Справа № 1-162/11

ВИРОК

Іменем України

          14 квітня 2011 року                                                                       місто Вінниця

Вінницький районний суд Вінницької області в складі:

головуючого, суддіСтадника І.М.,

при секретаріБарановій О.М.,

з участю прокурораРатушняка О.О.,

захисника, адвокатаКогутницького В.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальну справу про обвинувачення

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, який народився в м. Ворошилівськ Луганської області, українця, громадянина України, одруженого, має на утриманні двоє неповнолітніх дітей, з вищою освітою, директора ТОВ «Територія Успіху», проживає в АДРЕСА_1, раніше не судимого,  

у вчиненні злочину, що передбачений ст. 218 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_5 скоїв фіктивне банкрутство, яке виразилось у поданні до Господарського суду Вінницької області завідомо неправдивої офіційної заяви службової особи суб’єкта господарської діяльності, про фінансову неспроможність виконання вимог з боку кредиторів, що завдало великої матеріальної шкоди кредиторам, за наступних обставин.

ОСОБА_5 працюючи відповідно до протоколу №10 загальних зборів учасників ТОВ «Територія Успіху»від 09.12.2008 року директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Територія Успіху»(код ЄДРПОУ 33462621, Вінницька область, Вінницький район, с. Агрономічне, вул. Наукова, 4), тобто будучи службовою особою вказаного товариства, знаючи про стабільний фінансовий стан підприємства та можливість погасити заборгованість перед ПАТ «Мегабанк»в розмірі 1927298 грн., 10.07.2009 року умисно подав до Господарського суду Вінницької області завідомо неправдиву офіційну заяву про фінансову неспроможність виконання вимог банку, що завдало великої матеріальної шкоди ПАТ «Мегабанк»в розмірі 499883 гривні.

Так, в квітні 2008 року директор ТОВ «Територія Успіху»ОСОБА_5, з метою здійснення підприємницької діяльності, отримав кредит в ПАТ «Мегабанк»на загальну суму 150800 доларів США відповідно до кредитного договору №8в/2008 від 17.04.2008 року. Згідно з вказаним договором позичальник –ТОВ «Територія Успіху»зобов’язується повернути кредит та сплатити 14% річних по кредиту до 16.04.2013 року.

Крім того, в червні 2008 року директор ТОВ «Територія Успіху»ОСОБА_5 отримав кредит в ПАТ «Мегабанк»на загальну суму 105000 доларів США відповідно до кредитного договору №11в/2008 від 17.06.2008 року. Згідно з вказаним договором позичальник –ТОВ «Територія Успіху»зобов’язується повернути кредит та сплатити 15% річних за користування ним до 16.06.2013 року.

Загалом директор ТОВ «Територія Успіху»ОСОБА_5 за квітень та червень 2008 року отримав кредит у ПАТ «Мегабанк»на загальну суму 255800 доларів США.

На момент отримання кредитних коштів середній курс гривні до долара США становив 4,95 грн., а станом на липень 2009 року курс гривні до долара становив 7,62 грн., а тому сплата відсотків за отриманий кредит ТОВ «Територія Успіху»стала невигідною.

З метою невиконання умов кредитних договорів, несплати відсотків та збереження заставного майна товариства, директор ТОВ «Територія Успіху»ОСОБА_5 вирішив подати до Господарського суду Вінницької області завідомо неправдиву офіційну заяву про порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ «Територія Успіху».

Так, переслідуючи свій злочинний намір, спрямований на фіктивне банкрутство ТОВ «Територія Успіху», ОСОБА_5 придбав прості іменні акції ВАТ «Олешинський піщаний кар’єр»у ПП «ВікКар-В». 09 червня 2009 року у приміщенні ТОВ «Фондова компанія «Ініціатива»(м. Київ) між ТОВ «Територія Успіху»від імені та за рахунок якого діяло ТОВ «Капітал Іст»та ПП «ВікКар-В»укладено трьохсторонній договір №95-2/09Б, а також підписано акт прийому-передачі цінних паперів –акцій простих іменних ВАТ «Олешинський піщаний кар’єр» в кількості 1200000 загальною вартістю 3000000 грн. Згідно п. 3 вказаного Акту прийому-передачі ТОВ «Територія Успіху»та ПП «ВікКар-В», виконали в повному обсязі свої зобов’язання за договором №95-2/09Б та претензій одна до одної не мають. Даний Акт прийому-передачі підписано повноважними представниками сторін та скріплено печатками підприємств, що свідчить про відсутність заборгованості по договору №95-2/09Б від 09.06.2009 року ТОВ «Територія Успіху»перед ПП «ВікКар-В».

Разом з тим, директор ТОВ «Територія Успіху»ОСОБА_5 розрахунки з ПП «ВікКар-В»за придбані прості іменні акції ВАТ «Олешинський піщаний кар’єр»в сумі 3000000 грн. відніс до кредиторської заборгованості товариства перед ПП «ВікКар-В».

В подальшому, 10.07.2009 року ОСОБА_5 звернувся до Господарського суду Вінницької області із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ «Територія Успіху»(в порядку ст. 53 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»).

ОСОБА_5 достовірно знаючи, що розрахунки з ПП «ВікКар-В»проведені, сторони претензій одна до одної не мають, у поданій до Господарського суду Вінницької області заяві зазначив про неможливість розрахунків з кредиторами ТОВ «Територія Успіху», в тому числі ПП «ВікКар-В»за придбані прості іменні акції ВАТ «Олешинський піщаний кар’єр»в сумі 3000000 грн.

13.07.2009 року Господарським судом Вінницької області порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ «Територія Успіху»(справа №5-153/09) та введено мораторій на задоволення вимог кредиторів до припинення провадження у справі про банкрутство.

Згідно з п. 3 ч. 4 ст. 12 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»№2343-ХІІ від 14.05.1992 року (із змінами та доповненнями) протягом дії мораторію на задоволення вимог кредиторів не нараховується неустойка (штраф, пеня), не застосовуються інші санкції за невиконання чи неналежне виконання грошових зобов’язань, тому введення мораторію на задоволення вимог кредиторів ТОВ «Територія Успіху», призвело до того, що ПАТ «Мегабанк»не здійснювало нарахування відсотків, штрафних санкцій, пені по наданим кредитам ТОВ «Територія Успіху»відповідно до кредитних договорів №8в/2008 від 17.04.2008 року і №11в/2008 від 17.06.2008 року та завдано великої матеріальної шкоди ПАТ «Мегабанк»на загальну суму 499883 грн., що перевищує 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Підсудний ОСОБА_5 свою вину за ст. 218 КК України визнав повністю і суду пояснив, що є засновником і директором ТОВ "Територія Успіху", що займається перевезеннями. В 2008 році підприємство взяло в Мегабанку кредит на придбання транспортних засобів. У зв'язку із зміною валютного курсу, господарська діяльність стала невигідною і обслуговувати кредит підприємство не могло. У нього виникла ідея купити і перепродати акції якогось підприємства, яке має відношення до будівництва, так як ця сфера завжди була прибутковою. Як директор ТОВ «Територія Успіху»він уклав договір про придбання акцій ВАТ «Олешинський піщаний кар’єр»за 3000000 грн., при цьому в договорі було прописано про те, що розрахунки між його сторонами проведені і претензій одна до одної вони не мають, тобто ТОВ «Територія Успіху»на зобов’язано було перераховувати ще й кошти за придбані в такий спосіб акції. Незважаючи на це, в заяві до Господарського суду Вінницької області він вказав фірму, в якої купляв акції, як кредитора. В подальшому Господарським судом було відмовлено у визнанні даного боргу.

Вину свою визнає, щиро розкаюється. З 12 квітня 2011 року його підприємство припинило свою діяльність, перебуває в стані ліквідації. Він вважається директором, проте фактично не працює і доходів не має, так як управління підприємством здійснює призначений господарським судом ліквідатор.

Крім ретельно перевіреного в судовому засіданні повного визнання вини самим підсудним, його вина у вчиненні фіктивного банкрутства підтверджується матеріалами справи:

- довідкою про аналіз фінансово-майнового стану ТОВ «Територія Успіху», згідно з якою протягом 2009 року ТОВ «Територія Успіху»мло стійкий фінансовий стан і достатньо грошових коштів та матеріальних цінностей, які при необхідності могли бути використані для розрахунків з кредиторами, а тому вбачаються ознаки фіктивного банкрутства вказаного підприємства (т. 1, а.с. 10-13);

- заявою про порушення провадження у справі про банкрутство, поданою ОСОБА_5 в порядку ст. 53 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»(т. 5, а.с. 287-291);

- листом ПАТ «Мегабанк»№76-10/1776 від 09.11.2010 року із розрахунком матеріальних збитків ПАТ «Мегабанк»внаслідок невиплати відсотків по наданих ТОВ «Територія Успіху»кредитам (т. 1, а.с. 20);

- завіреною копією кредитних договорів №8в/2008 від 17.04.2008 року та №11в/2008 від 17.06.2008 року, згідно з якими ТОВ «Територія Успіху»отримало від ПАТ «Мегабанк»кредитні кошти в сумі 150800 доларів США і 105000 доларів США відповідно (т. 2, а.с. 3-5, 13-18);

- свідоцтвом серії А00 №828325 про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Територія Успіху»(т. 5, а.с. 55);

- листом №325 від 13.11.2009 року, відповідно до якого на території Олешинської сільської ради видобування піску та інших копали не відбувається, ВАТ «Олешинський піщаний кар’єр»зареєстрований але діяльності не здійснює, нерухомого майна та найманих працівників не має (т. 1, а.с. 81-82);

- листом №3119/9/28-210 від 07.10.2010 року, згідно з яким звітність до Хмельницької МДПІ від ВАТ «Олешинський піщаний кар’єр» не надходила (т. 1, а.с. 158);

- довідкою від 22.12.2009 року, відповідно до якої фактичне місцезнаходження ВАТ «Олешинський піщаний кар’єр»не встановлено (т. 1, а.с. 224);

- повідомленням про відсутність юридичної особи ВАТ «Олешинський піщаний кар’єр»за місцезнаходженням №412/8/28-009 від 19.01.2009 року (т. 1, а.с. 226);

- протоколом огляду від 27.12.2010 року приміщення за адресою реєстрації ВАТ «Олешинський піщаний кар’єр», де воно фактично не знаходиться (т. 8, а.с. 27-30);

- договором №95-2/09Б купівлі-продажу цінних паперів від 09.06.2009 року, відповідно до якого ТОВ «Територія Успіху»здійснило купівлю акцій простих іменних ВАТ «Олешинський піщаний кар’єр» у ПП «ВікКар-В»(т. 2, а.с. 191);

- актом прийому-передачі до Договору купівлі-продажу цінних паперів №95-2/09Б від 09.06.2009 року, відповідно до якого ПП «ВікКар-В»передало акції прості іменні ВАТ «Олешинський піщаний кар’єр»ТОВ «Територія Успіху»(т. 2, а.с. 192);

- фінансовим звітом суб’єкта малого підприємництва ТОВ «Територія Успіху»станом на 30.06.2009 року, відповідно до якого необоротних та оборотних активів достатньо для погашення поточних зобов’язань (т. 5, а.с. 9);

- копією ухвали Господарського суду Вінницької області Вінницької області від 15.12.2009 року по справі №5/153/09, відповідно до якої відмовлено кредитору ТОВ «ВікКар-В»у визнанні грошових вимог до боржника ТОВ «Територія Успіху»в сумі 3000000 грн. (т. 5, а.с. 425-428);

- копією постанови Житомирського апеляційного господарського суду від 06.03.2010 року, відповідно до якої ухвалу Господарського суду Вінницької області від 15.12.2009 року по справі №5/153/09 залишено без змін, а апеляційну скаргу ПП «ВікКар-В»- без задоволення (т. 5, а.с. 414-417);

- копією постанови Вищого Господарського суду України від 22.06.2010 року, відповідно до якої касаційну скаргу ПП «ВікКар-В»на вищевказані судові рішення першої та апеляційної інстанцій залишено без задоволення (т. 5, а.с. 407-409).

Таким чином, оцінивши зібрані й досліджені в судовому засіданні докази в їх сукупності та взаємозв’язку, суд приходить до однозначного висновку про винність підсудного у поданні ним як службовою особою завідомо неправдивої офіційної заяви про фінансову неспроможність виконання вимог з боку кредиторів, що завдало великої матеріальної шкоди кредиторам, та кваліфікує дії ОСОБА_5 за ст. 218 КК України.

При призначенні покарання підсудному суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного, який позитивно характеризується за місцем проживання, раніше не судимий, має на утриманні двоє неповнолітніх дітей.

Обставиною, які пом’якшує покарання підсудного, є визнання вини.

Обставин, які б обтяжували його покарання, по справі не встановлено.

Враховуючи викладене вище, суд приходить до висновку, що необхідним і достатнім для виправлення підсудного та попередження вчинення ним нових злочинів буде покарання у виді обмеження волі, проте із звільненням від його відбування з випробуванням на підставі ст. 75 КК України.

Керуючись ст. 323, 324 КПК України, суд, -

ПРИСУДИВ:

Визнати винним ОСОБА_5 у вчиненні злочину, що передбачений ст. 218 КК України та призначити йому покарання у виді обмеження волі строком на 2 (два) роки.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_5 від відбування покарання звільнити з випробуванням з іспитовим строком 1 (один) рік та відповідно до ст. 76 КК України покласти на нього обов’язки не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої системи, повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання чи роботи.

Запобіжний захід до набрання вироком законної сили залишити попередній –підписку про невиїзд.

На вирок суду може бути подана апеляція до Апеляційного суду Вінницької області протягом п’ятнадцяти діб з моменту його проголошення в суді.

Суддя: