Справа № 4-110/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ           УКРАЇНИ

15 березня 2011 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

головуючого судді          Чечот А.А.

при секретарі                 Новак Т.І.

за участю прокурора                    Алексеєнко Б.М.

та адвоката                    ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси скаргу директора ТОВ ТД «Сван»ОСОБА_2 на постанову старшого слідчого ОВС СВ ПМ ДПА в Черкаській області підполковника міліції Дрига Л.В. про порушення кримінальної справи від 24.12.2008 року відносно службових осіб ТОВ "Торговий дім" Сван" та службових осіб ТОВ "Компанія Ділан" за фактом скоєння злочинів, передбачених ч.2 ст.15, ч. 5 ст. 191,  ч.2 ст.366 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

Скаржник ОСОБА_2 звернувся до суду зі скаргою на постанову про порушення кримінальної справи від 24.12.2008 року, мотивуючи скаргу тим, що старшим слідчим ОВС СВ ПМ ДПА в Черкаській області підполковником міліції Дрига Л.В. 24.12.2008 року відносно службових осіб ТОВ "Торговий дім" Сван" за фактом скоєння злочинів, передбачених ч.2 ст.15, ч. 5 ст. 191,  ч.2 ст.366 КК України було постановлено постанову про порушення кримінальної справи та прийняття її до свого провадження. Вважає, що вищевказана постанова про порушення кримінальної справи від 19.04.2010 року є результатом неналежної оцінки приводів та підстав, які досліджувалися слідчим, та останнім зроблено передчасні та поверхневі висновки щодо наявності в діях службових осіб ТОВ "ТД"Сван" ознак злочинів, передбачених ч.2 ст.15, ч. 5 ст. 191,  ч.2 ст.366 КК України. Просить задовольнити скаргу, скасувати постанову про порушення кримінальної справи.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_1 скаргу підтримала та просила її задовольнити та скасувати постанову слідчого від 24.12.2008 року про порушення кримінальної справи.

Прокурор у судовому засіданні заперечував проти задоволення скарги, оскільки підстав та приводів для скасування постанови від 24.12.2008 року не вбачає та вважає, що оскаржувану постанову потрібно залишити в законній силі.

Слідчий СВ ПМ ДПА в Черкаській області Клименко В.М. у судовому засіданні заперечував проти задоволення скарги, оскільки підстав та приводів для скасування постанови від 24.12.2008 року не вбачає та вважає, що оскаржувану постанову потрібно залишити в законній силі.

Заслухавши думку адвоката, прокурора, представника СВ ПМ ДПА в Черкаській області, дослідивши матеріали скарги та матеріали кримінальної справи які стали підставою для її порушення, суд приходить до висновку про можливість часткового задоволення скарги ОСОБА_2 виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 94 КК України приводом до порушення кримінальної справи є, зокрема: заяви або повідомлення підприємств, установ, організацій, посадових осіб, представників влади, громадськості або окремих громадян, які затримали підозрювану особу на місці вчинення злочину з поличним; явка з повинною; повідомлення, опубліковані їв пресі; безпосереднє виявлення органом дізнання, слідчим, прокурором або судом ознак злочину. Однак, для того щоб порушити кримінальну справу, у кожному окремому випадку потрібні не тільки законний привід, але і підстава. Відповідно до ч. 2 ст. 94 КПК України підставою для порушення кримінальної справи є достатні дані, які вказують на наявність ознак злочину. Достатніми даними, що вказують на наявність таких ознак вважається фактичне існування доказів, які підтверджують реальність конкретних ознак злочину (час, місце, спосіб та інші обставини здійснення злочину). Фактичні дані злочину повинні бути достовірно встановлені ще до винесення постанови про порушення кримінальної справи.

Відповідно до ст. 236-8 КПК України розглядаючи скаргу на постанову про порушення справи, суд повинен перевірити наявність приводів і підстав для винесення зазначеної постанови, законність джерел отримання даних, які стали підставою для винесення постанови про порушення справи, і не вправі розглядати й заздалегідь вирішувати ті питання, які вирішуються судом при розгляді справи по суті.

Аналізуючи постанову слідчого СВ ПМ ДПА Дрига Л.В. та матеріали справи які послужили приводом та підставою для порушення кримінальної справи, суд вважає, що органом досудового слідства при порушення справи не були дотримані вимоги закону. Всупереч вимогам ст. 94 КПК України кримінальна справа була порушена без належних підстав і за відсутності достатніх даних, які б вказували на наявність ознак злочину.

Відповідно до ст. 236-8 КПК України суд виносить рішення за результатами розгляду скарги перевіривши чи були при порушенні справи додержані вимоги статей 94, 97, 98 КПК України.

Підставами для порушення кримінальної справи не можуть бути припущення або дані, які не містять інформації про злочин і особа, яка порушує справу, повинна мати достатньо даних, що вказували б на наявність ознак злочину (ч. 2 ст. 94 КПК).

Даних, які б вказували на ознаки фіктивності ТОВ «Компанія Ділан»дослідчою перевіркою не встановлено, а угода по поставці товару виконана.

Постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 28.02.2011 року  податкове повідомлення рішення № 0000482304/0 від 26.06.2008 року визнано недійсним.

На момент порушення кримінальної справи було достовірно відомо, що службовими особами ТОВ ТД «Сван»директором був ОСОБА_5, головним бухгалтером ОСОБА_6, директором ТОВ компанія «Ділан»являвся ОСОБА_7

Крім того справу порушено за ст. 366 ч.2 КК України, фактично збитки державі не нанесено,  а тому справа повинна бути порушена за ст. 366 ч.1 КК України.

Враховуючі вищевикладене, керуючись ст.ст. 94, 97, 98, 236-7, 236-8 КПК України, Постановою Пленуму Верховного суду України від 4 червня 2010 року «Про деякі питання, що виникають під час розгляду судами України скарг на постанови органів дізнання, слідчого, прокурора про порушення кримінальної справи», -   

ПОСТАНОВИВ:

Скаргу директора ТОВ «ТД Сван»ОСОБА_2 на постанову старшого слідчого ОВС СВ ПМ ДПА в Черкаській області підполковника міліції Дрига Л.В. про порушення кримінальної справи від 24.12.2008 року відносно службових осіб ТОВ "Торговий дім" Сван" та службових осіб ТОВ "Компанія Ділан" за фактом скоєння злочинів, передбачених ч.2 ст.15, ч. 5 ст. 191,  ч.2 ст.366 КК України –задовольнити частково.

Постанову старшого слідчого ОВС СВ ПМ ДПА в Черкаській області Дрига Л.В. від 24.12.2008 року про порушення кримінальної справи відносно службових осіб ТОВ "Торговий дім" Сван" та службових осіб ТОВ "Компанія Ділан" за фактом скоєння злочинів, передбачених ч.2 ст.15, ч. 5 ст. 191,  ч.2 ст.366 КК України - скасувати в частині її порушення відносно службових осіб ТОВ ТД «Сван».

Матеріали кримінальної справи залишити при матеріалах скарги.

На постанову може бути подана апеляція до апеляційного суду Черкаської області протягом семи діб з дня ії винесення.

Головуючий:                                                                                А.А.Чечот.