Справа № 1-13/11

                                                                В И Р О К

                                                 І М Е Н Е М     У К Р А Ї Н И

           "10" березня 2011 р.           Томашпільський районний суд Вінницької області                 

в складі:          головуючого –                               судді          Семко Г.В.,

                              при секретарях:                    Трибіді Т.В., Клімочко С.В., Усатій Т.Є.,

                              з участю прокурорів:          Швець А.І., Мазура І.А., Верестуна В.В.,

                              захисників:                               ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3,

                                                                      ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6,

                                                                      ОСОБА_7, ОСОБА_8,

                              представників

цивільного позивача:          ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Томашполі кримінальну справу за обвинуваченням:

ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с. Фащіївка Віньковецького району Хмельницької області, українця, громадянина України, освіта середня технічна, одружений, не працює, проживає в АДРЕСА_1, раніше не судимий,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 292, ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 292, ч. 3 ст. 292, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 292, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28  ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України,

ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженця с. Федорівка Шаргородського району Вінницької області, українця, громадянина України, освіта вища, одруженого, працював командиром відділення пересувного патруля підрозділу безпеки станції «Кам»яногірка» МН «Дружба» ВАТ «Укртранснафта», проживає в АДРЕСА_2, засудженого вироком Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області від 27 лютого 2008 року за ч. 1 ст. 286, ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст. 135, ч. 1 ст. 70 КК України до позбавлення волі на строк сім років з позбавленням права керування всіма видами транспортних засобів на строк три роки та на підставі п. «б» ст. 1, статей 3, 14 Закону України «Про амністію» від 12 червня 2007 року звільненого від відбування основного покарання у виді позбавлення волі,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 292, ч. 3 ст. 292, ч. 3 ст. 292, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України,

ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженця м. Лохвиця Полтавської області, українця, громадянина України, освіта середня спеціальна, одружений, не працює, проживає в АДРЕСА_3, раніше не судимий,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 292, ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 292, ч. 3 ст. 292, ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 292, ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України,

ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженця с. Підзамче Червоноармійського району Рівненської області, українця, громадянина України, освіта середня спеціальна, одружений, не працює, проживає в. АДРЕСА_4, раніше не судимий,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 292 КК України,

ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженця с. Дружелюбівка Єланецького району Миколаївської області, українця, громадянина України, освіта середня спеціальна, одружений, працює механізатором ЗАСТ «Зоря Інгула» (м. Баштанка), проживає в АДРЕСА_5, раніше не судимий,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 292 КК України, –      

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_12 за попередньою змовою із  ОСОБА_17,  ОСОБА_18 та ОСОБА_14, здійснили несанкціоновану врізку на 299,856 км. магістрального нафтопроводу „Одеса-Броди” в районі с. Жабокрич Крижопільського району Вінницької області та шляхом викачування вчинили крадіжку нафти, при наступних обставинах.

Так, з метою здійснення незаконної врізки у нафтопровід „Одеса-Броди”, за попередньою змовою ОСОБА_12, ОСОБА_17, ОСОБА_18 та ОСОБА_14 в кінці листопада на початку грудня 2005 року, взявши із собою прилад для здійснення врізки, який являв собою пристрій для стримування тиску із ручним дрилем зі свердлом, два акумулятори та гідравлічний шланг, на автомобілі ВАЗ 2106, під керуванням ОСОБА_17, прибули в смт. Крижопіль Вінницької області, де поселились в готелі Споживчого товариства „Колос” по вул. К. Маркса, 70, після чого, з метою визначення місця врізки виїхали до лінії проходження нафтопроводу „Одеса-Броди” між смт. Крижопіль та с. Жабокрич Крижопільського району Вінницької області, та орієнтуючись по стовпчиках – показниках визначили місце здійснення врізки на 300 км. проходження нафтопроводу „Одеса-Броди”, із врахуванням малопомітності та зручного під'їзду автотранспорту, після чого повернулись назад в готель.

Того ж дня ввечері ОСОБА_14, ОСОБА_17 та ОСОБА_18, взявши із собою прилад для здійснення врізки, два акумулятори, одіяло, клейонку, лопати, металевий щуп, на автомобілі ВАЗ 2106, під керуванням ОСОБА_17 виїхали на попередньо визначене місце на 300 км. нафтопроводу „Одеса-Броди”, де ОСОБА_14 за допомогою металевого щупа визначив місце проходження нафтопроводу на 299,856 км., а тоді разом із ОСОБА_18 розкопали його. Після цього ОСОБА_14 використовуючи два акумулятори, приварив приварювальну різьбу до нафтопроводу, а ОСОБА_17 та ОСОБА_18 накривали його клейонкою та одіялом, щоб прикрити сяйво від зварювання та не бути викритими. Тоді прикрутив до різьби шаровий кран та повернувши його в положення „відкрито”, вкрутив до нього прилад для врізки у нафтопровід, після чого діючи за попередньою змовою із ОСОБА_17, ОСОБА_18 та ОСОБА_12, здійснив несанкціоновану врізку у магістральний нафтопровід „Одеса-Броди”, тим саме, умисно пошкодив його, чим порушив його нормальну роботу. Тоді закрив кран та відкрутив прилад. Потім ОСОБА_14, ОСОБА_17 та ОСОБА_18 залишили місце несанкціонованої врізки та повернулись до готелю.

Наступних 2-3 ночі ОСОБА_14, ОСОБА_17 та ОСОБА_18 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_12, виїжджали на місце здійсненої ними несанкціонованої врізки на 299,856 км. проходження нафтопроводу „Одеса-Броди” в районі с. Жабокрич Крижопільського району Вінницької області де з метою здійснення відводу від врізки, прокопали траншею, перпендикулярно лінії проходження нафтопроводу до лісової дороги глибиною близько 10-20 см та поклали в неї від врізки приєднавши до крана біля врізки гідравлічний шланг довжиною 8 м, на кінці якого прикріпили шаровий кран, дві металеві труби загальною довжиною 4,5 м., ще два шарових крани, далі пластиковий шланг, довжиною 190 м., тоді знову кран, після чого прикопали траншею, таким чином зробивши відвід від врізки загальною довжиною 202,5 м. до лісової дороги.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_12 за попередньою змовою із ОСОБА_14, ОСОБА_17 та  ОСОБА_18, з метою таємного викрадення нафти шляхом її викачування із попередньо зробленої несанкціонованої врізки на 299,856 км. магістрального нафтопроводу „Одеса-Броди” в районі с. Жабокрич Крижопільського району Вінницької області, в середині грудня 2005 року на автомобілі „Пежо” прибули в смт. Крижопіль Вінницької області. В цей же час, невстановленим слідством шляхом в смт. Крижопіль Вінницької області приїхав вантажний автомобіль «ЗІЛ-131» із автоцистерною, ємністю 8 м3, під керуванням невстановленої слідством особи, а також невстановлений слідством чоловік на ім'я ОСОБА_19, якого знайшов ОСОБА_14 та домовився про керування вантажним автомобілем при завантаженні нафтою. Після чого ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_17 та ОСОБА_18 на автомобілі „Пежо” під керуванням ОСОБА_12 виїхали в район с. Жабокрич Крижопільського району Вінницької області де ОСОБА_14, ОСОБА_17 та ОСОБА_18 вийшли на дорозі біля лінії проходження нафтопроводу „Одеса-Броди”, а ОСОБА_12 залишився спостерігати, щоб попередити в разі небезпеки викриття їх злочинної діяльності. ОСОБА_14 та ОСОБА_18 прибувши до здійсненої ними несанкціонованої врізки на 299,856 км. проходження нафтопроводу „Одеса-Броди”, де готуючись до викрадення нафти ОСОБА_14. розкопав кран на початку відводу, а до кінця відводу, що біля лісової дороги ОСОБА_14, ОСОБА_17 та ОСОБА_18 приєднали наливний шланг. Через деякий час приїхав вантажний автомобіль «ЗІЛ-131» із автоцистерною, прикритою тентом. ОСОБА_17 та ОСОБА_18 відкрили кришку люка цистерни та кинули вільний кінець наливного шлангу в люк цистерни. Після чого ОСОБА_14. діючи за попередньою змовою із ОСОБА_12, ОСОБА_17 та ОСОБА_18, відкривши кран на протязі години під тиском у магістральному нафтопроводі завантажили нафтою автоцистерну автомобіля «ЗІЛ-131», ємністю 8 м3, під керуванням невстановленого слідством чоловіка на ім'я ОСОБА_19, тим саме, таємно, з корисливих спонукань викравши 8 000 л. нафти, тобто 6900 кг., вартістю 350 дол. США за 1000 кг., на суму 2415 доларів США, що згідно офіційного курсу гривні до долара США еквівалентно 12195,75 грн., та розпорядившись нею на власний розсуд, спричинили ВАТ „Укртранснафта” матеріальну шкоду на вказану суму. Після завантаження нафти, місце врізки замаскували, прикопали наливний  шланг та на місці заховали лопату.

Автомобіль ЗІЛ-131 із викраденою нафтою, під керуванням невстановленого слідством чоловіка на ім'я ОСОБА_19, транспортував її до с. Тростянчик Тростянецького району Вінницької області де злив в ємність на території заправки СТОВ „Тростянчик”.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_12 за попередньою змовою із ОСОБА_14, ОСОБА_17 та  ОСОБА_18, з метою таємного викрадення нафти шляхом її викачування із попередньо зробленої несанкціонованої врізки на 299,856 км. магістрального нафтопроводу „Одеса-Броди” в районі с. Жабокрич Крижопільського району Вінницької області, наступного дня ввечері на автомобілі „Пежо” під керуванням ОСОБА_12 виїхали в район с. Жабокрич Крижопільського району Вінницької області, де ОСОБА_14, ОСОБА_17 та ОСОБА_18 вийшли на дорозі біля лінії проходження нафтопроводу „Одеса-Броди”, а ОСОБА_12 залишився спостерігати, щоб попередити в разі небезпеки  викриття їх злочинної діяльності.  ОСОБА_14 та ОСОБА_18 прибувши до здійсненої ними несанкціонованої врізки на 299,856 км. проходження нафтопроводу „Одеса-Броди”, де готуючись до викрадення нафти ОСОБА_14. розкопав кран на початку відводу, а до кінця відводу, що біля лісової дороги ОСОБА_14, ОСОБА_17 та ОСОБА_18 приєднали наливний шланг. Через деякий час приїхав вантажний автомобіль «ЗІЛ-131» із автоцистерною прикритою тентом. ОСОБА_17 та ОСОБА_18 відкрили кришку люка цистерни та кинули вільний кінець наливного шлангу в люк цистерни. Після чого ОСОБА_14 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_12, ОСОБА_17 та ОСОБА_18 відкривши кран на протязі години під тиском у магістральному нафтопроводі завантажили нафтою автоцистерну автомобіля «ЗІЛ-131», ємністю 8 м3, під керуванням невстановленого слідством чоловіка на ім'я ОСОБА_19, тим самим, таємно з корисливих спонукань, викравши 8 000 л. нафти, тобто 6900 кг., вартістю 350 дол. США за 1000 кг., на суму 2415 доларів США, що згідно офіційного курсу гривні до долара США еквівалентно 12195,75 грн., та розпорядившись нею на власний розсуд, спричинили ВАТ „Укртранснафта” матеріальну шкоду на вказану суму. Після завантаження нафти, місце врізки замаскували, прикопали наливний  шланг та на місці заховали лопату.

Автомобіль «ЗІЛ-131» із викраденою нафтою, під керуванням невстановленого слідством чоловіка на ім'я ОСОБА_19, транспортував її до с. Тростянчик Тростянецького району Вінницької області, де злив в ємність на території заправки СТОВ „Тростянчик”.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_12, за попередньою змовою із ОСОБА_14, ОСОБА_17 та  ОСОБА_18, з метою таємного викрадення нафти шляхом її викачування із попередньо зробленої несанкціонованої врізки на 299,856 км. магістрального нафтопроводу „Одеса-Броди” в районі с. Жабокрич Крижопільського району Вінницької області, наступної доби, ввечері на автомобілі „Пежо” під керуванням ОСОБА_12 виїхали в район с. Жабокрич Крижопільського району Вінницької області, де ОСОБА_14, ОСОБА_17 та ОСОБА_18 вийшли на дорозі біля лінії проходження нафтопроводу „Одеса-Броди”, а ОСОБА_12 залишився спостерігати щоб попередити в разі небезпеки викриття їх злочинної діяльності.  ОСОБА_14 та ОСОБА_18 прибувши до здійсненої ними несанкціонованої врізки на 299,856 км. проходження нафтопроводу „Одеса-Броди”, де готуючись до викрадення нафти ОСОБА_14 розкопав кран на початку відводу, а до кінця відводу, що біля лісової дороги ОСОБА_14, ОСОБА_17 та ОСОБА_18 приєднали наливний шланг. Через деякий час приїхав вантажний автомобіль «ЗІЛ-131» з автоцистерною прикритою тентом. ОСОБА_17 та ОСОБА_18 відкрили кришку люка цистерни та кинули вільний кінець наливного шлангу в люк цистерни. Після чого ОСОБА_14, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_12, ОСОБА_17 та ОСОБА_18, відкривши кран, на протязі години під тиском у магістральному нафтопроводі завантажили нафтою автоцистерну автомобіля «ЗІЛ-131», ємністю 8 м3, під керуванням невстановленого слідством чоловіка на ім'я ОСОБА_19, тим самим, таємно, з корисливих спонукань викравши 8 000 л. нафти, тобто 6900 кг., вартістю 350 дол. США за 1000 кг., на суму 2415 доларів США, що згідно офіційного курсу гривні до долара США еквівалентно 12195,75 грн., та розпорядившись нею на власний розсуд, спричинили ВАТ „Укртранснафта” матеріальну шкоду на вказану суму. Після завантаження нафти, місце врізки замаскували, прикопали наливний  шланг та на місці заховали лопату.

Автомобіль «ЗІЛ-131» із викраденою нафтою, під керуванням невстановленого слідством чоловіка на ім'я ОСОБА_19, транспортував її до с. Тростянчик Тростянецького району Вінницької області де злив в ємність на території заправки СТОВ „Тростянчик”.

Однак в зв'язку з тим, що 15.12.2005 року працівниками підрозділу безпеки ВАТ „Укртранснафта” МН „Дружба” НПС „Кам'яногірка” було виявлено місце несанкціонованої врізки на 299,856 км. нафтопроводу „Одеса-Броди”, здійснену за попередньою змовою ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_17 та ОСОБА_18, останні припинили свою злочинну діяльність, таким чином викравши всього 24 000 л. нафти, тобто 20 700 кг, вартістю 350 доларів США за 1000 кг., на суму 7245 доларів США, згідно офіційного курсу гривні до долара США еквівалентно 36587,75 грн., чим спричинили ВАТ „Укртранснафта” матеріальну шкоду на вказану суму.

Вчинивши зазначені злочини за попередньою змовою ОСОБА_12, не потрапивши в поле зору правоохоронних органів, впевнившись у безкарності своїх злочинних дій, з корисливих мотивів, підбурюваний жагою до наживи та протизаконного особистого збагачення, з метою незаконного заволодіння нафтою, яка транспортується під тиском по магістральному нафтопроводу „Одеса-Броди” та знаходиться на відповідальному зберіганні ВАТ „Укртранснафта”, шляхом вчинення несанкціонованих врізок у вказаний нафтопровід та відводів від них, для ефективного їх вчинення, ретельного приховування злочинної діяльності, організував та очолив організовану ним групу у складі ОСОБА_14 та ОСОБА_13. Ретельно підбираючи учасників організованої ним групи, виходячи із специфіки вчинення вказаних злочинів, ОСОБА_12, знаючи, що ОСОБА_14, який перебував з ним у приятельських відносинах, раніше працював в галузі газо- та нафтовидобування, мав прилад для врізки у нафтопровід, розумівся у його використанні та технології здійснення самої врізки, шляхом особистих переконань, зацікавивши останнього в можливості швидко збагатитись, залучив його до складу групи. Визначившись, що злочини будуть вчинятись на території Вінницької та Хмельницької областей ОСОБА_12 для дієвого визначення місць врізок, з врахування малопомітності та можливості під'їзду автотранспорту, їх прикриття, безпечного заволодіння нафтою та прикриття злочинної діяльності, залучив до складу групи службову особу - командира відділення пересувного патруля підрозділу безпеки ВАТ „Укртранснафта” МН „Дружба” нафто-перекачувальної станції „Кам'яногірка” ОСОБА_13, головним завданням якого згідно його посадової інструкції, було забезпечувати охорону ділянки магістрального нафтопроводу „Одеса-Броди” на території Вінницької та Хмельницької областей.       

Серед зазначених осіб ОСОБА_12 завдяки своїм організаторським здібностям, вмінням зацікавити та переконати, активному фінансовому забезпеченні, здобув статус лідера, та на протязі всього часу діяльності організованої ним групи, підтримуючи приязні стосунки з усіма її учасниками, завоював їх довіру та повагу, що дозволило йому створити згуртовану та стабільну групу з дотриманням встановлених у ній правил поведінки та дисципліни.

Згідно розробленого плану та розподілених функцій ОСОБА_12, як організатор групи, виконував організаційно-розпорядчі функції, а саме керував діями організованої ним групи, розподіляв функції кожного з її учасників, визначав територію та безпосередньо місця вчинення несанкціонованих врізок у нафтопровід, займався підготовкою їх вчинення, підшукував осіб для допомоги у цьому, планував вчинення конкретних заволодінь нафтою шляхом її завантаження із попередньо зроблених несанкціонованих врізок у нафтопровід, підшукував та забезпечував знаряддями вчинення злочинів, визначав способи запобігання викриття під час вчинення злочину та організованої групи в цілому, підробляв документи для перевезення та реалізації нафти, підшукував місця її збуту, забезпечував фінансування злочинної діяльності організованої групи та розподіляв кошти, отримані злочинним шляхом між учасниками організованої ним групи.

З метою вчинення запланованих ним злочинів ОСОБА_14, оскільки раніше працював в галузі газо- та нафтовидобування та мав прилад для врізки в нафтопровід, знав як його використовувати та як технологічно вірно робити врізки, відповідно до розподілених ОСОБА_12 функцій, діючи чітко та виключно під його керівництвом займався технічною стороною вчинення запланованих злочинів, а саме безпосередньо на місці визначав місця врізок у нафтопровід, напрямки трубовідводів від них, виходячи із зручних місць під'їзду автомобілів із автоцистернами та можливості безпечного завантаження нафти, безпосередньо робив несанкціоновані врізки та трубовідводи від них, приймав участь у завантаженні автомобілів нафтою, слідкуючи за подачею нафти та тиском у трубі щоб попередити викриття їх діяльності, підшукував інших учасників для допомоги у заволодінні нафтою.

ОСОБА_13 будучи командиром відділення пересувного патруля підрозділу безпеки ВАТ „Укртранснафта” МН „Дружба” нафто-перекачувальної станції „Кам'яногірка”, головним завданням якого, згідно його посадової інструкції було, забезпечувати охорону ділянки магістрального нафтопроводу „Одеса-Броди” на території Вінницької та Хмельницької областей, використовуючи своє службове становище, достовірно знаючи роботу та час вказаний у плані-завданні патрулювання пересувного патруля підрозділу безпеки, забезпечував безпеку діяльності організованої групи, добре знаючи лінію проходження нафтопроводу, приймав участь у визначенні місць несанкціонованих врізок у нафтопровід, надавав для використання кольорові фотокопії карт із лінією проходження нафтопроводу, приймав безпосередню участь у їх здійсненні, виїжджаючи на місце здійснення врізок та підвозячи акумулятори, попереджав при фіксуванні падіння тиску у нафтопроводі „Одеса-Броди” при заволодінні нафтою, надавав приміщення для зберігання знарядь злочинів.           

Розподіл функцій, ступінь участі кожного з учасників організованої групи у вчиненні злочинів базувався на особистих вміннях, роду діяльності, службовому положенню кожного із її учасників. відповідав їх положенню в організованій групі, а злочинні дії були направленні на особисте збагачення. Розроблений ОСОБА_12 злочинний план був відомий всім учасникам організованої ним групи та погоджений з ними.

Для вчинення вказаних злочинів ОСОБА_12, ОСОБА_14 та ОСОБА_13 використовували прилади для врізки у нафтопровід, шланги високого тиску, труби, манометри, трубопровідні з’єднання, крани, лопати, для визначення нафтопроводу металевий щуп, для зварювання - акумулятори високої потужності, для прикриття сяйва від зварювання при врізці одіяло та клейонку, для швидкого виїзду на місце врізки та при заволодінні нафтою та зникнення з місця вчинення злочину - легкові автомобілі, під власним керуванням чи залучали інших осіб, не повідомляючи їм про діяльність організованої групи.

Діючи згідно розробленого плану ОСОБА_12, ОСОБА_14 та ОСОБА_13  в період із початку жовтня 2007 року по 16.11.2007 року вчинили в складі організованої та очолюваної ОСОБА_12 групи, ряд несанкціонованих врізок у нафтопровід „Одеса-Броди” та незаконних заволодінь нафтою, шляхом зловживання ОСОБА_13 своїм службовим становищем, однак вимушено припинили свою злочинну діяльність так, як їх групу було викрито працівниками міліції.

Так, ОСОБА_12, діючи згідно розробленого плану, як організатор та керівник організованої ним групи, в кінці вересня - на початку жовтня 2007 року прийняв рішення про заволодіння нафтою, яка транспортується під тиском по магістральному нафтопроводу „Одеса-Броди” з використанням службового становища командира відділення пересувного патруля підрозділу безпеки НПС „Кам'яногірка”, ОСОБА_13 шляхом здійснення несанкціонованих врізок у нафтопровід, повідомив про це ОСОБА_14 та ОСОБА_13 та надав вказівку ОСОБА_14 виїхати до м. Вінниці для підготовки та безпосереднього вчинення запланованих злочинів. ОСОБА_14, діючи згідно спільного злочинного плану, взявши із собою два акумулятори, кабелі та електроди для зварювання, одіяло, клейонку та сумку із ключами, на автомобілі „Опель-Омега”, державний номерний знак НОМЕР_1,  приїхав до м. Вінниці де біля Західного автовокзалу, що по вул. .Хмельницьке шосе, 107, зустрівся із ОСОБА_13 Після чого, готуючись до вчинення злочину ОСОБА_14 та ОСОБА_13 на автомобілі „Опель-Омега”, державний номерний знак НОМЕР_1, під керуванням ОСОБА_14 поїхали до місця проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_2, де ОСОБА_14 залишив акумулятори, кабелі, електроди, одіяло, клейонку та сумку із ключами. ОСОБА_13, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_12 групи, згідно визначеної йому функції, взявши із собою 6 аркушів карт із позначенням лінії проходження нафтопроводу та власноручно проставленим його кілометражем, які отримав за місцем роботи та використовував згідно своєї посадової інструкції, разом із ОСОБА_14 зробили ксерокопії вказаних вище карт в магазині в центрі м. Жмеринки Вінницької області, які ОСОБА_14 забрав із собою для користування для визначення місць врізок, а також переніс лінію проходження нафтопроводу на карту свого атласу автомобільних доріг для визначення місць найбільш вигідного під'їзду, після чого повернувся додому до м. Баштанки Миколаївської області.   

3 жовтня 2007 року, зранку, ОСОБА_14, для реалізації спільного злочинного умислу, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_12 групи, взявши із собою прилад для врізки у нафтопровід, який являв собою пристрій для стримування тиску із ручним дрилем зі свердлом на автомобілі „Опель-Омега”, державний номерний знак НОМЕР_1 відправився до м. Одеси, де зустрівшись із ОСОБА_12, отримав від останнього два аркуші карт із лінією проходження нафтопроводу „Одеса-Броди” та шланги високого тиску у невстановленій слідством кількості, після чого відправився в м. Жмеринку Вінницької області де заїхав додому до ОСОБА_13 та залишив в нього отримані від ОСОБА_12 шланги, а сам поселився в готелі СКК „Спарта” по вул. Барляєва, 3. Після чого, ОСОБА_14 та ОСОБА_13, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_12 групи, реалізуючи спільний злочинний план, на автомобілі «Опель-Омега», державний номерний знак  НОМЕР_1, під керуванням ОСОБА_14 виїхали до Томашпільського району Вінницької області та користуючись знаннями ОСОБА_13 території, можливих під'їздів до проходження лінії нафтопроводу „Одеса-Броди”, а також знаннями у нафтопереробній галузі ОСОБА_14 визначили два місця для здійснення несанкціонованих врізок у вказаний нафтопровід: 342 км. нафтопроводу «Одеса-Броди» в районі с. Горишківки Томашпільського району Вінницької області та 327 км. нафтопроводу «Одеса-Броди» в районі с. Комаргорода Томашпільського району Вінницької області. Того ж дня, на допомогу ОСОБА_14 до м. Жмеринки Вінницької області приїхали ОСОБА_17 та невстановлений слідством чоловік на ім'я ОСОБА_20 на автомобілі „Деу-Сенс”, під керуванням ОСОБА_17 Вступивши із ОСОБА_14, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 у попередню змову на заволодіння нафтою, використовуючи службове становище ОСОБА_13, шляхом здійснення незаконних врізок у нафтопровід.

В період часу з 03.10.2007 року по 06.10.2007 року біля 19-20:00 години ОСОБА_14,  ОСОБА_17 та невстановлена слідством особа на ім'я ОСОБА_20, на автомобілі „Опель-Омега”, державний номерний знак НОМЕР_1, під керуванням ОСОБА_14, взявши із собою прилад для врізки у нафтопровід, лопати, з'єднувальні  деталі та перехідники до труб, манометри, заїхавши додому до ОСОБА_13, забравши у нього, акумулятори, клейонку, одіяло, сумку із ключами, металевий щуп та шланг високого тиску разом із останнім, виїхали в район с. Горишківки Томашпільського району Вінницької області до 342 км. нафтопроводу „Одеса-Броди”, де витягнули обладнання для здійснення врізки, а ОСОБА_13, згідно визначеної йому функції, сівши за кермо автомобіля „Опель-Омега”, державний номерний знак НОМЕР_1, від'їхав від місця проведення врізки, та слідкував за оточуючою обстановкою, щоб попередити в разі небезпеки. ОСОБА_14, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_12 групи, згідно визначеної йому функції, з метою здійснення несанкціонованої врізки, шляхом пошкодження нафтопроводу, визначивши за допомогою карт та стовпчиків-показників місце проходження магістрального нафтопроводу „Одеса-Броди”, а металевим щупом безпосередньо нафтопровід на 341,753 км., самостійно лопатою прокопав яму до труби, після чого зателефонував ОСОБА_13, який підвіз два акумулятори, тоді ОСОБА_14, приварив приварювальну різьбу, а ОСОБА_17 та  невстановлена слідством особа на ім'я ОСОБА_20, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_12, ОСОБА_14 та ОСОБА_13 подавали ОСОБА_14 інструмент, а коли той приварював різьбу, накривали його одіялом та клейонкою, щоб закрити сяйво від приварювання. Тоді ОСОБА_14 прикрутив до привареної різьби шаровий кран та повернувши його в положення „відкрито” вкрутив прилад для врізки та, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_12 групи, за попередньою змовою із ОСОБА_17 та невстановленою слідством особою на ім'я ОСОБА_20, здійснив несанкціоновану врізку у нафтопровід „Одеса-Броди”, тим саме, умисно пошкодивши його, чим порушив його нормальну роботу. Після цього закрив кран та відкрутив прилад для врізки. Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний план, ОСОБА_14, оглянувши та визначивши напрямок відводу від врізки, самостійно лопатою прокопав траншею глибиною 25 см., в яку поклав привезений із собою гідравлічний шланг довжиною 5,15 м., один кінець якого приєднав до крану, що був на кінці зробленої ним конструкції, яка кріпилась до врізки нафтопроводу, а другий кінець вивів до місця під'їзду автомобіля, до якого приєднав шаровий кран, трійник, на один кінець якого манометр, а на другий знову шаровий кран, та швидкоз'єднання для труб „американка”, після чого шланг прикопав. Обмотавши з'єднувальні частини полімерними мішками та прикопавши їх, замаскувавши здійснену врізку та відвід, ОСОБА_14, ОСОБА_13, ОСОБА_17 та невстановлена слідством особа на ім'я ОСОБА_20, біля 05:00 години на автомобілі „Опель-Омега”, державний номерний знак НОМЕР_1, під керуванням ОСОБА_14 залишили місце вчинення злочину та приїхавши у м. Жмеринку Вінницької області, залишили обладнання, яке використовували для здійснення врізки, вдома у ОСОБА_13

Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_12  групи в період часу з 06.10.2007 року по 09.10.2007 року біля 19-20:00 год. ОСОБА_14,  ОСОБА_17 та невстановлена слідством особа на ім'я ОСОБА_20 на автомобілі „Опель-Омега”, державний номерний знак НОМЕР_1, під керуванням ОСОБА_14, взявши із собою прилад для врізки в нафтопровід, лопати, з'єднувальні деталі та перехідники до труб, манометри, заїхавши додому до ОСОБА_13, забравши у нього, акумулятори, клейонку, одіяло, сумку із ключами, металевий щуп та металеву трубу,  разом із останнім, виїхали в район с. Комаргорода Томашпільського району Вінницької області до 327 км. нафтопроводу „Одеса-Броди”, де витягнули обладнання для здійснення врізки, а ОСОБА_13, згідно визначеної йому функції, сівши за кермо автомобіля „Опель-Омега”, державний номерний знак НОМЕР_1, від'їхав від місця проведення врізки та слідкував за оточуючою обстановкою, щоб попередити в разі небезпеки. ОСОБА_14, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_12 групи, згідно визначеної йому функції, з метою здійснення несанкціонованої врізки, шляхом пошкодження нафтопроводу, визначивши за допомогою карт та стовпчиків-показників місце проходження магістрального нафтопроводу „Одеса-Броди”, а металевим щупом безпосередньо нафтопровід на 326,873 км., самостійно лопатою прокопав яму до труби, після чого зателефонував ОСОБА_13, який підвіз два акумулятори, тоді ОСОБА_14, приварив приварювальну різьбу, а ОСОБА_17 та  невстановлена слідством особа на ім'я ОСОБА_20, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_12, ОСОБА_14 та ОСОБА_13 подавали ОСОБА_14 інструмент, а коли той приварював різьбу, накривали його одіялом та клейонкою, щоб закрити сяйво від приварювання. Тоді ОСОБА_14 прикрутив до привареної різьби шаровий кран та повернувши його в положення „відкрито” вкрутив прилад для врізки, та діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_12 групи, за попередньою змовою із ОСОБА_17 та невстановленою слідством особою на ім'я ОСОБА_20, здійснив несанкціоновану врізку у нафтопровід „Одеса-Броди”, тим саме умисно пошкодивши його, чим порушив його нормальну роботу. Після цього закрив кран та відкрутив прилад для врізки. Тоді ОСОБА_14. приєднав до крана один кінець металевої труби довжиною 65 см., а другий кінець вивів на поверхню та приєднав шаровий кран, трійник, на один кінець якого манометр, а на другий знову шаровий кран та швидкоз'єднання для труб „американка”. З'єднання біля врізки у трубу ОСОБА_14 обмотав клейонкою чорного кольору, прикопав, а верхню частину замаскував. Поставивши на неї полімерне відро темно-синього кольору, без дна, та накрив полімерною кришкою білого кольору. Замаскувавши здійснену врізку та відвід ОСОБА_14, ОСОБА_13, ОСОБА_17 та невстановлена слідством особа на ім'я ОСОБА_20 на автомобілі „Опель-Омега”, державний номерний знак НОМЕР_1, під керуванням ОСОБА_14 залишили місце вчинення злочину та приїхавши у м. Жмеринку Вінницької області залишили обладнання, яке використовували для здійснення врізки вдома у ОСОБА_13 та виїхали з міста для отримання подальших вказівок від ОСОБА_12

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_12, діючи у складі організованої та керованої ним групи, згідно спільного злочинного плану та визначених за собою функцій, підшукуючи місця збуту нафти, якою він, ОСОБА_14, ОСОБА_13, ОСОБА_17 та невстановлена слідством особа на ім'я ОСОБА_20 мали в подальшому заволодіти, використовуючи службове становище ОСОБА_13, шляхом її викачування із попередньо зроблених несанкціонованих врізок у магістральний нафтопровід „Одеса-Броди”, знаходячись в м. Одесі, 10.10.2007 року, не повідомляючи про свої злочинні наміри,  умовив свого знайомого, директора ПП „Агротеп”, ОСОБА_21, укласти від імені вказаного підприємства договір про поставку нафтопродуктів від 10.10.2007 року із МПП „РОН”, яке знаходиться в м. Феодосії АР Крим, зобов'язання по виконанню якої поклав на себе, в результаті чого, 10.10.2007 року в м. Одесі між вказаними підприємствами було укладено вищезазначений договір.

Після чого, ОСОБА_12, як організатор та керівник, організованої ним групи, з метою використання службового становища ОСОБА_13 відповідно до визначених йому функцій, дочекавшись виходу  його на роботу із відпустки, 12.10.2007 року приймає рішення про вчинення незаконного заволодіння нафтою шляхом її викачування із попередньо зроблених несанкціонованих врізок у магістральний нафтопровід „Одеса-Броди”, про що повідомляє ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_17 та невстановлену слідством особу на ім'я ОСОБА_20. Останні троє 12.10.2007 року прибули в смт. Крижопіль Вінницької області, де поселились в готелі Споживчого товариства „Колос” по вул. К. Маркса. 70.  ОСОБА_12, діючи у складі організованої та керованої ним групи, відповідно до визначеної за собою функції, під приводом виконання умов договору від 10.10.2007 року між ПП „Агротеп” та МПП „РОН” в цей час зателефонував до директора МПП „РОН” ОСОБА_22 та не повідомляючи про свій злочинний план, повідомив про необхідність відрядження автомобіля із автоцистерною для завантаження нафтою. Будучи переконаним у добросовісності намірів ОСОБА_12, ОСОБА_22 відрядив до нього автомобіль МПП „РОН”, «МАЗ 243003-220», державний номерний знак НОМЕР_2 із напівпричепом автоцистерною, державний номерний знак НОМЕР_3, під керуванням водіїв ОСОБА_23 та ОСОБА_24 ОСОБА_12 зустрівши їх біля м. Одеси, надав невстановлену слідством фіктивну товарно-транспортну накладну на перевезення нафти та вказав їхати у напрямку Вінницької області, про що повідомив ОСОБА_14

13.10.2007 року ОСОБА_13 заступивши на чергування по охороні магістрального нафтопроводу „Одеса-Броди”, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_12 групи, згідно спільного розробленого плану та визначених йому функцій, використовуючи своє службове становище, шляхом контролю за діяльністю підрозділу безпеки НПС „Кам'яногірка” забезпечував прикриття незаконного заволодіння нафтою, шляхом її викачування із магістрального нафтопроводу „Одеса-Броди”. ОСОБА_14, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_12 групи, за попередньою змовою із невстановленою слідством особою на ім'я ОСОБА_20, згідно визначених йому функцій на автомобілі „Опель-Омега”, державний номерний знак НОМЕР_1, взявши із собою наливний шланг та лопату поїхали на місце врізки на 326,873 км. магістрального нафтопроводу „Одеса-Броди” в район с. Комаргород Томашпільського району Вінницької області та залишивши автомобіль неподалік, готуючись до незаконного заволодіння нафтою, розкопавши крани, приєднали один кінець привезеного із собою наливного шлангу до кінця відводу на несанкціонованій врізці в нафтопровід та чекали на автомобіль із автоцистерною. ОСОБА_17, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_13 та невстановленою слідством особою на ім'я ОСОБА_20,  залишившись біля в'їзду в смт. Крижопіль Вінницької області, в нічний час зустрів автомобіль «МАЗ 243003-220», державний номерний знак НОМЕР_2 із напівпричепом автоцистерною, державний номерний знак НОМЕР_3, під керуванням водіїв ОСОБА_23 і  ОСОБА_24 та провів їх до місця врізки, після чого ОСОБА_14, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_12 групи, за попередньою змовою із ОСОБА_17 та невстановленою слідством особою на ім'я ОСОБА_20, усвідомлюючи, що ОСОБА_13, використовує своє службове становище та забезпечує прикриття їх діяльності, безпечне заволодіння нафтою, не повідомляючи про незаконність своїх дій та наказавши водіям ОСОБА_23 та ОСОБА_24 не виходити із кабіни автомобіля, кинули один кінець наливного шлангу в люк цистерни автомобіля, ємкістю 22,805 м3 , інший якого був приєднаний до кінця відводу несанкціонованої врізки, після чого під тиском, який йде у магістральному нафтопроводі „Одеса – Броди”, на протязі години завантажили повністю вищевказану автоцистерну автомобіля, ємністю 22,805 м.3, тобто 19726,33 кг.,  вартістю 545 доларів США за 1000 кг., всього на суму 10750,85 доларів США, що згідно офіційного курсу гривні до долара США еквівалентно 54291,79 грн., тим саме, умисно, з корисливих спонукань, незаконно заволоділи нею, та розпорядившись на власний розсуд, спричинили ВАТ „Укртранснафта” матеріальну шкоду на вказану суму. Після завантаження нафти, місце врізки замаскували прикопавши місця, де знаходяться крани,  наливний шланг прикопали у лісопосадці, що проходить поруч із місцем врізки у нафтопровід та там же заховали лопату.

Водії ОСОБА_23 та ОСОБА_24, не будучи обізнаними у незаконному заволодінні нафтою, яка була завантажена у автоцистерну їхнього автомобіль, за вказівкою ОСОБА_12 транспортували її на територію незавершеного будівництва мазутосховища Промбази м. Теплодар Одеської області, орендованого ПП «Агротеп», де злили нафту у ємкість, передали ОСОБА_12 товарно-транспортну накладну, яку він їм надав, отримали від нього нову невстановлену слідством фіктивну товарно-транспортну накладну та знову за його вказівкою поїхали у Вінницьку область для завантаження нафтою.

Продовжуючи охоплену єдиним умислом злочинну діяльність, ОСОБА_12 діючи як керівник та організатор організованої та керованої ним групи 14.10.2007 року надав вказівку ОСОБА_14 та ОСОБА_13 про чергове незаконне заволодіння нафтою, шляхом її викачування із несанкціонованої врізки у магістральний нафтопровід „Одеса-Броди”. 14.10.2007 року ОСОБА_13 знаходячись на чергуванні по охороні магістрального нафтопроводу „Одеса-Броди”, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_12 групи, згідно спільного розробленого плану та визначених йому функцій, використовуючи своє службове становище, шляхом контролю за діяльністю підрозділу безпеки НПС „Кам'яногірка”, забезпечував прикриття незаконного заволодіння нафтою, шляхом її викачування із магістрального нафтопроводу „Одеса-Броди”. ОСОБА_14, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_12 групи, за попередньою змовою із невстановленою слідством особою на ім'я ОСОБА_20, прибули на місце врізки на 326,873 км. магістрального нафтопроводу „Одеса-Броди” в район с. Комаргород Томашпільського району Вінницької області та залишивши автомобіль неподалік, готуючись до незаконного заволодіння нафтою, розкопавши крани, приєднали один кінець наливного шлангу до кінця відводу на несанкціонованій врізці у нафтопровід та чекали на автомобіль із автоцистерною. ОСОБА_17, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_13 та невстановленою слідством особою на ім'я ОСОБА_20, залишившись біля в'їзду в смт. Крижопіль Вінницької області, в нічний час зустрів автомобіль «МАЗ 243003-220», державний номерний знак НОМЕР_2 із напівпричепом автоцистерною, державний номерний знак НОМЕР_3, під керуванням водіїв ОСОБА_23 і  ОСОБА_24 та провів їх до місця врізки, після чого ОСОБА_14, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_12 групи, за попередньою змовою із ОСОБА_17 та невстановленою слідством особою на ім'я ОСОБА_20, усвідомлюючи, що ОСОБА_13 використовує своє службове становище та забезпечує прикриття їх діяльності, безпечне заволодіння нафтою, не повідомляючи про незаконність своїх дій та наказавши водіям ОСОБА_23 та ОСОБА_24 не виходити із кабіни автомобіля, кинули один кінець наливного шлангу в люк цистерни автомобіля, ємністю 22,805 м3, інший якого був приєднаний до кінця відводу несанкціонованої врізки, після чого під тиском, який йде у магістральному нафтопроводі „Одеса – Броди”, на протязі години завантажили повністю вищевказану автоцистерну автомобіля ємністю 22,805 м.3, тобто 19726,33 кг.,  вартістю 545 доларів США за 1000 кг., всього на суму 10750,85 доларів США, що згідно офіційного курсу гривні до долара США еквівалентно 54291,79 грн., тим саме, умисно, з корисливих спонукань, незаконно заволоділи нею та розпорядившись на власний розсуд, спричинили ВАТ „Укртранснафта” матеріальну шкоду на вказану суму. Після завантаження нафти, місце врізки замаскували прикопавши місця, де знаходяться крани,  наливний шланг прикопали у лісопосадці, що проходить поруч із місцем врізки у нафтопровід та там же заховали лопату.

Водії ОСОБА_23 та ОСОБА_24, не будучи обізнаними у незаконному заволодінні нафтою, яка була завантажена у автоцистерну їхнього автомобіль, за вказівкою ОСОБА_12 транспортували її на територію незавершеного будівництва мазутосховища Промбази м. Теплодар Одеської області, орендованого ПП «Агротеп», де злили нафту у ємкість, передали ОСОБА_12 товарно-транспортну накладну, яку він їм надав, отримали від нього нову, невстановлену слідством фіктивну товарно-транспортну накладну та знову за його вказівкою, поїхали у Вінницьку область для завантаження нафтою.

Продовжуючи охоплену єдиним умислом злочинну діяльність ОСОБА_12, діючи як керівник та організатор організованої та керованої ним групи 15.10.2007 року надав вказівку ОСОБА_14 та ОСОБА_13 про чергове незаконне заволодіння нафтою, шляхом її викачування із несанкціонованої врізки у магістральний нафтопровід „Одеса-Броди”. 15.10.2007 року ОСОБА_13 знаходячись на чергуванні по охороні магістрального нафтопроводу „Одеса-Броди”, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_12 групи, згідно спільного розробленого плану та визначених йому функцій, використовуючи своє службове становище, шляхом контролю за діяльністю підрозділу безпеки НПС „Кам'яногірка” забезпечував прикриття незаконного заволодіння нафтою, шляхом її викачування із магістрального нафтопроводу „Одеса-Броди”. ОСОБА_14, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_12 групи, за попередньою змовою із невстановленою слідством особою на ім'я ОСОБА_20, прибули  на місце врізки на 326,873 км. магістрального нафтопроводу „Одеса-Броди” в район с. Комаргород Томашпільського району Вінницької області та залишивши автомобіль неподалік, готуючись до незаконного заволодіння нафтою, розкопавши крани приєднали один кінець наливного шлангу до кінця відводу на несанкціонованій врізці у нафтопровід та чекали на автомобіль із автоцистерною. ОСОБА_17, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_13 та невстановленою слідством особою на ім'я ОСОБА_20, залишившись біля в'їзду в смт. Крижопіль Вінницької області, в нічний час зустрів автомобіль «МАЗ 243003-220», державний номерний знак НОМЕР_2 із напівпричепом автоцистерною, державний номерний знак НОМЕР_3, під керуванням водіїв ОСОБА_23 і  ОСОБА_24 та провів їх до місця врізки, після чого ОСОБА_14, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_12 групи, за попередньою змовою із ОСОБА_17 та невстановленою слідством особою на ім'я ОСОБА_20, усвідомлюючи, що ОСОБА_13 використовує своє службове становище та забезпечує прикриття їх діяльності, безпечне заволодіння нафтою, не повідомляючи про незаконність своїх дій та наказавши водіям ОСОБА_23 та ОСОБА_24 не виходити із кабіни автомобіля, кинули один кінець наливного шлангу в люк цистерни автомобіля, ємністю 22,805 м3 , інший якого був приєднаний до кінця відводу несанкціонованої врізки, після чого під тиском, який йде у магістральному нафтопроводі „Одеса – Броди” на протязі години завантажили повністю вищевказану автоцистерну автомобіля ємністю 22,805 м.3, тобто 19737,73 кг.,  вартістю 545 доларів США за 1000 кг., всього на суму 10757,06 доларів США, що згідно офіційного курсу гривні до долара США еквівалентно 54323,16 грн., тим саме, умисно з корисливих спонукань, незаконно заволоділи нею, та розпорядившись на власний розсуд, спричинили ВАТ „Укртранснафта” матеріальну шкоду на вказану суму. Після завантаження нафти, місце врізки замаскували прикопавши місця, де знаходяться крани,  наливний шланг прикопали у лісопосадці, що проходить поруч із місцем врізки у нафтопровід та там же заховали лопату.

Водії ОСОБА_23 та ОСОБА_24, не будучи обізнаними у незаконному заволодінні нафтою, яка була завантажена у автоцистерну їхнього автомобіля, за вказівкою ОСОБА_12 транспортували її на територію незавершеного будівництва мазутосховища Промбази м. Теплодар Одеської області, орендованого ПП «Агротеп», де злили нафту у ємкість, передали ОСОБА_12 товарно-транспортну накладну, яку він їм надав, отримали від нього нову невстановлену слідством фіктивну товарно-транспортну накладну та знову за його вказівкою поїхали у Вінницьку область для завантаження нафтою.

Продовжуючи охоплену єдиним умислом злочинну діяльність ОСОБА_12 діючи як керівник та організатор організованої та керованої ним групи 16.10.2007 року надав вказівку ОСОБА_14 та ОСОБА_13 про чергове незаконне заволодіння нафтою шляхом її викачування із несанкціонованої врізки в магістральний нафтопровід „Одеса-Броди”. 16.10.2007 року ОСОБА_13 знаходячись на чергуванні по охороні магістрального нафтопроводу „Одеса-Броди”, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_12 групи, згідно спільного розробленого плану та визначених йому функцій, використовуючи своє службове становище, шляхом контролю за діяльністю підрозділу безпеки НПС „Кам'яногірка” забезпечував прикриття незаконного заволодіння нафтою, шляхом її викачування із магістрального нафтопроводу „Одеса-Броди”. ОСОБА_14, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_12 групи, за попередньою змовою із невстановленою слідством особою на ім'я ОСОБА_20, прибули на місце врізки на 326,873 км. магістрального нафтопроводу „Одеса-Броди” в район с. Комаргород Томашпільського району Вінницької області та залишивши автомобіль неподалік, готуючись до незаконного заволодіння нафтою, розкопавши крани, приєднали один кінець наливного шлангу до кінця відводу на несанкціонованій врізці у нафтопровід та чекали на автомобіль із автоцистерною. ОСОБА_17, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_13 та невстановленою слідством особою на ім'я ОСОБА_20, залишившись біля в'їзду в смт. Крижопіль Вінницької області, в нічний час зустрів автомобіль «МАЗ 243003-220», державний номерний знак НОМЕР_2 із напівпричепом автоцистерною, державний номерний знак НОМЕР_3, під керуванням водіїв ОСОБА_23 і  ОСОБА_24 та провів їх до місця врізки, після чого ОСОБА_14, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_12 групи, за попередньою змовою із ОСОБА_17 та невстановленою слідством особою на ім'я ОСОБА_20, усвідомлюючи, що ОСОБА_13, використовує своє службове становище та забезпечує прикриття їх діяльності, безпечне заволодіння нафтою, не повідомляючи про незаконність своїх дій та наказавши водіям ОСОБА_23 та ОСОБА_24 не виходити із кабіни автомобіля, кинули один кінець наливного шлангу в люк цистерни автомобіля, ємністю 22,805 м3, інший якого був приєднаний до кінця відводу несанкціонованої врізки, після чого під тиском, який йде у магістральному нафтопроводі „Одеса – Броди”, маючи умисел на незаконне заволодіння нафтою в кількості 22,805 м.3, тобто 19737,73 кг.,  вартістю 545 доларів США за 1000 кг., всього на суму 10757,06 доларів США, що згідно офіційного курсу гривні до долара США еквівалентно 54323,16 грн., почали завантажувати вищевказану автоцистерну автомобіля, однак в зв'язку з тим, що  зіпсувався манометр та тиск нафти у нафтопроводі перевищив норму, спрацювали прибори АСУ ТП філії МН «Дружба» ВАТ «Укртранснафта», які зафіксували падіння тиску на 5,6 кг./см3 в період з 3:23 год. до 3:46 год. 17.10.2007 року. ОСОБА_13, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_12 групи, згідно визначеної йому функції, за попередньою змовою із ОСОБА_17 та невстановленою слідством особою на ім'я ОСОБА_20, повідомив про падіння тиску ОСОБА_14, який відразу припинив завантаження нафти, не змігши довести свій злочинний умисел до кінця з причини, що не залежали від їх волі, таким чином завантаживши лише частину ємкості автоцистерни, нафтою в кількості 7 м3, тобто 6058,5 кг.,  вартістю 545 доларів США за 1000 кг., всього на суму 3301,88 доларів США, що згідно офіційного курсу гривні до долара США еквівалентно 16674,50 грн., тим саме, умисно, з корисливих спонукань, незаконно заволоділи нею та розпорядились на власний розсуд, чим спричинили ВАТ „Укртранснафта” матеріальну шкоду на вказану суму. Після завантаження нафти, місце врізки замаскували прикопавши місця де знаходяться крани, а наливний шланг прикопали у лісопосадці, що проходить поруч із місцем врізки у нафтопровід.

Водії ОСОБА_23 та ОСОБА_24 не будучи обізнаними у незаконному заволодінні нафтою, яка була завантажена у автоцистерну їхнього автомобіль, за вказівкою ОСОБА_12 транспортували її на територію незавершеного будівництва мазутосховища Промбази м. Теплодар Одеської області, орендованого ПП «Агротеп», де злили нафту в ємкість, передали ОСОБА_12 товарно-транспортну накладну, яку він їм надав.

ОСОБА_12, з метою попередження викриття злочинної діяльності організованої та керованої ним групи, оскільки місце несанкціонованої врізки в магістральний нафтопровід „Одеса-Броди” було виявлено, надав вказівку ОСОБА_14 залишити територію Вінницької області, що останній, ОСОБА_17 та невстановлена слідством особа на ім'я ОСОБА_20 і зробили.

Таким чином ОСОБА_12 у складі організованої та керованої групи із ОСОБА_14 та ОСОБА_13, за попередньою змовою із ОСОБА_17 та невстановленим слідством чоловіком на ім'я ОСОБА_20, з корисливих спонукань незаконно заволоділи нафтою з використанням службового становища ОСОБА_13 шляхом її викачування із зробленої ними несанкціонованої врізки на 326,873 км. магістрального нафтопроводу „Одеса-Броди” в загальній кількості 75,415 м3, тобто 65 248,89 кг.,  вартістю 545 доларів США за 1000 кг., всього на суму 35 560,65 доларів США, що згідно офіційного курсу гривні до долара США еквівалентно 179 581,28 грн., розпорядившись нею на власний розсуд чим спричинили ВАТ „Укртранснафта” матеріальну шкоду на вказану суму.

Однак, ОСОБА_12, підбурений жагою до наживи та вдалою організацією незаконних заволодінь нафтою з використанням службовою особою свого службового становища, шляхом її викачування із несанкціонованих врізок у магістральний нафтопровід „Одеса-Броди”, вирішив не зупиняти дії створеної та організованої ним групи в складі ОСОБА_14 та ОСОБА_13, яка після перших вдалих незаконних завантажень стала більш згуртованою та стабільною. Постійно підтримуючи тісні товариські відносини, формуючи стійке об'єднання для зайняття злочинною діяльністю планує подальшу їх спільну злочинну діяльність, організовуючи нові незаконні заволодіння нафтою.

Так, ОСОБА_12, будучи керівником та організатором організованої та керованої ним групи, згідно заздалегідь розробленого плану на початку листопада 2007 року, прийняв рішення про чергове незаконне заволодіння нафтою, з використанням службового становища ОСОБА_13 про що повідомив ОСОБА_14 та ОСОБА_13, а для забезпечення транспортування нафти під приводом виконання умов договору від 10.10.2007 року між ПП „Агротеп” та МПП „РОН” зателефонував до директора МПП „РОН” ОСОБА_22 та повідомив про необхідність відрядження автомобіля із автоцистерною для завантаження нафтою. Будучи переконаним у добросовісності намірів ОСОБА_12, ОСОБА_22 відрядив до нього автомобіль МПП „РОН” «МАЗ 243003-220», державний номерний знак НОМЕР_2 із напівпричепом автоцистерною, державний номерний знак НОМЕР_3, під керуванням водія ОСОБА_23 На початку листопада 2007 року ОСОБА_12 та ОСОБА_14, діючи у складі організованої групи на автомобілі «Опель-Омега», державний номерний знак НОМЕР_1, під керуванням ОСОБА_14 прибули в Вінницьку область, де поселились в готелі «Скіфський вал», що розташований біля траси в с. Озеро Немирівського району Вінницької області. ОСОБА_12, діючи у складі організованої та керованої ним групи, згідно визначеної за собою функції, готуючись до незаконного заволодіння нафтою, передав водієві вищевказаного автомобіля із автоцистерною ОСОБА_23 невстановлену слідством фіктивну товарно-транспортну накладну на перевезення нафти та направив до м. Тульчина Вінницької області. За вказівкою ОСОБА_12, ОСОБА_14, підшукуючи співучасників для незаконного заволодіння нафтою, залучив своїх знайомих ОСОБА_16 та ОСОБА_15, які у вечірній час прибули на автомобілі «Ауді-100», державний номерний НОМЕР_4 до готелю «Скіфський вал», що у с. Озеро Немирівського району Вінницької області, де на них чекали ОСОБА_12 та ОСОБА_14. Після чого у вечірній час, ОСОБА_12 та ОСОБА_14 діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_12 групи, повідомивши ОСОБА_13, який знаходився на чергуванні по охороні магістрального нафтопроводу „Одеса-Броди”, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_12 групи, згідно спільного розробленого плану та визначених йому функцій, використовуючи своє службове становище, шляхом контролю за діяльністю підрозділу безпеки НПС „Кам'яногірка” забезпечував прикриття незаконного заволодіння нафтою, шляхом її викачування із магістрального нафтопроводу „Одеса-Броди”, взявши із собою лопату та наливний шланг, на автомобілі „Опель-Омега”, державний номерний знак НОМЕР_1, під керуванням ОСОБА_14 та за попередньою змовою із ОСОБА_15 та ОСОБА_16, які на автомобілі „Ауді-100”, державний номерний знак НОМЕР_4, під керуванням ОСОБА_16 прибули до м. Тульчина Вінницької області, де перевдягнулись у робочий одяг. Після чого ОСОБА_14 сівши у автомобіль „Ауді-100” до ОСОБА_16 та ОСОБА_15, забезпечуючи вдале та злагоджене виконання всій дій по досягненню злочинної мети, сказав їхати в напрямку м. Томашполя Вінницької області, зазначивши ОСОБА_15 запам'ятовувати дорогу, та об'їхавши район несанкціонованої врізки на 341,753 км. магістрального нафтопроводу „Одеса-Броди” в районі с. Горишківка Томашпільського району Вінницької області повернулись назад до м. Тульчина Вінницької області, де при в'їзді їх чекав вантажний автомобіль «МАЗ 243003-220», державний номерний знак НОМЕР_2 із напівпричепом автоцистерною, державний номерний знак НОМЕР_3, під керуванням водія ОСОБА_23, до якого у кабіну сів ОСОБА_15, щоб провести до місця завантаження нафтою. В цей час ОСОБА_14 та ОСОБА_16 на автомобілі „Ауді-100” під керуванням ОСОБА_16 поїхали до раніше здійсненої несанкціонованої врізки на 341,753 км. нафтопроводу „Одеса-Броди” в район с. Горишківка Томашпільського району Вінницької області де ОСОБА_14, вийшов готуючись до незаконного завантаження нафти відкопав замаскований кран на несанкціонованій врізці та приєднав один кінець наливного шлангу, а ОСОБА_16 залишився в автомобілі на дорозі, щоб повідомити ОСОБА_14 в разі небезпеки викриття їх злочинної діяльності. ОСОБА_15, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_12, ОСОБА_14 та ОСОБА_16 супроводив вищевказаний автомобіль із автоцистерною, під керуванням ОСОБА_23 до місця несанкціонованої врізки на 341,753 км. магістрального нафтопроводу „Одеса-Броди”, де на них чекав ОСОБА_14 Під'їхавши до місця врізки ОСОБА_15 вийшов з автомобіля та за вказівкою ОСОБА_14 який усвідомлював, що ОСОБА_13, використовує своє службове становище та забезпечує прикриття їх діяльності, безпечне заволодіння нафтою, кинув один кінець наливного шлангу в люк автоцистерни автомобіля, ємкістю 22,805 м3, після чого під тиском, який йде у магістральному нафтопроводі „Одеса - Броди” завантажили повністю автоцистерну автомобіля ємністю 22,805 м.3, тобто 19744,57 кг.,  вартістю 610 доларів США за 1000 кг., всього на суму 12044,19 доларів США, що згідно офіційного курсу гривні до долара США еквівалентно 60823,14 грн., тим самим, умисно, з корисливих спонукань незаконно заволодівши нею та розпорядившись на власний розсуд спричинили ВАТ „Укртранснафта” матеріальну шкоду на вказану суму. Після цього ОСОБА_14 та ОСОБА_15 замаскували місце несанкціонованої врізки, поставивши назад на нього відро без дна та накривши зверху кришкою, а шланг та лопату ОСОБА_14 заховав у лісопосадці, після чого зникли з місця вчинення злочину.

Водій  ОСОБА_23 не будучи обізнаним у незаконному заволодінні нафтою, яка була завантажена у автоцистерну його автомобіля, транспортував її до МПП „РОН” в м. Феодосію АР Крим.

Продовжую свою злочинну діяльність ОСОБА_12, як керівник та організатор  організованої ним групи, в першій декаді листопада 2007 року приймає рішення про здійснення нової несанкціонованої врізки у магістральний нафтопровід „Одеса - Броди”, визначивши місце на 444 км. його проходження в районі смт. Вовковинці Деражнянського району Хмельницької області. Довівши до відома про своє рішення ОСОБА_14 та ОСОБА_13, а ОСОБА_14 ОСОБА_15 та ОСОБА_16, тим саме вступивши із останніми у попередню змову, 09.11.2007 року ОСОБА_12 разом із ОСОБА_14, взявши із собою прилад для здійснення врізки, який являв собою саморобний пристрій для стримування тиску, електродриль „Макіту” та фрези, сумку із інструментом та на автомобілі „Опель-Омега”, державний номерний знак НОМЕР_1, під керуванням ОСОБА_14, ОСОБА_16 та ОСОБА_15 на автомобілі „Ауді-100”, державний номерний знак НОМЕР_4 під керуванням ОСОБА_16, приїхали до готелю „Скіфський вал”, що біля траси в с. Озеро Немирівського району Вінницької області, в якому поселились.

У вечірній час в період перших днів проживання у готелі ОСОБА_12, як керівник та організатор організованої ним групи, згідно визначеної за собою функції, для виїзду на місце для здійснення несанкціонованої врізки найняв автомобіль служби таксі „ВАЗ 21112”, державний номерний знак НОМЕР_5, під керуванням ОСОБА_25, в багажник якого вони завантажили, три лопати, валізу із пристроєм для врізки, інструмент, з'єднання для труб, після чого ОСОБА_12 нічого не повідомляючи про свої злочинні наміри ОСОБА_25 вказав їхати до м. Жмеринки Вінницької області, де вони під'їхали до місця проживання ОСОБА_13 по АДРЕСА_2, звідки забрали два акумулятори, клейонку та металевий щуп, які ОСОБА_14 залишив в нього після здійснення несанкціонованих врізок на 326,873 км. та 341,753 км. магістрального нафтопроводу „Одеса-Броди”. Після чого за вказівкою ОСОБА_12 поїхали в район смт. Вовковинці Деражнянського району Хмельницької області, де зупинились на дорозі с. Голосків - с. Лука Барська біля лінії проходження нафтопроводу „Одеса-Броди” між населеними пунктами с. Радівці та смт. Вовковинці Деражнянського району, розвантажили із автомобіля акумулятори, клейонку, одіяло, металевий щуп, пристрій для врізки, інструмент, лопати. ОСОБА_12 як керівник та організатор організованої ним групи вказав на місце здійснення несанкціонованої врізки на 444 км. проходження нафтопроводу „Одеса-Броди”, а також напрямок проведення трубовідводу від неї, після чого ОСОБА_25 на вимогу ОСОБА_12 разом із останнім від'їхав до смт. Вовковинці Деражнянського району Хмельницької області. ОСОБА_14, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_12 групи, згідно визначеної йому функції за попередньою змовою із ОСОБА_15 та ОСОБА_16, на вказаному ОСОБА_12 місці нафтопроводу, за допомогою металевого щупа визначив місце знаходження трубопроводу на 443,488 км., після чого визначивши напрямок відводу, вказав ОСОБА_15 та ОСОБА_16 копати траншею глибиною 25 см. та такою ж шириною для відводу, що останні почали роботи, а сам розкопавши нафтопровід, використовуючи два акумулятори  почав приварювати приварювальну різьбу, а ОСОБА_15 та ОСОБА_16 в цей час накрили його одіялом та клейонкою щоб прикрити сяйво від зварювання та не було викрито їх злочинну діяльність. Після чого ОСОБА_15 та ОСОБА_16 почали далі копати траншею для відводу, а ОСОБА_14 готуватись до здійснення врізки та прикрутив до різьби яку приварив, шаровий кран. Пропрацювавши до ранку ОСОБА_14, ОСОБА_15 та ОСОБА_16 залишили місце здійснення врізки, заховавши у лісопосадці лопати та на тому ж автомобілі служби таксі, під керуванням ОСОБА_25 разом із ОСОБА_12 повернулись назад в готель „Скіфський вал”.

Після чого, в подальшому на протязі двох ночей ОСОБА_14, ОСОБА_15 та ОСОБА_16 на невстановленому слідством автомобілі „БМВ” під керуванням невстановленого слідством чоловіка на ім'я ОСОБА_27, вступивши у попередню змову з останнім, а також за попередньою змовою з невстановленим слідством чоловіком на ім'я ОСОБА_19 виїжджали на 443,488 км. нафтопроводу „Одеса-Броди” в район смт. Вовковинці Деражнянського району Хмельницької області, де продовжували роботу по підготовці до здійснення несанкціонованої врізки у нафтопровід та відводу від неї.

13.11.2007 року в нічний час, при черговому виїзді на 443,488 км. проходження нафтопроводу „Одеса-Броди”, ОСОБА_14, повернув шаровий кран, який був прикручений до привареної до труби різьби в положення „відкрито”, тоді вкрутив прилад для врізки та діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_12 групи, за попередньою змовою із ОСОБА_15, ОСОБА_16, невстановленою слідством особами на ім'я ОСОБА_19 та ОСОБА_27, здійснив несанкціоновану врізку у нафтопровід „Одеса-Броди” тим саме, умисно пошкодивши його, чим порушив його нормальну роботу. Після цього закрив кран та відкрутив прилад для врізки. Тоді ОСОБА_14 приєднав до вказаного шарового крана два шланги довжиною по 60 м. кожний та на кінці якого приєднав шаровий кран, трійник, на один кінець якого манометр, а на другий знову шаровий кран та швидкоз'єднання для труб „американка”. ОСОБА_14 спільно з ОСОБА_15 та ОСОБА_16 поклали вказаний шланг у траншею та прикопали. В цей час ОСОБА_13 діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_12 групи, згідно спільного розробленого плану та визначених йому функцій, використовуючи своє службове становище, шляхом контролю за діяльністю підрозділу безпеки НПС „Кам'яногірка” забезпечував прикриття здійснення несанкціонованої врізки в магістральний нафтопровід „Одеса-Броди”.

Окрім того, ОСОБА_12, з метою реалізації свого злочинного умислу спрямованого на незаконне заволодіння нафтою, шляхом її викачування через несанкціоновані врізки у нафтопровід „Одеса-Броди” на території Вінницької та Хмельницької областей підбурив командира відділення пересувного патруля підрозділу безпеки ВАТ „Укртранснафта” МН „Дружба” нафто-перекачувальної станції „Кам'яногірка”, ОСОБА_13 до зловживання його службовим становищем, після чого ОСОБА_13, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_12 групи, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, умисно, з корисливих мотивів, спільно із ОСОБА_14, ОСОБА_17 та невстановленою слідством особою на ім'я ОСОБА_20 в першій декаді жовтня 2007 року здійснили несанкціоновану врізку на 341,753 км. нафтопроводу „Одеса-Броди” в районі с. Горишківка Томашпільського району Вінницької області та на 326,873 км нафтопроводу „Одеса-Броди” в районі с. Комаргород Томашпільського району Вінницької області, а в середині листопада 2007 року спільно із ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, невстановленими слідством особами на ім'я ОСОБА_27 та ОСОБА_19, здійснили несанкціоновану врізку на 443,488 км. нафтопроводу „Одеса-Броди” між населеними пунктами с. Радівці та смт. Вовковинці Деражнянського району Хмельницької області, тим самим пошкодивши його, чим порушили його нормальну роботу, спричинивши ВАТ „Укртранснафта” матеріальну шкоду на суму 17469,21 грн. та завдавши істотної шкоди державним інтересам.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_12, з метою незаконного заволодіння нафтою, з використанням службового становища ОСОБА_13, шляхом її викачування із несанкціонованої врізки у магістральний нафтопровід „Одеса-Броди”, діючи у складі організованої та керованої ним групи, згідно розробленого злочинного плану та визначених за ним функцій, в листопаді 2007 року в період здійснення ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, невстановленими слідством особами на ім'я ОСОБА_27 та ОСОБА_19 несанкціонованої врізки на 443,488 км. нафтопроводу „Одеса-Броди”, для забезпечення транспортування нафти, зателефонував до директора МПП „РОН” ОСОБА_22 та повідомив про необхідність відрядження автомобіля для завантаження нафтою. Будучи переконаним у добросовісності намірів ОСОБА_12, ОСОБА_22 відрядив до нього автомобіль МПП „РОН” «МАЗ 243003-220», державний номерний знак НОМЕР_2 із напівпричепом автоцистерною, державний номерний знак НОМЕР_3, під керуванням водія ОСОБА_23

13.11.2007 року в нічний час по закінченню здійснення несанкціонованої врізки на 443,488 км. нафтопроводу „Одеса-Броди”, невстановлена слідством особа на ім'я ОСОБА_27, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 та ОСОБА_12, за вказівкою останнього на автомобілі „БМВ” біля Західного автовокзалу, що по вул. Хмельницьке шосе, 107 м. Вінниці, зустрів автомобіль «МАЗ 243003-220», державний номерний знак НОМЕР_2 із напівпричепом автоцистерною, державний номерний знак НОМЕР_3, під керуванням водія ОСОБА_23 та супроводив його до 443,488 км. нафтопроводу „Одеса-Броди” між населеними пунктами с. Радівці та смт. Вовковинці Деражнянського району Хмельницької області, де ОСОБА_14, ОСОБА_15 та ОСОБА_16 закінчили робити несанкціоновану врізку у нафтопровід „Одеса-Броди”. Після чого ОСОБА_14, усвідомлюючи, що ОСОБА_13 використовує своє службове становище забезпечує прикриття їх діяльності, безпечне заволодіння нафтою, нічого не повідомляючи про незаконність своїх дій та наказавши водієві не виходити із кабіни автомобіля, кинули один кінець привезеного наливного шлангу в люк цистерни автомобіля, ємністю 22,805 м3 , а інший приєднали до кінця відводу, після чого під тиском, який йде у магістральному нафтопроводі „Одеса – Броди”, на протязі години завантажили повністю автоцистерну автомобіля ємністю 22,805 м.3, тобто 19 721,76 кг.,  вартістю 610 доларів США за 1000 кг., всього на суму 12030,28 доларів США, що згідно офіційного курсу гривні до долара США еквівалентно 60752,89 грн., тим самим, умисно, з корисливих спонукань незаконно заволодівши нею та розпорядившись на власний розсуд спричинили ВАТ „Укртранснафта” матеріальну шкоду на вказану суму. Після цього ОСОБА_14 та ОСОБА_15 замаскували місце несанкціонованої врізки, прикопавши місця, де знаходяться крани, наливний шланг прикопали у лісопосадці, що проходить поруч із місцем врізки у нафтопровід та там же приховали одну лопату, після чого зникли з місця вчинення злочину. В цей час ОСОБА_13 діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_12 групи, згідно спільного розробленого плану та визначених йому функцій, використовуючи своє службове становище, шляхом контролю за діяльністю підрозділу безпеки НПС „Кам'яногірка” забезпечував прикриття здійснення несанкціонованої врізки в магістральний нафтопровід „Одеса-Броди”.

Водій ОСОБА_23 не будучи обізнаним у незаконному заволодінні нафтою, яка була завантажена у автоцистерну його автомобіля, отримавши в м. Немирові Вінницької області від ОСОБА_12 невстановлену слідством фіктивну товарно-транспортну накладну на перевезення нафти, транспортував її до МПП „РОН” в м. Феодосію АР Крим.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_12 в середині листопада 2007 року приймає чергове рішення про незаконне заволодіння нафтою, з використанням службового становища ОСОБА_13, шляхом її викачування із несанкціонованої врізки на 341,753 км. магістрального нафтопроводу „Одеса-Броди”, діючи у складі організованої та керованої ним групи, згідно розробленого злочинного плану та визначених за ним функцій, підшукуючи автомобіль із автоцистерною для транспортування нафти, домовляється з приватним підприємцем ОСОБА_28, який здійснював перевезення на орендованому ним автомобілі «Вольво Ф 12», державний номерний знак НОМЕР_6 із автоцистерною, державний номерний знак НОМЕР_7. Повідомивши про своє рішення ОСОБА_14 та ОСОБА_13, ОСОБА_12 передав ОСОБА_14 власноручно-заповнену підроблену товарно-транспортну накладну серії 02 АБГ № 087392 від 15.11.2007 року з відтиском печатки ПП „Легіон-2000” на перевезення нафти в кількості 29 900 л., в якій було вказано, що замовником є ПП «Агротеп», а вантажовідправником ПП «Легіон» (рішенням Господарського суду м. Києва від 22.11.2002 року дане підприємство ліквідоване), місце завантаження м. Вінниця, а місце розвантаження м. Одеса, що не відповідало дійсності, поставивши в графі „відпуск дозволив” власний підпис.

15.11.2007 року близько 20:00 години ОСОБА_14, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_12 групи, повідомивши ОСОБА_13, який знаходився на чергуванні по охороні магістрального нафтопроводу „Одеса-Броди”, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_12 групи, згідно спільного розробленого плану та визначених йому функцій, використовуючи своє службове становище, шляхом контролю за діяльністю підрозділу безпеки НПС „Кам'яногірка” забезпечував прикриття незаконного заволодіння нафтою, шляхом її викачування із магістрального нафтопроводу „Одеса-Броди”, за попередньою змовою із ОСОБА_15 та ОСОБА_16 на автомобілі „Ауді-100” під керуванням ОСОБА_16 поїхали до м. Тульчина Вінницької області, де на виїзді із міста їх чекав автомобіль «Вольво Ф 12», державний номерний знак НОМЕР_6 із автоцистерною, державний номерний знак НОМЕР_7, під керуванням водія ОСОБА_28 Там ОСОБА_14 надав йому фіктивну товарно-транспортну накладну на перевезення нафти, яку отримав від ОСОБА_12, а ОСОБА_15 сів у кабіну до водія, щоб супроводити його до місця несанкціонованої врізки на 341,753 км. нафтопроводу „Одеса-Броди” в районі с. Горишківки Томашпільського району Вінницької області. В той час ОСОБА_14 та ОСОБА_16 на автомобілі „Ауді-100”, державний номерний знак НОМЕР_4, під керуванням ОСОБА_16, поїхали до місця несанкціонованої врізки на 341,753 км. магістрального нафтопроводу „Одеса-Броди” для підготовки до незаконного завантаження нафти, де ОСОБА_14 вийшов та приєднав до кінця „стояка” попередньо зробленої ним несанкціонованої врізки в нафтопровід привезений із собою наливний шланг, сів назад в автомобіль „Ауді-100” та ОСОБА_16 відвіз його на початок лісу щоб той міг зустріти автомобіль для завантаження. Зустрівши вищезазначений автомобіль із автоцистерною під керуванням ОСОБА_28, ОСОБА_14 сів у кабіну до водія та провів до місця завантаження, а ОСОБА_16 в цей час залишився в автомобілі спостерігати за оточуючою обстановкою, щоб попередити в разі небезпеки. На місці попередньо здійсненої врізки на 341,753 км. нафтопроводу „Одеса-Броди”, ОСОБА_14 усвідомлюючи, що ОСОБА_13, використовує своє службове становище та забезпечує прикриття їх діяльності, безпечне заволодіння нафтою, за попередньою змовою із ОСОБА_15, нічого не повідомляючи про незаконність своїх дій ОСОБА_28  кинули один кінець наливного шлангу в люк цистерни автомобіля, ємністю 29,9 м3, інший кінець якого був приєднаний до кінця „стояка” врізки у нафтопровід та під тиском, який йде у магістральному нафтопроводі „Одеса – Броди” на протязі години завантажили автоцистерну автомобіля 26 644 л. нафти, тобто 23 047,06 кг.,  вартістю 610 доларів США за 1000 кг., всього на суму 140587,06 доларів США, що згідно офіційного курсу гривні до долара США еквівалентно 70996,47 грн., тим самим, умисно, з корисливих спонукань незаконно заволодівши нею розпорядились на власний розсуд чим спричинили ВАТ „Укртранснафта” матеріальну шкоду на вказану суму.

Водій ОСОБА_28 усвідомивши, що сталось викрадення нафти, яка була завантажена у автоцистерну його автомобіля, нікому нічого не повідомляючи, із супроводженням ОСОБА_15, який супроводив його на трасу, виїхав в напрямку м. Немирова Вінницької області, а ОСОБА_14,  замаскував місце врізки, заховавши наливний шланг та лопату в лісопосадці на відстані біля 100 м., прикривши їх листям та хмизом, після чого на автомобілі „Ауді-100” під керуванням ОСОБА_16, забравши по дорозі ОСОБА_15, який вивівши ОСОБА_28, вийшов із його автомобіля, поїхали до готелю „Скіфський вал”, що на трасі біля с. Озеро Немирівського району Вінницької області.

Окрім того ОСОБА_12, з метою безпечного транспортування автомобільним транспортом нафти, якою він діючи у складі організованої та керованої ним групи у складі ОСОБА_14 та ОСОБА_13, незаконно заволоділи з використанням службового становища останнього шляхом викачування з несанкціонованої врізки на 341,753 км. магістрального нафтопроводу „Одеса-Броди”, в середині листопада 2007 року, знаходячись на території Вінницької області, діючи у складі організованої та керованої ним групи, за попередньою змовою із ОСОБА_14 та ОСОБА_13, згідно визначеної за ним функції, взявши порожній бланк товарно-транспортної накладної серії 02 АБГ № 087392 з поставленим на ній, невстановленим слідством шляхом відбитком печатки ПП „Легіон-2000” та власноручно заповнивши її, вніс в неї неправдиві відомості, вказавши дату перевезення 15 листопада 2007 року, замовником є ПП «Агротеп», а вантажовідправником ПП «Легіон», місце завантаження м. Вінниця, а місце розвантаження м. Одеса, вигадавши кількість нафти 29 900 л. та її вартість 52 375 грн., а в графі „відпуск дозволив” поставив свій власний підпис. Після чого передав вказану товарно-транспортну накладну для її подальшого використання ОСОБА_14, який в нічний час 15.11.2007 року знаходячись м. Тульчині Вінницької області, вказану товарну-транспортну накладну передав водієві автомобіля «Вольво Ф 12», державний номерний знак НОМЕР_6 із автоцистерною, державний номерний знак НОМЕР_7, ОСОБА_28, для перевезення нафти.

Згідно рішення Господарського суду м. Києва від 22.11.2002 року державна реєстрація ПП „Легіон-2000” була скасована.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 37 від 22.01.2008 року, рукописний текст в товарно-транспортній накладній серії 02 АБГ № 087392 від 15.11.2007 року (15 ноября 07, VOLVO НОМЕР_8, Частный, ОСОБА_28, ЧП «Агротеп», ЧП «Легион», г. Винница, г. Одесса, г. Теплодар, НОМЕР_7, 1 Нефть н/к 29900 1,75, 52375, пятьдесят две тысячи триста семьдесят пять грн., 74 348) виконаний ОСОБА_12 Підпис, що розташований в графі «відпуск дозволив» у вказаній товарно-транспортній накладній виконаний ОСОБА_12

Окрім того ОСОБА_12, з метою безпечного транспортування автомобільним транспортом нафти, якою він діючи у складі організованої та керованої ним групи у складі ОСОБА_14 та ОСОБА_13, незаконно заволоділи з використанням службового становища останнього шляхом викачування з несанкціонованої врізки на 341,753 км. магістрального нафтопроводу „Одеса-Броди”, в середині листопада 2007 року, знаходячись на території Вінницької області, діючи у складі організованої та керованої ним групи, за попередньою змовою із ОСОБА_14 та ОСОБА_13, згідно визначеної за ним функції, підробивши товарну-транспортну накладну серії 02 АБГ № 087392 на перевезення нафти в кількості 29 900 л. на суму 52 375 грн., з метою її подальшого використання передав ОСОБА_14, який в нічний час 15.11.2007 року знаходячись м. Тульчині Вінницької області вказану товарну-транспортну накладну передав водієві автомобіля «Вольво Ф 12», державний номерний знак НОМЕР_6 із автоцистерною, державний номерний знак НОМЕР_7, ОСОБА_28, для перевезення нафти, тим саме використавши її.

Крім того ОСОБА_12, діючи у складі організованої та керованої ним групи, за попередньою змовою із ОСОБА_14 та ОСОБА_13, з метою укладення угоди з нафтою, якою він, діючи у складі організованої та керованої групи, мав заволодіти, використовуючи службове становище ОСОБА_13 шляхом викачування через несанкціоновані врізки у магістральний нафтопровід „Одеса-Броди” на території Вінницької та Хмельницької областей,  знаходячись в м. Одесі, не повідомляючи про свій злочинний умисел та використовуючи довірливі відносини, які склались за період спільного знайомства, 10.10.2007 року умовив свого знайомого директора ПП „Агротеп” ОСОБА_21, укласти від імені вказаного підприємства договір про поставку нафтопродуктів, зобов'язання по виконанню якої поклав на себе, на що той погодився. Після чого 10.10.2007 року в кафе на третій зупинці „Великого Фонтана” м. Одеси між ПП „Агротеп”, юридична адреса якого м. Одеса, вул. Ільфа та Петрова, 6 кв. 113 в особі директора ОСОБА_21 та МПП „РОН”, юридична адреса якого м. Феодосія АР Крим, вул. Федько, 137 в особі директора ОСОБА_22, було укладено договір про поставку нафтопродуктів.

На виконання умов вказаного договору 16.10.2007 року із МПП „РОН” на ПП „Агротеп” було перераховано кошти в сумі 169 800 грн. за поставку нафти, з яких на прохання ОСОБА_12 ОСОБА_21, не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_12, 19.10.2007 року перерахував 60 000 грн. на особистий рахунок ОСОБА_12,  29.10.2007 року -103 800 грн. на розрахунковий рахунок ПП „Аквілон-Агро”, якими ОСОБА_12 незаконно заволодів та розпорядився на власний розсуд.     

Після чого ОСОБА_12, діючи у складі організованої та керованої групи, за попередньою змовою із ОСОБА_14 та ОСОБА_13 в ніч з 16 на 17 жовтня 2007 року незаконно заволодівши нафтою в кількості 7 м3, тобто 6058,5 кг.,  вартістю 545 доларів США за 1000 кг., всього на суму 3301,88 доларів США, що згідно офіційного курсу гривні до долара США еквівалентно 16674,50 грн., використовуючи службове становище ОСОБА_13,  шляхом її викачування через несанкціоновану врізку на 326,873 км. магістрального нафтопроводу „Одеса-Броди” в районі с. Комаргород Томашпільського району Вінницької області, вчиняючи дії спрямовані на приховання та маскування незаконного походження нафти, володіння та права на неї, незаконного джерела її походження, місцезнаходження, переміщення, виписавши фіктивну товарно-транспортну накладну, передав її водіям МПП „РОН” ОСОБА_23 та ОСОБА_24, які не будучи обізнаним про злочинне походження нафти, використавши її транспортували отриману нафту на автомобілі «МАЗ 243003-220», державний номерний знак НОМЕР_2 із напівпричепом автоцистерною, державний номерний знак НОМЕР_3 на МПП „РОН” в м. Феодосію АР Крим.

Після чого ОСОБА_12, діючи у складі організованої та керованої групи, за попередньою змовою із ОСОБА_14 та ОСОБА_13 на початку листопада 2007 року незаконно заволодівши нафтою в кількості ємністю 22,805 м.3, тобто 19744,57 кг.,  вартістю 610 доларів США за 1000 кг., всього на суму 12044,19 доларів США, що згідно офіційного курсу гривні до долара США еквівалентно 60823,14 грн., використовуючи службове становище ОСОБА_13, шляхом її викачування через несанкціоновану врізку на 341,753 км. магістрального нафтопроводу „Одеса-Броди” в районі с. Горишківка Томашпільського району Вінницької області, вчиняючи дії, спрямовані на приховання та маскування незаконного походження нафти, володіння та права на неї, незаконного джерела її походження, місцезнаходження, переміщення, виписавши фіктивну товарно-транспортну накладну, передав її водієві МПП „РОН” ОСОБА_23, який не будучи обізнаним про злочинне походження нафти, використавши її транспортував отриману нафту на автомобілі «МАЗ 243003-220», державний номерний знак НОМЕР_2 із напівпричепом автоцистерною, державний номерний знак НОМЕР_3 на МПП „РОН” в м. Феодосію АР Крим.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_12, діючи у складі організованої та керованої групи, за попередньою змовою із ОСОБА_14 та ОСОБА_13 в середині листопада 2007 року незаконно заволодівши нафтою в кількості 22,805 м.3, тобто 19 721,76 кг.,  вартістю 610 доларів США за 1000 кг., всього на суму 12030,28 доларів США, що згідно офіційного курсу гривні до долара США еквівалентно 60752,89 грн., використовуючи службове становище ОСОБА_13, шляхом її викачування через несанкціоновану врізку на 443,488 км. магістрального нафтопроводу „Одеса-Броди” в районі смт. Вовковинці Дережнянського району Хмельницької області, вчиняючи дії, спрямовані на приховання та маскування незаконного походження нафти, володіння та права на неї, незаконного джерела її походження, місцезнаходження, переміщення, виписавши фіктивну товарно-транспортну накладну на перевезення нафти, передав її водієві МПП „РОН” ОСОБА_23, який не будучи обізнаним про злочинне походження нафти використавши її транспортував отриману нафту на автомобілі «МАЗ 243003-220», державний номерний знак НОМЕР_2 із напівпричепом автоцистерною, державний номерний знак НОМЕР_3 на МПП „РОН” в м. Феодосію АР Крим.

ОСОБА_15, маючи умисел на таємне викрадення чужого майна, вступивши у попередню змову із ОСОБА_16, ОСОБА_12 та ОСОБА_14, не будучи обізнаним в діяльності організованої та керованої ОСОБА_12 групи у складі ОСОБА_14 та ОСОБА_13 разом із ОСОБА_16 на початку листопада 2007 року у вечірній час прибули на автомобілі «Ауді-100», державний номерний знак НОМЕР_4 до готелю «Скіфський вал» с. Озеро Немирівського району Вінницької області, де на них чекали ОСОБА_12 та ОСОБА_14 Після чого у вечірній час, ОСОБА_15 за попередньою змовою із ОСОБА_16, на автомобілі „Ауді-100”, державний номерний знак НОМЕР_4 та ОСОБА_12 з ОСОБА_14,  взявши із собою лопату та наливний шланг, на автомобілі „Опель-Омега”, державний номерний знак НОМЕР_1, під керуванням ОСОБА_14 прибули до м. Тульчина Вінницької області, де перевдягнулись у робочий одяг. Після чого ОСОБА_14 сівши у автомобіль „Ауді-100” до ОСОБА_16 та ОСОБА_15, забезпечуючи вдале та злагоджене виконання всій дій по досягненню злочинної мети, сказав їхати в напрямку м. Томашполя Вінницької області, зазначивши ОСОБА_15 запам'ятовувати дорогу та об'їхавши район несанкціонованої врізки на 341,753 км. магістрального нафтопроводу „Одеса-Броди” в районі с. Горишківка Томашпільського району Вінницької області та повернулись назад до м. Тульчина Вінницької області, де при в'їзді їх чекав вантажний автомобіль «МАЗ 243003-220», державний номерний знак НОМЕР_2 із напівпричепом автоцистерною, державний номерний знак НОМЕР_3, під керуванням водія ОСОБА_23, до якого у кабіну сів ОСОБА_15, щоб провести до місця завантаження нафтою. В цей час ОСОБА_14 та ОСОБА_16 на автомобілі „Ауді-100” під керуванням ОСОБА_16 поїхали до раніше здійсненої несанкціонованої врізки на 341,753 км. нафтопроводу „Одеса-Броди” в район с. Горишківка Томашпільського району Вінницької області, де ОСОБА_14, вийшов готуючись до незаконного завантаження нафти відкопав замаскований кран на несанкціонованій врізці та приєднав один кінець наливного шлангу, а ОСОБА_16 залишився в автомобілі на дорозі, щоб повідомити ОСОБА_14 в разі небезпеки викриття їх злочинної діяльності. ОСОБА_15, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_12, ОСОБА_14 та ОСОБА_16 супроводив вищевказаний автомобіль із автоцистерною, під керуванням ОСОБА_23 до місця несанкціонованої врізки на 341,753 км. магістрального нафтопроводу „Одеса-Броди”, де на них чекав ОСОБА_14 Під'їхавши до місця врізки ОСОБА_15 вийшов з автомобіля та за вказівкою ОСОБА_14 кинув один кінець наливного шлангу в люк автоцистерни автомобіля, ємністю 22,805 м3, після чого, під тиском, який йде у магістральному нафтопроводі „Одеса - Броди”, завантажили повністю автоцистерну автомобіля ємністю 22,805 м.3, тобто 19 744, 57 кг.,  вартістю 610 доларів США за 1000 кг., всього на суму 12044,19 доларів США, що згідно офіційного курсу гривні до долара США еквівалентно 60823, 16 грн., тим саме, умисно, з корисливих спонукань, таємно викравши її та розпорядившись на власний розсуд, спричинили ВАТ „Укртранснафта” матеріальну шкоду на вказану суму. Після цього ОСОБА_14 та ОСОБА_15 замаскували місце несанкціонованої врізки, поставивши назад на нього відро без дна та накривши зверху кришкою, а шланг та лопату ОСОБА_14 заховав у лісопосадці, після чого зникли з місця вчинення злочину.

Водій ОСОБА_23 не будучи обізнаним у незаконному заволодінні нафтою, яка була завантажена у автоцистерну його автомобіля транспортував її до МПП „РОН” в м. Феодосію АР Крим.

Продовжую свою злочинну діяльність ОСОБА_15 в першій декаді листопада 2007 року отримавши пропозицію від ОСОБА_14 здійснити несанкціоновану врізку у нафтопровід та викрасти нафту, не будучи обізнаним в діяльності організованої та керованої ОСОБА_12 групи у складі ОСОБА_14 та ОСОБА_13, надав свою згоду, після чого 09.11.2007 року, разом із ОСОБА_16 на автомобілі „Ауді-100”, державний номерний знак НОМЕР_4, під керуванням останнього, а ОСОБА_14, взявши із собою прилад для здійснення врізки, який являв собою саморобний пристрій для стримування тиску, електродриль „Макіту” та фрези, сумку із інструментом разом із ОСОБА_12 та на автомобілі „Опель-Омега”, державний номерний знак НОМЕР_1, під керуванням ОСОБА_14, приїхали до готелю „Скіфський вал”, що біля траси в с. Озеро Немирівського району Вінницької області, в якому поселились.

У вечірній час в період перших днів проживання у готелі ОСОБА_12, для виїзду на місце для здійснення несанкціонованої врізки найняв автомобіль служби таксі „ВАЗ 21112”, державний номерний знак НОМЕР_5, під керуванням ОСОБА_25, в багажник якого вони завантажили три лопати, валізу із пристроєм для врізки, інструмент, з'єднання для труб, після чого ОСОБА_12, нічого не повідомляючи про свої злочинні наміри ОСОБА_25 вказав їхати до м. Жмеринки Вінницької області де вони під'їхали до місця проживання ОСОБА_13 по АДРЕСА_2, звідки забрали два акумулятори, клейонку та металевий щуп, які ОСОБА_14 залишив в нього після здійснення несанкціонованих врізок на 326,873 км. та 341,753 км. магістрального нафтопроводу „Одеса-Броди”. Після чого за вказівкою ОСОБА_12 поїхали в район смт. Вовковинці Деражнянського району Хмельницької області, де зупинились на дорозі с. Голосків - с. Лука Барська біля лінії проходження нафтопроводу „Одеса-Броди”, між населеними пунктами с. Радівці та смт. Вовковинці Деражнянського району Хмельницької області розвантажили із автомобіля акумулятори, клейонку, одіяло, металевий щуп, пристрій для врізки, інструмент, лопати. ОСОБА_12. вказав на місце здійснення несанкціонованої врізки на 444 км. проходження нафтопроводу „Одеса-Броди”, а також напрямок проведення трубовідводу від неї, після чого ОСОБА_25 на вимогу ОСОБА_12 разом із останнім від'їхав до смт. Вовковинці Деражнянського району Вінницької області. ОСОБА_14, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_15 та ОСОБА_16, на вказаному ОСОБА_12 місці нафтопроводу, за допомогою металевого щупа визначив місце знаходження трубопроводу на 443,488 км., після чого визначивши напрямок відводу, вказав ОСОБА_15 та ОСОБА_16 копати траншею глибиною 25 см. та такою ж шириною для відводу, що останні почали роботи, а сам розкопавши нафтопровід, використовуючи два акумулятори почав приварювати приварювальну різьбу, а ОСОБА_15 та ОСОБА_16 в цей час накрили його одіялом та клейонкою щоб прикрити сяйво від зварювання та не було викрито їх злочинну діяльність. Після чого ОСОБА_15 та ОСОБА_16 почали далі копати траншею для відводу, а ОСОБА_14 готуватись до здійснення врізки та прикрутив до різьби яку приварив, шаровий кран. Пропрацювавши до ранку ОСОБА_14, ОСОБА_15 та ОСОБА_16 залишили місце здійснення врізки, заховавши у лісопосадці лопати та на тому ж автомобілі служби таксі під керуванням ОСОБА_25 разом із ОСОБА_12 повернулись назад в готель „Скіфський вал”.

Після чого, в подальшому на протязі двох ночей ОСОБА_14, ОСОБА_15 та ОСОБА_16 на невстановленому слідством автомобілі „БМВ” під керуванням невстановленого слідством чоловіка на ім'я ОСОБА_27, вступивши у попередню змову з останнім, а також за попередньою змовою з невстановленим слідством чоловіком на ім'я ОСОБА_19 виїжджали на 443,488 км. нафтопроводу „Одеса-Броди” в район смт. Вовковинці Деражнянського району Хмельницької області, де продовжували роботу по підготовці до здійснення несанкціонованої врізки у нафтопровід та відводу від неї.

В ніч з 12 на 13.11.2007 року при черговому виїзді на 443,488 км. проходження нафтопроводу „Одеса-Броди” ОСОБА_14, повернув шаровий кран, який був прикручений до привареної до труби різьби в положення „відкрито”, тоді вкрутив прилад для врізки та діючи за попередньою змовою із ОСОБА_12, ОСОБА_15, ОСОБА_16, невстановленою слідством особами на ім'я ОСОБА_19 та ОСОБА_27, здійснив несанкціоновану врізку у нафтопровід „Одеса-Броди” тим самим, умисно пошкодивши його чим порушили його нормальну роботу. Після цього, закрив кран та відкрутив прилад для врізки. Тоді ОСОБА_14 приєднав до вказаного шарового крана два шланги довжиною по 60 м. кожний та на кінці якого приєднав шаровий кран, трійник, на один кінець якого манометр, а на другий знову шаровий кран, та швидкоз'єднання для труб „американка”. ОСОБА_14 спільно з ОСОБА_15 та ОСОБА_16 поклали вказаний шланг у траншею та прикопали.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_15, маючи умисел на таємне викрадення чужого майна в ніч з 12 на 13.11.2007 року, в нічний час, по закінченню здійснення несанкціонованої врізки на 443,488 км. нафтопроводу „Одеса-Броди”, що поруч із автодорогою с. Голосків - с. Лука Барська, між населеними пунктами с. Радівці та смт. Вовковинці Деражнянського району Хмельницької області, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_12 та невстановленою слідством особою на ім'я ОСОБА_27, не будучи обізнаним про діяльність організованої та керованої ОСОБА_12 групи у складі ОСОБА_14 та ОСОБА_13 по прибуттю до місця врізки автомобіля  «МАЗ 243003-220», державний номерний знак НОМЕР_2 із напівпричепом автоцистерною, державний номерний знак НОМЕР_3, під керуванням водія ОСОБА_23, якого провела невстановлена слідством особа на ім'я ОСОБА_27 на автомобілі „БМВ” разом з ОСОБА_14, нічого не повідомляючи про незаконність своїх дій та наказавши водієві не виходити із кабіни автомобіля, кинули один кінець привезеного наливного шлангу в люк цистерни автомобіля, ємкістю 22,805 м3, а інший приєднали до кінця відводу, після чого під тиском, який йде у магістральному нафтопроводі „Одеса – Броди” на протязі години завантажили повністю автоцистерну автомобіля, ємністю 22,805 м.3, тобто 19 721,76 кг., вартістю 610 доларів США за 1000 кг., всього на суму 12030,28 доларів США, що згідно офіційного курсу гривні до долара США еквівалентно 60752,89 грн., тим саме, умисно, з корисливих спонукань, таємно викравши її та розпорядившись на власний розсуд, спричинили ВАТ „Укртранснафта” матеріальну шкоду на вказану суму. Після цього ОСОБА_14 та ОСОБА_15 замаскували місце несанкціонованої врізки, прикопавши місця де знаходяться крани, наливний шланг прикопали у лісопосадці, що проходить поруч із місцем врізки у нафтопровід та там же приховали одну лопату, після чого зникли з місця вчинення злочину.

Водій ОСОБА_23 не будучи обізнаним у незаконному заволодінні нафтою, яка була завантажена у автоцистерну його автомобіля, отримавши в м. Немирові Вінницької області від ОСОБА_12 невстановлену слідством фіктивну товарно-транспортну накладну на перевезення нафти, транспортував її до МПП „РОН” у м. Феодосію АР Крим.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_15, маючи умисел на таємне викрадення чужого майна, 15.11.2007 року близько 20:00 години на пропозицію ОСОБА_14 про чергове викрадення нафти, не будучи обізнаним в діяльності організованої та керованої ОСОБА_12 групи у складі ОСОБА_14 та ОСОБА_13, надав свою згоду та за попередньою змовою із ОСОБА_14, ОСОБА_12 та ОСОБА_16 на автомобілі „Ауді-100”, під керуванням ОСОБА_16 разом із ОСОБА_14 та ОСОБА_16 поїхали до м. Тульчина Вінницької області де на виїзді із міста їх чекав автомобіль «Вольво Ф 12», державний номерний знак НОМЕР_6 із автоцистерною, державний номерний знак НОМЕР_7, під керуванням водія ОСОБА_28, якого найняв ОСОБА_12 Там ОСОБА_14 надав ОСОБА_28  фіктивну товарно-транспортну накладну серії 02 АБГ № 087392 від 15.11.2007 року з відтиском печатки ПП „Легіон-2000” на перевезення нафти в кількості 29 900 л., яку отримав від ОСОБА_12, а ОСОБА_15 сів у кабіну до водія, щоб супроводити його до місця несанкціонованої врізки на 341,753 км. нафтопроводу „Одеса-Броди” в район с. Горишківка Томашпільського району Вінницької області. В той час ОСОБА_14 та ОСОБА_16 на автомобілі „Ауді-100”, державний номерний знак НОМЕР_4, під керуванням ОСОБА_16, поїхали до місця несанкціонованої врізки на 341,753 км. магістрального нафтопроводу „Одеса-Броди” для підготовки до незаконного завантаження нафти, де ОСОБА_14 вийшов та приєднав до кінця „стояка” попередньо зробленої ним несанкціонованої врізки у нафтопровід привезений із собою наливний шланг, сів назад в автомобіль „Ауді-100” та ОСОБА_16 відвіз його на початок лісу щоб той міг зустріти автомобіль для завантаження. Зустрівши вищезазначений автомобіль із автоцистерною під керуванням ОСОБА_28, ОСОБА_14 сів у кабіну до водія та провів до місця завантаження, а ОСОБА_16 в цей час залишився в автомобілі спостерігати за оточуючою обстановкою щоб попередити в разі небезпеки. На місці попередньо здійсненої врізки на 341,753 км. нафтопроводу „Одеса-Броди”, ОСОБА_14, за попередньою змовою із ОСОБА_15, нічого не повідомляючи про незаконність своїх дій ОСОБА_28 кинули один кінець наливного шлангу в люк цистерни автомобіля, ємністю 29,9 м3, інший кінець якого був приєднаний до кінця „стояка” врізки у нафтопровід та під тиском, який йде у магістральному нафтопроводі „Одеса – Броди” на протязі години завантажили автоцистерну автомобіля 26 644 л. нафтою, тобто 23047,06 кг.,  вартістю 610 доларів США за 1000 кг., всього на суму 14058,70 доларів США, що згідно офіційного курсу гривні до долара США еквівалентно 70996,47 грн., тим самим, умисно, з корисливих спонукань, таємно викравши її розпорядились на власний розсуд, чим спричинили ВАТ „Укртранснафта” матеріальну шкоду на вказану суму.

Водій ОСОБА_28 усвідомивши, що сталось викрадення нафти, яка була завантажена у автоцистерну його автомобіля, нікому нічого не повідомляючи із супроводженням ОСОБА_15, який супроводив його на трасу, виїхав в напрямку м. Немирова Вінницької області, а ОСОБА_14,  замаскував місце врізки, заховавши наливний шланг та лопату в лісопосадці на відстані біля 100 м., прикривши їх листям та хмизом, після чого на автомобілі „Ауді-100” під керуванням ОСОБА_16 забравши по дорозі ОСОБА_15, який вивівши ОСОБА_28, вийшов із його автомобіля, поїхали до готелю „Скіфський вал”, що на трасі біля с. Озеро Немирівського району Вінницької області.

В судовому засіданні підсудні ОСОБА_12 та ОСОБА_13  вину в вчинених злочинах не визнали. Підсудні ОСОБА_16, ОСОБА_14 та ОСОБА_15 вину в вчинених злочинах визнали частково. Судом встановлені такі обставини.

За епізодом здійснення несанкціонованої врізки на 299,856 км. нафтопроводу „Одеса-Броди” в районі с. Жабокрич Крижопільського району Вінницької області та викрадення нафти.

          Підсудний ОСОБА_12 вину не визнав та пояснення з цього приводу в суді не давав. Підсудний ОСОБА_14 також вину не визнав та пояснив, що явку з повинною за цим фактом написав внаслідок застосування щодо нього фізичної сили органами дізнання та досудового слідства.

          Незважаючи на невизнання ОСОБА_12 та ОСОБА_14 вини, їх вина повністю доведена сукупністю досліджених у справі доказів:

-          поясненнями свідка ОСОБА_29, який суду пояснив, що працює заправником у СТОВ «Тростянчик». Щодо цього факту пояснив, що до нього прийшло двоє чоловіків та сказали, що домовилися з директором та просили надати ємкість для злиття палива. Також цим особам надали належного товариству бензовоза. Бензовоз здійснив три вигрузки палива. Пізніше приїхали особи на автомобілі «МАЗ» та забрали вказане паливо. Також пояснив, що паливо мало бути дизельним, однак мало якесь темне забарвлення. Пізніше бачив як працівники міліції привозили ОСОБА_14, який давав пояснення. Крім цього додав, що у нього був номер телефону ОСОБА_30 та до нього дзвонив з метою забрати автомобіль;

-          поясненнями свідка ОСОБА_31, який суду пояснив, що раніше працював сторожем на заправній станції. Підсудних у справі не пам’ятає. Свідку відомо за цим фактом те, що на заправній станції в той час ночував автомобіль «ЗІЛ»;

-          поясненнями свідка ОСОБА_32, який суду пояснив, що є директором СТОВ «Тростянчик». За цим фактом пояснив те, що в той час до нього приходили якійсь особи та просили злити на заправній станції пічне паливо та буксирувати поламаний автомобіль. На таке прохання свідок погодився. Осіб, що звертались свідок не пам’ятає;

-          поясненнями свідка ОСОБА_33, який суду пояснив, що працює начальником НПС «Кам»яногірка». За цим фактом пояснив, що був присутній на слідчих діях з участю підсудного ОСОБА_14, який детально розповідав про врізки та показував як саме він це робив. Також свідок пояснив, що якщо виявляють врізку в магістральний нафтопровід звертаються до ОВС, якщо виявляють падіння тиску, однак врізки не знаходять до ОВС не звертаються. Крім цього пояснив, що для ліквідації врізки здійснюється аварійна зупинка нафтопроводу, перекривають на потрібний час засовки на відповідній дільниці нафтопроводу та здійснюється виїзд для проведення необхідних робіт щодо ліквідації такої події;

-          поясненнями свідка ОСОБА_34, який суду пояснив, що працює командиром відділення охоронної служби на НПС «Кам»яногірка». За час його робити було виявлено чотири врізки в нафтопровід «Одеса-Броди». Також свідок пояснив, що складає графік про маршрут відрядження. В складі екіпажу, що здійснює об»їзд нафтопроводу перебуває четверо осіб та в будь-який час можливо подзвонити й дізнатись про місце перебування екіпажу. В разі виявлення врізки в нафтопровід обов’язково повідомляються ОВС.

Також вина підсудних у вчиненні злочинів доказана оголошеними в судовому засіданні показами свідків, які вжитими Кримінально-процесуальним кодексом України заходами доставити до суду виявилось неможливими з різних об’єктивних причин, а також іншими доказами, а саме:

-          показами ОСОБА_35, згідно яких пояснив, що 16.01.2008 року був запрошений разом з ОСОБА_36 бути присутніми під час відтворення обстановки та обставин події з участю ОСОБА_14 З цією метою ОСОБА_14 запропонував проїхати до м. Крижополя та зупинитись на в'їзді зі сторони м. Бершаді. Після цього всі учасники сіли та відправились до м. Крижополя. По приїзду до м. Крижополя ОСОБА_14 показав в»їзд до міста та готель в якому проживав разом з ОСОБА_17 та ОСОБА_18. В готелі ОСОБА_14 показав номер готелю в якому проживали та на ліжко на якому спав. Також показав магазин де купували шланги. Після того запропоновував показати місце де вони робили врізку в нафтопровід. З цією метою поїхали та ОСОБА_14 показав місце врізки. Тоді вказав на ліс та пояснив, що туди було зроблено відвів й показав це місце, а також місце закінчення відводу. Також про це ОСОБА_14 зазначив, вказавши на яму, яка досі залишилась в кінці відводу. ОСОБА_14 пояснив, що саму врізку робив він, а йому підносили інструменти та допомагали ОСОБА_17 та ОСОБА_18, а відвід прокопували всі втрьох. Тоді пояснив, що до кінця відводу по лісовій дорозі під'їжджав автомобіль ЗІЛ-131 зеленого кольору з паливоцистерною, накритою тентом. Всього було три завантаження даного автомобіля нафтою. В ході відтворення обстановки та обставин події ОСОБА_14 все показував самостійно, добровільно без будь-якого примусу. З його слів було очевидним, що на місцях, які він вказував він був раніше та добре їх знає, зокрема це виражалось в деталях на які він вказував (т. 7, а. с. 380, 381);

-          показами свідка ОСОБА_36, які є аналогічними тим, які дав ОСОБА_35, оскільки ОСОБА_36 також був присутній при вчиненні вище вказаної слідчої дії в якості понятого (т. 7, а. с. 378, 379);

-          показами свідка ОСОБА_37, який пояснив, що є приватним підприємцем. В смт. Крижополі в нього у власності знаходиться двоповерховий будинок, на першому поверсі якого знаходиться магазин. В магазині торгує будівельними матеріалами, сантехнікою, фарбами, лаками, вікнами, дверми та іншими матеріалами та виробами. 10.01.2008 року працівники міліції під час проведення, як йому пояснили відтворення обстановки та обставин події зупинились біля його магазину. Чоловік, який був у наручниках пояснив, що в грудні 2005 року купував в його магазині полімерні водопровідні труби. Тоді провів всіх на склад-магазин та вказав, що труби стояли справа, ніякого прилавку не було, обстановка в приміщенні майже не змінилась. Цього чоловіка ОСОБА_37 не пам'ятає, однак дійсно обстановка в середині приміщення майже не змінилась, хоча на той час було більше товару, так як на даний час ОСОБА_37 хоче зробити ремонт і тому його виносить. Дійсно, труби довгий час стояли справа від входу, тому з того як ОСОБА_14 все описував, в ОСОБА_37 склалось враження, що він дійсно купував їх в нього в грудні 2005 року (т. 7, а. с. 421, 422);

-          показами свідка ОСОБА_38, яка пояснила, що з 2000 року працює завідуючою складом ПП „Кряж”, яке знаходиться в смт. Крижополі Вінницької області. На складі, яким завідує, зберігаються будівельні матеріали, реалізація яких здійснюється юридичним та фізичним особам. При купівлі будівельних матеріалів фізичними особами реалізація фіксується в касовому апараті. До будівельних матеріалів якими торгує ПП „Кряж” відносяться: шифер, дошки, труби, арматура, жерсть і т.п. В першій половині грудня 2005 року реалізовувала труби діаметрами 32, 25, 20, 15 мм. (т. 7, а. с. 425, 426);

-          показами свідка ОСОБА_39, згідно яких 07.12.2007 року був присутнім в якості понятого під час проведення слідчої дії відтворення обстановки та обставин події з участю ОСОБА_14, який добровільно погодився. Далі ОСОБА_14 показали предмети, які були вилучені під час досудового слідства та запропонували повідомити, яким чином вони використовувались. ОСОБА_14 повідомив, що це інструменти для здійснення врізки – дриль і прибор для стримання тиску у нафтопроводі. Показав на акумулятор і повідомив, що він для приварювання приварочної різьби і допоміжні засоби – крани, зварювальні кабелі. Також ОСОБА_14 пояснював, що злочини запропонував вчиняти ОСОБА_12 Після чого ОСОБА_14 показав, як саме здійснювались врізки у нафтопровід. Також ОСОБА_14 повідомив, що труба нафтопроводу знаходиться на глибині 130-170 см. ОСОБА_14  усвідомлював, що вчиняв злочини та пояснив, що для здійснення врізки потрібно приблизно пів ночі-ніч, також додав, що для таких дій потрібно декілька осіб для допомоги. До ОСОБА_14 фізичний та психологічний тиск не застосовувався. Все розповідав та показував добровільно (т. 2, а. с. 155);

-          показами свідка ОСОБА_40, який давав аналогічні пояснення тим, що дав ОСОБА_39, оскільки також був присутній в якості понятого при вчиненні вищевказаної слідчої дії (т. 2, а. с. 156);

-          протоколом відтворення обстановки та обставин події із ОСОБА_14 від 07.12.2007 року в ході якого він показав на вилучені із його автомобіля предмети, пояснивши їх застосування та показав механізм врізки у нафтопровід, як саме він взріється у трубопровід (т. 2 а. с. 151-153);

-          протоколом огляду місця події від 18.12.2005 року в ході якого було оглянуто  місце несанкціонованої врізки у нафтопровід «Одеса-Броди» на 300 км. в районі с. Жабокрич Крижопільського району Вінницької області та відвід від неї, а також вилучено частини кори дерева, частини гілок дерева із слідами нафти, одна робоча рукавиця білого кольору, ручка крана-вентиля, недопалок сигарети, металеві та полімерні труби, гумовий шланг, перехідники, граблі, дві лопати та фототаблицею до нього (т. 7, а. с. 272-279);

-          протоколом огляду речових доказів від 31.03.2005 року в ході якого було оглянуто вилучені під час огляду місця події 18.12.2005 року предмети, а також фототаблицею до нього (т. 7, а. с. 289-291);

-          протоколом огляду місця події від 16.01.2008 року в ході якого було оглянуто заправку СТОВ «Тростянчик» с. Тростянчик Тростянецького району Вінницької області та ємкість в якій знаходяться залишки нафти, проводились її заміри та встановлено її кількість 990 л., а також фототаблицею до протоколу (т. 7, а. с. 371-376);

-          протоколом огляду речового доказу від 05.02.2008 року в ході якого було оглянуто автомобіль ЗІЛ-131, д.н. НОМЕР_9 (т. 7, а. с. 412-419);

-          заявою командира підрозділу безпеки філії „МН „Дружба” ВАТ „Укртранснафта” про виявлення несанкціонованої врізки на 300 км. нафтопроводу „Одеса-Броди” та викрадення нафти (т. 7, а. с. 269);

-          явкою з повинною ОСОБА_14 від 03.01.2008 року в якій останній зізнався, що в кінці осені 2005 року він разом із ОСОБА_17 та ОСОБА_18 здійснили несанкціоновану врізку в нафтопровід «Одеса-Броди» на 300 км. в районі с. Жабокрич Крижопільського району, після чого зробили з нею спільно із ОСОБА_12 3 відвантаження нафти (т. 7, а. с. 242);

-          протоколом огляду речових доказів від 18.11.2007 року в ході якого було оглянуто автомобіль „Опель-Омега”, д.н. НОМЕР_1 (т. 1, а. с. 163);

-          протоколом одержання зразків для експертного дослідження від 25.01.2008 року в ході якого було отримано зразки речовини зі стінок шлангів та труб, вилучених під час огляду місця події 18.12.2005 року в районі с. Жабокрич Крижопільського району (т. 7, а. с. 430);

-          висновком експертизи нафтопродуктів №1175 від 02.04.2008 року, згідно якого на кусках кори  дерева „Сосна”, чотирьох частинах гілок дерев, господарській рукавиці та на п'яти марлевих тампонах є сліди нафти, масляниста рідина темно-коричневого кольору із характерним запахом нафтопродуктів, яка міститься в полімерній пляшці, ємкістю 1,5 л. та була вилучена із цистерни, яка оглядалась під час огляду місця події 16.01.2008 року в с. Тростянчик Тростянецького району – є нафтою. Сліди нафти на марлевих тампонах, вилучених із шланга довжиною 6 м. та із полімерної труби чорного кольору із світло-зеленими смужками, довжиною 100 м., мають між собою спільну групову приналежність (т. 7, а. с. 442-452);

-          іншими дослідженими в судовому засіданні доказами.

Той факт, що показання підсудний ОСОБА_14 в ході досудового слідства давав під тиском працівників міліції, не знайшов свого підтвердження в судовому засіданні, оскільки за цим фактом було здійснено відповідну перевірку за наслідками якої відмовлено в порушенні кримінальної справи, а невизнання вини підсудним суд розцінює як спосіб захисту.   

За епізодом здійснення несанкціонованої врізки на 341,753 км. нафтопроводу „Одеса-Броди” в районі с. Горишківки Томашпільського району Вінницької області та на 326,873 км.  нафтопроводу „Одеса-Броди” в районі с. Комаргорода Томашпільського району Вінницької області та зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Підсудні ОСОБА_12, ОСОБА_13 вину не визнали та пояснення з цього приводу в суді не давали. Підсудний ОСОБА_13 пояснив, що показання давав на досудовому слідстві під психологічним та фізичним тиском працівників міліції. Підсудний ОСОБА_14 вину визнав та пояснив, що дійсно здійснив несанкціоновані врізки в нафтопровід «Одеса-Броди» на 341,753 та 326,873 кілометрі.

          Незважаючи на невизнання ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 вини, їх вина повністю доведена сукупністю досліджених у справі доказів:

-          поясненнями свідка ОСОБА_33, який суду пояснив, що працює начальником НПС «Кам»яногірка». За цим фактом пояснив, що був присутній на слідчих діях з участю підсудного ОСОБА_14, який детально розповідав про врізки та показував як саме він це робив. Також свідок пояснив, що якщо виявляють врізку в магістральний нафтопровід звертаються до ОВС, якщо виявляють падіння тиску, однак врізки не знаходять до ОВС не звертаються. Крім цього пояснив, що для ліквідації врізки здійснюється аварійна зупинка нафтопроводу, перекривають на потрібний час засовки на відповідній дільниці нафтопроводу та здійснюється виїзд для проведення необхідних робіт щодо ліквідації такої події;

-          поясненнями свідка ОСОБА_41, який пояснив, що працює обхідником нафтопроводу. За цим фактом бачив те, як розкопали нафтопровід до якого був приєднаний шланг та маноматер;

-          поясненнями свідка ОСОБА_34, який суду пояснив, що працює командиром відділення охоронної служби на НПС «Кам»яногірка». За час його робити було виявлено чотири врізки в нафтопровід «Одеса-Броди». Також свідок пояснив, що складає графік про маршрут відрядження. В складі екіпажу, що здійснює об»їзд нафтопроводу перебуває четверо осіб та в будь-який час можливо подзвонити й дізнатись про місце перебування екіпажу. В разі виявлення врізки в нафтопровід обов’язково повідомляються ОВС;

-          поясненнями свідка ОСОБА_42, який суду пояснив, що працює водієм служби безпеки на НПС «Кам»яногірка». Також працював разом з підсудним ОСОБА_13 Свідку відомо про виявлені факти врізок в нафтопровід. Одного разу було виявлено падіння тиску в нафтопроводі. З метою виявлення причин здійснювався об»їзд нафтопроводу. В екіпажі був ОСОБА_13 Коли здійснювали об»їзд виявили сліди автомобіля й почали шукати врізку, яку було виявлено ОСОБА_13 Дана врізка була виявлена біля смт. Вапнярки на дорозі в напрямку Шпикова, біля проходження вузькоколійної дороги, а саме на 327 км. На місці врізки була викопана яма, було відро без дна накрите кришкою. ОСОБА_13 будучи присутнім на місці врізки ніякої розмови не вів. За час роботи ОСОБА_42 відомо сім випадків врізки в нафтопровід, перша була в м. Крижополі. Також були врізки в Томашпільському районі та Дережнянському районі, а також у Вінницькій області на 393 км. Крім цього свідок додав, що будучи на всіх врізках не бачив щоб ОСОБА_13 кудись відлучався;

-          поясненнями свідка ОСОБА_43, яка суду пояснила, що працювала в готелі в м. Жмеринці. За цим фактом їй відомо те, що в той час в готелі проживало троє чоловіків. Пізніше прийшли працівники міліції, які сказали, що в готелі проживали злочинці, які викрадали нафту. З підсудних тепер свідок не пам’ятає нікого. В той час з пред’явлених їй фотознімків пам’ятала ОСОБА_14;

-          поясненнями свідка ОСОБА_44, яка суду пояснила, що працює поваром кафе-бару «Камелот», що в м. Немирові. Свідок раніше знала ОСОБА_12, який приходив до кафе-бару вечеряти. Також бачила як приїхали працівники міліції та останнього затримали.    

Також вина підсудних у вчиненні злочинів доказана оголошеними в судовому засіданні показами свідків, які вжитими Кримінально-процесуальним кодексом України заходами доставити до суду виявилось неможливим з різних об’єктивних причин, а також іншими доказами, а саме:

-          показами свідка ОСОБА_45, згідно яких в 2005 році познайомився з ОСОБА_12, однак відносин із ним не підтримував та не бачив його до вересня 2007 року. В вересні 2007 року зустрів ОСОБА_12 й обмінялись телефонними номерами. В вересні 2007 року ОСОБА_45 була запропонована робота в службі безпеки нафтопроводу „Одеса-Броди”. Так як ОСОБА_45 нічого не знав про систему роботи служби безпеки нафтопроводу то почав цікавитись у своїх знайомих про систему даної служби. Серед таких знайомих ОСОБА_45 спілкувався із ОСОБА_46, який йому повідомив, що його родич ОСОБА_13 також працює в службі охорони нафтопроводу та щодо такого міг йому допомогти. Приблизно в вересні-жовтні 2007 року в одному з барів м. Вінниці їх чекав ОСОБА_13 ОСОБА_46 познайомив ОСОБА_45 та ОСОБА_12 з ОСОБА_13 Приблизно через тиждень в м. Одесу до ОСОБА_46 в гості приїхав ОСОБА_13  і про це вже знав ОСОБА_12 В м. Одесі всі зустрілись та розмовляли про різні обставини (т. 2, а. с. 135-137);

-          показами свідка ОСОБА_47, згідно яких в період з жовтня 2005 року працює командиром відділення підрозділу служби безпеки Морського нафтового терміналу «Південний». З 2006 року з березня місяця призначений на посаду інспектора служби безпеки МНТ «Південний» . В грудні місяці 2006 року був призначений на посаду начальника служби безпеки  МНТ «Південний», яку займає по даний час. В вересні 2007 року в м. Одесі зустрічався з ОСОБА_13, також були присутні ОСОБА_12 та ОСОБА_46 Пояснити присутність вищевказаних осіб у барі ОСОБА_47 може тим, що вони є всі попередньо знайомі через слідчого СУ УМВС України в Одеській області ОСОБА_48.  В ході даної зустрічі ОСОБА_47 не поступало ніяких пропозицій щодо здійснення будь-яких протиправних дій на мережі нафтопроводу «Одеса-Броди». ОСОБА_13 повідомляв ОСОБА_47, що у нього є проблеми по ДПТ та йому потрібні кошти на вирішення цих питань. ОСОБА_12 ОСОБА_47 знає через ОСОБА_48, який намагався їх познайомити ще в 2006 році. На той час ОСОБА_47 було відомо, що ОСОБА_12 був причетний до скоєння ряду крадіжок з нафтопроводу, кримінальна справа була в проваджені СВ Комінтернівського РВ УМВС України в Одеській області (т. 2, а. с. 129, 130);

-          показами свідка ОСОБА_46, згідно яких він знає ОСОБА_13 Одного разу у м. Вінниці в пивній між ОСОБА_45, ОСОБА_13 та ОСОБА_12 відбулося знайомство та бесіда. На протязі години ОСОБА_45, ОСОБА_13 та ОСОБА_12 спілкувалися.  В вересні місяці 2007 року ОСОБА_46 подзвонив ОСОБА_13 та повідомив, що приїхав у м. Одесу. Цього дня в одному за барів зустрівся з ОСОБА_45, ОСОБА_47, ОСОБА_13, ОСОБА_12 Також в цьому барі за столом розмовляли між собою ОСОБА_13 та ОСОБА_12 (т. 2, а. с. 131, 132);

-          показами свідка ОСОБА_39, згідно яких 07.12.2007 року був присутній в якості понятого під час проведення слідчої дії з участю ОСОБА_14 Слідчий запропонував ОСОБА_14 повідомити та показати, яким чином здійснював врізки у нафтопровід «Одеса-Броди». ОСОБА_14 добровільно погодився все показати. Також ОСОБА_14 показали предмети, що були вилучені під час досудового слідства, а той погодився розповісти про їх призначення. ОСОБА_14 повідомив, що це інструмент для здійснення врізки – дриль і прибор для стримання тиску у нафтопроводі. Повідомив, що акумулятор для приварювання приварочної різьби, а інше допоміжні засоби: крани, зварювальні кабеля. Також ОСОБА_14 добровільно повідомив, що запропонував вчиняти злочини ОСОБА_12 ОСОБА_14 пояснював, що робив дві врізки, «342» і «327» із ОСОБА_17, ОСОБА_20 та ОСОБА_13. Після чого ОСОБА_14 виявив бажання показати за допомогою обладнання, яке вилучено під час слідства, як саме здійснювались врізки у нафтопровід. Для експерименту взяв частину металевого предмету і поклав його на підлогу. На металевий предмет поклав приварювальну різьбу і повідомив, що вона приварюється. Далі під»єднав два кабелі до акумулятора і показав як робиться приварювання. Після чого закрутив на приварочну різьбу кран і поставив його у відкрите положення. ОСОБА_14 повідомив, що труба знаходиться на глибині 130-170 см. Далі ОСОБА_14 взяв у руки прилад для стримування тиску та пояснив, що даний предмет виготовив у м. Баштанка в кустарних умовах. З передньої частини ОСОБА_14 прикріпив предмет круглої форми, котрий назвав ріжучим засобом, який прорізає трубу. З другої сторони вказаного приладу прикрутив гайку. Після чого прилад для стримування тиску ОСОБА_14 прикрутив до крана. Взяв електродриль, кабель приєднав до акумулятора. Потім приєднав електродриль до верхньої частини приладу для стримування тиску за допомогою шарніра. При цьому опустив механізм через кран донизу і експериментально зробив два оберти електродрилю. Далі закрив кран і від’єднав прилад для стримування тиску шляхом відкручування. Далі ОСОБА_14 приєднав до приварювальної різьби стояк і показав місце де приєднувався шланг для відкачки нафти. Також ОСОБА_14 повідомив, що йому знайомий цей предмет і він з «327» км. ОСОБА_14 також пояснив, що робив врізку на «327» км. в середині жовтня 2007 року. Потім ОСОБА_14 взяв стояк і показав як приєднував поливний шланг для крадіжки нафти. Повідомив, що після крадіжки, шланги зі стояка відкручували і ховали в прилеглих лісосмугах. Повідомив, що приблизно пів ночі-ніч потрібно для здійснення врізки. Також пояснив, що йому постійно допомагали, а саме накривали його покривалом. На «342» і «327» допомагали ОСОБА_17 і ОСОБА_20. ОСОБА_14 також пояснював, що було два види фрез, якими здійснювались врізки, тобто більша і менша. Далі ОСОБА_14 повідомив, що місця врізки, а саме кілометри нафтопроводу дізнавався по картах, копії яких надав ОСОБА_13. До ОСОБА_14 фізичний та психологічний тиск не застосовувався. Все розповідав та показував добровільно (т. 2, а. с. 155);

-          показами свідка ОСОБА_40, який також був присутній в якості понятого при вчиненні вищевказаної слідчої дії та оголошені його покази є аналогічними тим, які давав на досудовому слідстві ОСОБА_39 (т. 2, а. с. 156);

-          показами свідка ОСОБА_49, згідно яких з 1 серпня 2007 року остання працює на посаді адміністратора в ТОВ «Спарта», що розташоване в м. Жмеринці по вул. Кривоноса, 15 а. Так в період з 01.10.2007 року по 17.11.2007 року та на початку жовтня 2007 року, а саме з 03.10.2007 року по 09.10.2007 року в готелі ТОВ «Спарта», ОСОБА_14 знімав одну кімнату в якій проживав разом із двома чоловіками. Оскільки поселяла їх у готель не вона, а її колега ОСОБА_43, то хто саме із пред'явлених їй фото є ОСОБА_14, ОСОБА_49 не знає, але може повідомити те, що пред'явлене їй фото на додатку (фото ОСОБА_14) та чоловік, який зображений на ньому є їй знайомий, оскільки він міг раніше проживати в їхньому готелі та вона могла його бачити. Дані чоловіки приїжджали на легковому автомобілі, але яка марка автомобіля та якого він був кольору свідок не пам'ятає. Чим вони займались ОСОБА_49 не знає так як із ними не спілкувалась та вони нічого про це їй не казали. Під час проживання в готелі, ОСОБА_14 разом із двома своїми знайомими близько 7-8:00 год. десь їхали та повертались ввечері, але о якій саме годині вона не пам'ятає. Коли ОСОБА_14 разом із двома чоловіками проживали у готелі то до них ніхто із відвідувачі не приходив. Стосовно прізвищ ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_17, ОСОБА_18 та чоловік на ім'я ОСОБА_20, може повідомити те, що окрім ОСОБА_14, який знімав у них номер, інші не відомі (т. 7, а. с. 491);

-          показами свідка ОСОБА_50, згідно яких з серпня 2007 року працює бар-меном в кафе „Камелот”. 17.11.2007 року біля 21:00 год.  в кафе „Камелот” зайшли працівники міліції та затримали чоловіка на ім'я ОСОБА_30, який сидів за першим столиком в залі кафе. Даного чоловіка ОСОБА_50 вперше побачила в жовтні 2007 року. Після того ОСОБА_50 бачила його ще декілька разів з різними дівчатами і два рази з молодим чоловіком віком біля 30 років, середнього зросту, обличчя овальне, волосся темне, коротке. Більше ОСОБА_50 його ні з ким не бачила. Оскільки ОСОБА_50 працює бар-меном та фактично не виходить в зал кафе то про що говорив чоловік на ім'я ОСОБА_30 вона не чула, чим він займається ОСОБА_50 невідомо. ОСОБА_30 віком біля 60 років, невисокого зросту, худорлявий, обличчя худорляве із зморшками, волосся коротке із залисинами (т. 7, а. с. 20);

-          протоколом відтворення обстановки та обставин події із ОСОБА_14, від 07.12.2007 року в ході якого він показав на вилучені із його автомобіля предмети, пояснивши їх застосування та показав механізм врізки у нафтопровід, як саме він взріється у трубопровід (т. 2, а. с. 151-153);

-          протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 29.01.2008 року в ході чого ОСОБА_51 впізнала ОСОБА_14 (т. 7, а. с. 16);

-          протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 29.01.2008 року в ході чого ОСОБА_51 впізнала ОСОБА_12 (т. 7, а. с. 18);

-          протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 29.01.2008 року в ході чого ОСОБА_50  впізнала ОСОБА_14 (т. 7, а. с. 23);

-          протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 29.01.2008 року в ході чого ОСОБА_50 впізнала ОСОБА_12 (т. 7, а. с. 21);

-          протоколом очної ставки від 18.11.2007 року між ОСОБА_14 та ОСОБА_12, в ході якої ОСОБА_14 підтримав покази, які давав під час допиту в якості підозрюваного вказавши на безпосередню участь ОСОБА_12 у вчиненні врізок у нафтопровід та незаконних викачок нафти (т. 1, а. с. 140);

-          протоколом очної ставки між ОСОБА_14 та ОСОБА_13 від 23.11.2007 року в ході якої ОСОБА_14 вказав на причетність до незаконних врізок у нафтопровід „Одеса-Броди” командира відділення пересувного патруля підрозділу безпеки НПС «Кам'яногірка» охорони ОСОБА_13, який для орієнтування на місцевості надав ксерокопії карт із лінією трубопроводу та відмітками кілометражу, під час вчинення врізок підвозив акумулятори та обладнання, повідомляв про графік та маршрут руху автомобіля підрозділу охорони, забезпечував безпечне вчинення як самих врізок так і викачок нафти із нафтопроводу (т. 1, а. с. 234-237);

-          явкою з повинною ОСОБА_14 від 23.11.2007 року в якій останній розкаявшись повідомив, що в жовтні 2007 року зробив разом із ОСОБА_17, хлопцем на ім'я ОСОБА_20, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 дві врізки у нафтопровід «Одеса-Броди» на території Вінницької області на 342 та 326 км. (т. 1, а. с. 217-218);

-          протоколом відтворення обстановки та обставин події із підозрюваним ОСОБА_14 від 18.11.2007 року в ході якого ОСОБА_14 показав на місці в Томашпільскому районі Вінницької області, місця врізок у нафтопровід „Одеса-Броди” на 326 км. та вказав де знаходиться наливний шланг та 342 км. де також вказав де знаходиться наливний шланг;

-          протоколом огляду місця події від 17.10.2007 року в ході якого було оглянуто місцевість в районі с. Комаргород Томашпільського району та була виявлена несанкціонована врізка у нафтопровід «Одеса-Броди» та було вилучено пластмасове відро синього кольору без дна з кришкою білого кольору, рукавиці забруднені нафтою, залишки двох електродів, поліетиленову плівку чорного кольору, конструкцію в складі металевої труби, трьох шарових кранів та манометра, та план-схемою до нього (т. 1, а. с. 6-9);

-          протоколом огляду місця події від 17.11.2007 року в ході якого було оглянуто місцевість в с. Горишківка Томашпільського району та вилучено конструкцію у вигляді трьох шарикових кранів, трійника, манометра та шланга, поліетиленовий мішок, яким була прикрита вказана конструкція, металеву трубку та фототаблицею до нього (т. 1, а. с. 64-75);

-          протоколом огляду місця події від 16.11.2007 року в ході якого було оглянуто номер кафе-готелю „Скіфський вал”, що на трасі біля с. Озеро Немирівського району Вінницької області та встановлено ОСОБА_14, ОСОБА_16 та ОСОБА_15 (т. 1, а. с. 27);

-          протоколом огляду місця події від 16.11.2007 року в ході якого на штраф майданчику Немирівського РВ УМВС України у Вінницькій області було оглянуто автомобіль „Опель-Омега”, д. н. з. НОМЕР_1 з якого було вилучено пневматичний пістолет, паспорт до нього, біту, 2 труби, господарчу сумку із металевими муфтами та перехідниками, манометри; автомобіль „Ауді-100”, д. н. з. НОМЕР_4 з якого було вилучено номерні знаки НОМЕР_10, дерев'яну біту, два балонних ключа, кабель до зварювального апарату, акумуляторну батарею, одяг та взуття забруднені ґрунтом та мастилом, флянець із гайкою, молоток, розвідний ключ ліхтарик та фото таблицею до нього (т. 1, а. с. 31-38);

-          протоколом огляду речового доказу від 04.02.2008 року в ході якого було оглянуто резиновий шланг із конструкцією вилучені під час огляду місця події 17.11.2007 року в районі с. Горишківка Томашпільського району (т. 7, а. с. 102);

-          протоколом особистого обшуку затриманого ОСОБА_14 від 17.11.2007 року, згідно якого у останнього було вилучено технічний паспорт на автомобіль „Опель-Омега 2,5”, д.н.з. НОМЕР_1, посвідчення водія на ім'я ОСОБА_14 та талон до посвідчення, гроші в сумі 170 грн., ключ від автомобіля „Опель” із брелоком-пультом сигналізації, мобільний телефон  „Nokia - 6280” з сім-карткою „Київстар” (т. 1, а. с. 83);

-          протоколом огляду особистих речей ОСОБА_12 від 17.11.2007 року, згідно якого у останнього було виявлено мобільний телефон „Samsung SGH-G600” із сім-карткою „Київстар”, мобільний телефон  „Nokia - 6131” із сім-карткою „Київстар”, посвідчення радника по боротьбі зі злочинністю та корупцією Асоціації Ділового Співробітництва з Секретаріатом Президента, Верховною Радою, Кабінетом Міністрів України „Координаційний центр”, К №0081-ГО від 07.06.2005 року (т. 1, а. с. 127, 128);

-          протоколом огляду речових доказів від 18.11.2007 року в ході якого було оглянуто автомобілів „Опель-Омега”, д. н. з. НОМЕР_1 з якого було вилучено пневматичний пістолет, паспорт до нього, біту, 2 труби, господарчу сумку із металевими муфтами та перехідниками, манометри, автомобіль „Ауді-100”, д. н. з. НОМЕР_4, дерев'яну біту, два балонних ключа, кабель до зварювального апарату чорного кольору, акумуляторну батарею, джинсові штани блакитного кольору, забруднені болотом та мастилом, предмети одягу та взуття із залишками грунту та нафти, сумку спортивну темно-синього кольору в якій два поліетиленові мішка білого кольору, ключ розвідний, розкладний ножик, молоток, ліхтарик, флянець із гайкою з металу білого кольору (т. 1, а. с. 163);

-          протоколом особистого обшуку затриманого ОСОБА_13 від 23.11.2007 року, згідно якого в останнього було вилучено посвідчення НОМЕР_32 ОСОБА_13 про те, що він є працівником підрозділу безпеки НПС „Кам'яногірка” МН „Дружба” ВАТ „Укртранснафта”, допуск №18/Д-209, допуск №2004Д/-69, допуск №18/Д-11, графік чергування особового складу підрозділу безпеки НПС „Кам'яногірка” за листопад та грудень 2007 року (т. 1, а. с. 243);

-          протоколом огляду предметів від 24.11.2007 року в ході якого було оглянуто предмети та документи вилучені під час особистих обшуків ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14(т. 1, а. с. 251, 252);

-          протоколом додаткового огляду автомобіля „Опель-Омега”, д. н. з. НОМЕР_1 від 24.11.2007 року, в ході якого було вилучено атлас автомобільних доріг із позначенням лінії проходження нафтопроводу «Одеса-Броди» та записом номерного знаку автоцистерни автомобіля «МАЗ», ксерокопії карт з позначенням лінії трубопроводу та кілометражу, валізу із приладом для здіснення врізки у нафтопровід (т. 1, а. с. 270, 271);

-          протоколом обшуку від 06.12.2007 року в помешканні обвинуваченого ОСОБА_13, в ході якого було вилучено картографічні матеріали нафтопроводів дільниці «Одеса-Броди», ксерокопія пояснення із схемою виявленої врізки у нафтопровід (т. 2, а. с. 56);

-          роздруківкою записів телефонних книг, вхідних та вихідних дзвінків, а також вхідних та вихідних повідомлень мобільних телефонів, вилучених у ОСОБА_12, ОСОБА_14 (т. 2, а. с. 75-90);

-          виїмкою роздруківки дзвінків по номеру мобільного телефону оператора мобільного зв'язку ЗАТ «Український мобільний зв'язок» від 21.01.2007 року та 08.02.2008 року по номерах НОМЕР_20, ОСОБА_13 (т. 2, а. с. 212, 229);

-          виїмкою роздруківки дзвінків по номерах мобільних телефонів оператора мобільного зв'язку ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.» від 28.01.2008 року по номерах НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16 ОСОБА_12, НОМЕР_17 ОСОБА_13; НОМЕР_18 ОСОБА_14, НОМЕР_19 (т. 5, а. с. 5);

-          роздруківками дзвінків по номеру мобільного телефону оператора мобільного зв'язку ЗАТ «Український мобільний зв'язок» по номерах НОМЕР_20 ОСОБА_13, мобільних телефонів оператора мобільного зв'язку ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.» по номерах НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16 ОСОБА_12, НОМЕР_17  ОСОБА_13; НОМЕР_18, ОСОБА_14, НОМЕР_19 (т. 2, а. с. 213, т. 5, а. с. 421);

-          протоколом огляду документів від 04.02.2008 року в ході якого було оглянуто роздруківки телефонних книг мобільних телефонів вилучених у ОСОБА_12, ОСОБА_14, вхідних та вихідних дзвінків, вхідних та вихідних повідомлень, роздруківкою дзвінків по номерах мобільного телефону оператора мобільного зв'язку ЗАТ «Український мобільний зв'язок» по номеру НОМЕР_20 ОСОБА_13, мобільних телефонів оператора мобільного зв'язку ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.» по номерах НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16 ОСОБА_12, НОМЕР_17 ОСОБА_13; НОМЕР_18 ОСОБА_14, НОМЕР_19 (т. 5, а. с. 422-424);

-          протоколом огляду предметів та документів від 02.01.2008 року вилучених в ході оглядів автомобілів „Опель-Омега”, д. н. з. НОМЕР_1 та «Ауді-100», д. н. з. НОМЕР_4 обшуку в житлі та підсобних приміщення ОСОБА_13, конструкції з кранів, манометра та труби вилученої в ході огляду місця події 17.11.2007 року в районі с. Горишківки Томашпільського району (т. 6, а. с. 1-7);

-          протоколом відібрання зразків почерку та підпису від 04.01.2008 року в обвинуваченого ОСОБА_13 (т. 6, а. с. 22);

-          висновком судово-почеркознавчої експертизи №38 від 24.01.2008 року, згідно якого електрографічні зображення цифрових позначень у вигляді кілометражу від 287 до 506, які містяться на 6 аркушах кольорових електрофотокопій карт, виконані ОСОБА_13 (т. 6, а. с. 149);

-          протоколом виїмки від 29.02.2008 року в ході якої було вилучено книгу реєстрації проживаючих готелю ТОВ «Спарта» (т. 7, а. с. 479);

-          протоколом огляду від 29.02.2008 року в ході якого було оглянуто книгу реєстрації проживаючих у готелі ТОВ «Спарта» та виявлено записи про поселення ОСОБА_14  в готелі та проживання його ще з 2-ма чоловіками в період з 03.10.2007 року по 09.10.2007 року (т. 7, а. с. 481);

-          копіями графіків чергувань особового складу підрозділу безпеки НПС «Кам'яногірка» за жовтень та листопад 2007 року, згідно яких незаконні викачування нафти із несанкціонованих врізок у нафтопровід співпадають з днями чергувань ОСОБА_13 (т. 8, а. с. 50, 51);

-          рапортом о/у ВДСБЕЗ Немирівського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_52 про затримання ОСОБА_14, ОСОБА_15 та ОСОБА_16 та виявлення обладнання та приладів для пошкодження нафтопроводів (т. 1, а. с. 28);

-          заявою командира відділення підрозділу безпеки НПС «Кам'яногірка» від 17.10.2007 року про виявлення несанкціонованої врізки на 326,873 км. нафтопроводу «Одеса-Броди» (т. 1, а. с. 4);

-          рапортом від 17.10.207 року оперативного чергового Томашпільского РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_53 про факт повідомлення працівниками служби безпеки нафтопроводу про пошкодження  нафтопроводу «Одеса-Броди» в районі с. Комаргорода Томашпільського району (т. 1, а. с. 5);

-          рапортом від 17.11.2007 року начальника ВКР Томашпільського РВ УМВС України у Вінницькій області, згідно якого було виявлено факт несанкціонованої врізки у нафтопровід «Одеса-Броди» в полі на території Горишківської сільської ради (т. 1, а. с. 63);

-          наказом філії МН „Дружба” ВАТ „Укртранснафта” №173 від 15.06.2004 року про зміни в закріпленні за підрозділами безпеки зон відповідальності по охороні лінійної частини нафтопроводів (т. 8, а. с. 47);

-          наказом філії МН „Дружба” ВАТ „Укртранснафта” №17/к від 07.02.2006 року про переведення ОСОБА_13 з інспектора охорони відділу НПС „Кам'яногірка” за його згодою у відділ НПС „Кам’яногірка” на посаду командира відділення (т. 8, а. с. 48);

-          посадовою інструкцією ОСОБА_13 – командира відділення пересувного патруля (т. 1, а. с. 344-348);

-          іншими дослідженими матеріалами кримінальної справи.

Той факт, що показання підсудний ОСОБА_13 в ході досудового слідства давав під тиском працівників міліції, не знайшов свого підтвердження в судовому засіданні, оскільки за цим фактом було здійснено відповідну перевірку та відмовлено в порушенні кримінальної справи, а невизнання вини підсудним суд розцінює як спосіб захисту.

За епізодом заволодіння нафтою із несанкціонованої врізки на 326,873 км. нафтопроводу „Одеса-Броди” в районі с. Комаргород Томашпільського району Вінницької області.

Підсудні ОСОБА_12, ОСОБА_13 вину не визнали та пояснення з цього приводу в суді не давали. Підсудний ОСОБА_14 вину визнав частково та пояснив, що дійсно за його участю було здійснено викрадення нафти з несанкціонованої врізки на 326,873 кілометрі нафтопроводу «Одеса-Броди» в розмірі семи метрів кубічних, а слідчі дії за його участю проводились внаслідок застосування щодо нього фізичної сили органами дізнання та досудового слідства, а також у зв’язку з цим написав явку з повинною. ОСОБА_13 також пояснив, що на досудовому слідстві щодо нього було застосовано незаконні методи слідства.

          Незважаючи на невизнання ОСОБА_12, ОСОБА_13 вини, а також часткове визнання вини ОСОБА_14, їх вина повністю доведена сукупністю досліджених у справі доказів:

-          поясненнями свідка ОСОБА_34, який суду пояснив, що працює командиром відділення охоронної служби на НПС «Кам»яногірка». За час його робити було виявлено чотири врізки в нафтопровід «Одеса-Броди». Також свідок пояснив, що складає графік про маршрут відрядження. В складі екіпажу, що здійснює об»їзд нафтопроводу перебуває четверо осіб та в будь-який час можливо подзвонити й дізнатись про місце перебування екіпажу. В разі виявлення врізки в нафтопровід обов’язково повідомляються ОВС;

-          поясненнями свідка ОСОБА_42, який суду пояснив, що працює водієм служби безпеки на НПС «Кам»яногірка». Також працював разом з підсудним ОСОБА_13 Свідку відомо про виявлені факти врізок в нафтопровід. Одного разу було виявлено падіння тиску в нафтопроводі. З метою виявлення причин здійснювався об»їзд нафтопроводу. В екіпажі був ОСОБА_13 Коли здійснювали об»їзд виявили сліди автомобіля й почали шукати врізку, яку було виявлено ОСОБА_13 Дана врізка була виявлена біля смт. Вапнярки на дорозі в напрямку Шпикова, біля проходження вузькоколійної дороги, а саме на 327 км. На місці врізки була викопана яма, було відро без дна накрите кришкою. ОСОБА_13 будучи присутнім на місці врізки ніякої розмови не вів. За час роботи ОСОБА_42 відомо сім випадків врізки в нафтопровід, перша була в м. Крижополі. Також були врізки в Томашпільському районі та Дережнянському районі, а також у Вінницькій області на 393 км. Крім цього свідок додав, що будучи на всіх врізках не бачив щоб ОСОБА_13 кудись відлучався;

-          поясненнями свідка ОСОБА_33, який суду пояснив, що працює начальником НПС «Кам»яногірка». За цим фактом пояснив, що був присутній на слідчих діях з участю підсудного ОСОБА_14, який детально розповідав про врізки та показував як саме він це робив. Також свідок пояснив, що якщо виявляють врізку в магістральний нафтопровід звертаються до ОВС, якщо виявляють падіння тиску, однак врізки не знаходять до ОВС не звертаються. Крім цього пояснив, що для ліквідації врізки здійснюється аварійна зупинка нафтопроводу, перекривають на потрібний час засовки на відповідній дільниці нафтопроводу та здійснюється виїзд для проведення необхідних робіт щодо ліквідації такої події;

-          поясненнями свідка ОСОБА_44, яка суду пояснила, що працює поваром кафе-бару «Камелот», що в м. Немирові. Свідок раніше знала ОСОБА_12, який приходив до кафе-бару вечеряти. Також бачила як приїхали працівники міліції та останнього затримали.

Також вина підсудних у вчиненні злочинів доказана оголошеними в судовому засіданні показами свідків, які вжитими Кримінально-процесуальним кодексом України заходами доставити до суду виявилось неможливим з різних об’єктивних причин, а також іншими доказами, а саме:

-          показами свідка ОСОБА_22, згідно яких останній є власником МПП «РОН». 10 жовтня 2007 року приїхав на власному автомобілі в м. Одесу. Біля ринку «7-ий кілометр» його зустріли на автомобілі «Тойота-Прадо» ОСОБА_21, а за кермом був чоловік віком біля 50 років на ім'я ОСОБА_30. Спочатку з ПП «Агротеп» і безпосередньо спілкувалась із ОСОБА_21, головний бухгалтер МПП «РОН» ОСОБА_54, після чого вже при даній зустрічі познайомився та говорив про поставку нафти. При зустрічі ОСОБА_21 та ОСОБА_30 запропонували поїхати в місто пообідати в кафе та обговорити всі питання. Після обіду ОСОБА_21 і ОСОБА_30 запропонували всі необхідні документи оформити в кафе. ОСОБА_22 погодився, дав ОСОБА_21 довіреність від МПП «РОН» м. Феодосії на його ім'я та свідоцтво платника ПДВ. Після того ОСОБА_21 приніс підготовлений договір в двох екземплярах, безномерний на поставку нафтопродуктів від ПП «Агротеп» на МПП «РОН». Згідно даного договору ПП «Агротеп» зобов'язувалось поставити МПП «РОН» нафту в кількості 100 м3 . ОСОБА_22 зі сторони МПП «РОН», а ОСОБА_21 зі сторони ПП «Агротеп» підписали даний договір. Усно ним із ОСОБА_21 було обговорено, що поставка ПП «Агротеп» нафти буде тільки після того, як МПП «РОН» зробить передоплату, тому ОСОБА_21 дав ОСОБА_22 реквізити банківського рахунку ПП «Агротеп» куди мають бути перераховані кошти. При всіх договорах ОСОБА_22 із ОСОБА_21 був присутній ОСОБА_30, він лише слухав та особливої участі в розмові не приймав. Після приїзду в м. Феодосію, ОСОБА_22 дав команду головному бухгалтеру ОСОБА_54 про те, щоб вона зробила передоплату на 100 м3 нафти та перерахувала гроші в сумі 164 800 грн. на рахунок ПП «Агротеп». 16.10.2007 року ОСОБА_54 перерахувала кошти на рахунок ПП «Агротеп». Після даної передоплати ОСОБА_22 зателефонував ОСОБА_30 і сказав, щоб ОСОБА_22 готував автомобіль з ємкістю в м. Одесу. 17.10.2007 року по розпорядженню ОСОБА_22 в м. Одесу був направлений автомобіль «МАЗ 54322», д.н.з. НОМЕР_2, з бочкою, ємкістю 22,8 м3, д.н. НОМЕР_3, під керуванням водія МПП «РОН» м. Феодосії, ОСОБА_23. Даний автомобіль є власністю МПП «РОН». В цю першу поїздку поїхали ОСОБА_23 та ще один водій МПП «РОН», ОСОБА_24. Вони були в поїздці біля 3-4 днів та привезли на МПП «РОН» нафту в кількості 22,8 м3 . По приїзду ОСОБА_23 та ОСОБА_24 розповіли ОСОБА_22, що на протязі трьох днів – приблизно з 17.10.2007 року по 21.10.2007 року вони тричі завантажувались нафтою використовуючи вказаний автомобіль «МАЗ» з ємкістю 22,8 м3 та звозили дану нафту три рази в кількості 69 м.3 на підприємство біля м. Одеси. Після четвертої поїздки вони привезли на МПП «РОН» вказані вище 22,8 м3 нафти, а як пояснили ОСОБА_22, попередні 69 м3 на МПП «РОН» мали привести автомобілі із м. Одеси, які повинен був організувати ОСОБА_30. ОСОБА_22 подзвонив до ОСОБА_30 та сказав щоб привіз вказані 69 м3 на МПП «РОН», на що ОСОБА_30 йому сказав, щоб знову присилав автомобілі, тому що тієї нафти в кількості 69 м3 вже немає. Будучи додатково допитаним, ОСОБА_22, пояснив, що водії ОСОБА_23 і ОСОБА_24 повідомляли, що відбувається щось незрозуміле відносно завантаження нафтою у зв'язку з чим ОСОБА_22 відразу ж дзвонив ОСОБА_12 і запитував у чому справа, на що той пояснював, що місця де завантажується автомобіль – це якійсь залізничні тупики, де стоять якійсь цистерни і від них йде трубопровід з якого відбувається завантаження, а нічний час пояснював тим, що він не хоче щоб бачили конкуренти. Як ОСОБА_22 описали водії, що вони проїжджали смт. Крижопіль, потім смт. Вапнярку та подивившись на карту, дійсно переконався, що там проходять залізничні колії і тому, вважаючи, що ОСОБА_12 не бреше, подзвонив їм і сказав щоб завантажувалися далі. З приводу того, що в своїх допитах водії МПП «РОН» вказують, що в жовтні 2007 року при перевезенні ними нафти з території Вінницької області виявили, що автоцистерна їхнього автомобіля заповнена лише на третину, ОСОБА_22 повідомив, що дійсно ранком, в жовтні 2007 року, числа не пам'ятає, до нього подзвонили його водії ОСОБА_23 і ОСОБА_24 і повідомили, що автоцистерну їхнього автомобіля завантажили трохи менше ніж на половину. У зв'язку з цим ОСОБА_22 подзвонив ОСОБА_12 і висунув претензії з приводу невиконання ним зобов'язань за договором від 10.10.2007 року про постачання нафтопродуктів. На це ОСОБА_12 пояснив, що завантажили тільки половину, тому що не вистачило. Тоді ОСОБА_22 сказав, що його автомобіль почекає поки підвезуть іншу частину нафти, тому що не було вигідним повертатися назад, але ОСОБА_12 почав викручуватись, посилаючи на те, що потрібно буде чекати три дні. Тоді ОСОБА_22 подзвонив своїм водіям і сказав щоб поверталися назад у м. Феодосію АР Крим. По приїзду вони переміряли нафту, що привезли ОСОБА_23 і ОСОБА_24 і виявилося, що її 7 м3 . Також ОСОБА_22 пояснив, що у своєму допиті від 24.01.2008 року він вказував, що його водії на його автомобілі в жовтні 2007 року тричі завантажувалися нафтою і перевозили її в м. Теплодар Одеської області, а на четвертий привезли 22,8 м3 нафти та пояснив, уточнюючи, що дійсно зі слів ОСОБА_24 і ОСОБА_23 вони тричі завантажувалися нафтою на території Вінницької області і транспортували її в м. Теплодар Одеської області, а в четвертий раз автоцистерну їхнього автомобіля завантажили тільки 7 м3. нафти, 22,8 м нафти вони привезли після того, як привезли 7 м3. і перевантажували її, з їхніх слів з якогось автомобіля «КАМАЗ» з автоцистерною в с. Стрюкове Миколаївського району Одеської області (т. 6, а. с. 373-375, т. 8, а. с. 43, 44);

-          протоколом пред'явлення фотокарток для впізнання від 24.01.2008 року, згідно якого ОСОБА_22 впізнав ОСОБА_12 (т. 6, а. с. 382);

-          показами свідка ОСОБА_54, згідно яких остання працює головним бухгалтером на МПП «РОН» м. Феодосія. Одноосібним засновником та директором МПП «РОН» є ОСОБА_22 МПП «РОН» здійснює основний вид господарської діяльності, спрямований на переробку нафтопродуктів. В функціональні обов'язки ОСОБА_54, як головного бухгалтера входить ведення бухгалтерської документації, своєчасна здача звітів, а також по ходу діяльності виконує роботу менеджера підприємства. Так в ході пошуку сировини в журналі «Термінал» в графі «Нафтопродукти» передзвонила по телефону вказаному в оголошенні. Чоловік по телефону порадив ОСОБА_54 звернутись до іншого підприємства та надав їй телефон НОМЕР_21. ОСОБА_54 подзвонила по вказаному номеру, таким чином в подальшому в телефонному режимі говорила з головним бухгалтером ПП «Агротеп». Після цих розмов по телефону повідомила директору МПП «РОН» про те, що є підприємство в м. Одесі – ПП «Агротеп», яке може поставляти на МПП «РОН» нафту. ОСОБА_54 також надала директору ОСОБА_22 контактний телефон керівних осіб ПП «Агротеп» із яким той в подальшому безпосередньо спілкувався сам. 16.10.2007 року ОСОБА_54 знаходилась у відпустці за свій рахунок, але її викликав директор МПП «РОН» і сказав щоб підготувала платіжне доручення на перерахування грошових коштів з рахунку МПП «РОН» №260079316, який обслуговується КРД «Райффайзенбанк Аваль» м. Сімферополь, на рахунок ПП «Агротеп» № 26004011952980, який обслуговується КБ «Фінанси та кредит» м. Одеси, за нафту в сумі 169 800 грн., в тому числі ПДВ у сумі 23 300 грн. ОСОБА_54 декілька разів після переведення передоплати по телефону шукала директора ПП «Агротеп» ОСОБА_21 і декілька разів говорила якби з головним бухгалтером ПП «Агротеп» - ОСОБА_55, від якого вимагала надати їй податкову накладну на вищевказану суму, тому що при укладенні договору поставки не було вказано чи є ПП «Агротеп» платником ПДВ. ОСОБА_54 в кінці отримала по пошті пояснення, що ПП «Агротеп» не є платником ПДВ. По надходженню нафти на МПП «РОН» від ПП «Агротеп» по наданих ОСОБА_54 товарно-транспортних накладних, які отримувала від водіїв, нафту не оприбутковувала по тій причині, що в товарно-транспортній накладній не було вказано ціни нафти, що постачається. У ОСОБА_54 було таких чотири товарно-транспортних накладних, де відправником був вказаний ПП «Агротеп», а отримував МПП «РОН», в графі через кого вказане прізвище водія. В кінці листопада 2007 року ОСОБА_54 неодноразово дзвонила бухгалтеру ПП «Агротеп» щоб надали їй накладні з кількістю та ціною нафти. Тоді ОСОБА_54 подзвонив бухгалтер ПП «Агротеп» ОСОБА_55 і сказав, що надішле на МПП «РОН» рахунок-фактуру на нафту без ПДВ та накладні в кількості двох штук по екземпляру, а взамін сказав надати їм 2 екземпляри накладних з підписами і печатками, а також надати всі надані ними попередньо товарно-транспортні накладні. ОСОБА_54 підготувала дані документи, а також поставила в конверт чотири товарно-транспортні накладні, які надали їй водії після перевезення нафти. Після того ОСОБА_54 ніяких стосунків з ПП «Агротеп» та його керівництвом не підтримувала (т. 6, а. с. 384, 385);

-          показами свідка ОСОБА_23, згідно яких з 2001 року працює водієм на МПП «РОН» у м. Феодосії АР Крим, директором якого є ОСОБА_22 У його службовому користуванні знаходиться вантажний автомобіль «МАЗ 54322», держ. номер НОМЕР_2 з паливо цистерною, ємністю 22,8 м3, держ. номер НОМЕР_3 на якому ОСОБА_23 здійснює перевезення нафти та іноді мазуту за вказівкою директора МПП «РОН». У жовтні 2007 року ОСОБА_22 сказав, що йому та іншому водієві ОСОБА_24 необхідно поїхати в м. Одесу де їх має зустріти чоловік на ім'я ОСОБА_30, який буде керувати ними в подальшій діяльності. Їм необхідно буде спочатку з якогось місця звозити нафту в м. Одесу, а потім їхнім автомобілем і іншими з м. Одеси перевезти накопичену нафту в м. Феодосію на МПП «РОН». 11.10.2007 року ОСОБА_23 разом з ОСОБА_24 на автомобілі «МАЗ 54322», держ. номер НОМЕР_2 з паливо цистерною, ємністю 22,8 м3, держ. номер НОМЕР_3 поїхали в м. Одесу. За кермом автомобіля був ОСОБА_24, а ОСОБА_23 всю дорогу проспав. Прокинувся ОСОБА_23 в м. Гайсині Вінницької області близько 6:00 години 14.10.2007 року. Там вони простояли цілий день, і коли стемніло, ОСОБА_24 подзвонили і сказали виїжджати в смт. Крижопіль Вінницької області де їх має чекати чоловік. Коли вони під'їхали до міста, біля якогось кафе їх чекав чоловік близько 30 років, ростом близько 180 см., як представився ОСОБА_17, але пізнати його, якби побачив, не зміг би. Оскільки в кабіні автомобіля «МАЗ» тільки одне пасажирське місце, то сів на нього, а ОСОБА_23 заліз у спальник де ліг спати. Коли прокинувся то вони вже приїхали, автомобіль стояв на дорозі в лісосмузі в районі 100-200 м. проходила траса. ОСОБА_23 запитав ОСОБА_24 де вони, на що той сказав, що вже заправляються і сказав, що їм сказано нікуди не виходити, пояснити де вони знаходяться ОСОБА_24 не міг. Заправлялися близько 30-40 хв. У кабіну сіли знову той же хлопець, ОСОБА_23 заліз у спальник і поїхали назад. Де вийшов зазначений хлопець ОСОБА_23 не пам'ятає, як здалось ОСОБА_23 знову в смт. Крижополі. Вони через м. Гайсин поїхали в напрямку м. Одеси де за вказівкою ОСОБА_30 заїхали в м. Теплодар Одеської області. Там їх зустрів якийсь незнайомий чоловік на автомобілі, але марки ОСОБА_23 не пам'ятає, який провів їх на приватне підприємство де злили нафту в ємність, що знаходилася в землі, праворуч при в'їзді на територію. Приймав у них нафту якийсь робітник. У процесі зливу до них під'їхав ОСОБА_30, забрав документи по яких вони везли вантаж і які він давав ОСОБА_24 у м. Одесі, але ОСОБА_23 цього не бачив, тому що в той час спав. ОСОБА_30 дав ОСОБА_24 нові документи і вони знову поїхали тим же маршрутом на теж місце де й у попередній раз. Вдень їхав ОСОБА_23, а в районі с. Ульянівки Одеської області за кермо сів ОСОБА_24, а ОСОБА_23 ліг спати в спальник. На місце де було завантаження вони прибули пізно ввечері 14.10.2007 року. Заїжджав ОСОБА_24, їх завантажили, у цей час вони з кабіни не виходили і знову поїхали в м. Теплодар. Ранком від Київської траси ОСОБА_23 сідав за кермо. У м. Теплодарі злили нафту і знову поїхали для завантаження. В цей раз ОСОБА_30 давав їм документи для перевезення на трасі, де саме ОСОБА_23 точно не пам'ятає. Знову ОСОБА_23 їхав поки не стемніло, а потім за кермо сів ОСОБА_24, а ОСОБА_23 ліг спати. Прибули на місце завантаження пізно ввечері 15.10.2007 року. Завантажившись, знову поїхали в м. Теплодар де злили нафту в ту ж ємність, що й у попередні рази. Після цього знову поїхали завантажуватися на теж місце, прибувши туди в нічний час з 16.10.2007 року на 17.10.2007 року, трохи пізніше ніж звичайно, їх завантажили нафтою і вони поїхали. Зі слів ОСОБА_24, цього разу ОСОБА_17 їх супроводжувати в автомобіль не сів, і він при виїзді заблудився, переплутавши с. Вапнярки з смт. Вапнярка. Коли розвиднілось ОСОБА_23 сів за кермо автомобіля та вони поїхали в сторону АР Крим, але підчас руху виявили,  що автомобіль їде не так як звичайно, набагато легше, тому зупинилися, і заглянувши в автоцистерну та виявили, що вона завантажена тільки на третю частину. Побачивши це подзвонили директорові МПП «РОН» ОСОБА_22, якому повідомили, що цистерна автомобіля не заповнена. Через якийсь час до них подзвонив ОСОБА_30 і почав лаятися, що вони обманюють ОСОБА_22 тому, що може не вистачати тільки пів куба або куб. В м. Ульянівці їх зустрів ОСОБА_30 і почав сперечатися знову, але коли йому запропонували подивитися самому, заспокоївся. Через якийсь час їм подзвонив ОСОБА_22 і сказав, що б вони їхали в м. Феодосію, що вони і зробили. Прибули туди ранком 18.10.2007 року. По приїзду на МПП «РОН» були проведені виміри нафти, яку вони привезли і було встановлено, що її було тільки 7 м3.  Товарно-транспортну накладну вони здали в бухгалтерію. З приводу того чи кожного разу їх супроводжував до місця завантаження ОСОБА_17, ОСОБА_23 пояснив, що супроводжував їх перший раз, а інші рази ОСОБА_23 спав, тому чи був чи ні, не знає, хоча зі слів ОСОБА_24, кожного разу сідав у кабіну автомобіля в смт. Крижополі та проводив автомобіль до місця завантаження. На перевезення нафти ОСОБА_30 давав товарно-транспортні накладні, в яких була зазначена кількість нафти і її вартість, місце завантаження м. Вінниця, а місце розвантаження м. Феодосія АР Крим. Також пояснив, що ОСОБА_30 повідомляв, що не його справа те, що в товарно-транспортних накладних було зазначено, що місце завантаження м. Вінниця, а завантаження було в різних місцях та крім того ОСОБА_23 виконував функцію перевезення як водій. Щодо сумнівів із приводу походження нафти з огляду на нічний час завантаження, різні місця в районах у лісі або в лісопосадці, пояснив, що сумніви були, але не бачив як відбувалося завантаження, оскільки сидів у кабіні, крім того ОСОБА_30 постійно говорив, що його справа перевезення (т. 7, а. с. 30-32, т. 8, а. с. 42);

-          протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 30.01.2008 року в ході чого ОСОБА_23  впізнав ОСОБА_12 (т. 7, а. с. 33);

-          протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 30.01.2008 року в ході чого ОСОБА_23  впізнав ОСОБА_14 (т. 7, а. с. 35);

-          показами свідка ОСОБА_24, згідно яких з 1996 року працює водієм на МПП «РОН» у м. Феодосії АР Крим, директором якого є ОСОБА_22 У його службовому користуванні знаходиться вантажний автомобіль «МАЗ 500 А», держ. номер НОМЕР_22 з паливоцистерною ємністю 16 м3, держ. номер НОМЕР_23, на якому здійснює перевезення нафти і мазуту за вказівкою директора МПП «РОН». У жовтні 2007 року ОСОБА_22 сказав, що йому й іншому водієві ОСОБА_23 необхідно поїхати в м. Одесу де їх має зустріти чоловік на ім'я ОСОБА_30, що буде керувати ними в подальшій діяльності. Як пояснив ОСОБА_22, їм необхідно буде спочатку з якогось місця звезти нафту в м. Одесу, а потім їхнім автомобілем й іншими з м. Одеси перевезти накопичену нафту в м. Феодосію на МПП «РОН». 11.10.2007 року ОСОБА_24 разом із ОСОБА_23 на автомобілі «МАЗ 54322», держ. номер НОМЕР_2 з паливоцистерною ємністю 22,8 м3, держ. номер НОМЕР_3 МПП «РОН» поїхали в м. Одесу. ОСОБА_22 дав номер мобільного телефону ОСОБА_30 щоб могли здзвонитись. Як тільки виїхали на трасу «Одеса-Київ», проїхавши близько 100 м. зупинилися і чекали ОСОБА_30. Через 1-1,5 години до них під'їхав ОСОБА_30 на автомобілі «джип», марки не знає та дав документи на перевезення нафти в одному екземплярі і сказав, що будуть перевозити нафту та щоб їхали в сторону м. Умані Черкаської області. По дорозі зупинялися в м. Троїцькому, Ульянівці, Умані і наприкінці в м. Гайсині Вінницької області. ОСОБА_30 щоразу дзвонив і в кожному населеному пункті говорив, що їх хтось має зустріти, а потім говорив їхати далі. Біля 6:00 год. 13.10.2007 року приїхали в м. Гайсин Вінницької області та ОСОБА_30 сказав щоб відпочивали і чекали дзвінка. Простояли до вечора. Подзвонив ОСОБА_30 і сказав щоб їхали в м. Крижопіль Вінницької області та зупинилися при в'їзді біля якогось кафе де їх мають зустріти. Близько 23-24:00 години приїхали в смт. Крижопіль. Біля вказаного ОСОБА_30 кафе зупинились. До них підійшов хлопець віком близько 30 років, високого зросту, описати обличчя не може. Представився ОСОБА_17 і запитав чи з Криму. Вони сказали, що так, та він сів у кабіну автомобіля, ОСОБА_23 ліг у спальник. За вказівкою ОСОБА_17 проїхали в м. Вапнярку Вінницької області, проїхавши близько 25 км., звернули з траси ліворуч на ґрунтову дорогу і проїхали близько 3 км. і зупинилися. Ліворуч від них був ліс, праворуч поле. ОСОБА_17 сказав щоб знаходились в автомобілі та нікуди не виходили. ОСОБА_23 запитав, що тут і куди необхідно їхати далі на що ОСОБА_17 сказав щоб сиділи в автомобілі, це місце навантаження. Тоді ОСОБА_23 запитав, яка потрібна допомога, чи потрібно відкривати люк цистерни, на що той сказав, що все самі. Через 10 хвилин ОСОБА_23 вийшов у туалет та почув крик, щоб заліз назад, інакше його порвуть собаки. Тоді ОСОБА_23 сів назад в автомобіль. Завантаження продовжувалося приблизно 40 хвилин. До них в автомобіль знову сів ОСОБА_17 і поїхали назад. ОСОБА_17 вийшов у смт. Крижополі, а вони поїхали в бік м. Одеси. По дорозі подзвонив ОСОБА_30 та сказав щоб їхали в м. Теплодар Одеської області. За вказівкою ОСОБА_30 зупинилися в промисловій зоні біля м. Теплодара де їх зустрів незнайомий чоловік на автомобілі – іномарці, який провів їх до огородженої території на якій по вигляду, знаходився якийсь нафтопереробний цех чи тому-подібне. Вони зупинились відразу за воротами, злили нафту в ємність, що знаходилася в землі при в'їзді справа. Їм допомагав якийсь хлопець, як гадає ОСОБА_24,  приймальник. До них під'їхав ОСОБА_30 і пояснив, що будуть сюди звозити нафту. Він забрав в них товарно-транспортну накладну, дав нову і вони поїхали знову на теж місце де завантажувалися раніше. В денний час за кермом був ОСОБА_23, а в нічний ОСОБА_24, тому що ОСОБА_23 розбив окуляри і вночі не бачив. Прибувши близько 23-24:00 години 14.10.2007 року у м. Крижопіль їх зустрів ОСОБА_17 на тому ж місці, що й у минулий раз. Сів в автомобіль і поїхали на теж місце де завантажувалися попередній раз. Там паливоцистерну їхнього автомобіля завантажили нафтою. Під час цього з кабіни не виходили. Зазначену нафту знову повезли в м. Теплодар Одеської області де злили в ту ж ємність, що й у попередній раз. Там їх знову зустрів ОСОБА_30, забрав стару товарно-транспортну накладну і дав нову. Після цього за вказівкою ОСОБА_30 знову поїхали на теж місце для завантаження автомобіля. Прибувши біля 23-24:00 год. 14.10.2007 року в м. Крижопіль їх зустрів ОСОБА_17 на тому ж місці, що і в попередній раз. Сів в автомобіль та поїхали на теж місце де завантажувались в попередній раз. Там паливо цистерну їхнього автомобіля завантажили нафтою. Під час цього з кабіни не виходили. Вказану нафту знову повезли в м. Теплодар Одеської області де злили в ту саму ємність, що і в попередній раз. Там їх знову зустрів ОСОБА_30, забрав стару товарно-транспортну накладну та дав нову. Після того, за вказівкою ОСОБА_30 знову поїхали на те ж місце для завантаження автомобіля. Прибувши біля 23-24:00 год. 15.10.2007 року в м .Крижопіль їх знову зустрів ОСОБА_17, який як і в попередні рази провів їх для завантаження нафтою в теж саме місце. Там паливо цистерну їхнього автомобіля завантажили нафтою. Під час цього ні ОСОБА_24, ні ОСОБА_23 з автомобіля не виходили. Після чого знову поїхали назад в м. Теплодар Одеської області де злили нафту в ту ж  ємкість, що і в попередні рази. Постійно допомагав зливати нафту один і той же хлопець. Після цього, за вказівкою ОСОБА_30 знову поїхали на теж місце для завантаження автомобіля. Але на цей раз ОСОБА_30 сказав, що нафту, якою завантажать автоцистерну їхнього автомобіля, повезуть на МПП «РОН» в м. Феодосію АР Крим. На цей час в м. Крижопіль приїхали в нічний час з 16.10.2007 року на 17.10.2007 року, трохи пізніше ніж звичайно, де їх знову зустрів ОСОБА_17, який як і в попередні рази провів їх для завантаження нафтою в теж саме місце. Там паливо цистерну їхнього автомобіля почали завантажувати нафтою. Через деякий час їм сказали, що завантаження завершено та щоб вони їхали. Під час цього ні ОСОБА_24, ні ОСОБА_23 з автомобіля не виходили. Після чого поїхали в сторону АР Крим. Під час руху виявили,  що автомобіль їде не так як звичайно, набагато легше на підйомі і т.п. На світанку зупинилися і заглянувши в автоцистерну виявили, що вона завантажена тільки на третю частину. Побачивши це подзвонили директорові МПП «РОН» ОСОБА_22, якому повідомили, що цистерна автомобіля не заповнена. Через якийсь час до них подзвонив ОСОБА_30 і почав лаятися, що обманюють ОСОБА_22, тому що може не вистачати тільки пів куба або куб. В м. Ульянівці їх зустрів ОСОБА_30 і почав сперечатися знову, але коли йому запропонував подивитися самому, заспокоївся. Через якийсь час їм подзвонив ОСОБА_22 і сказав щоб їхали в м. Феодосію, що вони і зробили. Прибули туди ранком 18.10.2007 року. По приїзду на МПП «РОН» були проведені виміри нафти, яку привезли і було встановлено, що її було тільки 7 м3.  Товарно-транспортну накладну вони здали в бухгалтерію. З приводу кількості людей, які допомагали завантажувати автомобіль, по голосах зрозумів, що було 3-4 чоловіка, але так як було темно, нікого не розглядів. Що було зазначено в товарно-транспортних накладних, що давав ОСОБА_30, ОСОБА_24 не бачив. Сумніви з приводу походження нафти з огляду на нічний час завантаження, різні місця в районах у лісі, були, тому що було темно, їм забороняли виходити з кабіни, не було чутно шуму мотора насоса. Але вони їздили за наказом директора МПП «РОН», крім того дзвонили директорові і говорили, що вантажаться в лісі. Той ще запитав чи там є вагони, а потім запитав чи нормально вантажать, та почувши що так, сказав завантажуватись. Про те, що нафта завантажується шляхом крадіжки з нафтопроводу ОСОБА_24 не знав і навіть не здогадувався, так як думав, що поруч є якась свердловина чи база і вантажаться з трубовідводу, так як у Криму. З приводу того, що під час свого допиту ОСОБА_14 вказує, що при завантаженні нафтою в ніч з 13 на 14, їх автомобіль при в'їзді в смт. Крижопіль Вінницької області супроводжував ОСОБА_17, а при завантаженнях в ніч з 14 на 15, з 15 на 16 та з 16 на 17.10.2007 року на місце завантаження приїжджали самостійно, ОСОБА_23 повідомив, що з цим не погоджується, так як всі рази їх в смт. Крижополі Вінницької області зустрічав ОСОБА_17, який супроводжував до місця завантаження. Самі б туди не доїхали, оскільки було темно та була незнайома місцевість. Після завантаження ОСОБА_17 повертався з ними до смт. Крижополя, тільки останній раз з ними не поїхав, сказавши, що йому необхідно ще залишитись, тому при виїзді до смт. Крижополя заблукали, сплутавши с. Вапнярки із смт. Вапнярка (т. 7, а. с. 37-39, т. 8, а. с. 41);

-          протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 30.01.2008 року в ході чого ОСОБА_24 впізнав ОСОБА_12 (т. 7, а. с. 40);

-          показами ОСОБА_21, згідно яких останній є директором ПП «Агротеп», юридична адреса: м. Одеса, вул. Ільфа і Петрова, 6 кв. 113. Основним видом діяльності ПП «Агротеп» було тепличне господарство, а в 2005 році ОСОБА_21 орендував теплицю і при ній мазутне сховище за адресою «Теплодарпромбаза» м. Теплодар Одеської області. В другій половині 90-х років ОСОБА_21 познайомився зі ОСОБА_12, який досить часто був на товарній біржі, що знаходилась біля нафтобази по вул. Вапняній,1 у м. Одесі. Після цього почали епізодично зідзвонюватись, а потім деякий період не бачилися і не зідзвонювались взагалі. Приблизно в 2006 році випадково побачились. В ході бесіди ОСОБА_21  розповів ОСОБА_12, що його господарська діяльність пов'язана із мазутом і нафтовідходами. ОСОБА_12 сказав, що в нього є знайомі, які мають некондиційний, обводнений, парафінистий мазут і якщо буде щось цікаве то подзвонить і запропонує. Вони обмінялися телефонами і розійшлися. Після цього періодично зідзвонювались і періодично зустрічалися. Восени 2007 року подзвонив ОСОБА_12 і сказав, що в м. Одесі знаходиться представник фірми, що готова купити, а в нього є фірма, що готова продати нафтопродукти, але оскільки в нього самого немає розрахункового рахунка то запропонував укласти договір з цією фірмою, умови якого буде виконувати сам. Але ні про які комісійні не домовлялися, це була тільки послуга. Напередодні у розмові ОСОБА_12 дав ОСОБА_21 зрозуміти, що в нього є якийсь знайомий чи фірма, що готові поставляти в м. Одесу світлі нафтопродукти (бензин, дизельне паливо), з можливістю наступної реалізації. Тому ОСОБА_21 вирішив йому допомогти тому, що думав, що зможе також надалі займатися реалізацією зазначених нафтопродуктів. На третій станції «Б. Фонтана» у кафе зустрілися ОСОБА_21, ОСОБА_12 і директор МЧП «РОН» ОСОБА_22 ОСОБА_21 приїхав пізніше з підготовленим договором на постачання нафтопродуктів від 10.10.2007 року. Текст договору був стандартним. У переговорах ОСОБА_21 не приймав участі і фактично відразу його підписали.  Після цього ОСОБА_21 поїхав, а ОСОБА_12 і ОСОБА_22 залишились розмовляти. 15.10.2007 року ОСОБА_21 подзвонили з м. Феодосії АР Крим із МПП «РОН» і попросили скинути по факсу рахунок для перерахування грошей. ОСОБА_21 хотів їм скинути рахунок на постачання пально-мастильних матеріалів, але як йому пояснили гроші беруть у кредит з банку на умовах покупки нафти, тому в рахунку, що ОСОБА_21 надавав, повинно бути зазначено, саме нафта. Тому ОСОБА_21 послав по факсу рахунок-фактуру на нафту. Фактично в той же день на розрахунковий рахунок ПП «Агротеп» прийшли гроші в сумі 164 800 грн. Про це ОСОБА_21 повідомив ОСОБА_12  19.10.2007 року ОСОБА_12 сказав, що з суми, що надійшла на рахунок ПП «Агротеп» потрібно перерахувати гроші в сумі 60 000 грн. на його особовий рахунок, як за транспортні послуги, а 103 800 грн. на фірму «Аквілон Агро» як оплата за мазут. ОСОБА_21 ОСОБА_12 пояснив, що фірма «Аквилон Агро» є постачальником нафти, але нічого не пояснював, звідки дана фірма, і хто є її керівником. Оскільки ОСОБА_12 знав, що ОСОБА_21 орендує мазутосховище під м. Теплодаром де є порожні ємності то попросив щоб той дав їх у користування, оскільки постачальник нафти продає нафту по дуже гарній ціні, а покупцем є МПП «РОН» з м. Феодосії та поки завезуть нафту в Крим, конкуренти перехоплять, тому нафту необхідно кудись зливати. ОСОБА_21 погодився і попередив сторожа, що будуть приїжджати автомобілі і зливати нафту. Від ОСОБА_12 ОСОБА_21 довідався, що в ємність зливали нафту три рази. Як пояснив ОСОБА_12 цю нафту пізніше приїде автомобіль і повезе далі на МПП «РОН». Також ОСОБА_21 пояснював, що відісланий 15.10.2007 року рахунок-фактура на нафту в сумі 169 800 грн. із ПДВ, а 26.11.2007 року на таку ж суму без ПДВ, у зв’язку з тим, що ПП «Агротеп» з моменту заснування було платником ПДВ, оскільки на протязі останнього року не вело ніякої діяльності, податкова інспекція скасувала їх як платників ПДВ, але сказали, що при поновленні діяльності зможуть відновитись, як платники ПДВ, тому на той момент коли виписувався рахунок передбачалося, що на протязі короткого часу зможуть відновитися як платники ПДВ. Але тому що цього не сталось, послали другий рахунок-фактуру без врахування ПДВ. З приводу того, що на ТТН, що були вилученими при обшуку у ОСОБА_21 стоять печатки ПП «Легіон 2000», пояснив, що порожні ТТН давав ОСОБА_12, можливо якимось чином той поставив на них печатки, але цього не знав і не бачив, тому що не дивився на них. Також пояснював, що у виді послуги надавав ОСОБА_12 допомогу даючи в користування ємності. Крім цього пояснював, що на посаді бухгалтера на ПП «Агротеп» немає нікого, але складати бухгалтерські звіти допомагає ОСОБА_55. Через якийсь час ОСОБА_21 втратив зв'язок зі ОСОБА_12 (т. 7, а. с. 42-43);

-          показами свідка ОСОБА_56, згідно яких з 2005 року працює охоронником  на мазутосховищі «Теплодарпромбаза» в м. Теплодар Одеської області, яке орендує директор ПП «Агротеп» ОСОБА_21 В середині жовтня 2007 року його повідомив ОСОБА_21, що вночі має приїхати автомобіль із автоцистерною та мають злити з неї рідину в першу ємкість від в'їзду, яку саме рідину не казав. Дійсно в районі 22-23:00 год. приїхав вантажний автомобіль із автоцистерною чи «МАЗ» чи «КАМАЗ», кабіна світлого кольору. В кабіні було два чоловіки. ОСОБА_56 відчинив їм ворота та вони заїхали на територію мазутосховища й на вказівку стали біля першої ємкості при в'їзді справа. Після чого ОСОБА_56 разом із ними кинули один кінець шлангу в люк автоцистерни, а інший в люк ємкості, а потім злили рідину. Після того, як автомобіль розвантажився, виїхав за територію. Пізніше ще раз, чи два, точно ОСОБА_56 не пам'ятає, у нічний час приїжджав той же автомобіль із тими ж чоловіками, рідину із якого вони зливали у ємкість. Через день чи два ОСОБА_56 знову попередив ОСОБА_21, що має приїхати автомобіль із автоцистерною, який необхідно завантажити рідиною, яку привезли та злили із вищевказаного автомобіля. Після того в денний час приїхав автомобіль із автоцистерною під керуванням раніше незнайомого ОСОБА_56 водія, в цистерну якого через естакаду чи насос завантажили рідину із ємкості. Після цього даний автомобіль приїжджав ще два рази і аналогічним чином завантажувався. Описати даний автомобіль чи водія ОСОБА_56 не може, так як не пам'ятав. Звідки був автомобіль та куди здійснював перевезення ОСОБА_56 не відомо (т. 8, а. с. 17, 18);

-          показами свідка ОСОБА_45, згідно яких в 2005 році познайомився з ОСОБА_12, однак відносин із ним не підтримував та не бачив його до вересня 2007 року. В вересні 2007 року зустрів ОСОБА_12 й обмінялись телефонними номерами. В вересні 2007 року ОСОБА_45 була запропонована робота в службі безпеки нафтопроводу „Одеса-Броди”. Так як ОСОБА_45 нічого не знав про систему роботи служби безпеки нафтопроводу то почав цікавитись у своїх знайомих про систему даної служби. Серед таких знайомих ОСОБА_45 спілкувався із ОСОБА_46, який йому повідомив, що його родич ОСОБА_13 також працює в службі охорони нафтопроводу та щодо такого міг йому допомогти. Приблизно в вересні-жовтні 2007 року в одному з барів м. Вінниці їх чекав ОСОБА_13 ОСОБА_46 познайомив ОСОБА_45 та ОСОБА_12 з ОСОБА_13 Приблизно через тиждень в м. Одесу до ОСОБА_46 в гості приїхав ОСОБА_13  і про це вже знав ОСОБА_12 В м. Одесі всі зустрілись та розмовляли про різні обставини (т. 2, а. с. 135-137);

-          показами свідка ОСОБА_47, згідно яких в період з жовтня 2005 року працює командиром відділення підрозділу служби безпеки Морського нафтового терміналу «Південний». З 2006 року з березня місяця призначений на посаду інспектора служби безпеки МНТ «Південний» . В грудні місяці 2006 року був призначений на посаду начальника служби безпеки  МНТ «Південний», яку займає по даний час. В вересні 2007 року в м. Одесі зустрічався з ОСОБА_13, також були присутні ОСОБА_12 та ОСОБА_46 Пояснити присутність вищевказаних осіб у барі ОСОБА_47 може тим, що вони є всі попередньо знайомі через слідчого СУ УМВС України в Одеській області ОСОБА_48.  В ході даної зустрічі ОСОБА_47 не поступало ніяких пропозицій щодо здійснення будь-яких протиправних дій на мережі нафтопроводу «Одеса-Броди». ОСОБА_13 повідомляв ОСОБА_47, що у нього є проблеми по ДПТ та йому потрібні кошти на вирішення цих питань. ОСОБА_12 ОСОБА_47 знає через ОСОБА_48, який намагався їх познайомити ще в 2006 році. На той час ОСОБА_47 було відомо, що ОСОБА_12 був причетний до скоєння ряду крадіжок з нафтопроводу, кримінальна справа була в проваджені СВ Комінтернівського РВ УМВС України в Одеській області (т. 2, а. с. 129, 130);

-          показами свідка ОСОБА_46, згідно яких він знає ОСОБА_13 Одного разу у м. Вінниці в пивній між ОСОБА_45, ОСОБА_13 та ОСОБА_12 відбулося знайомство та бесіда. На протязі години ОСОБА_45, ОСОБА_13 та ОСОБА_12 спілкувалися.  В вересні місяці 2007 року ОСОБА_46 подзвонив ОСОБА_13 та повідомив, що приїхав у м. Одесу. Цього дня в одному за барів зустрівся з ОСОБА_45, ОСОБА_47, ОСОБА_13, ОСОБА_12 Також в цьому барі за столом розмовляли між собою ОСОБА_13 та ОСОБА_12 (т. 2, а. с. 131, 132);

-          протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 29.01.2008 року в ході чого ОСОБА_51 впізнала ОСОБА_14 (т. 7, а. с. 16);

-          протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 29.01.2008 року в ході чого ОСОБА_51 впізнала ОСОБА_12 (т. 7, а. с. 18);

-          показами свідка ОСОБА_50, згідно яких з серпня 2007 року працює бар-меном в кафе „Камелот”. 17.11.2007 року біля 21:00 год.  в кафе „Камелот” зайшли працівники міліції та затримали чоловіка на ім'я ОСОБА_30. Останнього вперше побачила в жовтні 2007 року. Після того ОСОБА_50 бачила його ще декілька разів з різними дівчатами і два рази з молодим чоловіком віком біля 30 років, середнього зросту, обличчя овальне, волосся темне коротке. ОСОБА_30 віком біля 60 років, невисокого зросту, худорлявий, обличчя худорляве із зморшками, волосся коротке із залисинами (т. 7, а. с. 20);

-          протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 29.01.2008 року в ході чого ОСОБА_50  впізнала ОСОБА_14 (т. 7, а. с. 23);

-          протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 29.01.2008 року в ході чого ОСОБА_50 впізнала ОСОБА_12 (т. 7, а. с. 21);

-          показами свідка ОСОБА_57, згідно яких з 1 березня 2007 року працює покоївкою в готелі «Тульчинка», який знаходиться за адресою: м. Тульчин, вул. Спартака, 2. Реєстрація мешканців готелю ведеться в журналі реєстрації, де записуються дані особи, яка поселяється, час та дата поселення та номер готелю. Під номером 172 в журналі реєстрації є запис про проживання номері готелю № 3 ОСОБА_14 (т. 8, а. с. 302, 303);

-          протоколом очної ставки від 18.11.2007 року між ОСОБА_14 та ОСОБА_12 в ході якої ОСОБА_14 підтримав покази, які давав під час допиту в якості підозрюваного вказавши на безпосередню участь ОСОБА_12 у вчиненні врізок у нафтопровід та незаконних викачок нафти (т. 1, а. с. 140);

-          протоколом відтворення обстановки та обставин події із підозрюваним ОСОБА_14 від 18.11.2007 року, в ході якого ОСОБА_14 показав на місці в Томашпільському районі Вінницької області місця врізок у нафтопровід „Одеса-Броди” на 326 км. та вказав де знаходиться наливний шланг та 342 км. Й вказав де знаходиться наливний шланг (т. 1, а. с. 161, 162);

-          протоколом очної ставки між ОСОБА_14 та ОСОБА_13 від 23.11.2007 року, в ході якої ОСОБА_14 вказав на причетність до незаконних врізок у нафтопровід „Одеса-Броди” командира відділення пересувного патруля підрозділу безпеки НПС «Кам'яногірка» охорони ОСОБА_13, який для орієнтування на місцевості надав ксерокопії карт із лінією трубопроводу на відмітками кілометражу, під час вчинення врізок підвозив акумулятори та обладнання, повідомляв про графік та маршрут руху автомобіля підрозділу охорони, забезпечував безпечне вчинення як самих врізок так і викачок нафти із нафтопроводу (т. 1, а. с. 234-237);

-          протоколом огляду місця події від 17.10.2007 року в ході якого було оглянуто місцевість в районі с. Комаргорода Томашпільського району та була виявлена несанкціонована врізка у нафтопровід «Одеса-Броди» та було вилучено пластмасове відро синього кольору без дна з кришкою білого кольору, рукавиці забруднені нафтою, залишки двох електродів, поліетиленову плівку чорного кольору, конструкцію в складі металевої труби, трьох шарових кранів та манометра, та план-схемою до нього (т. 1, а. с. 6-9);

-          протоколом огляду місця події від 16.11.2007 року в ході якого було оглянуто номер кафе-готелю „Скіфський вал”, що на трасі біля с. Озеро Немирівського району Вінницької області та встановлено ОСОБА_14, ОСОБА_16 та ОСОБА_15 (т. 1, а. с. 27);

-          протоколом огляду місця події від 16.11.2007 року, в ході якого на штрафному майданчику Немирівського РВ УМВС України у Вінницькій області було оглянуто автомобіль „Опель-Омега”, д. н. з. НОМЕР_1, з якого було вилучено, пневматичний пістолет, паспорт до нього, біту, 2 труби, господарчу сумку із металевими муфтами та перехідниками, манометри; автомобіль „Ауді-100”, д. н. з. НОМЕР_4, з якого було вилучено номерні знаки НОМЕР_10, дерев'яну біту, два балонних ключа, кабель до зварювального апарату, акумуляторну батарею, одяг та взуття забруднені ґрунтом та мастилом, флянець із гайкою, молоток, розвідний ключ ліхтарик та фото таблицею до нього (т. 1, а. с. 31-38);

-          рапортом о/у ВДСБЕЗ Немирівського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_52 про затримання ОСОБА_14, ОСОБА_15 та ОСОБА_16 та виявлення обладнання та приладів для пошкодження нафтопроводів (т. 1, а. с. 28);

-          заявою командира відділення підрозділу безпеки НПС «Кам'яногірка» від 17.10.2007 року про виявлення несанкціонованої врізки на 326,873 км. нафтопроводу «Одеса-Броди» (т. 1, а. с. 4);

-          рапортом від 17.10.2007 року оперативного чергового Томашпільского РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_53 про факт повідомлення працівниками служби безпеки нафтопроводу про пошкодження нафтопроводу «Одеса-Броди» (т. 1, а. с. 5);

-          протоколом особистого обшуку затриманого ОСОБА_14 від 17.11.2007 року, згідно якого у останнього було вилучено технічний паспорт на автомобіль „Опель-Омега 2,5”, д. н. з. НОМЕР_1; посвідчення водія на ім'я ОСОБА_14 та талон до посвідчення; гроші в сумі 170 грн., ключ від автомобіля „Опель” із брелоком-пультом сигналізації; мобільний телефон „Nokia - 6280” з сім-карткою „Київстар” (т. 1, а. с. 83);

-          протоколом огляду особистих речей ОСОБА_12 від 17.11.2007 року, згідно якого у останнього було виявлено мобільний телефон „Samsung SGH-G600” із сім-карткою „Київстар”, мобільний телефон  „Nokia - 6131” із сім-карткою „Київстар”, посвідчення радника по боротьбі зі злочинністю та корупцією Асоціації Ділового Співробітництва з Секретаріатом Президента, Верховною Радою, Кабінетом Міністрів України „Координаційний центр”, НОМЕР_24 від 07.06.2005 року (т. 1, а. с. 127, 128);

-          протоколом огляду речових доказів від 18.11.2007 року, в ході якого було оглянуто автомобілів „Опель-Омега”, д. н. НОМЕР_1, з якого було вилучено, пневматичний пістолет, паспорт до нього, біту, 2 труби, господарчу сумку із металевими муфтами та перехідниками, манометри; автомобіль „Ауді-100”, д. н. НОМЕР_4, дерев'яну біту, два балонних ключа, кабель до зварювального апарату чорного кольору, акумуляторну батарею, джинсові штани блакитного кольору, забруднені болотом та мастилом, предмети одягу та взуття із залишками грунту та нафти, сумку спортивну темно-синього кольору в якій, два поліетиленові мішка білого кольору, ключ розвідний, розкладний ножик, молоток, ліхтарик, флянець із гайкою з металу білого кольору (т. 1, а. с. 163);

-          протоколом огляду місця події 19.11.2007 року, в ході якого було оглянуто місцевість на території с. Комаргород Томашпільського району та вилучено наливний шланг, а також фототаблицею до нього (т. 1, а. с. 165-168);

-          явкою з повинною ОСОБА_14 від 23.11.2007 року, в якій останній розкаявшись повідомив, що в жовтні 2007 року зробив разом із ОСОБА_17, хлопцем на ім'я ОСОБА_20, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 дві врізки у нафтопровід «Одеса-Броди» на території Вінницької області на 342 та 326 км., після чого з тими учасникам здійснив 4 викачки нафти із врізки на 326 км. нафтопроводу, яку завантажували в автомобіль «МАЗ» (т. 1, а. с. 217-218);

-          протоколом особистого обшуку затриманого ОСОБА_13 від 23.11.2007 року, згідно якого в останнього було вилучено посвідчення НОМЕР_32 ОСОБА_13, про те, що він є працівником підрозділу безпеки НПС „Кам'яногірка” МН „Дружба” ВАТ „Укртранснафта”, допуск №18/Д-209, допуск №2004Д/-69, допуск №18/Д-11, графік чергування особового складу підрозділу безпеки НПС „Кам'яногірка” за листопад та грудень 2007 року (т. 1, а. с. 243);

-          протоколом огляду предметів від 24.11.2007 року в ході якого було оглянуто предмети та документи, вилучені під час особистих обшуків ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 (т. 1, а. с. 251, 252);

-          протоколом огляду автомобіля „Опель-Омега”, д. н. НОМЕР_1, від 24.11.2007 року, в ході якого було вилучено атлас автомобільних доріг із позначенням лінії проходження нафтопроводу «Одеса-Броди» та записом номерного знаку автоцистерну автомобіля «МАЗ», ксерокопії карт з позначенням лінії трубопроводу та кілометражу, валізу із приладом для здіснення врізки у нафтопровід (т. 1, а. с. 270, 271);

-          протоколом обшуку від 06.12.2007 року в помешканні обвинуваченого ОСОБА_13, в ході якого було вилучено картографічні матеріали нафтопроводів дільниці «Одеса-Броди», ксерокопії пояснення із схемою виявленої врізки у нафтопровід (т. 2, а. с. 56);

-          роздруківкою записів телефонних книг, вхідних та вихідних дзвінків, а також вхідних та вихідних повідомлень мобільних телефонів, вилучених у ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_15 та ОСОБА_16 (т. 2, а. с. 75-90);

-          протокол огляду в якості речового доказу шлангу, вилученого з лісосмуги Комаргородської сільської ради Вінницької області від 30.11.2007 року (т. 2, а. с. 97);

-          протокол відібрання експериментальних зразків рідини від 03.12.2007 року, яка знаходиться у шлангу, вилученому з лісосмуги Комаргородської сільської ради Вінницької області від 19.11.2007 року (т. 2, а. с. 101);

-          протоколом відтворення обстановки та обставин події із ОСОБА_14, від 07.12.2007 року в ході якого він показав на вилучені із його автомобіля предмети, пояснивши їх застосування та показав механізм врізки у нафтопровід, як саме взріється у трубопровід (т. 2, а. с. 151-153);

-          виїмкою роздруківки дзвінків по номерах мобільних телефонів оператора мобільного зв'язку ЗАТ «Український мобільний зв'язок» від 21.01.2007 року та 08.02.2008 року по номерах НОМЕР_20 ОСОБА_13  та НОМЕР_25 (т. 2, а. с. 212, 229);

-          виїмкою роздруківки дзвінків по номерах мобільних телефонів оператора мобільного зв'язку ЗАТ «Київстар Дж. Ес. Ем.» від 28.01.2008 року по номерах НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16 ОСОБА_12, НОМЕР_17  ОСОБА_13; НОМЕР_18 ОСОБА_14, НОМЕР_19 (т. 5, а. с. 5);

-          роздруківками дзвінків по номерах мобільних телефонів оператора мобільного зв'язку ЗАТ «Український мобільний зв'язок» по номерах НОМЕР_20 Обертинського С.О мобільних телефонів оператора мобільного зв'язку ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.» по номерах НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16 ОСОБА_12, НОМЕР_17  ОСОБА_13; НОМЕР_18 ОСОБА_14, НОМЕР_19 (т. 2, а. с. 213, т. 5, а. с. 421);

-          протоколом огляду документів від 04.02.2008 року, в ході якого було оглянуто роздруківки телефонних книг мобільних телефонів, вилучених у ОСОБА_12, ОСОБА_14, вхідних та вихідних дзвінків, вхідних та вихідних повідомлень, роздруківкою дзвінків по номерах мобільних телефонів оператора мобільного зв'язку ЗАТ «Український мобільний зв'язок» по номерах НОМЕР_20 ОСОБА_13, мобільних телефонів оператора мобільного зв'язку ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.» по номерах НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16 ОСОБА_12, НОМЕР_17  ОСОБА_13; НОМЕР_18 ОСОБА_14 (т. 5, а. с. 422-424);

-          протоколом огляду предметів та документів від 02.01.2008 року, вилучених в ході оглядів автомобілів „Опель-Омега”, д. н. НОМЕР_1 та «Ауді-100», д. н. НОМЕР_4, обшуку в житлі та підсобних приміщення ОСОБА_13, конструкції з кранів, манометра та труби, вилученої в ході огляду місця події 17.11.2007 року в районі с. Горишківка Томашпільського району (т. 6, а. с. 1-7);

-          протоколом відібрання зразків почерку та підпису від 04.01.2008 року в обвинуваченого ОСОБА_13 (т. 6, а. с. 22);

-          висновком судово-почеркознавчої експертизи № 38 від 24.01.2008 року, згідно якого електрографічні зображення цифрових позначень у вигляді кілометражу від 287 до 506, які містяться на 6 аркушах кольорових електрофотокопій карт, виконані ОСОБА_13 (т. 6, а. с. 149);

-          протоколом виїмки від 23.01.2008 року, згідно якого було проведено виїмку в ЗАТ КБ «Приватбанк» роздруківки по рахунку ОСОБА_7, в якому відображено отримання 19.10.2007 року коштів в сумі 5000 грн. та їх зняття 20.10.2007 року (т. 6, а. с. 244, 250);

-          протоколом обшуку від 21.01.2008 року в приміщенні ПП «Агротеп», в ході якого було вилучено свідоцтво про державну реєстрацію, страхове свідоцтво ПП „Агротеп”, довідка про взяття на облік платника податків ПП „Агротеп”, статут ПП „Агротеп”, бланки товарно-транспортних накладних в кількості 24 штуки, серії АБГ з номерами від № 087395 до 087400, по 4 копії, на трьох копія бланків товарно-транспортних накладних № 087395 в районі граф «кількість місць» для перевезення стоїть відтиски печатки круглої форми ПП „Легіон-2000”, дебетне інформаційне повідомлення № 1 від 19.10.2007 року, згідно якого ПП „Агротеп”, перерахувало кошти в сумі 60 000 грн. ОСОБА_12 на рахунок НОМЕР_26, договір № 42 про поставку нафтопродуктів від 10.10.2007 року, згідно якого ПП „Агротеп” зобов'язалось поставити МПП „РОН” нафтопродукти, договір оренди від 01.07.2006 року, згідно якого ПП „Агротеп” отримало від ТОВ „Теплопром” в строкове користування незакінчене будівництво мазутосховища, розміщеного на земельній ділянці, площею 3025 м., за адресою: Одеська область, м. Теплодар, Продбаза, акт прийому-передачі приміщення в оренду від 01.07.2006 року, згідно якого ПП „Агротеп” отримало від ТОВ „Теплопром” в строкове користування незакінчене будівництво мазутосховища, договір оренди від 15.10.2007 року, згідно якого ПП „Агротеп” отримало від ТОВ „Теплопром” в строкове користування незакінчене будівництво мазутосховища, в тому числі ємності для зберігання ГЗМ 9 шт. (т. 6, а. с. 298);

-          протоколом обшуку від 24.01.2008 року в приміщеннях МПП «РОН», в ході якого була вилучена бухгалтерська документація, в якій в папці з назвою „Банк жовтень-листопад-грудень 2007 року” на стор. 94,95 були виявлені документи: платіжне доручення № 205 від 16.10.2007 року про переказ коштів сумі 169 800 грн. з МПП „РОН” на ПП „Агротеп” та виписку з банку про дану операцію; в папці з назвою „Договори 2007-2008” на сторінці 11 -  договір № б/н про поставку нафтопродуктів від 10.10.2007 року між ПП „Агротеп” та МПП „РОН”; в папці з назвою „МПП „РОН” прихід, ІV квартал 2007 рік” на стор. 1 - накладну № 10 від 15.10.2007 року про отримання МПП „РОН” від ПП „Агротеп” нафти в кількості 40 000 л. на суму 67 920 грн.; на стор. 2 накладну №11 від 15.10.2007 року про отримання МПП „РОН” від ПП „Агротеп” нафти в кількості 60 000 л. на суму 101 880 грн.; на стор.3 - рахунок-фактуру № 1015 від 15.10.2007 року ПП „Агротеп” на нафту в  кількості 100 000 л. на суму 169 800 грн.; на стор. 3 рахунок-фактура № 1015 від 15.10.2007 року, в які платник МПП „РОН” на суму 169 800 грн.; на стор. 4 лист на ім'я директора МПП „РОН” від директора ПП „Агротеп”; на стор. 6 - копія рахунку-фактури № 1015 від 15.10.2007 року, платник МПП „РОН” на суму 169 800 грн.; на стор. 7 - завірення відтиском круглої печаткив МПП „РОН” копія рахунку-фактури № 1015 від 15.10.2007 року, платник МПП „РОН” на суму 169 800 грн. (т. 6, а. с. 359, 360);

-          протоколом огляду документів від 24.01.2008 року, в ході якого було оглянуто бухгалтерські документи МПП «РОН» та виявлено в папці з назвою „Банк жовтень-листопад-грудень 2007 року” на стор. 94,95 були виявлені документи: платіжне доручення № 205 від 16.10.2007 року про переказ коштів в сумі 169 800 грн. з МПП „РОН” на ПП „Агротеп” та виписку з банку про дану операцію; в папці з назвою „Договори 2007-2008” на сторінці 11 -  договір № б/н про поставку  нафтопродуктів від 10.10.2007 року між ПП „Агротеп” та МПП „РОН”; в папці з назвою „МПП „РОН” прихід, ІV квартал 2007 рік” на стор. 1 - накладну № 10 від 15.10.2007 року про отримання МПП „РОН” від ПП „Агротеп” нафти в кількості 40 000 л. на суму 67 920 грн.; на стор. 2 накладну № 11 від 15.10.2007 року про отримання МПП „РОН” від ПП „Агротеп” нафти в кількості 60 000 л. на суму 101 880 грн.; на стор. 3 - рахунок-фактуру № 1015 від 15.10.2007 року ПП „Агротеп” на нафту в  кількості 100 000 л. на суму 169 800 грн.; на стор. 3 рахунок-фактура № 1015 від 15.10.2007 року, в які платник МПП „РОН” на суму 169 800 грн.; на стор. 4 лист на ім'я директора МПП „РОН” від директора ПП „Агротеп”; на стор. 6 - копія рахунку-фактури № 1015 від 15.10.2007 року, платник МПП „РОН” на суму 169 800 грн.; на стор. 7 - завірення відтиском круглої печатки МПП „РОН” копія рахунку-фактури № 1015 від 15.10.2007 року, платник МПП „РОН” на суму 169 800 грн. (т. 6, а. с. 361-363);

-          документами виявленими під час обшуку 24.01.2008 року на МПП «РОН» та оглянутими 24.01.2008 року щодо господарських відносин із ПП «Агротеп» (т. 6, а. с. 364-372);

-          документами виявленими під час обшуку 21.01.2008 року на ПП „Агротеп” та оглянутими 24.01.2008 року, щодо господарських відносин із ПП «Агротеп» (т. 6, а. с. 299-316);

-          протоколом виїмки від 21.02.2008 року, в ході якого було вилучено транспортні засоби МАЗ 5429, д. н. з. НОМЕР_22; напівпричіп цистерна, д. н. з. НОМЕР_23;  МАЗ 243003-220, д. н. з. НОМЕР_2; причіп ППЦ-20-64224 (напівпричіп автоцистерна) д. н. з. НОМЕР_3 (т. 6, а. с. 406);

-          протоколом огляду автотранспорту від 21.02.2008 року, в ході якого було оглянуто транспортні засоби МАЗ 5429, д. н. з. НОМЕР_22; напівпричіп цистерна, д. н. з. НОМЕР_23;  МАЗ 243003-220, д. н. з. НОМЕР_2; причіп ППЦ-20-64224 (напівпричіп автоцистерна) д. н. з. НОМЕР_3 (т. 6, а. с. 407);

-          протоколом огляду документів від 04.02.2008 року, в ході якого було оглянуто документи, вилучені під час обшуків, проведених 21-23 лютого 2008 року та роздруківка руху коштів по рахунку ОСОБА_7 (т. 7, а. с. 104);

-          протоколом огляду речового доказу від 21.02.2008 року, в ході чого було оглянуто ємкість та естакаду на території Продбази в м. Теплодар Одеської області та фото таблицею до протоколу (т. 8, а. с. 11-14);

-          протоколом виїмки від 21.02.2008 року, в ході якої у директора ПП «Агротеп» ОСОБА_21 було вилучено виписку по рахунку його підприємства (т. 8, а. с. 20);

-          протоколом огляду речового доказу від 23.02.2008 року, в ході якого було оглянуто виписку по рахунку ПП «Агротеп», в якій виявлено перерахування коштів на ПП «Аквілон Агро» 29.10.2007 року в сумі 103 600 грн. (т. 8, а. с. 35);

-          випискою по рахунку ПП «Агротеп», в якій виявлено перерахування коштів на ПП «Аквілон Агро» 29.10.2007 року в сумі 103 600 грн. з 29.10.2007 року по 31.10.2007 року (т. 8, а. с. 21);

-          копіями графіків чергувань особового складу підрозділу безпеки НПС «Кам'яногірка» за жовтень та листопад 2007 року, згідно яких незаконні викачування нафти із несанкціонованих врізок у нафтопровід співпадають із днями чергувань ОСОБА_13 (т. 8, а. с. 50, 51);

-          протоколом виїмки від 11.03.2008 року, в ході якого в готелі „Тульчинка” було вилучено журнал реєстрації мешканців готелю (т. 8, а. с. 297);

-          протокол огляду речового доказу від 11.03.2008 року, в ході якого було оглянуто журнал реєстрації мешканців готелю „Тульчинка” та виявлено запис про проживання 23.10.2007 року ОСОБА_14 (т. 8, а. с. 299);

-          наказом філії МН „Дружба” ВАТ „Укртранснафта” № 173 від 15.06.2004 року про зміни в закріпленні за підрозділами безпеки зон відповідальності по охороні лінійної частини нафтопроводів (т. 8, а. с. 47);

-          наказом філії МН „Дружба” ВАТ „Укртранснафта” № 17/к від 07.02.2006 року про переведення ОСОБА_13 із інспектора охорони відділу НПС „Кам'яногірка” за його згодою у відділ НПС „Кам’яногірка” на посаду командира відділення (т. 8, а. с. 48);

-          посадовою інструкцією ОСОБА_13 – командира відділення пересувного патруля (т. 1, а. с. 344-348);

-          дослідженням Українського науково-дослідного інституту нафтопереробної промисловості „МАСМА”, за вих..: № 10/4-116 від 30.01.2008 року, згідно якого було встановлено, що надані на дослідження рідини (масляниста рідина темно-коричневого кольору із характерним запахом нафтопродуктів, яка міститься в скляній банці ємністю 0,5 л., що вилучена під час огляду місця події 16.11.2007 року; масляниста рідина темно-коричневого кольору із характерним запахом нафтопродуктів, яка міститься в двох скляних пляшках ємністю по 0,5 л., що вилучені під час огляду місця події 16.11.2007 року; масляниста рідина темно-коричневого кольору із характерним запахом нафтопродуктів, що міститься в трьох скляних пляшках ємністю по 0,25 л. під номерами 1, 2, 3 (1-нижній слой, 2-середній слой, 3-верхній слой), експериментальні зразки якої відібрані із паливоцистерни д. н. з. НОМЕР_7, вантажного сідлового тягача «VOLVO F12», д. н. з. НОМЕР_6; масляниста рідина темно-коричневого кольору із характерним запахом нафтопродуктів, що міститься в скляній пляшці ємністю 0,5 л., експериментальні зразки якої відібрані з резинового шланга, який вилучений 19.11.2007 року під час огляду місця події в с. Горишківка Томашпільського району; масляниста рідина темно-коричневого кольору із характерним запахом нафтопродуктів, що міститься в скляній пляшці ємністю 0,5 л., експериментальні зразки якої відібрані з резинового шланга, який вилучений 19.11.2007 року під час огляду місця події в с. Комаргород Томашпільського району, відносяться до зразків нафти, видобутої на родовищах західносибірського регіону (російська експортна суміш „Юралас”) (т. 2, а. с. 186, 187);

-          висновком експертизи нафтопродуктів № 1167 від 02.04.2008 року, згідно якої на двох джинсах світло-синього та темно-синього кольорів, які були надані на дослідження, є плями, утворені зміненою (випареною) нафтою, зразки рідин:  маслянистої рідини темно-коричневого кольору із характерним запахом нафтопродуктів, яка міститься в скляній банці, ємністю 0,5 л., що вилучена під час огляду місця події 16.11.2007 року; маслянистої рідини темно-коричневого кольору із характерним запахом нафтопродуктів, яка міститься  в двох скляних пляшках ємністю по 0,5 л., що вилучені під час огляду місця події 16.11.2007 року; маслянистої рідини темно-коричневого кольору із характерним запахом нафтопродуктів, яка міститься в трьох скляних пляшках ємністю по 0,25 л. під номерами 1, 2, 3 (1-нижній слой, 2-середній слой, 3-верхній слой), експериментальні зразки якої відібрані із паливо цистерни, д. н. з. НОМЕР_7, вантажного сідлового тягача «VOLVO F12», д. н. з. НОМЕР_6; маслянистої рідини темно-коричневого кольору із характерним запахом нафтопродуктів, яка міститься в скляній пляшці ємністю 0,5 л., експериментальні зразки якої відібрані з резинового шланга, який вилучений 19.11.2007 року під час огляду місця події в с. Горишківка Томашпільського району; маслянистої рідини темно-коричневого кольору із характерним запахом нафтопродуктів, яка міститься в скляній пляшці ємністю 0,5 л., експериментальні зразки якої відібрані з резинового шланга, який вилучений 19.11.2007 року під час огляду місця події в с. Комаргород Томашпільського району є нафтою та відносяться до російської експортної суміші „Юралас” (т. 7, а. с. 145-155);

-          висновком експертизи нафтопродуктів № 1173 від 02.04.2008 року, згідно якої на металевій конструкції, чотирьох п'ятипалих рукавичках. Двох марлевих тампонах, які були надані на дослідження, є сліди зміненої (випареної) нафти; на одній із трьох лопат, вилучених під час додаткового огляду автомобіля „Опель-Омега” є нашарування бітуму нафтового походження; зразки рідин:  маслянистої рідини темно-коричневого кольору із характерним запахом нафтопродуктів, яка міститься в скляній банці, ємністю 0,5 л., що вилучена під час огляду місця події 16.11.2007 року; маслянистої рідини темно-коричневого кольору із характерним запахом нафтопродуктів, яка міститься  в двох скляних пляшках ємністю по 0,5 л., що вилучені під час огляду місця події 16.11.2007 року; маслянистої рідини темно-коричневого кольору із характерним запахом нафтопродуктів, яка міститься в трьох скляних пляшках ємністю по 0,25 л. під номерами 1, 2, 3 (1-нижній слой, 2-середній слой, 3-верхній слой), експериментальні зразки якої відібрані із паливо цистерни, д. н. з. НОМЕР_7, вантажного сідлового тягача «VOLVO F12», д. н. з. НОМЕР_6; маслянистої рідини темно-коричневого кольору із характерним запахом нафтопродуктів, яка міститься в скляній пляшці ємністю 0,5 л., експериментальні зразки якої відібрані з резинового шланга, який вилучений 19.11.2007 року під час огляду місця події в с. Горишківка Томашпільського району; маслянистої рідини темно-коричневого кольору із характерним запахом нафтопродуктів, яка міститься в скляній пляшці ємністю 0,5 л., експериментальні зразки якої відібрані з резинового шланга, який вилучений 19.11.2007 року під час огляду місця події в с. Комаргород Томашпільського району є нафтою та відносяться до російської експортної суміші „Юралас” (т. 7, а. с. 224-236);

-          висновком експертизи нафтопродуктів № 1165 від 02.04.2008 року, згідно якої на двох п'ятипалих робочих рукавичках білого кольору та на двох п'ятипалих рукавичках синього кольору, які були надані на дослідження, є сліди зміненої (випареної) нафти; зразки рідин:  маслянистої рідини темно-коричневого кольору із характерним запахом нафтопродуктів, яка міститься в скляній банці, ємністю 0,5 л., що вилучена під час огляду місця події 16.11.2007 року; маслянистої рідини темно-коричневого кольору із характерним запахом нафтопродуктів, яка міститься  в двох скляних пляшках ємністю по 0,5 л., що вилучені під час огляду місця події 16.11.2007 року; маслянистої рідини темно-коричневого кольору із характерним запахом нафтопродуктів, яка міститься в трьох скляних пляшках ємністю по 0,25 л. під номерами 1, 2, 3 (1-нижній слой, 2-середній слой, 3-верхній слой), експериментальні зразки якої відібрані із паливо цистерни, д. н. з. НОМЕР_7, вантажного сідлового тягача «VOLVO F12», д. н. з. НОМЕР_6; маслянистої рідини темно-коричневого кольору із характерним запахом нафтопродуктів, яка міститься в скляній пляшці ємністю 0,5 л., експериментальні зразки якої відібрані з резинового шланга, який вилучений 19.11.2007 року під час огляду місця події в с. Горишківка Томашпільського району; маслянистої рідини темно-коричневого кольору із характерним запахом нафтопродуктів, яка міститься в скляній пляшці ємністю 0,5 л., експериментальні зразки якої відібрані з резинового шланга, який вилучений 19.11.2007 року під час огляду місця події в с. Комаргород Томашпільського району, є нафтою та відносяться до російської експортної суміші „Юралас”. На парах рукавичок білого і синього кольору виявлені слідові карбонатні нашарування грунтово-мінерального походження, у складі яких переважають рудуваті глинисті частки (т. 7, а. с. 193-206);

-          іншими дослідженими матеріалами кримінальної справи.

Той факт, що показання підсудні ОСОБА_14 та ОСОБА_13 в ході досудового слідства давали під тиском працівників міліції, не знайшов свого підтвердження в судовому засіданні, оскільки за цим фактом було проведено відповідну перевірку та прийнято рішення відмовити в порушенні кримінальної справи, а невизнання вини підсудними суд розцінює як спосіб захисту.

За епізодом заволодіння нафтою та викрадення нафти із несанкціонованої врізки на 341,753 км.  нафтопроводу „Одеса-Броди” в районі с. Горишківка Томашпільського району Вінницької області на початку листопада 2007 року.

Підсудні ОСОБА_12, ОСОБА_13 вину не визнали та пояснення з цього приводу в суді не давали. Підсудний ОСОБА_14 також вину не визнав та пояснив, що слідчі дії за його участю проводились внаслідок застосування щодо нього фізичної сили органами дізнання та досудового слідства, а також у зв’язку з цим написав явку з повинною. Підсудні ОСОБА_15 та ОСОБА_16 вину визнали частково, а саме не визнали вину щодо викрадення нафти у великих розмірах та за попередньою змовою групою осіб, так як всього одного разу були присутні на місці такої події й тримали шланг, однак з якою метою їм ніхто не повідомляв. Крім цього підсудні ОСОБА_13 та ОСОБА_15 додали, що на досудовому слідстві щодо них застосовувались недозволені методи слідства та психологічний тиск.

          Незважаючи на невизнання ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 вини, а також визнання вини частково ОСОБА_16 та ОСОБА_15, їх вина повністю доведена сукупністю досліджених у справі доказів:

-          поясненнями свідка ОСОБА_33, який суду пояснив, що працює начальником НПС «Кам»яногірка». За цим фактом пояснив, що був присутній на слідчих діях з участю підсудного ОСОБА_14, який детально розповідав про врізки та показував як саме він це робив. Також свідок пояснив, що якщо виявляють врізку в магістральний нафтопровід звертаються до ОВС, якщо виявляють падіння тиску, однак врізки не знаходять до ОВС не звертаються. Крім цього пояснив, що для ліквідації врізки здійснюється аварійна зупинка нафтопроводу, перекривають на потрібний час засовки на відповідній дільниці нафтопроводу та здійснюється виїзд для проведення необхідних робіт щодо ліквідації такої події;

-          поясненнями свідка ОСОБА_41, який пояснив, що працює обхідником нафтопроводу. За цим фактом бачив те, як розкопали нафтопровід до якого був приєднаний шланг та маноматер;

-          поясненнями свідка ОСОБА_25, який суду пояснив, що працює таксистом. Підсудні у справі наймали його для здійсненням поїздок, як виявилось їздити вчиняти крадіжки. Вказавши на ОСОБА_12 та ОСОБА_14, пояснив, що з останніми та ще двома хлопцями їздив у Деражню. Таких поїздок було біля двох, трьох, а саме у 2007 році. Також вказаних осіб возив до готелю «Камелот» в якому ті проживали та до Скіфського валу. Виклик свідка, як «таксі» здійснювала адміністратор готелю «Камелот», дружина заступника начальника міліції, ОСОБА_58. За поїздки оплату здійснював ОСОБА_12 ОСОБА_14 також здійснював поїздки біля двох, трьох разів, а також по місту. Інших двох чоловіків свідок не пам’ятає. Також пояснив, що був випадок коли ОСОБА_12 дзвонив та просив забрати шланги з м. Вінниці, а саме на виїзді з міста, з заправки й розрахуватись за шланги в розмірі від 60-80 грн., які підсудний мав забрати з помешкання свідка. Свідок не пам’ятає випадку про здійснення перевезення до автомобіля з паливоцистерною та такої розмови від ОСОБА_14 не чув. Однак був випадок коли ОСОБА_25 їздив забрати чоловіка до автомобільної стоянки біля готелю, за що розрахувався ОСОБА_14 та на вказаній стояні стояв вантажний автомобіль з цистерною. З підсудними свідок працював з осені, протягом 1,5-2 місяців. Свідок пояснив, що коли їхали на Деражню, до будинків не доїжджали близько 150 метрів, також такі поїздки були в темну пору доби. По приїзду залишав усіх, а сам їхав, також бачив звичайні шланги, а саме 50-60-ка. Покази дані на досудовому слідстві ОСОБА_25 підтримав повністю та додав, що покази є правдивими.       

-          поясненнями свідка ОСОБА_44, яка суду пояснила, що працює поваром кафе-бару «Камелот», що в м. Немирові. Свідок раніше знала ОСОБА_12, який приходив до кафе-бару вечеряти. Також бачила як приїхали працівники міліції та останнього затримали;

-          поясненнями свідка ОСОБА_42, який суду пояснив, що працює водієм служби безпеки на НПС «Кам»яногірка». Також працював разом з підсудним ОСОБА_13 Свідку відомо про виявлені факти врізок в нафтопровід. Одного разу було виявлено падіння тиску в нафтопроводі. З метою виявлення причин здійснювався об»їзд нафтопроводу. В екіпажі був ОСОБА_13 Коли здійснювали об»їзд виявили сліди автомобіля й почали шукати врізку, яку було виявлено ОСОБА_13 Дана врізка була виявлена біля смт. Вапнярки на дорозі в напрямку Шпикова, біля проходження вузькоколійної дороги, а саме на 327 км. На місці врізки була викопана яма, було відро без дна накрите кришкою. ОСОБА_13 будучи присутнім на місці врізки ніякої розмови не вів. За час роботи ОСОБА_42 відомо сім випадків врізки в нафтопровід, перша була в м. Крижополі. Також були врізки в Томашпільському районі та Дережнянському районі, а також у Вінницькій області на 393 км. Крім цього свідок додав, що будучи на всіх врізках не бачив щоб ОСОБА_13 кудись відлучався;

-          поясненнями свідка ОСОБА_34, який суду пояснив, що працює командиром відділення охоронної служби на НПС «Кам»яногірка». За час його робити було виявлено чотири врізки в нафтопровід «Одеса-Броди». Також свідок пояснив, що складає графік про маршрут відрядження. В складі екіпажу, що здійснює об»їзд нафтопроводу перебуває четверо осіб та в будь-який час можливо подзвонити й дізнатись про місце перебування екіпажу. В разі виявлення врізки в нафтопровід обов’язково повідомляються ОВС.

Також вина підсудних у вчиненні злочинів доказана оголошеними в судовому засіданні показами свідків, які вжитими Кримінально-процесуальним кодексом України заходами доставити до суду виявилось неможливим з різних об’єктивних причин, а також іншими доказами, а саме:

-          показами свідка ОСОБА_59, згідно яких остання працює на посаді адміністратора кафе „Скіфський вал”, яке розташоване біля дороги сполученням Немирів - Умань в с. Озеро Немирівського району. В кафе на другому поверсі розміщені готельні номера. При поселенні у вказані номера від клієнтів вони беруть паспорт, дані з якого записують у зошит реєстрації. Однак, коли у клієнта відсутній паспорт, то у вказаний зошит ставиться відмітка „без паспорта”. 09.11.2007 року в готель до № НОМЕР_27 поселився ОСОБА_12, який для реєстрації представив паспорт. 10.11.2007 року до № НОМЕР_28 поселились, як стало відомо ОСОБА_15, ОСОБА_16 та ОСОБА_14 Дані особи цілий день знаходились в кафе чи в номері, а ввечері кудись виїжджали. 14.11.2007 року до них приєднався ОСОБА_28, який поселився у № НОМЕР_29. По вигляду та зі сторони було видно, що ОСОБА_12 серед них найстарший та є керівником, оскільки всі йому підкорялись та робили все, що казав. 15.11.2007 року ОСОБА_12 виїхав з номеру. 16.11.2007 року працівниками міліції  було затримано ОСОБА_16, ОСОБА_15 та ОСОБА_14  Згідно записів на ім'я ОСОБА_12 було знято дві кімнати за № НОМЕР_30 та за № НОМЕР_27. Кімната за № НОМЕР_30 була знята на дві доби, а за № НОМЕР_27 на одну добу (т. 2, а. с. 191, 192, т. 7, а. с. 25);

-           протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 29.01.2008 року, в ході чого ОСОБА_51 впізнала ОСОБА_14 (т. 7, а. с. 16);

-          протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 29.01.2008 року, в ході чого ОСОБА_51 впізнала ОСОБА_12 (т. 7, а. с. 18);

-          показами свідка ОСОБА_50, згідно яких остання з серпня 2007 року працює бар-меном в кафе „Камелот”. 17.11.2007 року біля 21:00 год.  в кафе „Камелот” зайшли працівники міліції та затримали чоловіка на ім'я ОСОБА_30. Даного чоловіка ОСОБА_50 вперше побачила в жовтні 2007 року. Після того ОСОБА_50 бачила його ще декілька разів з різними дівчатами і два рази з молодим чоловіком віком біля 30 років, середнього зросту, обличчя овальне, волосся темне коротке. ОСОБА_30 віком біля 60 років, невисокого зросту. худорлявий, обличчя худорляве із зморшками, волосся коротке із залисинами (т. 7, а. с. 20);

-          протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 29.01.2008 року, в ході чого ОСОБА_50  впізнала ОСОБА_14 (т. 7, а. с. 23);

-          протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 29.01.2008 року, в ході чого ОСОБА_50 впізнала ОСОБА_12 (т. 7, а. с. 21);

-          показами свідка ОСОБА_22, згідно яких останній є власником МПП «РОН». 10 жовтня 2007 року приїхав на власному автомобілі в м. Одесу. Біля ринку «7-ий кілометр» його зустріли на автомобілі «Тойота-Прадо» ОСОБА_21, а за кермом був чоловік віком біля 50 років на ім'я ОСОБА_30. Спочатку з ПП «Агротеп» і безпосередньо спілкувалась із ОСОБА_21, головний бухгалтер МПП «РОН» ОСОБА_54, після чого вже при даній зустрічі познайомився та говорив про поставку нафти. При зустрічі ОСОБА_21 та ОСОБА_30 запропонували поїхати в місто пообідати в кафе та обговорити всі питання. Після обіду ОСОБА_21 і ОСОБА_30 запропонували всі необхідні документи оформити в кафе. ОСОБА_22 погодився, дав ОСОБА_21 довіреність від МПП «РОН» м. Феодосії на його ім'я та свідоцтво платника ПДВ. Після того ОСОБА_21 приніс підготовлений договір в двох екземплярах, безномерний на поставку нафтопродуктів від ПП «Агротеп» на МПП «РОН». Згідно даного договору ПП «Агротеп» зобов'язувалось поставити МПП «РОН» нафту в кількості 100 м3 . ОСОБА_22 зі сторони МПП «РОН», а ОСОБА_21 зі сторони ПП «Агротеп» підписали даний договір. Усно ним із ОСОБА_21 було обговорено, що поставка ПП «Агротеп» нафти буде тільки після того, як МПП «РОН» зробить передоплату, тому ОСОБА_21 дав ОСОБА_22 реквізити банківського рахунку ПП «Агротеп» куди мають бути перераховані кошти. При всіх договорах ОСОБА_22 із ОСОБА_21 був присутній ОСОБА_30, він лише слухав та особливої участі в розмові не приймав. Після приїзду в м. Феодосію, ОСОБА_22 дав команду головному бухгалтеру ОСОБА_54 про те, щоб вона зробила передоплату на 100 м3 нафти та перерахувала гроші в сумі 164 800 грн. на рахунок ПП «Агротеп». 16.10.2007 року ОСОБА_54 перерахувала кошти на рахунок ПП «Агротеп». Після даної передоплати ОСОБА_22 зателефонував ОСОБА_30 і сказав, щоб ОСОБА_22 готував автомобіль з ємкістю в м. Одесу. 17.10.2007 року по розпорядженню ОСОБА_22 в м. Одесу був направлений автомобіль «МАЗ 54322», д.н.з. НОМЕР_2, з бочкою, ємкістю 22,8 м3, д.н. НОМЕР_3, під керуванням водія МПП «РОН» м. Феодосії, ОСОБА_23. Даний автомобіль є власністю МПП «РОН». В цю першу поїздку поїхали ОСОБА_23 та ще один водій МПП «РОН», ОСОБА_24. Вони були в поїздці біля 3-4 днів та привезли на МПП «РОН» нафту в кількості 22,8 м3 . По приїзду ОСОБА_23 та ОСОБА_24 розповіли ОСОБА_22, що на протязі трьох днів – приблизно з 17.10.2007 року по 21.10.2007 року вони тричі завантажувались нафтою використовуючи вказаний автомобіль «МАЗ» з ємкістю 22,8 м3 та звозили дану нафту три рази в кількості 69 м.3 на підприємство біля м. Одеси. Після четвертої поїздки вони привезли на МПП «РОН» вказані вище 22,8 м3 нафти, а як пояснили ОСОБА_22, попередні 69 м3 на МПП «РОН» мали привести автомобілі із м. Одеси, які повинен був організувати ОСОБА_30. ОСОБА_22 подзвонив до ОСОБА_30 та сказав щоб привіз вказані 69 м3 на МПП «РОН», на що ОСОБА_30 йому сказав, щоб знову присилав автомобілі, тому що тієї нафти в кількості 69 м3 вже немає. Будучи додатково допитаним, ОСОБА_22, пояснив, що водії ОСОБА_23 і ОСОБА_24 повідомляли, що відбувається щось незрозуміле відносно завантаження нафтою у зв'язку з чим ОСОБА_22 відразу ж дзвонив ОСОБА_12 і запитував у чому справа, на що той пояснював, що місця де завантажується автомобіль – це якійсь залізничні тупики, де стоять якійсь цистерни і від них йде трубопровід з якого відбувається завантаження, а нічний час пояснював тим, що він не хоче щоб бачили конкуренти. Як ОСОБА_22 описали водії, що вони проїжджали смт. Крижопіль, потім смт. Вапнярку та подивившись на карту, дійсно переконався, що там проходять залізничні колії і тому, вважаючи, що ОСОБА_12 не бреше, подзвонив їм і сказав щоб завантажувалися далі. З приводу того, що в своїх допитах водії МПП «РОН» вказують, що в жовтні 2007 року при перевезенні ними нафти з території Вінницької області виявили, що автоцистерна їхнього автомобіля заповнена лише на третину, ОСОБА_22 повідомив, що дійсно ранком, в жовтні 2007 року, числа не пам'ятає, до нього подзвонили його водії ОСОБА_23 і ОСОБА_24 і повідомили, що автоцистерну їхнього автомобіля завантажили трохи менше ніж на половину. У зв'язку з цим ОСОБА_22 подзвонив ОСОБА_12 і висунув претензії з приводу невиконання ним зобов'язань за договором від 10.10.2007 року про постачання нафтопродуктів. На це ОСОБА_12 пояснив, що завантажили тільки половину, тому що не вистачило. Тоді ОСОБА_22 сказав, що його автомобіль почекає поки підвезуть іншу частину нафти, тому що не було вигідним повертатися назад, але ОСОБА_12 почав викручуватись, посилаючи на те, що потрібно буде чекати три дні. Тоді ОСОБА_22 подзвонив своїм водіям і сказав щоб поверталися назад у м. Феодосію АР Крим. По приїзду вони переміряли нафту, що привезли ОСОБА_23 і ОСОБА_24 і виявилося, що її 7 м3 . Також ОСОБА_22 пояснив, що у своєму допиті від 24.01.2008 року він вказував, що його водії на його автомобілі в жовтні 2007 року тричі завантажувалися нафтою і перевозили її в м. Теплодар Одеської області, а на четвертий привезли 22,8 м3 нафти та пояснив, уточнюючи, що дійсно зі слів ОСОБА_24 і ОСОБА_23 вони тричі завантажувалися нафтою на території Вінницької області і транспортували її в м. Теплодар Одеської області, а в четвертий раз автоцистерну їхнього автомобіля завантажили тільки 7 м3. нафти, 22,8 м нафти вони привезли після того, як привезли 7 м3. і перевантажували її, з їхніх слів з якогось автомобіля «КАМАЗ» з автоцистерною в с. Стрюкове Миколаївського району Одеської області (т. 6, а. с. 373-375, т. 8, а. с. 43, 44);

-          протоколом пред'явлення фотокарток для впізнання від 24.01.2008 року, згідно якого ОСОБА_22 впізнав ОСОБА_12 (т. 6, а. с. 382);

-          показами свідка ОСОБА_54, згідно яких остання працює головним бухгалтером на МПП «РОН» м. Феодосія. Одноосібним засновником та директором МПП «РОН» є ОСОБА_22 МПП «РОН» здійснює основний вид господарської діяльності, спрямований на переробку нафтопродуктів. В функціональні обов'язки ОСОБА_54, як головного бухгалтера входить ведення бухгалтерської документації, своєчасна здача звітів, а також по ходу діяльності виконує роботу менеджера підприємства. Так в ході пошуку сировини в журналі «Термінал» в графі «Нафтопродукти» передзвонила по телефону вказаному в оголошенні. Чоловік по телефону порадив ОСОБА_54 звернутись до іншого підприємства та надав їй телефон НОМЕР_21. ОСОБА_54 подзвонила по вказаному номеру, таким чином в подальшому в телефонному режимі говорила з головним бухгалтером ПП «Агротеп». Після цих розмов по телефону повідомила директору МПП «РОН» про те, що є підприємство в м. Одесі – ПП «Агротеп», яке може поставляти на МПП «РОН» нафту. ОСОБА_54 також надала директору ОСОБА_22 контактний телефон керівних осіб ПП «Агротеп» із яким той в подальшому безпосередньо спілкувався сам. 16.10.2007 року ОСОБА_54 знаходилась у відпустці за свій рахунок, але її викликав директор МПП «РОН» і сказав щоб підготувала платіжне доручення на перерахування грошових коштів з рахунку МПП «РОН» №260079316, який обслуговується КРД «Райффайзенбанк Аваль» м. Сімферополь, на рахунок ПП «Агротеп» № 26004011952980, який обслуговується КБ «Фінанси та кредит» м. Одеси, за нафту в сумі 169 800 грн., в тому числі ПДВ у сумі 23 300 грн. ОСОБА_54 декілька разів після переведення передоплати по телефону шукала директора ПП «Агротеп» ОСОБА_21 і декілька разів говорила якби з головним бухгалтером ПП «Агротеп» - ОСОБА_55, від якого вимагала надати їй податкову накладну на вищевказану суму, тому що при укладенні договору поставки не було вказано чи є ПП «Агротеп» платником ПДВ. ОСОБА_54 в кінці отримала по пошті пояснення, що ПП «Агротеп» не є платником ПДВ. По надходженню нафти на МПП «РОН» від ПП «Агротеп» по наданих ОСОБА_54 товарно-транспортних накладних, які отримувала від водіїв, нафту не оприбутковувала по тій причині, що в товарно-транспортній накладній не було вказано ціни нафти, що постачається. У ОСОБА_54 було таких чотири товарно-транспортних накладних, де відправником був вказаний ПП «Агротеп», а отримував МПП «РОН», в графі через кого вказане прізвище водія. В кінці листопада 2007 року ОСОБА_54 неодноразово дзвонила бухгалтеру ПП «Агротеп» щоб надали їй накладні з кількістю та ціною нафти. Тоді ОСОБА_54 подзвонив бухгалтер ПП «Агротеп» ОСОБА_55 і сказав, що надішле на МПП «РОН» рахунок-фактуру на нафту без ПДВ та накладні в кількості двох штук по екземпляру, а взамін сказав надати їм 2 екземпляри накладних з підписами і печатками, а також надати всі надані ними попередньо товарно-транспортні накладні. ОСОБА_54 підготувала дані документи, а також поставила в конверт чотири товарно-транспортні накладні, які надали їй водії після перевезення нафти. Після того ОСОБА_54 ніяких стосунків з ПП «Агротеп» та його керівництвом не підтримувала (т. 6, а. с. 384, 385);

-          показами свідка ОСОБА_23, згідно яких з 2001 року працює водієм на МПП «РОН» у м. Феодосії АР Крим, директором якого є ОСОБА_22 У його службовому користуванні знаходиться вантажний автомобіль «МАЗ 54322», держ. номер НОМЕР_2 з паливо цистерною, ємністю 22,8 м3, держ. номер НОМЕР_3 на якому ОСОБА_23 здійснює перевезення нафти та іноді мазуту за вказівкою директора МПП «РОН». У жовтні 2007 року ОСОБА_22 сказав, що йому та іншому водієві ОСОБА_24 необхідно поїхати в м. Одесу де їх має зустріти чоловік на ім'я ОСОБА_30, який буде керувати ними в подальшій діяльності. Їм необхідно буде спочатку з якогось місця звозити нафту в м. Одесу, а потім їхнім автомобілем і іншими з м. Одеси перевезти накопичену нафту в м. Феодосію на МПП «РОН». 11.10.2007 року ОСОБА_23 разом з ОСОБА_24 на автомобілі «МАЗ 54322», держ. номер НОМЕР_2 з паливо цистерною, ємністю 22,8 м3, держ. номер НОМЕР_3 поїхали в м. Одесу. За кермом автомобіля був ОСОБА_24, а ОСОБА_23 всю дорогу проспав. Прокинувся ОСОБА_23 в м. Гайсині Вінницької області близько 6:00 години 14.10.2007 року. Там вони простояли цілий день, і коли стемніло, ОСОБА_24 подзвонили і сказали виїжджати в смт. Крижопіль Вінницької області де їх має чекати чоловік. Коли вони під'їхали до міста, біля якогось кафе їх чекав чоловік близько 30 років, ростом близько 180 см., як представився ОСОБА_17, але пізнати його, якби побачив, не зміг би. Оскільки в кабіні автомобіля «МАЗ» тільки одне пасажирське місце, то сів на нього, а ОСОБА_23 заліз у спальник де ліг спати. Коли прокинувся то вони вже приїхали, автомобіль стояв на дорозі в лісосмузі в районі 100-200 м. проходила траса. ОСОБА_23 запитав ОСОБА_24 де вони, на що той сказав, що вже заправляються і сказав, що їм сказано нікуди не виходити, пояснити де вони знаходяться ОСОБА_24 не міг. Заправлялися близько 30-40 хв. У кабіну сіли знову той же хлопець, ОСОБА_23 заліз у спальник і поїхали назад. Де вийшов зазначений хлопець ОСОБА_23 не пам'ятає, як здалось ОСОБА_23 знову в смт. Крижополі. Вони через м. Гайсин поїхали в напрямку м. Одеси де за вказівкою ОСОБА_30 заїхали в м. Теплодар Одеської області. Там їх зустрів якийсь незнайомий чоловік на автомобілі, але марки ОСОБА_23 не пам'ятає, який провів їх на приватне підприємство де злили нафту в ємність, що знаходилася в землі, праворуч при в'їзді на територію. Приймав у них нафту якийсь робітник. У процесі зливу до них під'їхав ОСОБА_30, забрав документи по яких вони везли вантаж і які він давав ОСОБА_24 у м. Одесі, але ОСОБА_23 цього не бачив, тому що в той час спав. ОСОБА_30 дав ОСОБА_24 нові документи і вони знову поїхали тим же маршрутом на теж місце де й у попередній раз. Вдень їхав ОСОБА_23, а в районі с. Ульянівки Одеської області за кермо сів ОСОБА_24, а ОСОБА_23 ліг спати в спальник. На місце де було завантаження вони прибули пізно ввечері 14.10.2007 року. Заїжджав ОСОБА_24, їх завантажили, у цей час вони з кабіни не виходили і знову поїхали в м. Теплодар. Ранком від Київської траси ОСОБА_23 сідав за кермо. У м. Теплодарі злили нафту і знову поїхали для завантаження. В цей раз ОСОБА_30 давав їм документи для перевезення на трасі, де саме ОСОБА_23 точно не пам'ятає. Знову ОСОБА_23 їхав поки не стемніло, а потім за кермо сів ОСОБА_24, а ОСОБА_23 ліг спати. Прибули на місце завантаження пізно ввечері 15.10.2007 року. Завантажившись, знову поїхали в м. Теплодар де злили нафту в ту ж ємність, що й у попередні рази. Після цього знову поїхали завантажуватися на теж місце, прибувши туди в нічний час з 16.10.2007 року на 17.10.2007 року, трохи пізніше ніж звичайно, їх завантажили нафтою і вони поїхали. Зі слів ОСОБА_24, цього разу ОСОБА_17 їх супроводжувати в автомобіль не сів, і він при виїзді заблудився, переплутавши с. Вапнярки з смт. Вапнярка. Коли розвиднілось ОСОБА_23 сів за кермо автомобіля та вони поїхали в сторону АР Крим, але підчас руху виявили,  що автомобіль їде не так як звичайно, набагато легше, тому зупинилися, і заглянувши в автоцистерну та виявили, що вона завантажена тільки на третю частину. Побачивши це подзвонили директорові МПП «РОН» ОСОБА_22, якому повідомили, що цистерна автомобіля не заповнена. Через якийсь час до них подзвонив ОСОБА_30 і почав лаятися, що вони обманюють ОСОБА_22 тому, що може не вистачати тільки пів куба або куб. В м. Ульянівці їх зустрів ОСОБА_30 і почав сперечатися знову, але коли йому запропонували подивитися самому, заспокоївся. Через якийсь час їм подзвонив ОСОБА_22 і сказав, що б вони їхали в м. Феодосію, що вони і зробили. Прибули туди ранком 18.10.2007 року. По приїзду на МПП «РОН» були проведені виміри нафти, яку вони привезли і було встановлено, що її було тільки 7 м3.  Товарно-транспортну накладну вони здали в бухгалтерію. З приводу того чи кожного разу їх супроводжував до місця завантаження ОСОБА_17, ОСОБА_23 пояснив, що супроводжував їх перший раз, а інші рази ОСОБА_23 спав, тому чи був чи ні, не знає, хоча зі слів ОСОБА_24, кожного разу сідав у кабіну автомобіля в смт. Крижополі та проводив автомобіль до місця завантаження. На перевезення нафти ОСОБА_30 давав товарно-транспортні накладні, в яких була зазначена кількість нафти і її вартість, місце завантаження м. Вінниця, а місце розвантаження м. Феодосія АР Крим. Також пояснив, що ОСОБА_30 повідомляв, що не його справа те, що в товарно-транспортних накладних було зазначено, що місце завантаження м. Вінниця, а завантаження було в різних місцях та крім того ОСОБА_23 виконував функцію перевезення як водій. Щодо сумнівів із приводу походження нафти з огляду на нічний час завантаження, різні місця в районах у лісі або в лісопосадці, пояснив, що сумніви були, але не бачив як відбувалося завантаження, оскільки сидів у кабіні, крім того ОСОБА_30 постійно говорив, що його справа перевезення (т. 7, а. с. 30-32, т. 8, а. с. 42);

-          протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 30.01.2008 року в ході чого ОСОБА_23  впізнав ОСОБА_12 (т. 7, а. с. 33);

-          протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 30.01.2008 року в ході чого ОСОБА_23  впізнав ОСОБА_14 (т. 7, а. с. 35);

-          показами свідка ОСОБА_24, згідно яких з 1996 року працює водієм на МПП «РОН» у м. Феодосії АР Крим, директором якого є ОСОБА_22 У його службовому користуванні знаходиться вантажний автомобіль «МАЗ 500 А», держ. номер НОМЕР_22 з паливоцистерною ємністю 16 м3, держ. номер НОМЕР_23, на якому здійснює перевезення нафти і мазуту за вказівкою директора МПП «РОН». У жовтні 2007 року ОСОБА_22 сказав, що йому й іншому водієві ОСОБА_23 необхідно поїхати в м. Одесу де їх має зустріти чоловік на ім'я ОСОБА_30, що буде керувати ними в подальшій діяльності. Як пояснив ОСОБА_22, їм необхідно буде спочатку з якогось місця звезти нафту в м. Одесу, а потім їхнім автомобілем й іншими з м. Одеси перевезти накопичену нафту в м. Феодосію на МПП «РОН». 11.10.2007 року ОСОБА_24 разом із ОСОБА_23 на автомобілі «МАЗ 54322», держ. номер НОМЕР_2 з паливоцистерною ємністю 22,8 м3, держ. номер НОМЕР_3 МПП «РОН» поїхали в м. Одесу. ОСОБА_22 дав номер мобільного телефону ОСОБА_30 щоб могли здзвонитись. Як тільки виїхали на трасу «Одеса-Київ», проїхавши близько 100 м. зупинилися і чекали ОСОБА_30. Через 1-1,5 години до них під'їхав ОСОБА_30 на автомобілі «джип», марки не знає та дав документи на перевезення нафти в одному екземплярі і сказав, що будуть перевозити нафту та щоб їхали в сторону м. Умані Черкаської області. По дорозі зупинялися в м. Троїцькому, Ульянівці, Умані і наприкінці в м. Гайсині Вінницької області. ОСОБА_30 щоразу дзвонив і в кожному населеному пункті говорив, що їх хтось має зустріти, а потім говорив їхати далі. Біля 6:00 год. 13.10.2007 року приїхали в м. Гайсин Вінницької області та ОСОБА_30 сказав щоб відпочивали і чекали дзвінка. Простояли до вечора. Подзвонив ОСОБА_30 і сказав щоб їхали в м. Крижопіль Вінницької області та зупинилися при в'їзді біля якогось кафе де їх мають зустріти. Близько 23-24:00 години приїхали в смт. Крижопіль. Біля вказаного ОСОБА_30 кафе зупинились. До них підійшов хлопець віком близько 30 років, високого зросту, описати обличчя не може. Представився ОСОБА_17 і запитав чи з Криму. Вони сказали, що так, та він сів у кабіну автомобіля, ОСОБА_23 ліг у спальник. За вказівкою ОСОБА_17 проїхали в м. Вапнярку Вінницької області, проїхавши близько 25 км., звернули з траси ліворуч на ґрунтову дорогу і проїхали близько 3 км. і зупинилися. Ліворуч від них був ліс, праворуч поле. ОСОБА_17 сказав щоб знаходились в автомобілі та нікуди не виходили. ОСОБА_23 запитав, що тут і куди необхідно їхати далі на що ОСОБА_17 сказав щоб сиділи в автомобілі, це місце навантаження. Тоді ОСОБА_23 запитав, яка потрібна допомога, чи потрібно відкривати люк цистерни, на що той сказав, що все самі. Через 10 хвилин ОСОБА_23 вийшов у туалет та почув крик, щоб заліз назад, інакше його порвуть собаки. Тоді ОСОБА_23 сів назад в автомобіль. Завантаження продовжувалося приблизно 40 хвилин. До них в автомобіль знову сів ОСОБА_17 і поїхали назад. ОСОБА_17 вийшов у смт. Крижополі, а вони поїхали в бік м. Одеси. По дорозі подзвонив ОСОБА_30 та сказав щоб їхали в м. Теплодар Одеської області. За вказівкою ОСОБА_30 зупинилися в промисловій зоні біля м. Теплодара де їх зустрів незнайомий чоловік на автомобілі – іномарці, який провів їх до огородженої території на якій по вигляду, знаходився якийсь нафтопереробний цех чи тому-подібне. Вони зупинились відразу за воротами, злили нафту в ємність, що знаходилася в землі при в'їзді справа. Їм допомагав якийсь хлопець, як гадає ОСОБА_24,  приймальник. До них під'їхав ОСОБА_30 і пояснив, що будуть сюди звозити нафту. Він забрав в них товарно-транспортну накладну, дав нову і вони поїхали знову на теж місце де завантажувалися раніше. В денний час за кермом був ОСОБА_23, а в нічний ОСОБА_24, тому що ОСОБА_23 розбив окуляри і вночі не бачив. Прибувши близько 23-24:00 години 14.10.2007 року у м. Крижопіль їх зустрів ОСОБА_17 на тому ж місці, що й у минулий раз. Сів в автомобіль і поїхали на теж місце де завантажувалися попередній раз. Там паливоцистерну їхнього автомобіля завантажили нафтою. Під час цього з кабіни не виходили. Зазначену нафту знову повезли в м. Теплодар Одеської області де злили в ту ж ємність, що й у попередній раз. Там їх знову зустрів ОСОБА_30, забрав стару товарно-транспортну накладну і дав нову. Після цього за вказівкою ОСОБА_30 знову поїхали на теж місце для завантаження автомобіля. Прибувши біля 23-24:00 год. 14.10.2007 року в м. Крижопіль їх зустрів ОСОБА_17 на тому ж місці, що і в попередній раз. Сів в автомобіль та поїхали на теж місце де завантажувались в попередній раз. Там паливо цистерну їхнього автомобіля завантажили нафтою. Під час цього з кабіни не виходили. Вказану нафту знову повезли в м. Теплодар Одеської області де злили в ту саму ємність, що і в попередній раз. Там їх знову зустрів ОСОБА_30, забрав стару товарно-транспортну накладну та дав нову. Після того, за вказівкою ОСОБА_30 знову поїхали на те ж місце для завантаження автомобіля. Прибувши біля 23-24:00 год. 15.10.2007 року в м .Крижопіль їх знову зустрів ОСОБА_17, який як і в попередні рази провів їх для завантаження нафтою в теж саме місце. Там паливо цистерну їхнього автомобіля завантажили нафтою. Під час цього ні ОСОБА_24, ні ОСОБА_23 з автомобіля не виходили. Після чого знову поїхали назад в м. Теплодар Одеської області де злили нафту в ту ж  ємкість, що і в попередні рази. Постійно допомагав зливати нафту один і той же хлопець. Після цього, за вказівкою ОСОБА_30 знову поїхали на теж місце для завантаження автомобіля. Але на цей раз ОСОБА_30 сказав, що нафту, якою завантажать автоцистерну їхнього автомобіля, повезуть на МПП «РОН» в м. Феодосію АР Крим. На цей час в м. Крижопіль приїхали в нічний час з 16.10.2007 року на 17.10.2007 року, трохи пізніше ніж звичайно, де їх знову зустрів ОСОБА_17, який як і в попередні рази провів їх для завантаження нафтою в теж саме місце. Там паливо цистерну їхнього автомобіля почали завантажувати нафтою. Через деякий час їм сказали, що завантаження завершено та щоб вони їхали. Під час цього ні ОСОБА_24, ні ОСОБА_23 з автомобіля не виходили. Після чого поїхали в сторону АР Крим. Під час руху виявили,  що автомобіль їде не так як звичайно, набагато легше на підйомі і т.п. На світанку зупинилися і заглянувши в автоцистерну виявили, що вона завантажена тільки на третю частину. Побачивши це подзвонили директорові МПП «РОН» ОСОБА_22, якому повідомили, що цистерна автомобіля не заповнена. Через якийсь час до них подзвонив ОСОБА_30 і почав лаятися, що обманюють ОСОБА_22, тому що може не вистачати тільки пів куба або куб. В м. Ульянівці їх зустрів ОСОБА_30 і почав сперечатися знову, але коли йому запропонував подивитися самому, заспокоївся. Через якийсь час їм подзвонив ОСОБА_22 і сказав щоб їхали в м. Феодосію, що вони і зробили. Прибули туди ранком 18.10.2007 року. По приїзду на МПП «РОН» були проведені виміри нафти, яку привезли і було встановлено, що її було тільки 7 м3.  Товарно-транспортну накладну вони здали в бухгалтерію. З приводу кількості людей, які допомагали завантажувати автомобіль, по голосах зрозумів, що було 3-4 чоловіка, але так як було темно, нікого не розглядів. Що було зазначено в товарно-транспортних накладних, що давав ОСОБА_30, ОСОБА_24 не бачив. Сумніви з приводу походження нафти з огляду на нічний час завантаження, різні місця в районах у лісі, були, тому що було темно, їм забороняли виходити з кабіни, не було чутно шуму мотора насоса. Але вони їздили за наказом директора МПП «РОН», крім того дзвонили директорові і говорили, що вантажаться в лісі. Той ще запитав чи там є вагони, а потім запитав чи нормально вантажать, та почувши що так, сказав завантажуватись. Про те, що нафта завантажується шляхом крадіжки з нафтопроводу ОСОБА_24 не знав і навіть не здогадувався, так як думав, що поруч є якась свердловина чи база і вантажаться з трубовідводу, так як у Криму. З приводу того, що під час свого допиту ОСОБА_14 вказує, що при завантаженні нафтою в ніч з 13 на 14, їх автомобіль при в'їзді в смт. Крижопіль Вінницької області супроводжував ОСОБА_17, а при завантаженнях в ніч з 14 на 15, з 15 на 16 та з 16 на 17.10.2007 року на місце завантаження приїжджали самостійно, ОСОБА_23 повідомив, що з цим не погоджується, так як всі рази їх в смт. Крижополі Вінницької області зустрічав ОСОБА_17, який супроводжував до місця завантаження. Самі б туди не доїхали, оскільки було темно та була незнайома місцевість. Після завантаження ОСОБА_17 повертався з ними до смт. Крижополя, тільки останній раз з ними не поїхав, сказавши, що йому необхідно ще залишитись, тому при виїзді до смт. Крижополя заблукали, сплутавши с. Вапнярки із смт. Вапнярка (т. 7, а. с. 37-39, т. 8, а. с. 41);

-          протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 30.01.2008 року в ході чого ОСОБА_24 впізнав ОСОБА_12 (т. 7, а. с. 40);

-          протоколом відтворення обстановки та обставин події із ОСОБА_14, від 07.12.2007 року в ході якого він показав на вилучені із його автомобіля предмети, пояснивши їх застосування та показав механізм врізки у нафтопровід, як саме він взріється у трубопровід (т. 2, а. с. 151-153);

-          показами свідка ОСОБА_39, згідно яких 07.12.2007 року був присутній в якості понятого під час проведення слідчої дії з участю ОСОБА_14 Слідчий запропонував ОСОБА_14 повідомити та показати, яким чином здійснював врізки у нафтопровід «Одеса-Броди». ОСОБА_14 добровільно погодився все показати. ОСОБА_14 повідомив, що це інструмент для здійснення врізки – дриль і прибор для стримування тиску у нафтопроводі. Показав на акумулятор і повідомив, що він для приварювання приварювальної різьби і допоміжні засоби – крани, зварювальні кабелі. Також ОСОБА_14 добровільно повідомив, що запропонував вчиняти злочини ОСОБА_12 Робив перші дві врізки, «342» і «327» із ОСОБА_17, ОСОБА_20 та ОСОБА_13, а в останню «444» допомагали ОСОБА_15 і ОСОБА_16 Після чого ОСОБА_14 виявив бажання показати за допомогою обладнання, яке вилучено під час слідства, як саме здійснювались врізки у нафтопровід. Він підійшов до обладнання, при цьому для експерименту взяв частину металевого предмету і поклав його на підлогу. На металевий предмет поклав приварювальну різьбу і повідомив, що вона приварюється. Далі під»єднав два кабелі до акумулятора й показав, як робиться приварювання. Після чого закрутив на приварювальну різьбу кран і поставив його у відкрите положення. Також ОСОБА_14 повідомив, що на глибині – приблизно 130-170 см. знаходиться труба нафтопроводу й усвідомлював, що вчиняє злочини. Далі ОСОБА_14 взяв у руки прилад для стримування тиску. Пояснив, що даний предмет виготовив у м. Баштанці в кустарних умовах. З передньої частини ОСОБА_14 прикріпив предмет круглої форми, котрий назвав ріжучим засобом, який прорізає трубу. З другої сторони вказаного приладу прикрутив гайку. Після чого прилад для стримування тиску прикрутив до крана. Взяв електродриль, кабель приєднав до акумулятора. Потім приєднав електродриль до верхньої частини приладу для стримування тиску за допомогою шарніра. При цьому опустив механізм через кран донизу і експериментально зробив два оберти електродрилю. Далі закрив кран і від’єднав прилад для стримування тиску шляхом відкручування. Далі за пропозицією слідчого приєднав до приварювальної різьби стояк і показав місце де приєднувався шланг для відкачки нафти. Також повідомив, що цей предмет з «327» км. ОСОБА_14 пояснював, що робив врізку на «327» км. всередині жовтня 2007 року. Потім взяв стояк і показав як приєднував і до чого саме поливний шланг для крадіжки нафти. Також повідомив, що після крадіжки, шланги зі стояка відкручували і ховали в прилеглих лісосмугах. На врізці «444» немає стояка від крана, а відразу йде гідравлічний шланг. ОСОБА_14 пояснював, що приблизно пів ночі-ніч було потрібно для здійснення врізки та постійно йому допомагали в цьому, а саме накривали його покривалом. На «444» км. допомагали ОСОБА_15 і ОСОБА_16, а на попередніх двох врізках, тобто на «342» і «327» - ОСОБА_17 і ОСОБА_20. Зауважень, уточнень та доповнень до слідчої дії не було. Крім цього ОСОБА_14 пояснював, що було два види фрез, якими здійснювались врізки, тобто більша і менша. Також ОСОБА_14 повідомив, що місця врізки, а саме кілометри нафтопроводу дізнавався по картах, копії яких надав ОСОБА_13 На цьому слідча дія була закінчена. До ОСОБА_14 фізичний та психологічний тиск не застосовувався. Все розповідав та показував він добровільно (т. 2, а. с. 155);

-          показами свідка ОСОБА_40, який також був присутній в якості понятого при вчиненні вищевказаної слідчої дії та оголошені його покази є аналогічними тим, які давав на досудовому слідстві ОСОБА_39 (т. 2, а. с. 156);

-          показами ОСОБА_21, згідно яких останній є директором ПП «Агротеп», юридична адреса: м. Одеса, вул. Ільфа і Петрова, 6 кв. 113. Основним видом діяльності ПП «Агротеп» було тепличне господарство, а в 2005 році ОСОБА_21 орендував теплицю і при ній мазутне сховище за адресою «Теплодарпромбаза» м. Теплодар Одеської області. В другій половині 90-х років ОСОБА_21 познайомився зі ОСОБА_12, який досить часто був на товарній біржі, що знаходилась біля нафтобази по вул. Вапняній,1 у м. Одесі. Після цього почали епізодично зідзвонюватись, а потім деякий період не бачилися і не зідзвонювались взагалі. Приблизно в 2006 році випадково побачились. В ході бесіди ОСОБА_21  розповів ОСОБА_12, що його господарська діяльність пов'язана із мазутом і нафтовідходами. ОСОБА_12 сказав, що в нього є знайомі, які мають некондиційний, обводнений, парафінистий мазут і якщо буде щось цікаве то подзвонить і запропонує. Вони обмінялися телефонами і розійшлися. Після цього періодично зідзвонювались і періодично зустрічалися. Восени 2007 року подзвонив ОСОБА_12 і сказав, що в м. Одесі знаходиться представник фірми, що готова купити, а в нього є фірма, що готова продати нафтопродукти, але оскільки в нього самого немає розрахункового рахунка то запропонував укласти договір з цією фірмою, умови якого буде виконувати сам. Але ні про які комісійні не домовлялися, це була тільки послуга. Напередодні у розмові ОСОБА_12 дав ОСОБА_21 зрозуміти, що в нього є якийсь знайомий чи фірма, що готові поставляти в м. Одесу світлі нафтопродукти (бензин, дизельне паливо), з можливістю наступної реалізації. Тому ОСОБА_21 вирішив йому допомогти тому, що думав, що зможе також надалі займатися реалізацією зазначених нафтопродуктів. На третій станції «Б. Фонтана» у кафе зустрілися ОСОБА_21, ОСОБА_12 і директор МЧП «РОН» ОСОБА_22 ОСОБА_21 приїхав пізніше з підготовленим договором на постачання нафтопродуктів від 10.10.2007 року. Текст договору був стандартним. У переговорах ОСОБА_21 не приймав участі і фактично відразу його підписали.  Після цього ОСОБА_21 поїхав, а ОСОБА_12 і ОСОБА_22 залишились розмовляти. 15.10.2007 року ОСОБА_21 подзвонили з м. Феодосії АР Крим із МПП «РОН» і попросили скинути по факсу рахунок для перерахування грошей. ОСОБА_21 хотів їм скинути рахунок на постачання пально-мастильних матеріалів, але як йому пояснили гроші беруть у кредит з банку на умовах покупки нафти, тому в рахунку, що ОСОБА_21 надавав, повинно бути зазначено, саме нафта. Тому ОСОБА_21 послав по факсу рахунок-фактуру на нафту. Фактично в той же день на розрахунковий рахунок ПП «Агротеп» прийшли гроші в сумі 164 800 грн. Про це ОСОБА_21 повідомив ОСОБА_12  19.10.2007 року ОСОБА_12 сказав, що з суми, що надійшла на рахунок ПП «Агротеп» потрібно перерахувати гроші в сумі 60 000 грн. на його особовий рахунок, як за транспортні послуги, а 103 800 грн. на фірму «Аквілон Агро» як оплата за мазут. ОСОБА_21 ОСОБА_12 пояснив, що фірма «Аквилон Агро» є постачальником нафти, але нічого не пояснював, звідки дана фірма, і хто є її керівником. Оскільки ОСОБА_12 знав, що ОСОБА_21 орендує мазутосховище під м. Теплодаром де є порожні ємності то попросив щоб той дав їх у користування, оскільки постачальник нафти продає нафту по дуже гарній ціні, а покупцем є МПП «РОН» з м. Феодосії та поки завезуть нафту в Крим, конкуренти перехоплять, тому нафту необхідно кудись зливати. ОСОБА_21 погодився і попередив сторожа, що будуть приїжджати автомобілі і зливати нафту. Від ОСОБА_12 ОСОБА_21 довідався, що в ємність зливали нафту три рази. Як пояснив ОСОБА_12 цю нафту пізніше приїде автомобіль і повезе далі на МПП «РОН». Також ОСОБА_21 пояснював, що відісланий 15.10.2007 року рахунок-фактура на нафту в сумі 169 800 грн. із ПДВ, а 26.11.2007 року на таку ж суму без ПДВ, у зв’язку з тим, що ПП «Агротеп» з моменту заснування було платником ПДВ, оскільки на протязі останнього року не вело ніякої діяльності, податкова інспекція скасувала їх як платників ПДВ, але сказали, що при поновленні діяльності зможуть відновитись, як платники ПДВ, тому на той момент коли виписувався рахунок передбачалося, що на протязі короткого часу зможуть відновитися як платники ПДВ. Але тому що цього не сталось, послали другий рахунок-фактуру без врахування ПДВ. З приводу того, що на ТТН, що були вилученими при обшуку у ОСОБА_21 стоять печатки ПП «Легіон 2000», пояснив, що порожні ТТН давав ОСОБА_12, можливо якимось чином той поставив на них печатки, але цього не знав і не бачив, тому що не дивився на них. Також пояснював, що у виді послуги надавав ОСОБА_12 допомогу даючи в користування ємності. Крім цього пояснював, що на посаді бухгалтера на ПП «Агротеп» немає нікого, але складати бухгалтерські звіти допомагає ОСОБА_55. Через якийсь час ОСОБА_21 втратив зв'язок зі ОСОБА_12 (т. 7, а. с. 42-43);

-          показами свідка ОСОБА_45, згідно яких в 2005 році познайомився з ОСОБА_12, однак відносин із ним не підтримував та не бачив його до вересня 2007 року. В вересні 2007 року зустрів ОСОБА_12 й обмінялись телефонними номерами. В вересні 2007 року ОСОБА_45 була запропонована робота в службі безпеки нафтопроводу „Одеса-Броди”. Так як ОСОБА_45 нічого не знав про систему роботи служби безпеки нафтопроводу то почав цікавитись у своїх знайомих про систему даної служби. Серед таких знайомих ОСОБА_45 спілкувався із ОСОБА_46, який йому повідомив, що його родич ОСОБА_13 також працює в службі охорони нафтопроводу та щодо такого міг йому допомогти. Приблизно в вересні-жовтні 2007 року в одному з барів м. Вінниці їх чекав ОСОБА_13 ОСОБА_46 познайомив ОСОБА_45 та ОСОБА_12 з ОСОБА_13 Приблизно через тиждень в м. Одесу до ОСОБА_46 в гості приїхав ОСОБА_13  і про це вже знав ОСОБА_12 В м. Одесі всі зустрілись та розмовляли про різні обставини (т. 2, а. с. 135-137);

-          показами свідка ОСОБА_47, згідно яких в період з жовтня 2005 року працює командиром відділення підрозділу служби безпеки Морського нафтового терміналу «Південний». З 2006 року з березня місяця призначений на посаду інспектора служби безпеки МНТ «Південний» . В грудні місяці 2006 року був призначений на посаду начальника служби безпеки  МНТ «Південний», яку займає по даний час. В вересні 2007 року в м. Одесі зустрічався з ОСОБА_13, також були присутні ОСОБА_12 та ОСОБА_46 Пояснити присутність вищевказаних осіб у барі ОСОБА_47 може тим, що вони є всі попередньо знайомі через слідчого СУ УМВС України в Одеській області ОСОБА_48.  В ході даної зустрічі ОСОБА_47 не поступало ніяких пропозицій щодо здійснення будь-яких протиправних дій на мережі нафтопроводу «Одеса-Броди». ОСОБА_13 повідомляв ОСОБА_47, що у нього є проблеми по ДПТ та йому потрібні кошти на вирішення цих питань. ОСОБА_12 ОСОБА_47 знає через ОСОБА_48, який намагався їх познайомити ще в 2006 році. На той час ОСОБА_47 було відомо, що ОСОБА_12 був причетний до скоєння ряду крадіжок з нафтопроводу, кримінальна справа була в проваджені СВ Комінтернівського РВ УМВС України в Одеській області (т. 2, а. с. 129, 130);

-          показами свідка ОСОБА_46, згідно яких він знає ОСОБА_13 Одного разу у м. Вінниці в пивній між ОСОБА_45, ОСОБА_13 та ОСОБА_12 відбулося знайомство та бесіда. На протязі години ОСОБА_45, ОСОБА_13 та ОСОБА_12 спілкувалися.  В вересні місяці 2007 року ОСОБА_46 подзвонив ОСОБА_13 та повідомив, що приїхав у м. Одесу. Цього дня в одному за барів зустрівся з ОСОБА_45, ОСОБА_47, ОСОБА_13, ОСОБА_12 Також в цьому барі за столом розмовляли між собою ОСОБА_13 та ОСОБА_12 (т. 2, а. с. 131, 132);

-          протоколом огляду місця події від 17.11.2007 року в ході якого було оглянуто місцевість в с. Горишківка Томашпільського району та вилучено конструкцію у вигляді трьох шарикових кранів, трійника, манометра та шланга поліетиленовий мішок, яким була прикрита вказана конструкція, металеву трубку, та фото таблицею до нього (т. 1, а. с. 64-75);

-          рапортом від 17.11.2007 року начальника ВКР Томашпільского РВ УМВС України у Вінницькій області, згідно якого було виявлено факт несанкціонованої врізки у нафтопровід «Одеса-Броди» в полі на території Горишківської сільської ради (т. 1, а. с. 63);

-          протоколом огляду місця події від 16.11.2007 року в ході якого було оглянуто номер кафе-готелю „Скіфський вал”, що на трасі біля с. Озеро Немирівського району Вінницької області та встановлено ОСОБА_14, ОСОБА_16 та ОСОБА_15 (т. 1, а. с. 27);

-          протоколом огляду місця події від 16.11.2007 року, в ході якого на штраф майданчику Немирівського РВ УМВС України у Вінницькій області було оглянуто автомобіль „Опель-Омега” НОМЕР_1, з якого було вилучено пневматичний пістолет, паспорт до нього, біту, 2 труби, господарчу сумку із металевими муфтами та перехідниками, манометри; автомобіль „Ауді-100” НОМЕР_4, з якого було вилучено номерні знаки НОМЕР_10, дерев'яну біту, два балонних ключа, кабель до зварювального апарату, акумуляторну батарею, одяг та взуття забруднені ґрунтом та мастилом, флянець із гайкою, молоток, розвідний ключ ліхтарик та фото таблицею до нього (т. 1, а. с. 31-38);

-          рапортом о/у ВДСБЕЗ Немирівського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_52 про затримання ОСОБА_14, ОСОБА_15 та ОСОБА_16 та виявлення обладнання та приладів для пошкодження нафтопроводів (т. 1, а. с. 28);

-          протоколом особистого обшуку затриманого ОСОБА_14 від 17.11.2007 року, згідно якого у останнього було вилучено технічний паспорт на автомобіль „Опель-Омега 2,5”, д. н. з. НОМЕР_1; посвідчення водія на ім'я ОСОБА_14 та талон до посвідчення; гроші в сумі 170 грн., ключ від автомобіля „Опель” із брелоком-пультом сигналізації; мобільний телефон  „Nokia - 6280” з сім-карткою „Київстар” (т. 1, а. с. 83);

-          протоколом особистого обшуку ОСОБА_16 від 17.11.2007 року, згідно якого у останнього було вилучено два ключі від автомобіля „Ауді” із брелоком-пультом сигналізації; мобільний телефон „Samsung SGH-С200N” із сім-карткою „Djuice” (т. 1, а. с. 107);

-          протоколом особистого обшуку ОСОБА_15 від 17.11.2007 року, згідно якого у останнього було вилучено мобільний телефон „Samsung SGH-Е770” із сім-карткою „Супер-Джинс” та  „Київстар” (т. 1, а. с. 119);

-          протоколом огляду особистих речей ОСОБА_12 від 17.11.2007 року, згідно якого у останнього було виявлено мобільний телефон „Samsung SGH-G600” із сім-карткою „Київстар”, мобільний телефон  „Nokia - 6131” із сім-карткою „Київстар”, посвідчення радника по боротьбі зі злочинністю та корупцією Асоціації Ділового Співробітництва з Секретаріатом Президента, Верховною Радою, Кабінетом Міністрів України „Координаційний центр”, НОМЕР_24 від 07.06.2005 року (т. 1, а. с. 127, 128);

-          протоколом очної ставки від 18.11.2007 року між ОСОБА_14 та ОСОБА_12, в ході якої ОСОБА_14 підтримав покази, які давав під час допиту в якості підозрюваного вказавши на безпосередню участь ОСОБА_12 у вчиненні врізок у нафтопровід та незаконних викачок нафти (т. 1, а. с. 140);

-          протоколом очної ставки від 18.11.2007 року між ОСОБА_14 та ОСОБА_25, в ході якої ОСОБА_14 підтримав покази, які давав під час допиту в якості підозрюваного та вказавши, що ОСОБА_25 привозив їм шланги та підвозив до місць врізок у нафтопровід, на що ОСОБА_25 уточнив, що підвозив до певних місць на трасі та йому не було відомо чим вони там займаються(т. 1, а. с. 145);

-          протоколом відтворення обстановки та обставин події із підозрюваним ОСОБА_14 від 18.11.2007 року, в ході якого ОСОБА_14 показав на місці в Томашпільскому районі Вінницької області місця врізок у нафтопровід „Одеса-Броди” на 326 км. та вказав де знаходиться наливний шланг та 342 км., де також вказав де знаходиться наливний шланг (т. 1, а. с. 161, 162);

-          протоколом огляду речових доказів від 18.11.2007 року, в ході якого було оглянуто автомобілів „Опель-Омега”, д. н. НОМЕР_1, з якого було вилучено, пневматичний пістолет, паспорт до нього, біту, 2 труби, господарчу сумку із металевими муфтами та перехідниками, манометри; автомобіль „Ауді-100”, д. н. НОМЕР_4, дерев'яну біту, два балонних ключа, кабель до зварювального апарату чорного кольору, акумуляторну батарею, джинсові штани блакитного кольору забруднені болотом та мастилом, предмети одягу та взуття із залишками грунту та нафти, сумку спортивну темно-синього кольору в якій два поліетиленові мішка білого кольору, ключ розвідний, розкладний ножик, молоток, ліхтарик, флянець із гайкою з металу білого кольору (т. 1, а. с. 163);

-          протоколом огляду місця події від 19.11.2007 року, в ході якого було оглянуто місцевість на території с. Горишківка Томашпільського району та вилучено наливний шланг з рукавицею, а також фото таблицею до нього (т. 1, а. с. 169-173);

-          протокол огляду в якості речового доказу шлангу, вилученого з лісосмуги Горишківської Томашпільського району сільської ради Вінницької області від 30.11.2007 року (т. 2, а. с. 98);

-          явкою з повинною ОСОБА_14 від 23.11.2007 року, в якій останній розкаявшись повідомив, що в жовтні 2007 року зробив разом із ОСОБА_17, хлопцем на ім'я ОСОБА_20, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 дві врізки у нафтопровід «Одеса-Броди» на території Вінницької області на 342 та 326 км., після чого з тими учасникам здійснив 4 викачки нафти із врізки на 326 км. нафтопроводу, яку завантажували в автомобіль «МАЗ». На початку листопада 2007 року вчинив разом із ОСОБА_13, ОСОБА_12, ОСОБА_15 та ОСОБА_16 викачку нафти із врізки на 342 км. (т. 1, а. с. 217-218);

-          протоколом очної ставки між ОСОБА_14 та ОСОБА_13 від 23.11.2007 року, в ході якої ОСОБА_14 вказав на причетність до незаконних врізок у нафтопровід „Одеса-Броди” командира відділення пересувного патруля підрозділу безпеки НПС «Кам'яногірка» охорони ОСОБА_13, який для орієнтування на місцевості надав ксерокопії карт із лінією трубопроводу та відмітками кілометражу, під час вчинення врізок підвозив акумулятори та обладнання, повідомляв про графік та маршрут руху автомобіля підрозділу охорони, забезпечував безпечне вчинення як самих врізок так і викачок нафти із нафтопроводу (т. 1, а. с. 234-237);

-          протоколом особистого обшуку затриманого ОСОБА_13 від  23.11.2007 року, згідно якого  в останнього було вилучено посвідчення НОМЕР_32 на ім»я ОСОБА_13, про те, що є працівником підрозділу безпеки НПС „Кам'яногірка” МН „Дружба” ВАТ „Укртранснафта”, допуск №18/Д-209, допуск №2004Д/-69, допуск №18/Д-11, графік чергування особового складу підрозділу безпеки НПС „Кам'яногірка” за листопад та грудень 2007 року (т. 1, а. с. 243);

-          протоколом огляду предметів від 24.11.2007 року в ході якого було оглянуто предмети та документи, вилучені під час особистих обшуків ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 та ОСОБА_25 (т. 1, а. с. 251, 252);

-          протоколом огляду автомобіля „Опель-Омега”, д. н НОМЕР_1, від 24.11.2007 року, в ході якого було вилучено атлас автомобільних доріг із позначенням лінії проходження нафтопроводу «Одеса-Броди» та записом номерного знаку автоцистерну автомобіля «МАЗ», ксерокопії карт з позначенням лінії трубопроводу та кілометражу, валізу із приладом для здіснення врізки у нафтопровід (т. 1, а. с. 270, 271);

-          протоколом обшуку від 06.12.2007 року в помешканні обвинуваченого ОСОБА_13, в ході якого було вилучено картографічні матеріали нафтопроводів дільниці «Одеса-Броди», ксерокопія пояснення із схемою виявленої врізки у нафтопровід (т. 2, а. с. 56);

-          роздруківкою записів телефонних книг, вхідних та вихідних дзвінків, а також вхідних та вихідних повідомлень мобільних телефонів, вилучених у ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_15 та ОСОБА_16 (т. 2, а. с. 75-90);

-          протокол відібрання експериментальних зразків рідини від 03.12.2007 року, яка знаходиться у шлангу вилученому з лісосмуги Горишківської сільської ради Томашпільського району Вінницької області від 19.11.2007 року (т. 2, а. с. 102);

-          протоколом виїмки від 26.12.2007 року в адміністрації кафе-готелю «Скіфський вал» зошиту реєстрації мешканців готелю (т. 2, а. с. 194);

-          протоколом огляду речового доказу від  27.11.2007 року - зошиту реєстрації мешканців готелю «Скіфський вал» (т. 2, а. с. 195);

-          виїмкою роздруківки дзвінків по номерах мобільних телефонів оператора мобільного зв'язку ЗАТ «Український мобільний зв'язок» від 21.01.2007 року та 08.02.2008 року по номерах НОМЕР_20 ОСОБА_13  та НОМЕР_25 (т. 2, а. с. 212, 229);

-          виїмкою роздруківки дзвінків по номерах мобільних телефонів оператора мобільного зв'язку ЗАТ «Київстар Дж. Ес. Ем.» від 28.01.2008 року по номерах НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16 ОСОБА_12, НОМЕР_17  ОСОБА_13; НОМЕР_18 ОСОБА_14, НОМЕР_19 ОСОБА_15, НОМЕР_31 ОСОБА_16 (т. 5, а. с. 5);

-          роздруківками дзвінків по номерах мобільних телефонів оператора мобільного зв'язку ЗАТ «Український мобільний зв'язок» по номерах НОМЕР_20 ОСОБА_13  та НОМЕР_25, мобільних телефонів оператора мобільного зв'язку ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.» по номерах НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16 ОСОБА_12, НОМЕР_17  ОСОБА_13; НОМЕР_18 ОСОБА_14, НОМЕР_19 ОСОБА_15, НОМЕР_31 ОСОБА_16 (т. 2, а. с. 213 - т. 5, а. с. 421);

-          протоколом огляду документів від 04.02.2008 року, в ході якого було оглянуто роздруківки телефонних книг мобільних телефонів вилучених у ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_28 та ОСОБА_16, вхідних та вихідних дзвінків, вхідних та вихідних повідомлень, роздруківкою дзвінків по номерах мобільних телефонів оператора мобільного зв'язку ЗАТ «Український мобільний зв'язок» по номерах НОМЕР_20 ОСОБА_13  та НОМЕР_25, мобільних телефонів оператора мобільного зв'язку ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.» по номерах НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16 ОСОБА_12, НОМЕР_17  ОСОБА_13; НОМЕР_18 ОСОБА_14, НОМЕР_19 ОСОБА_15, НОМЕР_31 ОСОБА_16 (т. 5, а. с. 422-424);

-          протоколом огляду предметів та документів від 02.01.2008 року вилучених в ході оглядів автомобілів „Опель-Омега”, д. н НОМЕР_1 та «Ауді-100», д. н. НОМЕР_4 та обшуку в житлі та підсобних приміщення ОСОБА_13 (т. 6, а. с. 1-7);

-          протоколом відібрання зразків почерку та підпису від 04.01.2008 року у обвинуваченого ОСОБА_13 (т. 6, а. с. 22);

-          висновком судово-почеркознавчої експертизи № 38 від 24.01.2008 року, згідно якого електрографічні зображення цифрових позначень у вигляді кілометражу від 287 до 506, які містяться на 6 аркушах кольорових електрофотокопій карт, виконані ОСОБА_13 (т. 6, а. с. 149);

-          протоколом виїмки від 23.01.2008 року, згідно якого було проведено виїмку в ЗАТ КБ «Приватбанк» роздруківки по рахунку ОСОБА_7, в якому відображено отримання 19.10.2007 року коштів в сумі 5000 грн., та їх зняття 20.10.2007 року (т. 6, а. с. 244, 250);

-          протоколом обшуку від 21.01.208 року в приміщенні ПП «Агротеп», в ході якого було вилучено свідоцтво про державну реєстрацію, страхове свідоцтво ПП „Агротеп”, довідка про взяття на облік платника податків ПП „Агротеп”, статут ПП „Агротеп”, бланки товарно-транспортних накладних в кількості 24 штуки, серії АБГ з номерами від № 087395 до 087400, по 4 копії, на трьох копіях бланків товарно-транспортних накладних № 087395 в районі граф «кількість місць» для перевезення стоїть відтиски печатки круглої форми ПП „Легіон-2000”, дебетне інформаційне повідомлення № 1 від 19.10.2007 року, згідно якого ПП „Агротеп” перерахувало кошти в сумі 60 000 грн. ОСОБА_12 на рахунок НОМЕР_26, договір № 42 про поставку нафтопродуктів від 10.10.2007 року, згідно якого ПП „Агротеп” зобов'язалось поставити МПП „РОН” нафтопродукти, договір оренди від 01.07.2006 року, згідно якого ПП „Агротеп” отримало від ТОВ „Теплопром” в строкове користування незакінчене будівництво мазутосховища, розміщеного на земельній ділянці, площею 3025 м., за адресою: Одеська область, м. Теплодар, Продбаза, акт прийому-передачі приміщення в оренду від 01.07.2006 року, згідно якого ПП „Агротеп” отримало від ТОВ „Теплопром” в строкове користування незакінчене будівництво мазутосховища, договір оренди від 15.10.2007 року, згідно якого ПП „Агротеп” отримало від ТОВ „Теплопром” в строкове користування незакінчене будівництво мазутосховища, в тому числі ємності для зберігання ГЗМ 9 шт. (т. 6, а. с. 298);

-          протоколом обшуку від 24.01.2008 року в приміщеннях МПП «РОН», в ході якого була вилучена бухгалтерська документація, в якій в папці з назвою „Банк жовтень-листопад-грудень 2007 року” на стор. 94, 95 були виявлені документи: платіжне доручення № 205 від 16.10.2007 року про переказ коштів сумі 169 800 грн. з МПП „РОН” на ПП „Агротеп” та виписку з банку про дану операцію; в папці з назвою „Договори 2007-2008” на сторінці 11 -  договір № б/н про поставку  нафтопродуктів від 10.10.2007 року між ПП „Агротеп” та МПП „РОН”; в папці з назвою „МПП „РОН” прихід, ІV квартал 2007 рік” на стор. 1 - накладну № 10 від 15.10.2007 року про отримання МПП „РОН” від ПП „Агротеп” нафти в кількості 40 000 л. на суму 67 920 грн.; на стор. 2 накладну № 11 від 15.10.2007 року про отримання МПП „РОН” від ПП „Агротеп” нафти в кількості 60 000 л. на суму 101 880 грн.; на стор. 3 - рахунок-фактуру № 1015 від 15.10.2007 року ПП „Агротеп” на нафту в  кількості 100 000 л. на суму 169 800 грн.; на стор. 3 рахунок-фактура № 1015 від 15.10.2007 року, в якій платник МПП „РОН” на суму 169 800 грн.; на стор. 4 лист на ім'я директора МПП „РОН” від директора ПП „Агротеп”; на стор. 6 - копія рахунку-фактури № 1015 від 15.10.2007 року, платник МПП „РОН” на суму 169 800 грн.; на стор. 7 - завірення відтиском круглої печатки МПП „РОН” копія рахунку-фактури № 1015 від 15.10.2007 року, платник МПП „РОН” на суму 169 800 грн. (т. 6, а. с. 359, 360);

-          протоколом огляду документів від 24.01.2008 року, в ході якого було оглянуто бухгалтерські документи МПП «РОН» та виявлено в папці з назвою „Банк жовтень-листопад-грудень 2007 року” на стор. 94, 95 були виявлені документи: платіжне доручення № 205 від 16.10.2007 року про переказ коштів сумі 169 800 грн. з МПП „РОН” на ПП „Агротеп” та виписку з банку про дану операцію; в папці з назвою „Договори 2007-2008” на сторінці 11 -  договір № б/н про поставку нафтопродуктів від 10.10.2007 року між ПП „Агротеп” та МПП „РОН”; в папці з назвою „МПП „РОН” прихід, ІV квартал 2007 рік” на стор. 1 - накладну № 10 від 15.10.2007 року про отримання МПП „РОН” від ПП „Агротеп” нафти в кількості 40 000 л. на суму 67 920 грн.; на стор. 2 накладну № 11 від 15.10.2007 року про отримання МПП „РОН” від ПП „Агротеп” нафти в кількості 60 000 л. на суму 101 880 грн.; на стор. 3 - рахунок-фактуру № 1015 від 15.10.2007 року ПП „Агротеп” на нафту в  кількості 100 000 л. на суму 169 800 грн.; на стор. 3 рахунок-фактура № 1015 від 15.10.2007 року, в якій платник МПП „РОН” на суму 169 800 грн.; на стор. 4 лист на ім'я директора МПП „РОН” від директора ПП „Агротеп”; на стор. 6 - копія рахунку-фактури № 1015 від 15.10.2007 року, платник МПП „РОН” на суму 169 800 грн.; на стор. 7 - завірення відтиском круглої печатки МПП „РОН” копія рахунку-фактури № 1015 від 15.10.2007 року, платник МПП „РОН” на суму 169 800 грн. (т. 6, а. с. 361-363);

-          документами виявленими під час обшуку 24.01.2008 року на МПП «РОН» та оглянутими 24.01.2008 року щодо господарських відносин із ПП «Агротеп» (т. 6, а. с. 364-372);

-          документами виявленими під час обшуку 21.01.2008 року на ПП „Агротеп” та оглянутими 24.01.2008 року, щодо господарських відносин із ПП «Агротеп» (т. 6, а. с. 299-316);

-          протоколом виїмки  від 21.02.2008 року, в ході якого було вилучено транспортні засоби МАЗ 5429, д. н. з. НОМЕР_22; напівпричіп цистерна, д. н. з. НОМЕР_23;  МАЗ 243003-220, д. н. з. НОМЕР_2; причіп ППЦ-20-64224 (напівпричіп автоцистерна), д. н. з. НОМЕР_3 (т. 6, а. с. 406);

-          протоколом огляду автотранспорту від 21.02.2008 року, в ході якого було оглянуто транспортні засоби МАЗ 5429, д. н. з. НОМЕР_22; напівпричіп цистерна, д. н. з. НОМЕР_23;  МАЗ 243003-220, д. н. з. НОМЕР_2; причіп ППЦ-20-64224 (напівпричіп автоцистерна), д. н. з. НОМЕР_3 (т. 6, а. с. 407);

-          протоколом огляду речового доказу від 04.02.2008 року, в ході якого було оглянуто резиновий шланг із конструкцією, вилучені під час огляду місця події 17.11.2007 року в районі с. Горишківка Томашпільського району (т. 7, а. с. 102);

-          протоколом огляду документів від 04.02.2008 року, в ході якого було оглянуто документи, вилучені під час обшуків проведених 21-23 лютого 2008 року  та роздруківка руху коштів по рахунку ОСОБА_7 (т. 7, а. с. 104);

-          протоколом вилучення зразків для експертного дослідження від 05.02.2008 року, згідно якого було вилучено зразки ґрунту з місця врізки на 342 км. нафтопроводу «Одеса-Броди» (т. 7, а. с. 108);

-          протоколом вилучення зразків для експертного дослідження від 05.02.2008 року, згідно якого було вилучено зразки речовини із внутрішніх стінок конструкції зі шлангу, який був вилучений 17.11.2008 року під час огляду місця події в с. Горишківка Томашпільского району (т. 7, а. с. 110);

-          протоколом виїмки від 21.02.2008 року, в ході якої у директора ПП «Агротеп» ОСОБА_21 було вилучено виписку по рахунку його підприємства (т. 8, а. с. 20);

-          протоколом огляду речового доказу від 23.02.2008 року, в ході якого було оглянуто виписку по рахунку ПП «Агротеп», в якій виявлено перерахування коштів на ПП «Аквілон Агро» 29.10.2007 року в сумі 103 600 грн. (т. 8, а. с. 35);

-          випискою по рахунку ПП «Агротеп», в які виявлено перерахування коштів на ПП «Аквілон Агро» 29.10.2007 року в сумі 103 600 грн. з 29.10.2007 року по 31.10.2007 року (т. 8, а. с. 21);

-          копіями графіків чергувань особового складу підрозділу безпеки НПС «Кам'яногірка» за жовтень та листопад 2007 року, згідно яких незаконні викачування нафти із несанкціонованих врізок у нафтопровід співпадають із днями чергувань ОСОБА_13 (т. 8, а. с. 50, 51);

-          наказом філії МН „Дружба” ВАТ „Укртранснафта” № 173 від 15.06.2004 року про зміни в закріпленні за підрозділами безпеки зон відповідальності по охороні лінійної частини нафтопроводів (т. 8, а. с. 47);

-          наказом філії МН „Дружба” ВАТ „Укртранснафта” № 17/к від 07.02.2006 року про переведення ОСОБА_13 із інспектора охорони відділу НПС „Кам'яногірка” за його згодою у відділ НПС „Кам’яногірка” на посаду командира відділення (т. 8, а. с. 48);

-          посадовою інструкцією ОСОБА_13 – командира відділення пересувного патруля (т. 1, а. с. 344-348);

-          дослідженням Українського науково-дослідного інституту нафтопереробної промисловості „МАСМА”, за вих..: № 10/4-116 від 30.01.2008 року, згідно якого було встановлено, що надані на дослідження рідини (масляниста рідина темно-коричневого кольору із характерним запахом нафтопродуктів, яка міститься в скляній банці ємністю 0,5 л., що вилучена під час огляду місця події 16.11.2007 року; масляниста рідина темно-коричневого кольору із характерним запахом нафтопродуктів, яка міститься в двох скляних пляшках ємністю по 0,5 л., що вилучені під час огляду місця події 16.11.2007 року; масляниста рідина темно-коричневого кольору із характерним запахом нафтопродуктів, що міститься в трьох скляних пляшках ємністю по 0,25 л. під номерами 1, 2, 3 (1-нижній слой, 2-середній слой, 3-верхній слой), експериментальні зразки якої відібрані із паливоцистерни, д. н. з. НОМЕР_7, вантажного сідлового тягача «VOLVO F12», д. н. з. НОМЕР_6; масляниста рідина темно-коричневого кольору із характерним запахом нафтопродуктів, що міститься в скляній пляшці ємністю 0,5 л., експериментальні зразки якої відібрані з резинового шланга, який вилучений 19.11.2007 року під час огляду місця події в с. Горишківка Томашпільського району; масляниста рідина темно-коричневого кольору із характерним запахом нафтопродуктів, що міститься в скляній пляшці ємністю 0,5 л., експериментальні зразки якої відібрані з резинового шланга, який вилучений 19.11.2007 року під час огляду місця події в с. Комаргород Томашпільського району, відносяться до зразків нафти видобутої на родовищах західносибірського регіону (російська експортна суміш „Юралас”) (т. 2, а. с. 186, 187);

-          висновком експертизи нафтопродуктів № 1167 від 02.04.2008 року, згідно якої на двох джинсах світло-синього та темно-синього кольорів, які були надані на дослідження, є плями, утворені зміненою (випареною) нафтою, зразки рідин:  маслянистої рідини темно-коричневого кольору із характерним запахом нафтопродуктів, яка міститься в скляній банці, ємністю 0,5 л., що вилучена під час огляду місця події 16.11.2007 року; маслянистої рідини темно-коричневого кольору із характерним запахом нафтопродуктів, яка міститься  в двох скляних пляшках ємністю по 0,5 л., що вилучені під час огляду місця події 16.11.2007 року; маслянистої рідини темно-коричневого кольору із характерним запахом нафтопродуктів, яка міститься в трьох скляних пляшках ємністю по 0,25 л. під номерами 1, 2, 3 (1-нижній слой, 2-середній слой, 3-верхній слой), експериментальні зразки якої відібрані із паливоцистерни, д. н. з. НОМЕР_7, вантажного сідлового тягача «VOLVO F12», д. н. з. НОМЕР_6; маслянистої рідини темно-коричневого кольору із характерним запахом нафтопродуктів, яка міститься в скляній пляшці ємністю 0,5 л., експериментальні зразки якої відібрані з резинового шланга, який вилучений 19.11.2007 року під час огляду місця події в с. Горишківка Томашпільського району; маслянистої рідини темно-коричневого кольору із характерним запахом нафтопродуктів, яка міститься в скляній пляшці ємністю 0,5 л., експериментальні зразки якої відібрані з резинового шланга, який вилучений 19.11.2007 року під час огляду місця події в с. Комаргород Томашпільського району, є нафтою та відносяться до російської експортної суміші „Юралас” (т. 7, а. с. 145-155);

-          висновком експертизи нафтопродуктів № 1173 від 02.04.2008 року, згідно якої на металевій конструкції, чотирьох п'ятипалих рукавичках, двох марлевих тампонах, які були надані на дослідження, є сліди зміненої (випареної) нафти; на одній із трьох лопат, вилучених під час додаткового огляду автомобіля „Опель-Омега”, є нашарування бітуму нафтового походження; зразки рідин:  маслянистої рідини темно-коричневого кольору із характерним запахом нафтопродуктів, яка міститься в скляній банці, ємністю 0,5 л., що вилучена під час огляду місця події 16.11.2007 року; маслянистої рідини темно-коричневого кольору із характерним запахом нафтопродуктів, яка міститься  в двох скляних пляшках ємністю по 0,5 л., що вилучені під час огляду місця події 16.11.2007 року; маслянистої рідини темно-коричневого кольору із характерним запахом нафтопродуктів, яка міститься в трьох скляних пляшках ємністю по 0,25 л. під номерами 1, 2, 3 (1-нижній слой, 2-середній слой, 3-верхній слой), експериментальні зразки якої відібрані із паливоцистерни, д. н. з. НОМЕР_7, вантажного сідлового тягача «VOLVO F12», д. н. з. НОМЕР_6; маслянистої рідини темно-коричневого кольору із характерним запахом нафтопродуктів, яка міститься в скляній пляшці ємністю 0,5 л., експериментальні зразки якої відібрані з резинового шланга, який вилучений 19.11.2007 року під час огляду місця події в с. Горишківка Томашпільського району; маслянистої рідини темно-коричневого кольору із характерним запахом нафтопродуктів, яка міститься в скляній пляшці ємністю 0,5 л., експериментальні зразки якої відібрані з резинового шланга, який вилучений 19.11.2007 року під час огляду місця події в с. Комаргород Томашпільського району, є нафтою та відносяться до російської експортної суміші „Юралас” (т. 7, а. с. 224-236);

-          висновком експертизи нафтопродуктів № 1165 від 02.04.2008 року, згідно якої на двох п'ятипалих робочих рукавичках білого кольору та на двох п'ятипалих рукавичках синього кольору, які були надані на дослідження, є сліди зміненої (випареної) нафти; зразки рідин:  маслянистої рідини темно-коричневого кольору із характерним запахом нафтопродуктів, яка міститься в скляній банці, ємністю 0,5 л., що вилучена під час огляду місця події 16.11.2007 року; маслянистої рідини темно-коричневого кольору із характерним запахом нафтопродуктів, яка міститься в двох скляних пляшках ємністю по 0,5 л., що вилучені під час огляду місця події 16.11.2007 року; маслянистої рідини темно-коричневого кольору із характерним запахом нафтопродуктів, яка міститься в трьох скляних пляшках ємністю по 0,25 л. під номерами 1, 2, 3 (1-нижній слой, 2-середній слой, 3-верхній слой), експериментальні зразки якої відібрані із паливоцистерни, д. н. з. НОМЕР_7, вантажного сідлового тягача «VOLVO F12», д. н. з. НОМЕР_6; маслянистої рідини темно-коричневого кольору із характерним запахом нафтопродуктів, яка міститься в скляній пляшці ємністю 0,5 л., експериментальні зразки якої відібрані з резинового шланга, який вилучений 19.11.2007 року під час огляду місця події в с. Горишківка Томашпільського району; маслянистої рідини темно-коричневого кольору із характерним запахом нафтопродуктів, яка міститься в скляній пляшці ємністю 0,5 л., експериментальні зразки якої відібрані з резинового шланга, який вилучений 19.11.2007 року під час огляду місця події в с. Комаргород Томашпільського району, є нафтою та відносяться до російської експортної суміші „Юралас”. На парах рукавичок білого і синього кольору виявлені слідові карбонатні нашарування грунтово-мінерального походження, у складі яких переважають рудуваті глинисті частки (т. 7, а. с. 193-206);

-          іншими дослідженими в судовому засіданні доказами.

Той факт, що показання підсудні ОСОБА_14, ОСОБА_13 та ОСОБА_15 в ході досудового слідства давали під тиском працівників міліції, не знайшов свого підтвердження в судовому засіданні, оскільки за цим фактом було проведено відповідну перевірку та відмовлено в порушенні кримінальної справи, а невизнання вини підсудними суд розцінює як спосіб захисту.

За епізодом несанкціонованої врізки на 443,488 км. нафтопроводу „Одеса-Броди” між населеними пунктами с. Радівці та смт. Вовковинці Деражнянського району Хмельницької області та заволодіння й викрадення нафти.

Підсудні ОСОБА_12, ОСОБА_13 вину не визнали та пояснення з цього приводу в суді не давали. Підсудний ОСОБА_14 визнав вину частково та пояснив, що здійснював несанкціоновану врізку на 444,488 кілометрі нафтопроводу «Одеса-Броди», однак заволодіння нафтою з цієї врізки заперечує. Крім цього додав, що слідчі дії за його участю проводились внаслідок застосування щодо нього фізичної сили органами дізнання та досудового слідства, а також у зв’язку з цим написав явку з повинною. Підсудні ОСОБА_15 та ОСОБА_16 вину визнали частково, а саме не визнали вину щодо викрадення нафти у великих розмірах та за попередньою змовою групою осіб, так як всього одного разу були присутні на місці такої події й тримали шланг, однак з якою метою їм ніхто не повідомляв. Крім цього підсудні ОСОБА_13 та ОСОБА_15 додали, що на досудовому слідстві щодо них застосовувались недозволені методи слідства та психологічний тиск.

          Незважаючи на невизнання ОСОБА_12 та ОСОБА_13 вини, а також визнання вини частково ОСОБА_14, ОСОБА_16 та ОСОБА_15, їх вина повністю доведена сукупністю досліджених у справі доказів:

-          поясненнями свідка ОСОБА_33, який суду пояснив, що працює начальником НПС «Кам»яногірка». За цим фактом пояснив, що був присутній на слідчих діях з участю підсудного ОСОБА_14, який детально розповідав про врізки та показував як саме він це робив. Також свідок пояснив, що якщо виявляють врізку в магістральний нафтопровід звертаються до ОВС, якщо виявляють падіння тиску, однак врізки не знаходять до ОВС не звертаються. Крім цього пояснив, що для ліквідації врізки здійснюється аварійна зупинка нафтопроводу, перекривають на потрібний час засовки на відповідній дільниці нафтопроводу та здійснюється виїзд для проведення необхідних робіт щодо ліквідації такої події;

-          поясненнями свідка ОСОБА_42, який суду пояснив, що працює водієм служби безпеки на НПС «Кам»яногірка». Також працював разом з підсудним ОСОБА_13 Свідку відомо про виявлені факти врізок в нафтопровід. Одного разу було виявлено падіння тиску в нафтопроводі. З метою виявлення причин здійснювався об»їзд нафтопроводу. В екіпажі був ОСОБА_13 Коли здійснювали об»їзд виявили сліди автомобіля й почали шукати врізку, яку було виявлено ОСОБА_13 Дана врізка була виявлена біля смт. Вапнярки на дорозі в напрямку Шпикова, біля проходження вузькоколійної дороги, а саме на 327 км. На місці врізки була викопана яма, було відро без дна накрите кришкою. ОСОБА_13 будучи присутнім на місці врізки ніякої розмови не вів. За час роботи ОСОБА_42 відомо сім випадків врізки в нафтопровід, перша була в м. Крижополі. Також були врізки в Томашпільському районі та Дережнянському районі, а також у Вінницькій області на 393 км. Крім цього свідок додав, що будучи на всіх врізках не бачив щоб ОСОБА_13 кудись відлучався;

-          поясненнями свідка ОСОБА_34, який суду пояснив, що працює командиром відділення охоронної служби на НПС «Кам»яногірка». За час його робити було виявлено чотири врізки в нафтопровід «Одеса-Броди». Також свідок пояснив, що складає графік про маршрут відрядження. В складі екіпажу, що здійснює об»їзд нафтопроводу перебуває четверо осіб та в будь-який час можливо подзвонити й дізнатись про місце перебування екіпажу. В разі виявлення врізки в нафтопровід обов’язково повідомляються ОВС;

-          поясненнями свідка ОСОБА_25, який суду пояснив, що працює таксистом. Підсудні у справі наймали його для здійсненням поїздок, як виявилось їздити вчиняти крадіжки. Вказавши на ОСОБА_12 та ОСОБА_14, пояснив, що з останніми та ще двома хлопцями їздив у Деражню. Таких поїздок було біля двох, трьох, а саме у 2007 році. Також вказаних осіб возив до готелю «Камелот» в якому ті проживали та до Скіфського валу. Виклик свідка, як «таксі» здійснювала адміністратор готелю «Камелот», дружина заступника начальника міліції, ОСОБА_58. За поїздки оплату здійснював ОСОБА_12 ОСОБА_14 також здійснював поїздки біля двох, трьох разів, а також по місту. Інших двох чоловіків свідок не пам’ятає. Також пояснив, що був випадок коли ОСОБА_12 дзвонив та просив забрати шланги з м. Вінниці, а саме на виїзді з міста, з заправки й розрахуватись за шланги в розмірі від 60-80 грн., які підсудний мав забрати з помешкання свідка. Свідок не пам’ятає випадку про здійснення перевезення до автомобіля з паливоцистерною та такої розмови від ОСОБА_14 не чув. Однак був випадок коли ОСОБА_25 їздив забрати чоловіка до автомобільної стоянки біля готелю, за що розрахувався ОСОБА_14 та на вказаній стоянці стояв вантажний автомобіль з цистерною. З підсудними свідок працював з осені, протягом 1,5-2 місяців. Свідок пояснив, що коли їхали на Деражню, до будинків не доїжджали близько 150 метрів, також такі поїздки були в темну пору доби. По приїзду залишав усіх, а сам їхав, також бачив звичайні шланги, а саме 50-60-ка. Покази дані на досудовому слідстві ОСОБА_25 підтримав повністю та додав, що покази є правдивими.       

-          поясненнями свідка ОСОБА_44, яка суду пояснила, що працює поваром кафе-бару «Камелот», що в м. Немирові. Свідок раніше знала ОСОБА_12, який приходив до кафе-бару вечеряти. Також бачила як приїхали працівники міліції та останнього затримали.

Також вина підсудних у вчиненні злочинів доказана оголошеними в судовому засіданні показами свідків, які вжитими Кримінально-процесуальним кодексом України заходами доставити до суду виявилось неможливим з різних об’єктивних причин, а також іншими доказами, а саме:

-          показами свідка ОСОБА_59, згідно яких остання працює на посаді адміністратора кафе „Скіфський вал”, яке розташоване біля дороги сполученням Немирів - Умань в с. Озеро Немирівського району. В кафе на другому поверсі розміщені готельні номера. При поселенні у вказані номера від клієнтів вони беруть паспорт, дані з якого записують у зошит реєстрації. Однак, коли у клієнта відсутній паспорт, то у вказаний зошит ставиться відмітка „без паспорта”. 09.11.2007 року в готель до № НОМЕР_27 поселився ОСОБА_12, який для реєстрації представив паспорт. 10.11.2007 року до № НОМЕР_28 поселились, як стало відомо ОСОБА_15, ОСОБА_16 та ОСОБА_14 Дані особи цілий день знаходились в кафе чи в номері, а ввечері кудись виїжджали. 14.11.2007 року до них приєднався ОСОБА_28, який поселився у № НОМЕР_29. По вигляду та зі сторони було видно, що ОСОБА_12 серед них найстарший та є керівником, оскільки всі йому підкорялись та робили все, що казав. 15.11.2007 року ОСОБА_12 виїхав з номеру. 16.11.2007 року працівниками міліції було затримано ОСОБА_16, ОСОБА_15 та ОСОБА_14  Згідно записів на ім'я ОСОБА_12 було знято дві кімнати за № НОМЕР_30 та за № НОМЕР_27. Кімната за № НОМЕР_30 була знята на дві доби, а за № НОМЕР_27 на одну добу (т. 2, а. с. 191, 192, т. 7, а. с. 25);

-           протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 29.01.2008 року, в ході чого ОСОБА_51 впізнала ОСОБА_14 (т. 7, а. с. 16);

-          протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 29.01.2008 року, в ході чого ОСОБА_51 впізнала ОСОБА_12 (т. 7, а. с. 18);

-          показами свідка ОСОБА_50, згідно яких остання з серпня 2007 року працює бар-меном в кафе „Камелот”. 17.11.2007 року біля 21:00 год.  в кафе „Камелот” зайшли працівники міліції та затримали чоловіка на ім'я ОСОБА_30. Даного чоловіка ОСОБА_50 вперше побачила в жовтні 2007 року. Після того ОСОБА_50 бачила його ще декілька разів з різними дівчатами і два рази з молодим чоловіком віком біля 30 років, середнього зросту, обличчя овальне, волосся темне, коротке. ОСОБА_30 віком біля 60 років, невисокого зросту. худорлявий, обличчя худорляве із зморшками, волосся коротке із залисинами (т. 7, а. с. 20);

-          протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 29.01.2008 року, в ході чого ОСОБА_50  впізнала ОСОБА_14 (т. 7, а. с. 23);

-          протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 29.01.2008 року, в ході чого ОСОБА_50 впізнала ОСОБА_12 (т. 7, а. с. 21);

-          показами свідка ОСОБА_22, згідно яких останній є власником МПП «РОН». 10 жовтня 2007 року приїхав на власному автомобілі в м. Одесу. Біля ринку «7-ий кілометр» його зустріли на автомобілі «Тойота-Прадо» ОСОБА_21, а за кермом був чоловік віком біля 50 років на ім'я ОСОБА_30. Спочатку з ПП «Агротеп» і безпосередньо спілкувалась із ОСОБА_21, головний бухгалтер МПП «РОН» ОСОБА_54, після чого вже при даній зустрічі познайомився та говорив про поставку нафти. При зустрічі ОСОБА_21 та ОСОБА_30 запропонували поїхати в місто пообідати в кафе та обговорити всі питання. Після обіду ОСОБА_21 і ОСОБА_30 запропонували всі необхідні документи оформити в кафе. ОСОБА_22 погодився, дав ОСОБА_21 довіреність від МПП «РОН» м. Феодосії на його ім'я та свідоцтво платника ПДВ. Після того ОСОБА_21 приніс підготовлений договір в двох екземплярах, безномерний на поставку нафтопродуктів від ПП «Агротеп» на МПП «РОН». Згідно даного договору ПП «Агротеп» зобов'язувалось поставити МПП «РОН» нафту в кількості 100 м3 . ОСОБА_22 зі сторони МПП «РОН», а ОСОБА_21 зі сторони ПП «Агротеп» підписали даний договір. Усно ним із ОСОБА_21 було обговорено, що поставка ПП «Агротеп» нафти буде тільки після того, як МПП «РОН» зробить передоплату, тому ОСОБА_21 дав ОСОБА_22 реквізити банківського рахунку ПП «Агротеп» куди мають бути перераховані кошти. При всіх договорах ОСОБА_22 із ОСОБА_21 був присутній ОСОБА_30, він лише слухав та особливої участі в розмові не приймав. Після приїзду в м. Феодосію, ОСОБА_22 дав команду головному бухгалтеру ОСОБА_54 про те, щоб зробила передоплату на 100 м3 нафти та перерахувала гроші в сумі 164 800 грн. на рахунок ПП «Агротеп». 16.10.2007 року ОСОБА_54 перерахувала кошти на рахунок ПП «Агротеп». Після даної передоплати ОСОБА_22 зателефонував ОСОБА_30 і сказав, щоб ОСОБА_22 готував автомобіль з ємкістю в м. Одесу. 17.10.2007 року по розпорядженню ОСОБА_22 в м. Одесу був направлений автомобіль «МАЗ 54322», д. н. з. НОМЕР_2, з бочкою, ємкістю 22,8 м3, д. н. НОМЕР_3, під керуванням водія МПП «РОН» м. Феодосії, ОСОБА_23. Даний автомобіль є власністю МПП «РОН». В цю першу поїздку поїхали ОСОБА_23 та ще один водій МПП «РОН», ОСОБА_24. Вони були в поїздці біля 3-4 днів та привезли на МПП «РОН» нафту в кількості 22,8 м3 . По приїзду ОСОБА_23 та ОСОБА_24 розповіли ОСОБА_22, що на протязі трьох днів – приблизно з 17.10.2007 року по 21.10.2007 року вони тричі завантажувались нафтою використовуючи вказаний автомобіль «МАЗ» з ємкістю 22,8 м3 та звозили дану нафту три рази в кількості 69 м.3 на підприємство біля м. Одеси. Після четвертої поїздки вони привезли на МПП «РОН» вказані вище 22,8 м3 нафти, а як пояснили ОСОБА_22, попередні 69 м3 на МПП «РОН» мали привести автомобілі із м. Одеси, які повинен був організувати ОСОБА_30. ОСОБА_22 подзвонив до ОСОБА_30 та сказав щоб привіз вказані 69 м3 на МПП «РОН», на що ОСОБА_30 йому сказав, щоб знову присилав автомобілі, тому що тієї нафти в кількості 69 м3 вже немає. Будучи додатково допитаним, ОСОБА_22, пояснив, що водії ОСОБА_23 і ОСОБА_24 повідомляли, що відбувається щось незрозуміле відносно завантаження нафтою у зв'язку з чим ОСОБА_22 відразу ж дзвонив ОСОБА_12 і запитував у чому справа, на що той пояснював, що місця де завантажується автомобіль – це якійсь залізничні тупики, де стоять якійсь цистерни і від них йде трубопровід з якого відбувається завантаження, а нічний час пояснював тим, що він не хоче щоб бачили конкуренти. Як ОСОБА_22 описали водії, що вони проїжджали смт. Крижопіль, потім смт. Вапнярку та подивившись на карту, дійсно переконався, що там проходять залізничні колії і тому, вважаючи, що ОСОБА_12 не бреше, подзвонив їм і сказав щоб завантажувалися далі. З приводу того, що в своїх допитах водії МПП «РОН» вказують, що в жовтні 2007 року при перевезенні ними нафти з території Вінницької області виявили, що автоцистерна їхнього автомобіля заповнена лише на третину, ОСОБА_22 повідомив, що дійсно ранком, в жовтні 2007 року, числа не пам'ятає, до нього подзвонили його водії ОСОБА_23 і ОСОБА_24 і повідомили, що автоцистерну їхнього автомобіля завантажили трохи менше ніж на половину. У зв'язку з цим ОСОБА_22 подзвонив ОСОБА_12 і висунув претензії з приводу невиконання ним зобов'язань за договором від 10.10.2007 року про постачання нафтопродуктів. На це ОСОБА_12 пояснив, що завантажили тільки половину, тому що не вистачило. Тоді ОСОБА_22 сказав, що його автомобіль почекає поки підвезуть іншу частину нафти, тому що не було вигідним повертатися назад, але ОСОБА_12 почав викручуватись, посилаючись на те, що потрібно буде чекати три дні. Тоді ОСОБА_22 подзвонив своїм водіям і сказав щоб поверталися назад у м. Феодосію АР Крим. По приїзду вони переміряли нафту, що привезли ОСОБА_23 і ОСОБА_24 і виявилося, що її 7 м3 . Також ОСОБА_22 пояснив, що у своєму допиті від 24.01.2008 року він вказував, що його водії на його автомобілі в жовтні 2007 року тричі завантажувалися нафтою і перевозили її в м. Теплодар Одеської області, а на четвертий привезли 22,8 м3 нафти та пояснив, уточнюючи, що дійсно зі слів ОСОБА_24 і ОСОБА_23 вони тричі завантажувалися нафтою на території Вінницької області і транспортували її в м. Теплодар Одеської області, а в четвертий раз автоцистерну їхнього автомобіля завантажили тільки 7 м3. нафти, 22,8 м нафти вони привезли після того, як привезли 7 м3. і перевантажували її, з їхніх слів з якогось автомобіля «КАМАЗ» з автоцистерною в с. Стрюкове Миколаївського району Одеської області (т. 6, а. с. 373-375, т. 8, а. с. 43, 44);

-          протоколом пред'явлення фотокарток для впізнання від 24.01.2008 року, згідно якого ОСОБА_22 впізнав ОСОБА_12 (т. 6, а. с. 382);

-          показами свідка ОСОБА_54, згідно яких остання працює головним бухгалтером на МПП «РОН» м. Феодосія. Одноосібним засновником та директором МПП «РОН» є ОСОБА_22 МПП «РОН» здійснює основний вид господарської діяльності, спрямований на переробку нафтопродуктів. В функціональні обов'язки ОСОБА_54, як головного бухгалтера входить ведення бухгалтерської документації, своєчасна здача звітів, а також по ходу діяльності виконує роботу менеджера підприємства. Так в ході пошуку сировини в журналі «Термінал» в графі «Нафтопродукти» передзвонила по телефону вказаному в оголошенні. Чоловік по телефону порадив ОСОБА_54 звернутись до іншого підприємства та надав їй телефон НОМЕР_21. ОСОБА_54 подзвонила по вказаному номеру, таким чином в подальшому в телефонному режимі говорила з головним бухгалтером ПП «Агротеп». Після цих розмов по телефону повідомила директору МПП «РОН» про те, що є підприємство в м. Одесі – ПП «Агротеп», яке може поставляти на МПП «РОН» нафту. ОСОБА_54 також надала директору ОСОБА_22 контактний телефон керівних осіб ПП «Агротеп» із яким той в подальшому безпосередньо спілкувався сам. 16.10.2007 року ОСОБА_54 знаходилась у відпустці за свій рахунок, але її викликав директор МПП «РОН» і сказав щоб підготувала платіжне доручення на перерахування грошових коштів з рахунку МПП «РОН» № 260079316, який обслуговується КРД «Райффайзенбанк Аваль» м. Сімферополь, на рахунок ПП «Агротеп» № 26004011952980, який обслуговується КБ «Фінанси та кредит» м. Одеси, за нафту в сумі 169 800 грн., в тому числі ПДВ у сумі 23 300 грн. ОСОБА_54 декілька разів після переведення передоплати по телефону шукала директора ПП «Агротеп» ОСОБА_21 і декілька разів говорила якби з головним бухгалтером ПП «Агротеп» - ОСОБА_55, від якого вимагала надати їй податкову накладну на вищевказану суму, тому що при укладенні договору поставки не було вказано чи є ПП «Агротеп» платником ПДВ. ОСОБА_54 в кінці отримала по пошті пояснення, що ПП «Агротеп» не є платником ПДВ. По надходженню нафти на МПП «РОН» від ПП «Агротеп» по наданих ОСОБА_54 товарно-транспортних накладних, які отримувала від водіїв, нафту не оприбутковувала по тій причині, що в товарно-транспортній накладній не було вказано ціни нафти, що постачається. У ОСОБА_54 було таких чотири товарно-транспортних накладних, де відправником був вказаний ПП «Агротеп», а отримував МПП «РОН», в графі через кого вказане прізвище водія. В кінці листопада 2007 року ОСОБА_54 неодноразово дзвонила бухгалтеру ПП «Агротеп» щоб надали їй накладні з кількістю та ціною нафти. Тоді ОСОБА_54 подзвонив бухгалтер ПП «Агротеп» ОСОБА_55 і сказав, що надішле на МПП «РОН» рахунок-фактуру на нафту без ПДВ та накладні в кількості двох штук по екземпляру, а взамін сказав надати їм 2 екземпляри накладних з підписами і печатками, а також надати всі надані ними попередньо товарно-транспортні накладні. ОСОБА_54 підготувала дані документи, а також поставила в конверт чотири товарно-транспортні накладні, які надали їй водії після перевезення нафти. Після того ОСОБА_54 ніяких стосунків з ПП «Агротеп» та його керівництвом не підтримувала (т. 6, а. с. 384, 385);

-          показами свідка ОСОБА_23, згідно яких з 2001 року працює водієм на МПП «РОН» у м. Феодосії АР Крим, директором якого є ОСОБА_22 У його службовому користуванні знаходиться вантажний автомобіль «МАЗ 54322», держ. номер НОМЕР_2 з паливо цистерною, ємністю 22,8 м3, держ. номер НОМЕР_3 на якому ОСОБА_23 здійснює перевезення нафти та іноді мазуту за вказівкою директора МПП «РОН». У жовтні 2007 року ОСОБА_22 сказав, що йому та іншому водієві ОСОБА_24 необхідно поїхати в м. Одесу де їх має зустріти чоловік на ім'я ОСОБА_30, який буде керувати ними в подальшій діяльності. Їм необхідно буде спочатку з якогось місця звозити нафту в м. Одесу, а потім їхнім автомобілем і іншими з м. Одеси перевезти накопичену нафту в м. Феодосію на МПП «РОН». 11.10.2007 року ОСОБА_23 разом з ОСОБА_24 на автомобілі «МАЗ 54322», держ. номер НОМЕР_2 з паливо цистерною, ємністю 22,8 м3, держ. номер НОМЕР_3 поїхали в м. Одесу. За кермом автомобіля був ОСОБА_24, а ОСОБА_23 всю дорогу проспав. Прокинувся ОСОБА_23 в м. Гайсині Вінницької області близько 6:00 години 14.10.2007 року. Там вони простояли цілий день, і коли стемніло, ОСОБА_24 подзвонили і сказали виїжджати в смт. Крижопіль Вінницької області де їх має чекати чоловік. Коли вони під'їхали до міста, біля якогось кафе їх чекав чоловік близько 30 років, ростом близько 180 см., як представився ОСОБА_17, але пізнати його, якби побачив, не зміг би. Оскільки в кабіні автомобіля «МАЗ» тільки одне пасажирське місце, то той сів на нього, а ОСОБА_23 заліз у спальник де ліг спати. Коли прокинувся то вони вже приїхали, автомобіль стояв на дорозі в лісосмузі в районі 100-200 м. проходила траса. ОСОБА_23 запитав ОСОБА_24 де вони, на що той сказав, що вже заправляються і сказав, що їм сказано нікуди не виходити, пояснити де вони знаходяться ОСОБА_24 не міг. Заправлялися близько 30-40 хв. У кабіну сіли знову той же хлопець, ОСОБА_23 заліз у спальник і поїхали назад. Де вийшов зазначений хлопець ОСОБА_23 не пам'ятає, як здалось ОСОБА_23 знову в смт. Крижополі. Вони через м. Гайсин поїхали в напрямку м. Одеси де за вказівкою ОСОБА_30 заїхали в м. Теплодар Одеської області. Там їх зустрів якийсь незнайомий чоловік на автомобілі, але марки ОСОБА_23 не пам'ятає, який провів їх на приватне підприємство де злили нафту в ємність, що знаходилася в землі, праворуч при в'їзді на територію. Приймав у них нафту якийсь робітник. У процесі зливу до них під'їхав ОСОБА_30, забрав документи по яких вони везли вантаж і які він давав ОСОБА_24 у м. Одесі, але ОСОБА_23 цього не бачив, тому що в той час спав. ОСОБА_30 дав ОСОБА_24 нові документи і вони знову поїхали тим же маршрутом на теж місце де й у попередній раз. Вдень їхав ОСОБА_23, а в районі с. Ульянівки Одеської області за кермо сів ОСОБА_24, а ОСОБА_23 ліг спати в спальник. На місце де було завантаження вони прибули пізно ввечері 14.10.2007 року. Заїжджав ОСОБА_24, їх завантажили, у цей час вони з кабіни не виходили і знову поїхали в м. Теплодар. Ранком від Київської траси ОСОБА_23 сідав за кермо. У м. Теплодарі злили нафту і знову поїхали для завантаження. В цей раз ОСОБА_30 давав їм документи для перевезення на трасі, де саме ОСОБА_23 точно не пам'ятає. Знову ОСОБА_23 їхав поки не стемніло, а потім за кермо сів ОСОБА_24, а ОСОБА_23 ліг спати. Прибули на місце завантаження пізно ввечері 15.10.2007 року. Завантажившись, знову поїхали в м. Теплодар де злили нафту в ту ж ємність, що й у попередні рази. Після цього знову поїхали завантажуватися на теж місце, прибувши туди в нічний час з 16.10.2007 року на 17.10.2007 року, трохи пізніше ніж звичайно, їх завантажили нафтою і вони поїхали. Зі слів ОСОБА_24, цього разу ОСОБА_17 їх супроводжувати в автомобіль не сів, і він при виїзді заблудився, переплутавши с. Вапнярки з смт. Вапнярка. Коли розвиднілось ОСОБА_23 сів за кермо автомобіля та вони поїхали в сторону АР Крим, але підчас руху виявили,  що автомобіль їде не так як звичайно, набагато легше, тому зупинилися, і заглянувши в автоцистерну виявили, що вона завантажена тільки на третю частину. Побачивши це подзвонили директорові МПП «РОН» ОСОБА_22, якому повідомили, що цистерна автомобіля не заповнена. Через якийсь час до них подзвонив ОСОБА_30 і почав лаятися, що вони обманюють ОСОБА_22 тому, що може не вистачати тільки пів куба або куб. В м. Ульянівці їх зустрів ОСОБА_30 і почав сперечатися знову, але коли йому запропонували подивитися самому, заспокоївся. Через якийсь час їм подзвонив ОСОБА_22 і сказав щоб їхали в м. Феодосію, що вони і зробили. Прибули туди ранком 18.10.2007 року. По приїзду на МПП «РОН» були проведені виміри нафти, яку вони привезли і було встановлено, що її було тільки 7 м3.  Товарно-транспортну накладну вони здали в бухгалтерію. З приводу того чи кожного разу їх супроводжував до місця завантаження ОСОБА_17, ОСОБА_23 пояснив, що супроводжував їх перший раз, а інші рази ОСОБА_23 спав, тому чи був чи ні, не знає, хоча зі слів ОСОБА_24, кожного разу сідав у кабіну автомобіля в смт. Крижополі та проводив автомобіль до місця завантаження. На перевезення нафти ОСОБА_30 давав товарно-транспортні накладні, в яких була зазначена кількість нафти і її вартість, місце завантаження м. Вінниця, а місце розвантаження м. Феодосія АР Крим. Також пояснив, що ОСОБА_30 повідомляв, що не його справа те, що в товарно-транспортних накладних було зазначено, що місце завантаження м. Вінниця, а завантаження було в різних місцях та крім того ОСОБА_23 виконував функцію перевезення як водій. Щодо сумнівів із приводу походження нафти з огляду на нічний час завантаження, різні місця в районах у лісі або в лісопосадці, пояснив, що сумніви були, але не бачив як відбувалося завантаження, оскільки сидів у кабіні, крім того ОСОБА_30 постійно говорив, що його справа перевезення (т. 7, а. с. 30-32, т. 8, а. с. 42);

-          протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 30.01.2008 року в ході чого ОСОБА_23  впізнав ОСОБА_12 (т. 7, а. с. 33);

-          протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 30.01.2008 року в ході чого ОСОБА_23  впізнав ОСОБА_14 (т. 7, а. с. 35);

-          показами свідка ОСОБА_24, згідно яких з 1996 року працює водієм на МПП «РОН» у м. Феодосії АР Крим, директором якого є ОСОБА_22 У його службовому користуванні знаходиться вантажний автомобіль «МАЗ 500 А», держ. номер НОМЕР_22 з паливоцистерною ємністю 16 м3, держ. номер НОМЕР_23, на якому здійснює перевезення нафти і мазуту за вказівкою директора МПП «РОН». У жовтні 2007 року ОСОБА_22 сказав, що йому й іншому водієві ОСОБА_23 необхідно поїхати в м. Одесу де їх має зустріти чоловік на ім'я ОСОБА_30, що буде керувати ними в подальшій діяльності. Як пояснив ОСОБА_22, їм необхідно буде спочатку з якогось місця звезти нафту в м. Одесу, а потім їхнім автомобілем й іншими з м. Одеси перевезти накопичену нафту в м. Феодосію на МПП «РОН». 11.10.2007 року ОСОБА_24 разом із ОСОБА_23 на автомобілі «МАЗ 54322», держ. номер НОМЕР_2 з паливоцистерною ємністю 22,8 м3, держ. номер НОМЕР_3 МПП «РОН» поїхали в м. Одесу. ОСОБА_22 дав номер мобільного телефону ОСОБА_30 щоб могли здзвонитись. Як тільки виїхали на трасу «Одеса-Київ», проїхавши близько 100 м. зупинилися і чекали ОСОБА_30. Через 1-1,5 години до них під'їхав ОСОБА_30 на автомобілі «джип», марки не знає та дав документи на перевезення нафти в одному екземплярі і сказав, що будуть перевозити нафту та щоб їхали в сторону м. Умані Черкаської області. По дорозі зупинялися в м. Троїцькому, Ульянівці, Умані і наприкінці в м. Гайсині Вінницької області. ОСОБА_30 щоразу дзвонив і в кожному населеному пункті говорив, що їх хтось має зустріти, а потім говорив їхати далі. Біля 6:00 год. 13.10.2007 року приїхали в м. Гайсин Вінницької області та ОСОБА_30 сказав щоб відпочивали і чекали дзвінка. Простояли до вечора. Подзвонив ОСОБА_30 і сказав щоб їхали в м. Крижопіль Вінницької області та зупинилися при в'їзді біля якогось кафе де їх мають зустріти. Близько 23-24:00 години приїхали в смт. Крижопіль. Біля вказаного ОСОБА_30 кафе зупинились. До них підійшов хлопець віком близько 30 років, високого зросту, описати обличчя не може. Представився ОСОБА_17 і запитав чи з Криму. Вони сказали, що так, та він сів у кабіну автомобіля, ОСОБА_23 ліг у спальник. За вказівкою ОСОБА_17 проїхали в м. Вапнярку Вінницької області, проїхавши близько 25 км., звернули з траси ліворуч на ґрунтову дорогу і проїхали близько 3 км. і зупинилися. Ліворуч від них був ліс, праворуч поле. ОСОБА_17 сказав щоб знаходились в автомобілі та нікуди не виходили. ОСОБА_23 запитав, що тут і куди необхідно їхати далі на що ОСОБА_17 сказав щоб сиділи в автомобілі, це місце навантаження. Тоді ОСОБА_23 запитав, яка потрібна допомога, чи потрібно відкривати люк цистерни, на що той сказав, що все самі. Через 10 хвилин ОСОБА_23 вийшов у туалет та почув крик, щоб заліз назад, інакше його порвуть собаки. Тоді ОСОБА_23 сів назад в автомобіль. Завантаження продовжувалося приблизно 40 хвилин. До них в автомобіль знову сів ОСОБА_17 і поїхали назад. ОСОБА_17 вийшов у смт. Крижополі, а вони поїхали в бік м. Одеси. По дорозі подзвонив ОСОБА_30 та сказав щоб їхали в м. Теплодар Одеської області. За вказівкою ОСОБА_30 зупинилися в промисловій зоні біля м. Теплодара де їх зустрів незнайомий чоловік на автомобілі – іномарці, який провів їх до огородженої території на якій по вигляду, знаходився якийсь нафтопереробний цех чи тому-подібне. Вони зупинились відразу за воротами, злили нафту в ємність, що знаходилася в землі при в'їзді справа. Їм допомагав якийсь хлопець, як гадає ОСОБА_24,  приймальник. До них під'їхав ОСОБА_30 і пояснив, що будуть сюди звозити нафту. Він забрав в них товарно-транспортну накладну, дав нову і вони поїхали знову на теж місце де завантажувалися раніше. В денний час за кермом був ОСОБА_23, а в нічний ОСОБА_24, тому що ОСОБА_23 розбив окуляри і вночі не бачив. Прибувши близько 23-24:00 години 14.10.2007 року у м. Крижопіль їх зустрів ОСОБА_17 на тому ж місці, що й у минулий раз. Сів в автомобіль і поїхали на теж місце де завантажувалися попередній раз. Там паливоцистерну їхнього автомобіля завантажили нафтою. Під час цього з кабіни не виходили. Зазначену нафту знову повезли в м. Теплодар Одеської області де злили в ту ж ємність, що й у попередній раз. Там їх знову зустрів ОСОБА_30, забрав стару товарно-транспортну накладну і дав нову. Після цього за вказівкою ОСОБА_30 знову поїхали на теж місце для завантаження автомобіля. Прибувши біля 23-24:00 год. 14.10.2007 року в м. Крижопіль їх зустрів ОСОБА_17 на тому ж місці, що і в попередній раз. Сів в автомобіль та поїхали на теж місце де завантажувались в попередній раз. Там паливо цистерну їхнього автомобіля завантажили нафтою. Під час цього з кабіни не виходили. Вказану нафту знову повезли в м. Теплодар Одеської області де злили в ту саму ємність, що і в попередній раз. Там їх знову зустрів ОСОБА_30, забрав стару товарно-транспортну накладну та дав нову. Після того, за вказівкою ОСОБА_30 знову поїхали на те ж місце для завантаження автомобіля. Прибувши біля 23-24:00 год. 15.10.2007 року в м .Крижопіль їх знову зустрів ОСОБА_17, який як і в попередні рази провів їх для завантаження нафтою в теж саме місце. Там паливо цистерну їхнього автомобіля завантажили нафтою. Під час цього ні ОСОБА_24, ні ОСОБА_23 з автомобіля не виходили. Після чого знову поїхали назад в м. Теплодар Одеської області де злили нафту в ту ж  ємкість, що і в попередні рази. Постійно допомагав зливати нафту один і той же хлопець. Після цього, за вказівкою ОСОБА_30 знову поїхали на теж місце для завантаження автомобіля. Але на цей раз ОСОБА_30 сказав, що нафту, якою завантажать автоцистерну їхнього автомобіля, повезуть на МПП «РОН» в м. Феодосію АР Крим. На цей час в м. Крижопіль приїхали в нічний час з 16.10.2007 року на 17.10.2007 року, трохи пізніше ніж звичайно, де їх знову зустрів ОСОБА_17, який як і в попередні рази провів їх для завантаження нафтою в теж саме місце. Там паливо цистерну їхнього автомобіля почали завантажувати нафтою. Через деякий час їм сказали, що завантаження завершено та щоб вони їхали. Під час цього ні ОСОБА_24, ні ОСОБА_23 з автомобіля не виходили. Після чого поїхали в сторону АР Крим. Під час руху виявили,  що автомобіль їде не так як звичайно, набагато легше на підйомі і т.п. На світанку зупинилися і заглянувши в автоцистерну виявили, що вона завантажена тільки на третю частину. Побачивши це подзвонили директорові МПП «РОН» ОСОБА_22, якому повідомили, що цистерна автомобіля не заповнена. Через якийсь час до них подзвонив ОСОБА_30 і почав лаятися, що обманюють ОСОБА_22, тому що може не вистачати тільки пів куба або куб. В м. Ульянівці їх зустрів ОСОБА_30 і почав сперечатися знову, але коли йому запропонував подивитися самому, заспокоївся. Через якийсь час їм подзвонив ОСОБА_22 і сказав щоб їхали в м. Феодосію, що вони і зробили. Прибули туди ранком 18.10.2007 року. По приїзду на МПП «РОН» були проведені виміри нафти, яку привезли і було встановлено, що її було тільки 7 м3.  Товарно-транспортну накладну вони здали в бухгалтерію. З приводу кількості людей, які допомагали завантажувати автомобіль, по голосах зрозумів, що було 3-4 чоловіка, але так як було темно, нікого не розглядів. Що було зазначено в товарно-транспортних накладних, що давав ОСОБА_30, ОСОБА_24 не бачив. Сумніви з приводу походження нафти з огляду на нічний час завантаження, різні місця в районах у лісі, були, тому що було темно, їм забороняли виходити з кабіни, не було чутно шуму мотора насоса. Але вони їздили за наказом директора МПП «РОН», крім того дзвонили директорові і говорили, що вантажаться в лісі. Той ще запитав чи там є вагони, а потім запитав чи нормально вантажать, та почувши що так, сказав завантажуватись. Про те, що нафта завантажується шляхом крадіжки з нафтопроводу ОСОБА_24 не знав і навіть не здогадувався, так як думав, що поруч є якась свердловина чи база і вантажаться з трубовідводу, так як у Криму. З приводу того, що під час свого допиту ОСОБА_14 вказує, що при завантаженні нафтою в ніч з 13 на 14, їх автомобіль при в'їзді в смт. Крижопіль Вінницької області супроводжував ОСОБА_17, а при завантаженнях в ніч з 14 на 15, з 15 на 16 та з 16 на 17.10.2007 року на місце завантаження приїжджали самостійно, ОСОБА_23 повідомив, що з цим не погоджується, так як всі рази їх в смт. Крижополі Вінницької області зустрічав ОСОБА_17, який супроводжував до місця завантаження. Самі б туди не доїхали, оскільки було темно та була незнайома місцевість. Після завантаження ОСОБА_17 повертався з ними до смт. Крижополя, тільки останній раз з ними не поїхав, сказавши, що йому необхідно ще залишитись, тому при виїзді до смт. Крижополя заблукали, сплутавши с. Вапнярки із смт. Вапнярка (т. 7, а. с. 37-39, т. 8, а. с. 41);

-          протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 30.01.2008 року в ході чого ОСОБА_24 впізнав ОСОБА_12 (т. 7, а. с. 40);

-          протоколом відтворення обстановки та обставин події із ОСОБА_14, від 07.12.2007 року в ході якого він показав на вилучені із його автомобіля предмети, пояснивши їх застосування та показав механізм врізки у нафтопровід, як саме він взріється у трубопровід (т. 2, а. с. 151-153);

-          показами свідка ОСОБА_39, згідно яких 07.12.2007 року був присутній в якості понятого під час проведення слідчої дії з участю ОСОБА_14 Слідчий запропонував ОСОБА_14 повідомити та показати, яким чином здійснював врізки у нафтопровід «Одеса-Броди». ОСОБА_14 добровільно погодився все показати. ОСОБА_14 повідомив, що це інструмент для здійснення врізки – дриль і прибор для стримування тиску у нафтопроводі. Показав на акумулятор і повідомив, що він для приварювання приварювальної різьби і допоміжні засоби – крани, зварювальні кабелі. Також ОСОБА_14 добровільно повідомив, що запропонував вчиняти злочини ОСОБА_12 Робив перші дві врізки, «342» і «327» із ОСОБА_17, ОСОБА_20 та ОСОБА_13, а в останню «444» допомагали ОСОБА_15 і ОСОБА_16 Після чого ОСОБА_14 виявив бажання показати за допомогою обладнання, яке вилучено під час слідства, як саме здійснювались врізки у нафтопровід. Він підійшов до обладнання, при цьому для експерименту взяв частину металевого предмету і поклав його на підлогу. На металевий предмет поклав приварювальну різьбу і повідомив, що вона приварюється. Далі під»єднав два кабелі до акумулятора й показав, як робиться приварювання. Після чого закрутив на приварювальну різьбу кран і поставив його у відкрите положення. Також ОСОБА_14 повідомив, що на глибині – приблизно 130-170 см. знаходиться труба нафтопроводу й усвідомлював, що вчиняє злочини. Далі ОСОБА_14 взяв у руки прилад для стримування тиску. Пояснив, що даний предмет виготовив у м. Баштанці в кустарних умовах. З передньої частини ОСОБА_14 прикріпив предмет круглої форми, котрий назвав ріжучим засобом, який прорізає трубу. З другої сторони вказаного приладу прикрутив гайку. Після чого прилад для стримування тиску прикрутив до крана. Взяв електродриль, кабель приєднав до акумулятора. Потім приєднав електродриль до верхньої частини приладу для стримування тиску за допомогою шарніра. При цьому опустив механізм через кран донизу і експериментально зробив два оберти електродрилю. Далі закрив кран і від’єднав прилад для стримування тиску шляхом відкручування. Далі за пропозицією слідчого приєднав до приварювальної різьби стояк і показав місце де приєднувався шланг для відкачки нафти. Також повідомив, що цей предмет з «327» км. ОСОБА_14 пояснював, що робив врізку на «327» км. всередині жовтня 2007 року. Потім взяв стояк і показав як приєднував і до чого саме поливний шланг для крадіжки нафти. Також повідомив, що після крадіжки, шланги зі стояка відкручували і ховали в прилеглих лісосмугах. На врізці «444» немає стояка від крана, а відразу йде гідравлічний шланг. ОСОБА_14 пояснював, що приблизно пів ночі-ніч було потрібно для здійснення врізки та постійно йому допомагали в цьому, а саме накривали його покривалом. На «444» км. допомагали ОСОБА_15 і ОСОБА_16, а на попередніх двох врізках, тобто на «342» і «327» - ОСОБА_17 і ОСОБА_20. Зауважень, уточнень та доповнень до слідчої дії не було. Крім цього ОСОБА_14 пояснював, що було два види фрез, якими здійснювались врізки, тобто більша і менша. Також ОСОБА_14 повідомив, що місця врізки, а саме кілометри нафтопроводу дізнавався по картах, копії яких надав ОСОБА_13 На цьому слідча дія була закінчена. До ОСОБА_14 фізичний та психологічний тиск не застосовувався. Все розповідав та показував він добровільно (т. 2, а. с. 155);

-          показами свідка ОСОБА_40, який також був присутній в якості понятого при вчиненні вищевказаної слідчої дії та оголошені його покази є аналогічними тим, які давав на досудовому слідстві ОСОБА_39 (т. 2, а. с. 156);

-          показами свідка ОСОБА_21, згідно яких останній є директором ПП «Агротеп», юридична адреса: м. Одеса, вул. Ільфа і Петрова, 6 кв. 113. Основним видом діяльності ПП «Агротеп» було тепличне господарство, а в 2005 році ОСОБА_21 орендував теплицю і при ній мазутне сховище за адресою «Теплодарпромбаза» м. Теплодар Одеської області. В другій половині 90-х років ОСОБА_21 познайомився зі ОСОБА_12, який досить часто був на товарній біржі, що знаходилась біля нафтобази по вул. Вапняній,1 у м. Одесі. Після цього почали епізодично зідзвонюватись, а потім деякий період не бачилися і не зідзвонювались взагалі. Приблизно в 2006 році випадково побачились. В ході бесіди ОСОБА_21  розповів ОСОБА_12, що його господарська діяльність пов'язана із мазутом і нафтовідходами. ОСОБА_12 сказав, що в нього є знайомі, які мають некондиційний, обводнений, парафінистий мазут і якщо буде щось цікаве то подзвонить і запропонує. Вони обмінялися телефонами і розійшлися. Після цього періодично зідзвонювались і періодично зустрічалися. Восени 2007 року подзвонив ОСОБА_12 і сказав, що в м. Одесі знаходиться представник фірми, що готова купити, а в нього є фірма, що готова продати нафтопродукти, але оскільки в нього самого немає розрахункового рахунка то запропонував укласти договір з цією фірмою, умови якого буде виконувати сам. Але ні про які комісійні не домовлялися, це була тільки послуга. Напередодні у розмові ОСОБА_12 дав ОСОБА_21 зрозуміти, що в нього є якийсь знайомий чи фірма, що готові поставляти в м. Одесу світлі нафтопродукти (бензин, дизельне паливо), з можливістю наступної реалізації. Тому ОСОБА_21 вирішив йому допомогти тому, що думав, що зможе також надалі займатися реалізацією зазначених нафтопродуктів. На третій станції «Б. Фонтана» у кафе зустрілися ОСОБА_21, ОСОБА_12 і директор МПП «РОН» ОСОБА_22 ОСОБА_21 приїхав пізніше з підготовленим договором на постачання нафтопродуктів від 10.10.2007 року. Текст договору був стандартним. У переговорах ОСОБА_21 не приймав участі і фактично відразу його підписали.  Після цього ОСОБА_21 поїхав, а ОСОБА_12 і ОСОБА_22 залишились розмовляти. 15.10.2007 року ОСОБА_21 подзвонили з м. Феодосії АР Крим із МПП «РОН» і попросили скинути по факсу рахунок для перерахування грошей. ОСОБА_21 хотів їм скинути рахунок на постачання пально-мастильних матеріалів, але як йому пояснили гроші беруть у кредит з банку на умовах покупки нафти, тому в рахунку, що ОСОБА_21 надавав, повинно бути зазначено, саме нафта. Тому ОСОБА_21 послав по факсу рахунок-фактуру на нафту. Фактично в той же день на розрахунковий рахунок ПП «Агротеп» прийшли гроші в сумі 164 800 грн. Про це ОСОБА_21 повідомив ОСОБА_12  19.10.2007 року ОСОБА_12 сказав, що з суми, що надійшла на рахунок ПП «Агротеп» потрібно перерахувати гроші в сумі 60 000 грн. на його особовий рахунок, як за транспортні послуги, а 103 800 грн. на фірму «Аквілон Агро» як оплата за мазут. ОСОБА_21 ОСОБА_12 пояснив, що фірма «Аквилон Агро» є постачальником нафти, але нічого не пояснював, звідки дана фірма, і хто є її керівником. Оскільки ОСОБА_12 знав, що ОСОБА_21 орендує мазутосховище під м. Теплодаром де є порожні ємності то попросив щоб той дав їх у користування, оскільки постачальник нафти продає нафту по дуже гарній ціні, а покупцем є МПП «РОН» з м. Феодосії та поки завезуть нафту в Крим, конкуренти перехоплять, тому нафту необхідно кудись зливати. ОСОБА_21 погодився і попередив сторожа, що будуть приїжджати автомобілі і зливати нафту. Від ОСОБА_12 ОСОБА_21 довідався, що в ємність зливали нафту три рази. Як пояснив ОСОБА_12 цю нафту пізніше приїде автомобіль і повезе далі на МПП «РОН». Також ОСОБА_21 пояснював, що відісланий 15.10.2007 року рахунок-фактура на нафту в сумі 169 800 грн. із ПДВ, а 26.11.2007 року на таку ж суму без ПДВ, у зв’язку з тим, що ПП «Агротеп» з моменту заснування було платником ПДВ, оскільки на протязі останнього року не вело ніякої діяльності, податкова інспекція скасувала їх як платників ПДВ, але сказали, що при поновленні діяльності зможуть відновитись, як платники ПДВ, тому на той момент коли виписувався рахунок передбачалося, що на протязі короткого часу зможуть відновитися як платники ПДВ. Але тому що цього не сталось, послали другий рахунок-фактуру без врахування ПДВ. З приводу того, що на ТТН, що були вилученими при обшуку у ОСОБА_21 стоять печатки ПП «Легіон 2000», пояснив, що порожні ТТН давав ОСОБА_12, можливо якимось чином той поставив на них печатки, але цього не знав і не бачив, тому що не дивився на них. Також пояснював, що у виді послуги надавав ОСОБА_12 допомогу даючи в користування ємності. Крім цього пояснював, що на посаді бухгалтера на ПП «Агротеп» немає нікого, але складати бухгалтерські звіти допомагає ОСОБА_55. Через якийсь час ОСОБА_21 втратив зв'язок зі ОСОБА_12 (т. 7, а. с. 42-43);

-          показами свідка ОСОБА_45, згідно яких в 2005 році познайомився з ОСОБА_12, однак відносин із ним не підтримував та не бачив його до вересня 2007 року. В вересні 2007 року зустрів ОСОБА_12 й обмінялись телефонними номерами. В вересні 2007 року ОСОБА_45 була запропонована робота в службі безпеки нафтопроводу „Одеса-Броди”. Так як ОСОБА_45 нічого не знав про систему роботи служби безпеки нафтопроводу то почав цікавитись у своїх знайомих про систему даної служби. Серед таких знайомих ОСОБА_45 спілкувався із ОСОБА_46, який йому повідомив, що його родич ОСОБА_13 також працює в службі охорони нафтопроводу та щодо такого міг йому допомогти. Приблизно в вересні-жовтні 2007 року в одному з барів м. Вінниці їх чекав ОСОБА_13 ОСОБА_46 познайомив ОСОБА_45 та ОСОБА_12 з ОСОБА_13 Приблизно через тиждень в м. Одесу до ОСОБА_46 в гості приїхав ОСОБА_13  і про це вже знав ОСОБА_12 В м. Одесі всі зустрілись та розмовляли про різні обставини (т. 2, а. с. 135-137);

-          показами свідка ОСОБА_47, згідно яких в період з жовтня 2005 року працює командиром відділення підрозділу служби безпеки Морського нафтового терміналу «Південний». З 2006 року з березня місяця призначений на посаду інспектора служби безпеки МНТ «Південний». В грудні місяці 2006 року був призначений на посаду начальника служби безпеки  МНТ «Південний», яку займає по даний час. В вересні 2007 року в м. Одесі зустрічався з ОСОБА_13, також були присутні ОСОБА_12 та ОСОБА_46 Пояснити присутність вищевказаних осіб у барі ОСОБА_47 може тим, що вони є всі попередньо знайомі через слідчого СУ УМВС України в Одеській області ОСОБА_48.  В ході даної зустрічі ОСОБА_47 не поступало ніяких пропозицій щодо здійснення будь-яких протиправних дій на мережі нафтопроводу «Одеса-Броди». ОСОБА_13 повідомляв ОСОБА_47, що у нього є проблеми по ДПТ та йому потрібні кошти на вирішення цих питань. ОСОБА_12 ОСОБА_47 знає через ОСОБА_48, який намагався їх познайомити ще в 2006 році. На той час ОСОБА_47 було відомо, що ОСОБА_12 був причетний до скоєння ряду крадіжок з нафтопроводу, кримінальна справа була в проваджені СВ Комінтернівського РВ УМВС України в Одеській області (т. 2, а. с. 129, 130);

-          показами свідка ОСОБА_46, згідно яких він знає ОСОБА_13 Одного разу у м. Вінниці в пивній між ОСОБА_45, ОСОБА_13 та ОСОБА_12 відбулося знайомство та бесіда. На протязі години ОСОБА_45, ОСОБА_13 та ОСОБА_12 спілкувалися.  В вересні місяці 2007 року ОСОБА_46 подзвонив ОСОБА_13 та повідомив, що приїхав у м. Одесу. Цього дня в одному за барів зустрівся з ОСОБА_45 з ОСОБА_47, ОСОБА_13, ОСОБА_12 Також в цьому барі за столом розмовляли між собою ОСОБА_13 та ОСОБА_12 (т. 2, а. с. 131, 132);

-          протоколом очної ставки від 18.11.2007 року між ОСОБА_14 та ОСОБА_12, в ході якої ОСОБА_14 підтримав покази, які давав під час допиту в якості підозрюваного вказавши на безпосередню участь ОСОБА_12 у вчиненні врізок у нафтопровід та незаконних викачок нафти (т. 1, а. с. 140);

-          протоколом очної ставки від 18.11.2007 року між ОСОБА_14 та ОСОБА_25, в ході якої ОСОБА_14 підтримав покази, які давав під час допиту в якості підозрюваного та вказавши, що ОСОБА_25 привозив їм шланги та підвозив до місць врізок у нафтопровід, на що ОСОБА_25 уточнив, що підвозив до певних місць на трасі та йому не було відомо чим вони там займаються (т. 1, а. с. 145);

-          протоколом очної ставки між ОСОБА_14 та ОСОБА_13 від 23.11.2007 року, в ході якої ОСОБА_14 вказав на причетність до незаконних врізок у нафтопровід „Одеса-Броди” командира відділення пересувного патруля підрозділу безпеки НПС «Кам'яногірка» охорони ОСОБА_13, який для орієнтування на місцевості надав ксерокопії карт із лінією трубопроводу та відмітками кілометражу, під час вчинення врізок підвозив акумулятори та обладнання, повідомляв про графік та маршрут руху автомобіля підрозділу охорони, забезпечував безпечне вчинення як самих врізок так і викачок нафти із нафтопроводу (т. 1, а. с. 234-237);

-          протоколом огляду місця події від 16.11.2007 року в ході якого було оглянуто номер кафе-готелю „Скіфський вал”, що на трасі біля с. Озеро Немирівського району Вінницької області та встановлено ОСОБА_14, ОСОБА_16 та ОСОБА_15 (т. 1, а. с. 27);

-          рапортом о/у ВДСБЕЗ Немирівського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_52 про затримання ОСОБА_14, ОСОБА_15 та ОСОБА_16 та виявлення обладнання та приладів для пошкодження нафтопроводів (т. 1, а. с. 28);

-          протоколом огляду місця події від 16.11.2007 року, в ході якого на штраф майданчику Немирівського РВ УМВС України у Вінницькій області було оглянуто автомобіль „Опель-Омега”, д. н. НОМЕР_1, з якого було вилучено пневматичний пістолет, паспорт до нього, біту, 2 труби, господарчу сумку із металевими муфтами та перехідниками, манометри; автомобіль „Ауді-100”, д. н. НОМЕР_4, з якого було вилучено номерні знаки НОМЕР_10, дерев'яну біту, два балонних ключа, кабель до зварювального апарату, акумуляторну батарею, одяг та взуття забруднені ґрунтом та мастилом, флянець із гайкою, молоток, розвідний ключ, ліхтарик та фото таблицею до нього (т. 1, а. с. 31-38);

-          протоколом огляду місця події від 16.11.2007 року в ході якого було проведено огляд автомобіля „Вольво”, який був виявлений на узбіччі дороги «Немирів-Тульчин» біля зупинки «Тарасівка» та вилучено з автоцистерни автомобіля зразки нафти в три скляні пляшки, загальним об'ємом 1,3 л. та фото таблицею до нього (т. 1, а. с. 40-44);

-          протоколом особистого обшуку затриманого ОСОБА_14 від 17.11.2007 року, згідно якого у останнього було вилучено технічний паспорт на автомобіль „Опель-Омега 2,5”, д. н. з. НОМЕР_1; посвідчення водія на ім'я ОСОБА_14 та талон до посвідчення; гроші в сумі 170 грн., ключ від автомобіля „Опель” із брелоком-пультом сигналізації; мобільний телефон  „Nokia - 6280” з сім-карткою „Київстар” (т. 1, а. с. 83);

-          протоколом особистого обшуку ОСОБА_16 від 17.11.2007 року, згідно якого у останнього було вилучено два ключі від автомобіля „Ауді” із брелоком-пультом сигналізації; мобільний телефон „Samsung SGH-С200N” із сім-карткою „Djuice” (т. 1, а. с. 107);

-          протоколом особистого обшуку ОСОБА_15 від 17.11.2007 року, згідно якого у останнього було вилучено мобільний телефон „Samsung SGH-Е770” із сім-карткою „Супер-Джинс” та  „Київстар” (т. 1, а. с. 119);

-          протоколом огляду особистих речей ОСОБА_12 від 17.11.2007 року, згідно якого у останнього було виявлено мобільний телефон „Samsung SGH-G600” із сім-карткою „Київстар”, мобільний телефон  „Nokia - 6131” із сім-карткою „Київстар”, посвідчення радника по боротьбі зі злочинністю та корупцією Асоціації Ділового Співробітництва з Секретаріатом Президента, Верховною Радою, Кабінетом Міністрів України „Координаційний центр”, НОМЕР_24 від 07.06.2005 року (т. 1, а. с. 127, 128);

-          протоколом огляду речових доказів від 18.11.2007 року, в ході якого було оглянуто предмети та документи, виявлені в ході огляду автомобілів „Опель-Омега”, д. н. НОМЕР_1, з якого було вилучено пневматичний пістолет, паспорт до нього, біту, 2 труби, господарчу сумку із металевими муфтами та перехідниками, манометри; автомобіль „Ауді-100”, д. н. НОМЕР_4 (т. 1, а. с. 163);

-          протоколом огляду місця події від 17.11.2007 року, в ході якого було оглянуто автомобіль  „ВАЗ 21112”, д. н. з. НОМЕР_5 та фото таблицею до огляду (т. 1, а. с. 131-134);

-          явкою з повинною ОСОБА_14 від 23.11.2007 року, в якій останній розкаявшись повідомив, що в жовтні 2007 року зробив разом із ОСОБА_17, хлопцем на ім'я ОСОБА_20, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 дві врізки у нафтопровід «Одеса-Броди» на території Вінницької області на 342 та 326 км., після чого з тими учасникам здійснив 4 викачки нафти із врізки на 326 км. нафтопроводу, яку завантажували в автомобіль «МАЗ». На початку листопада 2007 року вчинив разом із ОСОБА_13, ОСОБА_12, ОСОБА_15 та ОСОБА_16 викачку нафти із врізки на 342 км. Після чого в першій половині листопада 2007 року разом із ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_15 та ОСОБА_16, а також за участю хлопця на ім'я ОСОБА_27 та ОСОБА_19 зробили несанкціоновану врізку у нафтопровід на 444 км. на території Хмельницької області та одну викачку нафти, яку завантажили в автомобіль «МАЗ» Після чого в ніч з 15 на 16.11.2007 року він спільно із ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_15 та ОСОБА_16 вчинили викачку нафти із врізки на 342 км. нафтопроводу, завантаживши її в автомобіль «Вольво», під керуванням ОСОБА_28 (т. 1, а. с. 217-218);

-          протоколом особистого обшуку затриманого ОСОБА_13 від  23.11.2007 року, згідно якого  в останнього було вилучено посвідчення НОМЕР_32 ОСОБА_13, про те, що він є працівником підрозділу безпеки НПС „Кам'яногірка” МН „Дружба” ВАТ „Укртранснафта”, допуск № 18/Д-209, допуск № 2004Д/-69, допуск № 18/Д-11, графік чергування особового складу підрозділу безпеки НПС „Кам'яногірка” за листопад та грудень 2007 року (т. 1, а. с. 243);

-          протоколом огляду предметів від 24.11.2007 року в ході якого було оглянуто предмети та документи, вилучені під час особистих обшуків ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 та ОСОБА_25 (т. 1, а. с. 251, 252);

-          протоколом огляду автомобіля „Опель-Омега”, д. н. НОМЕР_1 від 24.11.2007 року, в ході якого було вилучено атлас автомобільних доріг із позначенням лінії проходження нафтопроводу «Одеса-Броди» та записом номерного знаку, автоцистерни автомобіля «МАЗ», ксерокопії карт з позначенням лінії трубопроводу та кілометражу, валізу із приладом для здіснення врізки у нафтопровід (т. 1, а. с. 270, 271);

-          протоколом обшуку від 06.12.2007 року в помешканні обвинуваченого ОСОБА_13, в ході якого було вилучено картографічні матеріали нафтопроводів дільниці «Одеса-Броди», ксерокопія пояснення із схемою виявленої врізки у нафтопровід (т. 2, а. с. 56);

-          роздруківкою записів телефонних книг, вхідних та вихідних дзвінків, а також вхідних та вихідних повідомлень мобільних телефонів вилучених у ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_15 та ОСОБА_16 (т. 2, а. с. 75-90);

-          протоколом виїмки від 26.12.2007 року в адміністрації кафе-готелю «Скіфський вал» зошиту реєстрації мешканців готелю (т. 2, а. с. 194);

-          протоколом огляду речового доказу від  27.11.2007 року - зошиту реєстрації мешканців готелю «Скіфський вал» (т. 2, а. с. 195);

-          виїмкою роздруківки дзвінків по номерах мобільних телефонів оператора мобільного зв'язку ЗАТ «Український мобільний зв'язок» від 21.01.2007 року та 08.02.2008 року по номерах НОМЕР_20 ОСОБА_13  та НОМЕР_25 (т. 2, а. с. 212, 229);

-          виїмкою роздруківки дзвінків по номерах мобільних телефонів оператора мобільного зв'язку ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.» від 28.01.2008 року по номерах НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16 ОСОБА_12, НОМЕР_17  ОСОБА_13; НОМЕР_18 ОСОБА_14, НОМЕР_19 ОСОБА_15, НОМЕР_31 ОСОБА_16 (т. 5, а. с. 5);

-          роздруківками дзвінків по номерах мобільних телефонів оператора мобільного зв'язку ЗАТ «Український мобільний зв'язок» по номерах НОМЕР_20 ОСОБА_13  та НОМЕР_25, мобільних телефонів оператора мобільного зв'язку ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.» по номерах НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16 ОСОБА_12, НОМЕР_17  ОСОБА_13; НОМЕР_18 ОСОБА_14, НОМЕР_19 ОСОБА_15, НОМЕР_31 ОСОБА_16 (т. 2, а. с. 213-т. 5, а. с. 421);

-          протоколом огляду документів від 04.02.2008 року, в ході якого було оглянуто роздруківки телефонних книг мобільних телефонів вилучених у ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_28 та ОСОБА_16, вхідних та вихідних дзвінків, вхідних та вихідних повідомлень, роздруківкою дзвінків по номерах мобільних телефонів оператора мобільного зв'язку ЗАТ «Український мобільний зв'язок» по номерах НОМЕР_20 ОСОБА_13  та НОМЕР_25, мобільних телефонів оператора мобільного зв'язку ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.» по номерах НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16 ОСОБА_12, НОМЕР_17  ОСОБА_13; НОМЕР_18 ОСОБА_14, НОМЕР_19 ОСОБА_15, НОМЕР_31 ОСОБА_16 (т. 5, а. с. 422-424);

-          протоколом огляду предметів та документів від 02.01.2008 року вилучених в ході оглядів автомобілів „Опель-Омега”, д. н НОМЕР_1 та «Ауді-100», д. н. НОМЕР_4 та обшуку в житлі та підсобних приміщення ОСОБА_13 (т. 6, а. с. 1-7);

-          протоколом відібрання зразків почерку та підпису від 04.01.2008 року у обвинуваченого ОСОБА_13 (т. 6, а. с. 22);

-          висновком судово-почеркознавчої експертизи № 38 від 24.01.2008 року, згідно якого електрографічні зображення цифрових позначень у вигляді кілометражу від 287 до 506, які містяться на 6 аркушах кольорових електрофотокопій карт, виконані ОСОБА_13 (т. 6, а. с. 149);

-          протоколом виїмки від 23.01.2008 року, згідно якого було проведено виїмку в ЗАТ КБ «Приватбанк» роздруківки по рахунку ОСОБА_7, в якому відображено отримання 19.10.2007 року коштів в сумі 5000 грн., та їх зняття 20.10.2007 року (т. 6, а. с. 244, 250);

-          протоколом обшуку від 21.01.208 року в приміщенні ПП «Агротеп», в ході якого було вилучено свідоцтво про державну реєстрацію, страхове свідоцтво ПП „Агротеп”, довідка про взяття на облік платника податків ПП „Агротеп”, статут ПП „Агротеп”, бланки товарно-транспортних накладних в кількості 24 штуки, серії АБГ з номерами від № 087395 до 087400, по 4 копії, на трьох копія бланків товарно-транспортних накладних № 087395 в районі граф «кількість місць» для перевезення стоїть відтиски печатки круглої форми ПП „Легіон-2000”, дебетне інформаційне повідомлення № 1 від 19.10.2007 року, згідно якого ПП „Агротеп”, перерахувало кошти в сумі 60 000 грн. ОСОБА_12 на рахунок НОМЕР_26, договір № 42 про поставку нафтопродуктів від 10.10.2007 року, згідно якого ПП „Агротеп” зобов'язалось поставити МПП „РОН” нафтопродукти, договір оренди від 01.07.2006 року, згідно якого ПП „Агротеп” отримало від ТОВ „Теплопром” в строкове користування незакінчене будівництво мазутосховища, розміщеного на земельній ділянці, площею 3025 м., за адресою: Одеська область, м. Теплодар, Продбаза, акт прийому-передачі приміщення в оренду від 01.07.2006 року, згідно якого ПП „Агротеп” отримало від ТОВ „Теплопром” в строкове користування незакінчене будівництво мазутосховища, договір оренди від 15.10.2007 року, згідно якого ПП „Агротеп” отримало від ТОВ „Теплопром” в строкове користування незакінчене будівництво мазутосховища, в тому числі ємності для зберігання ГЗМ 9 шт. (т. 6, а. с. 298);

-          протоколом обшуку від 24.01.2008 року в приміщеннях МПП «РОН», в ході якого була вилучена бухгалтерська документація, в якій в папці з назвою „Банк жовтень-листопад-грудень 2007 року” на стор. 94, 95 були виявлені документи: платіжне доручення № 205 від 16.10.2007 року про переказ коштів сумі 169 800 грн. з МПП „РОН” на ПП „Агротеп” та виписку з банку про дану операцію; в папці з назвою „Договори 2007-2008” на сторінці 11 -  договір № б/н про поставку  нафтопродуктів від 10.10.2007 року між ПП „Агротеп” та МПП „РОН”; в папці з назвою „МПП „РОН” прихід, ІV квартал 2007 рік” на стор. 1 - накладну № 10 від 15.10.2007 року про отримання МПП „РОН” від ПП „Агротеп” нафти в кількості 40 000 л. на суму 67 920 грн.; на стор. 2 накладну № 11 від 15.10.2007 року про отримання МПП „РОН” від ПП „Агротеп” нафти в кількості 60 000 л. на суму 101 880 грн.; на стор.3 - рахунок-фактуру № 1015 від 15.10.2007 року ПП „Агротеп” на нафту в  кількості 100 000 л. на суму 169 800 грн.; на стор. 3 рахунок-фактура № 1015 від 15.10.2007 року, в які платник МПП „РОН” на суму 169 800 грн.; на стор. 4 лист на ім'я директора МПП „РОН” від директора ПП „Агротеп”; на стор. 6 - копія рахунку-фактури № 1015 від 15.10.2007 року, платник МПП „РОН” на суму 169 800 грн.; на стор. 7 - завірення відтиском круглої печатки МПП „РОН” копія рахунку-фактури № 1015 від 15.10.2007 року, платник МПП „РОН” на суму 169 800 грн. (т. 6, а. с. 359, 360);

-          протоколом огляду документів від 24.01.2008 року в ході якого було оглянуто бухгалтерські документи МПП «РОН» та виявлено в папці з назвою „Банк жовтень-листопад-грудень 2007 року” на стор. 94, 95 були такі документи: платіжне доручення № 205 від 16.10.2007 року про переказ коштів сумі 169 800 грн. з МПП „РОН” на ПП „Агротеп” та виписку з банку про дану операцію; в папці з назвою „Договори 2007-2008” на сторінці 11 -  договір № б/н про поставку  нафтопродуктів від 10.10.2007 року між ПП „Агротеп” та МПП „РОН”; в папці з назвою „МПП „РОН” прихід, ІV квартал 2007 рік” на стор. 1 - накладну № 10 від 15.10.2007 року про отримання МПП „РОН” від ПП „Агротеп” нафти в кількості 40 000 л. на суму 67 920 грн.; на стор. 2 накладну № 11 від 15.10.2007 року про отримання МПП „РОН” від ПП „Агротеп” нафти в кількості 60 000 л. на суму 101 880 грн.; на стор. 3 - рахунок-фактуру № 1015 від 15.10.2007 року ПП „Агротеп” на нафту в  кількості 100 000 л. на суму 169 800 грн.; на стор. 3 рахунок-фактура № 1015 від 15.10.2007 року, в якій платник МПП „РОН” на суму 169 800 грн.; на стор. 4 лист на ім'я директора МПП „РОН” від директора ПП „Агротеп”; на стор. 6 - копія рахунку-фактури № 1015 від 15.10.2007 року, платник МПП „РОН” на суму 169 800 грн.; на стор. 7 - завірення відтиском круглої печатки МПП „РОН” копія рахунку-фактури № 1015 від 15.10.2007 року, платник МПП „РОН” на суму 169 800 грн. (т. 6, а. с. 361-363);

-          документами виявленими під час обшуку 24.01.2008 року на МПП «РОН» та оглянутими 24.01.2008 року щодо господарських відносин із ПП «Агротеп» (т. 6, а. с. 364-372);

-          документами виявленими під час обшуку 21.01.2008 року на ПП „Агротеп” та оглянутими 24.01.2008 року щодо господарських відносин із ПП «Агротеп» (т. 6, а. с. 299-316);

-          протоколом пред'явлення фотокарток для впізнання від 24.01.2008 року, згідно якого ОСОБА_22 впізнав ОСОБА_12 (т. 6, а. с. 382);

-          протоколом виїмки  від 21.02.2008 року в ході якого було вилучено транспортні засоби МАЗ 5429, д. н. з. НОМЕР_22; напівпричіп цистерна, д. н. з. НОМЕР_23;  МАЗ 243003-220, д. н. з. НОМЕР_2; причіп ППЦ-20-64224 (напівпричіп автоцистерна), д. н. з. НОМЕР_3 (т. 6, а. с. 406);

-          протоколом огляду автотранспорту від 21.02.2008 року в ході якого було оглянуто транспортні засоби МАЗ 5429, д. н. з. НОМЕР_22; напівпричіп цистерна, д. н. з. НОМЕР_23;  МАЗ 243003-220, д. н. з. НОМЕР_2; причіп ППЦ-20-64224 (напівпричіп автоцистерна), д. н. з. НОМЕР_3 (т. 6, а. с. 407);

-          протоколом огляду документів від 04.02.2008 року в ході якого було оглянуто документи, вилучені під час обшуків, проведених 21-23 лютого 2008 року  та роздруківка руху коштів по рахунку ОСОБА_7 (т. 7, а. с. 104);

-          протоколом вилучення зразків для експертного дослідження від 05.02.2008 року, згідно якого було вилучено зразки ґрунту з місця врізки на 444 км. нафтопроводу «Одеса-Броди» (т. 7, а. с. 121);

-          протоколом вилучення зразків для експертного дослідження від 05.02.2008 року, згідно якого було вилучено зразки речовини із внутрішніх стінок конструкції зі шлангу, який був вилучений 26.11.2008 року під час огляду місця події в районі смт. Вовковинці Дережнянського району Хмельницької області (т. 7, а. с. 112);

-          протоколом виїмки від 05.11.2008 року в ході якого було вилучено журнал реєстрації видачі багажу на ТОВ «Гюнсел» за період з 25.10.2007 року по 26.12.2007 року (т. 7, а. с. 123);

-          протоколом огляду речового доказу від 05.11.2008 року в ході якого було оглянуто журнал реєстрації видачі багажу на ТОВ «Гюнсел» за період з 25.10.2007 року по 26.12.2007 року та виявлено запис про отримання 28.10.2007 року ОСОБА_25 багажу (т. 7, а. с. 124);

-          протоколом додаткового огляду автомобіля «Опель-Омега», д. н. НОМЕР_1 в ході якого було вилучено три лопати із нашаруванням ґрунту (т. 7, а. с. 130);

-          протоколом виїмки від 21.02.2008 року в ході якої у директора ПП «Агротеп» ОСОБА_21 було вилучено виписку по рахунку його підприємства (т. 8, а. с. 20);

-          протоколом огляду речового доказу від 23.02.2008 року в ході якого було оглянуто виписку по рахунку ПП «Агротеп», в якій виявлено перерахування коштів на ПП «Аквілон Агро» 29.10.2007 року в сумі 103 600 грн. (т. 8, а. с. 35);

-          випискою по рахунку ПП «Агротеп» в якій виявлено перерахування коштів на ПП «Аквілон Агро» 29.10.2007 року в сумі 103 600 грн. з 29.10.2007 року по 31.10.2007 року (т. 8, а. с. 21);

-          копіями графіків чергувань особового складу підрозділу безпеки НПС «Кам'яногірка» за жовтень та листопад 2007 року, згідно яких незаконні викачування нафти із несанкціонованих врізок у нафтопровід співпадають із днями чергувань ОСОБА_13 (т. 8, а. с. 50, 51);

-          протоколом огляду місця події від 26.11.2007 року в ході якого було виявлено та оглянуто несанкціоновану врізку на 443,448 км. нафтопроводу „Одеса-Броди” між населеними пунктами с. Радівці та смт. Вовковинці Деражнянського району Хмельницької області, вилучено конструкцію з кранами, манометром та  шлангом, ганчірку, рукавицю та план-схемою та фото таблицею до нього (т. 8, а. с. 170-174);

-          протоколом огляду предметів від 19.02.2008 року в ході якого було оглянуто шланг та конструкцію з кранів та манометра, вилучені під час огляду місця події від 26.11.2007 року (т. 8, а. с. 259);

-          протоколом відтворення обстановки та обставин події із ОСОБА_14 від 20.02.2008 року в ході якого ОСОБА_14 показав на місце здійснення врізки на 444 км. нафтопроводу „Одеса-Броди” між населеними пунктами с. Радівці та смт. Вовковинці Деражнянського району Хмельницької області та фото таблицею до нього (т. 8, а. с. 266-272);

-          протоколом огляду предметів від 19.02.2008 року в ході якого було оглянуто предмети, вилучені під час огляду місця події від 26.11.2007 року: мішок, рукавицю, монети та залишки ізольованої стрічки (т. 8, а. с. 283);

-          протоколом додатково огляду місця події від 25.02.2008 року в ході якого було додатково оглянуто місце та прилеглу територію несанкціонованої врізки на 444 км. нафтопроводу „Одеса-Броди” між населеними пунктами с. Радівці та смт. Вовковинці Деражнянського району Хмельницької області та фото таблицею до нього (т. 8, а. с. 286-288);

-          наказом філії МН „Дружба” ВАТ „Укртранснафта” № 173 від 15.06.2004 року про зміни в закріпленні за підрозділами безпеки зон відповідальності по охороні лінійної частини нафтопроводів (т. 8, а. с. 47);

-          наказом філії МН „Дружба” ВАТ „Укртранснафта” № 17/к від 07.02.2006 року про переведення ОСОБА_13 із інспектора охорони відділу НПС „Кам'яногірка” за його згодою у відділ НПС „Кам’яногірка” на посаду командира відділення (т. 8, а. с. 48);

-          посадовою інструкцією ОСОБА_13 – командира відділення пересувного патруля (т. 1, а. с. 344-348);

-          висновком експертизи нафтопродуктів № 1167 від 02.04.2008 року, згідно якої на двох джинсах світло-синього та темно-синього кольорів, які були надані на дослідження, є плями, утворені зміненою (випареною) нафтою, зразки рідин:  маслянистої рідини темно-коричневого кольору із характерним запахом нафтопродуктів, яка міститься в скляній банці, ємністю 0,5 л., що вилучена під час огляду місця події 16.11.2007 року; маслянистої рідини темно-коричневого кольору із характерним запахом нафтопродуктів, яка міститься  в двох скляних пляшках ємністю по 0,5 л., що вилучені під час огляду місця події 16.11.2007 року; маслянистої рідини темно-коричневого кольору із характерним запахом нафтопродуктів, яка міститься в трьох скляних пляшках ємністю по 0,25 л. під номерами 1, 2, 3 (1-нижній слой, 2-середній слой, 3-верхній слой), експериментальні зразки якої відібрані із паливоцистерни, д. н. з. НОМЕР_7, вантажного сідлового тягача «VOLVO F12», д. н. з. НОМЕР_6; маслянистої рідини темно-коричневого кольору із характерним запахом нафтопродуктів, яка міститься в скляній пляшці ємністю 0,5 л., експериментальні зразки якої відібрані з резинового шланга, який вилучений 19.11.2007 року під час огляду місця події в с. Горишківка Томашпільського району; маслянистої рідини темно-коричневого кольору із характерним запахом нафтопродуктів, яка міститься в скляній пляшці ємністю 0,5 л., експериментальні зразки якої відібрані з резинового шланга, який вилучений 19.11.2007 року під час огляду місця події в с. Комаргород Томашпільського району, є нафтою та відносяться до російської експортної суміші „Юралас” (т. 7, а. с. 145-155);

-          висновком експертизи нафтопродуктів № 1173 від 02.04.2008 року, згідно якої на металевій конструкції, чотирьох п'ятипалих рукавичках, двох марлевих тампонах, які були надані на дослідження, є сліди зміненої (випареної) нафти; на одній із трьох лопат, вилучених під час додаткового огляду автомобіля „Опель-Омега”, є нашарування бітуму нафтового походження; зразки рідин:  маслянистої рідини темно-коричневого кольору із характерним запахом нафтопродуктів, яка міститься в скляній банці, ємністю 0,5 л., що вилучена під час огляду місця події 16.11.2007 року; маслянистої рідини темно-коричневого кольору із характерним запахом нафтопродуктів, яка міститься  в двох скляних пляшках ємністю по 0,5 л., що вилучені під час огляду місця події 16.11.2007 року; маслянистої рідини темно-коричневого кольору із характерним запахом нафтопродуктів, яка міститься в трьох скляних пляшках ємністю по 0,25 л. під номерами 1, 2, 3 (1-нижній слой, 2-середній слой, 3-верхній слой), експериментальні зразки якої відібрані із паливоцистерни, д. н. з. НОМЕР_7, вантажного сідлового тягача «VOLVO F12», д. н. з. НОМЕР_6; маслянистої рідини темно-коричневого кольору із характерним запахом нафтопродуктів, яка міститься в скляній пляшці ємністю 0,5 л., експериментальні зразки якої відібрані з резинового шланга, який вилучений 19.11.2007 року під час огляду місця події в с. Горишківка Томашпільського району; маслянистої рідини темно-коричневого кольору із характерним запахом нафтопродуктів, яка міститься в скляній пляшці ємністю 0,5 л., експериментальні зразки якої відібрані з резинового шланга, який вилучений 19.11.2007 року під час огляду місця події в с. Комаргород Томашпільського району, є нафтою та відносяться до російської експортної суміші „Юралас” (т. 7, а. с. 224-236);

-          висновком експертизи нафтопродуктів № 1165 від 02.04.2008 року, згідно якої на двох п'ятипалих робочих рукавичках білого кольору та на двох п'ятипалих рукавичках синього кольору, які були надані на дослідження, є сліди зміненої (випареної) нафти; зразки рідин:  маслянистої рідини темно-коричневого кольору із характерним запахом нафтопродуктів, яка міститься в скляній банці, ємністю 0,5 л., що вилучена під час огляду місця події 16.11.2007 року; маслянистої рідини темно-коричневого кольору із характерним запахом нафтопродуктів, яка міститься  в двох скляних пляшках ємністю по 0,5 л., що вилучені під час огляду місця події 16.11.2007 року; маслянистої рідини темно-коричневого кольору із характерним запахом нафтопродуктів, яка міститься в трьох скляних пляшках ємністю по 0,25 л. під номерами 1, 2, 3 (1-нижній слой, 2-середній слой, 3-верхній слой), експериментальні зразки якої відібрані із паливоцистерни, д. н. з. НОМЕР_7, вантажного сідлового тягача «VOLVO F12», д. н. з. НОМЕР_6; маслянистої рідини темно-коричневого кольору із характерним запахом нафтопродуктів, яка міститься в скляній пляшці ємністю 0,5 л., експериментальні зразки якої відібрані з резинового шланга, який вилучений 19.11.2007 року під час огляду місця події в с. Горишківка Томашпільського району; маслянистої рідини темно-коричневого кольору із характерним запахом нафтопродуктів, яка міститься в скляній пляшці ємністю 0,5 л., експериментальні зразки якої відібрані з резинового шланга, який вилучений 19.11.2007 року під час огляду місця події в с. Комаргород Томашпільського району, є нафтою та відносяться до російської експортної суміші „Юралас”. На парах рукавичок білого і синього кольору виявлені слідові карбонатні нашарування грунтово-мінерального походження, у складі яких переважають рудуваті глинисті частки (т. 7, а. с. 193-206);

-          іншими дослідженими в судовому засіданні доказами.

Той факт, що показання підсудні ОСОБА_14, ОСОБА_13 та ОСОБА_15 в ході досудового слідства давали під тиском працівників міліції, не знайшов свого підтвердження в судовому засіданні, оскільки за цим фактом проводилась відповідна перевірка за результатами якої відмовлено в порушенні кримінальної справи, а невизнання вини підсудними суд розцінює як спосіб захисту.

За епізодом заволодіння та викрадення нафти із несанкціонованої врізки на 341,753 км.  нафтопроводу „Одеса-Броди” в районі с. Горишківка Томашпільського  району Вінницької області в ніч з 15 на 16  листопада 2007 року.

Підсудні ОСОБА_12, ОСОБА_13 вину не визнали та пояснення з цього приводу в суді не давали. Підсудний ОСОБА_14 також вину не визнав та пояснив, що слідчі дії за його участю проводились внаслідок застосування щодо нього фізичної сили органами дізнання та досудового слідства, а також у зв’язку з цим написав явку з повинною. Підсудні ОСОБА_15 та ОСОБА_16 вину визнали частково, а саме не визнали вину щодо викрадення нафти у великих розмірах та за попередньою змовою групою осіб, так як всього одного разу були присутні на місці такої події й тримали шланг, однак з якою метою їм ніхто не повідомляв. Крім цього підсудні ОСОБА_13 та ОСОБА_15 додали, що на досудовому слідстві щодо них застосовувались недозволені методи слідства та психологічний тиск.

          Незважаючи на невизнання ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 вини, а також визнання вини частково ОСОБА_16 та ОСОБА_15, їх вина повністю доведена сукупністю досліджених у справі доказів:

-          поясненнями свідка ОСОБА_33, який суду пояснив, що працює начальником НПС «Кам»яногірка». За цим фактом пояснив, що був присутній на слідчих діях з участю підсудного ОСОБА_14, який детально розповідав про врізки та показував як саме він це робив. Також свідок пояснив, що якщо виявляють врізку в магістральний нафтопровід звертаються до ОВС, якщо виявляють падіння тиску, однак врізки не знаходять до ОВС не звертаються. Крім цього пояснив, що для ліквідації врізки здійснюється аварійна зупинка нафтопроводу, перекривають на потрібний час засовки на відповідній дільниці нафтопроводу та здійснюється виїзд для проведення необхідних робіт щодо ліквідації такої події;

-          поясненнями свідка ОСОБА_25, який суду пояснив, що працює таксистом. Підсудні у справі наймали його для здійсненням поїздок, як виявилось їздити вчиняти крадіжки. Вказавши на ОСОБА_12 та ОСОБА_14, пояснив, що з останніми та ще двома хлопцями їздив у Деражню. Таких поїздок було біля двох, трьох, а саме у 2007 році. Також вказаних осіб возив до готелю «Камелот» в якому ті проживали та до Скіфського валу. Виклик свідка, як «таксі» здійснювала адміністратор готелю «Камелот», дружина заступника начальника міліції, ОСОБА_58. За поїздки оплату здійснював ОСОБА_12 ОСОБА_14 також здійснював поїздки біля двох, трьох разів, а також по місту. Інших двох чоловіків свідок не пам’ятає. Також пояснив, що був випадок коли ОСОБА_12 дзвонив та просив забрати шланги з м. Вінниці, а саме на виїзді з міста, з заправки й розрахуватись за шланги в розмірі від 60-80 грн., які підсудний мав забрати з помешкання свідка. Свідок не пам’ятає випадку про здійснення перевезення до автомобіля з паливоцистерною та такої розмови від ОСОБА_14 не чув. Однак був випадок коли ОСОБА_25 їздив забрати чоловіка до автомобільної стоянки біля готелю, за що розрахувався ОСОБА_14 та на вказаній стоянці стояв вантажний автомобіль з цистерною. З підсудними свідок працював з осені, протягом 1,5-2 місяців. Свідок пояснив, що коли їхали на Деражню, до будинків не доїжджали близько 150 метрів, також такі поїздки були в темну пору доби. По приїзду залишав усіх, а сам їхав, також бачив звичайні шланги, а саме 50-60-ка. Покази дані на досудовому слідстві ОСОБА_25 підтримав повністю та додав, що покази є правдивими;

-          поясненнями свідка ОСОБА_44, яка суду пояснила, що працює поваром кафе-бару «Камелот», що в м. Немирові. Свідок раніше знала ОСОБА_12, який приходив до кафе-бару вечеряти. Також бачила як приїхали працівники міліції та останнього затримали;

-          поясненнями свідка ОСОБА_42, який суду пояснив, що працює водієм служби безпеки на НПС «Кам»яногірка». Також працював разом з підсудним ОСОБА_13 Свідку відомо про виявлені факти врізок в нафтопровід. Одного разу було виявлено падіння тиску в нафтопроводі. З метою виявлення причин здійснювався об»їзд нафтопроводу. В екіпажі був ОСОБА_13 Коли здійснювали об»їзд виявили сліди автомобіля й почали шукати врізку, яку було виявлено ОСОБА_13 Дана врізка була виявлена біля смт. Вапнярки на дорозі в напрямку Шпикова, біля проходження вузькоколійної дороги, а саме на 327 км. На місці врізки була викопана яма, було відро без дна накрите кришкою. ОСОБА_13 будучи присутнім на місці врізки ніякої розмови не вів. За час роботи ОСОБА_42 відомо сім випадків врізки в нафтопровід, перша була в м. Крижополі. Також були врізки в Томашпільському районі та Дережнянському районі, а також у Вінницькій області на 393 км. Крім цього свідок додав, що будучи на всіх врізках не бачив щоб ОСОБА_13 кудись відлучався;

-          поясненнями свідка ОСОБА_34, який суду пояснив, що працює командиром відділення охоронної служби на НПС «Кам»яногірка». За час його робити було виявлено чотири врізки в нафтопровід «Одеса-Броди». Також свідок пояснив, що складає графік про маршрут відрядження. В складі екіпажу, що здійснює об»їзд нафтопроводу перебуває четверо осіб та в будь-який час можливо подзвонити й дізнатись про місце перебування екіпажу. В разі виявлення врізки в нафтопровід обов’язково повідомляються ОВС;

-          поясненнями свідка ОСОБА_41, який пояснив, що працює обхідником нафтопроводу. За цим фактом бачив те, як розкопали нафтопровід до якого був приєднаний шланг та маноматер;

-          пояснення свідка ОСОБА_60, який суду пояснив, що за цим фактом був понятим при проведенні слідчої дії, а саме відтворення обстановки та обставин події за участю ОСОБА_28 Тепер свідок з того, що було нічого не пам’ятає. Судом оголошувались покази свідка, що той давав на досудовому слідстві, згідно яких при проведенні слідчої дії з усіма хто був присутній при її проведенні поїхали в напрямку м. Тульчина та біля с. Нестерварки Тульчинського району ОСОБА_28 вказав на місце де зупинявся під час прямування в зворотному напрямку в день ремонту автомобіля. Після дорожнього знаку с. Нестерварка ОСОБА_28 вказав на заправку «Авіас» де чекав ОСОБА_14 та ОСОБА_15 Після цього вказав їхати в напрямку смт. Вапнярки. При в»їзді у с. Вапнярки ОСОБА_28 вказав на арку, пояснивши, що звідси з лісопосадки виїжджав завантажений нафтою. Потім ОСОБА_28 попросив повернути перед аркою ліворуч й трохи проїхавши вказав на дорожній знак «Томашпіль» та вказав звернути праворуч. Всі присутні поїхали в напрямку с. Комаргорода. Після цього вказав звернути на ґрунтову дорогу й ще трохи проїхавши показав місце де ОСОБА_14 та ОСОБА_15 проводили завантаження цистерни. В цей час ОСОБА_15 тримав шланг, а ОСОБА_14 знаходився трохи нижче в полі. Бід час проведення слідчої дії ОСОБА_28 все показував добровільно без будь-якого примусу. Свідок ОСОБА_60 після оголошення своїх показів даних на досудовому слідстві, їх підтримав повністю та пояснив, що саме так все було.            

Також вина підсудних у вчиненні злочинів доказана оголошеними в судовому засіданні показами свідків, які вжитими Кримінально-процесуальним кодексом України заходами доставити до суду виявилось неможливим з різних об’єктивних причин, а також іншими доказами, а саме:

-          показами свідка ОСОБА_28, згідно яких останній є приватним підприємцем та займається перевезенням вантажів.           Приблизно в вересні 2007 року ОСОБА_61 запропонував поїхати для здійснення вантажних перевезень до МПП „Зірка” в смт. Криве Озеро Миколаївської області. У зв'язку з тим, що не було замовлень на вантажні перевезення, а це знаходиться недалеко від місця проживання то погодився. Приїхавши в смт. Криве Озеро, знайшов дане підприємство та звернувся до директора ОСОБА_62 та по його вказівках здійснював перевезення мазуту. В період того, коли не було замовлень, вранці 14.11.2007 року до нього зателефонував ОСОБА_61 та знаючи, що стоїть на даний час без роботи, запропонував здійснити перевезення для якогось ОСОБА_56, якого раніше не знав. Відразу зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_56 та сказав, що йому необхідно їхати в сторону м. Вінниці та йому має зателефонувати людина, яка буде здійснювати безпосередньо завантаження, однак чого саме не пояснював. Коли виїхав на трасу „Київ-Одеса” зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_30, як йому відомо на даний час це був ОСОБА_12, та сказав під'їжджати до м. Немирова, пояснивши що його там мають зустріти. Коли їхав то ОСОБА_12 подзвонив та сказав, що має зателефонувати чоловік на ім'я ОСОБА_14, як йому відомо на даний час ОСОБА_14, та коли він під'їде до м. Немирова то щоб набрав номер ОСОБА_14. Через деякий час йому дійсно зателефонував ОСОБА_14 з номера НОМЕР_18. До м. Немирова під'їхав біля 20:00 год. та на під'їзді перенабрав ОСОБА_14 та сказав, що вже на в'їзді. ОСОБА_14 сказав, що зараз під'їде на в'їзд до м. Немирова до „хреста”, біля якого зупинився. Через деякий час до автомобіля під'їхав автомобіль служби таксі, «ВАЗ 21112», сірого кольору. До кабіни автомобіля підійшов ОСОБА_14 та сказав їхати за ним. Він  розвернувся та поїхав за таксі, наскільки пам'ятає, проїхав ресторан „Трою” та автомагазин і під'їхав до готелю „Камелот”.  ОСОБА_14 пішов переговорити за ночівлю, однак там не було місць і домовився в готелі, що автомобіль постоїть за забором, тобто не заїжджаючи до території готелю. Також ОСОБА_14 запропонував переночувати в кабіні, пояснивши, що сьогодні завантаження не буде. Що мав перевозити ОСОБА_14 не пояснював. Приблизно через пів години підійшов раніше незнайомий чоловік, який представився ОСОБА_30, як йому відомо тепер це був ОСОБА_12, який сказав, що телефонував з приводу замовлення на перевезення.          ОСОБА_12 пояснив, що знайде місце де переночувати. Він сів у автомобіль, за кермом якого знаходився ОСОБА_14, що зустрів його. Марку автомобіля не побачив. Але це була іномарка темного кольору. Вони відвезли його до кафе „Скіфський вал”, де зайшли до якогось приміщення та у дівчини, яка знаходилась на поверсі запитали чи можна зняти номер. Ця дівчина провела на другий поверх де їх зустріла покоївка та провела до номеру, який знаходився по коридору в кінці справа. Там відпочивав. ОСОБА_14 та ОСОБА_12 сказали, що наступного дня зателефонують. Прокинувшись зранку 15.11.2007 року спустився вниз в кафе готелю, де взяв бутерброд та каву. До нього в кафе підійшов хлопець на ім'я ОСОБА_15, як йому зараз відомо ОСОБА_15 до якого звернувся на ім'я ОСОБА_14, сплутавши його. ОСОБА_15 перепитав чи приїхав з ОСОБА_14 Він відповів, що так, на що ОСОБА_15 сказав, що розрахується за нього. Після чого поїхав до свого автомобіля, де біля автовокзалу на шиномонтажу ремонтував колесо. На протязі дня телефонував чоловік на ім'я ОСОБА_56, запитуючи чи завантажувався. Ближче до вечора перепитав ОСОБА_56 чому немає завантаження, на що той відповів, що розбереться і повідомив, що має завантажуватись із якогось складу. Потім біля 17:00 год. йому зателефонував ОСОБА_14 та сказав їхати до м. Тульчина де  чекати на них. Він поїхав у м. Тульчин та зупинився на в'їзді, на заправці. Біля 22:00 год. до автомобіля підійшов ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ОСОБА_15 сів в кабіну автомобіля до нього, а ОСОБА_14 надав документи у прозорому файлі. Першим аркушем побачив товарно-транспортну накладну в якій було вказано, що перевозиться нафта в кількості 29 900 кубів  з м. Вінниці у м. Одесу. Він особливого значення цьому не надав, так як не знав куди саме їде та де має зупинитись. Він їхав з ОСОБА_15, який вказував дорогу. Вони проїхали в сторону смт. Вапнярка. Коли вже їхали по Томашпільському районі, як вказував ОСОБА_15, то звернув на кам'яну дорогу. Проїхавши пів кілометра, ОСОБА_15 сказав зупинитись. Він побачив на дорозі ОСОБА_14, якого спочатку не взнав, так як той був вдягнений в комбінезон чи плащ із капюшоном зеленого кольору, на вулиці йшов дощ. ОСОБА_14 сів у кабіну до нього в автомобіль. В ході цього в них виникла розмова про оплату за пальне, так як не розраховував так далеко їхати, на що ОСОБА_14 дав йому 500 грн. Після того, проїхавши біля двох кілометрів ОСОБА_14 сказав щоб їхав тихіше та потім прийняв вправо і зупинився та дорозі по якій їхав. Поруч знаходився змотаний кільцями шланг. Він запитав чи це є склад де має бути завантаження на що ОСОБА_14 сказав щоб відпочивав, а вони завантажать, його робота перевезення. ОСОБА_15 поліз на цистерну та відкрив кришку люка цистерни, а ОСОБА_14 пішов вниз. Він то стояв на вулиці, то сидів у кабіні, як йому сказали ОСОБА_14 та ОСОБА_15  ОСОБА_14 підтягнув резиновий шланг, один кінець якого подав ОСОБА_15, який кинув шланг у відкритий люк цистерни. До ОСОБА_14 та ОСОБА_15 не підходив. Він зрозумів, що щось здійснюється неладне та нафта звідкись викрадається, однак побоявся щось комусь сказати. Всього завантаження проходило біля 3-х годин. Після завантаження, закрив кришку люку цистерни, ОСОБА_15 сів в кабіну його автомобіля та поїхали на трасу по якій заїжджали. ОСОБА_14 залишився на місці, як ОСОБА_14 туди приїхав та хто звідти забирав ОСОБА_14 не бачив. Проїхавши біля 10 км. ОСОБА_15 вийшов та сказав їхати в напрямку м. Немирова, а далі, як зрозумів з того, що було вказано у товарно-транспортній накладній, яку надав ОСОБА_14, в м. Теплодар Одеської області. Він заїхав в саме м. Тульчин де відчув удар по мосту напівпричепа паливо цистерни. Вийшов та виявив, що поламався задній міст. Було вже біля третьої години ночі. Через деякий час зателефонував ОСОБА_14 та запитав де він, на що відповів, що зламався автомобіль. ОСОБА_14 сказав йому спробувати виїхати за м. Тульчин. Він потрохи поїхав та виїхав за м. Тульчин, де побачив автомобіль марки „Ауді”, світлого кольору, старої моделі. З автомобіля вийшов ОСОБА_14, ОСОБА_15 та незнайомий йому хлопець. Він попросив їх послухати, що стукає ззаду. Він спробував рушити автомобілем, однак встановити причину поламки не змогли. ОСОБА_14 сказав йому щоб добирався до м. Немирова, після чого самі поїхали. Зранку зателефонував ОСОБА_14 та запитав як справи, на що відповів, що погано, ремонтує міст напівпричепа паливо цистерни. Він запитав чи ті під'їдуть, на що ОСОБА_14 відповів, що знаходяться в п'яти кілометрах в смт. Брацлав, однак до нього ніхто не приїхав. Пізніше зателефонував своєму знайомому ОСОБА_63, який працював у ОСОБА_61 механіком та повідомив про поламку та попросив допомоги, на що той сказав, що приїде. Ввечері 16.11.2007 року приїхав ОСОБА_63 із двома автослюсарями, а за кілька хвилин за них раніше приїхали працівники міліції ДАІ. В нього відібрали пояснення на місці та потім для з'ясування обставин доставили в Немирівський РВ. Ні ОСОБА_12, ні ОСОБА_14 раніше не знав, а про ОСОБА_13, який, як йому стало відомо працював в службі охорони нафтопроводу „Одеса-Броди”, вперше почув під час досудового слідства та взагалі ніколи не бачив (т. 1, а. с. 47-51, т. 8, а. с. 97, 98);

-          показами свідка ОСОБА_59, згідно яких остання працює на посаді адміністратора кафе „Скіфський вал”, яке розташоване біля дороги сполученням Немирів - Умань в с. Озеро Немирівського району Вінницької області. В кафе на другому поверсі розміщені готельні номера. При поселенні у вказані номера від клієнтів беруть паспорт, дані з якого записують у зошит реєстрації. Однак, коли у клієнта відсутній паспорт, то у вказаний зошит ставиться відмітка „без паспорта”. 09.11.2007 року в готель до № НОМЕР_27 посилився громадянин ОСОБА_12, який для реєстрації представив паспорт. 10.11.2007 року до № НОМЕР_28 поселились, як стало відомо, ОСОБА_15, ОСОБА_16 та ОСОБА_14 Дані особи поводились нормально та спокійно, однак дивним було те, що цілий день знаходились в кафе чи в номері, а ввечері кудись виїжджали. 14.11.2007 року до них приєднався ОСОБА_28, який поселився до № НОМЕР_29. По вигляду та зі сторони було видно, що ОСОБА_12 серед них найстарший та є керівником, оскільки всі йому підкорялись та робили все, що їм казав. Останній проживав в окремому номері разом із світловолосою, високою, худорлявою дівчиною, віком приблизно 25 років. 15.11.2007 року ОСОБА_12 разом з нею виїхав із номеру. 16.11.2007 року працівниками міліції було затримано ОСОБА_16, ОСОБА_15 та ОСОБА_14 Згідно запису в журналі ім'я ОСОБА_12 було знято дві кімнати за № НОМЕР_30 та за № НОМЕР_27. Кімната за № НОМЕР_30 була знята на дві доби, а за № НОМЕР_27 на одну добу. З ким поселявся ОСОБА_12 2.11.2007 року ОСОБА_59 не пам'ятає (т. 2, а. с. 191, 192, т. 7, а. с. 25);

-          протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 29.01.2008 року, в ході чого ОСОБА_51 впізнала ОСОБА_14 (т. 7, а. с. 16);

-          протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 29.01.2008 року, в ході чого ОСОБА_51 впізнала ОСОБА_12 (т. 7, а. с. 18);

-          показами свідка ОСОБА_50, згідно яких остання з серпня 2007 року працює бар-меном в кафе „Камелот”. 17.11.2007 року біля 21:00 год.  в кафе „Камелот” зайшли працівники міліції та затримали чоловіка на ім'я ОСОБА_30, який сидів за першим столиком в залі кафе. Даного чоловіка ОСОБА_50 вперше побачила в жовтні 2007 року. Після того ОСОБА_50 бачила його ще декілька разів з різними дівчатами і два рази з молодим чоловіком віком біля 30 років, середнього зросту, обличчя овальне, волосся темне коротке. ОСОБА_30 віком біля 60 років, невисокого зросту, худорлявий, обличчя худорляве із зморшками, волосся коротке із залисинами (т. 7, а. с. 20);

-           протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 29.01.2008 року, в ході чого ОСОБА_50  впізнала ОСОБА_14 (т. 7, а. с. 23);

-          протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 29.01.2008 року, в ході чого ОСОБА_50 впізнала ОСОБА_12 (т. 7, а. с. 21);

-          показами ОСОБА_64, згідно яких у власності останнього з лютого 2007 року є вантажний сідловий тягач «Вольво Ф 12», д. н. з. НОМЕР_6, 1985 року випуску. На нього його оформив начальник ОСОБА_61, який є приватним підприємцем і орендує автостоянку в м. Одесі, вул. Хуторська. На протязі 3-х років працює у ОСОБА_61 водієм вантажівок. ОСОБА_61 приймає різноманітні замовлення на перевезення різних вантажів, а ОСОБА_64 у свою чергу перевозить дані вантажі. На нього, окрім «Вольво» також оформлений інший вантажний автомобіль «Вольво». Перевозять в основному будівельні матеріали. Ніяких нафтопродуктів він та інші водії ОСОБА_61 не перевозять. Про те, що ОСОБА_28, який також працює водієм у ОСОБА_61, вчинив злочин, ОСОБА_64 дізнався від працівників міліції. Коли і при яких обставинах ОСОБА_28 взяв автомобіль «Вольво Ф 12», д. н. з. НОМЕР_6, при яких обставинах, хто його замовляв і для чого ОСОБА_64 не знає (т. 2, а. с. 163);

-          показами свідка ОСОБА_65, згідно яких у нього в власності з лютого 2007 року є напівпричіп паливоцистерна, д. н. з НОМЕР_7, 2006 року випуску. На нього її оформив начальник ОСОБА_61, який є приватним підприємцем і орендує автостоянку в м. Одесі, вул. Хуторська, неподалік цементного заводу. На протязі 1,5 року працює у ОСОБА_61 водієм вантажівок. ОСОБА_61 приймає різноманітні замовлення на перевезення різних вантажів, а ОСОБА_65 у свою чергу перевозить ці вантажі. На нього, окрім зазначеної паливацистерни також оформлений трьохосний причіп. Перевозить в основному будівельні матеріали. Ніяких нафтопродуктів ОСОБА_65 та інші водії ОСОБА_61 не перевозять. Про те, що ОСОБА_28, який також працює водієм у ОСОБА_61, вчинив злочин, ОСОБА_65 дізнався від працівників міліції. Коли і при яких обставинах ОСОБА_28 взяв автомобіль «Вольво Ф 12», д. н. з. НОМЕР_6 із паливоцистерною, д. н. з НОМЕР_7, при яких обставинах, хто його замовляв і для чого ОСОБА_65 не знає (т. 2, а. с. 167);

-          протоколом відтворення обстановки та обставин події із ОСОБА_14 від 07.12.2007 року в ході якого він показав на вилучені із його автомобіля предмети, пояснивши їх застосування та показав механізм врізки у нафтопровід, як саме він взріється у трубопровід (т. 2, а. с. 151-153);

-          показами свідка ОСОБА_39, згідно яких 07.12.2007 року був присутній в якості понятого під час проведення слідчої дії з участю ОСОБА_14 Слідчий запропонував ОСОБА_14 повідомити та показати, яким чином здійснював врізки у нафтопровід «Одеса-Броди». ОСОБА_14 добровільно погодився все показати. ОСОБА_14 повідомив, що це інструмент для здійснення врізки – дриль і прибор для стримування тиску у нафтопроводі. Показав на акумулятор і повідомив, що він для приварювання приварювальної різьби і допоміжні засоби – крани, зварювальні кабелі. Також ОСОБА_14 добровільно повідомив, що запропонував вчиняти злочини ОСОБА_12 Робив перші дві врізки, «342» і «327» із ОСОБА_17, ОСОБА_20 та ОСОБА_13, а в останню «444» допомагали ОСОБА_15 і ОСОБА_16 Після чого ОСОБА_14 виявив бажання показати за допомогою обладнання, яке вилучено під час слідства, як саме здійснювались врізки у нафтопровід. Він підійшов до обладнання, при цьому для експерименту взяв частину металевого предмету і поклав його на підлогу. На металевий предмет поклав приварювальну різьбу і повідомив, що вона приварюється. Далі під»єднав два кабелі до акумулятора й показав, як робиться приварювання. Після чого закрутив на приварювальну різьбу кран і поставив його у відкрите положення. Також ОСОБА_14 повідомив, що на глибині – приблизно 130-170 см. знаходиться труба нафтопроводу й усвідомлював, що вчиняє злочини. Далі ОСОБА_14 взяв у руки прилад для стримування тиску. Пояснив, що даний предмет виготовив у м. Баштанці в кустарних умовах. З передньої частини ОСОБА_14 прикріпив предмет круглої форми, котрий назвав ріжучим засобом, який прорізає трубу. З другої сторони вказаного приладу прикрутив гайку. Після чого прилад для стримування тиску прикрутив до крана. Взяв електродриль, кабель приєднав до акумулятора. Потім приєднав електродриль до верхньої частини приладу для стримування тиску за допомогою шарніра. При цьому опустив механізм через кран донизу і експериментально зробив два оберти електродрилю. Далі закрив кран і від’єднав прилад для стримування тиску шляхом відкручування. Далі за пропозицією слідчого приєднав до приварювальної різьби стояк і показав місце де приєднувався шланг для відкачки нафти. Також повідомив, що цей предмет з «327» км. ОСОБА_14 пояснював, що робив врізку на «327» км. всередині жовтня 2007 року. Потім взяв стояк і показав як приєднував і до чого саме поливний шланг для крадіжки нафти. Також повідомив, що після крадіжки, шланги зі стояка відкручували і ховали в прилеглих лісосмугах. На врізці «444» немає стояка від крана, а відразу йде гідравлічний шланг. ОСОБА_14 пояснював, що приблизно пів ночі-ніч було потрібно для здійснення врізки та постійно йому допомагали в цьому, а саме накривали його покривалом. На «444» км. допомагали ОСОБА_15 і ОСОБА_16, а на попередніх двох врізках, тобто на «342» і «327» - ОСОБА_17 і ОСОБА_20. Зауважень, уточнень та доповнень до слідчої дії не було. Крім цього ОСОБА_14 пояснював, що було два види фрез, якими здійснювались врізки, тобто більша і менша. Також ОСОБА_14 повідомив, що місця врізки, а саме кілометри нафтопроводу дізнавався по картах, копії яких надав ОСОБА_13 На цьому слідча дія була закінчена. До ОСОБА_14 фізичний та психологічний тиск не застосовувався. Все розповідав та показував він добровільно (т. 2, а. с. 155);

-          показами свідка ОСОБА_40, який також був присутній в якості понятого при вчиненні вищевказаної слідчої дії та оголошені його покази є аналогічними тим, які давав на досудовому слідстві ОСОБА_39 (т. 2, а. с. 156);

-          показами свідка ОСОБА_66, згідно яких з 1993 року останній працює на посаді міліціонера РОМП „Беркут”. 17.11.2007 року його, міліціонера-водія РМОП „Беркут” ОСОБА_67, міліціонера  РМОП „Беркут” ОСОБА_68, інспектора-чергового РМОП „Беркут” ОСОБА_69 було відправлено для надання допомоги в Немирівський РВ УМВС України у Вінницькій області. По приїзду біля 19:30 год. в м. Немирів Вінницької області керівництвом Немирівського РВ УМВС України у Вінницькій області було проведено інструктаж та їм повідомили, що необхідно затримати чоловіка ОСОБА_12,  мешканця м. Одеси, який мав прибути в кафе „Камелот”, що розташоване в м. Немирові Вінницької області, по вул. Горького, 4 а., а також таксиста, який мав бути із ним. Їх розмістили з тильної сторони приміщення, в якому розташоване кафе „Камелот”, після чого чекали команди, коли ОСОБА_12 зайде в кафе щоб затримати його.  Приблизно о 21:00 год. поступила команда, що ОСОБА_12 зайшов у кафе, після чого забігли на другий поверх приміщення та затримали ОСОБА_12, який сидів за першим столиком в залі, спиною до входу. Як тільки його вивели то побачили, що в двір кафе заїжджає автомобіль служби таксі «ВАЗ 21112», сірого кольору, після чого затримали водія вказаного таксі, яким виявився ОСОБА_25, мешканець м. Немирова. Затримавши ОСОБА_12 та ОСОБА_25 доставили їх в Немирівський РВ УМВС України у Вінницькій області. З приводу затримання ні ОСОБА_12, ні ОСОБА_25 їм нічого не пояснювали (т. 7, а. с. 28);

-          показами свідка ОСОБА_67, ОСОБА_68 та ОСОБА_69, які є міліціонерами РОМП «Беркут» та брали участь в затриманні ОСОБА_12 та ОСОБА_25 й їх покази є аналогічними тим, що давав ОСОБА_66 (т. 7, а. с. 26, 27, 29);  

-           показами свідка ОСОБА_45, згідно яких в 2005 році познайомився з ОСОБА_12, однак відносин із ним не підтримував та не бачив його до вересня 2007 року. В вересні 2007 року зустрів ОСОБА_12 й обмінялись телефонними номерами. В вересні 2007 року ОСОБА_45 була запропонована робота в службі безпеки нафтопроводу „Одеса-Броди”. Так як ОСОБА_45 нічого не знав про систему роботи служби безпеки нафтопроводу то почав цікавитись у своїх знайомих про систему даної служби. Серед таких знайомих ОСОБА_45 спілкувався із ОСОБА_46, який йому повідомив, що його родич ОСОБА_13 також працює в службі охорони нафтопроводу та щодо такого міг йому допомогти. Приблизно в вересні-жовтні 2007 року в одному з барів м. Вінниці їх чекав ОСОБА_13 ОСОБА_46 познайомив ОСОБА_45 та ОСОБА_12 з ОСОБА_13 Приблизно через тиждень в м. Одесу до ОСОБА_46 в гості приїхав ОСОБА_13  і про це вже знав ОСОБА_12 В м. Одесі всі зустрілись та розмовляли про різні обставини (т. 2, а. с. 135-137);

-          показами свідка ОСОБА_47, згідно яких в період з жовтня 2005 року працює командиром відділення підрозділу служби безпеки Морського нафтового терміналу «Південний». З 2006 року з березня місяця призначений на посаду інспектора служби безпеки МНТ «Південний». В грудні місяці 2006 року був призначений на посаду начальника служби безпеки  МНТ «Південний», яку займає по даний час. В вересні 2007 року в м. Одесі зустрічався з ОСОБА_13, також були присутні ОСОБА_12 та ОСОБА_46 Пояснити присутність вищевказаних осіб у барі ОСОБА_47 може тим, що вони є всі попередньо знайомі через слідчого СУ УМВС України в Одеській області ОСОБА_48.  В ході даної зустрічі ОСОБА_47 не поступало ніяких пропозицій щодо здійснення будь-яких протиправних дій на мережі нафтопроводу «Одеса-Броди». ОСОБА_13 повідомляв ОСОБА_47, що у нього є проблеми по ДПТ та йому потрібні кошти на вирішення цих питань. ОСОБА_12 ОСОБА_47 знає через ОСОБА_48, який намагався їх познайомити ще в 2006 році. На той час ОСОБА_47 було відомо, що ОСОБА_12 був причетний до скоєння ряду крадіжок з нафтопроводу, кримінальна справа була в проваджені СВ Комінтернівського РВ УМВС України в Одеській області (т. 2, а. с. 129, 130);

-          показами свідка ОСОБА_46, згідно яких він знає ОСОБА_13 Одного разу у м. Вінниці в пивній між ОСОБА_45, ОСОБА_13 та ОСОБА_12 відбулося знайомство та бесіда. На протязі години ОСОБА_45, ОСОБА_13 та ОСОБА_12 спілкувалися.  В вересні місяці 2007 року ОСОБА_46 подзвонив ОСОБА_13 та повідомив, що приїхав у м. Одесу. Цього дня в одному за барів зустрівся з ОСОБА_45 з ОСОБА_47, ОСОБА_13, ОСОБА_12 Також в цьому барі за столом розмовляли між собою ОСОБА_13 та ОСОБА_12 (т. 2, а. с. 131, 132);

-          показами свідка ОСОБА_61, згідно яких його син ОСОБА_70 є приватним підприємцем і орендує бокси, які розміщені на території бази по АДРЕСА_6. Але фактично підприємницькою діяльністю займається перший. Основний виді діяльності – це здійснення вантажних перевезень нафтопродуктів автомобілями з автоцистернами, які знаходяться у власності ОСОБА_61 16.11.2007 року на території Вінницької області був затриманий автомобіль «Вольво Ф12», д. н. НОМЕР_6 з автоцистерною, д. н. НОМЕР_7. Фактично вказаний автомобіль з автоцистерною належить ОСОБА_61, хоча сам тягач зареєстровано на ОСОБА_64, а автоцистерна на ОСОБА_65 ОСОБА_28, який був водієм на вказаному автомобілі та також був затриманий, працює на даному автомобілі приблизно з 2005 року. Влітку 2007 року ОСОБА_61 на прохання свого знайомого, ОСОБА_62, який є директором підприємств в смт. Криве Озеро Миколаївської області відправив ОСОБА_28 на автомобілі «Вольво Ф12», д. н. НОМЕР_8 з автоцистерною, д. н. НОМЕР_7 до нього для перевезення нафтопродуктів. Яким чином виявилось, що ОСОБА_28 поїхав перевозити нафту з Вінницької області ОСОБА_61 не відомо. Як повідомив ОСОБА_61, ОСОБА_12 знає з 1995 року, познайомився із ним, працюючи водієм на бензовозі, так як той також працював водієм. З ним ОСОБА_61 ніяких відносин не підтримує, ніколи автомобілів для перевезення нафтопродуктів той не замовляв. Як виявилось те, що ОСОБА_28 не знав, яким чином вийшло так, що ОСОБА_12 його найняв, ОСОБА_61 не відомо (т. 8, а. с. 9, 10);

-          показами свідка ОСОБА_63, згідно яких з 2007 року займається підприємницькою діяльністю, здійснюючи автовантажні перевезення. Біля 8:00 год. 16.11.2007 року подзвонив ОСОБА_28 та повідомив, що здійснюючи перевезення на території Вінницької області поламався й необхідна допомога. ОСОБА_63 подзвонив знайомим автослюсарям, ОСОБА_71 та ОСОБА_72 та ті на автомобілі «РАФ» поїхали на територію Вінницької області. Біля 21:00 год. 16.11.2007 року зустріли на дорозі між м. Немирів та м. Тульчин Вінницької області автомобіль ОСОБА_28, біля якого знаходились працівники міліції. ОСОБА_28 забрали в райвідділ, вони провели ремонт автомобіля, який відігнали на стоянку. Що перевозив ОСОБА_28, ОСОБА_63 не знав (т. 8, а. с. 22);

-          показами свідка ОСОБА_72, згідно яких останній працює автослюсарем з 1969 року. Займається ремонтом автомобілів по різним замовленням, але офіційно ніде не працює. Біля 8:00 год. 16.11.2007 року до нього подзвонив його знайомий ОСОБА_63 і повідомив, що їх спільний знайомий ОСОБА_28 при перевезенні вантажу на автомобілі із автоцистерною поламався на території Вінницької області в зв'язку з чим попросив виїхати для ремонту автомобіля. Після цього ОСОБА_63, а також ще один спільний знайомий автослюсар ОСОБА_71 на автомобілі «РАФ» виїхали в Вінницьку область. ОСОБА_28 побачили на відрізку дороги між м. Немирів та м. Тульчин. Біля його автомобіля «Вольво» було багато працівників міліції. В зв'язку з чим це було пов'язано, ОСОБА_72 не відомо, але коли ОСОБА_28 забрали в міліцію, провели ремонт, після чого автомобіль був відігнаний на якусь стоянку (т. 8, а. с. 23);

-          показами свідка ОСОБА_71, згідно яких останній працює автослюсарем з 1983 року. Біля 8:00 год. 16.11.2007 року до нього подзвонив ОСОБА_63 і повідомив, що ОСОБА_28, якого також знав, зараз знаходиться в Вінницькій області та в нього зламався автомобіль і тому необхідно виїхати для ремонту. ОСОБА_71 погодився, приїхав на АДРЕСА_6 та взяв інструмент і разом із ОСОБА_63 і ОСОБА_72, який також працює слюсарем, на автомобілі «РАФ» поїхали в Вінницьку область. На дорозі між м. Тульчин та м. Немирів побачили автомобіль «Вольво Ф12» з автоцистерною, яким керував ОСОБА_28 Біля автомобіля знаходились працівники міліції. Наскільки відомо ОСОБА_71, то ОСОБА_28 затримали за те, що щось перевозив, але звідки та куди, ОСОБА_71 не відомо. Хто його наймав ОСОБА_71 теж не знає (т. 8, а. с. 24);

-          показами свідка ОСОБА_62, згідно яких останній є виконавчим директором МПП «Зірка» з 2000 року по даний час. Предметом діяльності підприємства є закупка, переробка і реалізація нафтопродуктів. Замовники вивозять нафтопродукти своїм автотранспортом або перевізників наймають. Декілька разів ОСОБА_62 наймав автомобіль «Вольво», д. н. з. НОМЕР_6, який належить ОСОБА_61 для здійснення перевозки нафтопродуктів. З ОСОБА_28 ОСОБА_62 знайомий, так як працював на вказаному автомобілі «Вольво» та здійснював перевезення нафтопродуктів (мазуту) замовникам. 27.10.2007 року на підставі товарно-транспортної накладної, підписаної заступником директора МПП «Зірка» ОСОБА_73, ОСОБА_28 дійсно здійснював поставку мазуту в кількості 23 800 кг. на загальну суму 34 510 грн. на Раковський асфальтний завод на відповідальне зберігання. Між МПП «Зірка» та Раковським асфальтним заводом укладений відповідний договір про зберігання нафтопродуктів. В товарно-транспортній накладній стоять оригінальні відтиски печатки МПП «Зірка». Зі ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_15, ОСОБА_13 ОСОБА_62 не знайомий та господарських відносин в нього з ними не виникало. З ПП «Агротеп» та ПП «Легіон-2000» ОСОБА_62 господарських відносин не проводив (т. 8, а. с. 24);

-          показами свідка ОСОБА_74, згідно яких зранку 17.11.2007 року його та його одногрупника ОСОБА_60, працівники міліції запросили бути присутніми в якості понятих під час слідчої дії – відтворення обстановки та обставин події за участю ОСОБА_28 ОСОБА_28 надав згоду на проведення такої слідчої дії. Після чого всі учасники слідчої дії сіли в автомобіль «ВАЗ 2107», д. н. НОМЕР_33. В ньому ОСОБА_28 запропонував поїхати в напрямку м. Тульчина де біля с. Нестерварка Тульчинського району ОСОБА_28 вказав на місце де зупинявся, коли їхав у зворотному напрямку, коли ремонтував автомобіль. Тоді після показника с. Нестерварка ОСОБА_28 вказав на заправку „Авіас” на якій чекав ОСОБА_14 та ОСОБА_15 Після цього вказав їхати в напрямку смт. Вапнярка Томашпільского району. Доїхавши до с. Вапнярки ОСОБА_28 вказав на арку, сказавши, що з цього місця з лісопосадки виїжджав, коли вже повертався назад з нафтою в цистерні. Тоді ОСОБА_28 сказав повернути ліворуч перед аркою, проїхавши ще по дорозі ОСОБА_28 вказав на дорожній знак „Томашпіль”. В цьому місці необхідно звернути праворуч й поїхали в напрямку с. Комаргород. Тоді ОСОБА_28 вказав звернути на ґрунтову дорогу та проїхавши ще трохи вказав на місце де ОСОБА_14 та ОСОБА_15 проводили завантаження цистерни його автомобіля, при цьому ОСОБА_15 тримав шланг, а ОСОБА_14 спустився та знаходився трохи нижче в полі. Під час відтворення обстановки та обставин події ОСОБА_28 все показував добровільно, без будь-якого примусу (т. 8, а. с. 38);

-          показами свідка ОСОБА_75, згідно яких зранку 17.11.2007 року його та ще одного хлопця ОСОБА_76, працівники міліції запросили бути присутніми в якості понятих під час слідчої дії – відтворення обстановки та обставин події з участю ОСОБА_15  На пропозицію ОСОБА_15  відтворити обставини про які повідомляв під час свого допиту, останній надав згоду. Після чого всі учасники слідчої дії сіли в автомобіль «ВАЗ 21099». В ньому ОСОБА_15 запропонував поїхати до виїзду з м. Немирова в напрямку м. Тульчина. Біля с. Нестерварки Тульчинського району вказав на заправку „Авіас” на якій пересів в бензовоз „Вольво”. Після цього всі поїхали в напрямку смт. Шпикова. Проїхали смт. Вапнярку Томашпільського району, далі с. Комаргород та ще трохи й ОСОБА_15 сказав звернути на ґрунтову дорогу. Проїхавши біля 350 м., показав на місце де до них із водієм бензовоза сів ОСОБА_14, після чого проїхавши ще біля 1 км. ОСОБА_15 повідомив, що на даному місці через шланг завантажував нафтою цистерну бензовоза „Вольво”. В даному місці ОСОБА_14 пішов в сторону поля, а ОСОБА_15 знаходився на бензовозі та тримав шланг. Завантажували бензовоз біля 3 годин. Після чого із водієм бензовоза виїхали в напрямку м. Немирова. Під час відтворення обстановки та обставин події ОСОБА_15 все показував добровільно, без будь-якого фізичного чи психічного примусу, так як показував та пояснював, проводячи до місця завантаження та безпосередньо на місці, було очевидним те, що той був на даному місці раніше (т. 8, а. с. 39);

-          протоколом очної ставки від 18.11.2007 року між ОСОБА_14 та ОСОБА_12, в ході якої ОСОБА_14 підтримав покази, які давав під час допиту в якості підозрюваного вказавши на безпосередню участь ОСОБА_12 у вчиненні врізок у нафтопровід та незаконних викачок нафти (т. 1, а. с. 140);

-          протоколом очної ставки від 18.11.2007 року між ОСОБА_14 та ОСОБА_25, в ході якої ОСОБА_14 підтримав покази, які давав під час допиту в якості підозрюваного та вказавши, що ОСОБА_25 привозив їм шланги та підвозив до місць врізок у нафтопровід, на що ОСОБА_25 уточнив, що підвозив до певних місць на трасі та йому не було відомо чим вони там займаються (т. 1, а. с. 145);

-          протоколом очної ставки між ОСОБА_14 та ОСОБА_13 від 23.11.2007 року, в ході якої ОСОБА_14 вказав на причетність до незаконних врізок у нафтопровід „Одеса-Броди” командира відділення пересувного патруля підрозділу безпеки НПС «Кам'яногірка» охорони ОСОБА_13, який для орієнтування на місцевості надав ксерокопії карт із лінією трубопроводу та відмітками кілометражу, під час вчинення врізок підвозив акумулятори та обладнання, повідомляв про графік та маршрут руху автомобіля підрозділу охорони, забезпечував безпечне вчинення як самих врізок так і викачок нафти із нафтопроводу (т. 1, а. с. 234-237);

-          протоколом огляду місця події від 16.11.2007 року в ході якого було оглянуто номер кафе-готелю „Скіфський вал”, що на трасі біля с .Озеро Немирівського району Вінницької області та встановлено ОСОБА_14, ОСОБА_16 та ОСОБА_15 (т. 1, а. с. 27);

-          протоколом огляду місця події від 16.11.2007 року в ході якого на штраф майданчику Немирівського РВ УМВС України у Вінницькій області було оглянуто автомобіль „Опель-Омега”, д. н. НОМЕР_1, з якого було вилучено пневматичний пістолет, паспорт до нього, біту, 2 труби, господарчу сумку із металевими муфтами та перехідниками, манометри; автомобіль „Ауді-100”, д. н. НОМЕР_4, з якого було вилучено номерні знаки НОМЕР_10, дерев'яну біту, два балонних ключа, кабель до зварювального апарату, акумуляторну батарею, одяг та взуття забруднені ґрунтом та мастилом, флянець із гайкою, молоток, розвідний ключ ліхтарик та фото таблицею до нього (т. 1, а. с. 31-38);

-          протоколом огляду місця події від 16.11.2007 року, в ході якого було проведено огляд автомобіля „Вольво”, який був виявлений на узбіччі дороги «Немирів-Тульчин» біля зупинки «Тарасівка» та вилучено з автоцистерни автомобіля зразки нафти в три скляні пляшки, загальним об'ємом 1,3 л. та фото таблицею до нього (т. 1, а. с. 40-44);

-          рапортом о/у ВДСБЕЗ Немирівського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_52 про затримання ОСОБА_14, ОСОБА_15 та ОСОБА_16 та виявлення обладнання та приладів для пошкодження нафтопроводів (т. 1, а. с. 28);

-          протоколом відтворення обстановки та обставин події від 17.11.2007 року з ОСОБА_15, в ході якого останній показав місце куди він провів бензовоз «Вольво» в районі с. Комаргород Томашпільского району Вінницької області, вказав де підібрав ОСОБА_14, та показав на місце де безпосередньо завантажувався бензовоз (т. 1, а. с. 57, 58);

-          протоколом відтворення обстановки та обставин події від 16.11.2007 року з ОСОБА_28, в ході якого останній показав місце куди їздив на автомобілі „Вольво” в районі с. Комаргород Томашпільского району Вінницької області та завантажував автоцистерну нафтою (т. 1, а. с. 52, 53);

-          рапортом від 17.11.2007 року начальника ВКР Томашпільского РВ УМВС України у Вінницькій області, згідно якого було виявлено факт несанкціонованої врізки у нафтопровід «Одеса-Броди» в полі на території Горишківської сільської ради (т. 1, а. с. 63);

-          протоколом огляду місця події від 17.11.2007 року в ході якого було оглянуто місцевість в с. Горшиківці Томашпільського району та вилучено конструкцію у вигляді трьох шарикових кранів, трійника, манометра та шланга, поліетиленовий мішок, яким була прикрита вказана конструкція, металеву трубку, та фото таблицею до нього (т. 1, а. с. 64-75);

-          протоколом особистого обшуку затриманого ОСОБА_14 від 17.11.2007 року, згідно якого у останнього було вилучено технічний паспорт на автомобіль „Опель-Омега 2,5”, д. н. з. НОМЕР_1; посвідчення водія на ім'я ОСОБА_14 та талон до посвідчення; гроші в сумі 170 грн., ключ від автомобіля „Опель” із брелоком-пультом сигналізації; мобільний телефон  „Nokia - 6280” з сім-карткою „Київстар” (т. 1, а. с. 83);

-          протоколом особистого обшуку затриманого ОСОБА_28 від 17.11.2007 року, згідно якого у останнього було вилучено мобільний  телефон „Sony Ericsson Т610” із сім-карткою „Djuice”, пластиковий техпаспорт на вантажний сідловий тягач „Volvo F12”, д. н. НОМЕР_6; пластиковий техпаспорт серії на напівпричіп паливо цистерну, д. н. НОМЕР_7; посвідчення водія на ім'я ОСОБА_28 та талон до нього; довіреність від 22.03.2007 року серії НОМЕР_34 за якою ОСОБА_64 уповноважує ОСОБА_28 керувати автомобілем „Volvo F12”, д. н. НОМЕР_6; довіреність від 26.02.2007 року серії НОМЕР_35 за якою ОСОБА_65 уповноважує ОСОБА_28 експлуатувати та керувати напівпричепом  паливоцистерною, д. н. НОМЕР_7; товарно-транспортна накладна серії 02АБГ № 087392 від 15.11.2007 року на перевезення нафти в кількості 29900 л. на суму 52375 грн.; товарно-транспортна накладна на перевезення мазуту в кількості 23800 л. на суму 34510 грн. (т. 1, а. с. 95);

-          протоколом особистого обшуку ОСОБА_16 від 17.11.2007 року, згідно якого у останнього було вилучено два ключі від автомобіля „Ауді” із брелоком-пультом сигналізації; мобільний телефон „Samsung SGH-С200N” із сім-карткою „Djuice” (т. 1, а. с. 107);

-          протоколом особистого обшуку ОСОБА_15 від 17.11.2007 року, згідно якого у останнього було вилучено мобільний телефон „Samsung SGH-Е770” із сім-карткою „Супер-Джинс” та  „Київстар” (т. 1, а. с. 119);

-          протоколом огляду особистих речей ОСОБА_12 від 17.11.2007 року, згідно якого у останнього було виявлено мобільний телефон „Samsung SGH-G600” із сім-карткою „Київстар”, мобільний телефон  „Nokia - 6131” із сім-карткою „Київстар”, посвідчення радника по боротьбі зі злочинністю та корупцією Асоціації Ділового Співробітництва з Секретаріатом Президента, Верховною Радою, Кабінетом Міністрів України „Координаційний центр”, НОМЕР_24 від 07.06.2005 року (т. 1, а. с. 127, 128);

-          протоколом відтворення обстановки та обставин події із підозрюваним ОСОБА_14 від 18.11.2007 року, в ході якого ОСОБА_14 показав на місці в Томашпільскому районі Вінницької області місця врізок у нафтопровід „Одеса-Броди” на 326 км. та вказав, де знаходиться наливний шланг та 342 км. де також вказав де знаходиться наливний шланг (т. 1, а. с. 161, 162);

-          протоколом огляду речових доказів від 18.11.2007 року в ході якого було оглянуто предмети та документи, виявлені в ході огляду автомобілів „Опель-Омега”, НОМЕР_1, з якого було вилучено пневматичний пістолет, паспорт до нього, біту, 2 труби, господарчу сумку із металевими муфтами та перехідниками, манометри; автомобіль „Ауді-100”, д. н. НОМЕР_4 з якого було вилучено номерні знаки НОМЕР_10, дерев'яну біту, два балонних ключа, кабель до зварювального апарату, акумуляторну батарею, одяг та взуття забруднені ґрунтом та мастилом, флянець із гайкою, молоток, розвідний ключ ліхтарик та фото таблицею до нього (т. 1, а. с. 163);

-          протоколом огляду місця події 17.11.2007 року в ході якого було оглянуто автомобіль  „ВАЗ 21112”, д. н. з. НОМЕР_5 та фототаблицею до огляду (т. 1, а. с. 131-134);

-          протоколом огляду від 23.11.2007 року в ході якого було оглянуто автомобіль „Вольво Ф12”, д. н. НОМЕР_6 із паливоцистерною, д. н. НОМЕР_7 та фототаблицею до огляду (т. 1, а. с. 209-213);

-          явкою з повинною ОСОБА_14 від 23.11.2007 року в якій останній розкаявшись повідомив, що в жовтні 2007 року зробив разом із ОСОБА_17, хлопцем на ім'я ОСОБА_20, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 дві врізки у нафтопровід «Одеса-Броди» на території Вінницької області на 342 та 326 км., після чого з тими учасникам здійснив 4 викачки нафти із врізки на 326 км. нафтопроводу, яку завантажували в автомобіль «МАЗ». На початку листопада 2007 року вчинив разом із ОСОБА_13, ОСОБА_12, ОСОБА_15 та ОСОБА_16 викачку нафти із врізки на 342 км. Після чого в першій половині листопада 2007 року разом із ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_15 та ОСОБА_16, а також за участю хлопця на ім'я ОСОБА_27 та ОСОБА_19 зробили несанкціоновану врізку у нафтопровід на 444 км. на території Хмельницької області та одну викачку нафти, яку завантажили в автомобіль «МАЗ» Після чого в ніч з 15 на 16.11.2007 року він спільно із ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_15 та ОСОБА_16 вчинили викачку нафти із врізки на 342 км. нафтопроводу, завантаживши її в автомобіль «Вольво» під керуванням ОСОБА_28 (т. 1, а. с. 217-218);

-          протоколом особистого обшуку затриманого ОСОБА_13 від  23.11.2007 року, згідно якого  в останнього було вилучено посвідчення НОМЕР_32 ОСОБА_13, про те, що він є працівником підрозділу безпеки НПС „Кам'яногірка” МН „Дружба” ВАТ „Укртранснафта”, допуск № 18/Д-209, допуск № 2004Д/-69, допуск № 18/Д-11, графік чергування особового складу підрозділу безпеки НПС „Кам'яногірка” за листопад та грудень 2007 року (т. 1, а. с. 243);

-          протоколом огляду предметів від 24.11.2007 року в ході якого було оглянуто предмети та документи вилучені під час особистих обшуків ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 та ОСОБА_25 (т. 1, а. с. 251, 252);

-          протоколом огляду автомобіля „Опель-Омега”, д. н НОМЕР_1 від 24.11.2007 року, в ході якого було вилучено атлас автомобільних доріг із позначенням лінії проходження нафтопроводу «Одеса-Броди» та записом номерного знаку автоцистерни автомобіля «МАЗ», ксерокопії карт з позначенням лінії трубопроводу та кілометражу, валізу із приладом для здіснення врізки у нафтопровід (т. 1, а. с. 270, 271);

-          протоколом обшуку від 06.12.2007 року в помешканні обвинуваченого ОСОБА_13 в ході якого було вилучено картографічні матеріали нафтопроводів дільниці «Одеса-Броди», ксерокопія пояснення із схемою виявленої врізки у нафтопровід (т. 2, а. с. 56);

-          роздруківкою записів телефонних книг вхідних та вихідних дзвінків, а також вхідних та вихідних повідомлень мобільних телефонів вилучених у ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_15 та ОСОБА_16 (т. 2, а. с. 75-90);

-          протокол огляду в якості речового доказу шлангу, вилученого з лісосмуги Горишківської сільської ради Томашпільського району Вінницької області від 30.11.2007 року (т. 2, а. с. 98);

-          протокол відібрання експериментальних зразків рідини від 03.12.2007 року, яка знаходиться у шлангові, вилученому з лісосмуги Горишківської сільської ради Томашпільського району Вінницької області від 19.11.2007 року (т. 2, а. с. 102);

-          протоколом відтворення обстановки та обставин події із ОСОБА_14 від 07.12.2007 року в ході якого він показав на вилучені із його автомобіля предмети, пояснивши їх застосування та показав механізм врізки у нафтопровід, як саме взріється в трубопровід (т. 2, а. с. 151-153);

-          актом визначення кількості нафти від 14.12.2007 року, згідно якого злита із автоцистерни, д. н. з. НОМЕР_7 автомобіля «Вольво Ф12» нафта має об'єм 26644 л. (т. 2, а. с. 137);

-          дослідженням Українського науково-дослідного інституту нафтопереробної промисловості „МАСМА”, за вих..: № 10/4-116 від 30.01.2008 року, згідно якого було встановлено, що надані на дослідження рідини відносяться до зразків нафти, видобутої на родовищах західносибірського регіону (російська експортна суміш „Юралас”) (т. 2, а. с. 186, 187);

-          протоколом виїмки від 26.12.2007 року в адміністрації кафе-готелю «Скіфський вал» зошиту реєстрації мешканців готелю (т. 2, а. с. 194);

-          протоколом огляду речового доказу від 27.11.2007 року - зошиту реєстрації мешканців готелю «Скіфський вал» (т. 2, а. с. 195);

-          виїмкою роздруківки дзвінків по номерах мобільних телефонів оператора мобільного зв'язку ЗАТ «Український мобільний зв'язок» від 21.01.2007 року та 08.02.2008 року по номерах НОМЕР_20 ОСОБА_13  та НОМЕР_25 (т. 2, а. с. 212, 229);

-          виїмкою роздруківки дзвінків по номерах мобільних телефонів оператора мобільного зв'язку ЗАТ «Київстар Дж. Ес. Ем.» від 28.01.2008 року по номерах НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16 ОСОБА_12, НОМЕР_17  ОСОБА_13; НОМЕР_18 ОСОБА_14, НОМЕР_19 ОСОБА_15, НОМЕР_31 ОСОБА_16; НОМЕР_36 ОСОБА_28 (т. 5, а. с. 5);

-          роздруківками дзвінків по номерах мобільних телефонів оператора мобільного зв'язку ЗАТ «Український мобільний зв'язок» по номерах НОМЕР_20 ОСОБА_13  та НОМЕР_25, мобільних телефонів оператора мобільного зв'язку ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.» по номерах НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16 ОСОБА_12, НОМЕР_17  ОСОБА_13; НОМЕР_18 ОСОБА_14, НОМЕР_19 ОСОБА_15, НОМЕР_31 ОСОБА_16; НОМЕР_36 ОСОБА_28 (т. 2, а. с. 213-т. 5, а. с. 421);

-          протоколом огляду документів від 04.02.2008 року в ході якого було оглянуто роздруківки телефонних книг мобільних телефонів вилучених у ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_28 та ОСОБА_16, вхідних та вихідних дзвінків, вхідних та вихідних повідомлень, роздруківкою дзвінків по номерах мобільних телефонів оператора мобільного зв'язку ЗАТ «Український мобільний зв'язок» по номерах НОМЕР_20 ОСОБА_13  та НОМЕР_25, мобільних телефонів оператора мобільного зв'язку ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.» по номерах НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16 ОСОБА_12, НОМЕР_17 ОСОБА_13; НОМЕР_18 ОСОБА_14, НОМЕР_19 ОСОБА_15, НОМЕР_31 ОСОБА_16; НОМЕР_36 ОСОБА_28 (т. 5, а. с. 422-424;

-          протоколом огляду предметів та документів від 02.01.2008 року вилучених в ході оглядів автомобілів „Опель-Омега”, д. н НОМЕР_1 та «Ауді-100», д. н. НОМЕР_4 та обшуку в житлі та підсобних приміщення ОСОБА_13 (т. 6, а. с. 1-7);

-          протоколом відібрання зразків почерку та підпису від 04.01.2008 року в обвинуваченого ОСОБА_13 (т. 6, а. с. 22);

-          протоколом відібрання зразків почерку та підпису від 04.01.2008 року в обвинуваченого ОСОБА_12 (т. 6, а. с. 26);

-          висновком судово-почеркознавчої експертизи № 38 від 24.01.2008 року, згідно якого електрографічні зображення цифрових позначень у вигляді кілометражу від 287 до 506, які містяться на 6 аркушах кольорових електрофотокопій карт, виконані ОСОБА_13 (т. 6, а. с. 149);

-          висновком судово-почеркознавчої експертизи № 37 від 22.01.2008 року, згідно якого рукописний текст (15 ноября 07, VOLVO НОМЕР_8, Частный, ОСОБА_28,ЧП «Агротеп», ЧП «Легион», г. Винница, г. Одесса, г. Теплодар, НОМЕР_7, 1 Нефть н/к 29900 1,75, 52375, пятьдесят две тысячи триста семьдесят пять грн., 74 348) в товарно-транспортній накладній серії 02 АБГ № 087392 від 15.11.2007 року виконаний ОСОБА_12 Підпис, що розташований в графі «відпуск дозволив» у вказаній товарно-транспортній накладній 02 АБГ № 087392 від 15.11.2007 року виконаний ОСОБА_12 (т. 6, а. с. 173-175);

-          протоколом виїмки від 23.01.2008 року, згідно якого було проведено виїмку в ЗАТ КБ «Приватбанк» роздруківки по рахунку ОСОБА_7, в якому відображено отримання 19.10.2007 року коштів в сумі 5000 грн., та їх зняття 20.10.2007 року (т. 6, а. с. 244, 250);

-          протоколом обшуку від 21.01.208 року в приміщенні ПП «Агротеп» в ході якого було вилучено свідоцтво про державну реєстрацію, страхове свідоцтво ПП „Агротеп”, довідка про взяття на облік платника податків ПП „Агротеп”, статут ПП „Агротеп”, бланки товарно-транспортних накладних в кількості 24 штуки, серії АБГ з номерами від № 087395 до 087400, по 4 копії, на трьох копіях бланків товарно-транспортних накладних № 087395 в районі граф «кількість місць» для перевезення стоїть відтиски печатки круглої форми ПП „Легіон-2000”, дебетне інформаційне повідомлення № 1 від 19.10.2007 року, згідно якого ПП „Агротеп” перерахувало кошти в сумі 60 000 грн. ОСОБА_12 на рахунок НОМЕР_26, договір № 42 про поставку нафтопродуктів від 10.10.2007 року, згідно якого ПП „Агротеп” зобов'язалось поставити МПП „РОН” нафтопродукти, договір оренди від 01.07.2006 року, згідно якого ПП „Агротеп” отримало від ТОВ „Теплопром” в строкове користування незакінчене будівництво мазутосховища, розміщеного на земельній ділянці, площею 3025 м., за адресою: Одеська область, м. Теплодар, Продбаза, акт прийому-передачі приміщення в оренду від 01.07.2006 року, згідно якого ПП „Агротеп” отримало від ТОВ „Теплопром” в строкове користування незакінчене будівництво мазутосховища, договір оренди від 15.10.2007 року, згідно якого ПП „Агротеп” отримало від ТОВ „Теплопром” в строкове користування незакінчене будівництво мазутосховища, в тому числі ємності для зберігання ГЗМ 9 шт. (т. 6, а. с. 298);

-          протоколом огляду документів від 24.01.2008 року в ході якого було оглянуто бухгалтерські документи МПП «РОН» та виявлено в папці з назвою „Банк жовтень-листопад-грудень 2007 року” на стор. 94, 95 були виявлені документи: платіжне доручення № 205 від 16.10.2007 року про переказ коштів сумі 169 800 грн. з МПП „РОН” на ПП „Агротеп” та виписку з банку про дану операцію; в папці з назвою „Договори 2007-2008” на сторінці 11 - договір № б/н про поставку нафтопродуктів від 10.10.2007 року між ПП „Агротеп” та МПП „РОН”; в папці з назвою „МПП „РОН” прихід, ІV квартал 2007 рік” на стор. 1 - накладну № 10 від 15.10.2007 року про отримання МПП „РОН” від ПП „Агротеп” нафти в кількості 40 000 л. на суму 67 920 грн.; на стор. 2 накладну № 11 від 15.10.2007 року про отримання МПП „РОН” від ПП „Агротеп” нафти в кількості 60 000 л. на суму 101 880 грн.; на стор. 3 - рахунок-фактуру № 1015 від 15.10.2007 року ПП „Агротеп” на нафту в  кількості 100 000 л. на суму 169 800 грн.; на стор. 3 рахунок-фактура № 1015 від 15.10.2007 року, в якій платник МПП „РОН” на суму 169 800 грн.; на стор. 4 лист на ім'я директора МПП „РОН” від директора ПП „Агротеп”; на стор. 6 - копія рахунку-фактури № 1015 від 15.10.2007 року, платник МПП „РОН” на суму 169 800 грн.; на стор. 7 - завірення відтиском круглої печаткив МПП „РОН” копія рахунку-фактури № 1015 від 15.10.2007 року, платник МПП „РОН” на суму 169 800 грн. (т. 6, а. с. 361-363);

-          документами виявленими під час обшуку 21.01.2008 року на ПП „Агротеп” та оглянутими 24.01.2008 року щодо господарських відносин із ПП «Агротеп» (т. 6, а. с. 299-316);

-          відповіддю на запит від 04.02.2008 року з ДПІ у Дніпровському районі м. Києва, згідно якої ПП «Легіон-2000» згідно рішення Господарського суду м. Києва від 22.11.2002 року ліквідоване (т. 7, а. с. 10, 11);

-          висновком техніко-криміналістичної експертизи № 57-П від 15.02.2008 року, згідно якого відтиск печатки в товарно-транспортній накладній серії 02 АБГ № 087392, що надана на дослідження, нанесений за допомогою кліше, що виготовлене з використанням набору типографських шрифтів. Відтиск печатки в товарно-транспортних накладних серії 02 АБГ № 087395, що надані на дослідження, нанесені за допомогою кліше, що виготовлене з використанням набору типографських шрифтів. Способи виконання відтисків печаток в товарно-транспортній накладній серії 02 АБГ № 087392 та в трьох товарно-транспортних накладних серії 02 АБГ № 087395, які надані на дослідження ідентичні. Відтиск печатки в товарно-транспортній накладній серії 02 АБГ № 087392 та в трьох товарно-транспортних накладних серії 02 АБГ № 087395, які надані на дослідження, нанесені одним і тим же кліше (т. 7, а. с. 88-93);

-          протоколом огляду речового доказу від 04.02.2008 року, в ході якого було оглянуто резиновий шланг із конструкцією, вилучені під час огляду місця події 17.11.2007 року в районі с. Горишківка Томашпільського району (т. 7, а. с. 102);

-          протоколом огляду документів від 04.02.2008 року в ході якого було оглянуто документи, вилучені під час обшуків, проведених 21-23 лютого 2008 року та роздруківка руху коштів по рахунку ОСОБА_7 (т. 7, а. с. 104);

-          протоколом вилучення зразків для експертного дослідження від 05.02.2008 року, згідно якого було вилучено зразки ґрунту з місця врізки на 342 км. нафтопроводу «Одеса-Броди» (т. 7, а. с. 108);

-          протоколом вилучення зразків для експертного дослідження від 05.02.2008 року, згідно якого було вилучено зразки речовини із внутрішніх стінок конструкції зі шлангу, який був вилучений 17.11.2008 року під час огляду місця події в с. Горишківка Томашпільского району (т. 7, а. с. 110);

-          протоколом додаткового огляду автомобіля «Опель-Омега», д. н. НОМЕР_1 в ході якого було вилучено три лопати із нашаруванням грунту (т. 7,а. с. 130);

-          відповіддю на запит від 21.02.2008 року з Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві про те, що дозвіл на виготовлення печатки ПП «Легіон-2000» не видався (т. 7, а. с. 505);

-          копіями графіків чергувань особового складу підрозділу безпеки НПС «Кам'яногірка» за жовтень та листопад 2007 року, згідно яких незаконні викачування нафти із несанкціонованих врізок у нафтопровід співпадають із днями чергувань ОСОБА_13 (т. 8, а. с. 50, 51);

-          наказом філії МН „Дружба” ВАТ „Укртранснафта” № 173 від 15.06.2004 року про зміни в закріпленні за підрозділами безпеки зон відповідальності по охороні лінійної частини нафтопроводів (т. 8, а. с. 47);

-          наказом філії МН „Дружба” ВАТ „Укртранснафта” № 17/к від 07.02.2006 року про переведення ОСОБА_13 із інспектора охорони відділу НПС „Кам'яногірка” за його згодою у відділ НПС „Кам’яногірка” на посаду командира відділення (т. 8, а. с. 48);

-          посадовою інструкцією ОСОБА_13 – командира відділення пересувного патруля (т. 1, а. с. 344-348);

-          дослідженням Українського науково-дослідного інституту нафтопереробної промисловості „МАСМА”, за вих..: №10/4-116 від 30.01.2008 року, згідно якого було встановлено, що надані на дослідження рідини (масляниста рідина темно-коричневого кольору із характерним запахом нафтопродуктів, яка міститься в скляній банці ємністю 0,5 л., що вилучена під час огляду місця події 16.11.2007 року; масляниста рідина темно-коричневого кольору із характерним запахом нафтопродуктів, яка міститься в двох скляних пляшках ємністю по 0,5 л., що вилучені під час огляду місця події 16.11.2007 року; масляниста рідина темно-коричневого кольору із характерним запахом нафтопродуктів, що міститься в трьох скляних пляшках ємністю по 0,25 л. під номерами 1, 2, 3 (1-нижній слой, 2-середній слой, 3-верхній слой), експериментальні зразки якої відібрані із паливоцистерни, д. н. з. НОМЕР_7, вантажного сідлового тягача «VOLVO F12», д. н. з. НОМЕР_6; масляниста рідина темно-коричневого кольору із характерним запахом нафтопродуктів, що міститься в скляній пляшці ємністю 0,5 л., експериментальні зразки якої відібрані з резинового шланга, який вилучений 19.11.2007 року під час огляду місця події в с. Горишківка Томашпільського району; масляниста рідина темно-коричневого кольору із характерним запахом нафтопродуктів, що міститься в скляній пляшці ємністю 0,5 л., експериментальні зразки якої відібрані з резинового шланга, який вилучений 19.11.2007 року під час огляду місця події в с. Комаргород Томашпільського району, відносяться до зразків нафти, видобутої на родовищах західносибірського регіону (російська експортна суміш „Юралас”) (т. 2, а. с. 186, 187);

-          висновком експертизи нафтопродуктів № 1167 від 02.04.2008 року, згідно якої на двох джинсах світло-синього та темно-синього кольорів, які були надані на дослідження, є плями утворені зміненою (випареною) нафтою, зразки рідин:  маслянистої рідини темно-коричневого кольору із характерним запахом нафтопродуктів, яка міститься в скляній банці, ємністю 0,5 л., що вилучена під час огляду місця події 16.11.2007 року; маслянистої рідини темно-коричневого кольору із характерним запахом нафтопродуктів, яка міститься  в двох скляних пляшках ємністю по 0,5 л., що вилучені під час огляду місця події 16.11.2007 року; маслянистої рідини темно-коричневого кольору із характерним запахом нафтопродуктів, яка міститься в трьох скляних пляшках ємністю по 0,25 л. під номерами 1, 2, 3 (1-нижній слой, 2-середній слой, 3-верхній слой), експериментальні зразки якої відібрані із паливоцистерни, д. н. з. НОМЕР_7, вантажного сідлового тягача «VOLVO F12», д. н. з. НОМЕР_6; маслянистої рідини темно-коричневого кольору із характерним запахом нафтопродуктів, яка міститься в скляній пляшці ємністю 0,5 л., експериментальні зразки якої відібрані з резинового шланга, який вилучений 19.11.2007 року під час огляду місця події в с. Горишківка Томашпільського району; маслянистої рідини темно-коричневого кольору із характерним запахом нафтопродуктів, яка міститься в скляній пляшці ємністю 0,5 л., експериментальні зразки якої відібрані з резинового шланга, який вилучений 19.11.2007 року під час огляду місця події в с. Комаргород Томашпільського району, є нафтою та відносяться до російської експортної суміші „Юралас” (т. 7, а. с. 145-155);

-          висновком експертизи нафтопродуктів № 1173 від 02.04.2008 року, згідно якої на металевій конструкції, чотирьох п'ятипалих рукавичках, двох марлевих тампонах, які були надані на дослідження, є сліди зміненої (випареної) нафти; на одній із трьох лопат, вилучених під час додаткового огляду автомобіля „Опель-Омега”, є нашарування бітуму нафтового походження; зразки рідин:  маслянистої рідини темно-коричневого кольору із характерним запахом нафтопродуктів, яка міститься в скляній банці, ємністю 0,5 л., що вилучена під час огляду місця події 16.11.2007 року; маслянистої рідини темно-коричневого кольору із характерним запахом нафтопродуктів, яка міститься  в двох скляних пляшках ємністю по 0,5 л., що вилучені під час огляду місця події 16.11.2007 року; маслянистої рідини темно-коричневого кольору із характерним запахом нафтопродуктів, яка міститься в трьох скляних пляшках ємністю по 0,25 л. під номерами 1, 2, 3 (1-нижній слой, 2-середній слой, 3-верхній слой), експериментальні зразки якої відібрані із паливоцистерни, д. н. з. НОМЕР_7, вантажного сідлового тягача «VOLVO F12», д. н. з. НОМЕР_6; маслянистої рідини темно-коричневого кольору із характерним запахом нафтопродуктів, яка міститься в скляній пляшці ємністю 0,5 л., експериментальні зразки якої відібрані з резинового шланга, який вилучений 19.11.2007 року під час огляду місця події в с. Горишківка Томашпільського району; маслянистої рідини темно-коричневого кольору із характерним запахом нафтопродуктів, яка міститься в скляній пляшці ємністю 0,5 л., експериментальні зразки якої відібрані з резинового шланга, який вилучений 19.11.2007 року під час огляду місця події в с. Комаргород Томашпільського району, є нафтою та відносяться до російської експортної суміші „Юралас” (т. 7, а. с. 224-236);

-          висновком експертизи нафтопродуктів № 1165 від 02.04.2008 року, згідно якої на двох п'ятипалих робочих рукавичках білого кольору та на двох п'ятипалих рукавичках синього кольору, які були надані на дослідження, є сліди зміненої (випареної) нафти; зразки рідин:  маслянистої рідини темно-коричневого кольору із характерним запахом нафтопродуктів, яка міститься в скляній банці, ємністю 0,5 л., що вилучена під час огляду місця події 16.11.2007 року; маслянистої рідини темно-коричневого кольору із характерним запахом нафтопродуктів, яка міститься в двох скляних пляшках ємністю по 0,5 л., що вилучені під час огляду місця події 16.11.2007 року; маслянистої рідини темно-коричневого кольору із характерним запахом нафтопродуктів, яка міститься в трьох скляних пляшках ємністю по 0,25 л. під номерами 1, 2, 3 (1-нижній слой, 2-середній слой, 3-верхній слой), експериментальні зразки якої відібрані із паливоцистерни, д. н. з. НОМЕР_7, вантажного сідлового тягача «VOLVO F12», д. н. з. НОМЕР_6; маслянистої рідини темно-коричневого кольору із характерним запахом нафтопродуктів, яка міститься в скляній пляшці ємністю 0,5 л., експериментальні зразки якої відібрані з резинового шланга, який вилучений 19.11.2007 року під час огляду місця події в с. Горишківка Томашпільського району; маслянистої рідини темно-коричневого кольору із характерним запахом нафтопродуктів, яка міститься в скляній пляшці ємністю 0,5 л., експериментальні зразки якої відібрані з резинового шланга, який вилучений 19.11.2007 року під час огляду місця події в с. Комаргород Томашпільського району, є нафтою та відносяться до російської експортної суміші „Юралас”. На парах рукавичок білого і синього кольору виявлені слідові карбонатні нашарування грунтово-мінерального походження, у складі яких переважають рудуваті глинисті частки (т. 7, а. с. 193-206);

-          іншими доказами дослідженими в судовому засіданні.

Той факт, що показання підсудні ОСОБА_14, ОСОБА_13 та ОСОБА_15 в ході досудового слідства давали під тиском працівників міліції, не знайшов свого підтвердження в судовому засіданні, оскільки за цим фактом проводилась відповідна перевірка за результатами якої постановлено рішення про відмову в порушенні кримінальної справи, а невизнання вини підсудними суд розцінює як спосіб захисту.

За епізодом підроблення товарно-транспортної накладної серії 02 АБГ № 087392 від 15.11.2007 року на перевезення нафти та її використання.

Підсудні ОСОБА_12, ОСОБА_13 вину не визнали та пояснення з цього приводу в суді не давали. Підсудний ОСОБА_14 також вину не визнав та пояснив, що слідчі дії за його участю проводились внаслідок застосування щодо нього фізичної сили органами дізнання та досудового слідства, а також у зв’язку з цим написав явку з повинною. Крім цього підсудний ОСОБА_13 додав, що на досудовому слідстві щодо нього застосовувались недозволені методи слідства та психологічний тиск.

          Незважаючи на невизнання ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 вини, їх вина повністю доведена сукупністю досліджених у справі доказів:

-          пояснення свідка ОСОБА_60, який суду пояснив, що за цим фактом був понятим при проведенні слідчої дії, а саме відтворення обстановки та обставин події за участю ОСОБА_28 Тепер свідок з того, що було нічого не пам’ятає. Судом оголошувались покази свідка, що той давав на досудовому слідстві, згідно яких при проведенні слідчої дії з усіма хто був присутній при її проведенні поїхали в напрямку м. Тульчина та біля с. Нестерварки Тульчинського району ОСОБА_28 вказав на місце де зупинявся під час прямування в зворотному напрямку в день ремонту автомобіля. Після дорожнього знаку с. Нестерварка ОСОБА_28 вказав на заправку «Авіас» де чекав ОСОБА_14 та ОСОБА_15 Після цього вказав їхати в напрямку смт. Вапнярки. При в»їзді у с. Вапнярки ОСОБА_28 вказав на арку, пояснивши, що звідси з лісопосадки виїжджав завантажений нафтою. Потім ОСОБА_28 попросив повернути перед аркою ліворуч й трохи проїхавши вказав на дорожній знак «Томашпіль» та вказав звернути праворуч. Всі присутні поїхали в напрямку с. Комаргорода. Після цього вказав звернути на ґрунтову дорогу й ще трохи проїхавши показав місце де ОСОБА_14 та ОСОБА_15 проводили завантаження цистерни. В цей час ОСОБА_15 тримав шланг, а ОСОБА_14 знаходився трохи нижче в полі. Бід час проведення слідчої дії ОСОБА_28 все показував добровільно без будь-якого примусу. Свідок ОСОБА_60 після оголошення своїх показів даних на досудовому слідстві, їх підтримав повністю та пояснив, що саме так все було.            

Також вина підсудних у вчиненні злочинів доказана оголошеними в судовому засіданні показами свідків, які вжитими Кримінально-процесуальним кодексом України заходами доставити до суду виявилось неможливим з різних об’єктивних причин, а також іншими доказами, а саме:

-          показами свідка ОСОБА_28, згідно яких останній є приватним підприємцем та займається перевезенням вантажів.           Приблизно в вересні 2007 року ОСОБА_61 запропонував поїхати для здійснення вантажних перевезень до МПП „Зірка” в смт. Криве Озеро Миколаївської області. У зв'язку з тим, що не було замовлень на вантажні перевезення, а це знаходиться недалеко від місця проживання то погодився. Приїхавши в смт. Криве Озеро, знайшов дане підприємство та звернувся до директора ОСОБА_62 та по його вказівках здійснював перевезення мазуту. В період того, коли не було замовлень, вранці 14.11.2007 року до нього зателефонував ОСОБА_61 та знаючи, що стоїть на даний час без роботи, запропонував здійснити перевезення для якогось ОСОБА_56, якого раніше не знав. Відразу зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_56 та сказав, що йому необхідно їхати в сторону м. Вінниці та йому має зателефонувати людина, яка буде здійснювати безпосередньо завантаження, однак чого саме не пояснював. Коли виїхав на трасу „Київ-Одеса” зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_30, як йому відомо на даний час це був ОСОБА_12, та сказав під'їжджати до м. Немирова, пояснивши що його там мають зустріти. Коли їхав то ОСОБА_12 подзвонив та сказав, що має зателефонувати чоловік на ім'я ОСОБА_14, як йому відомо на даний час ОСОБА_14, та коли він під'їде до м. Немирова то щоб набрав номер ОСОБА_14. Через деякий час йому дійсно зателефонував ОСОБА_14 з номера НОМЕР_18. До м. Немирова під'їхав біля 20:00 год. та на під'їзді перенабрав ОСОБА_14 та сказав, що вже на в'їзді. ОСОБА_14 сказав, що зараз під'їде на в'їзд до м. Немирова до „хреста”, біля якого зупинився. Через деякий час до автомобіля під'їхав автомобіль служби таксі, «ВАЗ 21112», сірого кольору. До кабіни автомобіля підійшов ОСОБА_14 та сказав їхати за ним. Він  розвернувся та поїхав за таксі, наскільки пам'ятає, проїхав ресторан „Трою” та автомагазин і під'їхав до готелю „Камелот”.  ОСОБА_14 пішов переговорити за ночівлю, однак там не було місць і домовився в готелі, що автомобіль постоїть за забором, тобто не заїжджаючи до території готелю. Також ОСОБА_14 запропонував переночувати в кабіні, пояснивши, що сьогодні завантаження не буде. Що мав перевозити ОСОБА_14 не пояснював. Приблизно через пів години підійшов раніше незнайомий чоловік, який представився ОСОБА_30, як йому відомо тепер це був ОСОБА_12, який сказав, що телефонував з приводу замовлення на перевезення.          ОСОБА_12 пояснив, що знайде місце де переночувати. Він сів у автомобіль, за кермом якого знаходився ОСОБА_14, що зустрів його. Марку автомобіля не побачив. Але це була іномарка темного кольору. Вони відвезли його до кафе „Скіфський вал”, де зайшли до якогось приміщення та у дівчини, яка знаходилась на поверсі запитали чи можна зняти номер. Ця дівчина провела на другий поверх де їх зустріла покоївка та провела до номеру, який знаходився по коридору в кінці справа. Там відпочивав. ОСОБА_14 та ОСОБА_12 сказали, що наступного дня зателефонують. Прокинувшись зранку 15.11.2007 року спустився вниз в кафе готелю, де взяв бутерброд та каву. До нього в кафе підійшов хлопець на ім'я ОСОБА_15, як йому зараз відомо ОСОБА_15 до якого звернувся на ім'я ОСОБА_14, сплутавши його. ОСОБА_15 перепитав чи приїхав з ОСОБА_14 Він відповів, що так, на що ОСОБА_15 сказав, що розрахується за нього. Після чого поїхав до свого автомобіля, де біля автовокзалу на шиномонтажу ремонтував колесо. На протязі дня телефонував чоловік на ім'я ОСОБА_56, запитуючи чи завантажувався. Ближче до вечора перепитав ОСОБА_56 чому немає завантаження, на що той відповів, що розбереться і повідомив, що має завантажуватись із якогось складу. Потім біля 17:00 год. йому зателефонував ОСОБА_14 та сказав їхати до м. Тульчина де  чекати на них. Він поїхав у м. Тульчин та зупинився на в'їзді, на заправці. Біля 22:00 год. до автомобіля підійшов ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ОСОБА_15 сів в кабіну автомобіля до нього, а ОСОБА_14 надав документи у прозорому файлі. Першим аркушем побачив товарно-транспортну накладну в якій було вказано, що перевозиться нафта в кількості 29 900 кубів  з м. Вінниці у м. Одесу. Він особливого значення цьому не надав, так як не знав куди саме їде та де має зупинитись. Він їхав з ОСОБА_15, який вказував дорогу. Вони проїхали в сторону смт. Вапнярка. Коли вже їхали по Томашпільському районі, як вказував ОСОБА_15, то звернув на кам'яну дорогу. Проїхавши пів кілометра, ОСОБА_15 сказав зупинитись. Він побачив на дорозі ОСОБА_14, якого спочатку не взнав, так як той був вдягнений в комбінезон чи плащ із капюшоном зеленого кольору, на вулиці йшов дощ. ОСОБА_14 сів у кабіну до нього в автомобіль. В ході цього в них виникла розмова про оплату за пальне, так як не розраховував так далеко їхати, на що ОСОБА_14 дав йому 500 грн. Після того, проїхавши біля двох кілометрів ОСОБА_14 сказав щоб їхав тихіше та потім прийняв вправо і зупинився та дорозі по якій їхав. Поруч знаходився змотаний кільцями шланг. Він запитав чи це є склад де має бути завантаження на що ОСОБА_14 сказав щоб відпочивав, а вони завантажать, його робота перевезення. ОСОБА_15 поліз на цистерну та відкрив кришку люка цистерни, а ОСОБА_14 пішов вниз. Він то стояв на вулиці, то сидів у кабіні, як йому сказали ОСОБА_14 та ОСОБА_15  ОСОБА_14 підтягнув резиновий шланг, один кінець якого подав ОСОБА_15, який кинув шланг у відкритий люк цистерни. До ОСОБА_14 та ОСОБА_15 не підходив. Він зрозумів, що щось здійснюється неладне та нафта звідкись викрадається, однак побоявся щось комусь сказати. Всього завантаження проходило біля 3-х годин. Після завантаження, закрив кришку люку цистерни, ОСОБА_15 сів в кабіну його автомобіля та поїхали на трасу по якій заїжджали. ОСОБА_14 залишився на місці, як ОСОБА_14 туди приїхав та хто звідти забирав ОСОБА_14 не бачив. Проїхавши біля 10 км. ОСОБА_15 вийшов та сказав їхати в напрямку м. Немирова, а далі, як зрозумів з того, що було вказано у товарно-транспортній накладній, яку надав ОСОБА_14, в м. Теплодар Одеської області. Він заїхав в саме м. Тульчин де відчув удар по мосту напівпричепа паливо цистерни. Вийшов та виявив, що поламався задній міст. Було вже біля третьої години ночі. Через деякий час зателефонував ОСОБА_14 та запитав де він, на що відповів, що зламався автомобіль. ОСОБА_14 сказав йому спробувати виїхати за м. Тульчин. Він потрохи поїхав та виїхав за м. Тульчин, де побачив автомобіль марки „Ауді”, світлого кольору, старої моделі. З автомобіля вийшов ОСОБА_14, ОСОБА_15 та незнайомий йому хлопець. Він попросив їх послухати, що стукає ззаду. Він спробував рушити автомобілем, однак встановити причину поламки не змогли. ОСОБА_14 сказав йому щоб добирався до м. Немирова, після чого самі поїхали. Зранку зателефонував ОСОБА_14 та запитав як справи, на що відповів, що погано, ремонтує міст напівпричепа паливо цистерни. Він запитав чи ті під'їдуть, на що ОСОБА_14 відповів, що знаходяться в п'яти кілометрах в смт. Брацлав, однак до нього ніхто не приїхав. Пізніше зателефонував своєму знайомому ОСОБА_63, який працював у ОСОБА_61 механіком та повідомив про поламку та попросив допомоги, на що той сказав, що приїде. Ввечері 16.11.2007 року приїхав ОСОБА_63 із двома автослюсарями, а за кілька хвилин за них раніше приїхали працівники міліції ДАІ. В нього відібрали пояснення на місці та потім для з'ясування обставин доставили в Немирівський РВ. Ні ОСОБА_12, ні ОСОБА_14 раніше не знав, а про ОСОБА_13, який, як йому стало відомо працював в службі охорони нафтопроводу „Одеса-Броди”, вперше почув під час досудового слідства та взагалі ніколи не бачив (т. 1, а. с. 47-51, т. 8, а. с. 97, 98);

-          показами свідка ОСОБА_59, згідно яких остання працює на посаді адміністратора кафе „Скіфський вал”, яке розташоване біля дороги сполученням Немирів - Умань в с. Озеро Немирівського району Вінницької області. В кафе на другому поверсі розміщені готельні номера. При поселенні у вказані номера від клієнтів беруть паспорт, дані з якого записують у зошит реєстрації. Однак, коли у клієнта відсутній паспорт, то у вказаний зошит ставиться відмітка „без паспорта”. 09.11.2007 року в готель до № НОМЕР_27 посилився громадянин ОСОБА_12, який для реєстрації представив паспорт. 10.11.2007 року до № НОМЕР_28 поселились, як стало відомо, ОСОБА_15, ОСОБА_16 та ОСОБА_14 Дані особи поводились нормально та спокійно, однак дивним було те, що цілий день знаходились в кафе чи в номері, а ввечері кудись виїжджали. 14.11.2007 року до них приєднався ОСОБА_28, який поселився до № НОМЕР_29. По вигляду та зі сторони було видно, що ОСОБА_12 серед них найстарший та є керівником, оскільки всі йому підкорялись та робили все, що їм казав. Останній проживав в окремому номері разом із світловолосою, високою, худорлявою дівчиною, віком приблизно 25 років. 15.11.2007 року ОСОБА_12 разом з нею виїхав із номеру. 16.11.2007 року працівниками міліції було затримано ОСОБА_16, ОСОБА_15 та ОСОБА_14 Згідно запису в журналі ім'я ОСОБА_12 було знято дві кімнати за № НОМЕР_30 та за № НОМЕР_27. Кімната за № НОМЕР_30 була знята на дві доби, а за № НОМЕР_27 на одну добу. З ким поселявся ОСОБА_12 2.11.2007 року ОСОБА_59 не пам'ятає (т. 2, а. с. 191, 192, т. 7, а. с. 25);

-          показами ОСОБА_64, згідно яких у власності останнього з лютого 2007 року є вантажний сідловий тягач «Вольво Ф 12», д. н. з. НОМЕР_6, 1985 року випуску. На нього його оформив начальник ОСОБА_61, який є приватним підприємцем і орендує автостоянку в м. Одесі, вул. Хуторська. На протязі 3-х років працює у ОСОБА_61 водієм вантажівок. ОСОБА_61 приймає різноманітні замовлення на перевезення різних вантажів, а ОСОБА_64 у свою чергу перевозить дані вантажі. На нього, окрім «Вольво» також оформлений інший вантажний автомобіль «Вольво». Перевозять в основному будівельні матеріали. Ніяких нафтопродуктів він та інші водії ОСОБА_61 не перевозять. Про те, що ОСОБА_28, який також працює водієм у ОСОБА_61, вчинив злочин, ОСОБА_64 дізнався від працівників міліції. Коли і при яких обставинах ОСОБА_28 взяв автомобіль «Вольво Ф 12», д. н. з. НОМЕР_6, при яких обставинах, хто його замовляв і для чого ОСОБА_64 не знає (т. 2, а. с. 163);

-          показами свідка ОСОБА_65, згідно яких у нього в власності з лютого 2007 року є напівпричіп паливоцистерна, д. н. з НОМЕР_7, 2006 року випуску. На нього її оформив начальник ОСОБА_61, який є приватним підприємцем і орендує автостоянку в м. Одесі, вул. Хуторська, неподалік цементного заводу. На протязі 1,5 року працює у ОСОБА_61 водієм вантажівок. ОСОБА_61 приймає різноманітні замовлення на перевезення різних вантажів, а ОСОБА_65 у свою чергу перевозить ці вантажі. На нього, окрім зазначеної паливацистерни також оформлений трьохосний причіп. Перевозить в основному будівельні матеріали. Ніяких нафтопродуктів ОСОБА_65 та інші водії ОСОБА_61 не перевозять. Про те, що ОСОБА_28, який також працює водієм у ОСОБА_61, вчинив злочин, ОСОБА_65 дізнався від працівників міліції. Коли і при яких обставинах ОСОБА_28 взяв автомобіль «Вольво Ф 12», д. н. з. НОМЕР_6 із паливоцистерною, д. н. з НОМЕР_7, при яких обставинах, хто його замовляв і для чого ОСОБА_65 не знає (т. 2, а. с. 167);

-          показами свідка ОСОБА_61, згідно яких його син ОСОБА_70 є приватним підприємцем і орендує бокси, які розміщені на території бази по АДРЕСА_6. Але фактично підприємницькою діяльністю займається перший. Основний виді діяльності – це здійснення вантажних перевезень нафтопродуктів автомобілями з автоцистернами, які знаходяться у власності ОСОБА_61 16.11.2007 року на території Вінницької області був затриманий автомобіль «Вольво Ф12», д. н. НОМЕР_6 з автоцистерною, д. н. НОМЕР_7. Фактично вказаний автомобіль з автоцистерною належить ОСОБА_61, хоча сам тягач зареєстровано на ОСОБА_64, а автоцистерна на ОСОБА_65 ОСОБА_28, який був водієм на вказаному автомобілі та також був затриманий, працює на даному автомобілі приблизно з 2005 року. Влітку 2007 року ОСОБА_61 на прохання свого знайомого, ОСОБА_62, який є директором підприємств в смт. Криве Озеро Миколаївської області відправив ОСОБА_28 на автомобілі «Вольво Ф12», д. н. НОМЕР_8 з автоцистерною, д. н. НОМЕР_7 до нього для перевезення нафтопродуктів. Яким чином виявилось, що ОСОБА_28 поїхав перевозити нафту з Вінницької області ОСОБА_61 не відомо. Як повідомив ОСОБА_61, ОСОБА_12 знає з 1995 року, познайомився із ним, працюючи водієм на бензовозі, так як той також працював водієм. З ним ОСОБА_61 ніяких відносин не підтримує, ніколи автомобілів для перевезення нафтопродуктів той не замовляв. Як виявилось те, що ОСОБА_28 не знав, яким чином вийшло так, що ОСОБА_12 його найняв, ОСОБА_61 не відомо (т. 8, а. с. 9, 10);

-          показами свідка ОСОБА_63, згідно яких з 2007 року займається підприємницькою діяльністю, здійснюючи автовантажні перевезення. Біля 8:00 год. 16.11.2007 року подзвонив ОСОБА_28 та повідомив, що здійснюючи перевезення на території Вінницької області поламався й необхідна допомога. ОСОБА_63 подзвонив знайомим автослюсарям, ОСОБА_71 та ОСОБА_72 та ті на автомобілі «РАФ» поїхали на територію Вінницької області. Біля 21:00 год. 16.11.2007 року зустріли на дорозі між м. Немирів та м. Тульчин Вінницької області автомобіль ОСОБА_28, біля якого знаходились працівники міліції. ОСОБА_28 забрали в райвідділ, вони провели ремонт автомобіля, який відігнали на стоянку. Що перевозив ОСОБА_28, ОСОБА_63 не знав (т. 8, а. с. 22);

-          показами свідка Петроченкова ОСОБА_17 Васильовича, згідно яких останній працює автослюсарем з 1969 року. Займається ремонтом автомобілів по різним замовленням, але офіційно ніде не працює. Біля 8:00 год. 16.11.2007 року до нього подзвонив його знайомий ОСОБА_63 і повідомив, що їх спільний знайомий ОСОБА_28 при перевезенні вантажу на автомобілі із автоцистерною поламався на території Вінницької області в зв'язку з чим попросив виїхати для ремонту автомобіля. Після цього ОСОБА_63, а також ще один спільний знайомий автослюсар ОСОБА_71 на автомобілі «РАФ» виїхали в Вінницьку область. ОСОБА_28 побачили на відрізку дороги між м. Немирів та м. Тульчин. Біля його автомобіля «Вольво» було багато працівників міліції. В зв'язку з чим це було пов'язано, ОСОБА_72 не відомо, але коли ОСОБА_28 забрали в міліцію, провели ремонт, після чого автомобіль був відігнаний на якусь стоянку (т. 8, а. с. 23);

-          показами свідка ОСОБА_71, згідно яких останній працює автослюсарем з 1983 року. Біля 8:00 год. 16.11.2007 року до нього подзвонив ОСОБА_63 і повідомив, що ОСОБА_28, якого також знав, зараз знаходиться в Вінницькій області та в нього зламався автомобіль і тому необхідно виїхати для ремонту. ОСОБА_71 погодився, приїхав на АДРЕСА_6 та взяв інструмент і разом із ОСОБА_63 і ОСОБА_72, який також працює слюсарем, на автомобілі «РАФ» поїхали в Вінницьку область. На дорозі між м. Тульчин та м. Немирів побачили автомобіль «Вольво Ф12» з автоцистерною, яким керував ОСОБА_28 Біля автомобіля знаходились працівники міліції. Наскільки відомо ОСОБА_71, то ОСОБА_28 затримали за те, що щось перевозив, але звідки та куди, ОСОБА_71 не відомо. Хто його наймав ОСОБА_71 теж не знає (т. 8, а. с. 24);

-          показами свідка Прусенка ОСОБА_62, згідно яких останній є виконавчим директором МПП «Зірка» з 2000 року по даний час. Предметом діяльності підприємства є закупка, переробка і реалізація нафтопродуктів. Замовники вивозять нафтопродукти своїм автотранспортом або перевізників наймають. Декілька разів ОСОБА_62 наймав автомобіль «Вольво», д. н. з. НОМЕР_6, який належить ОСОБА_61 для здійснення перевозки нафтопродуктів. З ОСОБА_28 ОСОБА_62 знайомий, так як працював на вказаному автомобілі «Вольво» та здійснював перевезення нафтопродуктів (мазуту) замовникам. 27.10.2007 року на підставі товарно-транспортної накладної, підписаної заступником директора МПП «Зірка» ОСОБА_73, ОСОБА_28 дійсно здійснював поставку мазуту в кількості 23 800 кг. на загальну суму 34 510 грн. на Раковський асфальтний завод на відповідальне зберігання. Між МПП «Зірка» та Раковським асфальтним заводом укладений відповідний договір про зберігання нафтопродуктів. В товарно-транспортній накладній стоять оригінальні відтиски печатки МПП «Зірка». Зі ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_15, ОСОБА_13 ОСОБА_62 не знайомий та господарських відносин в нього з ними не виникало. З ПП «Агротеп» та ПП «Легіон-2000» ОСОБА_62 господарських відносин не проводив (т. 8, а. с. 24);

-          показами свідка ОСОБА_74, згідно яких зранку 17.11.2007 року його та його одногрупника ОСОБА_60, працівники міліції запросили бути присутніми в якості понятих під час слідчої дії – відтворення обстановки та обставин події за участю ОСОБА_28 ОСОБА_28 надав згоду на проведення такої слідчої дії. Після чого всі учасники слідчої дії сіли в автомобіль «ВАЗ 2107», д. н. НОМЕР_33. В ньому ОСОБА_28 запропонував поїхати в напрямку м. Тульчина де біля с. Нестерварка Тульчинського району ОСОБА_28 вказав на місце де зупинявся, коли їхав у зворотному напрямку, коли ремонтував автомобіль. Тоді після показника с. Нестерварка ОСОБА_28 вказав на заправку „Авіас” на якій чекав ОСОБА_14 та ОСОБА_15 Після цього вказав їхати в напрямку смт. Вапнярка Томашпільского району. Доїхавши до с. Вапнярки ОСОБА_28 вказав на арку, сказавши, що з цього місця з лісопосадки виїжджав, коли вже повертався назад з нафтою в цистерні. Тоді ОСОБА_28 сказав повернути ліворуч перед аркою, проїхавши ще по дорозі ОСОБА_28 вказав на дорожній знак „Томашпіль”. В цьому місці необхідно звернути праворуч й поїхали в напрямку с. Комаргород. Тоді ОСОБА_28 вказав звернути на ґрунтову дорогу та проїхавши ще трохи вказав на місце де ОСОБА_14 та ОСОБА_15 проводили завантаження цистерни його автомобіля, при цьому ОСОБА_15 тримав шланг, а ОСОБА_14 спустився та знаходився трохи нижче в полі. Під час відтворення обстановки та обставин події ОСОБА_28 все показував добровільно, без будь-якого примусу (т. 8, а. с. 38);

-          протоколом очної ставки від 18.11.2007 року між ОСОБА_14 та ОСОБА_12, в ході якої ОСОБА_14 підтримав покази, які давав під час допиту в якості підозрюваного вказавши на безпосередню участь ОСОБА_12 у вчиненні врізок у нафтопровід та незаконних викачок нафти (т. 1, а. с. 140);

-          протоколом очної ставки між ОСОБА_14 та ОСОБА_13 від 23.11.2007 року в ході якої ОСОБА_14 вказав на причетність до незаконних врізок у нафтопровід „Одеса-Броди” командира відділення пересувного патруля підрозділу безпеки НПС «Кам'яногірка» охорони ОСОБА_13, який для орієнтування на місцевості надав ксерокопії карт із лінією трубопроводу та відмітками кілометражу під час вчинення врізок підвозив акумулятори та обладнання, повідомляв про графік та маршрут руху автомобіля підрозділу охорони, забезпечував безпечне вчинення як самих врізок так і викачок нафти із нафтопроводу (т. 1, а. с. 234-237);

-          протоколом огляду місця події від 16.11.2007 року в ході якого було проведено огляд автомобіля „Вольво”, який був виявлений на узбіччі дороги «Немирів-Тульчин» біля зупинки «Тарасівка» та вилучено з автоцистерни автомобіля зразки нафти в три скляні пляшки, загальним об'ємом 1,3 л. та фото таблицею до нього (т. 1, а. с. 40-44);

-          рапортом о/у ВДСБЕЗ Немирівського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_52 про затримання ОСОБА_14, ОСОБА_15 та ОСОБА_16 та виявлення обладнання та приладів для пошкодження нафтопроводів (т. 1, а. с. 28);

-          протоколом відтворення обстановки та обставин події від 16.11.2007 року з ОСОБА_28, в ході якого останній показав місце куди він їздив на автомобілі „Вольво” в районі с. Комаргород Томашпільського району Вінницької області та завантажував автоцистерну нафтою (т. 1, а. с. 52, 53);

-          рапортом від 17.11.2007 року начальника ВКР Томашпільського РВ УМВС України у Вінницькій області, згідно якого було виявлено факт несанкціонованої врізки у нафтопровід «Одеса-Броди» в полі на території Горишківської сільської ради Томашпільського району (т. 1, а. с. 63);

-          протоколом особистого обшуку затриманого ОСОБА_14 від 17.11.2007 року, згідно якого у останнього було вилучено технічний паспорт на автомобіль „Опель-Омега 2,5”, д. н. з. НОМЕР_1; посвідчення водія на ім'я ОСОБА_14 та талон до посвідчення; гроші в сумі 170 грн., ключ від автомобіля „Опель” із брелоком-пультом сигналізації; мобільний телефон  „Nokia - 6280” з сім-карткою „Київстар” (т. 1, а. с. 83);

-          протоколом особистого обшуку затриманого ОСОБА_28 від 17.11.2007 року, згідно якого у останнього було вилучено мобільний  телефон  „Sony Ericsson Т610” із сім-карткою „Djuice”, пластиковий техпаспорт на вантажний сідловий тягач „Volvo F12”, д. н. НОМЕР_6; пластиковий техпаспорт серії на напівпричіп паливо цистерну, д. н. НОМЕР_7; посвідчення водія на ім'я ОСОБА_28 та талон до нього; довіреність від 22.03.2007 року серії НОМЕР_37 за якою ОСОБА_64 уповноважує ОСОБА_28 керувати автомобілем „Volvo F12”, д. н. НОМЕР_6; довіреність від 26.02.2007 року серії НОМЕР_38, за якою ОСОБА_65 уповноважує ОСОБА_28 експлуатувати та керувати напівпричепом  паливоцистерною, д. н. НОМЕР_7; товарно-транспортна накладна серії 02АБГ № 087392 від 15.11.2007 року на перевезення нафти в кількості 29900 л. на суму 52375 грн., товарно-транспортна накладна на перевезення мазуту в кількості 23800 л. на суму 34510 грн. (т. 1, а. с. 95);

-          протоколом особистого обшуку ОСОБА_16 від 17.11.2007 року, згідно якого у останнього було вилучено два ключі від автомобіля „Ауді” із брелоком-пультом сигналізації; мобільний телефон „Samsung SGH-С200N” із сім-карткою „Djuice” (т. 1, а. с. 107);

-          протоколом особистого обшуку ОСОБА_15 від 17.11.2007 року, згідно якого у останнього було вилучено мобільний телефон „Samsung SGH-Е770” із сім-карткою „Супер-Джинс” та  „Київстар” (т. 1, а. с. 119);

-          протоколом огляду особистих речей ОСОБА_12 від 17.11.2007 року, згідно якого у останнього було виявлено мобільний телефон „Samsung SGH-G600” із сім-карткою „Київстар”, мобільний телефон „Nokia - 6131” із сім-карткою „Київстар”, посвідчення радника по боротьбі зі злочинністю та корупцією Асоціації Ділового Співробітництва з Секретаріатом Президента, Верховною Радою, Кабінетом Міністрів України „Координаційний центр”, НОМЕР_24 від 07.06.2005 року (т. 1, а. с. 127, 128);

-          явкою з повинною ОСОБА_14 від 23.11.2007 року в якій останній розкаявшись повідомив, що в жовтні 2007 року зробив разом із ОСОБА_17, хлопцем на ім'я ОСОБА_20, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 дві врізки у нафтопровід «Одеса-Броди» на території Вінницької області на 342 та 326 км., після чого з тими учасникам здійснив 4 викачки нафти із врізки на 326 км. нафтопроводу, яку завантажували в автомобіль «МАЗ». На початку листопада 2007 року вчинив разом із ОСОБА_13, ОСОБА_12, ОСОБА_15 та ОСОБА_16 викачку нафти із врізки на 342 км. Після чого в першій половині листопада 2007 року разом із ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_15 та ОСОБА_16, а також за участю хлопця на ім'я ОСОБА_27 та ОСОБА_19 зробили несанкціоновану врізку у нафтопровід на 444 км. на території Хмельницької області та одну викачку нафти, яку завантажили в автомобіль «МАЗ» Після чого в ніч з 15 на 16.11.2007 року він спільно із ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_15 та ОСОБА_16 вчинили викачку нафти із врізки на 342 км. нафтопроводу, завантаживши її в автомобіль «Вольво» під керуванням ОСОБА_28 (т. 1, а. с. 217-218);

-          протоколом особистого обшуку затриманого ОСОБА_13 від  23.11.2007 року, згідно якого  в останнього було вилучено посвідчення НОМЕР_32 ОСОБА_13, про те, що він є працівником підрозділу безпеки НПС „Кам'яногірка” МН „Дружба” ВАТ „Укртранснафта”, допуск № 18/Д-209, допуск № 2004Д/-69, допуск № 18/Д-11, графік чергування особового складу підрозділу безпеки НПС „Кам'яногірка” за листопад та грудень 2007 року (т. 1, а. с. 243);

-          протоколом огляду предметів від 24.11.2007 року в ході якого було оглянуто предмети та документи, вилучені під час особистих обшуків ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 та ОСОБА_25 (т. 1, а. с. 251, 252);

-          протоколом огляду автомобіля „Опель-Омега”, д. н НОМЕР_1 від 24.11.2007 року, в ході якого було вилучено атлас автомобільних доріг із позначенням лінії проходження нафтопроводу «Одеса-Броди» та записом номерного знаку автоцистерни автомобіля «МАЗ», ксерокопії карт з позначенням лінії трубопроводу та кілометражу, валізу із приладом для здіснення врізки у нафтопровід (т. 1, а. с. 270, 271);

-          роздруківкою записів телефонних книг вхідних та вихідних дзвінків, а також вхідних та вихідних повідомлень мобільних телефонів, вилучених у ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_15 та ОСОБА_16 (т. 2, а. с. 75-90);

-          протоколом виїмки від 26.12.2007 року в адміністрації кафе-готелю «Скіфський вал» зошиту реєстрації мешканців готелю (т. 2, а. с. 194);

-          протоколом огляду речового доказу від 27.11.2007 року - зошиту реєстрації мешканців готелю «Скіфський вал» (т. 2, а. с. 195);

-          виїмкою роздруківки дзвінків по номерах мобільних телефонів оператора мобільного зв'язку ЗАТ «Український мобільний зв'язок» від 21.01.2007 року та 08.02.2008 року по номерах НОМЕР_20 ОСОБА_13  та НОМЕР_25 (т. 2, а. с. 212, 229);

-          виїмкою роздруківки дзвінків по номерах мобільних телефонів оператора мобільного зв'язку ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.» від 28.01.2008 року по номерах НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16 ОСОБА_12, НОМЕР_17  ОСОБА_13; НОМЕР_18 ОСОБА_14, НОМЕР_19 ОСОБА_15, НОМЕР_31 ОСОБА_16; НОМЕР_36 ОСОБА_28 (т. 5, а. с. 5);

-          роздруківками дзвінків по номерах мобільних телефонів оператора мобільного зв'язку ЗАТ «Український мобільний зв'язок» по номерах НОМЕР_20 ОСОБА_13  та НОМЕР_25, мобільних телефонів оператора мобільного зв'язку ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.» по номерах НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16 ОСОБА_12, НОМЕР_17  ОСОБА_13; НОМЕР_18 ОСОБА_14, НОМЕР_19 ОСОБА_15, НОМЕР_31 ОСОБА_16; НОМЕР_36 ОСОБА_28 (т. 2, а. с. 213-т. 5, а. с. 421);

-          протоколом огляду документів від 04.02.2008 року в ході якого було оглянуто роздруківки телефонних книг мобільних телефонів вилучених у ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_28 та ОСОБА_16, вхідних та вихідних дзвінків, вхідних та вихідних повідомлень, роздруківкою дзвінків по номерах мобільних телефонів оператора мобільного зв'язку ЗАТ «Український мобільний зв'язок» по номерах НОМЕР_20 ОСОБА_13  та НОМЕР_25, мобільних телефонів оператора мобільного зв'язку ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.» по номерах НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16 ОСОБА_12, НОМЕР_17  ОСОБА_13; НОМЕР_18 ОСОБА_14, НОМЕР_19 ОСОБА_15, НОМЕР_31 ОСОБА_16; НОМЕР_36 ОСОБА_28 (т. 5, а. с. 422-424);

-          протоколом відібрання зразків почерку та підпису від 04.01.2008 року у обвинуваченого ОСОБА_12 (т. 6, а. с. 26);

-          висновком судово-почеркознавчої експертизи № 37 від 22.01.2008 року, згідно якого рукописний текст (15 ноября 07, VOLVO НОМЕР_8, Частный, ОСОБА_28,ЧП «Агротеп», ЧП «Легион», г. Винница, г. Одесса, г. Теплодар, НОМЕР_7, 1 Нефть н/к 29900 1,75, 52375, пятьдесят две тысячи триста семьдесят пять грн., 74 348) в товарно-транспортній накладній серії 02 АБГ № 087392 від 15.11.2007 року виконаний ОСОБА_12 Підпис, що розташований в графі «відпуск дозволив» у вказаній товарно-транспортній накладній 02 АБГ № 087392 від 15.11.2007 року виконаний ОСОБА_12 (т. 6, а. с. 173-175);

-          протоколом обшуку від 21.01.208 року в приміщенні ПП «Агротеп», в ході якого було вилучено свідоцтво про державну реєстрацію, страхове свідоцтво ПП „Агротеп”, довідка про взяття на облік платника податків ПП „Агротеп”, статут ПП „Агротеп”, бланки товарно-транспортних накладних в кількості 24 штуки, серії АБГ з номерами від № 087395 до 087400, по 4 копії, на трьох копія бланків товарно-транспортних накладних № 087395 в районі граф «кількість місць» для перевезення стоїть відтиски печатки круглої форми ПП „Легіон-2000”, дебетне інформаційне повідомлення № 1 від 19.10.2007 року, згідно якого ПП „Агротеп”, перерахувало кошти в сумі 60 000 грн. ОСОБА_12 на рахунок НОМЕР_26, договір № 42 про поставку нафтопродуктів від 10.10.2007 року, згідно якого ПП „Агротеп” зобов'язалось поставити МПП „РОН” нафтопродукти, договір оренди від 01.07.2006 року, згідно якого ПП „Агротеп” отримало від ТОВ „Теплопром” в строкове користування незакінчене будівництво мазутосховища, розміщеного на земельній ділянці, площею 3025 м., за адресою: Одеська область, м. Теплодар, Продбаза, акт прийому-передачі приміщення в оренду від 01.07.2006 року, згідно якого ПП „Агротеп” отримало від ТОВ „Теплопром” в строкове користування незакінчене будівництво мазутосховища, договір оренди від 15.10.2007 року, згідно якого ПП „Агротеп” отримало від ТОВ „Теплопром” в строкове користування незакінчене будівництво мазутосховища, в тому числі ємності для зберігання ГЗМ 9 шт. (т. 6, а. с. 298);

-          документами виявленими під час обшуку 21.01.2008 року на ПП „Агротеп” та оглянутими 24.01.2008 року щодо господарських відносин із ПП «Агротеп» (т. 6, а. с. 299-316);

-          відповіддю на запит від 04.02.2008 року з ДПІ у Дніпровському районі м. Києва, згідно якої ПП «Легіон-2000» згідно рішення Господарського суду м. Києва від 22.11.2002 року ліквідоване (т. 7, а. с. 10, 11);

-          висновком техніко-криміналістичної експертизи № 57-П від 15.02.2008 року, згідно якого відтиск печатки в товарно-транспортній накладній серії 02 АБГ № 087392, що надана на дослідження, нанесений за допомогою кліше, що виготовлене з використанням набору типографських шрифтів.           Відтиск печатки в товарно-транспортних накладних серії 02 АБГ № 087395, що надані на дослідження, нанесені за допомогою кліше, що виготовлене з використанням набору типографських шрифтів. Способи виконання відтисків печаток в товарно-транспортній накладній серії 02 АБГ № 087392 та в трьох товарно-транспортних накладних серії 02 АБГ № 087395, які надані на дослідження ідентичні. Відтиск печатки в товарно-транспортній накладній серії 02 АБГ № 087392 та в трьох товарно-транспортних накладних серії 02 АБГ № 087395, які надані на дослідження, нанесені одним і тим же кліше (т. 7, а. с. 88-93);

-          відповіддю на запит від 21.02.2008 року з Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві про те, що дозвіл на виготовлення печатки ПП «Легіон-2000» не видався (т. 7, а. с. 505);

-          копіями графіків чергувань особового складу підрозділу безпеки НПС «Кам'яногірка» за жовтень та листопад 2007 року, згідно яких незаконні викачування нафти із несанкціонованих врізок у нафтопровід співпадають із днями чергувань ОСОБА_13 (т. 8, а. с. 50, 51);

-          наказом філії МН „Дружба” ВАТ „Укртранснафта” № 173 від 15.06.2004 року про зміни в закріпленні за підрозділами безпеки зон відповідальності по охороні лінійної частини нафтопроводів (т. 8, а. с. 47);

-          наказом філії МН „Дружба” ВАТ „Укртранснафта” № 17/к від 07.02.2006 року про переведення ОСОБА_13 із інспектора охорони відділу НПС „Кам'яногірка” за його згодою у відділ НПС „Кам’яногірка” на посаду командира відділення (т. 8, а. с. 48);

-          посадовою інструкцією ОСОБА_13 – командира відділення пересувного патруля (т. 1, а. с. 344-348);

-          іншими дослідженими в судовому засіданні доказами кримінальної справи.

Той факт, що показання підсудні ОСОБА_14 та ОСОБА_13 в ході досудового слідства давали під тиском працівників міліції, не знайшов свого підтвердження в судовому засіданні, оскільки за цим фактом проводилась відповідна перевірка за результатами якої постановлено рішення про відмову в порушенні кримінальної справи, а невизнання вини підсудними суд розцінює як спосіб захисту.

За епізодом укладення угоди з нафтою, одержаної внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження нафти.

Підсудні ОСОБА_12, ОСОБА_13 вину не визнали та пояснення з цього приводу в суді не давали. Підсудний ОСОБА_14 також вину не визнав та пояснив, що слідчі дії за його участю проводились внаслідок застосування щодо нього фізичної сили органами дізнання та досудового слідства, а також у зв’язку з цим написав явку з повинною. Крім цього підсудний ОСОБА_13 додав, що на досудовому слідстві щодо нього застосовувались недозволені методи слідства та психологічний тиск.

          Незважаючи на невизнання ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 вини, їх вина повністю доведена сукупністю досліджених у справі доказів:

-          поясненнями свідка ОСОБА_77, яка суду пояснила, що за цим фактом лише пам’ятає те, що до неї звернувся якийсь чоловік й у зв’язку з тим, що у нього зламався автомобіль просив надати в користування ангар, що свідку належить, з метою ремонту автомобіля. Пізніше приїхав інший автомобіль, а саме «МАЗ» або «КАМАЗ» й відбуксирував поламаний автомобіль, що перебував в ангарі. З підсудних свідок нікого не пам’ятає. Який конкретно був автомобіль ОСОБА_77 не пам’ятає, а також не бачила чи зливали, чи переливали з нього щось;

-          поясненнями свідка ОСОБА_78, який суду нічого за цим фактом не міг пояснити, додав, що з підсудних нікого не пам’ятає. Судом оголошувались покази свідка, що той давав на досудовому слідстві, згідно яких свідок працює охоронником  на території ТОВ «ОРТП» яке розташоване в с. Стюкове Миколаївського району Одеської області, вул. Горького, 4. Заступником директора даного товариства є його дружина ОСОБА_77 Фактично керівництвом даного підприємства займається остання, оскільки засновники із м. Києва. На території ТОВ «ОРТП» знаходиться ангар, площею 360 м2. В жовтні 2007 року, приблизно в середині, коли ОСОБА_78 знаходився на чергуванні, під'їхав автомобіль «КРАЗ» із автоцистерною, який тягнув автомобіль «КАМАЗ», а також автомобіль «ВАЗ 2104» світлого кольору. За кермом цього автомобіля був незнайомий чоловік та дружина свідка. Дружина сказала, що у них поламався автомобіль і вони хочуть на час ремонту поставити його на території ТОВ «ОРТП». ОСОБА_78 відчинив браму та вони заїхали на територію, а тоді затягнули автомобіль «КАМАЗ» в середину ангару. Тоді автомобіль «КРАЗ» уїхав, а також уїхав автомобіль «ВАЗ 2104». Десь через два дні, чоловік на автомобілі «ВАЗ 2104» приїхав знову та привіз автозапчастини до автомобіля «КРАЗ». В ангарі проводили ремонт автомобіля «КАМАЗ». Тоді автомобіль «ВАЗ 2104» знову поїхав. Через декілька днів приїхав автомобіль «МАЗ» із автоцистерною та щось робили в ангарі, а тоді витягнули автомобіль «КАМАЗ» на територію із ангару. Через декілька днів знову приїхав автомобіль «КРАЗ» із автоцистерною та знову автомобіль «МАЗ» з автоцистерною. Що саме робили свідок не роздивлявся, окрім того не може вказати деталі обставин, оскільки особливої уваги цьому не надавав. Ще через деякий час дружина ОСОБА_78 сказала щоб забирали автомобіль «КАМАЗ» із території та забрала ключі від ангару. Після чого автомобіль «КАМАЗ» кудись поїхав. Описати осіб які керували вказаними автомобілями ОСОБА_78 не може. Що було у вказаних автоцистернах не бачив та не знає чи вони щось переливали (т. 8, а. с. 33, 34). Оголошені ці покази свідок ОСОБА_78 повністю підтримав й додав, що того дня був сильний дощ й особи, що тоді приїхали дуже просили впустити автомобіль до ангару.  

Також вина підсудних у вчиненні злочинів доказана оголошеними в судовому засіданні показами свідків, які вжитими Кримінально-процесуальним кодексом України заходами доставити до суду виявилось неможливим з різних об’єктивних причин, а також іншими доказами, а саме:

-          показами свідка ОСОБА_22, згідно яких останній є власником МПП «РОН». 10 жовтня 2007 року приїхав на власному автомобілі в м. Одесу. Біля ринку «7-ий кілометр» його зустріли на автомобілі «Тойота-Прадо» ОСОБА_21, а за кермом був чоловік віком біля 50 років на ім'я ОСОБА_30. Спочатку з ПП «Агротеп» і безпосередньо спілкувалась із ОСОБА_21, головний бухгалтер МПП «РОН» ОСОБА_54, після чого вже при даній зустрічі познайомився та говорив про поставку нафти. При зустрічі ОСОБА_21 та ОСОБА_30 запропонували поїхати в місто пообідати в кафе та обговорити всі питання. Після обіду ОСОБА_21 і ОСОБА_30 запропонували всі необхідні документи оформити в кафе. ОСОБА_22 погодився, дав ОСОБА_21 довіреність від МПП «РОН» м. Феодосії на його ім'я та свідоцтво платника ПДВ. Після того ОСОБА_21 приніс підготовлений договір в двох екземплярах, безномерний на поставку нафтопродуктів від ПП «Агротеп» на МПП «РОН». Згідно даного договору ПП «Агротеп» зобов'язувалось поставити МПП «РОН» нафту в кількості 100 м3 . ОСОБА_22 зі сторони МПП «РОН», а ОСОБА_21 зі сторони ПП «Агротеп» підписали даний договір. Усно ним із ОСОБА_21 було обговорено, що поставка ПП «Агротеп» нафти буде тільки після того, як МПП «РОН» зробить передоплату, тому ОСОБА_21 дав ОСОБА_22 реквізити банківського рахунку ПП «Агротеп» куди мають бути перераховані кошти. При всіх договорах ОСОБА_22 із ОСОБА_21 був присутній ОСОБА_30, він лише слухав та особливої участі в розмові не приймав. Після приїзду в м. Феодосію, ОСОБА_22 дав команду головному бухгалтеру ОСОБА_54 про те, щоб зробила передоплату на 100 м3 нафти та перерахувала гроші в сумі 164 800 грн. на рахунок ПП «Агротеп». 16.10.2007 року ОСОБА_54 перерахувала кошти на рахунок ПП «Агротеп». Після даної передоплати ОСОБА_22 зателефонував ОСОБА_30 і сказав, щоб ОСОБА_22 готував автомобіль з ємкістю в м. Одесу. 17.10.2007 року по розпорядженню ОСОБА_22 в м. Одесу був направлений автомобіль «МАЗ 54322», д. н. з. НОМЕР_2, з бочкою, ємкістю 22,8 м3, д. н. НОМЕР_3, під керуванням водія МПП «РОН» м. Феодосії, ОСОБА_23. Даний автомобіль є власністю МПП «РОН». В цю першу поїздку поїхали ОСОБА_23 та ще один водій МПП «РОН», ОСОБА_24. Вони були в поїздці біля 3-4 днів та привезли на МПП «РОН» нафту в кількості 22,8 м3 . По приїзду ОСОБА_23 та ОСОБА_24 розповіли ОСОБА_22, що на протязі трьох днів – приблизно з 17.10.2007 року по 21.10.2007 року вони тричі завантажувались нафтою використовуючи вказаний автомобіль «МАЗ» з ємкістю 22,8 м3 та звозили дану нафту три рази в кількості 69 м.3 на підприємство біля м. Одеси. Після четвертої поїздки вони привезли на МПП «РОН» вказані вище 22,8 м3 нафти, а як пояснили ОСОБА_22, попередні 69 м3 на МПП «РОН» мали привести автомобілі із м. Одеси, які повинен був організувати ОСОБА_30. ОСОБА_22 подзвонив до ОСОБА_30 та сказав щоб привіз вказані 69 м3 на МПП «РОН», на що ОСОБА_30 йому сказав, щоб знову присилав автомобілі, тому що тієї нафти в кількості 69 м3 вже немає. Будучи додатково допитаним, ОСОБА_22, пояснив, що водії ОСОБА_23 і ОСОБА_24 повідомляли, що відбувається щось незрозуміле відносно завантаження нафтою у зв'язку з чим ОСОБА_22 відразу ж дзвонив ОСОБА_12 і запитував у чому справа, на що той пояснював, що місця де завантажується автомобіль – це якійсь залізничні тупики, де стоять якійсь цистерни і від них йде трубопровід з якого відбувається завантаження, а нічний час пояснював тим, що він не хоче щоб бачили конкуренти. Як ОСОБА_22 описали водії, що вони проїжджали смт. Крижопіль, потім смт. Вапнярку та подивившись на карту, дійсно переконався, що там проходять залізничні колії і тому, вважаючи, що ОСОБА_12 не бреше, подзвонив їм і сказав щоб завантажувалися далі. З приводу того, що в своїх допитах водії МПП «РОН» вказують, що в жовтні 2007 року при перевезенні ними нафти з території Вінницької області виявили, що автоцистерна їхнього автомобіля заповнена лише на третину, ОСОБА_22 повідомив, що дійсно ранком, в жовтні 2007 року, числа не пам'ятає, до нього подзвонили його водії ОСОБА_23 і ОСОБА_24 і повідомили, що автоцистерну їхнього автомобіля завантажили трохи менше ніж на половину. У зв'язку з цим ОСОБА_22 подзвонив ОСОБА_12 і висунув претензії з приводу невиконання ним зобов'язань за договором від 10.10.2007 року про постачання нафтопродуктів. На це ОСОБА_12 пояснив, що завантажили тільки половину, тому що не вистачило. Тоді ОСОБА_22 сказав, що його автомобіль почекає поки підвезуть іншу частину нафти, тому що не було вигідним повертатися назад, але ОСОБА_12 почав викручуватись, посилаючись на те, що потрібно буде чекати три дні. Тоді ОСОБА_22 подзвонив своїм водіям і сказав щоб поверталися назад у м. Феодосію АР Крим. По приїзду вони переміряли нафту, що привезли ОСОБА_23 і ОСОБА_24 і виявилося, що її 7 м3 . Також ОСОБА_22 пояснив, що у своєму допиті від 24.01.2008 року він вказував, що його водії на його автомобілі в жовтні 2007 року тричі завантажувалися нафтою і перевозили її в м. Теплодар Одеської області, а на четвертий привезли 22,8 м3 нафти та пояснив, уточнюючи, що дійсно зі слів ОСОБА_24 і ОСОБА_23 вони тричі завантажувалися нафтою на території Вінницької області і транспортували її в м. Теплодар Одеської області, а в четвертий раз автоцистерну їхнього автомобіля завантажили тільки 7 м3. нафти, 22,8 м нафти вони привезли після того, як привезли 7 м3. і перевантажували її, з їхніх слів з якогось автомобіля «КАМАЗ» з автоцистерною в с. Стрюкове Миколаївського району Одеської області. Всього ОСОБА_22 отримав від ОСОБА_12 нафту: перший раз 7 м. кубічних, другий раз 22,8 метрів кубічних, третій раз 15 метрів кубічних, четвертий раз 22,8 метрів кубічних, п’ятий раз 22,8 метрів кубічних, всього 90,4 метрів кубічних. З приводу нестачі та до поставки нафти за договором від 10 жовтня 2007 року неодноразово звертався до ОСОБА_12, однак останній не відповідав на телефонні дзвінки й пізніше взагалі зник. З ОСОБА_12 ОСОБА_22 не хотів працювати після того, як попередній його обманув, однак так як гроші за нафту вже сплатили іншого виходу з ситуації не залишалось (т. 6, а. с. 373-375, т. 8, а. с. 43, 44);

-          протоколом пред'явлення фотокарток для впізнання від 24.01.2008 року, згідно якого ОСОБА_22 впізнав ОСОБА_12 (т. 6, а. с. 382);

-          показами свідка ОСОБА_54, згідно яких остання працює головним бухгалтером на МПП «РОН» м. Феодосія. Одноосібним засновником та директором МПП «РОН» є ОСОБА_22 МПП «РОН» здійснює основний вид господарської діяльності, спрямований на переробку нафтопродуктів. В функціональні обов'язки ОСОБА_54, як головного бухгалтера входить ведення бухгалтерської документації, своєчасна здача звітів, а також по ходу діяльності виконує роботу менеджера підприємства. Так в ході пошуку сировини в журналі «Термінал» в графі «Нафтопродукти» передзвонила по телефону вказаному в оголошенні. Чоловік по телефону порадив ОСОБА_54 звернутись до іншого підприємства та надав їй телефон НОМЕР_21. ОСОБА_54 подзвонила по вказаному номеру, таким чином в подальшому в телефонному режимі говорила з головним бухгалтером ПП «Агротеп». Після цих розмов по телефону повідомила директору МПП «РОН» про те, що є підприємство в м. Одесі – ПП «Агротеп», яке може поставляти на МПП «РОН» нафту. ОСОБА_54 також надала директору ОСОБА_22 контактний телефон керівних осіб ПП «Агротеп» із яким той в подальшому безпосередньо спілкувався сам. 16.10.2007 року ОСОБА_54 знаходилась у відпустці за свій рахунок, але її викликав директор МПП «РОН» і сказав щоб підготувала платіжне доручення на перерахування грошових коштів з рахунку МПП «РОН» № 260079316, який обслуговується КРД «Райффайзенбанк Аваль» м. Сімферополь, на рахунок ПП «Агротеп» № 26004011952980, який обслуговується КБ «Фінанси та кредит» м. Одеси, за нафту в сумі 169 800 грн., в тому числі ПДВ у сумі 23 300 грн. ОСОБА_54 декілька разів після переведення передоплати по телефону шукала директора ПП «Агротеп» ОСОБА_21 і декілька разів говорила якби з головним бухгалтером ПП «Агротеп» - ОСОБА_55, від якого вимагала надати їй податкову накладну на вищевказану суму, тому що при укладенні договору поставки не було вказано чи є ПП «Агротеп» платником ПДВ. ОСОБА_54 в кінці отримала по пошті пояснення, що ПП «Агротеп» не є платником ПДВ. По надходженню нафти на МПП «РОН» від ПП «Агротеп» по наданих ОСОБА_54 товарно-транспортних накладних, які отримувала від водіїв, нафту не оприбутковувала по тій причині, що в товарно-транспортній накладній не було вказано ціни нафти, що постачається. У ОСОБА_54 було таких чотири товарно-транспортних накладних, де відправником був вказаний ПП «Агротеп», а отримував МПП «РОН», в графі через кого вказане прізвище водія. В кінці листопада 2007 року ОСОБА_54 неодноразово дзвонила бухгалтеру ПП «Агротеп» щоб надали їй накладні з кількістю та ціною нафти. Тоді ОСОБА_54 подзвонив бухгалтер ПП «Агротеп» ОСОБА_55 і сказав, що надішле на МПП «РОН» рахунок-фактуру на нафту без ПДВ та накладні в кількості двох штук по екземпляру, а взамін сказав надати їм 2 екземпляри накладних з підписами і печатками, а також надати всі надані ними попередньо товарно-транспортні накладні. ОСОБА_54 підготувала дані документи, а також поставила в конверт чотири товарно-транспортні накладні, які надали їй водії після перевезення нафти. Після того ОСОБА_54 ніяких стосунків з ПП «Агротеп» та його керівництвом не підтримувала (т. 6, а. с. 384, 385);

-          показами свідка ОСОБА_23, згідно яких з 2001 року працює водієм на МПП «РОН» у м. Феодосії АР Крим, директором якого є ОСОБА_22 У його службовому користуванні знаходиться вантажний автомобіль «МАЗ 54322», держ. номер НОМЕР_2 з паливо цистерною, ємністю 22,8 м3, держ. номер НОМЕР_3 на якому ОСОБА_23 здійснює перевезення нафти та іноді мазуту за вказівкою директора МПП «РОН». У жовтні 2007 року ОСОБА_22 сказав, що йому та іншому водієві ОСОБА_24 необхідно поїхати в м. Одесу де їх має зустріти чоловік на ім'я ОСОБА_30, який буде керувати ними в подальшій діяльності. Їм необхідно буде спочатку з якогось місця звозити нафту в м. Одесу, а потім їхнім автомобілем і іншими з м. Одеси перевезти накопичену нафту в м. Феодосію на МПП «РОН». 11.10.2007 року ОСОБА_23 разом з ОСОБА_24 на автомобілі «МАЗ 54322», держ. номер НОМЕР_2 з паливо цистерною, ємністю 22,8 м3, держ. номер НОМЕР_3 поїхали в м. Одесу. За кермом автомобіля був ОСОБА_24, а ОСОБА_23 всю дорогу проспав. Прокинувся ОСОБА_23 в м. Гайсині Вінницької області близько 6:00 години 14.10.2007 року. Там вони простояли цілий день, і коли стемніло, ОСОБА_24 подзвонили і сказали виїжджати в смт. Крижопіль Вінницької області де їх має чекати чоловік. Коли вони під'їхали до міста, біля якогось кафе їх чекав чоловік близько 30 років, ростом близько 180 см., як представився ОСОБА_17, але пізнати його, якби побачив, не зміг би. Оскільки в кабіні автомобіля «МАЗ» тільки одне пасажирське місце, то той сів на нього, а ОСОБА_23 заліз у спальник де ліг спати. Коли прокинувся то вони вже приїхали, автомобіль стояв на дорозі в лісосмузі в районі 100-200 м. проходила траса. ОСОБА_23 запитав ОСОБА_24 де вони, на що той сказав, що вже заправляються і сказав, що їм сказано нікуди не виходити, пояснити де вони знаходяться ОСОБА_24 не міг. Заправлялися близько 30-40 хв. У кабіну сіли знову той же хлопець, ОСОБА_23 заліз у спальник і поїхали назад. Де вийшов зазначений хлопець ОСОБА_23 не пам'ятає, як здалось ОСОБА_23 знову в смт. Крижополі. Вони через м. Гайсин поїхали в напрямку м. Одеси де за вказівкою ОСОБА_30 заїхали в м. Теплодар Одеської області. Там їх зустрів якийсь незнайомий чоловік на автомобілі, але марки ОСОБА_23 не пам'ятає, який провів їх на приватне підприємство де злили нафту в ємність, що знаходилася в землі, праворуч при в'їзді на територію. Приймав у них нафту якийсь робітник. У процесі зливу до них під'їхав ОСОБА_30, забрав документи по яких вони везли вантаж і які він давав ОСОБА_24 у м. Одесі, але ОСОБА_23 цього не бачив, тому що в той час спав. ОСОБА_30 дав ОСОБА_24 нові документи і вони знову поїхали тим же маршрутом на теж місце де й у попередній раз. Вдень їхав ОСОБА_23, а в районі с. Ульянівки Одеської області за кермо сів ОСОБА_24, а ОСОБА_23 ліг спати в спальник. На місце де було завантаження вони прибули пізно ввечері 14.10.2007 року. Заїжджав ОСОБА_24, їх завантажили, у цей час вони з кабіни не виходили і знову поїхали в м. Теплодар. Ранком від Київської траси ОСОБА_23 сідав за кермо. У м. Теплодарі злили нафту і знову поїхали для завантаження. В цей раз ОСОБА_30 давав їм документи для перевезення на трасі, де саме ОСОБА_23 точно не пам'ятає. Знову ОСОБА_23 їхав поки не стемніло, а потім за кермо сів ОСОБА_24, а ОСОБА_23 ліг спати. Прибули на місце завантаження пізно ввечері 15.10.2007 року. Завантажившись, знову поїхали в м. Теплодар де злили нафту в ту ж ємність, що й у попередні рази. Після цього знову поїхали завантажуватися на теж місце, прибувши туди в нічний час з 16.10.2007 року на 17.10.2007 року, трохи пізніше ніж звичайно, їх завантажили нафтою і вони поїхали. Зі слів ОСОБА_24, цього разу ОСОБА_17 їх супроводжувати в автомобіль не сів, і він при виїзді заблукав, переплутавши с. Вапнярки з смт. Вапнярка. Коли розвиднілось ОСОБА_23 сів за кермо автомобіля та вони поїхали в сторону АР Крим, але підчас руху виявили,  що автомобіль їде не так як звичайно, набагато легше, тому зупинилися, і заглянувши в автоцистерну виявили, що вона завантажена тільки на третю частину. Побачивши це подзвонили директорові МПП «РОН» ОСОБА_22, якому повідомили, що цистерна автомобіля не заповнена. Через якийсь час до них подзвонив ОСОБА_30 і почав лаятися, що вони обманюють ОСОБА_22 тому, що може не вистачати тільки пів куба або куб. В м. Ульянівці їх зустрів ОСОБА_30 і почав сперечатися знову, але коли йому запропонували подивитися самому, заспокоївся. Через якийсь час їм подзвонив ОСОБА_22 і сказав щоб їхали в м. Феодосію, що вони і зробили. Прибули туди ранком 18.10.2007 року. По приїзду на МПП «РОН» були проведені виміри нафти, яку вони привезли і було встановлено, що її було тільки 7 м3.  Товарно-транспортну накладну вони здали в бухгалтерію. З приводу того чи кожного разу їх супроводжував до місця завантаження ОСОБА_17, ОСОБА_23 пояснив, що супроводжував їх перший раз, а інші рази ОСОБА_23 спав, тому чи був чи ні, не знає, хоча зі слів ОСОБА_24, кожного разу сідав у кабіну автомобіля в смт. Крижополі та проводив автомобіль до місця завантаження. На перевезення нафти ОСОБА_30 давав товарно-транспортні накладні, в яких була зазначена кількість нафти і її вартість, місце завантаження м. Вінниця, а місце розвантаження м. Феодосія АР Крим. Також пояснив, що ОСОБА_30 повідомляв, що не його справа те, що в товарно-транспортних накладних було зазначено, що місце завантаження м. Вінниця, а завантаження було в різних місцях та крім того ОСОБА_23 виконував функцію перевезення як водій. Щодо сумнівів із приводу походження нафти з огляду на нічний час завантаження, різні місця в районах у лісі або в лісопосадці, пояснив, що сумніви були, але не бачив як відбувалося завантаження, оскільки сидів у кабіні, крім того ОСОБА_30 постійно говорив, що його справа перевезення. З приводу того, що за час допиту ОСОБА_14, ОСОБА_15 та ОСОБА_16 вказують, що він відкривав кришку люка цистерни, пояснив, що лише міг перевірити чи кришка добре закрита. При перезавантаженні нафти з автоцистерни автомобіля «Краз» в с. Стрюкове Миколаївського району Одеської області в жовтні 2007 року ніякої допомоги щодо ремонту автомобіля не надавав та вказаний автомобіль з ангару не буксирував. Лише відвантажували та завантажували нафту з ємності автомобіля «КРАЗ» в ємність автомобіля ОСОБА_23  (т. 7, а. с. 30-32, т. 8, а. с. 42);

-          протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 30.01.2008 року в ході чого ОСОБА_23  впізнав ОСОБА_12 (т. 7, а. с. 33);

-          протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 30.01.2008 року в ході чого ОСОБА_23  впізнав ОСОБА_14 (т. 7, а. с. 35);

-          показами свідка ОСОБА_24, згідно яких з 1996 року працює водієм на МПП «РОН» у м. Феодосії АР Крим, директором якого є ОСОБА_22 У його службовому користуванні знаходиться вантажний автомобіль «МАЗ 500 А», держ. номер НОМЕР_22 з паливоцистерною ємністю 16 м3, держ. номер НОМЕР_23, на якому здійснює перевезення нафти і мазуту за вказівкою директора МПП «РОН». У жовтні 2007 року ОСОБА_22 сказав, що йому й іншому водієві ОСОБА_23 необхідно поїхати в м. Одесу де їх має зустріти чоловік на ім'я ОСОБА_30, що буде керувати ними в подальшій діяльності. Як пояснив ОСОБА_22, їм необхідно буде спочатку з якогось місця звезти нафту в м. Одесу, а потім їхнім автомобілем й іншими з м. Одеси перевезти накопичену нафту в м. Феодосію на МПП «РОН». 11.10.2007 року ОСОБА_24 разом із ОСОБА_23 на автомобілі «МАЗ 54322», держ. номер НОМЕР_2 з паливоцистерною ємністю 22,8 м3, держ. номер НОМЕР_3 МПП «РОН» поїхали в м. Одесу. ОСОБА_22 дав номер мобільного телефону ОСОБА_30 щоб могли здзвонитись. Як тільки виїхали на трасу «Одеса-Київ», проїхавши близько 100 м. зупинилися і чекали ОСОБА_30. Через 1-1,5 години до них під'їхав ОСОБА_30 на автомобілі «джип», марки не знає та дав документи на перевезення нафти в одному екземплярі і сказав, що будуть перевозити нафту та щоб їхали в сторону м. Умані Черкаської області. По дорозі зупинялися в м. Троїцькому, Ульянівці, Умані і наприкінці в м. Гайсині Вінницької області. ОСОБА_30 щоразу дзвонив і в кожному населеному пункті говорив, що їх хтось має зустріти, а потім говорив їхати далі. Біля 6:00 год. 13.10.2007 року приїхали в м. Гайсин Вінницької області та ОСОБА_30 сказав щоб відпочивали і чекали дзвінка. Простояли до вечора. Подзвонив ОСОБА_30 і сказав щоб їхали в м. Крижопіль Вінницької області та зупинилися при в'їзді біля якогось кафе де їх мають зустріти. Близько 23-24:00 години приїхали в смт. Крижопіль. Біля вказаного ОСОБА_30 кафе зупинились. До них підійшов хлопець віком близько 30 років, високого зросту, описати обличчя не може. Представився ОСОБА_17 і запитав чи з Криму. Вони сказали, що так, та він сів у кабіну автомобіля, ОСОБА_23 ліг у спальник. За вказівкою ОСОБА_17 проїхали в м. Вапнярку Вінницької області, проїхавши близько 25 км., звернули з траси ліворуч на ґрунтову дорогу і проїхали близько 3 км. і зупинилися. Ліворуч від них був ліс, праворуч поле. ОСОБА_17 сказав щоб знаходились в автомобілі та нікуди не виходили. ОСОБА_23 запитав, що тут і куди необхідно їхати далі на що ОСОБА_17 сказав щоб сиділи в автомобілі, це місце навантаження. Тоді ОСОБА_23 запитав, яка потрібна допомога, чи потрібно відкривати люк цистерни, на що той сказав, що все самі. Через 10 хвилин ОСОБА_23 вийшов у туалет та почув крик, щоб заліз назад, інакше його порвуть собаки. Тоді ОСОБА_23 сів назад в автомобіль. Завантаження продовжувалося приблизно 40 хвилин. До них в автомобіль знову сів ОСОБА_17 і поїхали назад. ОСОБА_17 вийшов у смт. Крижополі, а вони поїхали в бік м. Одеси. По дорозі подзвонив ОСОБА_30 та сказав щоб їхали в м. Теплодар Одеської області. За вказівкою ОСОБА_30 зупинилися в промисловій зоні біля м. Теплодара де їх зустрів незнайомий чоловік на автомобілі – іномарці, який провів їх до огородженої території на якій по вигляду, знаходився якийсь нафтопереробний цех чи тому-подібне. Вони зупинились відразу за воротами, злили нафту в ємність, що знаходилася в землі при в'їзді справа. Їм допомагав якийсь хлопець, як гадає ОСОБА_24,  приймальник. До них під'їхав ОСОБА_30 і пояснив, що будуть сюди звозити нафту. Він забрав в них товарно-транспортну накладну, дав нову і вони поїхали знову на теж місце де завантажувалися раніше. В денний час за кермом був ОСОБА_23, а в нічний ОСОБА_24, тому що ОСОБА_23 розбив окуляри і вночі не бачив. Прибувши близько 23-24:00 години 14.10.2007 року у м. Крижопіль їх зустрів ОСОБА_17 на тому ж місці, що й у минулий раз. Сів в автомобіль і поїхали на теж місце де завантажувалися попередній раз. Там паливоцистерну їхнього автомобіля завантажили нафтою. Під час цього з кабіни не виходили. Зазначену нафту знову повезли в м. Теплодар Одеської області де злили в ту ж ємність, що й у попередній раз. Там їх знову зустрів ОСОБА_30, забрав стару товарно-транспортну накладну і дав нову. Після цього за вказівкою ОСОБА_30 знову поїхали на теж місце для завантаження автомобіля. Прибувши біля 23-24:00 год. 14.10.2007 року в м. Крижопіль їх зустрів ОСОБА_17 на тому ж місці, що і в попередній раз. Сів в автомобіль та поїхали на теж місце де завантажувались в попередній раз. Там паливо цистерну їхнього автомобіля завантажили нафтою. Під час цього з кабіни не виходили. Вказану нафту знову повезли в м. Теплодар Одеської області де злили в ту саму ємність, що і в попередній раз. Там їх знову зустрів ОСОБА_30, забрав стару товарно-транспортну накладну та дав нову. Після того, за вказівкою ОСОБА_30 знову поїхали на те ж місце для завантаження автомобіля. Прибувши біля 23-24:00 год. 15.10.2007 року в м .Крижопіль їх знову зустрів ОСОБА_17, який як і в попередні рази провів їх для завантаження нафтою в теж саме місце. Там паливо цистерну їхнього автомобіля завантажили нафтою. Під час цього ні ОСОБА_24, ні ОСОБА_23 з автомобіля не виходили. Після чого знову поїхали назад в м. Теплодар Одеської області де злили нафту в ту ж  ємкість, що і в попередні рази. Постійно допомагав зливати нафту один і той же хлопець. Після цього, за вказівкою ОСОБА_30 знову поїхали на теж місце для завантаження автомобіля. Але на цей раз ОСОБА_30 сказав, що нафту, якою завантажать автоцистерну їхнього автомобіля, повезуть на МПП «РОН» в м. Феодосію АР Крим. На цей час в м. Крижопіль приїхали в нічний час з 16.10.2007 року на 17.10.2007 року, трохи пізніше ніж звичайно, де їх знову зустрів ОСОБА_17, який як і в попередні рази провів їх для завантаження нафтою в теж саме місце. Там паливо цистерну їхнього автомобіля почали завантажувати нафтою. Через деякий час їм сказали, що завантаження завершено та щоб вони їхали. Під час цього ні ОСОБА_24, ні ОСОБА_23 з автомобіля не виходили. Після чого поїхали в сторону АР Крим. Під час руху виявили,  що автомобіль їде не так як звичайно, набагато легше на підйомі і т.п. На світанку зупинилися і заглянувши в автоцистерну виявили, що вона завантажена тільки на третю частину. Побачивши це подзвонили директорові МПП «РОН» ОСОБА_22, якому повідомили, що цистерна автомобіля не заповнена. Через якийсь час до них подзвонив ОСОБА_30 і почав лаятися, що обманюють ОСОБА_22, тому що може не вистачати тільки пів куба або куб. В м. Ульянівці їх зустрів ОСОБА_30 і почав сперечатися знову, але коли йому запропонував подивитися самому, заспокоївся. Через якийсь час їм подзвонив ОСОБА_22 і сказав щоб їхали в м. Феодосію, що вони і зробили. Прибули туди ранком 18.10.2007 року. По приїзду на МПП «РОН» були проведені виміри нафти, яку привезли і було встановлено, що її було тільки 7 м3.  Товарно-транспортну накладну вони здали в бухгалтерію. З приводу кількості людей, які допомагали завантажувати автомобіль, по голосах зрозумів, що було 3-4 чоловіка, але так як було темно, нікого не розглядів. Що було зазначено в товарно-транспортних накладних, що давав ОСОБА_30, ОСОБА_24 не бачив. Сумніви з приводу походження нафти з огляду на нічний час завантаження, різні місця в районах у лісі, були, тому що було темно, їм забороняли виходити з кабіни, не було чутно шуму мотора насоса. Але вони їздили за наказом директора МПП «РОН», крім того дзвонили директорові і говорили, що вантажаться в лісі. Той ще запитав чи там є вагони, а потім запитав чи нормально вантажать, та почувши що так, сказав завантажуватись. Про те, що нафта завантажується шляхом крадіжки з нафтопроводу ОСОБА_24 не знав і навіть не здогадувався, так як думав, що поруч є якась свердловина чи база і вантажаться з трубовідводу, так як у Криму. З приводу того, що під час свого допиту ОСОБА_14 вказує, що при завантаженні нафтою в ніч з 13 на 14, їх автомобіль при в'їзді в смт. Крижопіль Вінницької області супроводжував ОСОБА_17, а при завантаженнях в ніч з 14 на 15, з 15 на 16 та з 16 на 17.10.2007 року на місце завантаження приїжджали самостійно, ОСОБА_23 повідомив, що з цим не погоджується, так як всі рази їх в смт. Крижополі Вінницької області зустрічав ОСОБА_17, який супроводжував до місця завантаження. Самі б туди не доїхали, оскільки було темно та була незнайома місцевість. Після завантаження ОСОБА_17 повертався з ними до смт. Крижополя, тільки останній раз з ними не поїхав, сказавши, що йому необхідно ще залишитись, тому при виїзді до смт. Крижополя заблукали, сплутавши с. Вапнярки із смт. Вапнярка. Також, згідно показань ОСОБА_24 при перезавантаженні нафти з автоцистерни автомобіля «КРАЗ» у с. Стрюкове Миколаївського району Одеської області в жовтні 2007 року, допомоги з ремонту автомобіля не надавав та автомобіль «КАМАЗ» не буксирував, але лише здійснювалось відвантаження та завантаження нафти з ємності автомобіля «КРАЗ» в ємність автомобіля, яким керував ОСОБА_24 (т. 7, а. с. 37-39, т. 8, а. с. 41);

-          протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 30.01.2008 року в ході чого ОСОБА_24 впізнав ОСОБА_12 (т. 7, а. с. 40);

-          показами свідка ОСОБА_21, згідно яких останній є директором ПП «Агротеп», юридична адреса: м. Одеса, вул. Ільфа і Петрова, 6 кв. 113. Основним видом діяльності ПП «Агротеп» було тепличне господарство, а в 2005 році ОСОБА_21 орендував теплицю і при ній мазутне сховище за адресою «Теплодарпромбаза» м. Теплодар Одеської області. В другій половині 90-х років ОСОБА_21 познайомився зі ОСОБА_12, який досить часто був на товарній біржі, що знаходилась біля нафтобази по вул. Вапняній,1 у м. Одесі. Після цього почали епізодично зідзвонюватись, а потім деякий період не бачилися і не зідзвонювались взагалі. Приблизно в 2006 році випадково побачились. В ході бесіди ОСОБА_21  розповів ОСОБА_12, що його господарська діяльність пов'язана із мазутом і нафтовідходами. ОСОБА_12 сказав, що в нього є знайомі, які мають некондиційний, обводнений, парафінистий мазут і якщо буде щось цікаве то подзвонить і запропонує. Вони обмінялися телефонами і розійшлися. Після цього періодично зідзвонювались і періодично зустрічалися. Восени 2007 року подзвонив ОСОБА_12 і сказав, що в м. Одесі знаходиться представник фірми, що готова купити, а в нього є фірма, що готова продати нафтопродукти, але оскільки в нього самого немає розрахункового рахунка то запропонував укласти договір з цією фірмою, умови якого буде виконувати сам. Але ні про які комісійні не домовлялися, це була тільки послуга. Напередодні у розмові ОСОБА_12 дав ОСОБА_21 зрозуміти, що в нього є якийсь знайомий чи фірма, що готові поставляти в м. Одесу світлі нафтопродукти (бензин, дизельне паливо), з можливістю наступної реалізації. Тому ОСОБА_21 вирішив йому допомогти тому, що думав, що зможе також надалі займатися реалізацією зазначених нафтопродуктів. На третій станції «Б. Фонтана» у кафе зустрілися ОСОБА_21, ОСОБА_12 і директор МПП «РОН» ОСОБА_22 ОСОБА_21 приїхав пізніше з підготовленим договором на постачання нафтопродуктів від 10.10.2007 року. Текст договору був стандартним. У переговорах ОСОБА_21 не приймав участі і фактично відразу його підписали.  Після цього ОСОБА_21 поїхав, а ОСОБА_12 і ОСОБА_22 залишились розмовляти. 15.10.2007 року ОСОБА_21 подзвонили з м. Феодосії АР Крим із МПП «РОН» і попросили скинути по факсу рахунок для перерахування грошей. ОСОБА_21 хотів їм скинути рахунок на постачання пально-мастильних матеріалів, але як йому пояснили гроші беруть у кредит з банку на умовах покупки нафти, тому в рахунку, що ОСОБА_21 надавав, повинно бути зазначено, саме нафта. Тому ОСОБА_21 послав по факсу рахунок-фактуру на нафту. Фактично в той же день на розрахунковий рахунок ПП «Агротеп» прийшли гроші в сумі 164 800 грн. Про це ОСОБА_21 повідомив ОСОБА_12  19.10.2007 року ОСОБА_12 сказав, що з суми, що надійшла на рахунок ПП «Агротеп» потрібно перерахувати гроші в сумі 60 000 грн. на його особовий рахунок, як за транспортні послуги, а 103 800 грн. на фірму «Аквілон Агро» як оплата за мазут. ОСОБА_21 ОСОБА_12 пояснив, що фірма «Аквилон Агро» є постачальником нафти, але нічого не пояснював, звідки дана фірма, і хто є її керівником. Оскільки ОСОБА_12 знав, що ОСОБА_21 орендує мазутосховище під м. Теплодаром де є порожні ємності то попросив щоб той дав їх у користування, оскільки постачальник нафти продає нафту по дуже гарній ціні, а покупцем є МПП «РОН» з м. Феодосії та поки завезуть нафту в Крим, конкуренти перехоплять, тому нафту необхідно кудись зливати. ОСОБА_21 погодився і попередив сторожа, що будуть приїжджати автомобілі і зливати нафту. Від ОСОБА_12 ОСОБА_21 довідався, що в ємність зливали нафту три рази. Як пояснив ОСОБА_12 цю нафту пізніше приїде автомобіль і повезе далі на МПП «РОН». Також ОСОБА_21 пояснював, що відісланий 15.10.2007 року рахунок-фактура на нафту в сумі 169 800 грн. із ПДВ, а 26.11.2007 року на таку ж суму без ПДВ, у зв’язку з тим, що ПП «Агротеп» з моменту заснування було платником ПДВ, оскільки на протязі останнього року не вело ніякої діяльності, податкова інспекція скасувала їх як платників ПДВ, але сказали, що при поновленні діяльності зможуть відновитись, як платники ПДВ, тому на той момент коли виписувався рахунок передбачалося, що на протязі короткого часу зможуть відновитися як платники ПДВ. Але тому що цього не сталось, послали другий рахунок-фактуру без врахування ПДВ. З приводу того, що на ТТН, що були вилученими при обшуку у ОСОБА_21 стоять печатки ПП «Легіон 2000», пояснив, що порожні ТТН давав ОСОБА_12, можливо якимось чином той поставив на них печатки, але цього не знав і не бачив, тому що не дивився на них. Також пояснював, що у виді послуги надавав ОСОБА_12 допомогу даючи в користування ємності. Крім цього пояснював, що на посаді бухгалтера на ПП «Агротеп» немає нікого, але складати бухгалтерські звіти допомагає ОСОБА_55. Через якийсь час ОСОБА_21 втратив зв'язок зі ОСОБА_12 (т. 7, а. с. 42-43);

-          показами свідка ОСОБА_56, згідно яких з 2005 року працює охоронником на мазутосховищі «Теплодарпромбаза» в м. Теплодар Одеської області, яке орендує директор ПП «Агротеп» ОСОБА_21 В обов'язки входить охорона обладнання, яке знаходиться на території мазутосховища. В середині жовтня 2007 року повідомив ОСОБА_21, що вночі має приїхати автомобіль із автоцистерною та мають злити з неї рідину в першу ємкість від в'їзду, яку саме рідину не казав. Дійсно в районі 22-23:00 год. приїхав вантажний автомобіль із автоцистерною «МАЗ» чи «КАМАЗ», кабіна світлого кольору. В кабіні було два чоловіки. ОСОБА_56 відчинив їм ворота та вони заїхали на територію мазутосховища й на його вказівку стали біля першої ємкості, при в'їзді справа. Після цього ОСОБА_56 разом із ними кинули один кінець шлангу в люк автоцистерни, а інший в люк ємкості та злили рідину. Як автомобіль розвантажився то виїхав за територію. Пізніше ще раз чи два у нічний час приїжджали ті ж чоловіки та зливали рідину в ємкість. При цьому ОСОБА_56 не пояснювали, що саме була за рідина та звідки її привозять. Через день чи два ОСОБА_56 знову попередив ОСОБА_21, що має приїхати автомобіль із автоцистерною, який необхідно завантажити рідиною, яку привезли та злили із вищевказаного автомобіля. Після того в денний час приїхав автомобіль із автоцистерною під керуванням раніше незнайомого ОСОБА_56 водія, в цистерну якого через естакаду чи насос завантажили рідину із ємкості. Після цього даний автомобіль приїжджав ще два рази і аналогічним чином завантажувався. Описати даний автомобіль чи водія ОСОБА_56 не може, так як не пам'ятає. Звідки був автомобіль та куди здійснювалось перевезення ОСОБА_56 не відомо (т. 8, а. с. 33, 34);

-          показами свідка ОСОБА_79, згідно яких в липні 2007 року його знайомий ОСОБА_16 запропонував заробити гроші шляхом оформлення на нього приватного підприємства. Він погодився після чого ОСОБА_16 познайомив його з чоловіком 30-32 роки на ім’я ОСОБА_80. ОСОБА_80 запропонував оформити на того приватне підприємство «Авілон Агро», яке буде займатися реалізацією молочних та м'ясних продуктів. За це пообіцяв 100 доларів США в місяць. ОСОБА_79 погодився, після чого поїхали до нотаріуса та оформили всі документи зареєструвавши ПП «Авілон Агро». З часу реєстрації більше ніяких документів не підписував та ніяких договорів не укладав, ніяких грошей нікуди не переводив. Кожен місяць додому приїжджав ОСОБА_80 та привозив 100 доларів США. Перед 2008 роком в кінці грудня 2007 року до нього додому приїхали працівники податкової поліції та повідомили, що через ПП «Авілон Агро» перераховано досить велика сума коштів й щось не сходиться. Якраз на той час зателефонував ОСОБА_80, якому він розповів про візит податкової міліції та сказав, що більше не хоче бути ніяким директором. Після цього 14.02.2008 року приїхав ОСОБА_80 з передачею ПП «Авілон Агро» на якогось іншого чоловіка, однак на кого не звернув уваги. З того часу ОСОБА_80 більше не бачив. ОСОБА_80 на вигляд 30-32 роки, зростом 180 см, худорлявої тіло будови, волосся темне, стрижка коротка, особливих прикмет не має. ОСОБА_16 який познайомив його з ОСОБА_80 віком 27-28 років, 170 см зросту, худорлявої тіло будови, волосся коротке, темне, сам з Молдови, а в Одесі винаймає квартиру. Номерів мобільних телефонів ні ОСОБА_80 ні ОСОБА_16 в нього не має (т. 8, а. с. 25, 26);

-          протоколом очної ставки від 18.11.2007 року між ОСОБА_14 та ОСОБА_12, в ході якої ОСОБА_14 підтримав покази, які давав під час допиту в якості підозрюваного вказавши на безпосередню участь ОСОБА_12 у вчиненні врізок у нафтопровід та незаконних викачок нафти (т. 1, а. с. 140);

-          протоколом особистого обшуку затриманого ОСОБА_14 від 17.11.2007 року, згідно якого у останнього було вилучено технічний паспорт на автомобіль „Опель-Омега 2,5”, д. н. з. НОМЕР_1; посвідчення водія на ім'я ОСОБА_14 та талон до посвідчення; гроші в сумі 170 грн., ключ від автомобіля „Опель” із брелоком-пультом сигналізації; мобільний телефон  „Nokia - 6280” з сім-карткою „Київстар” (т. 1, а. с. 83);

-          протоколом особистого обшуку затриманого ОСОБА_28 від 17.11.2007 року, згідно якого у останнього було вилучено товарно-транспортну накладну серії 02 АБГ № 087392 від 15.11.2007 року на перевезення нафти в кількості 29900 л. на суму 52375 грн. (т. 1, а. с. 95);

-          протоколом огляду особистих речей ОСОБА_12 від 17.11.2007 року, згідно якого у останнього було виявлено мобільний телефон „Samsung SGH-G600” із сім-карткою „Київстар”, мобільний телефон  „Nokia - 6131” із сім-карткою „Київстар”, посвідчення радника по боротьбі зі злочинністю та корупцією Асоціації Ділового Співробітництва з Секретаріатом Президента, Верховною Радою, Кабінетом Міністрів України „Координаційний центр”, НОМЕР_24 від 07.06.2005 року (т. 1, а. с. 127, 128);

-          явкою з повинною ОСОБА_14 від 23.11.2007 року в якій останній розкаявшись повідомив, що в жовтні 2007 року зробив разом із ОСОБА_17, хлопцем на ім'я ОСОБА_20, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 дві врізки у нафтопровід «Одеса-Броди» на території Вінницької області на 342 та 326 км., після чого з тими учасникам здійснив 4 викачки нафти із врізки на 326 км. нафтопроводу, яку завантажували в автомобіль «МАЗ». На початку листопада 2007 року вчинив разом із ОСОБА_13, ОСОБА_12, ОСОБА_15 та ОСОБА_16 викачку нафти із врізки на 342 км. Після чого в першій половині листопада 2007 року разом із ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_15 та ОСОБА_16, а також за участю хлопця на ім'я ОСОБА_27 та ОСОБА_19 зробили несанкціоновану врізку у нафтопровід на 444 км. на території Хмельницької області та одну викачку нафти, яку завантажили в автомобіль «МАЗ» Після чого в ніч з 15 на 16.11.2007 року спільно із ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_15 та ОСОБА_16 вчинили викачку нафти із врізки на 342 км. нафтопроводу, завантаживши її в автомобіль «Вольво» під керуванням ОСОБА_28 (т. 1, а. с. 217, 218);

-          протоколом огляду предметів від 24.11.2007 року в ході якого було оглянуто предмети та документи, вилучені під час особистих обшуків ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 (т. 1, а. с. 251, 252);

-          виїмкою роздруківки дзвінків по номерах мобільних телефонів оператора мобільного зв'язку ЗАТ «Український мобільний зв'язок» від 21.01.2007 року та 08.02.2008 року по номерах НОМЕР_20 ОСОБА_13  та НОМЕР_25 (т. 2, а. с. 212, 229);

-          виїмкою роздруківки дзвінків по номерах мобільних телефонів оператора мобільного зв'язку ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.» від 28.01.2008 року по номерах НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16 ОСОБА_12, НОМЕР_17  ОСОБА_13; НОМЕР_18 ОСОБА_14 (т. 5, а. с. 5);

-          роздруківками дзвінків по номерах мобільних телефонів оператора мобільного зв'язку ЗАТ «Український мобільний зв'язок» по номерах НОМЕР_20 ОСОБА_13  та НОМЕР_25, мобільних телефонів оператора мобільного зв'язку ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.» по номерах НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16 ОСОБА_12, НОМЕР_17  ОСОБА_13; НОМЕР_18 ОСОБА_14 (т. 2, а. с. 213-т. 5, а. с. 421);

-          протоколом огляду документів від 04.02.2008 року в ході якого було оглянуто роздруківки телефонних книг мобільних телефонів вилучених у ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_28 та ОСОБА_16, вхідних та вихідних дзвінків, вхідних та вихідних повідомлень, роздруківкою дзвінків по номерах мобільних телефонів оператора мобільного зв'язку ЗАТ «Український мобільний зв'язок» по номерах НОМЕР_20 ОСОБА_13  та НОМЕР_25, мобільних телефонів оператора мобільного зв'язку ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.» по номерах НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16 ОСОБА_12, НОМЕР_17  ОСОБА_13; НОМЕР_18 ОСОБА_14 (т. 5. а. с. 422-424);

-          протоколом відібрання зразків почерку та підпису від 04.01.2008 року у обвинуваченого ОСОБА_12 (т. 6, а. с. 26);

-          висновком судово-почеркознавчої експертизи № 37 від 22.01.2008 року, згідно якого рукописний текст (15 ноября 07, VOLVO НОМЕР_8, Частный, ОСОБА_28,ЧП «Агротеп», ЧП «Легион», г. Винница, г. Одесса, г. Теплодар, НОМЕР_7, 1 Нефть н/к 29900 1,75, 52375, пятьдесят две тысячи триста семьдесят пять грн., 74 348) в товарно-транспортній накладній серії 02 АБГ № 087392 від 15.11.2007 року виконаний ОСОБА_12 Підпис, що розташований в графі «відпуск дозволив» у вказаній товарно-транспортній накладній 02 АБГ № 087392 від 15.11.2007 року виконаний ОСОБА_12 (т. 6, а. с. 173-175);

-          протоколом виїмки від 23.01.2008 року, згідно якого було проведено виїмку в ЗАТ КБ «Приватбанк» роздруківки по рахунку ОСОБА_7, в якому відображено отримання 19.10.2007 року коштів в сумі 5000 грн., та їх зняття 20.10.2007 року (т. 6, а. с. 244, 250);

-          протоколом обшуку від 21.01.208 року в приміщенні ПП «Агротеп», в ході якого було вилучено свідоцтво про державну реєстрацію, страхове свідоцтво ПП „Агротеп”, довідка про взяття на облік платника податків ПП „Агротеп”, статут ПП „Агротеп”, бланки товарно-транспортних накладних в кількості 24 штуки, серії АБГ з номерами від № 087395 до 087400, по 4 копії, на трьох копія бланків товарно-транспортних накладних № 087395 в районі граф «кількість місць» для перевезення стоїть відтиски печатки круглої форми ПП „Легіон-2000”, дебетне інформаційне повідомлення № 1 від 19.10.2007 року, згідно якого ПП „Агротеп”, перерахувало кошти в сумі 60 000 грн. ОСОБА_12 на рахунок НОМЕР_26, договір № 42 про поставку нафтопродуктів від 10.10.2007 року, згідно якого ПП „Агротеп” зобов'язалось поставити МПП „РОН” нафтопродукти, договір оренди від 01.07.2006 року, згідно якого ПП „Агротеп” отримало від ТОВ „Теплопром” в строкове користування незакінчене будівництво мазутосховища, розміщеного на земельній ділянці, площею 3025 м., за адресою: Одеська область, м. Теплодар, Продбаза, акт прийому-передачі приміщення в оренду від 01.07.2006 року, згідно якого ПП „Агротеп” отримало від ТОВ „Теплопром” в строкове користування незакінчене будівництво мазутосховища, договір оренди від 15.10.2007 року, згідно якого ПП „Агротеп” отримало від ТОВ „Теплопром” в строкове користування незакінчене будівництво мазутосховища, в тому числі ємності для зберігання ГЗМ 9 шт. (т. 6, а. с. 298);

-          протоколом обшуку від 24.01.2008 року в приміщеннях МПП «РОН», в ході якого була вилучена бухгалтерська документація, в якій в папці з назвою „Банк жовтень-листопад-грудень 2007 року” на стор. 94, 95 були виявлені документи: платіжне доручення № 205 від 16.10.2007 року про переказ коштів сумі 169 800 грн. з МПП „РОН” на ПП „Агротеп” та виписку з банку про дану операцію; в папці з назвою „Договори 2007-2008” на сторінці 11 -  договір № б/н про поставку  нафтопродуктів від 10.10.2007 року між ПП „Агротеп” та МПП „РОН”; в папці з назвою „МПП „РОН” прихід, ІV квартал 2007 рік” на стор. 1 - накладну № 10 від 15.10.2007 року про отримання МПП „РОН” від ПП „Агротеп” нафти в кількості 40 000 л. на суму 67 920 грн.; на стор. 2 накладну № 11 від 15.10.2007 року про отримання МПП „РОН” від ПП „Агротеп” нафти в кількості 60 000 л. на суму 101 880 грн.; на стор. 3 - рахунок-фактуру № 1015 від 15.10.2007 року ПП „Агротеп” на нафту в  кількості 100 000 л. на суму 169 800 грн.; на стор. 3 рахунок-фактура № 1015 від 15.10.2007 року, в які платник МПП „РОН” на суму 169 800 грн.; на стор. 4 лист на ім'я директора МПП „РОН” від директора ПП „Агротеп”; на стор. 6 - копія рахунку-фактури № 1015 від 15.10.2007 року, платник МПП „РОН” на суму 169 800 грн.; на стор. 7 - завірення відтиском круглої печатки МПП „РОН” копія рахунку-фактури № 1015 від 15.10.2007 року, платник МПП „РОН” на суму 169 800 грн. (т. 6, а. с. 359, 360);

-          протоколом огляду документів від 24.01.2008 року, в ході якого було оглянуто бухгалтерські документи МПП «РОН» та виявлено в папці з назвою „Банк жовтень-листопад-грудень 2007 року” на стор. 94, 95 були виявлені документи: платіжне доручення № 205 від 16.10.2007 року про переказ коштів сумі 169 800 грн. з МПП „РОН” на ПП „Агротеп” та виписку з банку про дану операцію; в папці з назвою „Договори 2007-2008” на сторінці 11 -  договір № б/н про поставку  нафтопродуктів від 10.10.2007 року між ПП „Агротеп” та МПП „РОН”; в папці з назвою „МПП „РОН” прихід, ІV квартал 2007 рік” на стор. 1 - накладну № 10 від 15.10.2007 року про отримання МПП „РОН” від ПП „Агротеп” нафти в кількості 40 000 л. на суму 67 920 грн.; на стор. 2 накладну № 11 від 15.10.2007 року про отримання МПП „РОН” від ПП „Агротеп” нафти в кількості 60 000 л. на суму 101 880 грн.; на стор. 3 - рахунок-фактуру № 1015 від 15.10.2007 року ПП „Агротеп” на нафту в  кількості 100 000 л. на суму 169 800 грн.; на стор. 3 рахунок-фактура № 1015 від 15.10.2007 року, в які платник МПП „РОН” на суму 169 800 грн.; на стор. 4 лист на ім'я директора МПП „РОН” від директора ПП „Агротеп”; на стор. 6 - копія рахунку-фактури № 1015 від 15.10.2007 року, платник МПП „РОН” на суму 169 800 грн.; на стор. 7 - завірення відтиском круглої печатки МПП „РОН” копія рахунку-фактури № 1015 від 15.10.2007 року, платник МПП „РОН” на суму 169 800 грн. (т. 6, а. с. 361-363);

-          документами виявленими під час обшуку 24.01.2008 року на МПП «РОН» та оглянутими 24.01.2008 року, щодо господарських відносин із ПП «Агротеп» (т. 6, а. с. 364-372);

-          документами виявленими під час обшуку 21.01.2008 року на ПП „Агротеп” та оглянутими 24.01.2008 року, щодо господарських відносин із ПП «Агротеп» (т. 6, а. с. 299-316);

-          протоколом пред'явлення фотокарток для впізнання від 24.01.2008 року, згідно якого ОСОБА_22 впізнав ОСОБА_12 (т. 6, а. с. 382);

-          відповіддю на запит від 04.02.2008 року з ДПІ у Дніпровському районі м. Києва, згідно якої ПП «Легіон-2000» згідно рішення Господарського суду м. Києва від 22.11.2002 року ліквідоване (т. 7, а. с. 10, 11);

-          висновком техніко-криміналістичної експертизи № 57-П від 15.02.2008 року, згідно якого відтиск печатки в товарно-транспортній накладній серії 02 АБГ № 087392, що надана на дослідження, нанесений за допомогою кліше, що виготовлене з використанням набору типографських шрифтів. Відтиск печатки в товарно-транспортних накладних серії 02 АБГ № 087395, що надані на дослідження, нанесені за допомогою кліше, що виготовлене з використанням набору типографських шрифтів. Способи виконання відтисків печаток в товарно-транспортній накладній серії 02 АБГ № 087392 та в трьох товарно-транспортних накладних серії 02 АБГ № 087395, які надані на дослідження ідентичні. Відтиск печатки в товарно-транспортній накладній серії 02 АБГ № 087392 та в трьох товарно-транспортних накладних серії 02 АБГ № 087395, які надані на дослідження, нанесені одним і тим же кліше (т. 7, а. с. 88-93);

-          протоколом огляду документів від 04.02.2008 року в ході якого було оглянуто документи, вилучені під час обшуків, проведених 21-23 лютого 2008 року  та роздруківка руху коштів по рахунку ОСОБА_7 (т. 7, а. с. 104);

-          відповіддю на запит від 21.02.2008 року з Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві про те, що дозвіл на виготовлення печатки ПП «Легіон-2000» не видався (т. 7, а. с. 104);

-          протоколом огляду речового доказу від 21.02.2008 року, в ході чого було оглянуто ємкість та естакаду на території Продбази в м. Теплодар Одеської області та фото таблицею до протоколу (т. 8, а. с. 11-14);

-          протоколом виїмки від 21.02.2008 року, в ході якої у директора ПП «Агротеп» ОСОБА_21 було вилучено виписку по рахунку його підприємства (т. 8, а. с. 20);

-          протоколом огляду місця події від 22.02.2008 року, в ході якого було оглянуто територію та ангар ТОВ «ОРТП» в с. Стрюкове Миколаївського району Одеської області та фото таблицею до огляду (т. 8, а. с. 27-30);

-          протоколом огляду речового доказу від 23.02.2008 року, в ході якого було оглянуто виписку по рахунку ПП «Агротеп», в якій виявлено перерахування коштів на ПП «Аквілон Агро» 29.10.2007 року в сумі 103 600 грн. (т. 8, а. с. 35);

-          випискою по рахунку ПП «Агротеп» в якій виявлено перерахування коштів на ПП «Аквілон Агро» 29.10.2007 року в сумі 103 600 грн. з 29.10.2007 року по 31.10.2007 року (т. 8, а. с. 21);

-          наказом філії МН „Дружба” ВАТ „Укртранснафта” № 173 від 15.06.2004 року про зміни в закріпленні за підрозділами безпеки зон відповідальності по охороні лінійної частини нафтопроводів (т. 8, а. с. 47);

-          наказом філії МН „Дружба” ВАТ „Укртранснафта” № 17/к від 07.02.2006 року про переведення ОСОБА_13 з інспектора охорони відділу НПС „Кам'яногірка” за його згодою у відділ НПС „Кам’яногірка” на посаду командира відділення (т. 8, а. с. 48);

-          посадовою інструкцією ОСОБА_13 – командира відділення пересувного патруля (т. 1, а. с. 344-348);

-          іншими дослідженими в судовому засіданні доказами.

Той факт, що показання підсудні ОСОБА_14 та ОСОБА_13 в ході досудового слідства давали під тиском працівників міліції, не знайшов свого підтвердження в судовому засіданні, оскільки за цим фактом проводилась відповідна перевірка за результатами якої постановлено рішення про відмову в порушенні кримінальної справи, а невизнання вини підсудними суд розцінює як спосіб захисту.

Згідно п. 6 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 7 від 4 червня 2010 року «Про практику застосування судами кримінального законодавства про повторність, сукупність і рецидив злочинів та їх правові наслідки», від повторності злочинів необхідно відрізняти продовжуваний злочин, який відповідно до частини другої статті 32 КК складається з двох або більше тотожних діянь, об’єднаних єдиним злочинним наміром. Об»єднання тотожних діянь єдиним злочинним наміром означає, що до вчинення першого з низки тотожних діянь особа усвідомлює, що для реалізації її злочинного наміру необхідно вчинити декілька таких діянь, кожне з яких спрямовано на реалізацію цього наміру. Такі діяння не утворюють повторності, оскільки кожне з них стає елементом одиничного (єдиного) злочину і окремим (самостійним злочином) щодо будь-якого іншого з цих діянь бути не може, а при повторності тотожних злочинів кожен із них має свою суб’єктивну сторону, зокрема самостійний умисел, який виникає перед вчиненням окремого злочину. Якщо склад злочину, визнаного продовжуваним, передбачає певні кількісні показники, які впливають на його кваліфікацію (розмір викраденого майна, розмір заподіяної шкоди тощо), то при його кваліфікації враховується загальна сума таких показників, пов’язаних з кожним із вчинених особою діянь, що утворюють продовжуваний злочин, і при визначенні їх розміру необхідно виходити з кількості неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, вирахуваних за кожен період вчинення продовжуваного злочину окремо. Згідно п. 7 цієї Постанови, передбачене у відповідних статтях (частинах статей) Особливої частини КК вчинення злочину повторно або особою, яка раніше вчинила відповідний злочин, є кваліфікуючою ознакою певного злочину. Тому, якщо за вчинення попереднього злочину (кількох попередніх злочинів) особу не було засуджено, кожен із злочинів, які утворюють повторність, має бути предметом самостійної кримінально-правової оцінки. При цьому, якщо вчинені злочини, крім повторності, утворюють ще й сукупність, вони відповідно до частини другої статті 33 КК повинні отримувати окрему кваліфікацію (наприклад, крадіжка без кваліфікуючих ознак і крадіжка, вчинена повторно, або крадіжка, поєднана з проникненням у житло). Якщо є злочини, які утворюють повторність, відповідають одному і тому самому злочину (наприклад, три крадіжки, поєднані з проникненням у житло, п’ять розбоїв, вчинених організованою групою, тощо), їх кваліфікація здійснюється за однією статтею або частиною статті Особливої частини КК. У таких випадках повторність злочинів повинна зазначатись у процесуальних документах, які стосуються обвинувачення особи, як кваліфікуюча ознака відповідних злочинів.

Згідно абзацу 2 п. 20 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 7 від 24 жовтня 2003 року «Про практику призначення судами кримінального покарання», за окремими епізодами злочинної діяльності або за окремими пунктами статті (частини статті) КК, які не мають самостійної санкції, покарання не призначається.  

З урахуванням викладеного за епізодом здійснення несанкціонованої врізки на 299,856 км. нафтопроводу «Одеса-Броди» та викрадення нафти дії ОСОБА_12 та ОСОБА_14 вірно кваліфіковано за ч. 2 ст. 292 КК України, тобто пошкодження магістральних нафтопродуктопроводів, що призвело до порушення нормальної роботи зазначених трубопроводів, вчинене за попередньою змовою групою осіб. За ч. 4 ст. 185 КК України, тобто таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинена за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах.  

Така кваліфікуюча ознака як потворність підлягає виключенню як зайва, оскільки діяння вчинені підсудними є продовжуваними, об’єднані єдиним злочинним наміром, а тому такі діяння не утворюють повторності, оскільки кожне з них стає елементом одиничного (єдиного) злочину і окремим (самостійним злочином) щодо будь-якого іншого з цих діянь бути не може.

          За епізодом несанкціонованої врізки на 326,873, 341,753, 443,488 кілометрі нафтопроводу «Одеса-Броди» дії ОСОБА_12 та ОСОБА_14 вірно кваліфіковано за ч. 3 ст. 292 КК України, тобто пошкодження магістральних нафтопродуктопроводів, що призвело до порушення нормальної роботи зазначених трубопроводів, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою.

Дії ОСОБА_13 вірно кваліфіковано за ч. 3 ст. 292 КК України, тобто пошкодження магістральних нафтопродуктопроводів, що призвело до порушення нормальної роботи зазначених трубопроводів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, організованою групою.

Така кваліфікуюча ознака, як повторність підлягає виключенню з кваліфікації як зайва, оскільки діяння вчинені підсудним ОСОБА_13 є продовжуваними, об’єднані єдиним злочинним наміром, а тому такі діяння не утворюють повторності, оскільки кожне з них стає елементом одиничного (єдиного) злочину і окремим (самостійним злочином) щодо будь-якого іншого з цих діянь бути не може.

За епізодом несанкціонованої врізки на 443,488 кілометрі нафтопроводу «Одеса-Броди» дії ОСОБА_16 та ОСОБА_15 вірно кваліфіковано за ч. 2 ст. 292 КК України, тобто пошкодження магістральних нафтопродуктопроводів, що призвело до порушення нормальної роботи зазначених трубопроводів, вчинене за попередньою змовою групою осіб.   

          За епізодом заволодіння нафтою з несанкціонованої врізки на 326,873, 341,753, 443,488 кілометрі нафтопроводу «Одеса-Броди» дії ОСОБА_12 та ОСОБА_14 вірно кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, організованою групою.

Дії ОСОБА_13 вірно кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, організованою групою.

Така кваліфікуюча ознака, як повторність підлягає виключенню з кваліфікації як заява, оскільки діяння вчинені підсудним ОСОБА_13 є продовжуваними, об’єднані єдиним злочинним наміром, а тому такі діяння не утворюють повторності, оскільки кожне з них стає елементом одиничного (єдиного) злочину і окремим (самостійним злочином) щодо будь-якого іншого з цих діянь бути не може. Крім цього підсудний раніше не вчиняв злочину, передбаченого статтями 185, 186, 189-191, 187, 262 КК України.

          Посилання на ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 27 КК України при кваліфікації діянь підсудних ОСОБА_12 та ОСОБА_14 за ч. 5 ст. 191 КК України, є зайвим, оскільки діяння організатора, а також інших учасників організованої групи у випадках, коли така група передбачена в законі як ознака конкретного злочину, слід кваліфікувати за відповідною статтею (частиною статті) Особливої частини КК без посилання на ст. 27. За таких обставин ці особи визнаються виконавцями відповідного злочину.

За епізодом таємного викрадення нафти з несанкціонованої врізки на 341,753 та 443,488 кілометрі нафтопроводу «Одеса-Броди» дії ОСОБА_16 та ОСОБА_15 вірно кваліфіковано за ч. 4 ст. 185 КК України, тобто таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинена за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах.

Така кваліфікуюча ознака, як повторність підлягає виключенню з кваліфікації як зайва, оскільки діяння вчинені підсудними є продовжуваними, об’єднані єдиним злочинним наміром, а тому такі діяння не утворюють повторності, оскільки кожне з них стає елементом одиничного (єдиного) злочину і окремим (самостійним злочином) щодо будь-якого іншого з цих діянь бути не може. Крім цього підсудні раніше не вчиняли злочину, передбаченого статтями 185, 186, 189-191, 187, 262 КК України.

          За епізодом зловживання службовою особою своїм службовим становищем дії ОСОБА_12 вірно кваліфіковано за ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 364 КК України, тобто підбурення до зловживання службовим становищем, тобто умисного, з корисливих мотивів використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що заподіяло істотну шкоду державним інтересам та інтересам юридичних осіб, вчинене організованою групою. Дії ОСОБА_13 вірно кваліфіковано за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 364 КК України, тобто зловживання службовим становищем, тобто умисне, з корисливих мотивів використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що заподіяло істотну шкоду державним інтересам та інтересам юридичних осіб, вчинене організованою групою.     

Така ознака, як зловживання службовим становищем в інших особистих інтересах та в інтересах третіх осіб, що характеризує суб’єктивну сторону цього злочину, а саме мотив злочину, підлягає виключенню з кваліфікації дій підсудних як заява, оскільки інші особисті інтереси як мотив зловживання владою чи службовим становищем полягають у прагненні отримати вигоду немайнового характеру, обумовлену такими спонуканнями, як кар'єризм, заздрість, протекціонізм, бажання отримати взаємну послугу, заручитися підтримкою у вирішенні якого-небудь питання, приховати свою некомпетентність тощо. Інші особисті інтереси можуть проявитися і у зв'язку з бажанням помститися кому-небудь, отримати перевагу у недобросовісній конкурентній боротьбі та ін. Під інтересами третіх осіб необхідно розуміти як такі, що не охороняються у такому випадку законом. Прагнення їх задовольнити є своєрідним аморальним мотивом службової особи. Таке бажання може збігатися, наприклад, з негативним розумінням кар'єризму, наведеним вище, якщо кар'єра залежить від третьої особи, або проявитися у незаконному наданні послуг, переваг родичу, знайомому, звільненні їх від передбачених законом обов'язків, догідництві перед начальником тощо. Третіми особами можуть бути родичі, приятелі, знайомі, начальники службової особи, які бажають разом з останньою скористатися правами, які належать їй за посадою, або пов'язаними з посадою можливостями.

В суді чітко встановлено, що мотив вказаного злочину в підсудних був лише корисливим, а саме полягав прагненні службової особи – підсудного ОСОБА_13 шляхом зловживання службовим становищем, будучи у складі організованої групи отримати незаконну матеріальну вигоду, будь-який інший мотив не знайшов свого підтвердження в суді. Натомість в суді чітко знайшли підтвердження обставини, що характеризують об’єктивну сторону цього злочину, зловживання службовим становищем, а саме умисне використання ОСОБА_13, як службовою особою всупереч інтересам служби, своїх прав і можливостей, пов’язаних зі своєю посадою, що заподіяло істотну шкоду як державі так і юридичній особі. Такі наслідки як істотна шкода настали внаслідок дій ОСОБА_13

За епізодом підроблення товарно-транспортної накладної на перевезення нафти та її використання дії ОСОБА_12, ОСОБА_14 та ОСОБА_13 вірно кваліфіковано за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 358 КК України, тобто підроблення документа, який видається підприємством, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою, вчинене за попередньою змовою групою осіб, організованою групою. За ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України, тобто використання завідомо підробленого документа, вчинене організованою групою.

За епізодом укладення угоди з нафтою одержаної внаслідок вчинення суспільно-небезпечних дій, що передували легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій,  спрямованих на приховання та маскування незаконного походження нафти, дії ОСОБА_12, ОСОБА_14 та ОСОБА_13 вірно кваліфіковано за ч. 3 ст. 209 КК України, тобто вчинення правочину з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження майна та володіння ним, права на таке майно, джерело його походження, місцезнаходження, переміщення, кваліфікуючою ознакою якого є вчинення за попередньою змовою групою осіб та організованою групою.   

Така кваліфікуюча ознака як повторність підлягає виключенню з кваліфікації як заява, оскільки в ст. 209 КК України йдеться лише про повторність лише тотожних злочинних діянь, тобто тих, які передбачені однією статтею й не передбачено посилення відповідальності за повторність однорідних чи схожих за своїми ознаками злочинів. За загальним правилом повторністю визнаються лише ті злочини, які передбачені однією статтею, а для тих випадків, коли одній статті КК вміщено кілька різних складів злочинів – однією частиною статті Особливої частини КК.  

Згідно досліджених у справі доказів, за епізодами здійснення несанкціонованої врізки на 341,753 км. нафтопроводу «Одеса-Броди» та 326,873 км. нафтопроводу «Одеса-Броди», зловживання службовою особою службовим становищем, несанкціонованої врізки на 326,873 км. нафтопроводу «Одеса-Броди», заволодіння нафтою з несанкціонованої врізки на 341,753 км. нафтопроводу «Одеса-Броди», несанкціонованої врізки на 443,488 км. нафтопроводу «Одеса-Броди» та заволодіння нафтою, заволодіння нафтою з несанкціонованої врізки на 341,753 км. нафтопроводу «Одеса-Броди» в ніч з 15 на 16 листопада 2007 року, підроблення товарно-транспортної накладної серії 02 АБГ № 087392 від 15.11.2007 року на перевезення нафти та її використання, а також укладення угоди з нафтою, що одержана внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження нафти, повністю знайшла своє підтвердження така кваліфікуюча ознака як вчинення злочину організованою групою, яка утворилась після вчинення несанкціонованої врізки в нафтопровід та викрадення з нього нафти за попередньою змовою групою осіб в великих розмірах та успішне приховування вчинених злочинів від правоохоронних органів, та відповідно після цього набула стійкості для вчинення подібних злочинів, тобто стала стабільною та згуртованою. Також убачається мета створення об`єднання - несанкціоновані врізки й заволодіння нафтою в великих та особливо великих розмірах і саме з нафтопроводу «Одеса-Броди» на ділянках, що проходять на території Вінницької та Хмельницької областей, тривалості і внутрішньої стійкості існування такої групи, її кількісного складу - три особи, які попередньо зорганізувались для вчинення злочинів, структури об`єднання та існування в ній правил поведінки, вираженого лідерства ОСОБА_12 при підготовці та вчиненні злочинів, керуванні підготовкою та складом організованої групи безпосередньо під час вчинення злочинів, розподілу функцій при вчиненні кожного злочину, а саме ОСОБА_14 здійснював несанкціоновані врізки в нафтопровід та брав участь в здійсненні заволодіння нафтою, здійснював інші функції щодо вчинення злочинів, ОСОБА_13 будучи службовою особою здійснював пособництво в вчиненні злочинів, а саме надавав відповідну інформацію для швидкого та безпечного вчинення злочинів та брав безпосередню участь у вчиненні злочинів організованою групою, виконував інші дії щодо вчинення злочинів. Також ОСОБА_12 займався розподілом виручених коштів, забезпеченням транспортом для прибуття до місць вчинення злочинів та транспортування викраденого, приховання злочинної діяльності шляхом легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом.

Підсудний ОСОБА_12 за місцем проживання характеризується позитивно, а саме з сусідами ввічливий та доброзичливий, гарний батько та чоловік, не зловживає спиртними напоями. На диспансерному психіатричному та наркологічному обліках не перебуває. Підсудний має дружину та на утриманні неповнолітню дитину, 1996 року народження. Також ОСОБА_12 раніше до кримінальної відповідальності не притягувався й розкаявся в судовому засіданні.

Підсудний ОСОБА_14 за місцем проживання характеризується позитивно, а саме скарг, заяв, повідомлень та інших компрометуючих матеріалів на нього не надходило. За місцем роботи підсудний також характеризується позитивно, а саме вивчав нормативні документи, дисциплінований, мав добрі стосунки з колегами. На диспансерному психіатричному та наркологічному обліку не перебуває. В ОСОБА_14 є матір пенсіонерка, тобто непрацездатна, а саме 1953 року народження, дружина та на утриманні малолітня дитина 2000 року народження. Також ОСОБА_14 раніше до кримінальної відповідальності не притягувався й розкаявся в судовому засіданні.   

          Підсудний ОСОБА_13 за місцем проживання характеризується позитивно, а саме спиртними напоями не зловживає, працює, виховує двох неповнолітніх дітей, з сусідами підтримує дружні стосунки, скарг на нього не надходило. За місцем роботи підсудний характеризується позитивно, а саме професійно та наполегливо ставився до своїх посадових обов’язків, старанно виконував окремі завдання керівництва та окремі доручення, правила внутрішнього трудового розпорядку не порушував, з працівниками знаходив спільну мову, одружений виховує двох дітей. Також за сумлінне дотримання вимог режиму тримання та санітарно-гігієнічного стану камерного приміщення, зразкову поведінку, підсудному оголошено подяку. Крім цього підсудний має на утриманні матір похилого віку, а саме 1946 року народження, яка хворіє, двоє малолітніх дітей, а саме 1999 та 2006 року народження та дружину, яка не працює, доглядає дітей. На диспансерному психіатричному та наркологічному обліку підсудний не перебуває. Також ОСОБА_13 не судимий та розкаявся в судовому засіданні.

          Підсудний ОСОБА_15 за місцем проживання характеризується позитивно, а саме скарг, заяв та інших компрометуючих матеріалів про порушення громадського порядку на підсудного не надходило. Також підсудний має на утриманні дружину, що виховує їх спільну дитину, 2007 року народження, яка перебуває на диспансерному обліку в лікаря, як дитина, що часто хворіє, з діагнозом «Рецидивуючий бронхіт. Залізодефіцитна анемія. Панкриатопатія». Крім цього ОСОБА_15 хворіє на хворобу шлунку й у зв’язку з цим переданий в запас Збройних Сил України. На диспансерному наркологічному та психіатричному обліку не перебуває. Також ОСОБА_15 раніше до кримінальної відповідальності не притягувався й розкаявся в судовому засіданні.

          Підсудний ОСОБА_16 за місцем проживання характеризується позитивно, а саме скарг, заяв та інших компрометуючих матеріалів про порушення громадського порядку на підсудного не надходило. За місцем останньої роботи підсудний теж характеризувався позитивно, а саме як працелюбний, відповідальний працівник, серед товаришів та колег по роботі користувався повагою, в 2002 році був звільнений у зв’язку з призовом до армії та після служби повернувся працювати механізатором. Підсудний має дружину, яка не працює та доглядає малолітню дитину 2005 року народження, яка перебуває на його утриманні, а також на обліку в лікаря з діагнозом «Хронічний тонзиліт компенсований. Кардіоміопатія токсико-інфекційного гепезу. Анемія І ступеню. Часті рецидиви бронхіту». Дитина потребує диспансерного нагляду та санаторно-курортного лікування. На диспансерному наркологічному та психіатричному обліку підсудний не перебуває. Також ОСОБА_16 раніше до кримінальної відповідальності не притягувався й розкаявся в судовому засіданні.

          Такі обставини як позитивна характеристика за місцем проживання та наявність дружини й на утриманні неповнолітньої дитини, суд в сукупності визнає обставиною, що пом’якшує покарання підсудному ОСОБА_12 Таку обставину як притягнення до кримінальної відповідальності вперше, суд визнає обставиною, що пом’якшує покарання підсудному ОСОБА_12

          Обставин, що обтяжують покарання підсудному ОСОБА_12 суд не знаходить.

          Такі обставини як позитивна характеристика за місцем проживання та роботи, наявність матері пенсіонерки, дружини та на утриманні малолітньої дитини, суд в сукупності визнає обставиною, що пом’якшує покарання підсудному ОСОБА_14 Таку обставину як притягнення до кримінальної відповідальності вперше суд визнає обставиною, що пом’якшує покарання підсудному ОСОБА_14  

          Обставин, що обтяжують покарання підсудному ОСОБА_14 суд не знаходить.

          Такі обставини як позитивна характеристика за місцем проживання та роботи, а також оголошення подяки за сумлінне дотримання вимог режиму тримання та санітарно-гігієнічного стану камерного приміщення, зразкову поведінку, суд в сукупності визнає обставиною, що пом’якшує покарання підсудному ОСОБА_13 Такі обставини як наявність на утримання матері похилого віку, дружини та двох малолітніх дітей, суд в сукупності визнає обставиною, що пом’якшує покарання підсудному ОСОБА_13

          Обставин, що обтяжують покарання підсудному ОСОБА_13 суд не знаходить.

          Такі обставини як позитивна характеристика за місцем проживання, наявність на утриманні дружини та малолітньої дитини, яка хворіє, суд в сукупності визнає обставиною, що пом’якшує покарання підсудному ОСОБА_15 Таку обставину як притягнення до кримінальної відповідальності вперше суд визнає обставиною, що пом’якшує покарання підсудному ОСОБА_15

          Обставин, що обтяжують покарання підсудному ОСОБА_15 суд не знаходить.

          Такі обставини як позитивна характеристика за місцем проживання та останнім місцем роботи, наявність дружини та на утриманні дитини, яка хворіє, суд в сукупності визнає обставиною, що пом’якшує покарання підсудному ОСОБА_16 Таку обставину як притягнення до кримінальної відповідальності вперше суд визнає обставиною, що пом’якшує покарання підсудному ОСОБА_16

          Обставин, що обтяжують покарання підсудному ОСОБА_16 суд не знаходить.   

          Призначаючи покарання підсудному ОСОБА_12 суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, особу винного, наявність двох обставин, що пом’якшують покарання та відсутність обставин, що обтяжують покарання. Також суд враховує той факт, що вчинення конкретних злочинів, що входять у сукупність не пов’язане з посадою підсудного та заняттям ним певною діяльністю, а тому додаткові покарання за такі злочини у виді позбавлення права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю не може бути щодо підсудного застосоване. Крім цього суд враховує кількість злочинів, що входять у сукупність, прямий умисел підсудного на вчинення злочинів, наявність корисливого мотиву, наслідки вчиненого та реальний вид сукупності злочинів, роль організатора організованої групи. Суд бере до уваги наявність вказаних двох обставин, що пом’якшують покарання підсудному ОСОБА_12 та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених злочинів та з урахуванням даних, що позитивно характеризують особу винного, вважає призначити покарання за окремі злочини, що входять до сукупності, нижчого від найнижчої межі, передбаченої законом за конкретний злочин. Також згідно вказаного суд вважає застосувати при призначенні покарань за сукупністю злочинів принцип поглинання менш суворого покарання більш суворим покаранням. Суд вважає, що необхідним і достатнім покаранням для виправлення та перевиховання підсудного ОСОБА_12, попередження вчинення нових злочинів, має бути покарання у виді позбавлення волі в умовах ізоляції від суспільства з конфіскацією майна.

Призначаючи покарання підсудному ОСОБА_14 суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, особу винного, наявність двох обставин, що пом’якшують покарання та відсутність обставин, що обтяжують покарання. Також суд враховує той факт, що вчинення конкретних злочинів, що входять у сукупність не пов’язане з посадою підсудного та заняттям ним певною діяльністю, а тому додаткові покарання за такі злочини у виді позбавлення права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю не може бути щодо підсудного застосоване. Крім цього суд враховує кількість злочинів, що входять у сукупність, прямий умисел підсудного на вчинення злочинів, наявність корисливого мотиву, наслідки вчиненого та реальний вид сукупності злочинів, роль виконавця та пособника організованої групи. Суд бере до уваги наявність вказаних двох обставин, що пом’якшують покарання підсудному ОСОБА_14 та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених злочинів та з урахуванням даних, що позитивно характеризують особу винного, вважає призначити покарання за окремі злочини, що входять до сукупності, нижчого від найнижчої межі, передбаченої законом за конкретний злочин. Також згідно вказаного суд вважає застосувати при призначенні покарань за сукупністю злочинів принцип поглинання менш суворого покарання більш суворим покаранням. Суд вважає, що необхідним і достатнім покаранням для виправлення та перевиховання підсудного ОСОБА_14, попередження вчинення нових злочинів, має бути покарання у виді позбавлення волі в умовах ізоляції від суспільства з конфіскацією майна.

Призначаючи покарання підсудному ОСОБА_13 суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, особу винного, наявність двох обставин, що пом’якшують покарання та відсутність обставин, що обтяжують покарання. Також суд враховує той факт, що вчинення конкретних злочинів, що входять у сукупність пов’язане з посадою підсудного. Крім цього суд враховує кількість злочинів, що входять у сукупність, прямий умисел підсудного на вчинення злочинів, наявність корисливого мотиву, наслідки вчиненого, реальний вид сукупності злочинів, роль виконавця та пособника організованої групи. Суд бере до уваги наявність вказаних двох обставин, що пом’якшують покарання підсудному ОСОБА_13 та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених злочинів та з урахуванням даних, що позитивно характеризують особу винного, вважає призначити покарання за окремі злочини, що входять до сукупності, нижчого від найнижчої межі, передбаченої законом за конкретний злочин. Також згідно вказаного суд вважає застосувати при призначенні покарань за сукупністю злочинів принцип поглинання менш суворого покарання більш суворим покаранням. Суд вважає, що необхідним і достатнім покаранням для виправлення та перевиховання підсудного ОСОБА_13, попередження вчинення нових злочинів, має бути покарання у виді позбавлення волі в умовах ізоляції від суспільства з конфіскацією майна та з позбавленням права займати конкретні посади на відповідний строк, що підлягають самостійному виконанню.

Призначаючи покарання підсудному ОСОБА_15 суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, особу винного, наявність двох обставин, що пом’якшують покарання та відсутність обставин, що обтяжують покарання. Також суд враховує кількість злочинів, що входять у сукупність, прямий умисел підсудного на вчинення злочинів, наявність корисливого мотиву, наслідки вчиненого, реальний вид сукупності злочинів. Суд бере до уваги наявність вказаних двох обставин, що пом’якшують покарання підсудному ОСОБА_15 та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених злочинів та з урахуванням даних, що позитивно характеризують особу винного, вважає призначити покарання за окремі злочини, що входять до сукупності, нижчого від найнижчої межі, передбаченої законом за конкретний злочин. Також згідно вказаного суд вважає застосувати при призначенні покарань за сукупністю злочинів принцип поглинання менш суворого покарання більш суворим покаранням. Суд вважає, що необхідним і достатнім покаранням для виправлення та перевиховання підсудного ОСОБА_15, попередження вчинення нових злочинів, має бути покарання у виді позбавлення волі в умовах ізоляції від суспільства.

Призначаючи покарання підсудному ОСОБА_16 суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, особу винного, наявність двох обставин, що пом’якшують покарання та відсутність обставин, що обтяжують покарання. Також суд враховує кількість злочинів, що входять у сукупність, прямий умисел підсудного на вчинення злочинів, наявність корисливого мотиву, наслідки вчиненого, реальний вид сукупності злочинів. Суд бере до уваги наявність вказаних двох обставин, що пом’якшують покарання підсудному ОСОБА_16 та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених злочинів та з урахуванням даних, що позитивно характеризують особу винного, вважає призначити покарання за окремі злочини, що входять до сукупності, нижчого від найнижчої межі, передбаченої законом за конкретний злочин. Також згідно вказаного суд вважає застосувати при призначенні покарань за сукупністю злочинів принцип поглинання менш суворого покарання більш суворим покаранням. Суд вважає, що необхідним і достатнім покаранням для виправлення та перевиховання підсудного ОСОБА_16, попередження вчинення нових злочинів, має бути покарання у виді позбавлення волі в умовах ізоляції від суспільства.

          В кримінальній справі Філією «Південні магістральні нафтопроводи» ВАТ «УКРТРАНСНАФТА» заявлений цивільний позов на суму 449598,69 грн. з яких 408725,03 грн. на відшкодування незаконного заволодіння та викрадення нафти та 40873,66 грн. на відшкодування витрат пов’язаних з ліквідацією несанкціонованих врізок, що використовувались для незаконного заволодіння та викрадення нафти (т. 8, а. с. 309-320).

          Вказаний розмір матеріальної шкоди завданий Філії «Південні магістральні нафтопроводи» ВАТ «УКРТРАНСНАФТА», згідно встановлених судом фактичних обставин справи є обґрунтованим частково та підлягає задоволенню таким чином.

          Підлягає стягненню з ОСОБА_12 та ОСОБА_14 на користь Філії «Південні магістральні нафтопроводи» ВАТ «УКРТРАНСНАФТА» солідарно 36587,75 грн. на відшкодуванням шкоди завданої злочинними діями щодо викрадення нафти та 10058,74 грн. на відшкодування витрат пов’язаних з ліквідацією несанкціонованої врізки, що використовувалась для викрадення нафти.

            Підлягає стягненню з ОСОБА_16 та ОСОБА_15 на користь Філії «Південні магістральні нафтопроводи» ВАТ «УКРТРАНСНАФТА» солідарно 14199,29 грн. на відшкодуванням шкоди завданої злочинними діями щодо викрадення нафти та 1987,30 грн. на відшкодування витрат пов’язаних з ліквідацією несанкціонованої врізки, що використовувалась для викрадення нафти.

Підлягає стягненню з ОСОБА_12, ОСОБА_14 та ОСОБА_13 на користь Філії «Південні магістральні нафтопроводи» ВАТ «УКРТРАНСНАФТА» солідарно 286941,52 грн. на відшкодуванням шкоди завданої злочинними діями щодо незаконного заволодіння нафтою та 15481,91 грн. на відшкодування витрат пов’язаних з ліквідацією несанкціонованої врізки, що використовувалась для незаконного заволодіння нафтою.

Не обґрунтованим є пред’явлення Філією «Південні магістральні нафтопроводи» ВАТ «УКРТРАНСНАФТА» позову в частині відшкодування витрат пов’язаних з ліквідацією несанкціонованої врізки на 442,885 кілометрі нафтопроводу «Одеса-Броди» в розмірі 13345,71 грн., оскільки обвинувачення підсудним щодо пошкодження магістральних нафтопродуктопроводів, що призвело до порушення нормальної роботи зазначених трубопроводів на ділянці 442,885 кілометрі нафтопроводу «Одеса-Броди» не пред’являлось, тобто вина підсудних щодо вчинення таких дій не встановлена.

Також досудовим слідством виявлено нафту, якою незаконно заволоділи та викрали підсудні в ніч з 15 на 16 листопада 2007 року з несанкціонованої врізки на 341,753 кілометрі нафтопроводу «Одеса-Броди» в об’ємі 19721,76 кілограм на суму в розмірі 70996,47 грн. та яку передано на зберігання у ТОВ «Кирнасівкацукор». Вказаний об’єм нафти на суму 70996,47 грн. підлягає поверненню законному володільцю Філії «Південні магістральні нафтопроводи» ВАТ «УКРТРАНСНАФТА», а тому сума в розмірі 70996,47 грн., що включена як відшкодування шкоди завданої злочинними діями підсудних за цивільним позовом задоволенню не підлягає за відсутності реальної шкоди.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України при визнанні підсудного винним суд постановляє стягти з нього судові витрати.

Загальний розмір судових витрат у справі становить 35039 грн., а саме 1485,80 грн. за проведення почеркознавчих експертиз (т. 6, а. с. 150, 176), 676,08 грн. за проведення техніко-криміналістичної експертизи (т. 7, а. с. 87), 150,24 грн. за проведення портретної експертизи (т. т. 7, а. с. 53), 811,28 грн. за проведення дактилоскопічних експертиз (т. 6, а. с. 101, 121), 608,46 грн. за проведення експертизи холодної зброї (т. 6, а. с. 42, 61, т. 7, а. с. 256), 405,64 грн. за проведення балістичної експертизи, що підлягають стягненню на користь НДЕКЦ при УМВС України у Вінницькій області, а також 30901,50 грн. за проведення комплексних експертиз нафтопродуктів та ґрунтознавчих експертиз (т. 7, а. с. 144, 171, 192, 223, 441), що підлягають стягненню на користь Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

З урахуванням ступеня вини кожного підсудного та тих доказів про майновий стан підсудних, що містяться в матеріалах кримінальної справи, судові витрати за проведення експертиз мають бути розподілені таким чином:

1.          Стягнуто з ОСОБА_12, ОСОБА_14 та ОСОБА_13 на користь НДЕКЦ при УМВС України у Вінницькій області солідарно 2500 грн.;

2.          Стягнуто з ОСОБА_16 та ОСОБА_15 на користь НДЕКЦ при УМВС України у Вінницькій області солідарно 623,40 грн.

3.          Стягнуто з ОСОБА_12, ОСОБА_14 та ОСОБА_13 на користь Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України солідарно 25000 грн.

4.          Стягнуто з ОСОБА_16 та ОСОБА_15 на користь Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України солідарно 5901,50 грн.   

Не підлягають стягненню з підсудних судові витрати за проведення судових експертиз холодної зброї та судової балістичної експертизи, оскільки їх проведення не знайшло свого відображення у доказовій базі вини підсудних та встановило правомірність користування підсудними предметами дослідження.      

          Питання про речові докази вирішити відповідно до статей 81, 83 КПК України:

-          автомобіль „Опель-Омега”, д. н. НОМЕР_1, що знаходиться на зберіганні в Немирівському РВ УМВС України у Вінницькій області передати законному володільцю ОСОБА_6;

-          автомобіль „Ауді-100”, д. н. НОМЕР_4, що знаходиться на зберіганні в Немирівському РВ УМВС України у Вінницькій області передати законному володільцю ОСОБА_81;

-          автомобіль «МАЗ 243003-220», д. н. НОМЕР_2 із напівпричепом автоцистерною, д. н. НОМЕР_3, та автомобіль «МАЗ 5429», д. н. НОМЕР_22 із напівпричепом цистерною, д. н. НОМЕР_23, що знаходяться на відповідальному зберіганні на МПП „РОН” передати законному володільцю МПП «РОН»;

-          автомобіль «ЗІЛ-131», д. н. НОМЕР_9 із паливо цистерною, що  знаходиться на зберіганні в Ширяєвському РВ УМВС України в Одеській області передати законному володільцю ОСОБА_82;

-          нафту в розмірі 19721,76 кілограм, що вилучена з автоцистерни автомобіля „Вольво Ф12” та знаходиться на зберіганні у ТОВ „Кирнасівкацукор” передати законному володільцю Філії «Південні магістральні нафтопроводи» ВАТ «УКРТРАНСНАФТА»;

-          журнал реєстрації мешканців готелю, що знаходиться на зберіганні в адміністрації готелю „Скіфський вал” передати адміністрації готелю «Скіфський вал»;

-          журнал реєстрації мешканців готелю, що знаходиться на зберіганні в адміністрації готелю „Тульчин” передати адміністрації готелю «Тульчин»;

-          книгу реєстрації проживаючих № 1, що знаходиться на зберіганні СКП „Спарта” передати адміністрації СКП «Спарта»;

-          журнал видачі вантажу за період з 25.10.2007 року по 26.12.2007 року, що знаходиться на зберіганні ТОВ „Гюнсел” передати ТОВ «Гюнсел»;

-          знищити як такі які не мають ніякої цінності та не можуть бути використані речі, що знаходяться на зберіганні в Томашпільському РВ УМВС України у Вінницькій області, а саме: вилучені під час огляду місця події 17.11.2007 року на території Горишківської сільської ради: шланг, металева конструкція з шаровими кранами та манометром; вилучені під час огляду місця події 17.10.2007 року на території Комаргородської  сільської ради: відро без дна із полімерного матеріалу синього кольору з кришкою із полімерного матеріалу білого кольору, конструкцію у вигляді металевої труби, трьох шарикових кранів та манометра; гідравлічний шланг вилучений із лісосмуги Комаргородської сільської ради Томашпільського району Вінницької області та гідравлічний шланг, вилучений із лісосмуги Горишківської сільської ради Томашпільського району Вінницької області;

-          конфіскувати в доход держави речі, що знаходяться на зберіганні в Томашпільському РВ УМВС України у Вінницькій області, а саме: мобільний  телефон  „Sony Ericsson Т 610” IMEI НОМЕР_39 із сім-карткою „Djuice”; мобільний телефон „Samsung SGH-С 200 N” IMEI НОМЕР_40 із сім-карткою „Djuice”; мобільний телефон „Samsung SGH-Е770” IMEI НОМЕР_41 із сім-картками „Супер-Джинс” та „Київстар”; мобільний телефон  „ Nokia - 6280” IMEI НОМЕР_42 із сім-карткою „Київстар”; мобільний телефон „Samsung SGH-G600” IMEI НОМЕР_43 із сім-карткою „Київстар”; мобільний телефон  „ Nokia - 6131” IMEI НОМЕР_44 із сім-карткою „Київстар”;

-          передати законним володільцям речі, що знаходяться на зберіганні в Томашпільському РВ УМВС України у Вінницькій області, а саме: два ключі від автомобіля „Ауді” із брелоком-пультом сигналізації передати ОСОБА_81; ключ від автомобіля „Опель” із брелоком-пультом сигналізації передати ОСОБА_6; пластикову банківську картку „Visa Electron” банку „Аваль” № НОМЕР_51 на ім'я ОСОБА_13 передати адміністрації ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»;

-          передати для приєднання до матеріалів кримінальної справи документи, що знаходяться на зберіганні в Томашпільському РВ УМВС України у Вінницькій області, а саме: посвідчення № НОМЕР_52 радника по боротьбі зі злочинністю та корупцією Асоціації Ділового Співробітництва з Секретаріатом Президента, Верховною Радою, Кабінетом Міністрів України „Координаційний центр” на ім'я ОСОБА_12; посвідчення НОМЕР_32 на ім»я ОСОБА_13 про те, що він є працівником підрозділу безпеки НПС „Кам'яногірка” МН „Дружба” ВАТ „Укртранснафта”; допуск № 18/Д-209; допуск № 2004Д/-69;

-          залишити при справі документи, що містяться в матеріалах кримінальної справи, а саме: роздруківку руху коштів по рахунку ОСОБА_7; бланки товарно-транспортних накладних в кількості 24 штуки, серії АБГ з номерами від № 087395 до 087400, по 4 копії, на трьох копія з яких № 087395 стоять відтиски печатки круглої форми ПП „Легіон-2000”; дебетне інформаційне повідомлення № 1 від 19.10.2007 року, згідно якого ПП „Агротеп” перерахувало кошти в сумі 60 000 грн. ОСОБА_12; договір № 42 про поставку нафтопродуктів від 10.10.2007 року, згідно якого ПП „Агротеп” зобов'язалось поставити МПП „РОН” нафтопродукти; платіжне доручення № 205 від 16.10.2007 року про переказ коштів сумі 169 800 грн. з МПП „РОН” на ПП „Агротеп” та виписку з банку про дану операцію; договір № б/н про поставку  нафтопродуктів від 10.10.2007 року, згідно якого ПП „Агротеп” зобов'язалось поставити МПП „РОН” нафтопродукти; накладну № 10 від 15.10.2007 року про отримання МПП „РОН” від ПП „Агротеп” нафти в кількості 40 000 л. на суму 67 920 грн.; накладну № 11 від 15.10.2007 року про отримання МПП „РОН” від ПП „Агротеп” нафти в кількості 60 000 л. на суму 101 880 грн.; рахунок-фактуру № 1015 від 15.10.2007 року ПП „Агротеп” на нафту в  кількості 100 000 л. на суму 169 800 грн.; товарно-транспортну накладну серії 02АБГ № 087392 від 15.11.2007 року; графік чергування особового складу підрозділу безпеки НПС „Кам'яногірка” за листопад 2007 року та за грудень 2007 року; два аркуші паперу формату А 4 на яких зображені кольорова карта частини території Вінницької області із позначеною червоним кольором лінією проходження нафтопроводу; 8 аркушів паперу формату А 4 на яких зображені кольорові карти частини Вінницької та Хмельницької областей із відміченою лінією синього кольору проходження нафтопроводу із відмітками червоного кольору у вигляді крапок над якими рукописно виконані цифри чорнилом червоного кольору із позначенням кілометражу; виписку записів телефонної книги із мобільного телефону „Samsung SGH-С200N”; роздруківки записів телефонних книг із мобільних телефонів «Nokia - 6131”, „Samsung SGH-G600”, „Nokia - 6280”, „Sony Ericsson Т610”, „Samsung SGH-Е770”; роздруківки дзвінків із мобільних телефонів операторів ЗАТ „Український мобільний зв'язок” та ЗАТ „Київстар Дж.Ес.Ем.” номерів: НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16 НОМЕР_17,  НОМЕР_18. НОМЕР_19, НОМЕР_31; :НОМЕР_36 та ЗАТ „Український мобільний зв'язок”: НОМЕР_20; НОМЕР_45, НОМЕР_25; виписку по рахунку ПП „Агротеп” за період з 29.10.2008 року по 31.12.2007 року;

-          технічний паспорт, що знаходиться в матеріалах кримінальної справи на автомобіль „Опель-Омега 2,5”, д. н. НОМЕР_1, серії НОМЕР_46 на ім'я ОСОБА_6 передати ОСОБА_6;

-          знищити як такі які не мають ніякої цінності та не можуть бути використані речі, що знаходяться на зберіганні в Томашпільському РВ УМВС України у Вінницькій області, а саме: мішок з полімерного матеріалу білого кольору в якому знаходиться спортивна матерчата кофта коричневого кольору, куртка з плащової тканини сіро-зеленого (камуфляжного) кольору з капюшоном, спортивні штани чорного кольору, футболка матерчата зеленого захисного кольору, джинси темно-синього кольору, джинси світло-синього кольору, комбінезон з плащової тканини темно-синього кольору, шкіряна куртка чорного кольору; мішок з полімерного матеріалу білого кольору в якому знаходиться пара зимових черевик 42-го розміру, пара зимових черевик 45-го розміру, пара зимових черевик 45-го розміру; мішок з полімерного матеріалу білого кольору в якому знаходяться футболка синього кольору, господарська рукавиця з тканини білого кольору, господарська рукавиця з тканини білого кольору, одіяло червоного кольору із білими смужками, спортивний капелюх чорного кольору, спортивна зимова куртка сірого кольору, дві п’ятипалі рукавички з тканини синього кольору; полімерний пакет блакитного кольору в якому знаходяться три п’ятипалі рукавиці з тканини чорного кольору,  п'ятипала рукавиця темно-синього кольору, частина електроду для зварювальних робіт довжиною 4,4 см., частина електроду для зварювальних робіт дугоподібної форми довжиною між кінцями 14 см., два шматки плівки із полімерного матеріалу чорного кольору; мішок з полімерного матеріалу білого кольору; металевий предмет схожий на амортизатор; металевий предмет у вигляді циліндра з вдома ручками; матерчаті кімнатні тапочки; полімерний пакет квадратної форми з пухирцями розміром 20?20 см.; атлас автомобільних доріг України; кусок кори дерева породи „сосна”; чотири частини гілок дерев; матерчату господарську рукавицю; ручку крана вентеля; недопалок сигарети; дерев'яну палицю фігурної округлої конусоподібної форми виготовленої із деревини жовтого кольору; дерев'яну палицю фігурної округлої конусоподібної форми виготовленої із деревини пофарбованої в сірий колір; картографічні матеріали магістральних нафтопроводів дільниці Одеса-Броди. Львів-2006”;

-          автомобільні номерні знаки «НОМЕР_10», що знаходяться на зберіганні в Томашпільському РВ УМВС України у Вінницькій області передати УДАІ УМВС України у Одеській області;

-          конфіскувати в доход держави речі, що знаходяться на зберіганні в Томашпільському РВ УМВС України у Вінницькій області, а саме: металеву трубу довжиною 65 см.; металеву трубу довжиною 64,5 см.; манометр «МТП-160»; манометр «МП4-У»; манометр моделі «1120З»; ліхтарик з написом білого кольору «DISCOVERY»; молоток з дерев'яною ручкою; металевий розвідний ключ; розкладний ніж з дерев'яною ручкою; перехідник з металу жовтого кольору; металевий перехідник; металевий шаровий кран; ремінь для буксировки автомобіля жовтого кольору; кабель чорного кольору довжиною 2,41 м.; кабель чорного кольору довжиною 1,95 м.; полімерну валізу зеленого кольору технічного призначення із наклейкою червоного кольору на якій напис білим кольором «Makita» в якій знаходяться дриль «Makita», металевий перехідник, дві шайби, підшипник, гайка, металева конструкція ключ на «17» , два фрезери діаметром 3,5 см., зарядний пристрій для дрилі «Makita», два акумулятори для дрилі «Makita»; металевий трійник з кінцями на яких нарізана різьба; металевий трійник з кінцями на яких нарізна різьба;  металевий трійник; шаровий кран циліндричної форми; шаровий кран циліндричної „Г” подібної форми; шаровий кран циліндричної форми; металева скоба із прута; металева муфта-перехідник з внутрішньою різьбою з однієї сторони та зовнішньою з іншої, діаметр зовнішньої різьби 4 см. діаметр сторони де знаходиться внутрішня різьба 5 см., діаметр внутрішньої різьби 2 см.; 8 металевих муфт-перехідників; 7 кусків труби з однієї сторони яких нарізана різьба; 14 металевих з'єднувачів циліндричної форми різних розмірів; 2 металевих гайки-затискачі; металевий перехідник для труб циліндричної форми; 2 металевих штуцери для гумових чи полімерних труб; 3 штикові лопати; совкова лопата; акумулятор з написом „ИСТОК 950 А (EN), 12В 140 Ам, 6-СТ.140АЗ”; фрезу „Bosch”;

-          пневматичний пістолет „А-112 4,5 мм (BB CAL)” та технічний паспорт на пневматичний пістолет калібру 4,5 мм. на 8 аркушах на ім»я підсудного ОСОБА_14, що знаходяться на зберіганні в Томашпільському РВ УМВС України у Вінницькій області передати законному володільцю ОСОБА_14;

-          сервісну книжку до автомобіля „Опель Омега 2,5”, д. н. НОМЕР_1, що знаходиться на зберіганні в Томашпільському РВ УМВС України у Вінницькій області передати ОСОБА_6;

-          пластиковий техпаспорт, що знаходиться на зберіганні в ОСОБА_64 серії НОМЕР_47 на вантажний сідловий тягач „Volvo F12”, д. н. НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_64, залишити ОСОБА_64;

-          пластиковий техпаспорт, що знаходиться на зберіганні в ОСОБА_65 серії НОМЕР_48 на напівпричіп паливо цистерну, д. н. НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_65, залишити ОСОБА_65;

-          довіреність, що знаходиться на зберіганні в ОСОБА_64 від 22.03.2007 року серії НОМЕР_37 за якою ОСОБА_64 уповноважує ОСОБА_28 керувати автомобілем „Volvo F12”, д. н. НОМЕР_6, залишити ОСОБА_64;

-          довіреність, що знаходиться на зберіганні в ОСОБА_65 від 26.02.2007 року серії НОМЕР_35 за якою ОСОБА_65 уповноважує ОСОБА_28 експлуатувати та керувати напівпричепом  паливоцистерною, д. н. НОМЕР_7, залишити ОСОБА_65;

-          посвідчення водія на ім'я ОСОБА_28, видане 21.12.1998 року та талон до нього, передати ОСОБА_28;

-          посвідчення водія на ім'я ОСОБА_14 серії НОМЕР_49, видане 19.08.1995 року та талон до посвідчення серії НОМЕР_50, передати ОСОБА_14;

-          ємкість (цистерна закрита в землі) та естакада для завантаження, які знаходяться на території незавершеного будівництва мазутосховища, що розташоване за адресою: м. Теплодар Одеської області, Промбаза та знаходяться на зберіганні у директора ПП „Агротеп” ОСОБА_21, передати законному володільцю ПП «Агротеп»;

-          конфіскувати в доход держави речі, що знаходяться на зберіганні в Крижопільському РВ УМВС України у Вінницькій області, а саме: дві металів труби; шланг; полімерні труби; граблі; дві штикові лопати, що вилучене під час огляду місця події 18.12.2005 року в районі с. Жабокрич Крижопільського району;

-          знищити як такі, що не мають ніякої цінності та не можуть бути використані речі, що знаходяться на зберіганні в Дережнянському РВ УМВС України у Хмельницькій області, а саме: мішок; рукавицю; кусок тканини; залишки ізоляційної стрічки;

-          конфіскувати в доход держави речі, що знаходяться на зберіганні в Дережнянському РВ УМВС України у Хмельницькій області, а саме: дві монети номіналом п’ятдесят копійок кожна; монету номіналом п’ять копійок; шланг високого тиску із конструкцією з кранами та манометром, що були вилучені в ході огляду місця події 26.11.2007 року в районі смт. Вовковинці Деражнянського району Хмельницької області.    

              На підставі викладеного, керуючись статтями 323, 324 КПК України, суд, –                                      

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_12 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 292, ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 292, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України та призначити покарання:

-          за ч. 2 ст. 292 КК України у виді позбавлення волі на строк три роки;

-          за ч. 4 ст. 185 КК України у виді позбавлення волі на строк п’ять років;

-          за ч. 3 ст. 292 КК України у виді позбавлення волі на строк п’ять років та два місяці;

-          за ч. 5 ст. 191 КК України з застосування ч. 1 ст. 69 КК України у виді позбавлення волі на строк п’ять років та вісім місяців без конфіскації майна;

-          за ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 364 КК України у виді обмеження волі на строк два роки;

-          за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 358 КК України у виді позбавлення волі на строк два роки;

-          за ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України у виді обмеження волі на строк один рік та шість місяців;

-          за ч. 3 ст. 209 КК України з застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України у виді позбавлення волі на строк шість років з конфіскацією всього майна, що є його власністю.

На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим ОСОБА_12 визначити остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк шість років з конфіскацією всього майна, що є його власністю.  

ОСОБА_14 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 292, ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 292, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України та призначити покарання:

-          за ч. 2 ст. 292 КК України у виді позбавлення волі на строк три роки;

-          за ч. 4 ст. 185 КК України у виді позбавлення волі на строк п’ять років;

-          за ч. 3 ст. 292 КК України у виді позбавлення волі на строк п’ять років та один місяць;

-          за ч. 5 ст. 191 КК України з застосування ч. 1 ст. 69 КК України у виді позбавлення волі на строк п’ять років та два місяці без конфіскації майна;

-          за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 358 КК України у виді позбавлення волі на строк два роки;

-          за ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України у виді обмеження волі на строк один рік та шість місяців;

-          за ч. 3 ст. 209 КК України з застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України у виді позбавлення волі на строк п’ять років та шість місяців з конфіскацією всього майна, що є його власністю.

На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим ОСОБА_14 визначити остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк п’ять років та шість місяців з конфіскацією всього майна, що є його власністю.

ОСОБА_13 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 292, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України та призначити покарання:

-          за ч. 3 ст. 292 КК України у виді позбавлення волі на строк п’ять років та один місяць;

-          за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 364 КК України з застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України у виді обмеження волі на строк два роки без позбавлення права обіймати посади пов’язані з адміністративно-господарськими обов’язками;

-          за ч. 5 ст. 191 КК України з застосування ч. 1 ст. 69 КК України у виді позбавлення волі на строк п’ять років та два місяці без позбавлення права обіймати посади пов’язані з адміністративно-господарськими обов’язками та без конфіскації майна;

-          за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 358 КК України у виді позбавлення волі на строк два роки;

-          за ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України у виді обмеження волі на строк один рік та шість місяців;

-          за ч. 3 ст. 209 КК України з застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України у виді позбавлення волі на строк п’ять років та три місяці з позбавленням права обіймати посади пов’язані з адміністративно-господарськими обов’язками на строк один рік та з конфіскацією всього майна, що є його власністю.

На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим ОСОБА_13 визначити остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк п’ять років та три місяці з позбавленням права обіймати посади пов’язані з адміністративно-господарськими обов’язками на строк один рік та з конфіскацією всього майна, що є його власністю. Відповідно до ч. 4 ст. 72 КК України додаткові покарання у виді позбавлення права обіймати посади пов’язані з адміністративно-господарськими обов’язками на строк один рік та конфіскація всього майна, що є власністю підсудного підлягають самостійному виконанню.

          ОСОБА_15 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 292, ч. 4 ст. 185 КК України та призначити покарання:

-          за ч. 2 ст. 292 КК України у виді позбавлення волі на строк три роки;

-          за ч. 4 ст. 185 КК України з застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України у виді позбавлення волі на строк три роки та п’ять місяців.

На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим ОСОБА_15 визначити остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк три роки та п’ять місяців.   

ОСОБА_16 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 292, ч. 4 ст. 185 КК України та призначити покарання:

-          за ч. 2 ст. 292 КК України у виді позбавлення волі на строк три роки;

-          за ч. 4 ст. 185 КК України з застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України у виді позбавлення волі на строк три роки та п’ять місяців.

На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим ОСОБА_16 визначити остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк три роки та п’ять місяців.

          Строк відбування покарання ОСОБА_12 рахувати з 18 листопада 2007 року, ОСОБА_13 з 23 листопада 2007 року, ОСОБА_14, ОСОБА_15 та ОСОБА_16 з 16 листопада 2007 року (т. 1, а. с. 28).   

Стягнути з ОСОБА_12 та ОСОБА_14 на користь Філії «Південні магістральні нафтопроводи» ВАТ «УКРТРАНСНАФТА» солідарно 36587,75 грн. на відшкодуванням шкоди завданої злочинними діями щодо викрадення нафти та 10058,74 грн. на відшкодування витрат пов’язаних з ліквідацією несанкціонованої врізки, що використовувалась для викрадення нафти.

          Стягнути з ОСОБА_16 та ОСОБА_15 на користь Філії «Південні магістральні нафтопроводи» ВАТ «УКРТРАНСНАФТА» солідарно 14199,29 грн. на відшкодуванням шкоди завданої злочинними діями щодо викрадення нафти та 1987,30 грн. на відшкодування витрат пов’язаних з ліквідацією несанкціонованої врізки, що використовувалась для викрадення нафти.

Стягнути з ОСОБА_12, ОСОБА_14 та ОСОБА_13 на користь Філії «Південні магістральні нафтопроводи» ВАТ «УКРТРАНСНАФТА» солідарно 286941,52 грн. на відшкодуванням шкоди завданої злочинними діями щодо незаконного заволодіння нафтою та 15481,91 грн. на відшкодування витрат пов’язаних з ліквідацією несанкціонованої врізки, що використовувалась для незаконного заволодіння нафтою.

Стягнути з ОСОБА_12, ОСОБА_14 та ОСОБА_13 на користь НДЕКЦ при УМВС України у Вінницькій області солідарно 2500 грн.;

Стягнути з ОСОБА_16 та ОСОБА_15 на користь НДЕКЦ при УМВС України у Вінницькій області солідарно 623,40 грн.

Стягнути з ОСОБА_12, ОСОБА_14 та ОСОБА_13 на користь Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України солідарно 25000 грн.

Стягнути з ОСОБА_16 та ОСОБА_15 на користь Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України солідарно 5901,50 грн.

          Долю речових доказів вирішити наступним чином:

-          автомобіль „Опель-Омега”, д. н. НОМЕР_1, що знаходиться на зберіганні в Немирівському РВ УМВС України у Вінницькій області передати законному володільцю ОСОБА_6;

-          автомобіль „Ауді-100”, д. н. НОМЕР_4, що знаходиться на зберіганні в Немирівському РВ УМВС України у Вінницькій області передати законному володільцю ОСОБА_81;

-          автомобіль «МАЗ 243003-220», д. н. НОМЕР_2 із напівпричепом автоцистерною, д. н. НОМЕР_3, та автомобіль «МАЗ 5429», д. н. НОМЕР_22 із напівпричепом цистерною, д. н. НОМЕР_23, що знаходяться на відповідальному зберіганні на МПП „РОН” передати законному володільцю МПП «РОН»;

-          автомобіль «ЗІЛ-131», д. н. НОМЕР_9 із паливо цистерною, що  знаходиться на зберіганні в Ширяєвському РВ УМВС України в Одеській області передати законному володільцю ОСОБА_82;

-          нафту в розмірі 19721,76 кілограм, що вилучена з автоцистерни автомобіля „Вольво Ф12” та знаходиться на зберіганні у ТОВ „Кирнасівкацукор” передати законному володільцю Філії «Південні магістральні нафтопроводи» ВАТ «УКРТРАНСНАФТА»;

-          журнал реєстрації мешканців готелю, що знаходиться на зберіганні в адміністрації готелю „Скіфський вал” передати адміністрації готелю «Скіфський вал»;

-          журнал реєстрації мешканців готелю, що знаходиться на зберіганні в адміністрації готелю „Тульчин” передати адміністрації готелю «Тульчин»;

-          книгу реєстрації проживаючих № 1, що знаходиться на зберіганні СКП „Спарта” передати адміністрації СКП «Спарта»;

-          журнал видачі вантажу за період з 25.10.2007 року по 26.12.2007 року, що знаходиться на зберіганні ТОВ „Гюнсел” передати ТОВ «Гюнсел»;

-          знищити як такі які не мають ніякої цінності та не можуть бути використані речі, що знаходяться на зберіганні в Томашпільському РВ УМВС України у Вінницькій області, а саме: вилучені під час огляду місця події 17.11.2007 року на території Горишківської сільської ради: шланг, металева конструкція з шаровими кранами та манометром; вилучені під час огляду місця події 17.10.2007 року на території Комаргородської  сільської ради: відро без дна із полімерного матеріалу синього кольору з кришкою із полімерного матеріалу білого кольору, конструкцію у вигляді металевої труби, трьох шарикових кранів та манометра; гідравлічний шланг вилучений із лісосмуги Комаргородської сільської ради Томашпільського району Вінницької області та гідравлічний шланг, вилучений із лісосмуги Горишківської сільської ради Томашпільського району Вінницької області;

-          конфіскувати в доход держави речі, що знаходяться на зберіганні в Томашпільському РВ УМВС України у Вінницькій області, а саме: мобільний  телефон  „Sony Ericsson Т 610” IMEI НОМЕР_39 із сім-карткою „Djuice”; мобільний телефон „Samsung SGH-С 200 N” IMEI НОМЕР_40 із сім-карткою „Djuice”; мобільний телефон „Samsung SGH-Е770” IMEI НОМЕР_41 із сім-картками „Супер-Джинс” та „Київстар”; мобільний телефон  „ Nokia - 6280” IMEI НОМЕР_42 із сім-карткою „Київстар”; мобільний телефон „Samsung SGH-G600” IMEI НОМЕР_43 із сім-карткою „Київстар”; мобільний телефон  „ Nokia - 6131” IMEI НОМЕР_44 із сім-карткою „Київстар”;

-          передати законним володільцям речі, що знаходяться на зберіганні в Томашпільському РВ УМВС України у Вінницькій області, а саме: два ключі від автомобіля „Ауді” із брелоком-пультом сигналізації передати ОСОБА_81; ключ від автомобіля „Опель” із брелоком-пультом сигналізації передати ОСОБА_6; пластикову банківську картку „Visa Electron” банку „Аваль” № НОМЕР_51 на ім'я ОСОБА_13 передати адміністрації ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»;

-          передати для приєднання до матеріалів кримінальної справи документи, що знаходяться на зберіганні в Томашпільському РВ УМВС України у Вінницькій області, а саме: посвідчення № НОМЕР_52 радника по боротьбі зі злочинністю та корупцією Асоціації Ділового Співробітництва з Секретаріатом Президента, Верховною Радою, Кабінетом Міністрів України „Координаційний центр” на ім'я ОСОБА_12; посвідчення НОМЕР_32 на ім»я ОСОБА_13 про те, що він є працівником підрозділу безпеки НПС „Кам'яногірка” МН „Дружба” ВАТ „Укртранснафта”; допуск № 18/Д-209; допуск № 2004Д/-69;

-          залишити при справі документи, що містяться в матеріалах кримінальної справи, а саме: роздруківку руху коштів по рахунку ОСОБА_7; бланки товарно-транспортних накладних в кількості 24 штуки, серії АБГ з номерами від № 087395 до 087400, по 4 копії, на трьох копія з яких № 087395 стоять відтиски печатки круглої форми ПП „Легіон-2000”; дебетне інформаційне повідомлення № 1 від 19.10.2007 року, згідно якого ПП „Агротеп” перерахувало кошти в сумі 60 000 грн. ОСОБА_12; договір № 42 про поставку нафтопродуктів від 10.10.2007 року, згідно якого ПП „Агротеп” зобов'язалось поставити МПП „РОН” нафтопродукти; платіжне доручення № 205 від 16.10.2007 року про переказ коштів сумі 169 800 грн. з МПП „РОН” на ПП „Агротеп” та виписку з банку про дану операцію; договір № б/н про поставку  нафтопродуктів від 10.10.2007 року, згідно якого ПП „Агротеп” зобов'язалось поставити МПП „РОН” нафтопродукти; накладну № 10 від 15.10.2007 року про отримання МПП „РОН” від ПП „Агротеп” нафти в кількості 40 000 л. на суму 67 920 грн.; накладну № 11 від 15.10.2007 року про отримання МПП „РОН” від ПП „Агротеп” нафти в кількості 60 000 л. на суму 101 880 грн.; рахунок-фактуру № 1015 від 15.10.2007 року ПП „Агротеп” на нафту в  кількості 100 000 л. на суму 169 800 грн.; товарно-транспортну накладну серії 02АБГ № 087392 від 15.11.2007 року; графік чергування особового складу підрозділу безпеки НПС „Кам'яногірка” за листопад 2007 року та за грудень 2007 року; два аркуші паперу формату А 4 на яких зображені кольорова карта частини території Вінницької області із позначеною червоним кольором лінією проходження нафтопроводу; 8 аркушів паперу формату А 4 на яких зображені кольорові карти частини Вінницької та Хмельницької областей із відміченою лінією синього кольору проходження нафтопроводу із відмітками червоного кольору у вигляді крапок над якими рукописно виконані цифри чорнилом червоного кольору із позначенням кілометражу; виписку записів телефонної книги із мобільного телефону „Samsung SGH-С200N”; роздруківки записів телефонних книг із мобільних телефонів «Nokia - 6131”, „Samsung SGH-G600”, „Nokia - 6280”, „Sony Ericsson Т610”, „Samsung SGH-Е770”; роздруківки дзвінків із мобільних телефонів операторів ЗАТ „Український мобільний зв'язок” та ЗАТ „Київстар Дж.Ес.Ем.” номерів: НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16 НОМЕР_17,  НОМЕР_18. НОМЕР_19, НОМЕР_31; :НОМЕР_36 та ЗАТ „Український мобільний зв'язок”: НОМЕР_20; НОМЕР_45, НОМЕР_25; виписку по рахунку ПП „Агротеп” за період з 29.10.2008 року по 31.12.2007 року;

-          технічний паспорт, що знаходиться в матеріалах кримінальної справи на автомобіль „Опель-Омега 2,5”, д. н. НОМЕР_1, серії НОМЕР_46 на ім'я ОСОБА_6 передати ОСОБА_6;

-          знищити як такі які не мають ніякої цінності та не можуть бути використані речі, що знаходяться на зберіганні в Томашпільському РВ УМВС України у Вінницькій області, а саме: мішок з полімерного матеріалу білого кольору в якому знаходиться спортивна матерчата кофта коричневого кольору, куртка з плащової тканини сіро-зеленого (камуфляжного) кольору з капюшоном, спортивні штани чорного кольору, футболка матерчата зеленого захисного кольору, джинси темно-синього кольору, джинси світло-синього кольору, комбінезон з плащової тканини темно-синього кольору, шкіряна куртка чорного кольору; мішок з полімерного матеріалу білого кольору в якому знаходиться пара зимових черевик 42-го розміру, пара зимових черевик 45-го розміру, пара зимових черевик 45-го розміру; мішок з полімерного матеріалу білого кольору в якому знаходяться футболка синього кольору, господарська рукавиця з тканини білого кольору, господарська рукавиця з тканини білого кольору, одіяло червоного кольору із білими смужками, спортивний капелюх чорного кольору, спортивна зимова куртка сірого кольору, дві п’ятипалі рукавички з тканини синього кольору; полімерний пакет блакитного кольору в якому знаходяться три п’ятипалі рукавиці з тканини чорного кольору,  п'ятипала рукавиця темно-синього кольору, частина електроду для зварювальних робіт довжиною 4,4 см., частина електроду для зварювальних робіт дугоподібної форми довжиною між кінцями 14 см., два шматки плівки із полімерного матеріалу чорного кольору; мішок з полімерного матеріалу білого кольору; металевий предмет схожий на амортизатор; металевий предмет у вигляді циліндра з вдома ручками; матерчаті кімнатні тапочки; полімерний пакет квадратної форми з пухирцями розміром 20?20 см.; атлас автомобільних доріг України; кусок кори дерева породи „сосна”; чотири частини гілок дерев; матерчату господарську рукавицю; ручку крана вентеля; недопалок сигарети; дерев'яну палицю фігурної округлої конусоподібної форми виготовленої із деревини жовтого кольору; дерев'яну палицю фігурної округлої конусоподібної форми виготовленої із деревини пофарбованої в сірий колір; картографічні матеріали магістральних нафтопроводів дільниці Одеса-Броди. Львів-2006”;

-          автомобільні номерні знаки «НОМЕР_10», що знаходяться на зберіганні в Томашпільському РВ УМВС України у Вінницькій області передати УДАІ УМВС України у Одеській області;

-          конфіскувати в доход держави речі, що знаходяться на зберіганні в Томашпільському РВ УМВС України у Вінницькій області, а саме: металеву трубу довжиною 65 см.; металеву трубу довжиною 64,5 см.; манометр «МТП-160»; манометр «МП4-У»; манометр моделі «1120З»; ліхтарик з написом білого кольору «DISCOVERY»; молоток з дерев'яною ручкою; металевий розвідний ключ; розкладний ніж з дерев'яною ручкою; перехідник з металу жовтого кольору; металевий перехідник; металевий шаровий кран; ремінь для буксировки автомобіля жовтого кольору; кабель чорного кольору довжиною 2,41 м.; кабель чорного кольору довжиною 1,95 м.; полімерну валізу зеленого кольору технічного призначення із наклейкою червоного кольору на якій напис білим кольором «Makita» в якій знаходяться дриль «Makita», металевий перехідник, дві шайби, підшипник, гайка, металева конструкція ключ на «17» , два фрезери діаметром 3,5 см., зарядний пристрій для дрилі «Makita», два акумулятори для дрилі «Makita»; металевий трійник з кінцями на яких нарізана різьба; металевий трійник з кінцями на яких нарізна різьба;  металевий трійник; шаровий кран циліндричної форми; шаровий кран циліндричної „Г” подібної форми; шаровий кран циліндричної форми; металева скоба із прута; металева муфта-перехідник з внутрішньою різьбою з однієї сторони та зовнішньою з іншої, діаметр зовнішньої різьби 4 см. діаметр сторони де знаходиться внутрішня різьба 5 см., діаметр внутрішньої різьби 2 см.; 8 металевих муфт-перехідників; 7 кусків труби з однієї сторони яких нарізана різьба; 14 металевих з'єднувачів циліндричної форми різних розмірів; 2 металевих гайки-затискачі; металевий перехідник для труб циліндричної форми; 2 металевих штуцери для гумових чи полімерних труб; 3 штикові лопати; совкова лопата; акумулятор з написом „ИСТОК 950 А (EN), 12В 140 Ам, 6-СТ.140АЗ”; фрезу „Bosch”;

-          пневматичний пістолет „А-112 4,5 мм (BB CAL)” та технічний паспорт на пневматичний пістолет калібру 4,5 мм. на 8 аркушах на ім»я підсудного ОСОБА_14, що знаходяться на зберіганні в Томашпільському РВ УМВС України у Вінницькій області передати законному володільцю ОСОБА_14;

-          сервісну книжку до автомобіля „Опель Омега 2,5”, д. н. НОМЕР_1, що знаходиться на зберіганні в Томашпільському РВ УМВС України у Вінницькій області передати ОСОБА_6;

-          пластиковий техпаспорт, що знаходиться на зберіганні в ОСОБА_64 серії НОМЕР_47 на вантажний сідловий тягач „Volvo F12”, д. н. НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_64, залишити ОСОБА_64;

-          пластиковий техпаспорт, що знаходиться на зберіганні в ОСОБА_65 серії НОМЕР_48 на напівпричіп паливо цистерну, д. н. НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_65, залишити ОСОБА_65;

-          довіреність, що знаходиться на зберіганні в ОСОБА_64 від 22.03.2007 року серії НОМЕР_37 за якою ОСОБА_64 уповноважує ОСОБА_28 керувати автомобілем „Volvo F12”, д. н. НОМЕР_6, залишити ОСОБА_64;

-          довіреність, що знаходиться на зберіганні в ОСОБА_65 від 26.02.2007 року серії НОМЕР_35 за якою ОСОБА_65 уповноважує ОСОБА_28 експлуатувати та керувати напівпричепом  паливоцистерною, д. н. НОМЕР_7, залишити ОСОБА_65;

-          посвідчення водія на ім'я ОСОБА_28, видане 21.12.1998 року та талон до нього, передати ОСОБА_28;

-          посвідчення водія на ім'я ОСОБА_14 серії НОМЕР_49, видане 19.08.1995 року та талон до посвідчення серії НОМЕР_50, передати ОСОБА_14;

-          ємкість (цистерна закрита в землі) та естакада для завантаження, які знаходяться на території незавершеного будівництва мазутосховища, що розташоване за адресою: м. Теплодар Одеської області, Промбаза та знаходяться на зберіганні у директора ПП „Агротеп” ОСОБА_21, передати законному володільцю ПП «Агротеп»;

-          конфіскувати в доход держави речі, що знаходяться на зберіганні в Крижопільському РВ УМВС України у Вінницькій області, а саме: дві металів труби; шланг; полімерні труби; граблі; дві штикові лопати, що вилучене під час огляду місця події 18.12.2005 року в районі с. Жабокрич Крижопільського району;

-          знищити як такі, що не мають ніякої цінності та не можуть бути використані речі, що знаходяться на зберіганні в Дережнянському РВ УМВС України у Хмельницькій області, а саме: мішок; рукавицю; кусок тканини; залишки ізоляційної стрічки;

-          конфіскувати в доход держави речі, що знаходяться на зберіганні в Дережнянському РВ УМВС України у Хмельницькій області, а саме: дві монети номіналом п’ятдесят копійок кожна; монету номіналом п’ять копійок; шланг високого тиску із конструкцією з кранами та манометром, що були вилучені в ході огляду місця події 26.11.2007 року в районі смт. Вовковинці Деражнянського району Хмельницької області.

          Запобіжний захід до вступу вироку в законну силу засудженим: ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_13, ОСОБА_15, ОСОБА_16 - залишити тримання під вартою.

          На вирок суду може бути подана апеляція протягом п’ятнадцяти діб з моменту його проголошення до апеляційного суду Вінницької області через Томашпільський районний суд Вінницької області, а засудженими в цей самий строк з моменту отримання копії вироку.

Суддя:Г.  В.  Семко