П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ      УКРАИНЫ

           01 марта 2011 года                     Бабушкинский районный суд г.Днепропетровска

в составе:   

                         председательствующего судьи             -                            Татарчук Л.А.

                             при секретаре                                      -                                         Дельфонцевой Е.А.

                             с участием прокурора                          -                          Кальник А.В.

                        и защитника                                                                           ОСОБА_1                    

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г.Днепропетровске уголовное дело по обвинению:                 

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г.Днепропетровска, русского, гражданина Украины, имеющего высшее образование, холостого, не работающего, проживающего в АДРЕСА_1, ранее не судимого, -

в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.366 УК Украины,

У С Т А Н О В И Л :

ОСОБА_2, будучи директором ООО «МВК-Строй», являясь должностным лицом, обладая организационно-рапорядительными и административно-хозяйственными обязанностями вести полную финансовую деятельность, подписывать финансовые и кредитные документы, распоряжаться имуществом, денежными средствами и кредитами ООО «МВК Строй», совершил  преступление при следующих обстоятельствах.

01 августа 2008 года, ОСОБА_2, находясь на своем рабочем месте в арендуемом офисном помещении по  ул. Ленина, 1-б в гор.Днепропетровске, действуя умышленно, с целью получения потребительского кредита в АКИБ «УкрСиббанк», изготовил две справки о доходах на имя ОСОБА_2 исх.№9/08 и на имя ОСОБА_3 исх.№10/08, в которые внес заведомо ложные сведения, о размере заработной платы за период с 1.02.2008 года по 1.08.2008 года, которые не соответствуют действительности, после чего, подписал документ сам от своего имени и подделал подпись от имени главного бухгалтера ООО «МВК-СТРОЙ»- ОСОБА_4, а так же заверил печатью ООО «МВК-СТРОЙ», т.е. изготовил заведомо ложный документ, чем совершил служебный подлог.

Продолжая свои преступные действия, 15 августа 2008 года ОСОБА_2, действуя умышленно, при подаче заявления на поручение кредита, предоставил вышеуказанные подложные документы вместе с другими документами в отделение №209 АКИБ «УкрСиббанк», расположенный по  пр.им.Газеты Правда, 1 в гор.Днепропетровске.

Будучи допрошенным в судебном заседании ОСОБА_2 виновным себя признал полностью и суду пояснил, что с 01 ноября 2006 года работал в должности директора ООО «МВК Строй». Поскольку ему необходимо было оформить потребительский кредит в АКИБ «УкрСиббанк», он обратился по этому вопросу в отделение банка, где его проинформировали о  необходимом пакете документов.

Через некоторое время, он предоставил необходимые документы, в том числе и свидетельство о праве собственности на квартиру, акт оценки квартиры, копии паспортов и ИНН на возможных поручителей - мать, отца, брата и ОСОБА_3, справки о доходах, на себя и ОСОБА_3, которые изготовил сам и подписал от своего имени и от имени гл.бухгалтера, и которые не соответствовали действительности, т.е. в них он завысил свою заработную плату и ОСОБА_3 После того, как банком был рассмотрен предоставленный пакет документов, ему был выдан кредит в сумме 75000 долларов США.

          В содеянном чистосердечно раскаялся.

          Помимо полного признания своей вины, виновность ОСОБА_2 в инкриминируемом ему преступлении полностью нашли свое подтверждение собранными по делу доказательствами в их совокупности.

Показаниями свидетеля ОСОБА_3, оглашенные в судебном заседании, неявка которой признана судом уважительной о том, что 02.04.2007 года по 03.04.2009 года она работала в должности менеджера в ООО «МВК-Строй», директором которого являлся ОСОБА_2 Офис ООО «МВК-Стой»находился в помещении гостиницы «Спорт»г. Днепропетровск, ул. Щорса, 4, а в период июня-августа 2008 года, офис ООО «МВК-Строй»находился в жилой квартире расположенной по адресу: г. Днепропетровск, ул. Ленина, 1-Б. Основным видом деятельности нашего предприятия была оптовая торговля строительными материалами. Склад ООО «МВК- Строй»и линия по фасовке сухих строительных смесей находились на территории «Южного машиностроительного завода». Учредителями ООО «МВК-Строй»на тот момент были братья ОСОБА_2. При поступлении на работу в ООО «МВК-Строй»она передала ОСОБА_2, ксерокопию своего паспорта гражданина Украины и ксерокопию справки с ИНН. Вышеуказанные копии документов своей подписью она не заверяла. За время работы на указанном предприятии официальная заработная плата у нее составляла около 500 грн., т.е. в ведомости она расписывалась за 500 грн. В апреле 2009 года она уволилась с предприятия «МВК-Строй»по собственному желанию.

В октябре 2009 года по почте из отделения №209 АКБ «Укрсиббанк», получила письмо с требованием погасить задолженность по кредиту полученному ОСОБА_2 в АКБ «Укрсиббанк», так как якобы она являлась поручителем по данному кредиту. Поскольку она никогда договор поручительства с АКБ «Укрсиббанк»не заключала, сразу приехала в вышеуказанное отделение для разбирательства. В тот раз, она впервые посетила вышеуказанное отделение АКБ «Укрсиббанк».

Из беседы с начальником отделения №2 0 9 АКБ «Укрсиббанк»ОСОБА_6 она узнала, что 29.08.2008 года ее бывший руководитель ОСОБА_2 получил в АКБ «Укрсиббанк»потребительский кредит в сумме 75000 долларов США и что кто-то без ее ведома и согласия, внес данные в договор поручительства по данному кредиту, а также подделал подпись в указанном договоре.

После этого, она позвонила ОСОБА_2 и попросила объяснить, кто и с какой целью оформил от ее имени вышеуказанный договор поручительства. ОСОБА_2 ответил, что вышеуказанный кредит он получал, но ее данные в АКБ «Укрсиббанк»не предоставлял.

На сколько ей известно, летом 2008 года ООО «МВК-Строй»нуждалось в дополнительных средствах, и вероятно с целью пополнения оборотных средств ООО «МВК-Строй», ОСОБА_2 и получил в АКБ «Укрсиббанк»вышеуказанный кредит.

Справку о заработной плате от 1.08.2008 года исх.№10/08 она видела в банке. Указанные в ней данные не соответствуют действительности, т.к. указанную в ней заработную плату она никогда не получала. ( л.д.78-80)

Показаниями свидетеля ОСОБА_4, оглашенные в судебном заседании, неявка которой признана судом уважительной о том, что со 2 января 2008 года по 31 июля 2008 года она работала в должности главного бухгалтера ООО «МВК-Строй».

В ее обязанности входило ведение бухгалтерского и налогового учетов. На предприятии в это время числилось 4 человека, директор - ОСОБА_2, я - главный бухгалтер, менеджер - ОСОБА_3 и завскладом - ОСОБА_5

Заработная плата у меня в то время составляла около 1000 грн., у директора - ОСОБА_2 - около 1300 грн., какая заработная плата была у остальных работников предприятия, я не помню.

Справки о заработной плате на имя ОСОБА_2 и ОСОБА_3 от 1.08.2008 года она ранее не видела, подпись от ее имени выполнена не ею, в указанный период она уже не работала на этом предприятии, официально была уволена 31 июля 2008 года, но фактически на работу уже не выходила примерно со средины июля 2008 года. Кроме того, за время работы такие суммы заработных плат, как указанные в этих справках, не начислялись и по ведомостям не проходили.

Начиная с марта 2008 года, ОСОБА_2 занимался вопросом получения кредита для развития производства, но, как ей известно, ему во всех банках было отказано.( л.д.83-84)

Показаниями свидетеля ОСОБА_7, оглашенные в судебном заседании, неявка которой признана судом уважительной о том, что в должности финансового консультанта АО «Укрсиббанк»она работает с декабря 2007 года.

В августе 2008 года в банк обратился ОСОБА_2, как юридическое лицо, а именно как директор ООО «МВК-СТРОЙ», по поводу получения кредита. После того, как у ОСОБА_2 по каким-то причинам не получилось получить кредит как юридическое лицо, его подвел к ней, чтобы получить кредит как физическое лицо. ОСОБА_2 предоставил пакет документов, а именно: копии паспортов ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_2 и ОСОБА_3 и регистрационные и отчетные документы по ЧП ОСОБА_9, уставные документы по ООО «МВК-СТРОЙ», приказ о назначении на должность директора ОСОБА_2, документы по залоговому имуществу (по квартире), оценка, справки об отсутствии задолженности по оплате за квартиру, справки о доходах ОСОБА_2 и ОСОБА_3, выписка движения по счету «Райффайзен банк Аваль»и другие документы.

После того, кредитным комитетом было принято положительное решение о кредитовании ОСОБА_2, он был приглашен для подписания соответствующих документов.

ОСОБА_2 приехал в отделение банка вместе со своим братом и отцом, которые собственноручно подписали договор поручительства, а ОСОБА_3 в банке не было, и поэтому она передала ОСОБА_2 договор поручительства ОСОБА_3, что был он, отвез его ей для подписи. Через некоторое время, ОСОБА_2 привез подписанный ОСОБА_3 договор поручительства, после чего, с ОСОБА_2 был заключен договор о предоставлении потребительского кредита.

Примерно в начале 2 00 9 года, когда ОСОБА_2 стал выходить на просрочку погашения кредита, ею были написаны письма всем поручителям ОСОБА_2 и банк был вынужден обратиться с иском в суд.( л.д. 85-87)

Копиями документов кредитного дела по договору о предоставлении потребительского кредита №11389243000 от 29 августа 2008 года ( л.д.18-29), приобщенное к делу в качестве вещественного доказательства ( л.д.94)

Копиями справок №№9/08 и 10/08 от 1 августа 2008 года о среднемесячной заработной плате на имя ОСОБА_2 и ОСОБА_3 ( л.д.30-31)

Информацией с Управления Пенсионного фонда Украины в Жовтневом районе г. Днепропетровска №8724/08-29 от 25.10.2010 года ( л.д.33) и другими материалами дела в их совокупности

Оценивая собранные по делу доказательства в их совокупности, суд считает вину ОСОБА_2 доказанной полностью, а его умышленные действия, выразившиеся во внесении должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, составлении заведомо ложных документов (служебный подлог), правильно квалифицированными по ч.1 ст.366 УК Украины.

При назначении вида и размера наказания, суд учитывает степень тяжести совершенного преступления, личность подсудимого ОСОБА_2, ранее не судимого, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоящего, по месту жительства характеризирующегося положительно, полностью признавшего свою вину и чистосердечно раскаявшегося в содеянном, и считает, что ему может быть назначено наказание в виде штрафа, с лишением права занимать должности, связанные с организационно- распорядительной деятельностью.

Руководствуясь ст.ст.323, 324 УПК Украины, суд -

П Р И Г О В О Р И Л :

ОСОБА_2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.366 УК Украины, наказание по которой определить в виде штрафа в размере пятидесяти необлагаемых доходов граждан, т.е. в размере 850 гривен, с лишением ОСОБА_2  права занимать должности, связанные с организационно-распорядительной деятельностью в течении одного года.

Меру пресечения ОСОБА_2 –до вступления приговора в законную силу оставить прежней –подписку о невыезде.

На приговор может быть подана апелляция в апелляционный суд Днепропетровской области через Бабушкинский районный суд г.Днепропетровска в течение 15 суток со дня его провозглашения.

Председательствующий судья:                                                      Татарчук Л.А.