Справа №: 398/4802/24

провадження №: 1-кс/398/1671/24

УХВАЛА

Іменем України

"02" жовтня 2024 р.     м. Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Олександрія клопотання слідчого СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023122030000162 від 18.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до  інформації, яка перебуває у володінні  ІНФОРМАЦІЯ_1 в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023122030000162 від 18.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 25 квітня 2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за результатами відкритих торгів ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) укладено договір №32 – на поставку твердого палива (код ДК 021:2015-09110000-3) (вугілля кам`яне) марки Г (Г2)(50-100) із зольністю не більше 10% та вологістю не більше 10% в кількості 58 тон на загальну суму 416440 грн. Звідки вартість однієї тони вказаного палива становить 7180 грн. Вивченням законності укладених договорів, повноти та достовірності виконання умов договору та використання бюджетних коштів, виявлено факти, які свідчать про значне завищення вартості предмету закупівлі, що могло призвести до привласнення бюджетних коштів. Так, згідно інформації єдиної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо публічних закупівель за кошти державного бюджету встановлено, що замовником не в повному обсязі здійснено обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами). Не обумовлено визначену вартість предмета закупівлі статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: не проведено моніторинг актуальних цін, за допомогою електронної системи закупівель Prozorro серед оголошених закупівель вугілля кам`яного марки Г(Г2) 50-100 по Кіровоградській області. Внаслідок не повного обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на виконання умов укладеного договору постановлено вугілля без визначення наступних технічних та якісних характеристик, а саме: зольності на сухий стан палива, %, не більше ніж загальна волога, загальної вологи на робочий стан палива, %, не більше ніж нижча теплота згорання, ккал/кг не менше масової частки кусків розміром менше нижчої границі, %, не більше ніж вихід летких речовин/вихід летких речовин на сухий беззольний стан, %. Таким чином, є достатні підстави вважати, що вугілля, поставлене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором № 32 від 25.04.2023 року не відповідає якості та технічним характеристикам, передбаченим нормами ДСТУ, що може призвести до привласнення бюджетних коштів.

За результатами вказаної державної закупівлі переможцем визнано учасника закупівлі – ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з ціновою пропозицію 416440 гривень 00 копійок, у зв`язку з чим 25.04.2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 32 на поставку твердого палива (код ДК 021:2015-09110000-3) (вугілля кам`яне) марки Г (Г2)(50-100) із зольністю не більше 10% та вологістю не більше 10% в кількості 58 тон на загальну суму 416440 грн. Звідки вартість однієї тони вказаного палива становить 7180 грн.

Згідно платіжного доручення № 669 від 29.11.2023 року ІНФОРМАЦІЯ_2 на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в рахунок оплати за вищевказаним договором перераховано грошові кошти в сумі 259356 гривень 67 копійки.

Згідно платіжного доручення № 692 від 12.12.2023 року ІНФОРМАЦІЯ_2 на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в рахунок оплати за вищевказаним договором перераховано грошові кошти в сумі 157083 гривень 33 копійки.

Вивченням законності укладених договорів, повноти та достовірності виконання умов договору та використання бюджетних коштів, виявлено факти, які свідчать про значне завищення вартості предмету закупівлі, що призвело до привласнення бюджетних коштів.

Витребуванням в порядку статей 2, 9, 36, 93 КПК України із ІНФОРМАЦІЯ_6 до якого здійснено постачання вугілля за договором № 32 від 25.04.2023 року, встановлено, що залишились залишки вугілля поставленого за договором № 32 від 25.04.2023 року знаходяться на території даного училища.

На даний час, у сторони обвинувачення виникла необхідність у встановленні обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження,визначення кола відповідальних за поставку вказаного твердого палива осіб, для чого стороні обвинувачення необхідні отримати оригінали наступних документів:

- статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- посадову інструкцію директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- довідки про технічний потенціал підприємства, цінової пропозиції, податкової декларації платника єдиного податку (юридичні особи),витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань;

- конкурсної документації, яку було подано на державні закупівлі:

тендерну пропозицію; наявність документального підтвердженогодосвіду виконання аналогічного договору; технічні вимоги.

-документи, що підтверджують походження вугілля, якебуло поставлено відповідно до договору № 32 від 25.04.2023 року.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що вказані документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо використати як докази та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився про дату, час та місце розгляду справи повідомлена належним чином, в матеріалах справи міститься заява про розгляд вказаного клопотання без його участі.

Представник ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №4203122030000162 від 18.12.2023.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, суд дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

       Клопотання  слідчого СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області  ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури в Кіровоградській області  ОСОБА_4  про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023122030000162 від 18.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області, а саме: слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_3 ; та/або слідчому СВ старшому лейтенанту ОСОБА_5 ; та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; та/або слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; та/або слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_8 ; та/або слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_9 ; та/або старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_10 ; та/або старшому слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; та/або старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_12 ; та/або старшому слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; та/або старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- посадової інструкції директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- довідки про технічний потенціал підприємства, цінової пропозиції, податкової декларації платника єдиного податку (юридичні особи), витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань;

- конкурсної документації, яку було подано на державні закупівлі:

- тендерну пропозицію; наявність документального підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору; технічні вимоги.

- документів, що підтверджують походження вугілля, яке було поставлено відповідно до договору № 32 від 25.04.2023.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

   Слідчий суддя                                                                            Вікторія МОСКАЛИК