Судове рішення 1-33/11 від 05.04.2011

Судове рішення #14195287

Справа №: 1-33/11

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

місто Ковель 10 березня 2011 року

Ковельський міськрайоний суд Волинської області в складі:

головуючого - судді Лесика В.О.

за участю секретаря Федорук Г.Б.

прокурора Клімука В.С.

підсудної ОСОБА_1

захисника ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальну справу про обвинувачення

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянки України,

українки, уродженки с.Дубівка Володимерецького району Рівненської області, жительки АДРЕСА_1, з вищою освітою, заміжньої, працюючої менеджером по наданню фінансових послуг Ковельського віддаленого робочого місця КС «Мрія»з 18.06.2007 року по 21.11.2008 року, начальник відділу страхування Волинської філії ЗАТ «СК»Саламандра –Україна», не судимої,

у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.191, ч.2 ст.366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

підсудна ОСОБА_1, будучи менеджером по наданню фінансових послуг Ковельського віддаленого робочого місця кредитної спілки «Мрія»( віддалене робоче місце м. Ковель Волинської області), відповідно до наказу № 54\к про прийом на роботу, виданого 18.06.07 року головою правління КС «Мрія»ОСОБА_3, будучи, відповідно до посадових обов’язків, затверджених 02.07.2007 року головою правління кредитної спілки «Мрія», Положення «Про фінансові послуги кредитної спілки «Мрія», затвердженого 06.06.07 року рішенням спостережної ради кредитної спілки «Мрія», протокол № 13, Положення «Про Ковельське віддалене робоче місце кредитної спілки «Мрія»затвердженого 13.10.2006 року рішенням спостережної ради кредитної спілки «Мрія»від 13.10.2006 року, протокол № 24 із змінами від 07.04.2007 року, протокол № 5, службовою особою, що здійснює роботу віддаленого робочого місця, а саме: приймає та реєструє заяви про вступ у члени кредитної спілки та припинення членства у кредитній спілці в Журналі реєстрації заяв на вступ у члени спілки, заяви на видачу кредитів членам спілки; реєструє кредитні договори на видачу кредитів; збирає інформацію, визначену внутрішніми правилами та положенням кредитної спілки, яка необхідна для прийняття рішення про надання кредиту; здійснює контроль за достовірністю поданої інформації членами кредитної спілки; готує необхідні документи для прийняття рішення про надання кредиту та забезпечує порядок надання кредитів членам спілки, відповідно до Положення «Про фінансові послуги в кредитній спілці»; здійснює роботу з членами кредитної спілки щодо приймання та видачі готівки; розглядає заяви про надання кредитів і вносить свої пропозиції до кредитного комітету; заповнює членські книжки та особові картки членів спілки по вступних та пайових внесках, вкладах, наданих кредитах; перевіряє фінансову спроможність позичальників та поручителів; за окремим доручення голови правління представляє кредитну спілку в відносинах із державою, юридичними та фізичними особами, будучи наділеною правом від імені кредитної спілки укладати кредитні договори з членами спілки на умовах платності, строковості та забезпеченості повернення кредиту в готівковій та безготівковій формі, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, протягом 2008 року допустила розтрату чужого майна, а саме коштів кредитної спілки «Мрія», укладаючи в інтересах і на прохання третіх осіб від імені кредитної спілки «Мрія»на підставних осіб без відома останніх кредитні договори на різні суми. Вказані у договорах особи з проханням про отримання кредиту не звертались, не ставили своїх підписів в необхідних документах (заявах, анкетах, розписках, договорах), кредитних грошей не отримували. На підставі таких фіктивних договорів підсудна отримувала кошти з каси Ковельського віддаленого робочого місця та передавала третім особам, чим допустила розтрату на загальну суму 41580,08 грн.

Так, підсудна 16 лютого 2008 року без відома та згоди громадянки ОСОБА_4 склала фіктивний договір № 29 про надання кредиту в сумі 5000 грн. , вказані кошти отримала з каси та передала в подальшому невстановленим слідством особам. Після часткового повернення кредиту на суму 2847,58 грн, сума розтрачених коштів становила 2152,42 грн.( епізод №1).

19 лютого 2008 року підсудна повторно без відома та згоди громадянки ОСОБА_5.(ОСОБА_6) на прохання ОСОБА_7 склала фіктивний договір № 32, по якому отримала з каси 7000 грн. та передала останньому. В подальшому шляхом здійснення бухгалтерських проводок кредит було погашено частково на суму 4148,12 грн, при цьому сума заподіяної шкоди становить 2851,88 грн.(епізод №2)

25 лютого 2008 року підсудна повторно без відома та згоди громадянина ОСОБА_8 склала фіктивний кредитний договір № 38, по якому отримала з каси кошти в сумі 10000 грн. та передала ОСОБА_7 В подальшому шляхом здійснення бухгалтерських проводок кредит було частково погашено на суму 9143,99 грн, а власнику заподіяно шкоду на суму 856,01 грн.( епізод №3).

07 березня 2008 року підсудна повторно без відома та згоди громадянина ОСОБА_9 склала фіктивний договір № 46, по якому отримала з каси кошти в сумі 3500 грн., які передала ОСОБА_10 В подальшому шляхом здійснення бухгалтерських проводок кредит було частково погашено на суму 2983,96 грн, сума розтрачених коштів становить 516,04 грн. (епізод №4)

17 березня 2008 року підсудна повторно без відома та згоди громадянина ОСОБА_11 склала фіктивний кредитний договір № 47, по якому отримала з каси кошти в сумі 10000 грн, які передала ОСОБА_7 після часткового погашення даного кредиту на суму 8182,60 грн сума розтрачених коштів становила 1817,4 грн.(епізод № 5)

31 березня 2008 року підсудна повторно без відома та згоди громадянина ОСОБА_12 склала фіктивний кредитний договір № 58, по якому отримала з каси 30000 грн., та перекрила попередні фіктивні кредити, оформлені на прохання ОСОБА_13 В подальшому даний кредит шляхом бухгалтерських проводок було частково погашено на суму 17644,5 грн., при цьому сума розтрачених коштів становить 12355,5 грн. ( епізод №6)

09 квітня 2008 року підсудна повторно без відома та згоди громадянки ОСОБА_14 склала фіктивний кредитний договір № 64 , по якому отримала з каси кошти в сумі 20000 грн і передала ОСОБА_7 Після часткового погашення кредиту в розмірі 9301 грн. сума розтрачених коштів становила 10699 грн (епізод №7)

29 травня 2008 року підсудна повторно без відома та згоди громадянки ОСОБА_15 склала фіктивний кредитний договір № 83, по якому отримала з каси 10000 грн. та передала ОСОБА_7 В подальшому даний кредит шляхом здійснення бухгалтерських проводок було погашено на суму 5965 грн., при цьому сума розтрачених коштів становила 4035 грн..(епізод №8)

29 липня 2008 року підсудна повторно без відома та згоди громадянки ОСОБА_16 склала фіктивний кредитний договір № 106, по якому отримала з каси 10000 грн. і передала ОСОБА_7 В подальшому шляхом здійснення бухгалтерських проводок кредит було частково погашено на суму 3703,17 грн., при цьому сума розтрачених коштів становила 6296,83 грн. ( епізод №9)

Таким чином, підсудна ОСОБА_1 протягом 2008 року шляхом укладання фіктивних кредитних договорів та отримання коштів з каси зловживаючи своїм службовим становищем діючи повторно розтратила кошти кредитної спілки «Мрія» в сумі 41580,08 грн.

Крім того, ОСОБА_1, будучи службовою особою діючи умисно 31.08.2007 року, без відома гр-на ОСОБА_17 склала фіктивний договір кредиту № 59, укладений між кредитною спілкою «Мрія»в особі начальника відділення ОСОБА_1 про надання ОСОБА_17 кредиту в розмірі 10000 грн. Гр-н ОСОБА_17 з проханням отримання кредиту в розмірі 10000 грн. не звертався, кредит не оформляв, грошей не отримував. Документи для цього кредитного договору, а саме копію паспорта та ідентифікаційного коду гр-на ОСОБА_17 ОСОБА_1 отримала від ОСОБА_13 В документах, необхідних для отримання кредиту, а саме договорі кредиту № 59, заяві про отримання кредиту, заяві анкеті на отримання кредиту, розписці позичальника, договорі поруки ОСОБА_17 підписів не ставив. ОСОБА_1 підписала, завірила договір кредиту печаткою, підписала видатковий касовий ордер № 81 та всі прибуткові касові ордери до даного договору кредиту. Крім того, ОСОБА_17 не ставив підпис в видатковому касовому ордері № 81 про отримання ним готівки в розмірі 10000 грн. ОСОБА_1 по вказаному кредитному договору отримала кошти з каси в сумі 10000 грн., які передала ОСОБА_13

Крім того, 31.08.2007 року, ОСОБА_1, повторно без відома гр-ки ОСОБА_18 склала фіктивний договір кредиту № 60, укладений між кредитною спілкою «Мрія»в особі начальника відділення ОСОБА_1 про надання ОСОБА_18 кредиту в розмірі 10000 грн. Гр-ка ОСОБА_18 з проханням отримання кредиту в розмірі 10000 грн. не зверталась, кредит не оформляла, грошей не отримувала. Документи для цього кредитного договору, а саме копію паспорта та ідентифікаційного коду гр-ки ОСОБА_18 ОСОБА_1 отримала від ОСОБА_13 В документах, необхідних для отримання кредиту, а саме договорі кредиту № 60, заяві про отримання кредиту, заяві анкеті на отримання кредиту, розписці позичальника, договорі поруки ОСОБА_18 підписів не ставила. ОСОБА_1 підписала, завірила договір кредиту печаткою, підписала видатковий касовий ордер № 82 та всі прибуткові касові ордери до даного договору кредиту. Крім того, ОСОБА_18 не ставила підпис в видатковому касовому ордері № 82 про отримання нею готівки в розмірі 10000 грн. ОСОБА_1 по вказаному кредитному договору отримала кошти з каси в сумі 10000 грн., які передала ОСОБА_13

Крім того, 09.10.2007 року, ОСОБА_1, повторно, умисно зловживаючи своїм службовим становищем без відома гр-ки ОСОБА_18 склала фіктивний договір кредиту № 86, укладений між кредитною спілкою «Мрія»в особі начальника відділення ОСОБА_1 про надання ОСОБА_18 кредиту в розмірі 10000 грн. Гр-ка ОСОБА_18 з проханням отримання кредиту в розмірі 10000 грн. не зверталась, кредит не оформляла, грошей не отримувала. Документи для цього кредитного договору, а саме копію паспорта та ідентифікаційного коду гр-ки ОСОБА_18 ОСОБА_1 взяла з попереднього договору кредиту. В документах, необхідних для отримання кредиту, а саме договорі кредиту № 86, заяві про отримання кредиту, заяві анкеті на отримання кредиту, розписці позичальника, договорі поруки ОСОБА_18 підписів не ставила. ОСОБА_1 підписала, завірила договір кредиту печаткою, підписала видатковий касовий ордер № 115 та всі прибуткові касові ордери до даного договору кредиту. Крім того, ОСОБА_18 не ставила підпис в видатковому касовому ордері № 115 про отримання нею готівки в розмірі 10000 грн. ОСОБА_1 по вказаному кредитному договору отримала кошти з каси в сумі 10000 грн., які передала ОСОБА_13

Крім того, 06.10.2007 року, ОСОБА_1, повторно, умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, без відома гр-на ОСОБА_12 склала фіктивний договір кредиту № 83, укладений між кредитною спілкою «Мрія»в особі начальника відділення ОСОБА_1 про надання ОСОБА_12 кредиту в розмірі 10000 грн. Гр-н ОСОБА_12 з проханням отримання кредиту в розмірі 10000 грн. не звертався, кредит не оформляв, грошей не отримував. Документи для цього кредитного договору, а саме копію паспорта та ідентифікаційного коду гр-на ОСОБА_12 ОСОБА_1 отримала від ОСОБА_13 В документах, необхідних для отримання кредиту, а саме договорі кредиту № 83, заяві про отримання кредиту, заяві анкеті на отримання кредиту, розписці позичальника, договорі поруки ОСОБА_12 підписів не ставив. ОСОБА_1 підписала, завірила договір кредиту печаткою, підписала видатковий касовий ордер № 112 та всі прибуткові касові ордери до даного договору кредиту. Крім того, ОСОБА_12 не ставив підпис в видатковому касовому ордері № 112 про отримання ним готівки в розмірі 10000 грн. ОСОБА_1 по вказаному кредитному договору отримала кошти з каси в сумі 10000 грн., які передала ОСОБА_13

Крім того, 31.03.2008 року, ОСОБА_1, повторно, умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, без відома гр-на ОСОБА_12 склала фіктивний договір кредиту № 58, укладений між кредитною спілкою «Мрія»в особі начальника відділення ОСОБА_1 про надання ОСОБА_12 кредиту в розмірі 30000 грн. Гр-н ОСОБА_12 з проханням отримання кредиту в розмірі 30000 грн. не звертався, кредит не оформляв, грошей не отримував. Документи для цього кредитного договору, а саме копію паспорта та ідентифікаційного коду гр-на ОСОБА_12 ОСОБА_1 отримала від ОСОБА_13 В документах, необхідних для отримання кредиту, а саме договорі кредиту № 58, заяві про отримання кредиту № 58, заяві анкеті на отримання кредиту, розписці позичальника, договорі поруки ОСОБА_12 підписів не ставив. ОСОБА_1 підписала, завірила договір кредиту печаткою, підписала видатковий касовий ордер № 100 та всі прибуткові касові ордери до даного договору кредиту. Крім того, ОСОБА_12 не ставив підпис в видатковому касовому ордері № 100 про отримання ним готівки в розмірі 30000 грн. ОСОБА_1 по вказаному кредитному договору отримала кошти з каси в сумі 30000 грн., якими перекрила попередні кредитні договори, оформлені за проханням ОСОБА_13

Крім того, 17.03.2008 року, ОСОБА_1, повторно, умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, без відома гр-на ОСОБА_11 склала фіктивний договір кредиту № 47, укладений між кредитною спілкою «Мрія»в особі начальника відділення ОСОБА_1 про надання ОСОБА_11 кредиту в розмірі 10000 грн. Гр-н ОСОБА_11 з проханням отримання кредиту в розмірі 10000 грн. не звертався, кредит не оформляв, грошей не отримував. Документи для цього кредитного договору, а саме копію паспорта та ідентифікаційного коду гр-на ОСОБА_11, останній ОСОБА_1 не надавав. В документах, необхідних для отримання кредиту, а саме договорі кредиту № 47, заяві про отримання кредиту № 47, заяві анкеті на отримання кредиту № 84, розписці позичальника, договорі поруки ОСОБА_11 підписів не ставив. ОСОБА_1 підписала, завірила договір кредиту печаткою, підписала видатковий касовий ордер № 84 та всі прибуткові касові ордери до даного договору кредиту. Крім того, ОСОБА_11 не ставив підпис в видатковому касовому ордері № 84 про отримання ним готівки в розмірі 10000 грн. ОСОБА_1 по вказаному кредитному договору отримала кошти з каси в сумі 10000 грн., які передала ОСОБА_7

Крім того, 29.07.2008 року, ОСОБА_1, повторно, умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, без відома гр-ки ОСОБА_16 склала фіктивний договір кредиту № 106, укладений між кредитною спілкою «Мрія»в особі начальника відділення ОСОБА_1 про надання ОСОБА_16 кредиту в розмірі 10000 грн. Гр-ка ОСОБА_16 з проханням отримання кредиту в розмірі 10000 грн. не зверталась, кредит не оформляла, грошей не отримувала. Документи для цього кредитного договору, а саме копію паспорта та ідентифікаційного коду гр-ки ОСОБА_16, ОСОБА_1 отримала від ОСОБА_7 В документах, необхідних для отримання кредиту, а саме договорі кредиту № 106, заяві про отримання кредиту № 106, заяві анкеті на отримання кредиту № 213, розписці позичальника, договорі поруки ОСОБА_16 підписів не ставила. ОСОБА_1 підписала, завірила договір кредиту печаткою, підписала видатковий касовий ордер № 213 та всі прибуткові касові ордери до даного договору кредиту. Крім того, ОСОБА_16 не ставила підпис в видатковому касовому ордері № 213 про отримання нею готівки в розмірі 10000 грн. ОСОБА_1 по вказаному кредитному договору отримала кошти з каси в сумі 10000 грн., які передала ОСОБА_7

Крім того, 21.02.2008 року, ОСОБА_1, повторно, умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, без відома гр-ки ОСОБА_19 склала фіктивний договір кредиту № 34, укладений між кредитною спілкою «Мрія»в особі начальника відділення ОСОБА_1 про надання ОСОБА_19 кредиту в розмірі 10000 грн. Гр-ка ОСОБА_19 з проханням отримання кредиту в розмірі 10000 грн. не зверталась, кредит не оформляла, грошей не отримувала. Документи для цього кредитного договору, а саме копію паспорта та ідентифікаційного коду гр-ки ОСОБА_19, ОСОБА_1 отримала від ОСОБА_7 В документах, необхідних для отримання кредиту, а саме договорі кредиту № 34, заяві про отримання кредиту № 34, заяві анкеті на отримання кредиту № 58, розписці позичальника, договорі поруки ОСОБА_19 підписів не ставила. ОСОБА_1 підписала, завірила договір кредиту печаткою, підписала видатковий касовий ордер № 58 та всі прибуткові касові ордери до даного договору кредиту. Крім того, ОСОБА_19 не ставила підпис в видатковому касовому ордері № 58 про отримання нею готівки в розмірі 10000 грн. ОСОБА_1 по вказаному кредитному договору отримала кошти з каси в сумі 10000 грн., які передала ОСОБА_7

Крім того, 16.01.2008 року, ОСОБА_1, повторно, умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, без відома гр-на ОСОБА_20 склала фіктивний договір кредиту № 6, укладений між кредитною спілкою «Мрія»в особі начальника відділення ОСОБА_1 про надання ОСОБА_7 кредиту в розмірі 15000 грн. Гр-н ОСОБА_20 з проханням отримання кредиту в розмірі 15000 грн. не звертався, кредит не оформляв, грошей не отримував. Документи для цього кредитного договору, а саме копію паспорта та ідентифікаційного коду гр-на ОСОБА_20 останній ОСОБА_1 не надавав. В документах, необхідних для отримання кредиту, а саме договорі кредиту № 6, заяві про отримання кредиту № 6, заяві анкеті на отримання кредиту № 6, розписці позичальника, договорі поруки ОСОБА_20 підписів не ставив. ОСОБА_1 підписала, завірила договір кредиту печаткою, підписала видатковий касовий ордер № 15 та всі прибуткові касові ордери до даного договору кредиту. Крім того, ОСОБА_20 не ставив підпис в видатковому касовому ордері № 15 про отримання ним готівки в розмірі 15000 грн. ОСОБА_1 по вказаному кредитному договору отримала кошти з каси в сумі 15000 грн., які передала ОСОБА_7

Крім того, 19.02.2008 року, ОСОБА_1, повторно, умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, без відома гр-ки ОСОБА_5 склала фіктивний договір кредиту № 32, укладений між кредитною спілкою «Мрія»в особі начальника відділення ОСОБА_1 про надання ОСОБА_5 кредиту в розмірі 7000 грн. Гр-ка ОСОБА_5 з проханням отримання кредиту в розмірі 7000 грн. не зверталась, кредит не оформляла, грошей не отримувала. Документи для цього кредитного договору, а саме копію паспорта та ідентифікаційного коду гр-ки ОСОБА_5, ОСОБА_1 отримала від ОСОБА_7 В документах, необхідних для отримання кредиту, а саме договорі кредиту № 32, заяві про отримання кредиту № 34, заяві анкеті на отримання кредиту № 56, розписці позичальника, договорі поруки ОСОБА_5 підписів не ставила. ОСОБА_1 підписала, завірила договір кредиту печаткою, підписала видатковий касовий ордер № 56 та всі прибуткові касові ордери до даного договору кредиту. Крім того, ОСОБА_5 не ставила підпис в видатковому касовому ордері № 56 про отримання нею готівки в розмірі 7000 грн. ОСОБА_1 по вказаному кредитному договору отримала кошти з каси в сумі 7000 грн., які передала ОСОБА_7

Крім того, 25.02.2008 року, ОСОБА_1, повторно, умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, без відома гр-на ОСОБА_8 склала фіктивний договір кредиту № 38, укладений між кредитною спілкою «Мрія»в особі начальника відділення ОСОБА_1 про надання ОСОБА_8 кредиту в розмірі 10000 грн. Гр-н ОСОБА_8 з проханням отримання кредиту в розмірі 10000 грн. не звертався, кредит не оформляв, грошей не отримував. Документи для цього кредитного договору, а саме копію паспорта та ідентифікаційного коду гр-на ОСОБА_8 останній ОСОБА_1 не надавав. Ці документи ОСОБА_1 оримала від ОСОБА_7 В документах, необхідних для отримання кредиту, а саме договорі кредиту № 38, заяві про отримання кредиту № 38, заяві анкеті на отримання кредиту № 64, розписці позичальника, договорі поруки ОСОБА_8 підписів не ставив. ОСОБА_1 підписала, завірила договір кредиту печаткою, підписала видатковий касовий ордер № 64 та всі прибуткові касові ордери до даного договору кредиту. Крім того, ОСОБА_8 не ставив підпис в видатковому касовому ордері № 64 про отримання ним готівки в розмірі 10000 грн. ОСОБА_1 по вказаному кредитному договору отримала кошти з каси в сумі 10000 грн., які передала ОСОБА_7.

Крім того, 16.02.2008 року, ОСОБА_1, повторно, умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, без відома гр-ки ОСОБА_4 склала фіктивний договір кредиту № 29, укладений між кредитною спілкою «Мрія»в особі начальника відділення ОСОБА_1 про надання ОСОБА_4 кредиту в розмірі 5000 грн. Гр-ка ОСОБА_4 з проханням отримання кредиту в розмірі 5000 грн. не зверталась, кредит не оформляла, грошей не отримувала. Документи для цього кредитного договору, а саме копію паспорта та ідентифікаційного коду гр-ка ОСОБА_4 ОСОБА_1 не надавала. В документах, необхідних для отримання кредиту, а саме договорі кредиту № 29, заяві про отримання кредиту № 29, заяві анкеті на отримання кредиту № 51, розписці позичальника, договорі поруки ОСОБА_4 підписів не ставила. ОСОБА_1 підписала, завірила договір кредиту печаткою, підписала видатковий касовий ордер № 51 та всі прибуткові касові ордери до даного договору кредиту. Крім того, ОСОБА_4 не ставила підпис в видатковому касовому ордері № 51 про отримання нею готівки в розмірі 5000 грн. ОСОБА_1 по вказаному кредитному договору отримала кошти з каси в сумі 5000 грн.

Крім того, 29.05.2008 року, ОСОБА_1, повторно, умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, без відома гр-ки ОСОБА_15 склала фіктивний договір кредиту № 83, укладений між кредитною спілкою «Мрія»в особі начальника відділення ОСОБА_1 про надання ОСОБА_15 кредиту в розмірі 10000 грн. Гр-ка ОСОБА_15 з проханням отримання кредиту в розмірі 10000 грн. не зверталась, кредит не оформляла, грошей не отримувала. Документи для цього кредитного договору, а саме копію паспорта та ідентифікаційного коду гр-ки ОСОБА_15 ОСОБА_1 отримала від ОСОБА_7 В документах, необхідних для отримання кредиту, а саме договорі кредиту № 83, заяві про отримання кредиту № 83, заяві анкеті на отримання кредиту № 154, розписці позичальника, договорі поруки ОСОБА_15 підписів не ставила. ОСОБА_1 підписала, завірила договір кредиту печаткою, підписала видатковий касовий ордер № 155 та всі прибуткові касові ордери до даного договору кредиту. Крім того, ОСОБА_15 не ставила підпис в видатковому касовому ордері № 155 про отримання нею готівки в розмірі 10000 грн. ОСОБА_1 по вказаному кредитному договору отримала кошти з каси в сумі 10000 грн., які передала ОСОБА_7

Крім того, 06.07.2007 року, ОСОБА_1, повторно, умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, без відома гр-ки ОСОБА_21 склала фіктивний договір кредиту № 26, укладений між кредитною спілкою «Мрія»в особі начальника відділення ОСОБА_1 про надання ОСОБА_21 кредиту в розмірі 10000 грн. Гр-ка ОСОБА_21 з проханням отримання кредиту в розмірі 10000 грн. не зверталась, кредит не оформляла, грошей не отримувала. Документи для цього кредитного договору, а саме копію паспорта та ідентифікаційного коду гр-ки ОСОБА_21 ОСОБА_1 отримала від ОСОБА_7 В документах, необхідних для отримання кредиту, а саме договорі кредиту № 26, заяві про отримання кредиту, заяві анкеті на отримання кредиту, розписці позичальника, договорі поруки ОСОБА_21 підписів не ставила. ОСОБА_1 підписала, завірила договір кредиту печаткою, підписала видатковий касовий ордер № 44 та всі прибуткові касові ордери до даного договору кредиту. Крім того, ОСОБА_21 не ставила підпис в видатковому касовому ордері № 44 про отримання нею готівки в розмірі 10000 грн. ОСОБА_1 по вказаному кредитному договору отримала кошти з каси в сумі 10000 грн., які передала ОСОБА_7

Крім того, 10.01.2008 року, ОСОБА_1, повторно, умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, без відома гр-ки ОСОБА_21 склала фіктивний договір кредиту № 1, укладений між кредитною спілкою «Мрія»в особі начальника відділення ОСОБА_1 про надання ОСОБА_21 кредиту в розмірі 20000 грн. Гр-ка ОСОБА_21 з проханням отримання кредиту в розмірі 20000 грн. не зверталась, кредит не оформляла, грошей не отримувала. Документи для цього кредитного договору, а саме копію паспорта та ідентифікаційного коду гр-ки ОСОБА_21 ОСОБА_1 отримала від ОСОБА_7 В документах, необхідних для отримання кредиту, а саме договорі кредиту № 1, заяві про отримання кредиту № 1, заяві анкеті на отримання кредиту № 1, розписці позичальника, договорі поруки ОСОБА_21 підписів не ставила. ОСОБА_1 підписала, завірила договір кредиту печаткою, підписала видатковий касовий ордер № 8 та всі прибуткові касові ордери до даного договору кредиту. Крім того, ОСОБА_21 не ставила підпис в видатковому касовому ордері № 8 про отримання нею готівки в розмірі 20000 грн. ОСОБА_1 по вказаному кредитному договору отримала кошти з каси в сумі 20000 грн., які передала ОСОБА_7

Крім того, 07.03.2008 року, ОСОБА_1, повторно, умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, без відома гр-на ОСОБА_9 склала фіктивний договір кредиту № 46, укладений між кредитною спілкою «Мрія»в особі начальника відділення ОСОБА_1 про надання ОСОБА_9 кредиту в розмірі 3500 грн. Гр-н ОСОБА_9 з проханням отримання кредиту в розмірі 3500 грн. не звертався, кредит не оформляв, грошей не отримував. Документи для цього кредитного договору, а саме копію паспорта та ідентифікаційного коду гр-на ОСОБА_9 останній ОСОБА_1 не надавав. Документи ОСОБА_1 отримала від ОСОБА_10 В документах, необхідних для отримання кредиту, а саме договорі кредиту № 46, заяві про отримання кредиту № 46, заяві анкеті на отримання кредиту № 77, розписці позичальника, договорі поруки ОСОБА_9 підписів не ставив. ОСОБА_1 підписала, завірила договір кредиту печаткою, підписала видатковий касовий ордер № 77 та всі прибуткові касові ордери до даного договору кредиту. Крім того, ОСОБА_9 не ставив підпис в видатковому касовому ордері № 77 про отримання ним готівки в розмірі 3500 грн. ОСОБА_1 по вказаному кредитному договору отримала кошти з каси в сумі 3500 грн., Які передала ОСОБА_10

Крім того, 13.08.2007 року, ОСОБА_1, повторно, умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, без відома гр-ки ОСОБА_22 склала фіктивний договір кредиту № 43, укладений між кредитною спілкою «Мрія»в особі начальника відділення ОСОБА_1 про надання ОСОБА_22 кредиту в розмірі 20000 грн. Гр-ка ОСОБА_22 з проханням отримання кредиту в розмірі 20000 грн. не зверталась, кредит не оформляла, грошей не отримувала. Документи для цього кредитного договору, а саме копію паспорта та ідентифікаційного коду гр-ки ОСОБА_22 ОСОБА_1 отримала від ОСОБА_7 В документах, необхідних для отримання кредиту, а саме договорі кредиту № 43, заяві про отримання кредиту, заяві анкеті на отримання кредиту, розписці позичальника, договорі поруки ОСОБА_22 підписів не ставила. ОСОБА_1 підписала, завірила договір кредиту печаткою, підписала видатковий касовий ордер № 65 та всі прибуткові касові ордери до даного договору кредиту. Крім того, ОСОБА_22 не ставила підпис в видатковому касовому ордері № 65 про отримання нею готівки в розмірі 20000 грн. ОСОБА_1 по вказаному кредитному договору отримала кошти з каси в сумі 20000 грн., які передала ОСОБА_7

Крім того, 09.04.2008 року, ОСОБА_1, повторно, умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, без відома гр-ки ОСОБА_14 склала фіктивний договір кредиту № 64, укладений між кредитною спілкою «Мрія»в особі начальника відділення ОСОБА_1 про надання ОСОБА_14 кредиту в розмірі 20000 грн. Гр-ка ОСОБА_14 з проханням отримання кредиту в розмірі 20000 грн. не зверталась, кредит не оформляла, грошей не отримувала. Документи для цього кредитного договору, а саме копію паспорта та ідентифікаційного коду гр-ки ОСОБА_14 ОСОБА_1 отримала від ОСОБА_7 В документах, необхідних для отримання кредиту, а саме договорі кредиту № 64, заяві про отримання кредиту № 64, заяві анкеті на отримання кредиту, розписці позичальника, договорі поруки ОСОБА_14 підписів не ставила. ОСОБА_1 підписала, завірила договір кредиту печаткою, підписала видатковий касовий ордер № 112 та всі прибуткові касові ордери до даного договору кредиту. Крім того, ОСОБА_22 не ставила підпис в видатковому касовому ордері № 112 про отримання нею готівки в розмірі 20000 грн. ОСОБА_1 по вказаному кредитному договору отримала кошти з каси в сумі 20000 грн., які передала ОСОБА_7

Крім того, 26.12.2007 року, ОСОБА_1, повторно, умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, без відома гр-ки ОСОБА_23 склала фіктивний договір кредиту № 136, укладений між кредитною спілкою «Мрія»в особі начальника відділення ОСОБА_1 про надання ОСОБА_23 кредиту в розмірі 10000 грн. Гр-ка ОСОБА_23 з проханням отримання кредиту в розмірі 10000 грн. не зверталась, кредит не оформляла, грошей не отримувала. Документи для цього кредитного договору, а саме копію паспорта та ідентифікаційного коду гр-ки ОСОБА_23 ОСОБА_1 отримала від ОСОБА_7 В документах, необхідних для отримання кредиту, а саме договорі кредиту № 136, заяві про отримання кредиту, заяві анкеті на отримання кредиту, розписці позичальника, договорі поруки ОСОБА_23 підписів не ставила. ОСОБА_1 підписала, завірила договір кредиту печаткою, підписала видатковий касовий ордер № 187 та всі прибуткові касові ордери до даного договору кредиту. Крім того, ОСОБА_23 не ставила підпис в видатковому касовому ордері № 187 про отримання нею готівки в розмірі 10000 грн. ОСОБА_1 по вказаному кредитному договору отримала кошти з каси в сумі 10000 грн., які передала ОСОБА_7

Крім того, 27.06.2007 року, ОСОБА_1, повторно, умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, без відома гр-ки ОСОБА_23 склала фіктивний договір кредиту № 19, укладений між кредитною спілкою «Мрія»в особі начальника відділення ОСОБА_1 про надання ОСОБА_23 кредиту в розмірі 10000 грн. Гр-ка ОСОБА_23 з проханням отримання кредиту в розмірі 10000 грн. не зверталась, кредит не оформляла, грошей не отримувала. Документи для цього кредитного договору, а саме копію паспорта та ідентифікаційного коду гр-ки ОСОБА_23 ОСОБА_1 отримала від ОСОБА_7 В документах, необхідних для отримання кредиту, а саме договорі кредиту № 19, заяві про отримання кредиту, заяві анкеті на отримання кредиту, розписці позичальника, договорі поруки ОСОБА_23 підписів не ставила. ОСОБА_1 підписала, завірила договір кредиту печаткою, підписала видатковий касовий ордер № 37 та всі прибуткові касові ордери до даного договору кредиту. Крім того, ОСОБА_23 не ставила підпис в видатковому касовому ордері № 37 про отримання нею готівки в розмірі 10000 грн. ОСОБА_1 по вказаному кредитному договору отримала кошти з каси в сумі 10000 грн., які передала ОСОБА_7

Крім того, 03.10.2007 року, ОСОБА_1, повторно, умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, без відома гр-на ОСОБА_24 склала фіктивний договір кредиту № 81, укладений між кредитною спілкою «Мрія»в особі начальника відділення ОСОБА_1 про надання ОСОБА_24 кредиту в розмірі 10000 грн. Гр-н ОСОБА_24 з проханням отримання кредиту в розмірі 10000 грн. не звертався, кредит не оформляв, грошей не отримував. Документи для цього кредитного договору, а саме копію паспорта та ідентифікаційного коду гр-на ОСОБА_24 останній ОСОБА_1 не надавав. В документах, необхідних для отримання кредиту, а саме договорі кредиту № 81, заяві про отримання кредиту, заяві анкеті на отримання кредиту, розписці позичальника, договорі поруки ОСОБА_24 підписів не ставив. ОСОБА_1 підписала, завірила договір кредиту печаткою, підписала видатковий касовий ордер та всі прибуткові касові ордери до даного договору кредиту. Крім того, ОСОБА_24 не ставив підпис в видатковому касовому ордері про отримання ним готівки в розмірі 10000 грн. ОСОБА_1 по вказаному кредитному договору отримала кошти з каси в сумі 10000 грн., які передала ОСОБА_7

Крім того, 24.09.2007 року, ОСОБА_1, повторно, умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, без відома гр-ки ОСОБА_25 склала фіктивний договір кредиту № 72, укладений між кредитною спілкою «Мрія»в особі начальника відділення ОСОБА_1 про надання ОСОБА_25 кредиту в розмірі 5000 грн. Гр-ка ОСОБА_25 з проханням отримання кредиту в розмірі 5000 грн. не зверталась, кредит не оформляла, грошей не отримувала. Документи для цього кредитного договору, а саме копію паспорта та ідентифікаційного коду гр-ки ОСОБА_25 остання ОСОБА_1 не надавала. Ці документи ОСОБА_25 отримала від ОСОБА_26 В документах, необхідних для отримання кредиту, а саме договорі кредиту № 72, заяві про отримання кредиту, заяві анкеті на отримання кредиту, розписці позичальника, договорі поруки ОСОБА_25 підписів не ставила. ОСОБА_1 підписала, завірила договір кредиту печаткою, підписала видатковий касовий ордер № 100 та всі прибуткові касові ордери до даного договору кредиту. Крім того, ОСОБА_25 не ставила підпис в видатковому касовому ордері № 100 про отримання нею готівки в розмірі 5000 грн. ОСОБА_1 по вказаному кредитному договору отримала кошти з каси в сумі 5000 грн., які передала ОСОБА_26

Крім того, 07.07.2007 року, ОСОБА_1, повторно, умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, без відома гр-ки ОСОБА_27 склала фіктивний договір кредиту № 27, укладений між кредитною спілкою «Мрія»в особі начальника відділення ОСОБА_1 про надання ОСОБА_27 кредиту в розмірі 3000 грн. Гр-ка ОСОБА_27 з проханням отримання кредиту в розмірі 3000 грн. не зверталась, кредит не оформляла, грошей не отримувала. Документи для цього кредитного договору, а саме копію паспорта та ідентифікаційного коду гр-ки ОСОБА_27 ОСОБА_1 отримала від ОСОБА_7 В документах, необхідних для отримання кредиту, а саме договорі кредиту № 27, заяві про отримання кредиту, заяві анкеті на отримання кредиту, розписці позичальника, договорі поруки ОСОБА_27 підписів не ставила. ОСОБА_1 підписала, завірила договір кредиту печаткою, підписала видатковий касовий ордер № 45 та всі прибуткові касові ордери до даного договору кредиту. Крім того, ОСОБА_27 не ставила підпис в видатковому касовому ордері № 45 про отримання нею готівки в розмірі 3000 грн. ОСОБА_1 по вказаному кредитному договору отримала кошти з каси в сумі 3000 грн., які передала ОСОБА_7

Крім того, 19.11.2007 року, ОСОБА_1, повторно, умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, без відома гр-ки ОСОБА_15 склала фіктивний договір кредиту № 109, укладений між кредитною спілкою «Мрія»в особі начальника відділення ОСОБА_1 про надання ОСОБА_15 кредиту в розмірі 5000 грн. Гр-ка ОСОБА_15 з проханням отримання кредиту в розмірі 5000 грн. не зверталась, кредит не оформляла, грошей не отримувала. Документи для цього кредитного договору, а саме копію паспорта та ідентифікаційного коду гр-ки ОСОБА_15 ОСОБА_1 отримала від ОСОБА_7 В документах, необхідних для отримання кредиту, а саме договорі кредиту № 109, заяві про отримання кредиту, заяві анкеті на отримання кредиту, розписці позичальника, договорі поруки ОСОБА_15 підписів не ставила. ОСОБА_1 підписала, завірила договір кредиту печаткою, підписала видатковий касовий ордер № 152 та всі прибуткові касові ордери до даного договору кредиту. Крім того, ОСОБА_15 не ставила підпис в видатковому касовому ордері № 152 про отримання нею готівки в розмірі 5000 грн. ОСОБА_1 по вказаному кредитному договору отримала кошти з каси в сумі 5000 грн., які передала ОСОБА_7

Допитана в судовому засіданні підсудна ОСОБА_1 винність у скоєнні інкримінованих злочинів визнала частково, зокрема визнала факт складання усіх визначених обвинуваченням кредитних договорів без відома позичальників, також визнала факт підробки окремих видаткових та прибуткових ордерів, заперечила факт виконання нею службових обов’язків, та по суті обвинувачення пояснила, що будучи менеджером Ковельського відділення кредитної спілки «Мрія»не маючи повноважень посадової особи укладала від імені кредитної спілки фіктивні договори про надання кредиту на підставних осіб з метою надання реальних коштів ОСОБА_13, ОСОБА_7 або іншим особам, чи без видачі реальних коштів з метою погашення попередніх неповернутих кредитів. Які саме кредити були реальними, а які оформлялись лише по бухгалтерським документам вона не пам*ятає, як і не пам*ятає суми реально повернутих кредитних грошей.

Крім частково визнання своєї вини самою підсудною, її винність у вчиненні вказаних злочинів доводиться доводиться дослідженими в ході судового слідства доказами, зокрема:

По епізоду №1

- протоколом заяви повідомлення про злочин від 10.11.2010 року відповідно до якої ОСОБА_4 просить провести перевірку діяльності кредитної спілки «Мрія»з приводу оформлення на її ім’я без її відома кредитного договору від 16.02.2008 року ( т.3 а.с. 85)

- кредитним договором №29 від 16.02.2008 року на ім’я ОСОБА_4 на суму 5000 грн , заявою про видачу кредиту, заявою-анкетою на отримання кредиту, розпискою позичальника, договором поруки, видатковим касовим ордером про отримання 5000 грн, а також прибутковими касовими ордерами , інформацією про хід оплати кредиту та відсотків станом на 16.02.2009 року ( т.3 а.с.105)

- показаннями ОСОБА_4 відповідно до яких остання ствердила, що кредиту в спілці «Мрія»не отримувала, хто саме надав її документи та отримав кредитні кошти не знає.

- висновком ревізійної комісії КС «Мрія»від 25.10.2010 року, яким встановлено що оформлений на ОСОБА_4 кредит погашений частково шляхом здійснення бухгалтерських проводок на суму 2847,58 грн, залишок неповернутих коштів становить 2152,42 грн. (т.3, а.с.2-10).

По епізоду №2

- показаннями свідка ОСОБА_5, яка заперечила факт отримання в кредитній спілці «Мрія»будь-якого кредиту, яким чином на неї без її згоди було оформлено кредит не знає.

- протоколом - заявою від 12.11.2010 року в якому ОСОБА_5 повідомляє про оформлення на неї в КС «Мрія»фіктивного кредитного договору (т.3 а.с.34)

- кредитним договором №32 від 19.02.2008 року на ім’я ОСОБА_5 на суму 7000 грн. , заявою про видачу кредиту, заявою-анкетою на отримання кредиту, розпискою позичальника, договорами поруки, видатковим касовим ордером про отримання 7000 грн, прибутковими касовими ордерами , інформацією про хід оплати кредиту та відсотків ( т.3 а.с.35-57)

- висновком ревізійної комісії КС «Мрія»від 25.10.2010 року, яким встановлено що оформлений на ОСОБА_5 кредит погашений частково шляхом здійснення бухгалтерських проводок на суму 4148,12 грн., залишок неповернутих коштів становить 2851,88 грн. ( т.3 а.с.2-10)

По епізоду № 3

- показаннями свідка ОСОБА_8 , який підтвердив, що будь-якого кредиту в КС «Мрія»не отримував і ніколи в дану кредитну спілку з проханням надати кредитні кошти не звертався;

- протоколом-заявою від 04.11.2010 року про незаконні дії службових осіб КС «Мрія»по оформленню на ім’я ОСОБА_8 без йго відома кредитного договору ( т.3 а.с. 58)

- кредитним договором № 38 від 25.02.2008 року на ім’я ОСОБА_8 на суму 10000 грн., заявою про видачу кредиту, заявою-анкетою на отримання кредиту, розпискою позичальника, договорами поруки, видатковим касовим ордером на 10000 грн, прибутковими касовими ордерами , інформацією про хід оплати кредиту та відсотків ( т.3 а.с.59-83)

- висновком ревізійної комісії КС «Мрія»від 25.10.2010 року, яким встановлено що оформлений на ОСОБА_8 кредит погашений частково шляхом здійснення бухгалтерських проводок на суму 9143,99 грн., залишок неповернутих коштів становить 856,01 грн. ( т.3 а.с.2-10)

По епізоду №4

- показаннями свідка ОСОБА_9, який підтвердив, що протягом свого життя в банки та кредитні спілки із заявами про отримання кредиту не звертався.

- Протоколом-заявою від 05.11.2010 року про оформлення на нього без його відома кредитного договору в КС «Мрія»(т.3 а.с. 188)

- кредитним договором № 46 від 07.03.2008 року на ім’я ОСОБА_9 на суму 3500 грн., заявою-анкетою на видачу кредиту, розпискою позичальника, договором поруки, видатковим касовим ордером на 3500 грн, прибутковими касовими ордерами , інформацією про хід оплати кредиту та відсотків ( т.3 а.с.188-210)

- Висновком ревізійної комісії КС «Мрія»від 25.10.2010 року, яким встановлено що оформлений на ОСОБА_9 кредит погашений частково шляхом здійснення бухгалтерських проводок на суму 2983,96 грн., залишок неповернутих коштів становить 516,04 грн. ( т.3 а.с.2-10)

По епізоду №5

- показаннями свідка ОСОБА_11, який підтвердив, що ніколи не звертався в кредитну спілку «Мрія»із проханням про надання кредиту і про оформлення на його ім’я без його згоди фіктивного договору звернувся в органи міліції

- кредитним договором № 47 від 17.03.2008 року на ім’я ОСОБА_11 на суму 10000 грн., заявою на видачу кредиту, заявою-анкетою на отримання кредиту, розпискою позичальника, договорами поруки, видатковим касовим ордером на отримання ОСОБА_11 10000 грн, прибутковими касовими ордерами , інформацією про нарахування та погашення кредиту ( т.2 а.с.188-218)

- висновком ревізійної комісії КС «Мрія»від 25.10.2010 року, яким встановлено що оформлений на ОСОБА_11 кредит погашений частково шляхом здійснення бухгалтерських проводок на суму 8182,60 грн., залишок неповернутих коштів становить 1817,4 грн. ( т.3 а.с.2-10)

По епізоду №6

- показаннями підсудної ОСОБА_1, яка показала, що цим кредитом нею були частково погашені попередні неоплачені кредити ОСОБА_13

- показаннями свідка ОСОБА_13, яка показала, що влітку 2007 року їй необхідно було погасити кредит у ВАТ «Західінкобанк», а тому на пропозицію ОСОБА_1 вона надала документи та оформила кредитні договори на підставних осіб, отримавши реальні кошти, в якому саме розмірі не пам’ятає. Повернення кредитів здійснювала рідко, а тому виникла необхідність в їх погашенні, тоді ОСОБА_1 запропонувала перекрити заборгованість фіктивним договором оформленим на її сина ОСОБА_12, саме такий договір було укладено 31 березня 2008 року на суму 30000 грн.

- показаннями свідка ОСОБА_12, який заперечив факт оформлення на себе та отримання кредиту в КС «Мрія»

- кредитним договором № 58 від 31.03.2008 року на ім’я ОСОБА_12 на суму 30000 грн., заявою на видачу кредиту, заявою-анкетою на отримання кредиту, розпискою позичальника, видатковим касовим ордером , прибутковими касовими ордерами , інформацією про нарахування та погашення кредиту.

- висновком ревізійної комісії КС «Мрія»від 25.10.2010 року, яким встановлено що оформлений на ОСОБА_12 кредит погашений частково шляхом здійснення бухгалтерських проводок на суму 17644,5 грн., залишок неповернутих коштів становить 12355,5 грн. ( т.3 а.с.2-10)

По епізоду №7

- показаннями підсудної ОСОБА_1, яка підтвердила фіктивність даного договору та укладення його з метою надання кредиту чи погашення попередніх для ОСОБА_7

- показаннями свідка ОСОБА_14, яка підтвердила, що кредит в КС «Мрія»не оформляла, про обставини фіктивного оформлення кредиту їй нічого не відомо.

- протоколом-заявою в органи міліції від 05.11.2010 року про незаконні дії службових осіб СК «Мрія»( т. 3 а.с. 250)

- кредитним договором № 64 від 09.04.2008 року на ім’я ОСОБА_14 на суму 20000 грн., заявою на видачу кредиту, заявою-анкетою на отримання кредиту, розпискою позичальника, видатковим касовим ордером на отримання 20000 грн., прибутковими касовими ордерами , інформацією про хід оплати кредиту та відсотків ( т.3 а.с.251-276).

- висновком ревізійної комісії КС «Мрія»від 25.10.2010 року, яким встановлено що оформлений на ОСОБА_14 кредит погашений частково шляхом здійснення бухгалтерських проводок на суму 9301 грн., залишок неповернутих коштів становить 10699 грн. ( т.3 а.с.2-10)

По епізоду №8

- показаннями підсудної ОСОБА_1, яка підтвердила фіктивність даного договору та укладення його з метою надання кредиту для ОСОБА_7

- показаннями свідка ОСОБА_15, яка заперечила факт оформлення та отримання кредиту в травні 2008 року в КС «Мрія»

- протоколом-заявою ОСОБА_15 від 06.11.2010 року про незаконне оформлення без її відома кредитного договору ( т.3 а.с.107)

- кредитним договором № 87 від 29.05.2008 року на ім’я ОСОБА_15 на суму 10000 грн., заявою на видачу кредиту, заявою-анкетою на отримання кредиту, розпискою позичальника, договорами поруки, видатковим касовим ордером на отримання 10000 грн., прибутковими касовими ордерами , інформацією про хід оплати кредиту та відсотків ( т.3 а.с.108).

- Висновком ревізійної комісії КС «Мрія»від 25.10.2010 року, яким встановлено що оформлений на ОСОБА_15 кредит погашений частково шляхом здійснення бухгалтерських проводок на суму 5965 грн., залишок неповернутих коштів становить 4035 грн. ( т.3 а.с.2-10)

По епізоду №9

- показаннями свідка ОСОБА_16, яка заперечила факт отримання та оформлення даного кредиту

- кредитним договором № 106 від 29.07.2008 року на ім’я ОСОБА_16 на суму 10000 грн., заявою на видачу кредиту, заявою-анкетою на отримання кредиту, розпискою позичальника, договорами поруки, видатковим касовим ордером на отримання 10000 грн., прибутковими касовими ордерами , інформацією про нарахування та погашення кредиту ( т.2 а.с.222).

- Висновком ревізійної комісії КС «Мрія»від 25.10.2010 року, яким встановлено що оформлений на ОСОБА_16 кредит погашений частково шляхом здійснення бухгалтерських проводок на суму 3703,17 грн., залишок неповернутих коштів становить 6296,83 грн. ( т.3 а.с.2-10)

По всіх вищевказаних епізодах факт розстрати коштів кредитної спілки «Мрія»та підробки офіційних документів підтверджується крім наведених вище доказів іншими об’єктивними доказами, зокрема :

- показаннями свідка ОСОБА_3 ( свідоцтво про смерть 24 січня 2011 року) , який під час досудового слідства показав, що він з 1997 року працює на посаді голови правління КС «Мрія». З 2007 року в Ковельському відділенні працювала ОСОБА_1 При прийомі на роботу вона була ознайомлена із всіма нормативними документами, що регламентують діяльність установи. Крім того, неодноразово обговорювались питання щодо видачі та повернення кредитів під час здачі звітів. Наголошувалась, що при виникненні заборгованості в позичальника необхідно діяти, згідно умов договору, тобто зустрітись з позичальником, обговорити умови повернення кредиту, а також повідомити про це керівництво при здачі звітів. ОСОБА_1 ніколи не показувала в звітах великої заборгованості по проплатах, тому керівництво не знало про проблемні кредити, що були в Ковельському віддаленому робочому місці. Завдання погашати прострочені кредити за рахунок коштів по фіктивних кредитах ОСОБА_1 ніхто і ніколи не давав. Бухгалтером - касиром в Ковельському ВРМ була ОСОБА_28 При прийомі на роботу було відомо, що у ОСОБА_28 не було необхідної освіти, однак з нею було проведено відповідні навчання і прийнято на роботу. Кредитним комітетам на місцях було дозволено видавати кредити до 50000 грн. За порушення цього і видачу кредиту поверх 50000 грн. ОСОБА_28 та ОСОБА_1 було оголошено догану. ОСОБА_1 було надано печатку «Ужгород – 10»і надано право скріплювати договори кредиту, укладені в Ковельському ВРМ. Оскільки ОСОБА_1, фактично, керувала в Ковельському ВРМ, то в договорах вона вказувалась як «начальник віддлення».

(Т.1, а.с. 121)

- показаннями свідка ОСОБА_28, яка підтвердила в судовому засіданні, що ОСОБА_1 з 2007 року працювала на посаді менеджера по наданню фінансових послуг Ковельського віддаленого робочого місця кредитної спілки «Мрія». Вона ж працювала на посаді бухгалтера-касира і фактично приступила до виконання своїх обов’язків на початку 2008 року та знаходилась в підпорядкуванні підсудної. Всю роботу організовувала ОСОБА_1, яка фактично рахувалась начальником відділення і мала печатку «Ужгород -10», постійно спілкувалась з головним офісом в м. Ужгороді, в неї були дружні стосунки з головою правління до того часу, як проти неї не порушили кримінальну справу. Тільки ОСОБА_1 мала право підпису кредитних договорів, які завіряла печаткою, та право на видачу кредиту. Їй відомо, що з головного офісу постійно наголошували про необхідність проведення роботи по погашенню проблемних кредитів, а тому на її думку підсудна щоб не показувати реальну картину заборгованості по кредитах змушена була переоформляти кредити на інших осіб з метою погашення попередніх. Всі ці питання ОСОБА_1 вирішувала самостійно. Підтвердила, що булт випадки коли вона також виступала в якості поручителя клієнтів, але тільки на прохання ОСОБА_1, оскільки повністю їй довіряла та була переконана в правильності її дій. Видаткові касові ордери та кошти по них видавались тільки підпису підсудної та її особистої вказівки . В окремих видаткових ордерах стоїть і її підпис, який вона ставила довіряючи ОСОБА_1 Підтвердила, що ОСОБА_1 перебувала в дружніх стосунках з ОСОБА_13 та ОСОБА_7, які неодноразово приносили необхідні документи для оформлення кредитів. Ствердила, що в період з березня по вересень 2008 року обов’язки менеджера виконував чоловік підсудної ОСОБА_29, але фактично всю фінансову роботу проводила підсудна, а він лише ставив підпис. В цей період були випадки коли на офіційних документах підпис ставила і сама підсудна. В 2008 році в переважній більшості кошти на видачу кредитів брались з каси, тобто після надходження платежів від інших клієнтів. Якщо в касі не було достатньої суми, то ОСОБА_1 замовляла їх з головного офісу, кошти надходили на розрахунковий рахунок. Тоді ОСОБА_30 отримувала їх в банку та здавала в касу. Були непоодинокі випадки, коли кошти з каси видавала сама ОСОБА_30, а вона пізніше проводила їх по документації і ставила свій підпис як касир на прибуткових та видаткових ордерах.

- показаннями свідка ОСОБА_29, який в судовому засіданні підтвердив, що підсудна є його дружиною. Коли вона перебувала у відпустці по догляду за дитиною з квітня по вересень 2008 року він виконував обов*язки менеджера в Ковельському відділеному робочому місці. На цю посаду він погодився працевлаштуватись за переконанням підсудної. Ствердив, що фактично здійснювала управління відділенням підсудна, а він лише ставив підписи, повністю довіряючи останній. ОСОБА_31 категорично підтвердив, що свої обов*язки виконував формально, а 26.08.2008 року його звільнили за невиконання службових обов*язків.

- показаннями свідка ОСОБА_32, який будучи включеним до складу слідчо-оперативної групи суду показав, що в ході досудового слідства із центрального офісу КС «Мрія» проведено виїмку усіх можливих фінансових документів по даній справі , через відсутність будь-якої організації дотримання правил діловодства в кредитній спілці, порушення ряду кримінальних справ з приводу діяльності спілки на території усієї України, через фактичне припинення діяльності спілки відшукати будь-які інші письмові документи по справі неможливо, як і не можливо провести будь-яку бухгалтерську чи документальну ревізію. Також показав, що головний бухгалтер кредитної спілки «Мрія»ОСОБА_33 уникаючи слідства виїхала за кордон.

Винність підсудної у вчиненні злочинів передбачених ч.2,ч.3 ст.191 та ч.1 ст.366 КК України також підтверджується власними показаннями підсудної данними нею добровільно під час досудового слідства після ознайомленнями з документами кредитних договорів та зокрема:

З наданого їй для огляду договору кредиту № 50 від 23.08.2007 року, оформленого на гр-ку ОСОБА_34, який укладений між кредитною спілкою «Мрія»про надання ОСОБА_34 кредиту в розмірі 3000 грн. повідомила, що гр-ка ОСОБА_34 з проханням отримання кредиту в розмірі 3000 грн. не зверталась, кредит не оформляла, грошей не отримувала. В даному кредитному договорі не має жодного підпису ОСОБА_1 та вона своєю рукою нічого не писала та не підписувала. Гр-ка ОСОБА_13, її знайома приходила в кредитну спілку, де тоді, крім неї, на посаді бухгалтера-касира працювала ОСОБА_35 та в їх присутності просила оформити фіктивний кредит на громадянку ОСОБА_34, ОСОБА_13 надала всі необхідні документи для цього кредитного договору, а саме копію паспорта та ідентифікаційного коду гр-ки ОСОБА_34, довідку про доходи ОСОБА_34, дані на поручителя ОСОБА_36 Вона не пам’ятає, чи особисто приймала всі документи від гр-ки ОСОБА_13, чи їх приймала ОСОБА_35. В документах, необхідних для отримання кредиту, а саме: договорі кредиту № 50, розписці позичальника від 23.08.2007 року, заяві про отримання кредиту № 50, заяві анкеті на отримання кредиту, договорі поруки від 23.08.2007 року гр-ка ОСОБА_34 підписів не ставила, також не ставила підписів в видатковому касовому ордері № 72 про отримання нею готівки в розмірі 3000 грн. Зі сторони кредитної спілки «Мрія»документи готувала та підписувала ОСОБА_35, а зі сторони гр-ки ОСОБА_34 та поручителя ОСОБА_36 підписи робила гр-ка ОСОБА_13 Вона не пам’ятає, щоб давала дозвіл чи вказівку ОСОБА_35 видавати цей кредит гр-ці ОСОБА_13, однак не заперечувала проти цього. Вона кредит печаткою не завіряла, доступ до печатки мала бухгалтер-касир. Цей договір фіктивний.

В видатковому касовому ордері № 72 підпис стоїть її в графі особи –керівника. Вона його могла поставити не в день отримання грошей ОСОБА_13 по даному договору, а пізніше, коли готувала документи на звіт в головний офіс в м. Ужгород. ОСОБА_35 могла видати цей фіктивний кредит без її присутності, однак вона його видала з її відома, вона знала, що він видається не для ОСОБА_34, а для ОСОБА_13 Готівку по даному кредиту забрала ОСОБА_13 Очевидно, кредит гасила ОСОБА_13 У всіх прибуткових касових ордерах по даному кредитному договору підписи її, які вона ставила перед здачею звітів.

З наданого їй для огляду договору кредиту № 118 від 21.08.2008 року, укладеного між кредитною спілкою «Мрія»про надання ОСОБА_37 кредиту в розмірі 7000 грн. повідомила, що особисто до неї гр-н ОСОБА_37 з проханням отримання кредиту в розмірі 7000 грн. не звертався, кредит не оформляв, грошей не отримував. Документи для цього кредитного договору, а саме копію паспорта та ідентифікаційного коду гр-на ОСОБА_37 в кредитну спілку принесла ОСОБА_13 Вона не пам’ятає, чи та просила в неї оформити цей кредит. В даному кредитному договорі не має жодного її підпису та вона своєю рукою нічого не писала та не підписувала, також вона не підписувала видаткового касового ордера № 234 про отримання готівки ОСОБА_37 В документах, необхідних для отримання кредиту, а саме договорі кредиту № 118, заяві про отримання кредиту № 118, заяві анкеті на отримання кредиту № 118, розписці позичальника, договорі поруки вона підписів не ставила, кредит не завіряла печаткою. Хто ставив підписи за ОСОБА_37 по вказаному кредитному договору та отримував кошти з каси в сумі 7000 грн. їй не відомо. Зі сторони кредитної спілки «Мрія»на документах стоять підписи схожі на підписи її чоловіка ОСОБА_29, який тимчасово працював менеджером по наданню послуг, поки вона була в декретній відпустці та бухгалтера-касира ОСОБА_28 Договір кредиту № 118 як видно з інформації про його погашення, не гасився взагалі. Незважаючи на те, що вона ніде не ставила підписів в договорі кредиту та не затверджувала його, їй відомо, що такий кредит оформлявся від ОСОБА_13, яка просила в неї посприяти з оформленням цього кредиту, щоб їй перекрити заборгованості по тих кредитах, які та оформила раніше і не мала змоги гасити. ОСОБА_13 просила в неї оформити цей кредит, а вона просила, щоб цей кредит підписав ОСОБА_29 Чи знав ОСОБА_29 про те, що це фіктивний кредит, їй не відомо. По даному кредиту готівка з каси не видавалась, а переоформлялись заборгованості по попередніх кредитах, які брала ОСОБА_13 Їй про це відомо, бо так просила сама ОСОБА_13, чи знав про це ОСОБА_29 їй не відомо. Це був так званий «порожній»кредит, готівка на руки не знімалась, хоча всі відповідні документи складались. Цей договір фіктивний.

З наданого їй для огляду договору кредиту № 60 від 31.08.2007 року, що укладений на гр-ку ОСОБА_18 сказала, що цей договір фіктивний. Договір кредиту № 60, укладений між кредитною спілкою «Мрія»в її особі про надання ОСОБА_18 кредиту в розмірі 10000 грн. Гр-ка ОСОБА_18 з проханням отримання кредиту в розмірі 10000 грн. не зверталась, кредит не оформляла, грошей не отримувала. Документи для цього кредитного договору, а саме копію паспорта та ідентифікаційного коду гр-ки ОСОБА_18 вона отримала від ОСОБА_13, якапопросила в неї видати їй даний кредит на прізвище ОСОБА_18 В документах, необхідних для отримання кредиту, а саме договорі кредиту № 60, заяві про отримання кредиту № 60, заяві анкеті на отримання кредиту № 60, розписці позичальника, договорі поруки ОСОБА_18 підписів не ставила. Замість неї їх ставила ОСОБА_13 Вона ставила всі необхідні підписи в документах, необхідних для оформлення кредиту. Вона підписала цей договір та завірила печаткою. Крім того, ОСОБА_18 не ставила підпис в видатковому касовому ордері № 82 про отримання нею готівки в розмірі 10000 грн., вона цей видатковий підписала. По вказаному кредитному договору кошти з каси в сумі 10000 грн. отримала ОСОБА_13 Кредит гасила ОСОБА_13 По цьому кредитному договору всі прибуткові касові ордери підписані нею.

З наданого їй для огляду договору кредиту № 59 від 31.08.2007 року, укладеного на гр-на ОСОБА_17 про надання останньому кредиту в розмірі 10000 грн. повідомила, що цей договір фіктивний. Гр-н ОСОБА_17 з проханням отримання кредиту в розмірі 10000 грн. не звертався, кредит не оформляв, грошей не отримував. Документи для цього кредитного договору, а саме копію паспорта та ідентифікаційного коду гр-на ОСОБА_17 вона отримала від ОСОБА_13, яка попросила в неї видати їй даний кредит на прізвище ОСОБА_17 В документах, необхідних для отримання кредиту, а саме договорі кредиту № 59, заяві про отримання кредиту № 59, заяві анкеті на отримання кредиту № 59, розписці позичальника, договорі поруки ОСОБА_17 підписів не ставив, замість нього та поручителя ОСОБА_38 підписи вчиняла ОСОБА_13 Зі сторони КС «Мрія»вона вчинила всі необхідні підписи для оформлення цього кредиту та завірила договір кредиту печаткою. Крім того, ОСОБА_17 не ставив підпис в видатковому касовому ордері № 81 про отримання ним готівки в розмірі 10000 грн., ОСОБА_13 вчинила підпис замість нього. Цей видатковий ордер вона підписувала. По вказаному кредитному договору кошти з каси в сумі 10000 грн. отримала ОСОБА_13 По цьому кредитному договору всі прибуткові касові ордери підписані нею.

По наданому їй для огляду договору кредиту № 83 від 06.10.2007 року, укладеного між кредитною спілкою «Мрія»про надання ОСОБА_12 кредиту в розмірі 10000 грн. повідомила, що гр-н ОСОБА_12 з проханням отримання кредиту в розмірі 10000 грн. не звертався, кредит не оформляв, грошей не отримував. Цей договір фіктивний. Документи для цього кредитного договору, а саме копію паспорта та ідентифікаційного коду гр-на ОСОБА_12, документи на поручителя ОСОБА_39 вона отримала від ОСОБА_13, яка просила для неї оформити цей кредит на ім’я ОСОБА_12 В документах, необхідних для отримання кредиту, а саме договорі кредиту № 83, заяві про отримання кредиту № 83, заяві анкеті на отримання кредиту № 83, розписці позичальника, договорі поруки ОСОБА_12 підписів не ставив, замість нього їх вчиняла ОСОБА_13, та вчиняла підписи і за поручителя ОСОБА_39 Вона вчиняла підписи в необхідних документах як представник КС «Мрія»та завірила договір кредиту печаткою. Крім того, ОСОБА_12 не ставив підпис в видатковому касовому ордері № 112 про отримання ним готівки в розмірі 10000 грн., за замість нього підписи ставила ОСОБА_13 Вона підписувала цей видатковий касовий ордер та всі прибуткові касові ордери по даному кредиту. Кошти по кредитному договору отримала ОСОБА_13 Кредит гасила ОСОБА_13 .

По наданому їй для огляду договору кредиту № 58 від 31.03.2008 року на гр-на ОСОБА_12, укладеного між кредитною спілкою «Мрія»про надання ОСОБА_12 кредиту в розмірі 30000 грн. повідомила, що він фіктивний. Гр-н ОСОБА_12 з проханням отримання кредиту в розмірі 30000 грн. не звертався, кредит не оформляв, грошей не отримував. Документи для цього кредитного договору, а саме копію паспорта та ідентифікаційного коду гр-на ОСОБА_12, документи на поручителя ОСОБА_13 та ОСОБА_37 вона отримала від ОСОБА_13 В документах, необхідних для отримання кредиту, а саме договорі кредиту № 58, заяві про отримання кредиту № 58, заяві анкеті на отримання кредиту № 58, розписці позичальника, договорі поруки ОСОБА_12 підписів не ставив. За нього та за поручителів підписи ставила ОСОБА_13 Вона ставила підписи як представник КС «Мрія»та завірила договір кредиту печаткою. Крім того, ОСОБА_12 не ставив підпис в видатковому касовому ордері № 100 про отримання ним готівки в розмірі 30000 грн. По вказаному кредитному договору кошти з каси в сумі 30000 грн. не видавались, ними було перекрито попередні кредитні договори, оформлені за проханням ОСОБА_13 Це був так званий «порожній»кредит, готівка була віртуальна. Цей кредит гасився готівкою ОСОБА_13 На прибуткових касових ордерах підписи ставила вона.

По наданому їй для огляду договору кредиту № 117 від 21.08.2008 року, укладеного між кредитною спілкою «Мрія»з ОСОБА_40 про надання останній кредиту в сумі 10000 грн. повідомила, що в даному кредитному договору та видатковому касовому ордері № 233 не має жодного її підпису. Вона не знає, чи гр-ка ОСОБА_40 з проханням отримання кредиту зверталась, чи кредит оформляла, чи отримувала гроші. Вона не пам’ятає, чи просила ОСОБА_13 в неї оформити для неї цей кредит. В документах, оформлених по цьому кредитному договору зі сторони КС «Мрія»стоять підписи подібні на її чоловіка ОСОБА_29 та ОСОБА_28 Про деталі видачі цього кредиту їй не відомо.

По наданому їй для огляду договору кредиту № 121 від 27.08.2008 року, укладеного між кредитною спілкою «Мрія»про надання ОСОБА_41 кредиту в розмірі 10000 грн. повідомила, що в даному кредитному договоіу та видатковому касовому ордері № 240 не має жодного її підпису. Вона не знає, чи гр-н ОСОБА_41 звертався з проханням отримання кредиту в розмірі 10000 грн., чи кредит оформляв та, чи отримував гроші. Вона не пам’ятає, чи просила ОСОБА_13 в неї оформити для неї цей кредит. В документах, оформлених по цьому кредитному договору зі сторони КС «Мрія»стоять підписи, подібні на підписи на її чоловіка ОСОБА_29 та ОСОБА_28 Про деталі видачі цього кредиту їй нічого не відомо.

По наданому їй для огляду договору кредиту № 47, укладеного між кредитною спілкою «Мрія» про надання ОСОБА_11 кредиту в розмірі 10000 грн. повідомила, що кредит фіктивний Гр-н ОСОБА_11 з проханням отримання кредиту в розмірі 10000 грн. не звертався, кредит не оформляв, грошей не отримував. Документи для цього кредитного договору, а саме копію паспорта та ідентифікаційного коду гр-на ОСОБА_11, довідку про його доходи, документи на поручителів ОСОБА_7 та ОСОБА_11 їй надав ОСОБА_7, який на даний час помер. В документах, необхідних для отримання кредиту, а саме договорі кредиту № 47, заяві про отримання кредиту № 47, заяві анкеті на отримання кредиту № 47, розписці позичальника, договорі поруки ОСОБА_11 підписів не ставив, замість нього їх вчиняв ОСОБА_7 Вона ставила підписи від імені КС «Мрія» та завірила договір кредиту печаткою. Крім того, ОСОБА_11 не ставив підпис в видатковому касовому ордері № 84 про отримання ним готівки в розмірі 10000 грн. Вона цей видатковий підписувала. За ОСОБА_11 підпис ставив ОСОБА_7 Вона не пам’ятає, чи по даному договору готівка отримувалась, чи це був «порожній»кредит, оскільки в ОСОБА_7 було в КС «Мрія»дуже багато кредитів.

(Т.4 а.с. 82-88)

З наданого їй для огляду договору кредиту № 86 від 09.10.2007 року, що укладений на гр-ку ОСОБА_18 сказала, що цей договір фіктивний. Договір кредиту № 86, укладений між кредитною спілкою «Мрія»в її особі про надання ОСОБА_18 кредиту в розмірі 10000 грн. Гр-ка ОСОБА_18 з проханням отримання кредиту в розмірі 10000 грн. не зверталась, кредит не оформляла, грошей не отримувала. Документи для цього кредитного договору, а саме копію паспорта та ідентифікаційного коду гр-ки ОСОБА_18 вона отримала від ОСОБА_13, яка попросила в неї видати їй даний кредит на прізвище ОСОБА_18 В документах, необхідних для отримання кредиту, а саме договорі кредиту № 86, заяві про отримання кредиту, заяві анкеті на отримання кредиту, розписці позичальника, договорі поруки ОСОБА_18 підписів не ставила. Замість неї та поручителів їх ставила ОСОБА_13 Вона ставила всі необхідні підписи в документах, необхідних для оформлення кредиту. Вона підписала цей договір та завірила печаткою. Крім того, ОСОБА_18 не ставила підпис в видатковому касовому ордері № 115 про отримання нею готівки в розмірі 10000 грн., вона цей видатковий підписала. По вказаному кредитному договору кошти з каси в сумі 10000 грн. отримала ОСОБА_13 Кредит гасила ОСОБА_13 По цьому кредитному договору всі прибуткові касові ордери підписані нею, вона їх всі разом підписувала, коли везла здавати звіт в м. Ужгород З наданого їй для огляду договору кредиту № 106 від 29.07.2009 року, що укладений на гр-ку ОСОБА_16 сказала, що цей договір фіктивний. Договір кредиту № 106, укладений між кредитною спілкою «Мрія»в її особі про надання ОСОБА_16 кредиту в розмірі 10000 грн. Гр-ка ОСОБА_16 з проханням отримання кредиту в розмірі 10000 грн. не зверталась, кредит не оформляла, грошей не отримувала. Документи для цього кредитного договору, а саме копію паспорта та ідентифікаційного коду гр-ки ОСОБА_16 вона отримала від ОСОБА_7, який попросив в неї видати йому даний кредит на прізвище ОСОБА_16 В документах, необхідних для отримання кредиту, а саме договорі кредиту № 106, заяві про отримання кредиту, заяві анкеті на отримання кредиту, розписці позичальника, договорі поруки ОСОБА_16 підписів не ставила. Замість неї та поручителів їх ставив ОСОБА_7, який на даний час помер. Вона ставила всі необхідні підписи в документах, необхідних для оформлення кредиту. Вона підписала цей договір та завірила печаткою. Крім того, ОСОБА_16 не ставила підпис в видатковому касовому ордері № 213 про отримання нею готівки в розмірі 10000 грн., вона цей видатковий підписала. Вона не пам’ятає, чи по вказаному кредитному договору кошти з каси в сумі 10000 грн. отримав ОСОБА_7, чи це був «порожній»кредит, якими перекривались заборгованості по інших кредитах ОСОБА_7 По цьому кредитному договору всі прибуткові касові ордери підписані нею, вона їх всі разом підписувала, коли везла здавати звіт в м. Ужгород.

З наданого їй для огляду договору кредиту № 34 від 21.02.2008 року, що укладений на гр-ку ОСОБА_19 сказала, що цей договір фіктивний. Договір кредиту № 34, укладений між кредитною спілкою «Мрія»в її особі про надання ОСОБА_19 кредиту в розмірі 10000 грн. Гр-ка ОСОБА_19 з проханням отримання кредиту в розмірі 10000 грн. не зверталась, кредит не оформляла, грошей не отримувала. Документи для цього кредитного договору, а саме копію паспорта та ідентифікаційного коду гр-ки ОСОБА_19 вона отримала від ОСОБА_7, який попросив в неї видати йому даний кредит на прізвище ОСОБА_19 В документах, необхідних для отримання кредиту, а саме договорі кредиту № 34, заяві про отримання кредиту № 34, заяві анкеті на отримання кредиту № 58, розписці позичальника, договорі поруки ОСОБА_19 підписів не ставила. Замість неї та поручителів їх ставив ОСОБА_7, який на даний час помер. Вона ставила всі необхідні підписи в документах, необхідних для оформлення кредиту. Вона підписала цей договір та завірила печаткою. Крім того, ОСОБА_19 не ставила підпис в видатковому касовому ордері № 58 про отримання нею готівки в розмірі 10000 грн., вона цей видатковий підписала. Вона не пам’ятає, чи по вказаному кредитному договору кошти з каси в сумі 10000 грн. отримав ОСОБА_7, чи це був «порожній»кредит, якими перекривались заборгованості по інших кредитах ОСОБА_7 По цьому кредитному договору всі прибуткові касові ордери підписані нею, вона їх всі разом підписувала, коли везла здавати звіт в м. Ужгород

З наданого їй для огляду договору кредиту № 6 від 16.01.2008 року, що укладений на гр-на ОСОБА_7О сказала, що цей договір фіктивний. Договір кредиту № 6, укладений між кредитною спілкою «Мрія»в її особі про надання ОСОБА_20 кредиту в розмірі 10000 грн. Гр-нин ОСОБА_20 з проханням отримання кредиту в розмірі 10000 грн. не звертався, кредит не оформляв, грошей не отримував. Документи для цього кредитного договору, а саме копію паспорта та ідентифікаційного коду гр-на ОСОБА_20 вона отримала від ОСОБА_7, який попросив в неї видати йому даний кредит на прізвище ОСОБА_20 В документах, необхідних для отримання кредиту, а саме договорі кредиту № 6, заяві про отримання кредиту № 6, заяві анкеті на отримання кредиту № 6, розписці позичальника, договорі поруки ОСОБА_20 підписів не ставив. Замість нього та поручителів їх ставив ОСОБА_7, який на даний час помер. Вона ставила всі необхідні підписи в документах, необхідних для оформлення кредиту. Вона підписала цей договір та завірила печаткою. Крім того, ОСОБА_20 не ставив підпис в видатковому касовому ордері № 15 про отримання ним готівки в розмірі 10000 грн., вона цей видатковий підписала. Вона не пам’ятає, чи по вказаному кредитному договору кошти з каси в сумі 10000 грн. отримав ОСОБА_7, чи це був «порожній»кредит, якими перекривались заборгованості по інших кредитах ОСОБА_7 По цьому кредитному договору всі прибуткові касові ордери підписані нею, вона їх всі разом підписувала, коли везла здавати звіт в м. Ужгород

З наданого їй для огляду договору кредиту № 72 від 24.04.2008 року, що укладений на гр-ку ОСОБА_13 сказала, що цей договір не фіктивний. Договір кредиту № 72, укладений між кредитною спілкою «Мрія»в її особі про надання ОСОБА_13 кредиту в розмірі 20000 грн. Гр-ка ОСОБА_13 зверталась з проханням отримання кредиту в розмірі 20000 грн., кредит оформляла, підписувала всі необхідні документи, грошей з каси не захотіла отримувати, а попросила цими грішми в розмірі 20000 грн. погасити заборгованості по попередніх її кредитах, отриманих на її ім’я або інші прізвища.

З наданого їй для огляду договору кредиту № 31 від 19.02.2008 року, що укладений на гр-на ОСОБА_7 сказала, що цей договір не фіктивний. Договір кредиту № 31, укладений між кредитною спілкою «Мрія»в її особі про надання ОСОБА_20 кредиту в розмірі 10000 грн. Гр-нин ОСОБА_20 звертався з проханням отримання кредиту в розмірі 10000 грн., кредит оформляв, підписував всі необхідні документи. За поручителів по кредитному договору підписи ставив ОСОБА_20 Вона не пам’ятає, чи по вказаному кредитному договору кошти з каси в сумі 10000 грн. отримав ОСОБА_7, чи це був «порожній»кредит, якими перекривались заборгованості по інших кредитах ОСОБА_7 По цьому кредитному договору всі прибуткові касові ордери підписані нею, вона їх всі разом підписувала, коли везла здавати звіт в м. Ужгород

(Т. 4, а.с. 89-93)

З наданого їй для огляду договору кредиту № 32 від 19.02.2008 року, що укладений на гр-ку ОСОБА_5 сказала, що цей договір фіктивний. Договір кредиту № 32 укладений між кредитною спілкою «Мрія»в її особі про надання кредиту в розмірі 7000 грн. Гр-ка ОСОБА_5 з проханням отримання кредиту в розмірі 7000 грн. не зверталась, кредит не оформляла, грошей не отримувала. Документи для цього кредитного договору, а саме копію паспорта та ідентифікаційного коду гр-ки ОСОБА_5 вона отримала від ОСОБА_7, який попросив в неї видати йому даний кредит на прізвище ОСОБА_5. В документах, необхідних для отримання кредиту замість ОСОБА_5 та поручителів підписи ставив ОСОБА_7 По вказаному кредитному договору кошти з каси в сумі 7000 грн. отримав ОСОБА_7 Кредит гасив ОСОБА_7 частково готівкою, частково перекривали. По цьому кредитному договору вона підписала видатковий касовий ордер, всі прибуткові касові ордери підписані нею, вона їх всі разом підписувала, коли везла здавати звіт в м. Ужгород.

З наданого їй для огляду договору кредиту № 38 від 25.02.2008 року, що укладений на гр-на ОСОБА_8 сказала, що цей договір фіктивний. Договір кредиту № 38, укладений між кредитною спілкою «Мрія»в її особі про надання кредиту в розмірі 10000 грн. Гр-нин ОСОБА_8 з проханням отримання кредиту в розмірі 10000 грн. не звертався, кредит не оформляв, грошей не отримував. Документи для цього кредитного договору, а саме копію паспорта та ідентифікаційного коду гр-на ОСОБА_8 вона отримала від ОСОБА_7, який попросив в неї видати йому даний кредит на прізвище ОСОБА_8 В документах, необхідних для отримання кредиту замість ОСОБА_8 та поручителів підписи ставив ОСОБА_7 По вказаному кредитному договору кошти з каси в сумі 10000 грн. отримав ОСОБА_7 Кредит гасив ОСОБА_7 частково готівкою, частково перекривали. По цьому кредитному договору вона підписала видатковий касовий ордер, всі прибуткові касові ордери підписані нею, вона їх всі разом підписувала, коли везла здавати звіт в м. Ужгород.

З наданого їй для огляду договору кредиту № 29 від 16.02.2008 року, що укладений на гр-ку ОСОБА_4 сказала, що не пам’ятає, чи договір фіктивний, хто по ньому отримував кредит і, хто його гасив.

З наданого їй для огляду договору кредиту № 83 від 29.05.2008 року, що укладений на гр-ку ОСОБА_15 сказала, що цей договір фіктивний. Договір кредиту № 83, укладений між кредитною спілкою «Мрія»в її особі про надання кредиту в розмірі 10000 грн. Гр-ка ОСОБА_15 з проханням отримання кредиту в розмірі 10000 грн. не зверталась, кредит не оформляла, грошей не отримувала. Документи для цього кредитного договору, а саме копію паспорта та ідентифікаційного коду гр-ки ОСОБА_15 вона отримала від ОСОБА_7, який попросив в неї видати йому даний кредит на прізвище ОСОБА_15 В документах, необхідних для отримання кредиту замість ОСОБА_15 та поручителів підписи ставив ОСОБА_7 По вказаному кредитному договору кошти з каси в сумі 10000 грн. отримав ОСОБА_7 Кредит гасив ОСОБА_7 частково готівкою, частково перекривали. По цьому кредитному договору вона підписала видатковий касовий ордер, всі прибуткові касові ордери підписані нею, вона їх всі разом підписувала, коли везла здавати звіт в м. Ужгород.

З наданого їй для огляду договору кредиту № 26 від 06.07.2007 року, що укладений на гр-ку ОСОБА_21 сказала, що цей договір фіктивний. Договір кредиту № 26, укладений між кредитною спілкою «Мрія»в її особі про надання кредиту в розмірі 10000 грн. Гр-ка ОСОБА_21 з проханням отримання кредиту в розмірі 10000 грн. не зверталась, кредит не оформляла, грошей не отримувала. Документи для цього кредитного договору, а саме копію паспорта та ідентифікаційного коду гр-ки ОСОБА_21 вона отримала від ОСОБА_7, який попросив в неї видати йому даний кредит на прізвище ОСОБА_21 В документах, необхідних для отримання кредиту замість ОСОБА_21 та поручителів підписи ставив ОСОБА_7 По вказаному кредитному договору кошти з каси в сумі 10000 грн. отримав ОСОБА_7 Кредит гасив ОСОБА_7 частково готівкою, частково перекривали. По цьому кредитному договору вона підписала видатковий касовий ордер, всі прибуткові касові ордери підписані нею, вона їх всі разом підписувала, коли везла здавати звіт в м. Ужгород.

З наданого їй для огляду договору кредиту № 1 від 10.01.2008 року, що укладений на гр-ку ОСОБА_21 сказала, що цей договір фіктивний. Договір кредиту № 1, укладений між кредитною спілкою «Мрія»в її особі про надання кредиту в розмірі 10000 грн. Гр-ка ОСОБА_21 з проханням отримання кредиту в розмірі 10000 грн. не зверталась, кредит не оформляла, грошей не отримувала. Документи для цього кредитного договору, а саме копію паспорта та ідентифікаційного коду гр-ки ОСОБА_21 вона отримала від ОСОБА_7, який попросив в неї видати йому даний кредит на прізвище ОСОБА_21 В документах, необхідних для отримання кредиту замість ОСОБА_21 та поручителів підписи ставив ОСОБА_7 По вказаному кредитному договору кошти з каси в сумі 10000 грн. отримав ОСОБА_7 Кредит гасив ОСОБА_7 частково готівкою, частково перекривали. По цьому кредитному договору вона підписала видатковий касовий ордер, всі прибуткові касові ордери підписані нею, вона їх всі разом підписувала, коли везла здавати звіт в м. Ужгород.

З наданого їй для огляду договору кредиту № 125 від 28.08.2008 року, що укладений на гр-на ОСОБА_42 сказала, що цей кредит не видавала, в ньому не має її підписів, а стоять підписи схожі на ОСОБА_29 та ОСОБА_28

З наданого їй для огляду договору кредиту № 59 від 02.04.2008 року, що укладений на гр-ку ОСОБА_43 сказала, що цей договір не фіктивний. Та його брала, однак, не гасила, а за неї робились фіктивні проплати.

З наданого їй для огляду договору кредиту № 46 від 07.03.2008 року, що укладений на гр-на ОСОБА_9 сказала, що цей договір фіктивний. Договір кредиту № 46, укладений між кредитною спілкою «Мрія»в її особі про надання кредиту в розмірі 3500 грн. Гр-нин ОСОБА_9 з проханням отримання кредиту в розмірі 3500 грн. не звертався, кредит не оформляв, грошей не отримував. Документи для цього кредитного договору, а саме копію паспорта та ідентифікаційного коду гр-на ОСОБА_9 вона отримала від ОСОБА_10, який попросив в неї видати йому даний кредит на прізвище ОСОБА_9 В документах, необхідних для отримання кредиту замість ОСОБА_9 та поручителів підписи ставив ОСОБА_10 По вказаному кредитному договору кошти з каси в сумі 3500 грн. отримав ОСОБА_10 Кредит не гасив ніхто, його частково перекривали. По цьому кредитному договору вона підписала видатковий касовий ордер, всі прибуткові касові ордери підписані нею, вона їх всі разом підписувала, коли везла здавати звіт в м. Ужгород.

З наданого їй для огляду договору кредиту № 60 від 03.04.2008 року, що укладений на гр-ку ОСОБА_44 сказала, що цей договір не фіктивний. ОСОБА_44 його брала, однак, не гасила, а за неї робились фіктивні проплати.

З наданого їй для огляду договору кредиту № 124 від 28.08.2008 року, що укладений на гр-на ОСОБА_45 сказала, що цей договір вона не видавала, в ньому не має її підписів, а стоять підписи схожі на ОСОБА_29 та ОСОБА_28

З наданого їй для огляду договору кредиту № 38 від 26.07.2007 року, що укладений на гр-ку ОСОБА_46 сказала, що цей договір не фіктивний. Та його брала, однак, не гасила, а за неї робились фіктивні проплати.

З наданого їй для огляду договору кредиту № 43 від 13.08.2007 року, що укладений на гр-ку ОСОБА_22 сказала, що цей договір фіктивний. Договір кредиту № 43, укладений між кредитною спілкою «Мрія»в її особі про надання кредиту в розмірі 20000 грн. Гр-ка ОСОБА_22 з проханням отримання кредиту в розмірі 20000 грн. не зверталась, кредит не оформляла, грошей не отримувала. Документи для цього кредитного договору, а саме копію паспорта та ідентифікаційного коду гр-ки ОСОБА_22 вона отримала від ОСОБА_7, який попросив в неї видати йому даний кредит на прізвище ОСОБА_22 В документах, необхідних для отримання кредиту замість ОСОБА_22 та поручителів підписи ставив ОСОБА_7 По вказаному кредитному договору кошти з каси в сумі 20000 грн. отримав ОСОБА_7 Кредит гасив ОСОБА_7 частково готівкою, частково перекривали. По цьому кредитному договору вона підписала видатковий касовий ордер, всі прибуткові касові ордери підписані нею, вона їх всі разом підписувала, коли везла здавати звіт в м. Ужгород.

З наданого їй для огляду договору кредиту № 65 від 11.09.2007 року, що укладений на гр-ку ОСОБА_47 сказала, що цей договір не фіктивний. Та його брала, гасила, однак, не повністю, а за неї робились окремі фіктивні проплати.

З наданого їй для огляду договору кредиту № 64 від 09.04.2008 року, що укладений на гр-ку ОСОБА_14 сказала, що цей договір фіктивний. Договір кредиту № 64, укладений між кредитною спілкою «Мрія»в її особі про надання кредиту в розмірі 20000 грн. Гр-ка ОСОБА_14 з проханням отримання кредиту в розмірі 20000 грн. не зверталась, кредит не оформляла, грошей не отримувала. Документи для цього кредитного договору, а саме копію паспорта та ідентифікаційного коду гр-ки ОСОБА_14 вона отримала від ОСОБА_7, який попросив в неї видати йому даний кредит на прізвище ОСОБА_14 В документах, необхідних для отримання кредиту замість ОСОБА_14 та поручителів підписи ставив ОСОБА_7 По вказаному кредитному договору кошти з каси в сумі 20000 грн. отримав ОСОБА_7 Кредит гасив ОСОБА_7 частково готівкою, частково перекривали. По цьому кредитному договору вона підписала видатковий касовий ордер, всі прибуткові касові ордери підписані нею, вона їх всі разом підписувала, коли везла здавати звіт в м. Ужгород.

Кредитні договори № 136 від 26.12.07 року на суму 10 тис. грн. та № 19 від 27.06.2007 року на суму 10 тис. грн., що укладені на ім’я ОСОБА_23 є фіктивними. Гр-ка ОСОБА_23 з проханням отримання кредиту в розмірі 10000 грн. кожен не зверталась, кредит не оформляла, грошей не отримувала. Документи для цих кредитних договорів, а саме копію паспорта та ідентифікаційного коду гр-ки ОСОБА_23 вона отримала від ОСОБА_7, який попросив в неї видати йому дані кредити на прізвище ОСОБА_23 В документах, необхідних для отримання кредиту замість ОСОБА_23 та поручителів підписи ставив ОСОБА_7 По вказаних кредитних договорах кошти з каси в загальній сумі 20000 грн. отримав ОСОБА_7 Кредит гасив ОСОБА_7 частково готівкою, частково перекривали. По цих кредитних договорах вона підписала видаткові касові ордери, всі прибуткові касові ордери підписані нею, вона їх всі разом підписувала, коли везла здавати звіт в м. Ужгород.

Договір кредиту № 81 від 03.10.2007 року, що укладений на гр-на ОСОБА_24 є фіктивний. Договір кредиту № 81, укладений між кредитною спілкою «Мрія»в її особі про надання кредиту в розмірі 10000 грн. Гр-нин ОСОБА_24 з проханням отримання кредиту в розмірі 10000 грн. не звертався, кредит не оформляв, грошей не отримував. Документи для цього кредитного договору, а саме копію паспорта та ідентифікаційного коду гр-на ОСОБА_24 вона отримала від ОСОБА_7, який попросив в неї видати йому даний кредит на прізвище ОСОБА_24. В документах, необхідних для отримання кредиту замість ОСОБА_24 та поручителів підписи ставив ОСОБА_7 По вказаному кредитному договору кошти з каси в сумі 10000 грн. отримав ОСОБА_7 Кредит гасив ОСОБА_7 частково готівкою, частково перекривали. По цьому кредитному договору вона підписала видатковий касовий ордер всі прибуткові касові ордери підписані нею, вона їх всі разом підписувала, коли везла здавати звіт в м. Ужгород.

З наданого їй для огляду договору кредиту № 72 від 24.09.2007 року, укладенего на гр-ку ОСОБА_25 сказала, що цей договір фіктивний. Договір кредиту № 72, укладений між кредитною спілкою «Мрія»в її особі про надання кредиту в розмірі 5000 грн. Гр-ка ОСОБА_25 з проханням отримання кредиту в розмірі 5000 грн. не зверталась, кредит не оформляла, грошей не отримувала. Документи для цього кредитного договору, а саме копію паспорта та ідентифікаційного коду гр-ки ОСОБА_25 вона отримала від ОСОБА_48, який попросив в неї видати йому даний кредит на прізвище ОСОБА_25 В документах, необхідних для отримання кредиту замість ОСОБА_25 та поручителів підписи ставив ОСОБА_26 По вказаному кредитному договору кошти з каси в сумі 5000 грн. отримав ОСОБА_48 Кредит ніхто не гасив, його перекривали. По цьому кредитному договору вона підписала видатковий касовий ордер, всі прибуткові касові ордери підписані нею, я їх всі разом підписувала, коли везла здавати звіт в м. Ужгород.

Договір кредиту № 27 від 07.07.2007 року, що укладений на гр-ку ОСОБА_27 є фіктивний. Договір кредиту № 27, укладений між кредитною спілкою «Мрія»в її особі про надання кредиту в розмірі 3000 грн. Гр-ка ОСОБА_27 з проханням отримання кредиту в розмірі 3000 грн. не зверталась, кредит не оформляла, грошей не отримувала. Документи для цього кредитного договору, а саме копію паспорта та ідентифікаційного коду гр-ку ОСОБА_27 вона отримала від ОСОБА_7, який попросив в неї видати йому даний кредит на прізвище ОСОБА_27 В документах, необхідних для отримання кредиту замість ОСОБА_27 та поручителів підписи ставив ОСОБА_7 По вказаному кредитному договору кошти з каси в сумі 3000 грн. отримав ОСОБА_7 Кредит гасив ОСОБА_7 частково готівкою, частково перекривали. По цьому кредитному договору вона підписала видатковий касовий ордер, всі прибуткові касові ордери підписані нею, вона їх всі разом підписувала, коли везла здавати звіт в м. Ужгород.

Договір кредиту № 109 від 19.11.2007 рок, що укладений на гр-ку ОСОБА_15 є фіктивний. Договір кредиту № 109, укладений між кредитною спілкою «Мрія»в її особі про надання кредиту в розмірі 5000 грн. Гр-ка ОСОБА_15 з проханням отримання кредиту в розмірі 5000 грн. не зверталась, кредит не оформляла, грошей не отримувала. Документи для цього кредитного договору, а саме копію паспорта та ідентифікаційного коду гр-ки ОСОБА_15 вона отримала від ОСОБА_7, який попросив в неї видати йому даний кредит на прізвище ОСОБА_15 В документах, необхідних для отримання кредиту замість ОСОБА_15. та поручителів підписи ставив ОСОБА_7 По вказаному кредитному договору кошти з каси в сумі 5000 грн. отримав ОСОБА_7 Кредит гасив ОСОБА_7 частково готівкою, частково перекривали. По цьому кредитному договору вона підписала видатковий касовий ордер, всі прибуткові касові ордери підписані нею, вона їх всі разом підписувала, коли везла здавати звіт в м. Ужгород.

Договір кредиту № 57 від 31.03.2008 року, що укладений на гр-на ОСОБА_49 не фіктивний. Він його брав, гасив однак, не повністю, а за нього робились окремі фіктивні проплати.

Договір кредиту № 22 від 03.07.2007 року, що укладений на гр-на ОСОБА_50 не фіктивний. Він його брав, гасив однак, не повністю, а за нього робились окремі фіктивні проплати

Договір кредиту № 57 від 28.08.2007 року, що укладений на гр-ку ОСОБА_51 не фіктивний. Вона його брала, однак, не гасила, а за неї робились фіктивні проплати

Договір кредиту № 78 від 27.09.2007 року, що укладений на гр-на ОСОБА_26 не фіктивний. Він його брав, однак, не гасив, а за нього робились фіктивні проплати.

Наскільки пригадує, ОСОБА_5 кредит брала, однак не сплачувала його.

Винність підсудної також доводиться протоколом виїмки від 28.04.2009 року проведеної у відділенні ВОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»під час якої вилучено грошові чекі кредитної спілки «Марія»за 2007-2008 роки, а саме Грошовий чек КС “Мрія” № ЛВ 4042731 на 9000 грн. від 10 липня 2007 року. Готівку отримує ОСОБА_53. На чеку підпис отримувача, виконаний від руки кульковою ручкою.

1. Грошовий чек КС “Мрія” № ЛГ 2650274 на 14 800 грн. від 30 листопада 2007 року. Готівку отримує ОСОБА_1. На чеку підпис отримувача, виконаний від руки кульковою ручкою.

2. Грошовий чек КС “Мрія” № ЛГ 7156583 на 6 900 грн. від 27 листопада 2007 року. Готівку отримує ОСОБА_1. На чеку підпис отримувача, виконаний від руки кульковою ручкою.

3. Грошовий чек КС “Мрія” № ЛВ 4042750 на 4 900 грн. від 20 вересня 2007 року. Готівку отримує ОСОБА_1. На чеку підпис отримувача , виконаний від руки кульковою ручкою.

4. Грошовий чек КС “Мрія” № ЛВ 4042749 на 17 800 грн. від 17 вересня 2007 року. Готівку отримує ОСОБА_1. На чеку підпис отримувача, виконаний від руки кульковою ручкою.

5. Грошовий чек КС “Мрія” № ЛВ 4042734 на 6000 грн. від 16 серпня 2007 року. Готівку отримує ОСОБА_53. На чеку підпис отримувача, виконаний від руки кульковою ручкою.

6. Грошовий чек КС “Мрія” № ЛГ 7156578 на 5000 грн. від 3 жовтня 207 року. Готівку отримує ОСОБА_1. На чеку підпис отримувача, виконаний від руки кульковою ручкою.

7. Грошовий чек КС “Мрія” № ЛГ 4042735 на 16 000 грн. від 17 серпня 2007 року. Готівку отримує ОСОБА_53. На чеку підпис отримувача, виконаний від руки кульковою ручкою.

8. Грошовий чек КС “Мрія” № ЛВ 4042743 на 15 500 грн. від 31 серпня 2007 року. Готівку отримує ОСОБА_53. На чеку підпис отримувача, виконаний від руки кульковою ручкою.

9. Грошовий чек КС “Мрія” № ЛВ 4042742 на 19 000 грн. від 28 серпня 2007 року. Готівку отримує ОСОБА_53. На чеку підпис отримувача, виконаний від руки кульковою ручкою.

10. Грошовий чек КС “Мрія” № ЛВ 4042737 на 10 000 грн. від 28 липня 2007 року. Готівку отримує ОСОБА_53. На чеку підпис отримувача, виконаний від руки кульковою ручкою.

11. Грошовий чек КС “Мрія” № ЛГ 7156576 на 4 000 грн. від 24 вересня 2007 року. Готівку отримує ОСОБА_1. На чеку підпис отримувача, виконаний від руки кульковою ручкою.

12. Грошовий чек КС “Мрія” № ЛВ 4042748 на 9 900 грн. від 11 вересня 2007 року. Готівку отримує ОСОБА_1. На чеку підпис отримувача виконаний від руки кульковою ручкою.

13. Грошовий чек КС “Мрія” № ЛБ 5953122 на 9 900 грн. від 03 липня 2007 року. Готівку отримує ОСОБА_53. На чеку підпис отримувача виконаний від руки кульковою ручкою.

14. Грошовий чек КС “Мрія” № ЛВ 4042732 на 10 000 грн. від 10 липня 2007 року. Готівку отримує ОСОБА_53. На чеку підпис отримувача виконаний від руки кульковою ручкою.

15. Грошовий чек КС “Мрія” № ЛВ 4042746 на 5 000 грн. від 10 вересня 2007 року. Готівку отримує ОСОБА_1. На чеку підпис отримувача виконаний від руки кульковою ручкою.

16. Грошовий чек КС “Мрія” № ЛГ 7156579 на 10 000 грн. від 09 жовтня 2007 року. Готівку отримує ОСОБА_1. На чеку підпис отримувача виконаний від руки кульковою ручкою.

17. Грошовий чек КС “Мрія” № ЛВ 4042726 на 34 000 грн. від 06 липня 2007 року. Готівку отримує ОСОБА_53. На чеку підпис отримувача виконаний від руки кульковою ручкою.

18. Грошовий чек КС “Мрія” № ЛВ 4042730 на 10 000 грн. від 10 липня 2007 року. Готівку отримує ОСОБА_53. На чеку підпис отримувача виконаний від руки кульковою ручкою.

19. Грошовий чек КС “Мрія” № ЛВ 4042745 на 15 000 грн. від 07 вересня 2007 року. Готівку отримує ОСОБА_1. На чеку підпис отримувача виконаний від руки кульковою ручкою.

20. Грошовий чек КС “Мрія” № ЛВ 4042740 на 15 000 грн. від 27 серпня 2007 року. Готівку отримує ОСОБА_53. На чеку підпис отримувача виконаний від руки кульковою ручкою.

21. Грошовий чек КС “Мрія” № ЛГ 7156581 на 4 900 грн. від 14 листопада 2007 року. Готівку отримує ОСОБА_1. На чеку підпис отримувача виконаний від руки кульковою ручкою.

22. Грошовий чек КС “Мрія” № ЛГ 7156582 на 4 500 грн. від 15 листопада 2007 року. Готівку отримує ОСОБА_1. На чеку підпис отримувача виконаний від руки кульковою ручкою.

23. Грошовий чек КС “Мрія” № ЛГ 7156585 на 14 900 грн. від 05 грудня 2007 року. Готівку отримує ОСОБА_1. На чеку підпис отримувача виконаний від руки кульковою ручкою.

24. Грошовий чек КС “Мрія” № ЛГ 7156586 на 19 800 грн. від 12 грудня 2007 року. Готівку отримує ОСОБА_1. На чеку підпис отримувача виконаний від руки кульковою ручкою.

25. Грошовий чек КС “Мрія” № ЛГ 7156587 на 9 900 грн. від 18 грудня 2007 року. Готівку отримує ОСОБА_1. На чеку підпис отримувача виконаний від руки кульковою ручкою.

26. Грошовий чек КС “Мрія” № ЛГ 7156588 на 9 900 грн. від 24 грудня 2007 року. Готівку отримує ОСОБА_1. На чеку підпис отримувача виконаний від руки кульковою ручкою.

27. Грошовий чек КС “Мрія” № ЛГ 7156590 на 9 900 грн. від 27 грудня 2007 року. Готівку отримує ОСОБА_1. На чеку підпис отримувача виконаний від руки кульковою ручкою.

28. Грошовий чек КС “Мрія” № ЛГ 7156598 на 9 900 грн. від 30 січня 2008 року. Готівку отримує ОСОБА_1. На чеку підпис отримувача виконаний від руки кульковою ручкою.

29. Грошовий чек КС “Мрія” № ЛГ 7156593 на 9 900 грн. від 16 січня 2008 року. Готівку отримує ОСОБА_1. На чеку підпис отримувача виконаний від руки кульковою ручкою.

30. Грошовий чек КС “Мрія” № ЛГ 7156594 на 9 900 грн. від 23 січня 2008 року. Готівку отримує ОСОБА_1. На чеку підпис отримувача виконаний від руки кульковою ручкою.

31. Грошовий чек КС “Мрія” № ЛГ 7156592 на 14 800 грн. від 14 січня 2008 року. Готівку отримує ОСОБА_1. На чеку підпис отримувача виконаний від руки кульковою ручкою.

32. Грошовий чек КС “Мрія” № ЛГ 7156596 на 17 800 грн. від 24 січня 2008 року. Готівку отримує ОСОБА_1. На чеку підпис отримувача виконаний від руки кульковою ручкою.

33. Грошовий чек КС “Мрія” № ЛГ 5323777 на 29 700 грн. від 21 лютого 2008 року. Готівку отримує ОСОБА_1. На чеку підпис отримувача виконаний від руки кульковою ручкою.

34. Грошовий чек КС “Мрія” № ЛГ 5323780 на 9 900 грн. від 17 квітня 2008 року. Готівку отримує ОСОБА_1. На чеку підпис отримувача виконаний від руки кульковою ручкою.

35. Грошовий чек КС “Мрія” № ЛГ 7156600 на 19 800 грн. від 13 лютого 2008 року. Готівку отримує ОСОБА_1. На чеку підпис отримувача виконаний від руки кульковою ручкою.

36. Грошовий чек КС “Мрія” № ЛГ 5323776 на 5 000 грн. від 19 лютого 2008 року. Готівку отримує ОСОБА_1. На чеку підпис отримувача виконаний від руки кульковою ручкою.

37. Грошовий чек КС “Мрія” № ЛГ 7156599 на 14 800 грн. від 12 лютого 2008 року. Готівку отримує ОСОБА_1. На чеку підпис отримувача виконаний від руки кульковою ручкою.

38. Грошовий чек КС “Мрія” № ЛГ 5323779 на 14 800 грн. від 27 березня 2008 року. Готівку отримує ОСОБА_1. На чеку підпис отримувача виконаний від руки кульковою ручкою.

39. Грошовий чек КС “Мрія” № ЛГ 5323778 на 19 800 грн. від 19 березня 2008 року. Готівку отримує ОСОБА_1. На чеку підпис отримувача виконаний від руки кульковою ручкою.

40. Грошовий чек КС “Мрія” № ЛГ 5323785 на 10 000 грн. від 10 вересня 2008 року. Готівку отримує ОСОБА_54. На чеку підпис отримувача виконаний від руки кульковою ручкою.

41. Грошовий чек КС “Мрія” № ЛГ 5323786 на 14 850 грн. від 12 грудня 2008 року. Готівку отримує ОСОБА_54. На чеку підпис отримувача виконаний від руки кульковою ручкою.

42. Грошовий чек КС “Мрія” № ЛГ 5323781 на 9 900 грн. від 21 квітня 2008 року. Готівку отримує ОСОБА_1. На чеку підпис отримувача виконаний від руки кульковою ручкою.

43. Грошовий чек КС “Мрія” № ЛГ 5323783 на 19 800 грн. від 20 травня 2008 року. Готівку отримує ОСОБА_1. На чеку підпис отримувача виконаний від руки кульковою ручкою.

44. Грошовий чек КС “Мрія” № ЛГ 5323782 на 5 900 грн. від 05 травня 2008 року. Готівку отримує ОСОБА_1. На чеку підпис отримувача виконаний від руки кульковою ручкою.

якими підтверджується, що підсудна особисто отримувала в банку готівку, яку їй перераховували з головного офісу КС «Мрія»м.Ужгород відповідно до зроблених нею замовлень ( т.1, а.с. 210-214).

Про уповноваження підсудної на отримання коштів із головного офісу кредитної спілки свідчить також картка із зразками підписів і відбитком печатки, завірені головою правління КС «Мрія».

До доказів, якими підтверджується зайняття підсудною службового становища суд відносить:

- Положенням «Про фінансові послуги кредитної спілки «Мрія», затвердженого 06.06.07 року рішенням спостережної ради кредитної спілки «Мрія», протокол № 13, відповідно до якого кредитна спілка надає кредити членам кредитної спілки на підставі укладеного кредитного договору, який укладений відповідно до вимог Положення та чинного цивільного законодавства в письмовій формі. Заява про надання кредиту містить інформацію про особу позичальника та ін.Для проведення оцінки платоспроможності позичальник надає заяву на отримання кредиту, паспорт, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, довідку про доходи. За результатами поданих документів менеджер з надання фінансових послуг надає кредитному комітету висновок щодо можливості заявника своєчасно та в повному обсязі сплати зобов’язання за кредитним договором та свої рекомендації по задоволенню чи відхилення заяви члена кредитної спілки. Всі заяви позичальника та висновок менеджера з надання фінансових послуг розглядаються кредитним комітетом, рішення якого про надання чи відмову в наданні кредиту фіксується. Поточний контроль за дотриманням умов кредитних договорів здійснюється менеджером з надання фінансових послуг.

(Т.1, а.с. 137-142)

- Постановою спостережної ради та правління кредитної спілки «Мрія»від 05.02.2007 року «Про внесення змін до Положення про фінансові послуги», відповідно до якого за рішенням кредитного комітету кредити можуть видаватись на суму до 50 тис. грн.

(Т.1, а.с.143)

- Списком працівників, уповноважених спостережною радою про прийняття рішення про видачу кредитів по Ковельському структурному підрозділу кредитної спілки «Мрія», затвердженим на засіданні спостережної ради кредитної спілки «Мрія», протокол № 2 від 05.02.2008 року, відповідно до якого таке право мають ОСОБА_53, ОСОБА_35, ОСОБА_28

( Т.1, а.с. 144)

- Ліцензією Серії АВ № 362650 від 30.10.2007 року та Серії АВ № 346840 від 16.11.2007 року КС «Мрія», що підтверджують державну реєстрацію юридичної особи та право надавати фінансові послуги.

(Т.1, а.с. 145,146)

- Положенням «Про Ковельське віддалене робоче місце кредитної спілки «Мрія»затвердженим 13.10.2006 року рішенням спостережної ради кредитної спілки «Мрія»від 13.10.2006 року, протокол № 24 із змінами від 07.04.2007 року, протокол № 5, відповідно до якого віддалене робоче місце створене з метою задоволення потреб членів кредитної спілки, що проживають у географічній віддаленості від її офісу у взаємному кредитуванні та наданні коштів. Роботу віддаленого робочого місця здійснює менеджер по наданню фінансових послуг, а саме: приймає та реєструє заяви про вступ у члени кредитної спілки та припинення членства у кредитній спілці в Журналі реєстрації заяв на вступ у члени спілки, заяви на видачу кредитів членам спілки; реєструє кредитні договори на видачу кредитів; збирає інформацію, визначену внутрішніми правилами та положенням кредитної спілки, яка необхідна для прийняття рішення про надання кредиту; здійснює контроль за достовірністю поданої інформації членами кредитної спілки; готує необхідні документи для прийняття рішення про надання кредиту та забезпечує порядок надання кредитів членам спілки, відповідно до Положення «Про фінансові послуги в кредитній спілці»; здійснює роботу з членами кредитної спілки щодо приймання та видачі готівки; розглядає заяви про надання кредитів і вносить свої пропозиції до кредитного комітету; заповнює членські книжки та особові картки членів спілки по вступних та пайових внесках, вкладах, наданих кредитах; перевіряє фінансову спроможність позичальників та поручителів; за окремим доручення голови правління представляє кредитну спілку в відносинах із державою, юридичними та фізичними особами, будучи наділеною правом від імені кредитної спілки укладати кредитні договори з членами спілки на умовах платності, строковості та забезпеченості повернення кредиту в готівковій та безготівковій формі. Вся готівка, що надходить до каси віддаленого робочого місця своєчасно та в повному обсязі оприбутковується з оформленням прибуткових касових ордерів та записів в касовій книзі. Віддалене робоче місце щоденно веде бухгалтерський облік надання фінансових послуг. Менеджер або бухгалтер –касир передає інформацію про діяльність робочого місця в основний офіс. Віддалене робоче місце має печатку, яка ставиться на видаткових, прибуткових касових ордерах та кредитних договорах.

(Т.1, а.с. 147- 150)

- Статутом Кредитної спілки «Мрія», затвердженим рішенням загальних зборів КС «Мрія», протокол № 7 від 24.05.2007 року та головою спостережної ради ОСОБА_55, який передбачає порядок видачі кредитів членам спілки.

( Т.1, а.с. 151-167)

- Посадовими обов’язками менеджера з надання фінансових послуг, затверджених 02.07.2007 року головою правління кредитної спілки «Мрія»ОСОБА_3, відповідно до яких менеджер з надання фінансових послуг забезпечує порядок надання кредиту членам спілки на умовах платності, строковості та забезпеченості повернення кредиту в готівковій та безготівковій формі, залучення вкладів членів спілки, заповнення членських книжок, розгляд заяв про надання кредитів і внесення пропозицій до кредитного комітету, забезпечення обліку руху коштів, складання звітності результатів діяльності підрозділу та подання її у повному обсязі та в установлений термін правлінню кредитної спілки, перевірка фінансової спроможності поручителів, інформування керівництва спілки про боржників

(Т.1, а.с. 172-176)

- Положенням «Про фінансове управління КС «Мрія», затвердженим рішенням спостережної ради КС «Мрія», протокол № 13 від 06.06.2007 року, відповідно до якого передбачено порядок формування та використання капіталу кредитної спілки в розрізі окремих його складових.

(Т.1, а.с. 177-185)

- Штатним розписом Ковельського віддаленого робочого місця КС «Мрія», затвердженого на засіданні спостережної ради, протокол № 15 від 16.06.2007 року, відповідно до якого передбачено посаду менеджера по наданню фінансових послуг та бухгалтера - касира.

(Т.1, а.с.194)

- Довіреністю на право представництва від 18.06.2007 року, відповідно до якої голова правління КС «Мрія»ОСОБА_3 надає право ОСОБА_30 укладати договори кредиту з правом використання печатки кредитної спілки «Мрія»та підпису в документах.

(Т.1, а.с. 195)

- Наказом № 34\к від 18.06.2007 року про прийом на роботу ОСОБА_53 в Ковельське відділення КС «Мрія»на посаду менеджера по наданню фінансових послуг.

(Т.1, а.с. 196)

Суд, повно, всесторонньо, об’єктивно аналізуючи зібрані по справі докази, приходить до висновку про доведеність факту скоєння підсудною злочинів передбачених :

- ч.2 ст.191 КК України , тобто розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем ( по першому епізоду)

- ч.3 ст.191 КК України, тобто розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем повторно.

- ч.1 ст.366 КК України, тобто складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів.

Органами досудового слідства інкриміновано в обвинувачення ОСОБА_1 скоєння нею злочинів передбачених ч.4 ст.191 та ч.2 ст.366 КК України за ознаками розтрати чужого майна службовою особою з використанням свого службового становища повторно у великих розмірах та внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, складання та видача завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки.

Вказане обвинувачення не знайшло свого підтвердження в судовому засіданні з наступних підстав:

- відповідальність за ч.4 ст.191 КК України повинна нести службова особа діями якої заподіяно шкоду у великому розмірі. Відповідно до п.3 примітки до ст.185 КК України великим розміром шкоди при скоєнні злочину, передбаченого ст.191 КК України, визнається сума, яка в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент скоєння злочину. Відповідно до п.6.1.1 ст.6, п.22.5 ст.22 ЗУ «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 року із змінами, в адміністративному та кримінальному законодавстві в частині кваліфікації злочинів або правопорушень сума неоподаткованого мінімуму доходів громадян установлюється на рівні соціальної пільги, яка визначається у розмірі, що дорівнює 50% однієї мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року. У 2008 році така соціальна пільга становила 257,5 грн.

Як встановлено в судовому засіданні загальними діями підсудної у 2008 році скоєно розтрату чужого майна на суму 41580,08 грн., що менше 250 неоподаткованих мінімумів доходів громадян на момент скоєння злочину, а тому в діях підсудної відсутня кваліфікуюча ознака розтрата у великих розмірах і її дії підлягають кваліфікації відповідно за ч.3 ст.191 КК України.

- також відсутність тяжких матеріальних та інших наслідків зумовлює необхідність кваліфікації дій підсудної не за ч.2 ст.366 КК України, а за ч.1 цієї статті, оскільки тяжкі наслідки в конкретному випадку полягають у заподіянні матеріальних збитків ( у виді прямих реальних збитків чи упущеної вигоди), а тому згідно п.4 примітки до ст.364 КК України сума збитків повинна у 250 і більше разів перевищувати неоподаткованих мінімумів доходів громадян встановлених законодавством на момент вчинення злочину. Судом доведена сума заподіяної шкоди, яка не перевищує 250 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

- поряд з цим органами досудового слідства по всіх епізодах інкриміновано в обвинувачення підсудній скоєння злочину передбаченого ч.4 ст.191 КК України за кваліфікуючою ознакою повторності та великого розміру без врахування першого по часу епізоду. Як зазначено в п.20 Постанови Пленуму ВСУ №10 від 06.11.2009 року «Про судову практику про злочини проти власності»у разі вчинення декількох посягань на власність перший злочин за відсутності інших кваліфікуючих ознак належить кваліфікувати за ч.1 відповідної статті, а інші як вчинені повторно. Тому дії підсудної по першому епізоду слід кваліфікувати за ч.2 ст.191 КК України ( кваліфікуюча ознака розтрата вчинена службовою особою з використанням свого службового становища), а інші епізоди за ч.3 цієї статті.

Суд вважає недоведеним та виключає з обвинувачення у вчиненні розтрати чужого майна наступні епізоди:

А) з мотивів відсутності збитків та повного погашення фіктивного кредиту:

- видача на підставі фіктивного договору № 59 від 31.08.2008 року на ім’я ОСОБА_17 кредиту в користь ОСОБА_13 на суму 10000 грн. ( перший епізод по обвинувальному висновком);

- видача на підставі фіктивного договору № 60 від 31.08.2008 року на ім’я ОСОБА_18 на користь ОСОБА_13 кредиту в сумі 10000 грн. ( другий епізод по обвинувальному висновку)

- видача на підставі фіктивного договору № 86 від 09.10.2007 року на ім’я ОСОБА_18 на користь ОСОБА_13 коштів в сумі 10000 грн ( третій епізод по обвинувальному висновку)

- видача на підставі кредитного договору № 83 від 06.10.2007 року на ім’я ОСОБА_12 в користь ОСОБА_13 коштів в сумі 10000 грн ( четвертий епізод по обвинуваченню)

- видача на підставі фіктивного договору № 26 від 06.07.2007 року на ім’я ОСОБА_21 на користь ОСОБА_7 кредитних коштів в сумі 10000 грн. ( епізод чотирнадцятий по обвинувальному висновку)

- видачу на підставі фіктивного договору № 43 від 13.08.2007 року на ім’я ОСОБА_22 на користь ОСОБА_7 коштів в сумі 20000 грн. ( епізод сімнадцятий по обвинувальному висновку)

- видачу на підставі фіктивного договору № 136 від 26.12.2007 року на ім’я ОСОБА_23 на користь ОСОБА_7 коштів в сумі 10000 грн ( епізод дев’ятнадцятий по обвинувальному висновку)

- видачу на підставі фіктивного договору № 19 від 27.06.2007 року на ім’я ОСОБА_23 на користь ОСОБА_7 коштів в сумі 10000 грн (епізод двадцятий по обвинувальному висновку)

- видачу на підставі фіктивного договору №81 від 03.10.2007 року на ім’я ОСОБА_24 на користь ОСОБА_7 коштів в сумі 10000 грн. ( двадцять перший епізод по обвинувальному висновку)

- видачу на підставі фіктивного договору № 72 від 24.09.2007 року на ім’я ОСОБА_25 на користь ОСОБА_26 коштів в сумі 5000 грн ( двадцять другий епізод по обвинувальному висновку)

- видачу на підставі фіктивного договору № 27 від 07.07.2007 року на ім’я ОСОБА_27 на користь ОСОБА_7 коштів в сумі 3000 грн. ( двадцять третій епізод по обвинувальному висновку)

- видачу на підставі фіктивного договору № 109 від 19.11.2007 року на ім’я ОСОБА_15 на користь ОСОБА_7 коштів в сумі 5000 грн. ( двадцять четвертий епізод по обвинувальному висновку).

Даний висновок суду підтверджується як самим обвинуваченням, так і висновком ревізії, в яких констатовано, що в результаті бухгалтерських перевірок вказані кредити погашені повністю.

Б) з мотивів недоведеності, зокрема відсутності розрахунків заборгованості та повернення по фіктивним кредитним договорам:

- № 6 від 16.01.2008 року на ім’я ОСОБА_20 на користь ОСОБА_7 в сумі 15000 грн ( дев’ятий епізод по обвинувальному висновку)

- № 1 від 10.01.2008 року на ім’я ОСОБА_21 на користь ОСОБА_7 в сумі 20000 грн. ( п’ятнадцятий епізод по обвинувальному висновку).

Так, по цих епізодах без відома ОСОБА_20 видано кредит №6 від 16.01.2008 року на суму 15000 грн. та без відома ОСОБА_21 кредит №1 від 10.01.2008 року на суму 20000 грн.

Згідно інформації про планування на погашення кредиту вказано, що дані кредити погашені відповідно на суму 15300 грн. та 20836,43 грн.

Слідством не доведено ( відсутній розрахунок) сума відсотків, які повинні були бути сплаченими за цими кредитами. Відсутні такі розрахунки і в акті ревізії та в інших матеріалах справи.

В) з мотивів недоведеності епізод по видачі кредиту № 34 від 21.02.2008 року на ім’я ОСОБА_19 на користь ОСОБА_7 в сумі 10000 грн. ( епізод восьмий по обвинувальному висновку).

По даному епізоду встановлено, що ОСОБА_19 в органи міліції із заявою не зверталась, в ході досудового слідства не допитувалась, неможливо її допитати і в судовому засіданні, оскільки остання перебуває за кордоном. Підсудна в судовому засіданні з приводу цього кредиту показати нічого не може, проте не виключає, що це був саме реальний кредит. Особа, в інтересах якої видавався кредит –ОСОБА_7 помер.

За таких обставин суд не може розцінювати обвинувачення по цим епізодах як об’єктивне та безспірне. Даючи аналіз вищенаведеним доказам в їх сукупності на переконання суду у випадку наявності сумнівів щодо винуватості підсудного до нього не тільки не може бути застосовано покарання, але і є неприпустимим та незаконним визнання його винуватим у вчиненні злочину.

Аналогічна думка закріплена у п.23 постанови Пленуму ВС України від 29.06.1990 року № 5 з наступними змінами та доповненнями « Про виконання судами України законодавства і постанов Пленуму ВСУ з питань судового розгляду кримінальних справ і постановлення вироків»відповідно до якого суду недопустимий обвинувальний ухил при вирішенні питань про винність чи невинність підсудного. А всі сумніви щодо доведеності обвинувачення якщо їх неможливо усунути повинні трактуватись на користь підсудного.

Враховуючи, що по справі відсутня можливість збирання додаткових доказів, а обвинувальний вирок не може грунтуватись на припущеннях, суд приходить до глибокого переконання про необхідність виключити ці епізоди з обвинувачення за недоведеністю скоєння вказаних злочинів.

Поряд з цим суд вважає доведеним скоєння підсудною злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України по всіх пред’явлених обвинуваченням епізодах, оскільки підсудна будучи службовою особою вносила в офіційні документи неправдиві відомості щодо особи позичальника, складала завідомо неправдиві офіційні документи, не заподіявши при цьому тяжких наслідків.

Призначаючи покарання, суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, особу винної, обставини, що обтяжують та пом’якшують покарання.

Обставин, що обтяжують покарання, суд не вбачає.

До пом’якшуючих покарання обставин суд відносить часткове визнання своєї вини.

Враховуючи стан здоров’я підсудної, її сімейний стан, наявність на утриманні трьох дітей, одна з яких є інвалідом з дитинства, стан вагітності, приймаючи до уваги характеристики, а також те, що особа вперше притягується до кримінальної відповідальності, суд вважає необхідним і достатнім призначити покарання в межах санкції ч.2,ч.3 ст.191 , ч.1 ст.366 КК України звільнивши підсудну від відбування покарання з іспитовим строком.

Міру запобіжного заходу до вступу вироку в закону силу слід залишити попередню –підписку про невиїзд.

Долю речових доказів вирішити відповідно до ст.81 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України, суд,

З А С У Д И В:

ОСОБА_1 визнати винною у вчиненні злочинів, передбачених ч.2,ч.3 ст.191 КК України та ч.1 ст.366 КК України, призначивши покарання :

- за ч.2 ст.191 КК України у виді позбавлення волі на строк один рік з позбавленням права займати посади пов’язані з фінансово-господарською діяльністю строком на два роки.

- за ч.3 ст.191 КК України у виді позбавлення волі на строк три роки шість місяців з позбавленням права займати посади пов’язані з фінансово-господарською діяльністю строком на три роки

- за ч.1 ст.366 КК України у виді штрафу в сумі 1000 грн. з позбавленням права займати посади пов’язані з фінансово-господарською діяльністю строком на два роки.

На підстав ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання у виді позбавлення волі більш суворим покаранням остаточно визначити покарання у виді позбавлення волі на строк три роки шість місяців з позбавленням права займати посади пов’язані з фінансово-господарською діяльністю строком на три роки.

Покарання у виді штрафу звернути до самостійного виконання.

На підставі ст.ст.75,79 КК України звільнити ОСОБА_1 від відбування призначеного основного та додаткового покарання у виді позбавлення волі та права займати посади пов’язані з фінансово-господарською діяльністю встановивши іспитовий строк терміном на три роки.

На підставі ст.76 КК України покласти на засуджену ОСОБА_1 обов’язок:

- повідомляти органи кримінально-виконавчої інспекції про зміну місця проживання, роботи,

- не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органів кримінально-виконавчої інспекції.

Початок відбування покарання рахувати з моменту звернення вироку до виконання.

Міру запобіжного заходу засудженій ОСОБА_1 до вступу вироку в закону силу залишити попередню –підписку про невиїзд.

Речові докази по справі зазначені в постановах про визнання документів речовими доказами ( а.с.73,84-88,110-117 т.1) залишити при справі.

Арешт, накладений постановою ст.слідчої Ковельської міжрайонної прокуратури від 12.03.2009 року ( а.с. 146,147 т.4) на майно засудженої ОСОБА_1 скасувати після виконання останньою вироку в частині сплати штрафу.

Вирок може бути оскаржено до Апеляційного суду Волинської області протягом п’ятнадцяти діб з моменту його проголошення.

ГОЛОВУЮЧИЙ: /підпис/ В.О. ЛЕСИК

З оригіналом згідно:

ГОЛОВА КОВЕЛЬСЬКОГО

МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ В.О.ЛЕСИК

Показати/Приховати судові провадження

Судове провадження 1-в/351/30/15

Номер: 1-в/351/30/15
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-33/11
Суд: Снятинський районний суд Івано-Франківської області
Суддя: Лесик В.О.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 03.06.2015
Дата етапу: 22.06.2015

Судове провадження 1/505/22/2015

Номер: 1/505/22/2015
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-33/11
Суд: Котовський міськрайонний суд Одеської області
Суддя: Лесик В.О.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 09.06.2015
Дата етапу: 16.12.2015

Судове провадження 1-в/164/3/2016

Номер: 1-в/164/3/2016
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-33/11
Суд: Маневицький районний суд Волинської області
Суддя: Лесик В.О.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 30.12.2015
Дата етапу: 06.01.2016

Судове провадження 1-в/712/67/16

Номер: 1-в/712/67/16
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-33/11
Суд: Соснівський районний суд м. Черкаси
Суддя: Лесик В.О.
Результати справи:
Етап діла: Повернуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 04.01.2016
Дата етапу: 26.01.2016

Судове провадження 1-в/712/86/16

Номер: 1-в/712/86/16
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-33/11
Суд: Соснівський районний суд м. Черкаси
Суддя: Лесик В.О.
Результати справи:
Етап діла: Повернуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 06.01.2016
Дата етапу: 26.01.2016

Судове провадження 1-в/342/1/2016

Номер: 1-в/342/1/2016
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-33/11
Суд: Городенківський районний суд Івано-Франківської області
Суддя: Лесик В.О.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 11.01.2016
Дата етапу: 11.02.2016

Судове провадження 1-в/213/89/16

Номер: 1-в/213/89/16
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-33/11
Суд: Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу
Суддя: Лесик В.О.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 26.01.2016
Дата етапу: 05.02.2016

Судове провадження 1-в/389/77/16

Номер: 1-в/389/77/16
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-33/11
Суд: Знам'янський міськрайонний суд Кіровоградської області
Суддя: Лесик В.О.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 28.01.2016
Дата етапу: 16.03.2016

Судове провадження 1-в/342/8/2016

Номер: 1-в/342/8/2016
Опис: клопотання про зарахування судом строку попереднього ув"язнення у строк покарання
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-33/11
Суд: Городенківський районний суд Івано-Франківської області
Суддя: Лесик В.О.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 09.03.2016
Дата етапу: 11.04.2016

Судове провадження 1-в/417/87/16

Номер: 1-в/417/87/16
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-33/11
Суд: Марківський районний суд Луганської області
Суддя: Лесик В.О.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 30.05.2016
Дата етапу: 24.06.2016

Судове провадження 1/552/10/23

Номер: 1/552/10/23
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-33/11
Суд: Київський районний суд м. Полтави
Суддя: Лесик В.О.
Результати справи:
Етап діла: Призначено склад суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 07.04.2023
Дата етапу: 07.04.2023

Судове провадження 1/552/10/23

Номер: 1/552/10/23
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-33/11
Суд: Київський районний суд м. Полтави
Суддя: Лесик В.О.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 07.04.2023
Дата етапу: 19.06.2023

Судове провадження 1/642/26/22

Номер: 1/642/26/22
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-33/11
Суд: Ленінський районний суд м. Харкова
Суддя: Лесик В.О.
Результати справи:
Етап діла: Направлено за підсудністю
Департамент справи:
Дата реєстрації: 04.02.2009
Дата етапу: 29.03.2021

Судове провадження 1/607/19/2023

Номер: 1/607/19/2023
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-33/11
Суд: Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області
Суддя: Лесик В.О.
Результати справи:
Етап діла: Зареєстровано
Департамент справи:
Дата реєстрації: 25.03.2009
Дата етапу: 25.03.2009

Судове провадження 1/552/10/23

Номер: 1/552/10/23
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-33/11
Суд: Київський районний суд м. Полтави
Суддя: Лесик В.О.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 07.04.2023
Дата етапу: 06.07.2023

Судове провадження 1/152/11

Номер: 1/152/11
Опис: 185ч.1
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-33/11
Суд: Болехівський міський суд Івано-Франківської області
Суддя: Лесик В.О.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.06.2011
Дата етапу: 08.08.2011

Судове провадження 1-во/339/1/23

Номер: 1-во/339/1/23
Опис:
Тип справи: на заяву, клопотання у кримінальних справах
Номер справи: 1-33/11
Суд: Болехівський міський суд Івано-Франківської області
Суддя: Лесик В.О.
Результати справи:
Етап діла: Призначено склад суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 27.09.2023
Дата етапу: 27.09.2023

Судове провадження 1/152/11

Номер: 1/152/11
Опис: 185ч.1
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-33/11
Суд: Болехівський міський суд Івано-Франківської області
Суддя: Лесик В.О.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.06.2011
Дата етапу: 08.08.2011

Судове провадження 1-во/339/1/23

Номер: 1-во/339/1/23
Опис:
Тип справи: на заяву, клопотання у кримінальних справах
Номер справи: 1-33/11
Суд: Болехівський міський суд Івано-Франківської області
Суддя: Лесик В.О.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 27.09.2023
Дата етапу: 28.09.2023

Судове провадження 1/152/11

Номер: 1/152/11
Опис: 185ч.1
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-33/11
Суд: Болехівський міський суд Івано-Франківської області
Суддя: Лесик В.О.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.06.2011
Дата етапу: 08.08.2011

Судове провадження 1-во/339/1/23

Номер: 1-во/339/1/23
Опис:
Тип справи: на заяву, клопотання у кримінальних справах
Номер справи: 1-33/11
Суд: Болехівський міський суд Івано-Франківської області
Суддя: Лесик В.О.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 27.09.2023
Дата етапу: 28.09.2023

Судове провадження 1/152/11

Номер: 1/152/11
Опис: 185ч.1
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-33/11
Суд: Болехівський міський суд Івано-Франківської області
Суддя: Лесик В.О.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.06.2011
Дата етапу: 08.08.2011

Судове провадження 1-во/339/1/23

Номер: 1-во/339/1/23
Опис:
Тип справи: на заяву, клопотання у кримінальних справах
Номер справи: 1-33/11
Суд: Болехівський міський суд Івано-Франківської області
Суддя: Лесик В.О.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 27.09.2023
Дата етапу: 28.09.2023

Судове провадження 1/152/11

Номер: 1/152/11
Опис: 185ч.1
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-33/11
Суд: Болехівський міський суд Івано-Франківської області
Суддя: Лесик В.О.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.06.2011
Дата етапу: 08.08.2011

Судове провадження 1-во/339/1/23

Номер: 1-во/339/1/23
Опис:
Тип справи: на заяву, клопотання у кримінальних справах
Номер справи: 1-33/11
Суд: Болехівський міський суд Івано-Франківської області
Суддя: Лесик В.О.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 27.09.2023
Дата етапу: 28.09.2023

Судове провадження 1/152/11

Номер: 1/152/11
Опис: 185ч.1
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-33/11
Суд: Болехівський міський суд Івано-Франківської області
Суддя: Лесик В.О.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.06.2011
Дата етапу: 08.08.2011

Судове провадження 1-во/339/1/23

Номер: 1-во/339/1/23
Опис:
Тип справи: на заяву, клопотання у кримінальних справах
Номер справи: 1-33/11
Суд: Болехівський міський суд Івано-Франківської області
Суддя: Лесик В.О.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 27.09.2023
Дата етапу: 28.09.2023

Судове провадження 1-в/355/44/23

Номер: 1-в/355/44/23
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-33/11
Суд: Баришівський районний суд Київської області
Суддя: Лесик В.О.
Результати справи:
Етап діла: Призначено склад суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 12.10.2023
Дата етапу: 12.10.2023

Судове провадження 1/487/10/23

Номер: 1/487/10/23
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-33/11
Суд: Заводський районний суд м. Миколаєва
Суддя: Лесик В.О.
Результати справи:
Етап діла: Призначено склад суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 05.09.2006
Дата етапу: 25.06.2011

Судове провадження 1/152/11

Номер: 1/152/11
Опис: 185ч.1
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-33/11
Суд: Болехівський міський суд Івано-Франківської області
Суддя: Лесик В.О.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.06.2011
Дата етапу: 08.08.2011

Судове провадження 1-во/339/1/23

Номер: 1-во/339/1/23
Опис:
Тип справи: на заяву, клопотання у кримінальних справах
Номер справи: 1-33/11
Суд: Болехівський міський суд Івано-Франківської області
Суддя: Лесик В.О.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 27.09.2023
Дата етапу: 09.10.2023

Судове провадження 1-в/355/44/23

Номер: 1-в/355/44/23
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-33/11
Суд: Баришівський районний суд Київської області
Суддя: Лесик В.О.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 12.10.2023
Дата етапу: 19.10.2023

Судове провадження 1-в/355/44/23

Номер: 1-в/355/44/23
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-33/11
Суд: Баришівський районний суд Київської області
Суддя: Лесик В.О.
Результати справи: подання, заяву, клопотання задоволено, у тому числі частково
Етап діла: Розглянуто
Департамент справи:
Дата реєстрації: 12.10.2023
Дата етапу: 26.10.2023

Судове провадження 1-в/355/44/23

Номер: 1-в/355/44/23
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-33/11
Суд: Баришівський районний суд Київської області
Суддя: Лесик В.О.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 12.10.2023
Дата етапу: 26.10.2023

Судове провадження 1/1623/654/11

Номер: 1/1623/654/11
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-33/11
Суд: Оржицький районний суд Полтавської області
Суддя: Лесик В.О.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 18.03.2011
Дата етапу: 26.04.2011

Судове провадження 1/1854/11

Номер: 1/1854/11
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-33/11
Суд: Бершадський районний суд Вінницької області
Суддя: Лесик В.О.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 08.12.2010
Дата етапу: 19.03.2011

Судове провадження 1/487/10/24

Номер: 1/487/10/24
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-33/11
Суд: Заводський районний суд м. Миколаєва
Суддя: Лесик В.О.
Результати справи:
Етап діла: Призначено склад суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 05.09.2006
Дата етапу: 25.06.2011

Судове провадження 1/552/8/24

Номер: 1/552/8/24
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-33/11
Суд: Київський районний суд м. Полтави
Суддя: Лесик В.О.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 07.04.2023
Дата етапу: 06.07.2023

Судове провадження 1/607/4/2024

Номер: 1/607/4/2024
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-33/11
Суд: Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області
Суддя: Лесик В.О.
Результати справи:
Етап діла: Зареєстровано
Департамент справи:
Дата реєстрації: 25.03.2009
Дата етапу: 25.03.2009

Судове провадження 1/2210/1762/11

Номер: 1/2210/1762/11
Опис: 122 ч.1 КК
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-33/11
Суд: Летичівський районний суд Хмельницької області
Суддя: Лесик В.О.
Результати справи: закрито провадження
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 04.02.2011
Дата етапу: 15.08.2011

Судове провадження

Номер:
Опис: 286 ч.2 КК України
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-33/11
Суд: Погребищенський районний суд Вінницької області
Суддя: Лесик В.О.
Результати справи: розглянуто з постановленням вироку
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.01.2011
Дата етапу: 01.03.2011

Судове провадження

Номер:
Опис: 286 ч.2 КК України
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-33/11
Суд: Погребищенський районний суд Вінницької області
Суддя: Лесик В.О.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.01.2011
Дата етапу: 10.10.2011

Судове провадження 1/241/11

Номер: 1/241/11
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-33/11
Суд: Богуславський районний суд Київської області
Суддя: Лесик В.О.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 04.02.2011
Дата етапу: 27.04.2011

Судове провадження 1/552/8/24

Номер: 1/552/8/24
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-33/11
Суд: Київський районний суд м. Полтави
Суддя: Лесик В.О.
Результати справи: закрито провадження
Етап діла: Розглянуто
Департамент справи:
Дата реєстрації: 07.04.2023
Дата етапу: 23.07.2024

Судове провадження 1/552/8/24

Номер: 1/552/8/24
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-33/11
Суд: Київський районний суд м. Полтави
Суддя: Лесик В.О.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 07.04.2023
Дата етапу: 23.07.2024

Судове провадження 1-33/2011

Номер: 1-33/2011
Опис: 122 ч.1
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-33/11
Суд: Тиврівський районний суд Вінницької області
Суддя: Лесик В.О.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 02.12.2010
Дата етапу: 02.03.2012

Судове провадження 1/740/3/24

Номер: 1/740/3/24
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-33/11
Суд: Ніжинський міськрайонний суд Чернігівської області
Суддя: Лесик В.О.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 02.12.2010
Дата етапу: 09.02.2011

Судове провадження б/н

Номер: б/н
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-33/11
Суд: П'ятихатський районний суд Дніпропетровської області
Суддя: Лесик В.О.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.12.2010
Дата етапу: 12.01.2011

Судове провадження 1/2413/33/11

Номер: 1/2413/33/11
Опис: 203 ч.1
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-33/11
Суд: Хотинський районний суд Чернівецької області
Суддя: Лесик В.О.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 18.01.2011
Дата етапу: 07.02.2011

Судове провадження 1/487/10/25

Номер: 1/487/10/25
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-33/11
Суд: Заводський районний суд м. Миколаєва
Суддя: Лесик В.О.
Результати справи:
Етап діла: Призначено склад суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 05.09.2006
Дата етапу: 25.06.2011

Судове провадження 1/607/4/2025

Номер: 1/607/4/2025
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-33/11
Суд: Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області
Суддя: Лесик В.О.
Результати справи:
Етап діла: Зареєстровано
Департамент справи:
Дата реєстрації: 25.03.2009
Дата етапу: 25.03.2009

Судове провадження 1-33/11

Номер: 1-33/11
Опис: ст 307 ч. 2
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-33/11
Суд: Березнегуватський районний суд Миколаївської області
Суддя: Лесик В.О.
Результати справи: скасовано
Етап діла: Розглянуто у апеляційній інстанції
Департамент справи:
Дата реєстрації: 30.12.2010
Дата етапу: 09.08.2011

Судове провадження 1-33/11

Номер: 1-33/11
Опис: 186ч.2
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-33/11
Суд: Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області
Суддя: Лесик В.О.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 06.08.2010
Дата етапу: 19.12.2011

Судове провадження 1-33/11

Номер: 1-33/11
Опис: 186ч.2
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-33/11
Суд: Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області
Суддя: Лесик В.О.
Результати справи: змінено
Етап діла: Розглянуто у апеляційній інстанції
Департамент справи:
Дата реєстрації: 06.08.2010
Дата етапу: 04.03.2012

Судове провадження 1/438/1/2025

Номер: 1/438/1/2025
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-33/11
Суд: Бориславський міський суд Львівської області
Суддя: Лесик В.О.
Результати справи:
Етап діла: Зареєстровано
Департамент справи:
Дата реєстрації: 22.11.2010
Дата етапу: 22.11.2010

Судове провадження

Номер:
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-33/11
Суд: Крижопільський районний суд Вінницької області
Суддя: Лесик В.О.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 21.01.2011
Дата етапу: 01.02.2011

Судове провадження 1/2878/11

Номер: 1/2878/11
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-33/11
Суд: Надвірнянський районний суд Івано-Франківської області
Суддя: Лесик В.О.
Результати справи: розглянуто з постановленням вироку
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 06.12.2010
Дата етапу: 16.06.2011

Судове провадження 1-33/11

Номер: 1-33/11
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-33/11
Суд: Томашпільський районний суд Вінницької області
Суддя: Лесик В.О.
Результати справи: розглянуто з постановленням вироку
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 04.02.2011
Дата етапу: 15.03.2011

Судове провадження 1/1313/33/11

Номер: 1/1313/33/11
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-33/11
Суд: Миколаївський районний суд Львівської області
Суддя: Лесик В.О.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 28.12.2010
Дата етапу: 23.03.2011

Судове провадження 1/947/11

Номер: 1/947/11
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-33/11
Суд: Богородчанський районний суд Івано-Франківської області
Суддя: Лесик В.О.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 31.01.2011
Дата етапу: 24.03.2011

Коментарі

Коментарі відсутні

Потрібна автентифікація

Потріблно залогінитись, щоб коментувати

Логін Реєстрація