Дело №  4-31/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М  У К Р А И Н Ы

21 марта  2011 года

Куйбышевский районный суд города Донецка в составе: председательствующей судьи Васильевой Н.П., при секретаре Чебоксаровой Ю.А., с участием прокурора  Рибас С.Ю., рассмотрев в открытом судебном заседании  в помещении суда в городе Донецке жалобу Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Купец» на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, -

У С Т А Н О В И Л :

ООО «Торговый Дом «Купец» обратился в суд  с жалобой, в которой  просит отменить постановление Куйбышевского РО ДГУ УМВД Украины в Донецкой области об отказе в возбуждении уголовного дела от 15 октября 2010 года, направить материалы дела на дополнительную проверку, ссылаясь на следующее: ранее постановлением Куйбышевского районного суда города Донецка от 16 сентября 2010 года отменено постановление Куйбышевского РО  от 28 апреля 2010 года. Однако никаких действий во исполнение постановления Куйбышевского районного  суда города Донецка  от 16 сентября 2010 года работниками Куйбышевского РО не исполнено. Фактически  проверка проводилась поверхностно и формально.  В судебное заседание представитель заявителя не явился, о времени и месте его проведения уведомлен надлежащим образом. Представитель Куйбышевского РО ДГУ УМВД Украины в Донецкой области в судебное заседание не явился, о причине неявки не сообщил, извещен о времени рассмотрения дела надлежащим образом. Из Куйбышевского РО поступил  материал об отказе в возбуждении  уголовного дела ЖРЗСП номер 963/1 от 20 апреля 2010 года.

Суд считает жалобу подлежащей удовлетворению по следующим основаниям:как усматривается из представленных суду материалов, ООО»Торговый Дом «Купец»  и ООО «Дельта-Форт»  26 марта 2007 года заключили договор номер 07/03-26 , в соответствии с которым  ООО «ТД «Купец» обязался поставить ООО «Дельта-Форт» мясопродукцию, а последний обязан уплатить ее стоимость. Продавец выполнил условия договора в полном объеме и поставил товар на сумму 202000,00 гривен. Частично покупателем была оплачена сумма за отруженный ему товар, таким образом, сумма основного долга за полученный товар составила 200876,32 гривен.  Решением  Хозяйственного суда Донецкой области по делу номер 28/27  10 марта 2010 года  с ООО»Дельта-Фор» в пользу ООО «ТД «Купец»  взыскана задолженность  за полученный товар, выдан приказ на принудительное исполнение решения суда 23 марта 2010 года.

Заявитель считает, что в действиях  должностных лиц ООО  «Дельта-Форт»  имеется состав преступления, предусмотренный ст.190 УК Украины, в связи с чем обратился в Куйбышевский РО ДГУ УМВД Украины в Донецкой области с соответствующим заявлением. После проведенной проверки оперуполномоченным  СГСБЭП Куйбышевского района города Донецка Свенским Д.И. вынесено постановление от  28 апреля 2010 года / л.д. 5/ , в соответствии с которым  в возбуждении уголовного дела  по ст.190 УК Украины отказано в связи с отсутствием состава преступления.При этом, в постановлении имеется ссылка на  наличие между указанными обществами гражданско-правовых отношений.

Постановлением Куйбышевского районного суда города Донецка от 16 сентября 2010 года  данное постановление отменено и материалы возвращены для дополнительной проверки.

15 октября 2010 года старшим оперуполномоченным  СГСБЭП Куйбышевского РО ДГУ УМВД Украины в Донецкой области вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по ст.190 УК Украины в связи с отсутствием состава преступления.

Данное постановление подлежит отмене по следующим основаниям: данное постановление является копией  постановления от 28 апреля 2010 года, поскольку тексты обоих постановлений полностью совпадают. Постановление от 15 октября 2010 года не согласовано с прокуратурой, что  предусматривает данное постановление. Как усматривается из материала проверки, представленного Куйбышевским РО ДГУ УМВД Украины в Донецкой области,

Доследственная проверка  старшим оперуполномоченным  СГСБЭП  Панченко О.О. вообще не проводилась, поскольку после  постановления  Куйбышевского районного суда города Донецка от   16 сентября 2010 года  ни одного документа, запроса, объяснения  в материале нет.

Как усматривается из решения  Хозяйственного суда Донецкой области  от 10 марта 2010 года  ответчик  ООО «Дельта-Форт»  не присутствовал в судебном заседании и каких-либо документов, истребованных судом, не представил.

Как усматривается из материала, Общество с ограниченной ответственностью «Дельта-Форт» зарегистрировано 29 июня 2006 года Куйбышевским районным в городе Донецке Советом. Как на момент регистрации данного ООО, так и после изменения состава учредителей  никто из них по адресу: город Донецк, улица Олимпиева 222 не проживал, однако именно этот адрес указан как юридический. В материалах дела имеется два фактических места нахождения данного ООО, а именно: Донецк, ул.Космонавтов 1-Б ; Донецк 112 улица Куприна, 117. В ходе проведения доследственной проверки не приняты меры к истребованию у ООО «Дельта-Форт» следующих докуменов: Устава общества, который может находиться по одному из трех вышеуказанных адресов; справки  Главного Управления статистики  в Донецкой области Государственного комитета статистики Украины, свидетельство о государственной регистрации с целью  определения видов деятельности указанного предприятия, поскольку, согласно справки , выданной 17 апреля 2007 года  / л.д. 22/ видом деятельности указанного общества является посредничество в торговле новыми и б/у автомобилями. Отсутствуют данные о прекращении финансово-хозяйственной деятельности указанного общества; ликвидации указанного общества, перерегистрации его по другому адресу, отсутствует штатное расписание указанного общества,  не установлен круг лиц, работавших на момент сделки  в указанном обществе / Указанные сведения можно получить через Пенсионный Фонд Украины/, а именно: ОСОБА_3, являющийся частным предпринимателем города Селидово Донецкой области, что усматривается из печати на расписке, имеющейся в деле / л.д. 57 оборот /,по сообщению заявителя работал менеджером в ООО «Дельта-Форт»,  не проверена его причастность к получению мясопродуктов от ООО «Дельта-Форт», не проверены показания ОСОБА_4 / л.д. 58/отрицавшего подпись на договоре с заявителем, не истребована его трудовая книжка, из которой бы усматривалось, какой период времени работал он директором ООО «Дельта-Форт», поскольку из его показаний он ничего не помнит.Аналогичным образом следует проверить показания ОСОБА_5 / л.д.61/, который также ничего не помнит, не проверены и не истребованы  из ООО «Дельта-Форт» и ЧП «ОСОБА_3» договоры на отгрузку мясопродуктов, полученных от ООО «ТД «Купец», документы, подтверждающие отгрузку, получение, оплату, налоговые накладные, движение денежных средств по данным отгрузкам по банку. Вообще не допрошен ОСОБА_3Не истребованы правоустанавливающие документы ООО «Дельта-Форт» из Куйбышевского районного в городе Донецке  Совета , зарегистрировавшего данное общество как юридическое лицо.Не установлены в настоящее время  директор, главный бухгалтер ООО «Дельта-Форт». Не допрошены по факту отгрузки  указанных мясопродуктов. Не истребованы трудовые книжки вышеуказанных лиц в том числе и ОСОБА_3, не истребованы должностные инструкции, договоры о материальной ответственности лиц, получивших товар в ООО»ТД «Купец», не проверены  доводы директора ООО «Дельта-Фор» об отсутствии регрессных требований к виновным лицам на основании решения Хозяйственного суда Донецкой области.  

Не установлены учреждения банков, по которым ЧП «ОСОБА_3» мог произвести оплату поставленной ему мясопродукции. Не проверены  сведения об исключении  учредителей из состава ООО «Дельта-Форт», получении ими части уставного фонда, не истребовано и не проверено исполнительное производство  ГИС по месту регистрации или нахождения ООО «Дельта-Форт» по исполнению решения Хозяйственного Суда Донецкой области  от 10 марта 2010 года по делу номер 28/27.  Не проверено, кто проживает или находится по адресам: город  Донецк, улица Олимпиева «»» ; город Донецк, улица  Космонавтов  1«Б»; город Донецк  улица Куприна, 117.

 Более того, вообще не проверено, кто заключал договор с ООО «ТД «Купец» от имени ООО «Дельта-Форт», кто подписывал договор, кто скреплял договор печатью от ООО «Дельта-Форт», кто получал мясную продукцию, кто расписывался в накладных на отгрузку товара, заключен ли с указанным лицом договор о материальной ответственности, предусмотрена ли материальная ответственность в доверенности на получение продукции от ООО «ТД «Купец», какой вид материальной ответственности, не проверено, каким образом отчитались перед налоговой за доходы, полученные от реализации вышеуказанных мясопродуктов ООО «Дельта-Форт» и ЧП «ОСОБА_3».    

Кроме того, вообще не был предметом исследования  вопрос  о принятых мерах ООО «Дельта-Форт» относительно получения стоимости поставленных мясопродуктов ЧП «ОСОБА_3».Не допрошен главный бухгалтер ООО «Дельта-Форт» относительно  составления приходных и расходных документов, наличия  дебиторской и кредиторской задолженности  по данной отгрузке, мер принятых ею по ликвидации указанной задолженности на основании Закона Украины «О бухгалтерском учете» и Положения «О главном бухгалтере…». Не проверено указанное предприятие ООО «Дельта-Форт» как фиктивно созданное и является ли оно добросовестным плательщиком налогов. Не установлены банковские счета  общества и наличие денежных средств на счетах на момент возникновения  обязанности оплаты  поставленной ООО «Т «Купец» мясопродукции.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.273,236-2 УПК Украины, суд-

П О С Т А Н О В И Л :

Жалобу Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Купец»  на постановление  об отказе в возбуждении уголовного дела удовлетворить.

Постановление старшего оперуполномоченного СГСБЭП Куйбышевского РО ДГУ УМВД Украины в Донецкой области  капитана милиции Панченко О.О об отказе в возбуждении уголовного дела по ст.190 УК Украины от 15 октября 2010 года отменить. Возвратить материал ЖРЗСП номер 963/1 от 20 апреля 2010 года / номер 1653/  об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению  директора ООО «Торговый дом «Купец» для проведения дополнительной проверки.

На постановление может быть подана апелляция в Донецкий Апелляционный суд в течение семи суток со дня его оглашения.

Копию постановления направить: Начальнику Куйбышевского РО ДГУ УМВД Украины в Донецкой области – для исполнения; прокурору Куйбышевского района города Донецка - для контроля; ООО «Торговый Дом «Купец 2 – для сведения.

          Судья: