Номер провадження 1-кс/754/2703/14

Справа № 754/20482/14-к

У Х В А Л А

Іменем України

18.12.2014 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах внесеного до ЄРДР за №32014100030000078, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 212КК України,-

Встановив:

11 грудня 2014 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , узгоджене з прокурором прокуратури Деснянського району м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в Дніпропетровській філії ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), відносно клієнта ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , що належать ПП " ОСОБА_5 " з можливістю ознайомитись та зробити копії.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що СВ фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за №32014100030000078.

Досудовим слідством встановлено, що в період 2012-2014 років службові особи ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з невстановленими на даний час слідством особами в період 2012- 2014 років, на території м. Києва, при проведенні фінансово - господарських операцій з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), незаконно сформували валові витрати з податку на прибуток та податковий кредит з податку на додану вартість чим умисно ухилились від сплати податків на загальну суму понад 4 млн. грн., які входять до системи оподаткування та введені у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у вказаному особливо великому розмірі.

В ході досудового слідства встановлено, що ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито банківський рахунок № НОМЕР_3 , у валюті 980 (гривня), в Дніпропетровська філія ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) надалі - (ДФ ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ").

Слідчий вважає, що з метою всебічного об`єктивного розслідування необхідно отримати доступ до вказаних документів, оскільки вони самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Представники банку на розгляд клопотання не з`явились, відповідно до частини четвертої статті 163 КП України, їх неявка не є перешкодою для розгляду зазначеного клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий в клопотанні і в суді довів наявність обставин передбачених статтями п`ятою та шостою статті 163 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні вказаного товариства та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, тощо а одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

Керуючись статями 159-164, 166 КПК України, -

Ухвалив:

Клопотання слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в Дніпропетровській філії ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), відносно клієнта ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , що належать ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 1 січня 2012 року по 9 грудня 2014 року (на паперових та магнітних (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку), з можливістю ознайомитись та зробити копії.

Строк дії ухвали один місяць.

Видати слідчому оригінал та копію ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: