Справа № 595/812/24

Провадження № 1-кс/595/450/2024

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

       08 жовтня 2024 року                                                                м. Бучач

                  Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі:        слідчого судді ОСОБА_1 ,

        при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

       Слідчий СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділення ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження за №12024211130000130 від 07.05.2024 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

       Під час допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що вона користується послугами AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та має карту для виплат за № НОМЕР_2 на яку щомісяця надходять грошові виплати на дітей, та даною картою ніхто окрім неї не користується. 07.05.2024 о 00:00 год. на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 надійшли грошові кошти у сумі 258000 грн. як соціальні виплати. Тоді, 07.05.2024 близько 15:55 год. вона вирішила перевірити баланс на карті, зайшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виявила відсутність грошових коштів на банківській карті та залишок становив 75 гривень.

       Того ж дня, 07.05.2024 потерпіла ОСОБА_4 звернулась до відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у м.Бучач, у якому їй повідомили, що з її карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів на суму 25800 грн. тринадцятьма транзакціями на банківську карту № НОМЕР_3 . Також потерпіла зазначила, що на жодні посилання не переходила та до неї ніхто не телефонував.

       В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що картковий номер № НОМЕР_3 належить банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування надійшов рапорт від слідчого СВ, у якому він повідомляє, що 17.06.2024 на підставі Ухвали Бучацького районного суду від 13.05.2024, було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Ат « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до банківської картки № НОМЕР_3 , тобто поза межами строку дії ухвали слідчого суді. Однак, як повідомляє останній, вилучити інформацію у строк передбачений в ухвалі слідчого судді, не представилося можливим, через неможливість вчасно отримати інформацію від головного відділення AT “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, у зв`язку із введенням 24.02.2022 року по всій території України воєнного стану на підставі ЗУ №2102-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», а також частими ракетними обстрілами військами російської федерації території України, оголошення тривоги та евакуацією персоналу головного відділення AT “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” під час дії терміну ухвали.

У зв`язку із цим, виникла потреба у повторному зверненню із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні AT “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”.

       Пунктом 7 глави 3 постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» №267 від 14.07.2006 року (далі - Правила) встановлено, що запит органу державної влади, його посадових і службових осіб на отримання інформації, що становить банківську таємницю має містити: для фізичних осіб-резидентів - прізвище, ім`я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків України або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України, або номер паспорта громадянина України у формі картки із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії;

2)        для фізичних осіб-нерезидентів - прізвище, ім`я та по батькові (за наявності), номер (та за наявності - серію) паспорта;

3)        для юридичних осіб - найменування та ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - код за ЄДРПОУ).

       Згідно з пунктом 10 вищезазначених правил - банк відмовляє в розкритті інформації, що становить банківську таємницю, якщо за своєю формою або змістом запит відповідного державного органу не відповідає вимогам пунктів 6- 8 глави 3 цих Правил.

       У даному випадку у органу досудового розслідування відсутня інформація про особу, передбачена пунктом 7 глави 3 постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» №267 від 14.07.2006 p., а наявна тільки інформація про номер банківської карти на який відбулось списання грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 , тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформацію про власника банківської карти № НОМЕР_3 , а також про рух грошових коштів по даному рахунку з 06.05.2024 по дату винесення ухвали.

       З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по картковому номеру AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , а саме: належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , в період часу з 06.05.2024 року по дату винесення ухвали; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРГІОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу в період часу з 06.05.2024року по дату винесення ухвали; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку№ НОМЕР_3 , за період часу з 06.05.2024 року по дату винесення ухвали; фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в період часу з 06.05.2024 року по дату винесення ухвали; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в період часу з 06.05.2024 року по дату винесення ухвали; інформації із зазначенням IP-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LAC/ CID) під час входу в онлайн-банкінг AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3 з 06.05.2024 року по дату винесення ухвали; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 06.05.2024 року по дату винесення ухвали.

       Вказана інформація міститься у документах AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

       Слідчий СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 згідно поданої заяви клопотання підтримує, просить суд розглядати клопотання у його відсутності.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлений про дату та час розгляду клопотання, шляхом надіслання на електронну адресу ухвали суду про призначення судового засідання, у судове засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали справи, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

       07.05.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024211130000130 внесено інформацію про факт кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться

такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість

іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

       Вивчивши матеріали справи, суд, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення, оскільки в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

       Керуючись ст.ст.163-164 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

       Клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

       Надати тимчасовий доступ до документів заступнику начальника - начальнику СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальнику СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , т.в.о. старшого слідчого СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_14 , які перебувають у володінні володінні у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 . офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію, а саме:

-        належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , в період часу з 06.05.2024 року по дату винесення ухвали;

-        інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 06.05.2024 року по дату винесення ухвали;

-        інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ;

-        інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку№ НОМЕР_3 , за період часу з 06.05.2024 року по дату винесення ухвали;

-        фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в період часу з 06.05.2024 року по дату винесенні ухвали;

-        стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в період часу з 06.05.2024 року по дату винесення ухвали;

-        інформації із зазначенням IP-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LАС/CID) під час входу в онлайн-банкінг AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3 з 06.05.2024 року по дату винесення ухвали;

-        інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 06.05.2024 року по дату винесення ухвали.

       Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю виготовлення їхніх копій.

       Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

       У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням  сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

        Ухвала оскарженню не підлягає.

       Слідчий суддя                                                 ОСОБА_1