Справа №4-403/11
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.02.2011 року м. Житомир
Суддя Богунського районного суду м. Житомира Гулак Н.А.
з участю прокурора Хоменко А.В.
з участю представника скаржника ОСОБА_1
розглянувши скаргу директора СП «САН» ТОВ про скасування постанови про накладення арешту,
ВСТАНОВИВ:
20.01.2011 року постановою Богунського районного суду м. Житомира було накладено арешт на грошові кошти на рахунку СП «САН» ТОВ у АТ «Ерсте Банк» - № 260045087 (українська гривня), оскільки в поданні слідчого було зазначено, що у провадженні слідчого знаходиться кримінальна справа порушена відносно службових осіб вказаного товариства за ст. 212 ч. 3 КК України.
До суду зі скаргою звернувся керівник СП «САН» ТОВ та просить скасувати вказану постанову про накладення арешту на грошові кошти, оскільки вважає, що накладений арешт на рахунок позбавляє підприємство можливості нормально працювати, виплачувати працівникам заробітну плату, проводити певні розрахунки.
Арешт на рахунки СП «САН» ТОВ був накладений в рамках кримінальної справи, порушеної щодо певних осіб, які діяли на території м. Києва та м. Житомира в період 2006-2010 року та сприяли підприємствам – фактичним платникам податку на додану вартість - в ухиленні від сплати вказаного податку до державного бюджету.
В постанові про порушення кримінальної справи від 28.01.2011 року (№ 079027/10) вказано, що одним із підприємств, що користувалося послугами зазначених конвертаційних центрів є СП «САН» ТОВ, вказаними послугами скористувався бувший директор СП ОСОБА_2 за період своєї роботи з 2006 по листопад 2010 року, проводячи безтоварні операції з суб’єктами підприємницької діяльності, які мають ознаки «фіктивності», чим безпідставно завищив валові витрати, сформував податковий кредит та здійснив незаконне переведення безготівкових коштів у готівку, у зв’язку з чим відносно вказаної особи порушено кримінальну справу за ознаками ст. 212 ч. 3 КК України.
Санкція ст. 212 ч. 3 КК України передбачає конфіскацію майна, але майна особи яка визнана винною у скоєнні злочину, проте рахунок в банку на який накладено арешт, належить підприємству, а не особі, відносно якої порушено справу. Відповідно до наданих документів підприємство є таким, що займається підприємницькою діяльністю, про що свідчать відповідні документи, в тому числі і акти звірки за наданий матеріал та виконану роботу за січень 2011 року, на підприємстві працює 30 чоловік, яким повинна бути виплачена заробітна плата, а накладення арешту на рахунок підприємства унеможливлює проведення розрахункових операцій та виплату заробітної плати працюючим.
Окрім того рішення в частині конфіскації грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках вказаного підприємства, судом не приймалося.
Грошові кошти, арештовані на рахунку СП «САН» ТОВ, відношення до пред'явленого іншим особам обвинувачення не мають, оскільки події по яким порушено кримінальну справу мали місце протягом 2006 р. – листопада 2010 року, а грошові кошти на рахунку мають відношення до січня 2011 року.
Враховуючи вищевикладене вважаю за можливе скасувати постанову суду про накладення арешту на грошові кошти на рахунку 260045087 (українська гривня), які належать СП «САН» ТОВ.
Керуючись ст. 126 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Скасувати постанову Богунського районного суду м. Житомира від 20.01.2011 року в частині накладення арешту на грошові кошти на рахунку № 260045087 (українська гривня) у АТ «Ерсте Банк» (МФО 380009), які належать СП «САН» ТОВ.
Копію постанови направити для відому та виконання до АТ «Ерсте Банк».
Суддя Богунського районного
суду м. Житомира Н.А.Гулак
- Номер: к 791
- Опис:
- Тип справи: на справу (провадження) за поданням органу дізнання, слідчого, прокурора або скаргою на їх дії
- Номер справи: 4-403/11
- Суд: Центральний районний суд м. Миколаєва
- Суддя: Гулак Н.А.
- Результати справи:
- Етап діла: Виконання рішення
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 18.02.2011
- Дата етапу: 18.02.2011