Справа № 1- 306/ 2011

номер стат звіту № 25

код суду 0707

В И Р О К

ІМЕНЕМ     УКРАЇНИ

19 квітня 2011 року                                                                                                м.Мукачево

Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області в особі    

головуючого : судді  Бондаренко Ю.О.

           при секретарі Мочарко М.М.

з участю :        прокурора  Кунак Н.О.

                        підсудної ОСОБА_1

                     представника цивільного позивача ОСОБА_2                      

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Мукачеві кримінальну справу по  обвинуваченню

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженка та мешканка АДРЕСА_1, громадянки України, з середньо-спеціальною освітою, розлученої, має на утриманні неповнолітню дитину, раніше судимої 03.08.2010 року за ч.3 ст.191, ч.2 ст358, ч.3 ст.358 КК України

у вчиненні злочину, передбаченого ст.ст. 191 ч.3, 358 ч.2 КК України,                                                        

в с т а н о в и в :

ОСОБА_1, будучи службовою особою, перебуваючи на посаді касира Мукачівської районної філії кредитної спілки “Сяйво Карпат”, будучи підпорядкованою виконавчому директору Мукачівської районної філії кредитної спілки “Сяйво Карпат” - ОСОБА_4  в квітні 2007 року була залучена  останньою до вчинення злочину, який полягав у привласненні чужого майна –грошових коштів у вигляді кредитних ресурсів кредитної спілки “Сяйво Карпат” при наступних обставинах.

Так, 28 квітня 2007 року ОСОБА_1, за вказівкою ОСОБА_4 здійснила оформлення фіктивної кредитної справи за кредитним договором № 465 від 28.04.2007 року на ім”я ОСОБА_5 та видаткового касового ордеру № 865 від 28.04.2007 року, в якому підробила від імені позичальника підпис про отримання грошових коштів, а в подальшому на підставі даного ордеру виконавчим директором ОСОБА_4 особисто з каси були вилучені грошові кошти в сумі 6000 гривень, з яких 100 гривень отримала ОСОБА_1 Продовжуючи свої злочинні дії 23 жовтня 2007 року ОСОБА_1, за вказівкою ОСОБА_4, здійснила оформлення фіктивної кредитної справи за кредитним договором  № 514 від 23.10.2007 р. на ім’я ОСОБА_6 та видаткового касового ордеру № 1069 від 23.10.2007 р., в якому підробила від імені позичальника підпис про отримання грошових коштів, а в  подальшому, на підставі вищевказаного підробленого видаткового касового ордеру виконавчим директором Мукачівської ОСОБА_4 особисто з каси кредитної спілки були вилучені грошові кошти в сумі 6 000 грн., з яких 100 грн. отримала ОСОБА_1

09 листопада 2007 року ОСОБА_1, використовуючи наявні копії паспортів та ідентифікаційних кодів ОСОБА_7 та ОСОБА_7, за вказівкою ОСОБА_4, повторно здійснила підроблення кредитної справи на ім’я ОСОБА_7, підробивши їх підписи у заяві на видачу кредиту, на копії паспорту ОСОБА_7, кредитному договорі № 528 від 09.11.2007 р. та у видатковому касовому ордері № 1097 від 09.11.2007 р., а в подальшому, на підставі вищевказаного підробленого видаткового касового ордеру виконавчим директором Мукачівської районної філії КС «Сяйво Карпат»ОСОБА_4 особисто з каси кредитної спілки були вилучені грошові кошти в сумі 6 000 грн., з яких 100 отримала ОСОБА_1

15 листопада 2007 року ОСОБА_1, використовуючи наявні копії паспортів та ідентифікаційних кодів громадян України ОСОБА_8 та ОСОБА_9, за вказівкою виконавчого директора Мукачівської районної філії КС «Сяйво Карпат»- ОСОБА_4, здійснила підроблення кредитної справи на ім’я ОСОБА_8, підробивши підпис від її імені у заяві на видачу кредиту, на копії паспорту ОСОБА_8, у кредитному договорі № 533 від 15.11.2007 р. та у видатковому касовому ордері № 1107 від 15.11.2007 р. Крім того ОСОБА_1 підроблені підписи від імені поручителя ОСОБА_9 у заяві на вступ до членів кредитної спілки та на копії паспорту ОСОБА_9, а також у договорі поруки № 533 від 15.11.2007 р., а в подальшому, на підставі підробленого видаткового касового ордеру виконавчим директором Мукачівської районної філії КС «Сяйво Карпат»ОСОБА_4 особисто з каси кредитної спілки були вилучені грошові кошти в сумі 6 000 грн., з яких 100 грн. отримала ОСОБА_1

29 листопада 2007 року ОСОБА_1, за вказівкою виконавчого директора Мукачівської районної філії КС «Сяйво Карпат»- ОСОБА_4, здійснила оформлення фіктивної кредитної справи за кредитним договором    № 542 від 29.11.2007 р. на ім’я ОСОБА_10 та видаткового касового ордеру № 1123 від 29.17.2007 р., в якому підробила від імені позичальника підпис про отримання грошових коштів, а в подальшому, виконавчим директором Мукачівської районної філії КС «Сяйво Карпат»ОСОБА_4 особисто з каси кредитної спілки були вилучені грошові кошти в сумі 6 000 грн., з яких 100 грн. отримала ОСОБА_1

05 грудня 2007 року ОСОБА_1, використовуючи наявні копії паспортів та ідентифікаційних кодів громадянки України ОСОБА_11, за вказівкою виконавчого директора Мукачівської районної філії КС «Сяйво Карпат»- ОСОБА_4, здійснила підроблення кредитної справи на ім’я ОСОБА_11, а саме підписів від імені ОСОБА_11 у копії паспорту, заяві на видачу кредиту, кредитному договорі № 546 від 05.12.2007 р. та у видатковому касовому ордері № 1136 від 05.12.2007 р., а в подальшому, на підставі підробленого видаткового касового ордеру виконавчим директором ОСОБА_4 особисто з каси кредитної спілки були вилучені грошові кошти в сумі 5 300 грн., з яких 100 грн. отримала ОСОБА_1

25 січня 2008 року ОСОБА_1, за вказівкою виконавчого директора Мукачівської районної філії КС «Сяйво Карпат»- ОСОБА_4, здійснила оформлення фіктивної кредитної справи за кредитним договором  № 573 від 25.01.2008 р. на ім’я ОСОБА_12 та видаткового касового ордеру № 38 від 25.01.2008 р. в якому підробила від імені позичальника підпис про отримання грошових коштів, а в подальшому, на підставі вищевказаного підробленого видаткового касового ордеру  виконавчим директором Мукачівської районної філії КС «Сяйво Карпат»ОСОБА_4 особисто з каси кредитної спілки були вилучені грошові кошти в сумі 6 000 грн., з яких 100 грн. отримала ОСОБА_1 за підроблення документів.

21 лютого 2008 року ОСОБА_1, використовуючи наявні копії паспортів та ідентифікаційних кодів громадян України ОСОБА_13 та ОСОБА_14, за вказівкою виконавчого директора Мукачівської районної філії КС «Сяйво Карпат»- ОСОБА_4, здійснила підроблення кредитної справи на ім’я ОСОБА_13 а саме підробила підпис від її імені у заяві на видачу кредиту, у кредитному договорі № 579 від 21.02.2008 р. та у видатковому касовому ордері № 62 від 21.02.2008 р. Крім того, ОСОБА_1 підробила підписи від імені поручителя ОСОБА_14 у заяві на вступ до членів кредитної спілки та у договорі поруки № 579 від 21.02.2008 р., а в  подальшому, на підставі підробленого видаткового касового ордеру виконавчим директором Мукачівської районної філії КС «Сяйво Карпат»ОСОБА_4 особисто з каси кредитної спілки були вилучені грошові кошти в сумі 6 000 грн., з яких 100 грн. отримала ОСОБА_1 за підроблення документів.

27 лютого 2008 року ОСОБА_1, використовуючи наявні копії паспортів та ідентифікаційних кодів громадян України ОСОБА_15 та ОСОБА_16, за вказівкою виконавчого директора Мукачівської районної філії КС «Сяйво Карпат»- ОСОБА_4, здійснила підроблення кредитної справи на ім’я ОСОБА_15 підробивши їх підписи в матеріалах кредитної справи та у видатковому касовому ордері № 68 від 27.02.2008 р. від імені особи позичальника про отримання грошових коштів, а в подальшому, на підставі підробленого видаткового касового ордеру виконавчим директором Мукачівської районної філії КС «Сяйво Карпат»ОСОБА_4 особисто з каси кредитної спілки були вилучені грошові кошти в сумі 4 500 грн., з яких 100 грн. отримала ОСОБА_1 за підроблення документів.

Таким чином, за даними кредитними справами, директором Мукачівської районної філії КС «Сяйво Карпат»- ОСОБА_4, на підставі підроблених за її вказівкою ОСОБА_1 видаткових касових ордерів, за попередньою змовою з останньою, з каси філії кредитної спілки «Сяйво Карпат»були вилучені грошові кошти спілки в загальній сумі 51 800 грн., з яких  900 грн. отримала ОСОБА_1 за підроблення нею кредитних справ.

Допитана в судовому засіданні підсудна ОСОБА_1 свою вину в скоєнні злочину, визнала повністю і показала, що з квітня 2007 року та в період 2008 року працювала касиром Мукачівської районної філії кредитної спілки «Сяйво Карпат».

          Після влаштування на роботу, вона побачила у філії наявність великої кількості особистих документів осіб з числа мешканців Закарпатської області, про обставини надходженя яких ОСОБА_4 їй не повідомляла. Також вона дізналась від ОСОБА_4  про наявність значної кількості оформлених кредитів, на підставних осіб.

В квітні 2007 р., будучи підпорядкованою виконавчому директору філії КС «Сяйво Карпат», ОСОБА_4  отримувала від неї копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб з числа мешканців Закарпатської області, які у філію кредитної спілки для оформлення кредитів не звертались. Після чого, за вказівкою ОСОБА_4 підробляла кредитні справи на вказаних останньою осіб, підробляючи підписи від імені позичальників та поручителів у матеріалах кредитних справ та у видаткових касових ордерах про отримання позичальниками грошових коштів кредитної спілки. В подальшому, після вилучення ОСОБА_4 грошових коштів за оформленими фіктивними кредитними справами на підставі підроблених нею видаткових касових ордерів, отримувала від неї по 100 грн. за кожну підроблену кредитну справу.

Таким чином, за вказівкою ОСОБА_4, нею були підроблені 9 кредитних справ, з яких отримала 900 гривень за їх підроблення.

Однак після підроблення останньої кредитної справи на ім’я ОСОБА_15, Головою правління кредитної спілки ОСОБА_2 була виявлена нестача коштів та дана вказівка написати пояснювальні записки з цього приводу. На що, за вказівкою ОСОБА_4, вона написала пояснювальні записки в яких виклала вигадану ОСОБА_4 історію про те, що кошти, нестачу яких виявив ОСОБА_2, фактично отримав позичальник, однак на момент виявлення нестачі грошових коштів, не встиг розписатись у матеріалах кредитної справи, оскільки дуже поспішав, але ввечері того дня з’явився та розписався у відповідних документах та у видатковому касовому ордері.

            Підсудна в скоєному чистосердечно розкаялася, просила суворо не карати.

          Представник цивільного позивача ОСОБА_2 в судовому засіданні просив суворо не карати підсудну.

       Заслухавши думку прокурора, та інших  учасників процесу, суд вважає за можливе згідно ст. 301-1 КПК України обмежити дослідження фактичних обставин справи допитом підсудної роз’яснивши процесуальні наслідки передбачені ст. 299 КПК України.

        Дії підсудної ОСОБА_1 кваліфіковані досудовим слідством за ст. 191 ч. 3 КК України –привласнення та розтрата чужого майна, яке було ввірене особою та перебувало в її віданні, за попередньою змовою групою осіб, вчиненне повторно, за ст. 358 ч.2 КК України –підроблення документів, повторно, за попередньою змовою групою осіб, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, який надає права або звільняє від обов”язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою.

        Оцінив всі докази в їх сукупності, суд приходить до висновку, що вина підсудної ОСОБА_1 за ст. ст. 191 ч. 3 КК України – привласнення та розтрата чужого майна, яке було ввірене особою та перебувало в її віданні, за попередньою змовою групою осіб, вчиненне повторно, за ст. 358 ч.2 КК України –підроблення документів, повторно, за попередньою змовою групою осіб, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, який надає права або звільняє від обов”язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою - в судовому засіданні повністю доведена.

        Обставини, що обтяжують покарання підсудної ОСОБА_1, судом визнано вчинення злочину повторно.

          Обставинами, що пом’якшують покарання суд визнає щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину.

     При обрані виду і розміру покарання суд враховує характер і ступінь суспільної небезпеки злочину, всі обставини справи, обставини, що помішують та обтяжують вину, особу підсудної ОСОБА_1, яка скоїла тяжкий злочин, раніше судима, щиро розкаялася у вчиненому злочині, жаліє про вчинене, має на утриманні неповнолітню дитину.

      З врахуванням викладеного, суд приходить до висновку, що виправлення і перевиховання підсудної ОСОБА_1 можливе без ізоляції від суспільства.

          Цивільний позов по справі не заявлено.

        Керуючись ст.ст. 69, 70, 75, 323, 324 КПК України, суд, -

з а с у д и в :

           Визнати ОСОБА_1 винною у вчиненні злочину передбаченого за ст. 191 ч.3 КК України призначити покарання у вигляді 4 років 3 місяців позбавлення волі, з позбавленням права обіймати  посади пов”язані з виконанням операцій з прийому, виплати, обліку та зберіганням коштів і цінних паперів  діяльністю на 3 роки.

          Визнати ОСОБА_1 винною за ст.358 ч.2 КК України та призначити покарання у вигляді 2 років позбавлення волі.

          На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим призначити остаточне покарання у вигляді 3 років позбавлення волі, з  позбавленням права обіймати  посади пов”язані з виконанням операцій з прийому, виплати, обліку та зберіганням коштів і цінних паперів на 3 роки.

          На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_1 від відбування основного покарання у вигляді позбавлення волі з іспитовим строком на три роки.

          На підставі ст.70 ч.4, 75 КК України за сукупністю вироків, частково приєднати частину невідбутого покарання за вироком Мукачівського міськрайонного суду від 13 серпня 2010 року. Остаточно призначити покарання у вигляді 5 (п”яти) років позбавлення волі, з обіймати  посади пов”язані з виконанням операцій з прийому, виплати, обліку та зберіганням коштів і цінних паперів строком на 3 (три) роки, звільнивши ОСОБА_1 від відбування основного покарання у вигляді позбавлення волі з іспитовим строком на 3 роки.

          На підставі ст.76 КК України покласти на ОСОБА_1 обов'язок не виїжджати  за межі України  на постійне  проживання  без дозволу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання.

          Запобіжній захід ОСОБА_1 - залишити попередній підписку про невиїзд до вступу вироку в законну силу.        

          Речові докази, які зберігаються в матеріалах кримінальної справи –залишити при матеріалах кримінальної справи.            

          Вирок може бути оскаржено на протязі 15-ти діб з моменту його оголошення, а засудженим в цей же термін з дня отримання копії вироку через цей суд в апеляційний суд Закарпатської області.

Головуючий                                                                                                                                Ю.О.Бондаренко