Дело №1-11/2011г.

             П Р И Г О В О Р  

            ИМЕНЕМ    УКРАИНЫ

25 января 2011 года Ильичевский городской суд Одесской области в составе:

председательствующего - судьи Семенова О.А.,

при секретаре –Кравченко М.А.,

с участием:  

прокурора –Щербакова А.А.,

защитника –адвоката ОСОБА_1,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в гор.Ильичевске Одесской области уголовное дело по обвинению

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца гор.Одессы, гражданина Украины, имеющего средне-специальное образование, женатого, имеющего на иждивении двух несовершеннолетних детей, работающий частным предпринимателем, проживающего по адpecy: АДРЕСА_1, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.201 ч.1, 358 ч.1, 358 ч.2 и 358 ч.3  УК Украины,

                               У С Т А Н О В И Л:

ОСОБА_2 в марте 2007 года, являясь директором ООО «Сизон», умышленно, из корыстных побуждений (точная дата следствием не установлена), имея умысел на контрабанду товаров в крупных размерах, доставленных в период с 17 февраля 2007 года по 22 марта 2007 года в Одесский морской торговый порт из Китая от фирмы LIVO»в адрес ЧП «Брок Лайн СП» в контейнерах №№ TCKU 9211746 (по коносаменту NHXO1181808), GLDU 9054170 (по коносаменту MSCUNJ889434), MSCU 9287259 (по коносаменту MSCUNJ893550), MSCU 7862750 (по коносаменту MSCUNJ834901), ARKU 8343542 (по коносаменту NBFF901856), GLDU 7122845 (по коносаменту NHN039322), GVCU 5286738 (по коносаменту NDA060097), BSIU 9099777 (по коносаменту NHN037516), TCNU 9605662 (по коносаменту NHN039735), TTNU 5144858 (по коносаменту FXW0702004), MSCU 9719769 (по коносаменту MSCUNJ933836), ARKU 8337853 (по коносаменту NBFF901802) и GLDU 7131446 (по коносаменту NDA065290), совершил действия по незаконному их перемещению через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного кон троля при следующих обстоятельствах.

Так, с этой целью ОСОБА_2, будучи достоверно осведомленным о наиме новании, стоимости и количестве товаров, находящихся в указанных контейнерах, подделал товарно-сопроводительные документы, указав в них ложные сведения о то варе, после чего подписал их от имени бывшего директора ЧП «Брок Лайн СП»ОСОБА_6 и предоставил указанные поддельные документы в качестве основания для таможенного оформления указанного груза и выпуска их в свободное обращение таможенному органу от имени указанного предприятия, не являясь его должностным лицом.

Преследуя свой преступный умысел, в период с 23 по 27 марта 2007 года ОСОБА_2 изготовил от имени ЧП «Брок Лайн СП»импортные предварительные гру зовые таможенные декларации №№511000008/7/000825, 511000008/7/000887, 511000008/7/000888, 511000008/7/000889, 511000008/7/000890, 511000008/7/000891, 511000008/7/000892, 511000008/7/000893, 511000008/7/000895 и 511000008/7/000896, а также предварительные уведомления №№511000008/7/000874 и 511000008/7/000894 на товары народного потребления, находящиеся в контейнерах №№ MSCU 7862750, GLDU 9054170, MSCU 9287259, ARKU 8343542, GLDU 7122845, GVCU 5286738, BSIU 9099777, TCNU 9605662, TTNU 5144858, MSCU 9719769, ARKU 8337853 и GLDU 7131446, внеся в них ложные сведения относитель но наименования, стоимости и количества груза, после чего подписал их от имени бывшего директора указанного предприятия ОСОБА_6, заверив поддельные подпи си оттисками печати ЧП «Брок Лайн СП», и предоставил изготовленные им поддель ные предварительные декларации и предварительные уведомления в Приморскую та можню в качестве оснований для таможенного оформления указанного груза.

Кроме того, вместе с предварительными грузовыми таможенными декларация ми 27 марта 2007 года ОСОБА_2 в Приморскую таможню были предоставлены копии коносаментов и инвойсов, на которых последний исполнил подписи от имени бывше го директора ЧП «Брок Лайн СП»ОСОБА_6, заверив их оттиском печати указанно го предприятия.

27 марта 2007 года ОСОБА_2, используя личное знакомство с руководите лями экспедиторских предприятий ООО «Автотрансконтейнер», ООО «Фарго Юкрейн»и ООО «Парус-транс ЛТД», организовал экспедирование указанных контейне ров в Одесском морском торговом порту и их перевозку из порта в зону дея тельности Приморской таможни на территорию ЗАО «Ильичевсквнештранс».

Согласно предоставленным ОСОБА_2 таможенному органу в качестве ос нования для перемещения через таможенную границу Украины поддельных ГТД, предварительных деклараций и предварительных уведомлений, в указанных 13 кон тейнерах находились следующие товары: в контейнере TCKU 9211746 стеллажи, изготовленные из черных металлов в количестве 262 штук, тапочки пляжные в коли честве 192 пар, кроссовки мужские в количестве 144 пар; в контейнере GLDU 9054170 - коньки роликовые в количестве 4100 пар, тапочки пляжные в количестве 904 пар; в контейнере MSCU 9287259 - коньки роликовые в количестве 3650 пар, та почки пляжные мужские в количестве 1240 пар; в контейнере MSCU 7862750 - стел лажи, изготовленные из черных металлов, в количестве 256 штук, тапочки пляжные в количестве 460 пар; в контейнере ARKU 8343542 тапочки пляжные в количестве 8536 пар; в контейнере GLDU 7122845 - тапочки пляжные в количестве 8178 пар; в контейнере GVCU 5286738 - 403000 кв.м флизилина; нитки швейные в количестве 925 мест, весом 12400 кг; в контейнере TTNU 5144858 - рукавички рабочие в количестве 110160 пар, комплект текстильный мужской (куртка+брюки) в количестве 240 штук, женские юбки текстиль в количестве 240 штук; в контейнере MSCU 9719769 - коньки роликовые женские в количестве 3000 пар, тапочки пляжные мужские в количестве 3316 пар; в контейнере TCNU 9605662 - тапочки пляжные в количестве 3400 пар, коньки роликовые в количестве 3000 пар; в контейнере GLDU 7131446   нетканый материал флизилин, весом 11781 кг, тюль синтетический весом 3519 кг; в контейнере BSIU 9099777 тапочки пляжные мужские в количестве 8370 пар; в контейнере ARKU 8337853 - тапочки пляжные мужские в количестве 5000 пар, та почки пляжные женские в количестве 2496 пар.

В период с 17 по 27 апреля 2007 года в зоне таможенного контроля Приморской таможни, расположенной на территории ЗАО «Ильичевсквнештранс», в ходе осмотра контейнеров TCKU 9211746, GLDU 9054170, MSCU 9287259, MSCU 7862750, ARKU 8343542, GLDU 7122845,  GVCU 5286738, TTNU 5144858, MSCU 9719769, TCNU 9605662, GLDU 7131446, BSIU 9099777 и ARKU 8337853, сотрудни ками СБУ и ГТСУ было установлено, что фактически в указанных контейнерах нахо дятся следующие товары: в контейнере TCKU 9211746 - кроссовки мужские в коли честве 22566 пар; в контейнере GLDU 9054170 - кроссовки мужские и женские в ко личестве 33336 пар; в контейнере MSCU 9287259 - кроссовки женские и детские в количестве 27864 пары; в контейнере MSCU 7862750 - кроссовки мужские, женские и подростковые в количестве 37101 пара; в контейнере ARKU 8343542 - туфли муж ские летние в количестве 8392 пары, сабо женские в количестве 4958 пар; в контейнере GLDU 7122845 - кроссовки мужские в количестве 10889 пар; в контейне ре GVCU 5286738 - ткань текстильная, весом 26 504 кг; в контейнере TTNU 5144858 - брюки мужские в количестве 9120 шт., брюки женские в количестве 10332 шт., рубашки мужские в количестве 10765 шт., шорты женские в количестве 943 шт.; в контейнере MSCU 9719769 - туфли мужские в количестве 12529 пар, ботинки зимние мужские в количестве 55 пар; в контейнере   TCNU 9605662 босоножки женские в количестве 28699 пар; в контейнере GLDU 7131446 покрывало синтетическое в количестве 3714 штук и тюль синтетический, весом 11 550 кг.; в контейнере BSIU 9099777 - кроссовки в количестве 27368 пар; в контейнере ARKU 8337853 -  туфли мужские в количестве 8728 пар, сабо женские в количестве 4448 пар.

Подсудимый ОСОБА_2 допрошенный в судебном заседании вину в инкриминируемых ему преступлениях не признал и показал, что к ЧП «Брок Лайн СП»он не имеет никакого отношения, не имел доступа к делам и документам этого предприятия, никаких документов этого предприятия в таможенный орган не предоставлял. С директором этого предприятия, ОСОБА_6, познакомился в феврале 2007 года и по его просьбе познакомил с представителем китайской компании с которой в последствии тот заключил контракт. В 20-х числах февраля к нему (ОСОБА_2) обратился знакомый ему представитель предприятия «ЛИЛУ ЛИВО», с которой он работал примерно с 2005 года, с просьбой переоформить договор на ООО «Сизон», в связи с тем, что ЧП «Брок Лайн СП»не рассчитывается по контракту за товар поступивший на таможню. Контейнера от китайского предприятия «ЛИЛУ ЛИВО»перешли от ЧП «Брок Лайн СП»в адрес ООО «Сизон»22 марта 2007 года на основании договора об уступке права требования. С 22 по 28 марта 2007 года он не смог найти ОСОБА_6 для получения документов по грузу таможенным оформлением которого занималось ЧП «Брок Лайн СП», в связи с чем связывался с экспедиторами, т.к. груз должен был поступить на ИВТ. Только по прибытию груза он часть документов получил от водителей его перевозивших. Ранее поступившие в таможенные органы грузовые таможенные декларации (далее –ГТД) от ЧП «Брок Лайн СП»были аннулированы 6 апреля 2007 года. И в тот же день были поданы ГТД от ООО «Сизон», директором которого он являлся, при этом нарушений таможенных правил выявлено не было.

Исследовав материалы уголовного дела, суд считает, что вина ОСОБА_2 в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.201 ч.1, 358 ч.1, 358 ч.2 и 358 ч.3  УК Украины, подтверждается исследованными в ходе судебного следствия доказательствами:

показаниями свидетеля ОСОБА_6 бывшего директора ЧП «Брок Лайн СП»который показал в судебном заседании, что в сентябре 2006 года по предложению ОСОБА_2 он стал учредителем частного предпри ятия «Брок Лайн СП». В период с того времени и до начала марта 2007 года ЧП «Брок Лайн СП»какой-либо деятельности не осуществляло. ОСОБА_2 не имел официального отношения к этому предприятию поэтому я подписывал все документы, которые он мне давал. Что именно подписывал, я не вникал. На таможню носил документы в течении 2-3 недель. 12марта он сдал свои полномочия и ушел из Предприятия из-за предвзятого к себе отношения со стороны ОСОБА_2 и передал ему уставные документы и печать пред приятия, после чего подписал документ об увольнении. Больше в офис ЧП «Брок Лайн СП»не приходил, никаких документов не подписывал, никаких действий от имени предприятия не осуществлял. С ОСОБА_7 не знаком, никаких документов Предприятия ей не передавал;

показаниями свидетеля ОСОБА_8, сводного брата ОСОБА_6, который в судебном заседании показал, что ему было известно, от ОСОБА_6, что его приняли в какую-то фирму к ОСОБА_9 в качестве брокера, а когда узнал, что оформили в качестве директора, то предложил ему уйти, так как считал, что он не сможет работать директором. Хотя в документах от имени ЧП «Брок Лайн СП»фигурировал директор ОСОБА_6, фактически роль руководителя данного предприятия осуществлял ОСОБА_2. Затем ОСОБА_6 от туда уволился;

- показаниями свидетеля ОСОБА_5, который в судебном заседании показал, что с 2006 году работал директором ЧП «Автотрансконтейнер». В начале марта 2007 года  с ним договаривался ОСОБА_2 о перевозке контейнером из Одесского морского торгового порта к месту проведения таможенного контроля на ЗАО «ИВТ». Передал ему реквизиты ЧП «Брок Лайн СП», но никакие документы ОСОБА_2 не подписывал. Документы на перевозку контейнеров получал от представителя ОСОБА_2, занимался подбором водителей для перевозки груза ЧП «Брок Лайн СП»;

- показаниями свидетеля ОСОБА_10, экспедитора ООО «Автотрансконтейнер», который в судебном заседании показал, что в марте 2007 года ему от директора ОСОБА_5 поступили на исполне ние товарно-сопроводительные документы на 7 контейнеров, которые необхо димо было проэкспедировать в Одесский морской торговый порт для дальнейшего их следования на ЗАО «ИВТ»для ЧП «Брок Лайн СП», что им впоследствии было сделано. После того, как 27 марта 2007 года контейнера были загружены на автомобили, арендованные ООО «Автотранскон тейнер», он передал водителям документы на груз;

- показаниями свидетеля ОСОБА_4, который в судебном заседании показал, что в марте 2007 года работал экспедитором ООО «Автотрансконтейнер», и дал показания аналогичные показаниям ОСОБА_10;

показаниями свидетеля ОСОБА_11, директора ООО «Фарго Юкрейн», который в судебном заседании показал, что о перевозке одного контейнера из Одесского порта в ЗАО «ИВТ»с ним договаривался директор фирмы ОСОБА_2 в марте 2007 года, от которого он получил доверенность. Экспедировал груз экспедитор ОСОБА_12;

показаниями свидетеля ОСОБА_7, которая в судебном заседании показала, что работала директором Белгород-Днестровского филиала ООО «СИЗОН»в 2006 году примерно месяц и  затем филиал закрылся. С 26 марта 2007 года работала директором ЧП «Брок Лайн СП»по предложению учредителя, ОСОБА_6, который передал ей печать и уставные документы предприятия 2 апре ля 2007 года и после этого она его не видела;

показаниями свидетеля ОСОБА_13, который в судебном заседании показал, что с ОСОБА_6 были соседями по одному офису. С ОСОБА_9 познакомился при выяснении обстоятельств связанных с арестом груза поступившего в адрес ЧП «Брок Лайн СП». ОСОБА_2 через него передавал пакет для водителей, что было в пакете не знал, возможно и деньги;

показаниями свидетеля ОСОБА_14, сотрудника Южной таможни (на момент марта 2007 года - Приморской таможни), который в судебном заседании подтвердил ранее данные им показания на досудебном следствии и показал, что 28 марта 2007 года у него на оформлении были ГТД от ЧП «Брок Лайн СП», а также пакеты товарно-сопроводительных документов на товары народного потребления, поступившие в адрес указанного от китайского предприятия «ЛИЛУ ЛИВО». По его мнению, декларации подавал не ОСОБА_6, а ОСОБА_2, который фактически руководил действиями последнего. В тот день он ОСОБА_6, с которым знаком лично, в Приморской таможне не видел, а видел ОСОБА_2 Оз накомившись с предоставленными ему документами, он установил несоответствие данных о товаре, указанном в декларациях с данными о товарах, указанными в товарно-сопроводительными документами в 4-х из шести деклараций. Так в указан ных декларациях были заявлены металлические стеллажи и роликовые коньки, а в то варно-сопроводительных документах - обувь. В связи с этим, он указал в информа ционных листах таможенного контроля товаров по этим ГТД о необходимости прове дения таможенного досмотра контейнеров. Кроме того, 6.04.2007 года им, на основа нии решения Хозяйственного суда Одесской области от 4.04.2007 года, указанные шесть ГТД были аннулированы и в тот же день приняты для таможенного оформле ния 10 грузовых таможенных деклараций от ООО «СИЗОН», отправителем в которых также значилось китайское предприятие «ЛИЛУ ЛИВО». В шести из десяти предос тавленных ООО «СИЗОН»ГТД значились номера контейнеров, которые 28 марта 2007 года были указаны в декларациях, поданных ЧП «Брок Лайн СП». Однако на именование и количество товаров, указанные в декларациях ООО «СИЗОН»значительно отличались от аналогичных товарных показателях, указанных в декларациях ЧП «Брок Лайн СП». Подавший от имени ООО «СИЗОН»декларации ОСОБА_2 на его предложение разъяснить такое различие пояснил, что китайская фирма прислала новые инвойсы, в которых наименование и количество совпадает с фактиче ски находящимся в контейнерах грузе. Не соответствий в документах поданных от ООО «Сизон»он не обнаружил;

показаниями свидетеля ОСОБА_15, инспектора отдела контроля за перемещением товаров таможенного поста «Ильичевск»Южной таможни (на момент марта 2007 года - Приморской таможни), которая в судебном заседании показала, что указанный груз поступил в адрес ЧП «Брок Лайн СП». Документы от этого предприятия обычно подавал его директор –ОСОБА_6. Приходили вместе ОСОБА_6 и ОСОБА_2, но документы принимали от ОСОБА_6. Показания данные ею на досудебном следствии, что ОСОБА_2, по ее мнению являлся фактическим руководителем предприятия, а ОСОБА_6 формальным директором, пояснила тем, что имела ввиду, что ОСОБА_2 выступал в качестве его консультанта, т.к. тот не имел опыта;

показаниями свидетеля ОСОБА_16, начальника отдела контроля за переме щением товаров таможенного поста «Ильичевск»Южной таможни (на момент марта 2007 года - Приморской таможни), который в судебном заседании показал, что предварительные декларации указанного груза подавал директор ЧП «Брок Лайн СП»ОСОБА_6, который как он понял, не имеет необходимого опыта. В конце марта 2007 года к нему обратился ОСОБА_2 с заявлением ЧП «Брок Лайн СП»об аннулировании поданных предварительных деклараций. Однако товары, указанные в этих декларациях факти чески пересекли таможенную границу Украины и находятся под таможенным кон тролем, в связи с чем разъяснил ОСОБА_2, что аннулировать декларации в Приморской таможне не возможно. Свои показания данные на досудебном следствии, что ОСОБА_2 являлся сотрудником ЧП «Брок Лайн СП», пояснил тем, что так понял из его поведения, возможно тот консультировал ОСОБА_6;

показаниями свидетеля ОСОБА_17, бывшего начальника отдела таможен ного оформления №2 Приморской таможни, который в судебном заседании подтвердил свои показания данные на досудебном следствии и показал, что знает ОСОБА_2 с 2006 года. Ему знакомо частное предприятие «Брок Лайн СП», поскольку в период марта 2007 года сотрудники руководимого им подразделения осуществляли таможенный контроль грузов, поступавших в адрес указанного предприятия из Китая, и после дующий выпуск товаров в свободное обращение. Учитывая, что он интересовался грузом, поступившим в 2007 году в ЧП «Брок Лайн СП», он предполагал, что ОСОБА_2 имеет отношение к этому предприятию. Знает, что ОСОБА_2 является директором ООО «Сизон». 28 марта 2007 года, когда были задержаны контейнера с грузом товаров, поступивших в адрес ЧП «Брок Лайн СП», прибывшие на территорию ЗАО «ИВТ», ОСОБА_2 интересовался о времени выпуска контейнеров из зоны таможенного контроля. Впоследст вии, через несколько дней в адрес Приморской таможни поступило письмо Примор ского районного суда г.Одессы с постановлением о наложении ареста на грузы, находящиеся в тех контейнерах. А позднее, в начале апреля 2007 года поступило решение Хозяйственного суда Одесской об ласти об аннулировании деклараций, поданных ЧП «Брок Лайн СП»и переадресации груза в адрес ООО «СИЗОН». При досмотре груза ОСОБА_2 присутствовал как директор ООО «СИЗОН»;

показаниями свидетеля ОСОБА_18, который в судебном заседании показал, что в марте 2007 года он неофициально работал водителем ди ректора ЧП «Брок Лайн СП»ОСОБА_6 В середине марта 2007 года в семье ОСОБА_6 произошли неприятности, в связи с чем ОСОБА_6 больше в предприятии не появлялся. 28 марта 2007 года кто-то позвонил ему от ЧП «Брок Лайн СП», забрать грузовые документы у водителей контейнеровозов, находившихся у ЗАО «ИВТ», забрав документы, он завез их в офис ЧП «Брок Лайн СП»;

показаниями свидетеля ОСОБА_19, водителя грузового автомобиля г/н НОМЕР_5, который в судебном заседании показал, что в ночь с 27 на 28 марта 2007 года доставил из Одесского морского торгового порта к территории ЗАО «Ильичевсквнештранс»контейнер TCKU 9211746 для последующего таможенного оформления груза товаров народного потребления и перевозки его в адрес ЧП «Брок Лайн СП». Утром 28 марта 2007 года он передал со проводительные документы на контейнер ОСОБА_2, который являлся сотрудни ком ЧП «Брок Лайн СП». Вместе с ОСОБА_2 документы от других водителей принимал также ОСОБА_18, который не имел отношение к грузу, а только выполнял различные ука зания ОСОБА_2 ОСОБА_2 в период с мая по август 2007 года ежемесячно выплачивал ему и другим водителям за простой автомобилей по 50 долларов США;

показаниями свидетеля ОСОБА_20, водителя грузового автомобиля г/н 47202ОА 08720ОА, который в судебном заседании дал показания в отношении контейнера MSCU 9287259 аналогичные показаниям ОСОБА_19, указав, что деньги за простой оплачивал ОСОБА_2 через водителя ОСОБА_19 и ОСОБА_13;

показаниями свидетеля ОСОБА_21, водителя грузового автомобиля г/н 10788ОВ/26882ОА, который в судебном заседании подтвердил свои показания данные на досудебном следствии и дал аналогичные показаниям ОСОБА_19 в отношении контейнера MSCU 7862750;

показаниями свидетеля ОСОБА_22 водителя грузового автомобиля г/н 49555ОВ/27150ОА, который в судебном заседании подтвердил свои показания данные на досудебном следствии и дал аналогичные показаниям ОСОБА_19 в отношении контейнера TTNU 5144858.

Вина ОСОБА_2 в совершении данных преступлений, подтверждается также материалами дела:

показаниями свидетеля ОСОБА_23, водителя грузового автомобиля НОМЕР_1/НОМЕР_6, который на досудебном следствии показал, что, доставлял в ночь с 27 на 28 марта 2007 года из Одесского морского торгового порта на территорию ЗАО «Ильичевсквнештранс»контейнер ARKU 8337853 для последующего таможенного оформления груза товаров народного потребления и перевозки его в адрес ЧП «Брок Лайн СП». Утром 28 марта 2007 года он передал сопроводительные документы на контейнер ОСОБА_18, который являлся сотрудником ЧП «Брок Лайн СП»(т.9,л.д.126-130,т.10,л.д.138-141);

показаниями свидетеля ОСОБА_24, водителем грузового автомобиля НОМЕР_2/НОМЕР_7, который на досудебном следствии дал показания о доставке контейнера MSCU 7862750, аналогичные показаниям ОСОБА_23 (т.10,л.д.80-83);

показаниями свидетеля ОСОБА_25, водителя грузового автомобиля г/н НОМЕР_8, который на досудебном следствии дал показания о доставке контейнера ARKU 8343542, аналогичные показаниям ОСОБА_23 (т.10,л.д.33-37);

показаниями свидетеля ОСОБА_26, водителя грузового автомобиля г/н НОМЕР_9, который на досудебном следствии дал показания о доставке контейнера GLDU 9054170, аналогичные показаниям ОСОБА_23, а также указав, что со проводительные документы на контейнер передал ОСОБА_2, который являлся сотрудни ком ЧП «Брок Лайн СП». В связи с задержанием его автомобиля ОСОБА_2, а тот в период с мая по август 2007 года через ОСОБА_19 и ОСОБА_13 оплачивал простой автомобиля (т.9,л.д.236-240);

показаниями свидетеля ОСОБА_27, водителя грузового автомобиля г/н НОМЕР_10,  который на досудебном следствии дал показания о доставке контейнера GLDU 9054170, аналогичные показаниям ОСОБА_23, а также указав, что со проводительные документы на контейнер передал ОСОБА_2, который являлся сотрудни ком ЧП «Брок Лайн СП»(т.10,л.д. 56-60);

показаниями свидетеля ОСОБА_28 водителя грузового автомобиля г/н НОМЕР_11,   который на досудебном следствии дал показания о доставке контейнера BSIU 9099777, аналогичные показаниям ОСОБА_23 (т.10,л.д.71-75);

показаниями свидетеля ОСОБА_29, водителя автомобиля НОМЕР_3/НОМЕР_12, который на досудебном следствии дал показания о доставке контейнера GVCU 5286738, аналогичные показаниям ОСОБА_23 (т.10, л.д. 52-55);

показаниями свидетеля ОСОБА_30, водителя  грузового  автомобиля  г/н 50341ОВ/ВН9821XX который на досудебном следствии дал показания о доставке контейнера GLDU 7131446, аналогичные показаниям ОСОБА_23 (т.10, л.д. 131-135);

показаниями свидетеля ОСОБА_31, водителя грузового автомобиля НОМЕР_4/НОМЕР_13 который на досудебном следствии дал показания о доставке контейнера MSCU 9719769, аналогичные показаниям ОСОБА_23 (т.10,л.д.28-32,142-145,146-149);

- показаниями свидетеля ОСОБА_12, экспедитора ООО «Фарго ЛТД», который на досудебном следствии показал, что 25 марта 2007 года ему от директора ОСОБА_11 были предоставлены для осуществления экспедирования товарно-сопроводительные документы на товары, на ходящиеся в контейнере GVCU5286738 и получил контактый телефон ОСОБА_2. В дальнейшем он занимался экспедированием указанного контейнера поддерживая контакты с ОСОБА_2 и работником ЧП «Брок Лайн СП»ОСОБА_18 (т.10,л.д.42-46);

показаниями судебного эксперта ОСОБА_32, которая на досудебном следствии показала, что  о том, что вероятная форма положительного вывода о выполнении ОСОБА_33 подписей от имени ОСОБА_6 в грузовых таможенных декларациях №№511000002/7/003466, 511000002/7/3465, 511000002/7/003472, 511000002/7/003474, 511000002/7/003473 и 511000002/7/003467 от 28 марта 2007 года, информационных листах таможенного контроля к указанным ГТД, предварительных грузовых таможенных декларациях №№511000008/7/00825 от 23 марта 2007 года, 511000008/7/000887, 511000008/7/000888, 511000008/7/000889,  511000008/7/000890, 511000008/7/00891, 511000008/7/00892, 511000008/7/0893, 511000008/7/000895 и 511000008/7/000896 от 27 марта 2007 года, предварительных уведомлениях №№ 511000008/7/000874 от 26 марта 2007 года и 511000008/7/000894 от 27 марта 2007 года, копиях оригинальных коносаментов №№FXW0702004 от 23 февраля 2007 года, NBFF901856 от 17 февраля 2007 года, NHN039322 от 18 февраля 2007 года, NHN037516 от 5 февраля 2007 года, MSCUNJ933836 от 17 февраля 2007 года, MSCUNJ889434 от 9 февраля 2007 года, а также копиях инвойсов №№ 0040 от 26 февраля 2007 года, 0041 от 26 февраля 2007 года, 0042 от 26 февраля 2007 года, 0043 от 26 февраля 2007 года, 0049 от 26 февраля 2007 года, 0051 от 26 февраля 2007 года, 0052 от 26 февраля 2007 года, 0055 от 26 февраля 2007 года, обусловлена тем, что при отсутствии существенных различии в общих признаках (снижение темпа и координации движении - объясняются исполнением подписей в необычных услови ях, связанных, скорее всего, с причинами искусственного характера, т.е. исполнение лицом подписи от имени другого лица без подражания. Совпадения большинства общих и существенных частных признаков в иссле дуемых подписях от имени ОСОБА_6 и образцах подписи ОСОБА_33 позво ляют дать в вероятной форме положительный вывод об исполнении всех исследуемых подписей ОСОБА_2. Существенных необъяснимых различий в исследуемых объектах и образцах ОСОБА_2 не установлено. Она склоняется к тому, что данные подписи от имени ЧП «Брок Лайн СП»вы полнены ОСОБА_2, этим и вызван положительный ответ в выводах экспертиз (т.10,л.д. 6-8, 9-11);

заключением судебно-товароведческой экспертизы ОНИИСЭ №№15369/25, 15403-15408/25 от 28 января 2008 года, таможенная стоимость перемещенных ОСОБА_2 через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля товаров народного потребления, находящихся в контейнерах TCKU 9211746, GLDU 9054170, MSCU 9287259, MSCU 7862750, ARKU 8343542, GLDU 7122845, GVCU 5286738, TTNU 5144858, MSCU 9719769, TCNU 9605662, GLDU 7131446, BSIU 9099777 и ARKU 8337853 составила 2 552 800,96 гривен, что более чем в 1000 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, то есть составляет крупный размер контрабанды (т.11,л.д. 48-56);

заключением судебно-почерковедческой экспертизы зонального экспертного сектора Экспертной службы СБУ Управления СБ Украины в Одесской области №16 от 7 апреля 2008 года о том, подписи от имени директора ЧП «Брок Лайн СП»ОСОБА_6 в импортных грузовых таможенных декларациях №№511000002/7/003466, 511000002/7/3465, 511000002/7/003472, 511000002/7/003474, 511000002/7/003473 и 511000002/7/003467 от 28 марта 2007 года, информационных листах таможенного кон троля к указанным ГТД, подписи заверенные оттиском печати ЧП «Брок Лайн СП»в коносаменте MSCUNJ889434, от 09 февраля 2007 года, MSCUCO130307 от 13 марта 2007 года, NHX011808 от 26 января 2007 года, N/NOR/IMP-702, NHN039322 от 18 февраля 2007 года, NBFF901856 от 17 февраля 2007 года, NBE/CMA792, NBE/CMA 790, NBFF901802 от 06 февраля 2007 года, BM/NOR/IMP-002, LA/NOR/IMP-708 (экземпляр 1 и 2), NHN039735 от 24 февраля 2007 года,  исполнены одним лицом, выполнены не ОСОБА_6, а вероятно выполнены ОСОБА_2 Подпись, заверенная оттиском печати ЧП «Брок Лайн СП»на коносаменте LA/NOR/IMP-708 (экземпляр 3) выполнена ОСОБА_2 (т.11,л.д.76-89);

заключением судебно-почерковедческой экспертизы зонального экспертного сектора Экспертной службы СБУ Управления СБ Украины в Одесской области №31 от 5 июня 2008 года о том, что подписи от имени директора ЧП «Брок Лайн СП»ОСОБА_6 в предварительном уведомлении №511000008/7/000874 от 26 марта 2007 года, а также подпись в графе «Подпись декларанта»в журнале регистра ции предварительных уведомлений и предварительных грузовых таможенных декла раций Приморской таможни, свидетельствующая о предоставлении лицом 26 мапрта 2007 года предварительного уведомления под порядковым №874 на обороте стр.33 выполнена не ОСОБА_6, а вероятно ОСОБА_2 (т.11,л.д.217-221);

приобщенными к делу вещественными доказательствами: туфли мужские летние (артикул 5169-1, 5169-3), в количестве 2638 пар; туфли мужские летние открытые(артикул 19105, 19106, 19107), в количестве 5754 пар; обувь женская летняя (сабо), в количестве 4958 пар; туфли мужские летние (артикул А 126279, А 126132, А 3866), в количестве 12529 пар; зимняя обувь мужская в количестве 55 пар; кроссовки мужские (размер 38-42), в количестве 13723 пары; кроссовки мужские (размер 37-41), в количестве 5844 пары; кроссовки мужские (размер 41-46), в количестве 2 999 пар; тюль синтетическая белого цвета, весом 8110 кг; тюль синтетическая цветная, весом 3400кг; тюль синтетическая оранжевого цвета, весом 40 кг; покрывала синтетические в количестве 3714 штук; брюки мужские текстильные летние из льна в количестве 9120 штук; брюки женские текстильные из льна в количестве 10332 штук; рубашки мужские с коротким рукавом из льна в количестве 10765 штук; шорты женские из льна в количестве 943 штуки; туфли мужские летние в количестве 8728 пар; сабо женские в количестве 4448 пар; кроссовки подростковые (размер 30-35), в количестве 1920 пар; кроссовки (размер 36-41) в количестве 25944 пары; кроссовки мужские в количестве 22788 пар; кроссовки женские в количестве 10548 пар; женские босонож ки в количестве 28699 пар; кроссовки мужские (размер 41-46) в количестве 4525 пар; кроссовки мужские (размер 36-41) в количестве 22843 пары; туфли мужские в коли честве 10 889 пар; кроссовки женские в количестве 11901 пар; кроссовки подростковые в количестве 9000 штук; кроссовки мужские в количестве 3684 пар; кроссовки подростковые в количестве 12516 пар; ткань текстильная YMF в количестве 636 ру лонов весом 6360 кг; ткань текстильная GOODOK в количестве 712 рулонов весом 7120 кг; ткань текстильная ворсовая BAIHUI TEXTILE в количестве 98 рулонов ве сом 2156 кг; ткань ворсовая АА в количестве 493 рулона весом 9860 кг; ткань ворсо вая 0512-523729999 в количестве 56 рулонов весом 1008 кг;

постановлением о передаче на ответственное хранение экспериментальных образцов вещественных доказательств в камеру хранения вещественных доказательств УСБУ в Одесской области (т.14,л.д.82-84);

справкой финансового отдела УСБУ в Одесской области о поступлении от ЧП «Таволга-Ю»денежных средств в сумме 1006424,50 грн. вырученные от реализации вещественных доказательств (т.14,л.д.114);

осмотренными и приобщенными в качестве вещественных доказательств документами: импортными грузовыми таможенными декларациями №№ 511000002/7/003466, 511000002/7/3465, 511000002/7/003472, 511000002/7/003474, 511000002/7/003473 и 511000002/7/003467 от 28 марта 2007 года, информационными листами таможенного контроля по ГТД №№ 511000002/7/003466, 511000002/7/3465, 511000002/7/003472, 511000002/7/003474, 511000002/7/003473 и 511000002/7/003467 от 28 марта 2007 года, импортными предварительными грузовыми таможенными декларациями №№ 511000008/7/000825 от 23 марта 2007 года, 511000008/7/000887, 511000008/7/000888, 511000008/7/000889, 511000008/7/000890, 511000008/7/000891, 511000008/7/000892, 511000008/7/000893, 511000008/7/000895 и 511000008/7/000896 от 27 марта 2007 года, предварительными уведомлениями №№ 511000008/7/000874 от 26 марта 2007 года и 511000008/7/000894 от 27.03.2007 года, копиями оригинальных коносаментов №№ FXW0702004  от 23 февраля 2007 года, NBFF901856 от 17 февраля 2007 года, NHN039322 от 18 февраля 2007 года, NHN037516 от 5 февраля 2007  года,  MSCUNJ933836  от  17 февраля 2007 гола, MSCUNJ889434 от 9 февраля 2007  года,  MSCUNJ893550  от 9 февраля 2007  года, MSCUNJ834901 от 02 февраля 2007 года, NHX011808 от 26 января 2007 года, копиями сервисных коносаментов № NI/NOR/1MP-702, NBE/CMA792, NBE/CMA 790, BM/NOR/IMP 002, LA/NOR/IMP-708, копиями инвойсов №№ 0040 от 26 февраля 2007 года, 0041 от 26 февраля 2007 года, 0042 от 26 февраля 2007 года, 0043 от 26 февраля 2007 года, 0049 от 26 февраля 2007 года, 0051 от 26 февраля 2007 года, 0052 от 26 февраля 2007 года, 0055 от 26 февраля 2007 года, кото рые содержат признаки подделки (т.14,л.д.171-172, 187-188; т.15, л.д.169-181);

осмотренными и приобщенными в качестве вещественных доказательств: юридиче скими (учетными) делами ЧП «Брок Лайн СП», ООО «СИЗОН», Белгород-Днестровского филиала № 1 ООО «СИЗОН», делом аккредитации в Южной таможне ООО «СИЗОН», которые отражают факт того, что с 26 марта 2007 года по настоящее время директором ЧП «Брок Лайн СП»является ОСОБА_7, которая также является сотрудником ООО «СИЗОН», учредителем и директором которого на момент совершения преступления являлся ОСОБА_2 (т.12, л.д.143-176, 185-266; т.13, л.д. 1-54, 95-129, 138-171, 176-248);

осмотренными и приобщенными в качестве вещественных доказательств пломбами, снятыми (в период с 17 по 27 апреля 2007 года в ходе осмотров контейнеров) с дверей контейнеров TCKU 9211746 (пломба № К363212), GLDU 9054170 (пломба №3683951). MSCU 9287259 (пломба № 3684244), MSCU 7862750 (пломба № 3692210), ARKU 8343542 (пломба № С 3805875), GLDU 7122845 (пломба № К 916393), GVCU 5286738 (пломба № К881227), TTNU 5144858 (пломба № К 896337), MSCU 9719769 (пломба № 3708675), PCNU 9605662 (пломба № К 912880), GLDU 7131446 (пломба № К 896199), BSIU 9099777 (пломба № К915572) и ARKU 8337853 (пломба № С 3699931), номера которых указаны в оригинальных коносаментах на каждый контей нер (т.14,л.д.215-218,219);

осмотренным и приобщенным в качестве вещественного доказательства журналом регистрации предварительных уведомлений и предварительных деклараций Приморской таможни за 2007 года (т.14,л.д.102-121);

исковым заявлением от 30 марта 2007 года ОСОБА_2 в Приморский районный суд гор.Одессы о взыскании с ЧП «Брок Лайн СП»долга в сумме 170000,00 грн. по договору поставки и к ОСОБА_35 о расторжении договора поручительства (т.15,л.д.152-154);

определением Приморского райсуда гор.Одессы от 30 марта 2007 года, согласно которого судьей Федусик В.В. на основании искового заявления ОСОБА_2 к ЧП «Брок Лайн СП»(директором которого на тот момент был сотрудник руководимого ОСОБА_2 предприятия «СИЗОН»- ОСОБА_7) о взыскании долга по договору поставки 170 000 тысяч гривен и ОСОБА_13 о расторжении договора поруки, нало жен арест на имущество ЧП «Брок Лайн СП», находящееся в 13 контейнерах, запретив при этом иным лицам совершать какие-либо действия относительно выдачи, перемеще ния, снятия и нарушения пломб в контейнерах (т.15,л.д.155-156);

исковым заявлением от 04 апреля 2007 года в Хозяйственный суд Одесской области представителя ЧП «Брок Лайн СП»ОСОБА_36 к Приморской таможне (третья сторона, не заявляющая самостоятельных требований ООО «СИЗОН»), в котором просил суд обязать таможенный орган аннулировать ГТД №№511000002/7/003466, 511000002/7/3465, 511000002/7/003472, 511000002/7/003474,511000002/7/003473 и 511000002/7/003467 от 28 марта 2007 года ЧП «Брок Лайн СП»и осуществить таможенное оформление грузов, находящихся в контейнерах TCKU 9211746, GLDU 9054170, MSCU 9287259, MSCU 7862750, ARKU 8343542, GLDU 7122845, GVCU 5286738, TTNU 5144858, MSCU 9719769, TCNU 9605662, GLDU 7131446, BSIU 9099777 и ARKU 8337853 в адрес ООО «СИЗОН»(т.15,л.д.164-167);

постановлением Хозяйственного суда Одесской области от 4 апреля 2007 года по делу №26/102-07-1891 А, согласно которого указанный таможенный орган обязан был аннулировать грузовые таможенные декларации ЧП «Брок Лайн СП»от 28 марта 2007 года и осуществить та моженное оформление товаров, находящихся, находящиеся в 13 морских контейнерах в адрес ООО «СИЗОН», допустив немедленное исполнение данного судебного решения (т.15,л.д.109-114);

заявлением ОСОБА_2 от 5 апреля 2008 года в Приморский районный суд гор.Одессы о возврате ему искового заявления от 30 марта 2008 года в связи с удовлетворением его требований должниками, а также об отмене ранее принятого решения о наложении ареста на имущество должника (т.15,л.д.158);

определением Приморского районного суда гор.Одессы от 5 апреля 2007 года по делу №2-4963/07, которым на основании заявления ОСОБА_2 о возврате ему искового заявления от 30 марта 2007 года к ЧП «Брок Лайн СП»и ОСОБА_13, в связи с удовлетворением его требований ответчиками, вернул ОСОБА_2 его заявление и отменил принятое решение о ранее наложении ареста на имущество должника (т.15,л.д.159-160);

определением Хозяйственного суда Одесской области от 10 апреля 2007 года по делу №26/102-07-1891 А, согласно которого на основании заявления ЧП «Брок Лайн СП»определил: постановление Хозяйственного суда Одесской области от 4 апреля 2007 года по делу 26/102-07-1891 А - считать не принятым; пункт 4 - «Допустить немедленное исполнение решения»- считать опиской (т.15,л.д. 120-121).

Таким образом, ОСОБА_2, своими умышленными действиями, выразившимися в перемещении товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, совер шенное в крупных размерах (контрабанда), совершил преступление, предусмотренное ст.201 ч.1 УК Украины

Кроме того, ОСОБА_2, своими умышленными действиями, выразившимися в подделке документа, который выдается или удостоверяется лицом, которое имеет право выдавать или удостоверять такие документы, с целью использования его подделывателем, совершил преступление, предусмотренное ст.358 ч.1 УК Украи ны.

Кроме того, ОСОБА_2, своими умышленными действиями, выразившимися в подделке документа, который выдается или удостоверяется лицом, которое имеет право выдавать или удостоверять такие документы, с целью использования его подделывателем, повторно, совершил преступление, предусмотренное ст.358 ч.2 УК Украи ны.

Кроме того, ОСОБА_2 своими умышленными действиями, выразившимися в использовании заведомо поддельных документов, совершил пре ступление, предусмотренное ст.358 ч.3 УК Украины.

Судом установлено, что ОСОБА_2 ранее не судимый (т.15,л.д.196,197), не состоит на учете у нарколога и психиатра (т.15,л.д.199.201,253), по месту жительства характеризуется положительно (т.15,л.д.191), женат (т.15,л.д.183), имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей(т.15,л.д.184,185), жена –ОСОБА_37 –инвалид Ш-ей группы (т.15,л.д.190)о акта комиссионной амбулаторной судебно-психиатрической экасперизы .

Обстоятельств, смягчающих или отягчающих наказание подсудимого ОСОБА_2 судом не установлено.

При определении меры наказания подсудимому ОСОБА_2 необходимо го и достаточного для его исправления и предупреждения новых преступлений, суд учитывает степень тяжести и обстоятельства совершенного подсудимым преступления, и считает, что ему должно быть назначено наказание в виде лишения свободы с конфискацией предметов контрабанды, так как менее строгое наказание будет недостаточным для его исправления и предупреждения совершения им новых преступлений.

Судом учитываются данные о личности подсудимого, семейное положение, характеристики, что дает основания полагать, что его исправление и перевоспитание возможны без изоляции от общества, в связи с чем, в соответствии со ст.75 УК Украины он подлежит освобождению от отбытия основного наказания с испытанием, а также на него следует возложить обязанности, предусмотренные ст.76 УК Украины.

          Руководствуясь ст.ст.323-324 УПК Украины, суд,-

                                  П Р И Г О В О Р И Л:

ОСОБА_2, признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 201 ч.1, 358 ч.1, 358 ч.2 и 358 ч.3 УК Украины, и назначить ему наказание по ст.201 ч.1 УК Украины –четыре года шесть месяцев лишения свободы с конфискацией предметов контрабанды, ст.358 ч.1 УК Украины –один год шесть  месяцев ограничения свободы, ст.358 ч.2 УК Украины –один год шесть месяцев лишения свободы, ст.358 ч.3 УК Украины –один год шесть месяцев ограничения свободы.

На основании ч.1 ст.70 УК Украины путем поглощения менее строго наказания более строгим определить наказание ОСОБА_2 –четыре года шесть месяцев лишения свободы с конфискацией предметов контрабанды.

В соответствии со ст.ст.75,76 УК Украины ОСОБА_2 от отбывания назначенного наказания освободить с испытанием сроком один год, если он в течение указанного испытательного срока не совершит нового преступления и исполнит следующие возложенные на него обязанности: не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органов уголовно-исполнительной системы; уведомлять органы уголовно-исполнительной системы об изменении места проживания.

Срок отбытия наказания ОСОБА_2 исчислять с момента приведения приговора в исполнение, засчитав в срок отбытия наказания период его задержания с 16 апреля по  24 апреля 2008 года (т.9,л.д.59-60,81-82,94-95).

Меру пресечения в отношении ОСОБА_2 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю –подписка о невыезде (т.9,л.д.96,97).

Денежные средства, поступившие от ЧП «Таволга-Ю»по настоящему уголовному делу, находящиеся на депозитном счете УСБУ в Одесской области в сумме 1006424,50грн. - обратить в доход государства (т.14,л.д.114)

Вещественные доказательства: образцы товаров, находящиеся на хранении в камере вещественных доказательств СО УСБУ Украины в Одесской области –обратить в доход государства (т.14,л.д.77-81.82-84).

Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Одесской области через Ильичевский городской суд Одесской области в течение 15 дней со дня его провозглашения, а осужденными, находящимися под стражей в тот же срок с момента вручения приговора.

Судья Ильичевского                                                                                                     городского суда Одесской области                               О.А.Семенов