Дело № 1 –209

                                                                                                              2011 год

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09.02.2011 года          Жовтневый районный суд города Запорожья в составе:

председательствующего –судьи                       Беклемищева О.В.

при секретаре                                                       Запорожец Е.Д.

с участием прокурора                                          Горобиевского С.А.

                    защитника                                        ОСОБА_2

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в городе Запорожье материалы уголовного дела с постановлением о направлении уголовного дела в суд для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера в отношении ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 года рождения, уроженца села Краснопавловка Лозовского района Харьковской области, украинца, гражданина Украины, образование высшее, разведенного, имеющего на иждивении двух несовершеннолетних детей, депутата, не работающего, проживающего по адресу: АДРЕСА_1, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л:

Согласно приказу № 420-к от 01.11.2005 года, ОСОБА_1 назначен на должность директора государственного предприятия «Хлебная база №74»Государственного комитета Украины по материальному резерву. В соответствии с пунктом 1.1 раздела 1 и пунктами 2.1.1, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5 раздела 2 контракта № 128 от 01.11.2005 года, заключенного между последним и Государственным комитетом Украины по государственному материальному резерву, и пунктами 6.1, 6.3, 6.5, 6.6 раздела 6 Устава ГП «Хлебная база № 74»от 23.03.2002 года, директор госпредприятия ОСОБА_1 занимал должность, связанную с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, и таким образом, являлся должностным лицом.

В период времени с 23.03.2009 года по 21.04.2009 года в городе Молочанске Запорожской области, ОСОБА_1, являющийся с 01.11.2005 года директором ГП «Хлебная база №74», действуя из корыстных мотивов, в нарушение своих должностных обязанностей, имея умысел на завладение денежными средствами предприятия, а также улучшение финансового положения подконтрольного ему ООО «Племзавод «Атманай», злоупотребляя своим служебным положением, путем дачи указаний подчиненным ему работникам ГП «Хлебная база № 74», которые не были осведомлены о его преступных планах, перечислил на счет подконтрольного ему ООО «Югагролюкс»денежные средства на общую сумму 1 600 000 грн. под видом предоплаты за оборудование согласно счетам № 1 от 23.03.2009 года и № 3 от 10.04.2009 года.

Далее, во исполнение властных указаний ОСОБА_1, согласно платежным поручениям: № 287 от 23.03.2009 года на сумму 600 000 грн., № 334 от 30.03.2009 года на сумму 250 000 грн., № 371 от 08.04.2009 года на сумму 250 000 грн., № 382 от 13.04.2009 года на сумму 350 000 грн. № 434 от 21.04.2009 года на сумму 150 000 грн., работники ГП «Хлебная база № 74», находившиеся в служебной зависимости от последнего, перечислили на счет ООО «Югагролюкс»денежные средства на общую сумму 1 600 000 грн. под видом предоплаты за оборудование согласно счетов № 1 от 23.03.2009 года и № 3 от 10.04.2009 года.

Денежные средства в сумме 1 600 000 грн., перечисленные ГП «Хлебная база №74»на счет подконтрольного ОСОБА_1 ООО «Югагролюкс», сразу после их поступления на счет последнего, по указанию ОСОБА_1, были перечислены на счет подконтрольного последнему ООО «Племзавод «Атманай», а указанное предприятие использовало их в своей хозяйственной деятельности.

ООО «Югагролюкс»перечисленные в его адрес ГП «Хлебная база № 74»денежные средства на сумму 1 600 000 грн. до настоящего времени государственному предприятию не возвратило.

Ущерб ГП «Хлебная база №74», от вышеуказанных действий ОСОБА_1, составил 1 600 000 грн., что является особо крупным размером, так как составляет 5289 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Таким образом, ОСОБА_1 совершил завладение чужим имуществом, путем злоупотребления своим служебным положением, в особо крупных размерах.

В дальнейшем, в апреле 2009 года, в городе Молочанске Запорожской области, ОСОБА_1, с целью сокрытия совершенного преступления и создания видимости законности перечисления ГП «Хлебная база № 74»денежных средств в сумме 1 600 000 грн. на счет ООО «Югагролюкс», организовал составление официального документа, который содержит заведомо ложные сведения о намерениях одной из сторон выполнить свои обязательства –договора купли-продажи № 1 от 20.03.2009 года, после чего заверил его своей подписью и выдал.

10 апреля 2009 года, директор ГП «Хлебная база № 74»ОСОБА_1 являясь должностным лицом, действуя умышленно с целью сокрытия совершенного преступления и создания видимости законности перечисления ГП «Хлебная база № 74»денежных средств в сумме 1 600 000 грн. на счет ООО «Югагролюкс», организовал составление договора купли-продажи мельницы № 1 от 20.03.2009 года.

Согласно условиям указанного договора, ООО «Югагролюкс»обязалось в срок до 01.09.2009 года поставить в адрес ГП «Хлебная база № 74»мельницу марки SUPERMILL 1250 30 TONS/DAYS CAPACITY 2-ROLLER-MILLS COMPACT FLOUR FACTORY»производства Турции, а указанное государственное предприятие в срок до 22.04.09 года в полном объеме оплатить этот товар на сумму 1 600 000 грн.

При этом, ОСОБА_1 было достоверно известно о том, что директор ООО «Югагролюкс» ОСОБА_3 не имел ни фактической возможности, ни намерений поставить мельницу в адрес ГП «Хлебная база № 74».

Кроме того, ОСОБА_1 не предпринял никаких мер для приобретения подконтрольным ему ООО «Югагролюкс»мельницы производства Турции, а также возврата 1 600 000 грн. ГП «Хлебная база № 74».

После составления договора, он был подписан ОСОБА_1 и предоставлен на подпись в ООО «Югагролюкс».

Мельница согласно условиям договора купли-продажи № 1 от 20.03.2009 года на ГП «Хлебная база № 74»до настоящего времени не поставлена, перечисленные на счет ООО «Югагролюкс»денежные средства на сумму 1 600 000 грн. государственному предприятию не возвращены.

Вследствие указанных выше действий директора ГП «Хлебная база №74»ОСОБА_1, выразившихся в составлении официального документа, который содержит заведомо ложные сведения о намерениях одной из сторон выполнить свои обязательства –договор купли-продажи № 1 от 20.03.2009 года, а также его выдачи, в адрес ООО «Югагролюкс»было перечислено 1 600 000 грн., что составляет 5289 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Таким образом, ОСОБА_1 совершил служебный подлог, повлекший тяжкие последствия.

Кроме того, в период времени с 10 июля 2008 года по 22 января 2010 года в городе Молочанске, Токмакского района, Запорожской области, ОСОБА_1, вступив в преступный сговор с заместителем директора этого госпредприятия ОСОБА_4 и действуя по предварительной договоренности, злоупотребляя своим служебным положением, путем проводки по бухгалтерским документам несуществующего факта завоза на ГП «Хлебная база №74» 20 794 353 кг зерна пшеницы предприятиями ООО «Югагролюкс», ООО Племзавод «Атманай», ООО «Артол Агро»и ООО «Грейн Трейдинг Групп», незаконно обратил в собственность последних 20 794 353 кг зерна пшеницы на общую сумму 24 334 624 грн. за счет хранящегося на элеваторе зерна, принадлежащего иным поклажедателям.

09.06.2006 года ОСОБА_1, действуя из корыстных мотивов, в нарушение своих должностных обязанностей, вступил в преступный сговор с назначенной заместителем директора этого государственного предприятия ОСОБА_4, оговорив с ней поэтапное осуществление завладения неопределенным количеством хранящегося на элеваторе чужого зерна пшеницы путем его незаконного обращения в пользу подконтрольных им коммерческих структур, с проведением последующего переоформления и отгрузки третьим лицам реального зерна пшеницы с целью сокрытия преступления и получением реальных денежных средств подконтрольными предприятиями.

Согласно совместному преступному плану ОСОБА_1 и ОСОБА_4, на первого возлагалось руководство преступными действиями, обеспечение и контроль за действиями подчиненных по оформлению накладных на несуществующий завоз зерна на элеватор со стороны ООО «Югагролюкс», ООО Племзавод «Атманай», ООО «Грейн Трейдинг Групп»и ООО «Артол Агро», подписанию и выдаче складских квитанций на переоформление документально завезенного зерна на карточки (лицевой счет предприятия на элеваторе) предприятия с иностранными инвестициями «Серна»и ООО «Луи Дрейфус Комодитиз Украина ЛТД», подписанию и выдаче приказов на отгрузку данным трейдерам находящегося на элеваторе зерна, которое фактически принадлежит другим поклажедателям.

В период времени с 10 июля 2008 года директор ГП «Хлебная база №74»ОСОБА_1, начав исполнение общего с ОСОБА_4 преступного плана на завладение чужим имуществом –зерном пшеницы ГП «Хлебная база №74»в интересах ООО «Югагролюкс», ООО Племзавод «Атманай», ООО «Артол Агро»и ООО «Грейн Трейдинг Групп», организовал оформление сотрудниками производственно-технической лаборатории ГП «Хлебная база №74»–ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, весовой –ОСОБА_11, ОСОБА_12, охраны –ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, которые не были посвящены в их преступные планы и не состояли с ними в сговоре, накладных:  №№ 7/10 –34/10 от  10.07.2008 года, №№ 253 - 272  от  15.07.2008 года, №№ 231 - 252  от  15.07.2008 года, №№ 14 - 27  от  16.07.2008 года, №№ 1/17 - 14/17  от  16.07.2008 года, №№ 1/16 -  19/16  от  20.07.2008 года, №№ 1/17 - 12/17  от  21.07.2008 года, № 39/2 от  22.07.2008 года, № 58/2 от  22.07.2008 года, №№ 60/2 -  67/2 от  22.07.2008 года, №№ 1/18 -  29/18 от  23.07.2008 года, №№ 1/16 - 4/16  от  23.07.2008 года, №№ 1/18 -  16/18 от  24.07.2008 года, №№ 1/12 –21/12  от  25.07.2008 года, №№ 21/10  от  25.07.2008 года, №№ 28/10  от  25.07.2008 года, №№ 1/10 –20/10  от  25.07.2008 года, №№ 22/10 - 28/10  от  25.07.2008 года, №№ 75/3 - 88/3  от  28.07.2008 года, №№ 1/11 - 16/11  от  29.07.2008 года, №№ 55/12 - 68/12  от  30.07.2008 года, №№ 1/14 - 20/14  от  31.07.2008 года, №№ 17 - 23 от  04.08.2008 года, №№ 120 - 135 от  06.08.2008 года, №№ 89/1 - 105/1 от  07.08.2008 года, №№ 28 - 43 от  14.08.2008 года, №№ 24/12 – 37/12 от  05.02.2009 года, №№ 61 - 79 от  06.02.2009 года от имени ООО «Грейн Трейдинг Групп»;  №№ 54 - 70  от  11.07.2008 года, №№ 1/10 - 14/10 от  13.02.2009 года, №№ 50/2 - 62/2 от  16.02.2009 года, №№ 85 - 88 от  17.02.2009 года, №№ 9/1 –11/1 от  18.02.2009 года от имени ООО «Артол Агро»;  №№ 26 - 37 от  21.01.2009 года, №№ 41 - 53 от  22.01.2009 года, №№ 78 - 86 от  25.01.2009 года, №№ 87 - 95 от  25.01.2009 года от имени  ООО «Племзавод «Атманай»;  №№ 3 - 7  от  08.07.2009 года, №№ 10 -  31 от  08.07.2009 года, № 77/2  от  09.07.2009 года, № 78/2  от  09.07.2009 года, №№ 78/2 –84/2   от  09.07.2009 года, №№ 54 - 64 от  20.09.2009 года, №№ 31/2 - 43/2 от  22.09.2009 года, №№ 65 - 75 от  22.09.2009 года, №№ 76 - 86 от  23.09.2009 года, №№ 63/3 - 72/3 от  23.09.2009 года, №№ 50/3 - 62/3 от  23.09.2009 года, №№ 1/12 - 13/12  от  24.09.2009 года, №№ 1/10 - 10/10  от  24.09.2009 года, №№ 20/10 - 28/10  от  25.09.2009 года, №№ 48 - 62 от  12.10.2009 года, №№ 101 - 116 от 13.10.2009 года, №№ 21/8 - 29/8 от 14.10.2009 года, №№ 121 - 133 от  14.10.2009 года, №№ 18/10 - 27/10 от  15.10.2009 года, №№ 164 - 193 от  16.10.2009 года, №№ 30/9 - 57/9 от  17.10.2009 года, №№ 1/12 - 28/12 от  18.10.2009 года, №№ 35/1 - 58/1 от  19.10.2009 года от имени ООО «Югагролюкс»; и внесение в них заведомо ложных сведений о завозе на элеватор ГП «Хлебная база № 74»: со стороны ООО «Югагролюкс»зерна пшеницы 2 класса весом 1 792 670 кг, 3 класса – 5 290 000 кг, 6 класса  - 450 000 кг; со стороны ООО Племзавод «Атманай»зерна пшеницы 3 класса весом 1 250 000 кг; со стороны ООО  «Грейн Трейдинг Групп»зерна пшеницы 3 класса весом 7 783 498 кг, 4 класса - 3 128 185 кг; со стороны ООО «Артол Агро»зерна пшеницы 3 класса весом 1 100 000 кг.

После этого, выполняя основную часть заранее оговоренного с ОСОБА_1 преступного плана на завладение чужим имуществом в пользу третьих лиц, с целью получения ООО «Югагролюкс», ООО Племзавод «Атманай», ООО «Артол Агро»и ООО «Грейн Трейдинг Групп»реальных денежных средств от дальнейшей реализации зерна пшеницы, которое последние не завозили на ГП «Хлебная база №74», ОСОБА_4 дала устное указание заместителю главного бухгалтера ГП «Хлебная база № 74» ОСОБА_20, не состоящей с ними в преступном сговоре, переоформить вышеназванные объемы зерна пшеницы 2, 3, 4 и 6 классов с карточек указанных 4 коммерческих структур на карточки ПИИ «Серна»и ООО «Луи Дрейфус Комодитиз Украина ЛТД».

Действуя с ведома ОСОБА_1, во исполнение совместного преступного плана на переоформление на третьих лиц документально завезенного на ГП «Хлебная база №74»зерна пшеницы, ОСОБА_4 подписала складские квитанции на зерно № 2077 от 11.07.2008 года, № 2192 от 16.07.2008 года, № 2193 от 18.07.2008 года, № 2312 от 21.07.2008 года, № 2313 от 21.07.2008 года, № 2316 от 22.07.2008 года, № 2340 от 23.07.2008 года, № 2341 от 23.07.2008 года, № 2366 от 24.07.2008 года, № 2384 от 25.07.2008 года, № 2385 от 25.07.2008 года, № 2402 от 25.07.2008 года, № 2430 от 28.07.2008 года, № 2444 от 29.07.2008 года, № 2475 от 30.07.2008 года, № 2488 от 31.07.2008 года, № 2543 от 05.08.2008 года, № 2578 от 06.08.2008 года, № 2591 от 07.08.2008 года, № 2662 от 14.08.2008 года, № 3154 от 22.01.2009 года, № 3179 от 26.01.2009 года, № 3225 от 06.02.2009 года, № 3270 от 17.02.2009 года, № 3314 от 26.02.2009 года, № 3319 от 27.02.2009 года, № 4058 от 09.07.2009 года, № 5322 от 24.09.2009 года, № 5330 от 25.09.2009 года, № 5458 от 16.10.2009 года, № 5459 от 19.10.2009 года.

Незаконно составленные складские квитанции на зерно послужили основанием заключения между ООО «Луи Дрейфус Комодитиз Украина ЛТД», ПИИ «Серна»и ООО «Югагролюкс», ООО Племзавод «Атманай», ООО «Артол Агро», ООО «Грейн Трейдинг Групп»договоров купли-продажи зерна №№ К0902-4310 от 06.02.2009 года, К0808-4617 от 05.08.2008 года, К0808-4640 от 14.08.2008 года, К0807-5501 от 16.07.2008 года, К0807-5512 от 21.07.2008 года, К0807-5520 от 22.07.2008 года, К0807-6508 от 25.07.2008 года, К0807-6516 от 28.07.2008 года, К0807-5502 от 16.07.2008 года, К0807-6507 от 25.07.2008 года, К0807-5519 от 22.07.2008 года, К0807-6517 от 28.07.2008 года, К0807-509 от 07.07.2008 года, К0902-4326 от 17.02.2009 года, К0902-4337 от 27.02.2009 года, К0909-4620 от 24.09.2009 года, К0910-4604 от 14.10.2009 года, и перечисления по ним денежных средств на счета последних предприятий.

В период времени с 13.08.2008 года по 22.01.2010 года ОСОБА_1, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки возложенным на него обязанностям по контролю за деятельностью ГП «Хлебная база № 74»и обеспечению сохранности хранящегося на элеваторе зерна, с целью окончания выполнения общего с ОСОБА_4 преступного плана и осуществления отгрузки в адрес ПИИ «Серна»и ООО «Луи Дрейфус Комодитиз Украина ЛТД»зерна пшеницы ГП «Хлебная база №74», под видом отгрузки зерна, лишь документально завезенного на данное госпредприятие коммерческими структурами ООО «Югагролюкс», ООО Племзавод «Атманай», ООО «Артол Агро»и ООО «Грейн Трейдинг Групп», организовал подписание ОСОБА_4 приказов № 119 от 13.08.2008 года, № 122 от 20.08.2008 года, № 145 от 26.09.2008 года, № 146 от 26.09.2008 года, № 151 от 02.10.2008 года, № 154 от 07.10.2008 года, № 161 от 17.10.2008 года, № 164 от 17.10.2008 года, № 166 от 20.10.2008 года, № 173 от 17.10.2008 года, № 16 от 23.01.2009 года,  № 17 от 23.01.2009 года, № 43 от 04.03.2009 года, № 44 от 05.03.2009 года, № 45 от 10.03.2009 года, № 47 от 11.03.2009 года, № 288 от 13.10.2009 года, № 306 от 28.10.2009 года, № 308 от 29.10.2009 года, № 313 от 05.11.2009 года, № 323 от 10.11.2009 года, № 328 от 13.11.2009 года, № 336 от 17.11.2009 года, № 340 от 18.11.2009 года, № 346 от 20.11.2009 года, № 349 от 20.11.2009 года, № 351 от 23.11.2009 года,  № 389 от 15.12.2009 года, № 392 от 16.12.2009 года, № 26 от 22.01.2010 года и выдачу их в приемо-складской цех элеватора для отгрузки хранящегося на ГП «Хлебная база № 74»зерна пшеницы в количестве 20 794 353 кг.

Под непосредственным контролем ОСОБА_1 и ОСОБА_4, действующих по предварительному сговору на завладение зерном пшеницы, хранящимся на ГП «Хлебная база №74»в пользу ООО «Югагролюкс», ООО Племзавод «Атманай», ООО «Артол Агро»и  ООО «Грейн Трейдинг Групп», на основании вышеуказанных приказов, работниками приемо-складского цеха элеватора, находящимися в служебной зависимости от ОСОБА_4, было отгружено в адрес ПИИ «Серна»и ООО «Луи Дрейфус Комодитиз Украина ЛТД»зерно пшеницы 2 класса весом 1 792 670 кг на сумму 2 165 850,45 грн., 3 класса - 15 423 498 кг на сумму 18 441 512, 9 грн., 4 класса - 3 128 185 кг на сумму 3 310 110, 6 грн., 6 класса –450 000 кг  на сумму 417 150 грн., которое последними вывезено с территории этого госпредприятия и использовано по собственному усмотрению.

Ущерб государственному предприятию «Хлебная база №74», от вышеуказанных действий ОСОБА_1, совершенных по предварительному сговору с ОСОБА_4, составил 24 334 624 грн., что является особо крупным размером, так как составляет 56 006 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Таким образом, ОСОБА_1 совершил завладение чужим имуществом, путем злоупотребления своим служебным положением, в особо крупных размерах, повторно, по предварительному сговору группой лиц.

Оценив в совокупности собранные по делу доказательства суд считает, что вина ОСОБА_1 в совершении общественно-опасного деяния доказана и подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами:

- показаниями свидетеля - директора ООО «Югагролюкс»и ООО «Племзавод «Атманай»ОСОБА_3 о том, что ООО «Югагролюкс»создано им в середине марта 2009 года, по достигнутой ранее с ОСОБА_1 договоренности и по указанию последнего. После основания указанной коммерческой структуры он по указанию ОСОБА_1 открыл текущий банковский счет в национальной валюте в Акимовском отделении Запорожского областного филиала АКБ «Укрсоцбанк»№ НОМЕР_1. Для начала коммерческой деятельности ООО «Югагролюкс»нужен был стартовый капитал. В связи с этим, по указанию ОСОБА_1, им был подписан договор купли-продажи мельницы № 1 от 20.03.2009 года, заключенный с ГП «Хлебная база № 74», по условиям которого ООО «Югагролюкс»получало от указанного госпредприятия денежные средства в количестве 1 600 000 гривен под  обязательство последующей поставки на хлебную базу мельницы в срок до 01 сентября 2009 года. Денежные средства по указанному договору купли-продажи ООО «Югагролюкс»получило согласно платежным поручениям № 287 от 23.03.2009 года на сумму 600 000 грн., № 334 от 30.03.2009 года на сумму 250 000 грн., № 371 от 08.04.2009 года на сумму 250 000 грн., № 382 от 13.04.2009 года на сумму 350 000 грн. и № 434 от 21.04.2009 года на сумму 150 000 грн., по графику, прописанному в самом договоре, а поставить мельницу на ГП «Хлебная база № 74»должно было до августа 2009 года. Этот договор от имени ГП «Хлебная база № 74»был подписан ОСОБА_1 Текст этого договора готовил ОСОБА_1, который также сам лично определял все его существенные условия. На подпись свидетелю ОСОБА_1 привез в середине мая месяца 2009 года уже готовый договор в двух экземплярах со своими подписями и печатями ГП «Хлебная база № 74». Подписать и заверить указанный договор 20.03.09 года, свидетель не мог в связи с тем, что лишь 24.03.09 года в Акимовской разрешительной системе ГУ МВД Украины в Запорожской области им было получено разрешение на изготовление печати ООО «Югагролюкс». После получения каждого из указанных платежей, по указанию ОСОБА_1, денежные средства практически в полном объеме, сразу же переводились на расчетный счет ООО «Племзавод «Атманай». На ООО «Племзавод «Атманай»эти денежные средства перечислялись в качестве предоплаты за поставку пшеницы, на основании заключенного по указанию ОСОБА_1 договора купли-продажи зерна пшеницы. Однако, до настоящего времени по этому договору купли продажи пшеницы, заключенному между ООО «Югагролюкс»и ООО «Племзавод «Атманай», зерно на первое предприятие не поступило. Денежные средства в количестве 1 600 000 грн. также возвращены не были и в настоящий момент у ООО «Племзавод «Атманай»имеется задолженность на указанную сумму денежных средств перед ООО «Югагролюкс». Срок выполнения условий указанного договора закончился в декабре 2009 года. Немедленные переводы денежных средств, поступавших от ГП «Хлебная база № 74»на ООО «Югагролюкс» и переводимых в последующем на счет ООО «Племзавод «Атманай»свидетельствуют об изначальном нежелании со стороны ОСОБА_1, как фактического собственника ООО «Югагролюкс»выполнять условия договора купли-продажи мельницы. Переводимые ООО «Югагролюкс»таким образом денежные средства в сумме 1 600 000 грн. на счет ООО «Племзавод «Атманай», в дальнейшем, по указанию ОСОБА_1, сразу же, документально переводились на счет какой-то фирмы города Николаева в качестве оплаты за приобретаемые минеральные удобрения. В действительности, никакие удобрения в адрес ООО «Племзавод «Атманай»не поставлялись, однако согласно бухгалтерской документации, оформленной по указанию ОСОБА_1, все якобы полученные удобрения были использованы для удобрения земли ООО «Племзавод «Атманай»и списаны. В действительности же, указанные денежные средства снимались по кассе ООО «Племзавод «Атманай», после чего передавались лично ОСОБА_1 и использовались последним по своему усмотрению. Где ОСОБА_1 собирался приобретать указанную мельницу и вообще собирался ли ее поставлять на ГП «Хлебная база № 74», свидетелю не известно.

                                                                                                    (том 9 л.д. 46-60)

- показаниями свидетелей - учредителя ООО «Племзавод «Атманай»ОСОБА_22, бывшего директора ОСОБА_23 и экономиста ОСОБА_24, которые подтвердили показания ОСОБА_3 касательно перевода в апреле-мае 2009 года денежных средств в количестве чуть менее 1 600 000 грн. со счета ООО «Югагролюкс»на счет ООО «Племзавод «Атманай», их последующем снятии со счета и передачи ОСОБА_1 Кроме того, в 2009 году ООО «Племзавод «Атманай»селитру для удобрения полей не закупало. В 2009 году между ООО «Югагролюкс»и ООО «Племзавод «Атманай»был составлен контракт купли-продажи зерна, на основании которого, первое предприятие перечислило в адрес ООО «Племзавод «Атманай»1583 800 грн. в качестве предоплаты за зерно пшеницы, поставить которую фактически не было возможности ввиду его отсутствия.

                                                                                          (том 9 л.д. 122-138)

- показаниями свидетеля - главного бухгалтера ГП «Хлебная база № 74»ОСОБА_21 о том, что ГП «Хлебная база № 74», по указанию директора ОСОБА_1, перечислило в адрес ООО «Югагролюкс»в течение марта-апреля 2009 года 1 600 000 грн. 23.03.2009 года ей позвонил директор предприятия ОСОБА_1 и сказал, что необходимо будет оплатить счет № 1 ООО «Югагролюкс»на 600 000 грн., который будет сброшен на предприятие по факсу. В тот же день, на элеватор по факсу поступил счет № 1 от 23.03.09 года на 600 000 грн. После этого, по указанию ОСОБА_1 свидетель оплатила указанный счет и перечислила деньги ГП «Хлебная база № 74»в адрес ООО «Югагролюкс»на указанный в счете № 1 банковский счет № НОМЕР_1, открытый в Запорожском филиале АКБ «Укрсоцбанк». ОСОБА_1 при этом сказал, что ГП «Хлебная база № 74»покупает мельницу и 600 000 грн. это только первый платеж, а всего цена мельницы составляет 1 600 000 грн. После этого он сказал, что договор предоставит позже. В таком же порядке, были произведены остальные 4 платежа. В день каждого из них свидетелю звонил ОСОБА_1, говорил какую сумму необходимо перечислить на счет ООО «Югагролюкс»и какого числа должен пройти платеж. При этом, как основание платежа, по указанию ОСОБА_1 в платежных поручениях указывался все тот же, что и в первый раз договор № 1 поставки оборудования от 20.03.2009 года. На вопросы, почему именно такие суммы проплат и именно такие дни перечислений, ОСОБА_1 говорил что эти суммы и сроки предусмотрены условиями договора купли-продажи от 20.03.09 года, заключенного между ГП «Хлебная база № 74»и ООО «Югагролюкс», но сам договор купли-продажи мельницы № 1 от 20.03.09 года свидетель увидела позже, после нескольких проплат у юриста предприятия ОСОБА_25 Кроме того, в начале апреля месяца 2009 года к ОСОБА_21 подошел глава тендерного комитета предприятия ОСОБА_26, предоставил протокол заседания тендерного комитета от 19.03.2009 года и сообщил, что его нужно подписать и что содержание согласовано с директором ОСОБА_1 Свидетель прочитала этот протокол, никаких сомнений кроме проставленной в нем даты 19.03.2009 года он не вызвал и был подписан. В тот момент на протоколе уже присутствовали подписи ОСОБА_25, ОСОБА_26 и ОСОБА_27

                                                                                                    (том 9 л.д. 69-81)

- показаниями свидетеля - начальника юридического отдела ГП «Хлебная база № 74»ОСОБА_25 о том, что согласно указаниям ОСОБА_1 № 200 от 28.11.2008 года был создан приказ по предприятию о составе участников тендерного комитета. В тендерный комитет вошли председатель - бухгалтер ОСОБА_26, члены тендерного комитета главный инженер ОСОБА_28, главный бухгалтер ОСОБА_21, он и секретарь тендерного комитета главный экономист ОСОБА_27 Проект указанного протокола готовил он по распоряжению директора ОСОБА_1 в начале апреля 2009 года. Название мельницы свидетелю дал ОСОБА_1, а также сказал, чтобы этот документ был подготовлен датой 19 марта 2009 года, в связи с чем он не пояснил. ОСОБА_1 сказал, что именно необходимо отразить в этом протоколе –то, что не нужно проводить тендерную процедуру при приобретении мельницы со ссылкой на то, что мельница является недвижимостью, а в отношении недвижимости тендер проводить не нужно. Свидетелем предпринимались попытки пояснить ОСОБА_1, что мельница не является недвижимым имуществом и тендер проводить нужно. На это директор спросил какая предусмотрена ответственность за не проведение тендера и узнав, что за это предусмотрена административная ответственность, все равно настоял на составлении протокола о том, что проведение тендера не обязательно. Свидетель подготовил указанный протокол заседания тендерного комитета. ОСОБА_1, одобрил текст и дал указание подписать его всем членам тендерного комитета предприятия. Фактически, заседание тендерного комитета не проводилось. Свидетель первый подписал указанный протокол, после чего отдал его председателю тендерного комитета ОСОБА_26, передав указание ОСОБА_1 всем членам тендерного комитета подписать его, после чего вернуть в юротдел для хранения. Через несколько дней, ОСОБА_26 сказал ОСОБА_25, что все члены тендерного комитета поставили в протоколе № 1 от 19.03.2009 года свои подписи, и вернул этот протокол. Кроме того, в начале апреля 2009 года, после подготовки и подписания протокола № 1 от 19.03.2009 года заседания тендерного комитета, его вызвал директор предприятия ОСОБА_1 и дал указание подготовить проект договора купли-продажи мельницы марки SUPERMILL 1250 30 TONS/DAYS CAPACITY 2-ROLLER-MILLS COMPACT FLOUR FACTORY»производства Турции у ООО «Югагролюкс». Все реквизиты этого ООО ОСОБА_1 предоставил на черновике. ОСОБА_1 также сказал, что этот договор необходимо оформить задним числом –20 марта 2009 года. Кроме того, на этом же черновике ОСОБА_1 указал график платежей, которые должно было осуществить ГП «Хлебная база № 74»в течение марта-апреля 2009 года (всего платежей было 5), а также срок поставки мельницы ООО «Югагролюкс» (01.09.2009 года). Также ОСОБА_1 пояснил, что это оборудование дорогое и ООО «Югагролюкс»будет тяжело сразу оплатить всю его стоимость, так что необходимо по договору осуществить 100% предоплату. Сумма договора купли-продажи мельницы была указана ОСОБА_1 –1 600 000 грн. По указанию ОСОБА_1, в тот же день на персональном компьютере, установленном на рабочем месте свидетеля в кабинете юротдела, он подготовил проект договора купли-продажи мельницы № 1 от 20.03.09 года с внесением в него всех существенных условий (цена, сроки платежей, сроки поставки и т.д.). Подготовив проект в 2-х экземплярах, свидетель передал этот документ ОСОБА_1, который, прочитав его, был доволен и оставил у себя оба экземпляра. Согласно условиям данного договора, ГП «Хлебная база № 74»перечисляло в адрес ООО «Югагролюкс»в течение марта-апреля 2009 года в качестве предоплаты 1 600 000 грн., а указанная коммерческая структура в срок до 01.09.2009 года обязалась поставить в адрес госпредприятия мельницу. В тот же период времени ОСОБА_25 стало известно о том, что фактическим собственником и распорядителем денежными средствами ООО «Югагролюкс»является именно ОСОБА_1 и эта фирма зарегистрирована ОСОБА_3 на свое имя по указанию и за денежные средства ОСОБА_1 Свое указанное отношение к ООО «Югагролюкс»ОСОБА_1 также ни от кого, в том числе и на элеваторе, не скрывал. В середине мая 2009 года ОСОБА_1 вернул свидетелю один экземпляр подготовленного им в апреле договора купли-продажи мельницы, с подписями от имени сторон, а также печатями ООО «Югагролюкс»и государственного предприятия. Получив экземпляр договора элеватора, свидетель дал указание своей помощнице ОСОБА_29 зарегистрировать его в журнале регистрации договоров. В связи с этим, ОСОБА_29 внесла в указанный журнал дату заключения договора, его номер, вид, наименование контрагента. В момент возврата договора купли-продажи мельницы ОСОБА_1 в юротдел предприятия, от сотрудников бухгалтерии предприятия свидетелю стало известно о том, что проплаты по этому договору уже осуществлялись.

                                                                                                    (том 9 л.д. 61-68)

- показаниями свидетеля - помощника юриста ГП «Хлебная база № 74»ОСОБА_29 о том, что она вместе с начальником юротдела ОСОБА_25, по указанию ОСОБА_1, готовила проект договора купли-продажи мельницы № 1 от 20.03.2009 года. После составления указанного документа, ОСОБА_25 куда-то отнес 2 его экземпляра. В следующий раз этот договор свидетель увидела в середине мая месяца 2009 года, когда его ей передал начальник юротдела для регистрации в журнале учета и регистрации договоров ГП «Хлебная база № 74». На документе имелись подписи должностных лиц сторон –ОСОБА_1 и ОСОБА_3, а также он был заверен печатями элеватора и ООО «Югагролюкс». После регистрации, она передала договор обратно ОСОБА_25

                                                                                                    (том 9 л.д. 94-96)

- показаниями свидетелей - главы тендерного комитета бухгалтера ОСОБА_26, члена тендерного комитета главного инженера ОСОБА_28 и секретаря тендерного комитета главного экономиста ОСОБА_27 о том, что по указанию ОСОБА_1 в апреле 2009 года они подписали протокол заседания тендерного комитета элеватора от 19.03.09 года, составленного по вопросам приобретения мельницы производств Турции стоимостью 1 600 000 грн., однако, как такового, тендерного собрания не проводили. Каких-либо вопросов по тексту протокола у них не возникло.

                                                                                          (том 9 л.д. 82-87, 91-94)

- показаниями свидетеля - начальника производства ГП «Хлебная база № 74»ОСОБА_30 о том, что ГП «Хлебная база № 74»собиралось приобрести 30 тонную мельницу для увеличения объемов производства муки. Работой по выбору 30 тонной мельницы занимался он лично по указанию директора ОСОБА_1 Поиском подходящей мельницы свидетель занимался с помощью сети «Интернет», к которой был подключен компьютер секретаря директора ГП «Хлебная база № 74»ОСОБА_31. Мельница ODEL SUPERMILL 1250 30 TONS/DAYS CAPACITY 2-ROLLER-MILLS COMPACT FLOUR FACTORY»производства Турции, которую хотело приобрести ГП «Хлебная база № 74», однозначно является движимым имуществом. При предъявлении договора купли-продажи мельницы № 1 от 20.03.2009 года, свидетель показал, что технические характеристики мельницы, указанные в дополнении № 1 к предъявленному договору купли-продажи мельницы, идентичны техническим данным, указанным в одном из коммерческих предложений, поступивших в адрес ГП «Хлебная база № 74»от малого предприятия «Ремикс»посредством электронной почты.

                                                                                             (том 9 л.д. 111-117)

- показаниями свидетеля - секретаря руководителя ГП «Хлебная база № 74»ОСОБА_31 о том, что приложение № 1 к договору купли-продажи мельницы № 1 от 20.03.2009 года, подготовлено на ее рабочем компьютере ОСОБА_25 в апреле 2009 года, когда директор предприятия ОСОБА_1 дал свидетелю указание показать начальнику юротдела файл с техническими характеристиками мельницы, предложение на приобретение которой было получено ОСОБА_30 от фирмы «Ремикс»посредством всемирной сети «Интернет», что она и сделала. С помощью указанного файла, ОСОБА_25 было создано приложение № 1 к договору купли-продажи мельницы № 1 от 20.03.09 года. Сам договор ОСОБА_25 готовил на своем рабочем компьютере. После подготовки в 2-х экземплярах договора и дополнительного соглашения к нему, последний передал их ОСОБА_1

                                                                                             (том 9 л.д. 118-121)

- показаниями свидетелей - сотрудников контрольно-ревизионного отдела в Васильевском районе КРУ в Запорожской области ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34 о том, что в период времени с 12 по 28 апреля 2010 года была проведена плановая ревизия отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ГП «Хлебная база № 74»Государственного комитета Украины по государственному материальному резерву за период с 01.10.2008 года по 01.04.2010 года. В ходе ревизии было установлено, что 20.03.2009 года между ООО «Югагролюкс»в лице директора ОСОБА_3 и ГП «Хлебная база № 74»в лице директора ОСОБА_1 был заключен договор купли-продажи мельницы марки SUPERMILL 1250 30 TONS/DAYS CAPACITY 2-ROLLER-MILLS COMPACT FLOUR FACTORY»производства Турции, № 1. Согласно п. 3.1.2. указанного договора, ООО «Югагролюкс» обязалось в срок до 01.09.2009 года поставить мельницу в адрес ГП «Хлебная база № 74». Стоимость мельницы, которая составила 1 600 000 грн., была оплачена ГП «Хлебная база № 74»в адрес ООО «Югагролюкс»на протяжении марта-апреля 2009 года в полном объеме. Однако, по состоянию на 01.04.2010 года, мельница на указанное государственное предприятие так поставлена и не была. В связи с заключением договора купли-продажи мельницы и невыполнением ООО «Югагролюкс»условий договора, государству в лице ГП «Хлебная база № 74»был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 1 600 000 грн. Кроме того, во время ревизии было выявлено еще одно нарушение действующего законодательства Украины, связанное с заключением указанного выше договора купли-продажи мельницы. Так, тендерным комитетом ГП «Хлебная база № 74», в нарушение требований п. 7 «Положения о закупке товаров, работ и услуг за государственные средства»утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 921 от 17.10.2008 года, было принято решение о заключении договора купли-продажи мельницы марки SUPERMILL 1250 30 TONS/DAYS CAPACITY 2-ROLLER-MILLS COMPACT FLOUR FACTORY»производства Турции стоимостью 1 600 000 грн. без проведения тендерных процедур, как недвижимого имущества. Указанное решение тендерного комитета было закреплено в соответствующем протоколе № 1/09 от 19.03.2009 года. Согласно же п. 3 раздела 3 Классификатора государственного имущества, утвержденного Приказом Фонда государственного имущества Украины от 15.03.2006 года № 461, «недвижимое имущество –это земельный участок, или объект размещенный на земельном участке, перемещение которого невозможно». Таким образом, мельница марки SUPERMILL 1250 30 TONS/DAYS CAPACITY 2-ROLLER-MILLS COMPACT FLOUR FACTORY»не является недвижимым имуществом, и при заключении договора ее купли-продажи между ГП «Хлебная база № 74»и ООО «Югагролюкс», должна была быть обязательно проведена тендерная процедура, не проведение которой является нарушением действующего законодательства Украины.

                                                                                               (том 9 л.д. 97-110)

- изъятыми 27.05.2010 года в ходе производства выемки в ГП «Хлебная база № 74»документами, свидетельствующими о договорных отношениях между ООО «Югагролюкс»и ГП «Хлебная база № 74»на основании которых последнее государственное предприятие перечислило на расчетный счет ООО «Югагролюкс»денежные средства в количестве 1600000 грн. в качестве предоплаты за мельницу производства Турции, которые подписаны ОСОБА_1: договор купли-продажи № 1 от 20.03.2009 года; дополнение № 1 к договору купли-продажи № 1 от 20 марта 2009 года –Перечень оборудования, которое входит в мельницу.

(том 15 л.д. 1-2, том 3 л.д. 42-56, том 12 л.д. 77-79)

- изъятыми в ходе производства выемки 27.05.2010 года в ГП «Хлебная база № 74»факсимильной копией счета № 1 от 23.03.2009 года; приказом ГП «Хлебная база № 74»№ 200 от 28 ноября 2008 года; протоколом № 1/09 заседания тендерного комитета ГП «Хлебная база № 74»от 19 марта 2009 года; выпиской банка от 24.03.2009 года; выпиской банка от 31.03.2009 года; выпиской банка от 09.04.2009 года; выпиской банка от 14.04.2009 года; выпиской банка от 22.04.2009 года; журналом регистрации договоров ГП «Хлебная база № 74»за 2009 год, свидетельствующими о перечислении ГП «Хлебная база № 74»в марте –апреле 2009 года на счет ООО «Югагролюкс»1 600 000 грн. в качестве предоплаты за мельницу производства Турции согласно договора купли-продажи мельницы № 1 от 20.03.2009 года, а также о проведении на указанном государственном предприятии тендера на закупку мельницы и о регистрации на ГП «Хлебная база № 74»договора купли-продажи мельницы.  

                                                                      (том 3 л.д. 42-56, том 12 л.д. 77-79)

- изъятыми в ходе производства выемки 17.08.2010 года в АТ «Банк «Финансы и Кредит»заявлением ГП «Хлебная база № 74»на открытие текущего счета 26001132263601 от 14.03.2007 года.; копией справки № 164 от 21.11.2005 года о взятии на учет плательщика налогов ГП «Хлебная база № 74»; копией приказа Государственного комитета Украины по государственному материальному резерву № 420-К от 01.11.2005 года; копией выписки из приказа № 120 от 01.11.2005 года; карточкой с образцами подписей и оттиска печати ГП «Хлебная база № 74»от 14.03.2007 года; копией приказа № 87 ГП «Хлебная база № 74»от 09.06.2006 года; карточкой с образцами подписей и оттиска печати ГП «Хлебная база № 74»от 06.04.2010 года; письмом ГП «Хлебная база № 74»от 14.03.2007 года с просьбой установить на указанном государственном предприятии системы «Клиент-банк»; договором № 22636 о банковском обслуживании ГП «Хлебная база № 74»с использованием программно-технического комплекса «Клиент-Банк»от 14.03.2007 года; договором № 22636 банковского счета ГП «Хлебная база № 74»№ 26001132263601 от 14.03.2007 года; тарифами комиссионного вознаграждения банка «Финансы и Кредит»по обслуживанию корпоративных клиентов; распечаткой движения денежных средств по счету ГП «Хлебная база № 74»№ 26001132263601 за период с 20.03.2009 года по 01.05.2009 года, свидетельствующими о должностных лицах, занимавших руководящие должности ГП «Хлебная база № 74»и имевших право подписи банковских документов, о должностных лицах, а также о назначении ОСОБА_4 на должность заместителя директора ГП «Хлебная база № 74» и о перечислении ГП «Хлебная база № 74»в адрес ООО «Югагролюкс»1 600 000 грн. в качестве предоплаты за мельницу.

                                                                                (том 1 л.д. 96-109, том 2 л.д. 183-185)

- изъятыми в ходе производства выемки 23.09.2010 года в Акимовской разрешительной системе ГУ МВД Украины в Запорожской области разрешением Акимовского РО ГУ МВД Украины № 310885 от 24.03.2009 года на изготовление ООО «Югагролюкс»2 круглых печатей и 1 штампа; копией квитанции № 153 от 23.03.2009 года на сумму 81 грн. 00 коп.; заявлением ООО «Югагролюкс»начальнику Акимовского РО УМВД Украины в Запорожской области о выдаче двух круглых печатей и одного углового штампа в связи с открытием предприятия от 24.03.2009 года; копией справки АБ № 130565 из единого государственного реестра предприятий и организаций Украины ООО «Югагролюкс»; эскизом; копией страниц паспорта НОМЕР_2 на имя ОСОБА_3 30.09.1978 года рождения; копией карточки физического лица –плательщика налогов от 17.03.2008 года; копией свидетельства серии НОМЕР_3 от 13.03.2009 года о государственной регистрации юридического лица ООО «Югагролюкс», свидетельствующими о получении ООО «Югагролюкс»24.03.2009 года разрешения на изготовление двух печатей и одного штампа и таким образом невозможности проставления оттиска круглой мастичной печати указанного предприятия на договоре купли-продажи мельницы № 1 именно 20.03.2009 года.

                                                                      (том 12 л.д. 62-64, том 3 л.д. 104-114)

- изъятыми в ходе производства выемки 23.09.2010 года в ООО «Олан»разрешением Акимовского РО ГУ МВД Украины № 310885 от 24.03.2009 года на изготовление ООО «Югагролюкс»2 круглых печатей и 1 штампа; эскизом № 345, копией листа журнала учета изготовления печатей ООО «Олан», копией листов журнала учета изготовления и выдачи печатей ООО «Олан», свидетельствующими о заказе и изготовлении ООО «Югагролюкс»в ООО «Олан»двух печатей и одного штампа на основании разрешения, выданного 24.03.2009 года и таким образом невозможности проставления оттиска круглой мастичной печати указанного предприятия на договоре купли-продажи мельницы № 1 именно 20.03.2009 года.

                                                                      (том 3 л.д. 115-121, том 12 л.д. 59-61)

- изъятыми в ходе производства выемки 11.10.2010 года у гражданина ОСОБА_3 2 распечатками движения денежных средств по счету ООО «Югагролюкс»№ НОМЕР_1, открытому в АКБ «Укрсоцбанк»за период времени с 01.03.2009 года по 30.04.2009 года и с 01.05.2009 года по 22.09.2010 года, свидетельствующими о перечислении ГП «Хлебная база № 74»на счет ООО «Югагролюкс»1 600 000 грн. в марте-апреле 2009 года в качестве предоплаты за мельницу производства Турции, а также о дальнейшем их перечислении в адрес ООО «Племзавод «Атманай».

                                                                      (том 3 л.д. 122-138, том 12 л.д. 80-81)

- изъятыми в ходе производства выемки 25.06.2010 года у учредителя ООО «Племзавод «Атманай»ОСОБА_22 контрактом № К 01 09.0001 от 16.03.2009 года; договором купли-продажи № ДГ-0000028 от 01.09.2009 года, дополнительным соглашением от 07.09.09 года к договору купли-продажи № ДГ-0000028 от 01.09.2009 года, расходной накладной № РН-0000124 от 07.09.2009 года; счетом-фактурой № СФ-0000168 от 07.09.2009 года, свидетельствующим о наличии у ООО «Племзавод «Атманай»договорных отношений с ООО «Югагролюкс», связанных с реализацией последнему предприятию зерна пшеницы 6 класса, а также о приобретении ООО «Племзавод «Атманай»у ООО «Грейн-Сервис»селитры аммиачной.

                                                                           (том 12 л.д. 55-56, том 3 л.д. 57-66)

- изъятыми в ходе производства выемки 17.08.2010 года в ОАО «АБ Бизнес Стандарт»карточкой с образцами подписи и печати ООО «Племзавод «Атманай»от 09.11.2007 года; карточка с образцами подписи и печати ООО «Племзавод «Атманай»от 17.11.2008 года; карточкой с образцами подписи и печати ООО «Племзавод «Атманай»от 20.07.2009 года; договором денежного займа от 19.05.2009 года; письмом ОАО «АБ Бизнес Стандарт»в адрес ООО «Племзавод «Атманай»о смене реквизитов и счетов; копией приказа ООО «Племзавод «Атманай»№ 250-к от 11.10.2008 года; копией приказа ООО «Племзавод «Атманай»№ 318 от 29.06.2009 года; копией приказа ООО «Племзавод «Атманай»№ 307 от 19.05.2009 года; копией приказа ООО «Племзавод «Атманай»№ 262 от 14.11.2008 года; копией протокола собрания учредителей ООО «Племзавод «Атманай»от 14.11.2006 года, распечаткой движения денежных средств по счету ООО «Племзавод «Атманай»№ НОМЕР_4 за период с 20.03.2009 года по 01.06.2009 года, которые свидетельствуют о должностных лицах, занимавших руководящие должности ООО «Племзавод «Атманай», о должностных лицах имевших право подписи банковских документов от имени этого предприятия, а также о перечислении ООО «Югагролюкс»в адрес ООО «Племзавод Атманай»в марте –апреле 2009 года 1 583 800 грн. в качестве предоплаты по договору купли-продажи пшеницы.  

                                                                      (том 3 л.д. 72-85, том 12 л.д. 50-52)

- письмом ГП «Хлебная база № 74»№ 1144/14 от 09.12.2010 года, согласно которому в феврале 2010 года в ходе проверки сохранности зерна на предприятии была установлена недостача зерна пшеницы, среди которого 1792 670 кг зерна пшеницы 2 класса, 15 423 498 кг зерна пшеницы 3 класса, 3 128 185 кг зерна пшеницы 4 класса и 450 000 кг зерна пшеницы 6 класса. Данная недостача возникла вследствие преступных действий бывшего директора ГП «Хлебная база № 74»ОСОБА_1 и заместителя директора ОСОБА_4, которые злоупотребляя своим положением совершили растрату в пользу третьих лиц указанного выше количества зерна пшеницы, под видом отгрузки зерна, которое якобы было завезено на ГП «Хлебная база № 74»предприятиями ООО «Югагролюкс», ООО «Племзавод «Атманай», ООО «Артол Агро»и ООО «Грейн Трейдинг Групп».

Указанными выше действиями ОСОБА_1 и ОСОБА_4 ГП «Хлебная база № 74»нанесен материальный ущерб в размере 24 334 624,00 грн.

                                                                                                     (том 15 л.д. 41)

- протоколом очной ставки от 20.07.2010 года между ОСОБА_1 и ОСОБА_21, в ходе которой и ОСОБА_21 и ОСОБА_1 полностью подтвердили данные ранее показания касательно дачи последним указания на перевод со счета ГП «Хлебная база № 74» на счет ООО «Югагролюкс»денежных средств в сумме 1 600 000 грн. без соответствующего договора, оформленного и предоставленного позже, когда денежные средства поступили на счет ООО «Югагролюкс». Заседание тендерного комитета ГП «Хлебная база № 74»по вопросам приобретения мельницы не проводилось, протокол был подписан в связи с тем, что прошел согласование у директора предприятия ОСОБА_1

                                                                                                    (том 9 л.д. 1-3)

- протоколом очной ставки от 20.07.2010 года между ОСОБА_1 и ОСОБА_25, в ходе которой и ОСОБА_1 и ОСОБА_25 полностью подтвердили данные ранее показания в отношении составления последним по указанию ОСОБА_1 договора купли-продажи мельницы. Из протокола следует, что все существенные условия этого договора (сумма, сроки, предоплата) ОСОБА_25 предоставил ОСОБА_1 Заседание тендерного комитета по вопросам приобретения мельницы не проводилось, текст был согласован с директором ОСОБА_1 и составлен именно так, как было необходимо последнему.

                                                                                                    (том 9 л.д. 4-6)

- протоколом очной ставки от 20.07.2010 года между ОСОБА_1 и ОСОБА_3, в ходе которой и ОСОБА_1 и ОСОБА_3 полностью подтвердили данные ранее показания в отношении подписания последним по указанию ОСОБА_1 договора купли-продажи мельницы. Из протокола следует, что впервые указанный договор ОСОБА_3 увидел в мае 2010 года. После перечисления ГП «Хлебная база № 74»денежных средств на сумму 1 600 000 грн., по указанию ОСОБА_1, директор подконтрольного ему ООО «Югагролюкс», перечислил их в почти полном объеме в адрес ООО «Племзавод «Атманай», в рамках исполнения контракта купли-продажи зерна.

                                                                                                    (том 9 л.д. 7-9)

- протоколом осмотра документов от 12.10.2010 года, изъятых 27.05.2010 года в ходе производства выемки в ГП «Хлебная база № 74»и подтверждающих перечисление ГП «Хлебная база № 74»в марте –апреле 2009 года на счет ООО «Югагролюкс»1 600 000 грн. в качестве предоплаты за мельницу производства Турции согласно договора купли-продажи мельницы № 1 от 20.03.09 года, а также о проведении на указанном государственном предприятии тендера на закупку мельницы и о регистрации на ГП «Хлебная база № 74»договора купли-продажи мельницы.  

                                                                      (том 1 л.д. 96-109, том 2 л.д. 183-185)

- протоколом осмотра документов от 28.09.2010 года, изъятых 23.09.2010 года в ходе производства выемки в Акимовской разрешительной системе ГУ МВД Украины в Запорожской области и подтверждающих получение ООО «Югагролюкс»24.03.2009 года разрешения на изготовление двух печатей и одного штампа и таким образом свидетельствующих о невозможности проставления оттиска круглой мастичной печати указанного предприятия на договоре купли-продажи мельницы № 1 именно 20.03.2009 года.

                                                                      (том 12 л.д. 62-64, том 3 л.д. 104-114)

- протоколом осмотра документов от 27.09.2010 года, изъятых 23.09.2010 года в ходе производства выемки в ООО «Олан», которые свидетельствуют об обращении в указанную коммерческую структуру ООО «Югагролюкс»с разрешением от 24.03.2009 года на изготовление двух печатей и одного штампа, что исключает возможность проставления оттиска круглой мастичной печати ООО «Югагролюкс»на договоре купли-продажи мельницы № 1 именно 20.03.09 года.

                                                                      (том 3 л.д. 115-121, том 12 л.д. 59-61)

- протоколом осмотра документов от 16.10.2010 года, изъятых 11.10.2010 года в ходе производства выемки у ОСОБА_3, согласно которым ГП «Хлебная база № 74»24.03.2009 года перечислило на расчетный счет ООО «Югагролюкс»№ НОМЕР_1, открытый в АКБ «Укрсоцбанк», 600 000 грн. в качестве предоплаты за оборудование; 31.03.2009 года перечислило на расчетный счет ООО «Югагролюкс»№ НОМЕР_1, открытый в АКБ «Укрсоцбанк», 250 000 грн. в качестве предоплаты за оборудование; 09.04.09 года перечислило на расчетный счет ООО «Югагролюкс»№ НОМЕР_1, открытый в АКБ «Укрсоцбанк», 250 000 грн. в качестве предоплаты за оборудование; 14.04.2009 года перечислило на расчетный счет ООО «Югагролюкс»№ НОМЕР_1, открытый в АКБ «Укрсоцбанк», 350 000 грн. в качестве предоплаты за оборудование; 22.04.2009 года перечислило на расчетный счет ООО «Югагролюкс»№ НОМЕР_1, открытый в АКБ «Укрсоцбанк», 150 000 грн. в качестве предоплаты за оборудование.

                                                                      (том 3 л.д. 122-138, том 12 л.д. 80-81)

- протоколом осмотра документов от 27.06.2010 года, изъятых 27.06.2010 года в ходе производства выемки у ОСОБА_22, свидетельствующих о наличии у ООО «Племзавод «Атманай»договорных отношений с ООО «Югагролюкс», связанных с реализацией последнему предприятию зерна пшеницы 6 класса, а также о приобретении ООО «Племзавод «Атманай»у ООО «Грейн-Сервис»селитры аммиачной в 2009 году.

                                                                         (том 12 л.д. 55-56, том 3 л.д. 57-66)

- протоколом осмотра документов от 21.08.2010 года, изъятых 17.08.2010 года в ходе производства выемки в АТ «Банк «Финансы и Кредит»которые свидетельствуют о перечислении ООО «Югагролюкс»в адрес ООО «Племзавод Атманай»в марте –апреле 2009 года 1 583 800 грн. в качестве предоплаты по договору купли-продажи пшеницы.  

                                                                      (том 1 л.д. 96-109, том 2 л.д. 183-185)

- протоколом осмотра документов от 21.08.2010 года, изъятых 17.08.2010 года в ходе производства выемки в ОАО «АБ Бизнес-Стандарт», согласно которым ООО «Югагролюкс»со своего расчетного счета № НОМЕР_1, открытого в АКБ «Укрсоцбанк»24.03.2009 года перечислило на расчетный счет ООО «Племзавод Атманай»№ НОМЕР_4, открытый в АО «АБ «Бизнес стандарт», 599 000 грн. в качестве предоплаты за зерно; 06.04.09 года перечислило на расчетный счет ООО «Племзавод «Атманай»№ НОМЕР_4, открытый в АО «АБ «Бизнес стандарт», 30 000 грн. в качестве предоплаты за зерно; 10.04.2009 года перечислило на расчетный счет ООО «Племзавод Атманай»№ НОМЕР_4, открытый в АО «АБ «Бизнес стандарт», 455 800 грн. в качестве предоплаты за зерно; 15.04.2009 года перечислило на расчетный счет ООО «Племзавод Атманай»№ НОМЕР_4, открытый в АО «АБ «Бизнес стандарт», 349 000 грн. в качестве предоплаты за зерно; 23.04.2009 года перечислило на расчетный счет ООО «Племзавод Атманай»№ НОМЕР_4, открытый в АО «АБ «Бизнес стандарт», 150 000 грн. в качестве предоплаты за зерно.

                                                                       (том 3 л.д. 72-85, том 12 л.д. 50-52)

- протоколом осмотра от 27.05.2010 года компьютера начальника юридического отдела ГП «Хлебная база № 74»ОСОБА_25, который непосредственно по указанию ОСОБА_1 готовил договор купли-продажи мельницы № 1 от 20.03.2009 года, в ходе которого было установлено, что соответствующий файл был создан 10.04.2009 года.

                                                                                                    (том 12 л.д. 9-12)

- протоколом осмотра от 29.09.2010 года компьютера секретаря ГП «Хлебная база № 74»ОСОБА_31, в ходе которого было установлено наличие файла с коммерческим предложением МП «Ремикс»касательно продажи мельницы, а также файла договора купли-продажи мельницы с приложением, которые созданы 10.04.2009 года.

                                                                                             (том 12 л.д. 13-14)

- заключением эксперта НИЭКЦ при УМВД Украины на Приднепровской ж.д. № 209.4 от 13.10.2010 года о том, что подпись, проставленная в договоре купли-продажи № 1 от 20.03.2009 года в графе «Директор ДП «Хлібна база № 74»ОСОБА_1», подписи, проставленные в правой нижней части страниц №№ 1,2 указанного договора, подпись, проставленная в дополнении «1 к договору купли-продажи № 1 от 20.03.2009 года в графе «Директор ДП «Хлібна база № 74»ОСОБА_1», выполнены ОСОБА_1

                                                                                          (том 13 л.д. 209-231)

- актом ревизии отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности Государственного предприятия «Хлебная база № 74»Государственного комитета Украины по государственному материальному резерву № 310/0006 от 28.04.2010 года, проведенной Контрольно-ревизионным отделом в Васильевском районе Контрольно-ревизионного Управления в Запорожской области. В ходе ревизии установлено, что 20.03.2009 года между ООО «Югагролюкс»в лице директора ОСОБА_3 и ГП «Хлебная база № 74»в лице директора ОСОБА_1 был заключен договор купли-продажи мельницы марки SUPERMILL 1250 30 TONS/DAYS CAPACITY 2-ROLLER-MILLS COMPACT FLOUR FACTORY»производства Турции, № 1. Согласно п. 3.1.2. указанного договора, ООО «Югагролюкс»обязалось в срок до 01.09.2009 года поставить мельницу в адрес ГП «Хлебная база № 74». Стоимость мельницы, которая составила 1 600 000 грн., была оплачена ГП «Хлебная база № 74»в адрес ООО «Югагролюкс» на протяжении марта-апреля 2009 года в полном объеме. Однако, по состоянию на 01.04.2010 года, мельница на указанное государственное предприятие так поставлена и не была. В связи с заключением договора купли-продажи мельницы и невыполнением ООО «Югагролюкс»условий договора, государству в лице ГП «Хлебная база № 74»был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 1 600 000 грн. Кроме того, тендерным комитетом ГП «Хлебная база № 74», в нарушение требований п. 7 «Положения о закупке товаров, работ и услуг за государственные средства»утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 921 от 17.10.08 года, было принято решение о заключении договора купли-продажи мельницы марки SUPERMILL 1250 30 TONS/DAYS CAPACITY 2-ROLLER-MILLS COMPACT FLOUR FACTORY»производства Турции стоимостью 1 600 000 грн. без проведения тендерных процедур, как недвижимого имущества. Указанное решение тендерного комитета было закреплено в соответствующем протоколе № 1/09 от 19.03.2009 года. Согласно же п. 3 раздела 3 Классификатора государственного имущества, утвержденного Приказом Фонда государственного имущества Украины от 15.03.2006 года № 461, «недвижимое имущество –это земельный участок, или объект размещенный на земельном участке, перемещение которого невозможно». Таким образом, мельница марки L SUPERMILL 1250 30 TONS/DAYS CAPACITY 2-ROLLER-MILLS COMPACT FLOUR FACTORY»не является недвижимым имуществом, и при заключении договора ее купли-продажи между ГП «Хлебная база № 74»и ООО «Югагролюкс», должна была быть обязательно проведена тендерная процедура, не проведение которой является нарушением действующего законодательства Украины.

                                                                      (том 1 л.д. 122-196, том 2 л.д. 100)

- показаниями свидетеля - заместителя директора ГП «Хлебная база № 74»ОСОБА_4, которая подробно пояснила об обстоятельствах организации ею и ОСОБА_1 оформления подчиненными им работниками ГП «Хлебная база №74»накладных на несуществующие завозы зерна пшеницы на элеватор от ООО «Югагролюкс», ООО Племзавод «Атманай», ООО «Грейн Трейдинг Групп»и ООО «Артол Агро», об обстоятельствах оформления и подписания ею складских квитанций на переоформление документально завезенного на элеватор зерна пшеницы с карточек ООО «Югагролюкс», ООО Племзавод «Атманай», ООО «Грейн Трейдинг Групп», ООО «Артол Агро»на карточки ПИИ «Серна»и ООО «Луи Дрейфус Комодитиз Украина Лтд», а также об обстоятельствах подписания и выдачи ею в приемо-складской цех приказов на отгрузку ПИИ «Серна»и ООО «Луи Дрейфус Комодитиз Украина Лтд»зерна пшеницы, хранящегося на ГП «Хлебная база №74», под видом отгрузки зерна, якобы завезенного ООО «Югагролюкс», ООО Племзавод «Атманай», ООО «Грейн Трейдинг Групп», ООО «Артол Агро». В ходе дальнейшего расследования, при проведении очных ставок с обвиняемой ОСОБА_4, последняя подтвердила факт дачи ею устных указаний работникам охраны и производственно-технической лаборатории ГП «Хлебная база №74»на оформление накладных на несуществующие завозы зерна от ООО «Югагролюкс», ООО Племзавод «Атманай», ООО «Грейн Трейдинг Групп», ООО «Артол Агро»; подтвердила факт дачи ею устных указаний заместителю главного бухгалтера ГП «Хлебная база №74»ОСОБА_20 на оформление складских квитанций по переоформлению с карточек ООО «Югагролюкс», ООО Племзавод «Атманай», ООО «Грейн Трейдинг Групп», ООО «Артол Агро»на карточки ПИИ «Серна»и ООО «Луи Дрейфус Комодитиз Украина Лтд»зерна пшеницы, которое в действительности на элеватор указанными четырьмя ООО не завозилось.

(т.9 л.д. 88-90;  т.8 л.д. 161-227)

          - показаниями свидетеля - начальника производственно-технической лаборатории ГП «Хлебная база №74», ОСОБА_5 –родной тети ОСОБА_4, о том, что на ГП «Хлебная база №74»зерно пшеницы по накладным №№ 7/10 –34/10 от 10.07.2008 года, №№ 253 - 272 от 15.07.2008 года, №№ 231 - 252 от 15.07.2008 года, №№ 14 - 27 от 16.07.2008 года, №№ 1/17 - 14/17 от 16.07.2008 года, №№ 1/16 - 19/16 от 20.07.2008 года, №№ 1/17 - 12/17 от 21.07.2008 года, № 39/2 от 22.07.2008 года, № 58/2 от 22.07.2008 года, №№ 60/2 - 67/2 от 22.07.2008 года, №№ 1/18 - 29/18 от 23.07.2008 года, №№ 1/16 - 4/16 от 23.07.2008 года, №№ 1/18 - 16/18 от 24.07.2008 года, №№ 1/12 –21/12 от 25.07.2008 года, №№ 21/10 от 25.07.2008 года, №№ 28/10 от 25.07.2008 года, №№ 1/10 –20/10 от 25.07.2008 года, №№ 22/10 - 28/10 от 25.07.2008 года, №№ 75/3 - 88/3 от 28.07.2008 года, №№ 1/11 - 16/11 от 29.07.2008 года, №№ 55/12 - 68/12 от 30.07.2008 года, №№ 1/14 - 20/14 от 31.07.2008 года, №№ 17 - 23 от 04.08.2008 года, №№ 120 - 135 от 06.08.2008 года, №№ 89/1 - 105/1 от 07.08.2008 года, №№ 28 - 43 от 14.08.2008 года, №№ 24/12 –37/12 от 05.02.2009 года, №№ 61 - 79 от 06.02.2009 года от ООО «Грейн Трейдинг Групп», №№ 54 - 70 от 11.07.2008 года, №№ 1/10 - 14/10 от 13.02.2009 года, №№ 50/2 - 62/2 от 16.02.2009 года, №№ 85 - 88 от 17.02.2009 года, №№ 9/1 –11/1 от 18.02.2009 года от ООО «Артол Агро», №№ 26 - 37 от 21.01.2009 года, №№ 41 - 53 от 22.01.2009 года, №№ 78 - 86 от 25.01.2009 года, №№ 87 - 95 от 25.01.2009 года от ООО «Племзавод «Атманай», №№ 3 - 7 от 08.07.2009 года, №№ 10 - 31 от 08.07.2009 года, № 77/2 от 09.07.2009 года, № 78/2 от 09.07.2009 года, №№ 78/2 –84/2 от 09.07.2009 года, №№ 54 - 64 от 20.09.2009 года, №№ 31/2 - 43/2 от 22.09.2009 года, №№ 65 - 75 от 22.09.2009 года, №№ 76 - 86 от 23.09.2009 года, №№ 63/3 - 72/3 от 23.09.2009 года, №№ 50/3 - 62/3 от  23.09.2009 года, №№ 1/12 - 13/12  от  24.09.2009 года, №№ 1/10 - 10/10  от  24.09.2009 года, №№ 20/10 - 28/10  от  25.09.2009 года, №№ 48 - 62 от  12.10.2009 года, №№ 101 - 116 от  13.10.2009 года, №№ 21/8 - 29/8 от  14.10.2009 года, №№ 121 - 133 от  14.10.2009 года, №№ 18/10 - 27/10 от  15.10.2009 года, №№ 164 - 193 от  16.10.2009 года, №№ 30/9 - 57/9 от  17.10.2009 года, №№ 1/12 - 28/12 от 18.10.2009 года, №№ 35/1 - 58/1 от 19.10.2009 года от ООО «Югагролюкс»фактически не завозилось. Данные накладные были оформлены работниками производственно-технической лаборатории, весовой и охраны элеватора по указанию ОСОБА_1 и ОСОБА_4 ОСОБА_1 и ОСОБА_4 свое указание работникам весовой и производственно-технической лаборатории ГП «Хлебная база № 74» на оформление накладных на несуществующие завозы зерна от имени ООО «Югагролюкс», ООО Племзавод «Атманай», ООО «Артол Агро»и ООО «Грейн Трейдинг Групп»передавали через свидетеля. Кроме того, ОСОБА_4, путем выписки и выдачи складских квитанций, с ведома ОСОБА_1, было переоформлено на карточки ПИИ «Серна»и ООО «Луи Дрейфус Комодитиз Украина Лтд»зерно пшеницы, якобы завезенное  ООО «Югагролюкс», ООО Племзавод «Атманай», ООО «Артол Агро»и ООО «Грейн Трейдинг Групп»на ГП «Хлебная база №74»по фиктивным накладным, оформленным работниками элеватора по указанию ОСОБА_1 и ОСОБА_4 Также, ОСОБА_4, с согласия ОСОБА_1, подписала и выдала в приемо-складской цех приказы на отгрузку в адрес ПИИ «Серна»и ООО «Луи Дрейфус Комодитиз Украина ЛТД»реального зерна пшеницы, хранящегося на ГП «Хлебная база №74»и принадлежащего другим поклажедателям, под видом отгрузки зерна, документально завезенного на элеватор ООО «Югагролюкс», ООО Племзавод «Атманай», ООО «Артол Агро»и ООО «Грейн Трейдинг Групп».

                                                                                                                                 (т.10 л.д.188-218)

          - показаниями свидетелей - работников производственно-технической лаборатории ГП «Хлебная база №74», ОСОБА_7, ОСОБА_10, ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_6, подтвердивших показания ОСОБА_5 касательно обстоятельств оформления ими накладных на несуществующие завозы зерна пшеницы на ГП «Хлебная база №74»от ООО «Югагролюкс», ООО Племзавод «Атманай», ООО «Артол Агро»и ООО «Грейн Трейдинг Групп».

   (т.10  л.д. 253-259, 47-67, 219-238, 239-252, 22-46)

- показаниями свидетеля - главного бухгалтера ГП «Хлебная база №74»ОСОБА_21 о том, что ОСОБА_1  вступил в преступный сговор с ОСОБА_4 на совершение завладения зерном, хранящимся на ГП «Хлебная база №74»еще в июне 2006 года, когда ОСОБА_1, зная глубокие познания ОСОБА_4 в зерновом рынке, ее контакты с крупными предприятиями, занимающимися торговлей сельскохозяйственной продукции, а также умение влиять на подчиненных, склоняя их к выполнению различного рода приказов и распоряжений, назначил последнюю на должность заместителя директора ГП «Хлебная база №74». В периоды частого отсутствия ОСОБА_1 на своем рабочем месте в 2008-2009 годах, руководством ГП «Хлебная база №74»фактически занималась ОСОБА_4, которая с ведома последнего руководила и контролировала прием зерна на хранение и оформление документов по этому поводу. Имея право первой подписи, ОСОБА_4, согласно  совместному с Дегтярем преступному плану, подписывала складские квитанции на переоформление зерна и приказы на его отгрузку. По указанию ОСОБА_1 и ОСОБА_4, работники производственно-технической лаборатории, весовой и охраны ГП «Хлебная база №74» оформляли накладные на несуществующие завозы зерна пшеницы от ООО «Артол Агро», ООО «Югагролюкс», ООО Племзавод «Атманай»и ООО «Грейн Трейдинг Групп». Впоследствии, с целью получения реальных денежных средств подконтрольными ОСОБА_1 и ОСОБА_4 указанными четырьмя коммерческими структурами, документально завезенное зерно на основании складских квитанций на зерно и приказов на отгрузку, подписанных ОСОБА_4, было переоформлено на карточки трейдеров ПИИ «Серна»и ООО «Луи Дрейфус Комодитиз Украина Лтд»и отгружено им. При этом, ОСОБА_4, достоверно зная, что подконтрольное ей и ОСОБА_1 ООО «Югагролюкс»зерно пшеницы на элеватор фактически не завозило, давала указания директору этого ООО ОСОБА_3 на оформление документов на продажу фиктивно завезенного зерна.

(т.9 л.д.69-81; т.10 л.д. 1-21)

- показаниями свидетеля - заместителя главного бухгалтера ГП «Хлебная база №74»ОСОБА_20, аналогичными показаниям ОСОБА_21 в части организации и осуществления ОСОБА_1 по предварительному сговору с ОСОБА_4 документального завоза зерна пшеницы на ГП «Хлебная база №74»от имени ООО «Артол Агро», ООО «Югагролюкс», ООО Племзавод «Атманай»и ООО «Грейн Трейдинг Групп», переоформления этого документально завезенного зерна на ПИИ «Серна»и ООО «Луи Дрейфус Комодитиз Украина Лтд», отгрузки  последним предприятиям реального зерна других поклажедателей, хранящегося на элеваторе, под видом отгрузки зерна, документально завезенного первыми четырьмя коммерческими структурами.  Кроме того, ОСОБА_4 в ходе досудебного следствия склоняла свидетеля к даче заведомо ложных показаний о непричастности самой ОСОБА_4 к фиктивному завозу зерна пшеницы на элеватор, его переоформлению и незаконному вывозу хранящегося на элеваторе зерна.

(т.10 л.д. 68-82)

- показаниями свидетелей - весовщиц ГП «Хлебная база №74»- ОСОБА_12, ОСОБА_11, о том, что они на основании устных указаний действовавшей с ведома ОСОБА_1 ОСОБА_4, данных как лично, так и переданных через Пенькову Е.В. и Терлецкую И.Ю., оформили накладные №№ 7/10 –34/10 от  10.07.2008 года, №№ 253 - 272  от  15.07.2008 года, №№ 231 - 252  от  15.07.2008 года, №№ 14 - 27  от  16.07.2008 года, №№ 1/17 - 14/17  от  16.07.2008 года, №№ 1/16 -  19/16  от  20.07.2008 года, №№ 1/17 - 12/17  от  21.07.2008 года, № 39/2 от  22.07.2008 года, № 58/2 от  22.07.2008 года, №№ 60/2 -  67/2 от  22.07.2008 года, №№ 1/18 -  29/18 от  23.07.2008 года, №№ 1/16 - 4/16  от  23.07.2008 года, №№ 1/18 -  16/18 от  24.07.2008 года, №№ 1/12 –21/12  от  25.07.2008 года, №№ 21/10  от  25.07.2008 года, №№ 28/10  от  25.07.2008 года, №№ 1/10 –20/10  от  25.07.2008 года, №№ 22/10 - 28/10  от  25.07.2008 года, №№ 75/3 - 88/3  от  28.07.2008 года, №№ 1/11 - 16/11  от  29.07.2008 года, №№ 55/12 - 68/12  от  30.07.2008 года, №№ 1/14 - 20/14  от  31.07.2008 года, №№ 17 - 23 от  04.08.2008 года, №№ 120 - 135 от  06.08.2008 года, №№ 89/1 - 105/1 от  07.08.2008 года, №№ 28 - 43 от  14.08.2008 года, №№ 24/12 –37/12 от  05.02.2009 года, №№ 61 - 79 от  06.02.2009 года от ООО «Грейн Трейдинг Групп»,  №№ 54 - 70  от  11.07.2008 года, №№ 1/10 - 14/10 от  13.02.2009 года, №№ 50/2 - 62/2 от  16.02.2009 года, №№ 85 - 88 от  17.02.2009 года, №№ 9/1 –11/1 от  18.02.2009 года от ООО «Артол Агро», №№ 26 - 37 от  21.01.2009 года, №№ 41 - 53 от  22.01.2009 года, №№ 78 - 86 от  25.01.2009 года, №№ 87 - 95 от  25.01.2009 года от ООО «Племзавод «Атманай», №№ 3 - 7  от  08.07.2009 года, №№ 10 -  31 от  08.07.2009 года, № 77/2  от  09.07.2009 года, № 78/2  от  09.07.2009 года, №№ 78/2 –84/2 от  09.07.2009 года, №№ 54 - 64 от  20.09.2009 года, №№ 31/2 - 43/2 от  22.09.2009 года, №№ 65 - 75 от  22.09.2009 года, №№ 76 - 86 от  23.09.2009 года, №№ 63/3 - 72/3 от  23.09.2009 года, №№ 50/3 - 62/3 от  23.09.2009 года, №№ 1/12 - 13/12  от  24.09.2009 года, №№ 1/10 - 10/10  от  24.09.2009 года, №№ 20/10 - 28/10  от  25.09.2009 года, №№ 48 - 62 от  12.10.2009 года, №№ 101 - 116 от  13.10.2009 года, №№ 21/8 - 29/8 от  14.10.2009 года, №№ 121 - 133 от  14.10.2009 года, №№ 18/10 - 27/10 от  15.10.2009 года, №№ 164 - 193 от  16.10.2009 года, №№ 30/9 - 57/9 от  17.10.2009 года, №№ 1/12 - 28/12 от  18.10.2009 года, №№ 35/1 - 58/1 от  19.10.2009 года от ООО «Югагролюкс», по которым зерно на ГП «Хлебная база №74»фактически не завозилось.

(т.10 л.д. 160-187-119, 83-114)

- показаниями свидетеля - ранее занимавшего должность начальника приемо-складского цеха ГП «Хлебная база № 74»ОСОБА_35, занимавшего указанную должность в период с середины августа 2009 года по 27 сентября 2010 года, о том, что по указанию ОСОБА_4, действовавшей с ведома ОСОБА_1, работники производственно-технической лаборатории, весовой и охраны ГП «Хлебная база №74»оформляли накладные на несуществующие завозы на элеватор зерна пшеницы от ООО «Югагролюкс». На основании приказов, подписанных заместителем директора ГП «Хлебная база №74»ОСОБА_4, в адрес ПИИ «Серна»и ООО «Луи Дрейфус Комодитиз Украина Лтд»было отгружено зерно пшеницы, хранившееся на элеваторе, под видом зерна пшеницы, документально завезенного ООО «Югагролюкс».

(т.11 л.д. 115-121)

- показаниями свидетелей - мастеров приемо-складского цеха ГП «Хлебная база № 74»ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, согласно которым,  на основании устных указаний ОСОБА_1 и ОСОБА_4 работниками производственно-технической лаборатории, весовой и охраны ГП «Хлебная база №74»были оформлены накладные на несуществующие завозы зерна на элеватор от имени ООО «Югагролюкс», ООО Племзавод «Атманай», ООО «Артол Агро»и ООО «Грейн Трейдинг Групп». На основании приказов № 119 от 13.08.2008 года, № 122 от 20.08.2008 года, № 145 от 26.09.2008 года, № 146 от 26.09.2008 года, № 151 от 02.10.2008 года, № 154 от 07.10.2008 года, № 161 от 17.10.2008 года, № 164 от 17.10.2008 года, № 166 от 20.10.2008 года, № 173 от 17.10.2008 года, № 16 от 23.01.__,  № 17 от 23.01.2009 года, № 43 от 04.03.2009 года, № 44 от 05.03.2009 года, № 45 от 10.03.2009 года, № 47 от 11.03.2009 года, № 288 от 13.10.2009 года, № 306 от 28.10.2009 года, № 308 от 29.10.2009 года, № 313 от 05.11.2009 года, № 323 от 10.11.2009 года, № 328 от 13.11.2009 года, № 336 от 17.11.2009 года, № 340 от 18.11.2009 года, № 346 от 20.11.2009 года, № 349 от 20.11.2009 года, № 351 от 23.11.2009 года,  № 389 от 15.12.2009 года, № 392 от 16.12.2009 года, № 26 от 22.01.2010 года, подписанных ОСОБА_4 с ведома   ОСОБА_1, в адрес ПИИ «Серна»и ООО «Луи Дрейфус Комодитиз Украина ЛТД»было отгружено зерно пшеницы, хранящееся на ГП «Хлебная база №74», под видом зерна, документально завезенного на элеватор от имени ООО «Югагролюкс», ООО Племзавод «Атманай», ООО «Артол Агро»и ООО «Грейн Трейдинг Групп».

(т.11 л.д.122-130; 135-137)

          - показаниями свидетеля - начальника команды ведомственной военизированной охраны ГП «Хлебная база №74», ОСОБА_40 о том, что на ГП «Хлебная база №74»зерно пшеницы по накладным №№ 7/10 –34/10 от  10.07.2008 года, №№ 253 - 272  от  15.07.2008 года, №№ 231 - 252  от  15.07.2008 года, №№ 14 - 27  от  16.07.2008 года, №№ 1/17 - 14/17  от  16.07.2008 года, №№ 1/16 -  19/16  от  20.07.2008 года, №№ 1/17 - 12/17  от  21.07.2008 года, № 39/2 от  22.07.2008 года, № 58/2 от  22.07.2008 года, №№ 60/2 -  67/2 от  22.07.2008 года, №№ 1/18 -  29/18 от  23.07.2008 года, №№ 1/16 - 4/16  от  23.07.2008 года, №№ 1/18 -  16/18 от  24.07.2008 года, №№ 1/12 – 21/12  от  25.07.2008 года, №№ 21/10  от  25.07.2008 года, №№ 28/10  от  25.07.2008 года, №№ 1/10 –20/10  от  25.07.2008 года, №№ 22/10 - 28/10  от  25.07.2008 года, №№ 75/3 - 88/3  от  28.07.2008 года, №№ 1/11 - 16/11  от  29.07.2008 года, №№ 55/12 - 68/12  от  30.07.2008 года, №№ 1/14 - 20/14  от  31.07.2008 года, №№ 17 - 23 от  04.08.2008 года, №№ 120 - 135 от  06.08.2008 года, №№ 89/1 - 105/1 от  07.08.2008 года, №№ 28 - 43 от  14.08.2008 года, №№ 24/12 –37/12 от  05.02.2009 года, №№ 61 - 79 от  06.02.2009 года от ООО «Грейн Трейдинг Групп»,  №№ 54 - 70  от  11.07.2008 года, №№ 1/10 - 14/10 от  13.02.2009 года, №№ 50/2 - 62/2 от  16.02.2009 года, №№ 85 - 88 от  17.02.2009 года, №№ 9/1 –11/1 от  18.02.2009 года от ООО «Артол Агро», №№ 26 - 37 от  21.01.2009 года, №№ 41 - 53 от  22.01.2009 года, №№ 78 - 86 от  25.01.2009 года, №№ 87 - 95 от  25.01.2009 года от ООО «Племзавод «Атманай», №№ 3 - 7  от  08.07.2009 года, №№ 10 -  31 от  08.07.2009 года, № 77/2  от  09.07.2009 года, № 78/2  от  09.07.2009 года, №№ 78/2 –84/2  от  09.07.2009 года, №№ 54 - 64 от  20.09.2009 года, №№ 31/2 - 43/2 от  22.09.2009 года, №№ 65 - 75 от  22.09.2009 года, №№ 76 - 86 от  23.09.2009 года, №№ 63/3 - 72/3 от  23.09.2009 года, №№ 50/3 - 62/3 от  23.09.2009 года, №№ 1/12 - 13/12  от  24.09.2009 года, №№ 1/10 - 10/10  от  24.09.2009 года, №№ 20/10 - 28/10  от  25.09.2009 года, №№ 48 - 62 от  12.10.2009 года, №№ 101 - 116 от  13.10.2009 года, №№ 21/8 - 29/8 от  14.10.2009 года, №№ 121 - 133 от  14.10.2009 года, №№ 18/10 - 27/10 от  15.10.2009 года, №№ 164 - 193 от  16.10.2009 года, №№ 30/9 - 57/9 от  17.10.2009 года, №№ 1/12 - 28/12 от  18.10.2009 года, №№ 35/1 - 58/1 от  19.10.2009 года от ООО «Югагролюкс»фактически не завозилось. Данные накладные, были оформлены работниками команды ведомственной военизированной охраны  элеватора по указанию ОСОБА_1 и ОСОБА_4  

(т.11 л.д. 54-67)

- показаниями свидетелей - работников ведомственной военизированной охраны ГП «Хлебная база №74»ОСОБА_15, ОСОБА_41, ОСОБА_19, ОСОБА_17, ОСОБА_13, ОСОБА_14, которые полностью подтвердили показания ОСОБА_40 касательно обстоятельств оформления ими накладных на несуществующие завозы зерна на ГП «Хлебная база №74»от ООО «Артол Агро», ООО «Югагролюкс», ООО Племзавод «Атманай»и ООО «Грейн Трейдинг Групп».

(т.11 л.д. 95-101, 47-53, 89-94, 65-72, 77-81, 82-88)

- показаниями свидетеля - директора и единственного учредителя ООО «Югагролюкс» ОСОБА_3,  также занимавшего должность главного бухгалтера ООО «Племзавод «Атманай» в период с сентября 2008 года по июль 2009 года, о том, что ООО «Югагролюкс»было учреждено по инициативе и на денежные средства ОСОБА_1 и ОСОБА_4 для последующего использования этого предприятия в целях личного обогащения. По указанию ОСОБА_1 и ОСОБА_4 на ГП «Хлебная база №74»была налажена работа, по оформлению фиктивные накладных на несуществующие завозы зерна от ООО «Югагролюкс»и ООО Племзавод «Атманай».  По накладным №№ 26 - 37 от  21.01.09, №№ 41 - 53 от  22.01.2009 года, №№ 78 - 86 от  25.01.2009 года, №№ 87 - 95 от  25.01.2009 года от ООО «Племзавод «Атманай», №№ 3 - 7  от  08.07.2009 года, №№ 10 -  31 от  08.07.2009 года, № 77/2  от  09.07.2009 года, № 78/2  от  09.07.2009 года, №№ 78/2 –84/2   от  09.07.2009 года, №№ 54 - 64 от  20.09.2009 года, №№ 31/2 - 43/2 от  22.09.2009 года, №№ 65 - 75 от  22.09.2009 года, №№ 76 - 86 от  23.09.2009 года, №№ 63/3 - 72/3 от  23.09.2009 года, №№ 50/3 - 62/3 от  23.09.2009 года, №№ 1/12 - 13/12  от  24.09.2009 года, №№ 1/10 - 10/10  от  24.09.2009 года, №№ 20/10 - 28/10  от  25.09.2009 года, №№ 48 - 62 от  12.10.2009 года, №№ 101 - 116 от  13.10.2009 года, №№ 21/8 - 29/8 от  14.10.2009 года, №№ 121 - 133 от  14.10.2009 года, №№ 18/10 - 27/10 от  15.10.2009 года, №№ 164 - 193 от  16.10.2009 года, №№ 30/9 - 57/9 от  17.10.2009 года, №№ 1/12 - 28/12 от  18.10.2009 года, №№ 35/1 - 58/1 от  19.10.2009 года от ООО «Югагролюкс»зерно пшеницы на ГП «Хлебная база №74»не завозилось. Данные накладные никем из сотрудников и должностных лиц ООО «Племзавод «Атманай»и ООО «Югагролюкс»не оформлялись. Впоследствии по указанию  ОСОБА_1 и ОСОБА_4 были оформлены документы на продажу ООО «Югагролюкс»и ООО «Племзавод «Атманай»в адрес ПИИ «Серна»и ООО «Луи Дрейфус Комодитиз Украина Лтд»зерна пшеницы, которое фактически на ГП «Хлебная база № 74»не завозилось, и было оформлено лишь документально на основании указанных накладных.  Оформление этих фиктивных накладных на якобы имевший место завоз ООО «Югагролюкс»и ООО «Племзавод «Атманай»на ГП «Хлебная база №74»зерна пшеницы на элеватор осуществлялось по указанию ОСОБА_1 и ОСОБА_4 с целью последующего получения подконтрольными им последними ООО реальных денежных средств от продажи и отгрузки с элеватора в адрес ПИИ «Серна»и ООО «Луи Дрейфус Комодитиз Украина Лтд»зерна пшеницы, хранящегося на ГП «Хлебная база №74»и принадлежащего другим поклажедателям, под видом зерна, якобы завезенного ООО «Югагролюкс»и ООО Племзавод «Атманай». До того, как в рамках уголовного дела № 596 было возбуждено дело в отношении ОСОБА_4, последняя склоняла свидетеля не давать показания о ее причастности к совершению незаконной отгрузки зерна пшеницы, хранящегося на ГП «Хлебная база №74», под видом отгрузки зерна, якобы завезенного ООО «Югагролюкс»и ООО Племзавод «Атманай».

(т.9 л.д. 46-60; т.10 л.д. 115-149)

- показаниями свидетеля - бывшего директора ООО Племзавод «Атманай»ОСОБА_23,  занимавшего указанную должность с 2006 года до июля 2009 года, о том, что ООО «Племзавод «Атманай»в январе 2009 года не завозило на ГП «Хлебная база №74»зерно пшеницы 3 класса количеством 1250 тонн, так как не имело такого количества зерна такого класса и не могло физически завезти его на элеватор. Накладные  №№ 26 - 37 от  21.01.2009 года, №№ 41 - 53 от  22.01.2009 года, №№ 78 - 86 от  25.01.2009 года, №№ 87 - 95 от  25.01.2009 года, по которым оформлен завоз зерна ООО «Племзавод «Атманай»на ГП «Хлебная база №74», никем из работников и должностных лиц этого ООО не оформлялись, не подписывались и не выдавались. Всеми вопросами продажи зерна ООО «Племзавод «Атманай»занимались ОСОБА_1 и ОСОБА_4 ООО «Племзавод «Атманай»реализовало ПИИ «Серна»1250 тонн зерна пшеницы 3 класса, которого фактически не имело. Реализация этого объема пшеницы и оформление всех необходимых бухгалтерских документов осуществлялась по указанию ОСОБА_1 и ОСОБА_4

(т.9 л.д. 133-138, т. 11. л.д.158-160)

- показаниями свидетеля - экономиста ООО Племзавод «Атманай»ОСОБА_24,  аналогичными показаниям свидетеля ОСОБА_23, а также о том, что в январе 2009 года ОСОБА_4, ссылаясь на ОСОБА_1, дала ему устное указание на оформление документов на продажу от ООО Племзавод «Атманай»в адрес ПИИ «Серна»1250 тонн зерна пшеницы 3 класса. Данное указание свидетель передал главному бухгалтеру этого ООО ОСОБА_3, который их и оформил.  ОСОБА_4, давая указание об оформлении документов на продажу в адрес ПИИ «Серна»1250 тонн пшеницы 3 класса,  достоверно знала, что такое количество зерна у ООО «Племзавод «Атманай»фактически отсутствует как в наличии на складе, так и на хранении на элеваторе.

(т.9 л.д. 122-127, т. 11 л.д. 28-33)

- показаниями свидетеля - бывшего специалиста по закупкам в Запорожскои регионе ООО «Луи Дрейфус Комодитиз Украина Лтд»ОСОБА_42, занимавшего указанную должность в период времени с июля 2006 года по июнь 2010 года, о том, что  по предложению ОСОБА_4, ООО «Артол Агро»и ООО «Грейн Трейдинг Групп»были оформлены договора складского хранения зерна с ГП «Хлебная база №74». Свидетель получал у директора ООО «Артол Агро»и ООО «Грейн Трейдинг Групп» ОСОБА_43 и передавал ОСОБА_4 наличные денежные средства для закупки и завоза на ГП «Хлебная база №74»на карточки ООО «Артол Агро»и ООО «Грейн Трейдинг Групп»зерна пшеницы. ОСОБА_4, забрав себе наличные денежные средства, зерно пшеницы фактически не закупала и на карточки этих ООО не завозила.  ОСОБА_4, с согласия ОСОБА_1, путем дачи указаний подчиненным работникам ГП «Хлебная база №74», оформляла фиктивные накладные на якобы имевший место завоз на карточки ООО «Артол Агро»и ООО «Грейн Трейдинг Групп»зерна пшеницы, которое впоследствии переоформлялось на ООО «Луи Дрейфус Комодитиз Украина Лтд»и отгружалось последнему, за счет зерна иных поклажедателей элеватора, реально его завозивших на данное госпредприятие.

(т.11 л.д. 24-27)

- показаниями свидетеля - бывшего директора ООО «Грейн Трейдинг Групп»ОСОБА_43, занимавшего указанную должность  с 2007 по 2009 год, а также должность директора ООО «Артол Агро», аналогичными показаниям свидетеля ОСОБА_42

(т.11 л.д. 140-148)

- показаниями свидетеля - начальника торгового отдела ООО «Луи Дрейфус Комодитиз Украина Лтд», ОСОБА_44 о том, что последнее ООО действительно приобретало на ГП «Хлебная база №74»зерно пшеницы 3 класса весом 5 290 000 кг у ООО «Югагролюкс», зерно  пшеницы 3  класса  весом 7 783 498 кг и 4 класса весом 3 128 185 кг у ООО  «Грейн Трейдинг Групп» и зерно  пшеницы 3 класса весом 1 100 000 кг у ООО «Артол Агро»на основании контрактов №№ К0902-4310 от 06.02.2009 года,  К0808-4617 от 05.08.2008 года,  К0808-4640 от 14.08.2008 года, К0807-5501 от 16.07.2008 года, К0807-5512 от 21.07.2008 года, К0807-5520 от 22.07.2008 года,  К0807-6508 от 25.07.2008 года, К0807-6516 от 28.07.2008 года, К0807-5502 от 16.07.2008 года, К0807-6507 от 25.07.2008 года, К0807-5519 от 22.07.2008 года, К0807-6517 от 28.07.2008 года, К0807-509 от 07.07.2008 года, К0902-4326 от 17.02.2009 года, К0902-4337 от 27.02.2009 года, К0909-4620 от 24.09.2009 года, К0910-4604 от 14.10.2009 года. Зерно пшеницы, приобретенное по этим контрактам, было в полном объеме отгружено с ГП «Хлебная база №74»и использовано в хозяйственной деятельности предприятия.

(т.11 л.д. 110-114)

- показаниями свидетеля - представителя ПИИ «Серна»ОСОБА_45, о том, что ПИИ «Серна»действительно приобретало на ГП «Хлебная база №74»зерно пшеницы 2 класса весом 1 792 670 кг, 6 класса  весом 450 000 кг у ООО «Югагролюкс»а также зерно пшеницы 3 класса весом 1 250 000 кг у ООО «Племзавод «Атманай» на основании контрактов ZP – 693/2009 от 23.09.2009 года, ZP –687/2009 от 23.09.2009 года, ZP –234/2009 от 08.07.2009 года, ZP –022/2009 от 26.01.2009 года, ZP –017/2009 от 22.01.2009 года. Зерно пшеницы, приобретенное по этим контрактам было в полном объеме отгружено с ГП «Хлебная база №74»и использовано в своей хозяйственной деятельности.

(т.11 л.д. 106-109)

- показаниями свидетеля - начальника отдела интервенций Аграрного фонда ОСОБА_46 о том, что Аграрный фонд действительно закупал и хранил на ГП «Хлебная база № 74», на основании заключенного договора складского хранения, зерно пшеницы, среди которого 3826,739 тонн пшеницы 3 класса и 28,185 тонн пшеницы 4 класса.  В феврале 2010 года была выявлена недостача принадлежащего Аграрному фонду и хранимого на ГП «Хлебная база №74»зерна пшеницы 3 класса количеством 3826,739 тонн и пшеницы 4 класса количеством 28,185 тонн.

(т.11 л.д. 102-105)

- показаниями свидетеля - заместителя генерального директора ООО СП «НИБУЛОН»ОСОБА_47, о том, что к совершению завладения имуществом –зерном пшеницы, хранящимся на ГП «Хлебная база №74»причастны директор элеватора ОСОБА_1 и его заместитель ОСОБА_4 ОСОБА_4, после увольнения ОСОБА_1 с ГП «Хлебная база №74», пользуясь определенным авторитетом на этом госпредприятии,  вынудила своих подчиненных  утаивать факт ее причастности к совершению завладения зерном, хранившимся на элеваторе.

(т.11 л.д. 11-12)

- показаниями свидетелей  - сотрудников ООО СП «НИБУЛОН», ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50 о том, что ООО СП «НИБУЛОН»действительно приобретало и хранило на ГП «Хлебная база №74», на основании заключенного договора складского хранения, зерно пшеницы, в том числе 1 792 670 кг пшеницы 2 класса, 11 596 759 кг пшеницы 3 класса, 3 100 000 кг пшеницы 4 класса и 450 000 кг пшеницы 6 класса. В феврале 2010 года в ходе проверки зерна, находящегося на хранении на ГП «Хлебная база №74», была обнаружена его недостача, в том числе зерна пшеницы, принадлежащего на праве собственности ООО СП «НИБУЛОН».

(т.10 л.д. 150-159)

- изъятыми 24.02.10 в ходе выемки на ГП «Хлебная база №74»: накладными №№ 7/10 –34/10 от  10.07.2008 года, №№ 253 - 272  от  15.07.2008 года, №№ 231 - 252  от  15.07.2008 года, №№ 14 - 27  от  16.07.2008 года, №№ 1/17 - 14/17  от  16.07.2008 года, №№ 1/16 -  19/16  от  20.07.2008 года, №№ 1/17 - 12/17  от  21.07.2008 года, № 39/2 от  22.07.2008 года, № 58/2 от  22.07.2008 года, №№ 60/2 -  67/2 от  22.07.2008 года, №№ 1/18 -  29/18 от  23.07.2008 года, №№ 1/16 - 4/16  от  23.07.2008 года, №№ 1/18 -  16/18 от  24.07.2008 года, №№ 1/12 –21/12  от  25.07.2008 года, №№ 21/10  от  25.07.2008 года, №№ 28/10  от  25.07.2008 года, №№ 1/10 –20/10  от  25.07.2008 года, №№ 22/10 - 28/10  от  25.07.2008 года, №№ 75/3 - 88/3  от  28.07.2008 года, №№ 1/11 - 16/11  от  29.07.2008 года, №№ 55/12 - 68/12  от  30.07.2008 года, №№ 1/14 - 20/14  от  31.07.2008 года, №№ 17 - 23 от  04.08.2008 года, №№ 120 - 135 от  06.08.2008 года, №№ 89/1 - 105/1 от  07.08.2008 года, №№ 28 - 43 от  14.08.2008 года, №№ 24/12 –37/12 от  05.02.2009 года, №№ 61 - 79 от  06.02.2009 года от ООО «Грейн Трейдинг Групп»,  №№ 54 - 70  от  11.07.2008 года, №№ 1/10 - 14/10 от  13.02.2009 года, №№ 50/2 - 62/2 от  16.02.2009 года, №№ 85 - 88 от  17.02.2009 года, №№ 9/1 –11/1 от  18.02.2009 года от ООО «Артол Агро», №№ 26 - 37 от  21.01.2009 года, №№ 41 - 53 от  22.01.2009 года, №№ 78 - 86 от  25.01.2009 года, №№ 87 - 95 от  25.01.2009 года от ООО «Племзавод «Атманай», №№ 3 - 7  от  08.07.2009 года, №№ 10 -  31 от  08.07.2009 года, № 77/2  от  09.07.2009 года, № 78/2  от  09.07.2009 года, №№ 78/2 –84/2   от  09.07.2009 года, №№ 54 - 64 от  20.09.2009 года, №№ 31/2 - 43/2 от  22.09.2009 года, №№ 65 - 75 от  22.09.2009 года, №№ 76 - 86 от  23.09.2009 года, №№ 63/3 - 72/3 от  23.09.2009 года, №№ 50/3 - 62/3 от  23.09.2009 года, №№ 1/12 - 13/12  от  24.09.2009 года, №№ 1/10 - 10/10  от  24.09.2009 года, №№ 20/10 - 28/10  от  25.09.2009 года, №№ 48 - 62 от  12.10.2009 года, №№ 101 - 116 от  13.10.2009 года, №№ 21/8 - 29/8 от  14.10.200 9 года, №№ 121 - 133 от  14.10.2009 года, №№ 18/10 - 27/10 от  15.10.2009 года, №№ 164 - 193 от  16.10.2009 года, №№ 30/9 - 57/9 от  17.10.2009 года, №№ 1/12 - 28/12 от  18.10.2009 года, №№ 35/1 - 58/1 от  19.10.2009 года от ООО «Югагролюкс», которые оформлены по указанию ОСОБА_1 и ОСОБА_4, действовавших в интересах этих четырех ООО, и по которым зерно пшеницы на ГП «Хлебная база №74»не завозилось; приказами на отгрузку № 119 от 13.08.2008 года, № 122 от 20.08.2008 года, № 145 от 26.09.2008 года, № 146 от 26.09.2008 года, № 151 от 02.10.2008 года, № 154 от 07.10.2008 года, № 161 от 17.10.2008 года, № 164 от 17.10.2008 года, № 166 от 20.10.2008 года, № 173 от 17.10.2008 года, № 16 от 23.01.__,  № 17 от 23.01.2009 года, № 43 от 04.03.2009 года, № 44 от 05.03.2009 года, № 45 от 10.03.2009 года, № 47 от 11.03.2009 года, № 288 от 13.10.2009 года, № 306 от 28.10.2009 года, № 308 от 29.10.2009 года, № 313 от 05.11.2009 года, № 323 от 10.11.2009 года, № 328 от 13.11.2009 года, № 336 от 17.11.2009 года, № 340 от 18.11.2009 года, № 346 от 20.11.2009 года, № 349 от 20.11.2009 года, № 351 от 23.11.2009 года,  № 389 от 15.12.2009 года, № 392 от 16.12.2009 года, № 26 от 22.01.2010 года, на основании которых, ОСОБА_4, во исполнение общего с ОСОБА_1 преступного плана, в адрес ПИИ «Серна» и ООО «Луи Дрейфус Комодитиз Украина Лтд» было отгружено зерно пшеницы, хранившееся на ГП «Хлебная база №74»и принадлежавшее другим поклажедателям, под видом зерна, которое было документально завезено на элеватор от имени  ООО «Югагролюкс», ООО Племзавод «Атманай», ООО «Артол Агро»и ООО «Грейн Трейдинг Групп»и переоформлено на карточки указанных двух трейдеров. Подписи в приказах на отгрузку зерна исполнены ОСОБА_4; материальными пропусками №№ 204 от 12.11.2009 года, 205 от 13.11.2009 года, 207 от 17.11.2009 года, 305 от 15.12.2009 года, 306 от 16.12.2009 года, б/н от 10.03.2009 года, 37 от 04.03.2009 года, 38 от 05.03.2009 года, 42 от 11.03.2009 года, 8 от 23.01.2010 года,  9 от 23.01.2010 года,  199 от 05.11.2009 года,  209 от 18.11.2009 года,  211 от 20.11.2009 года,  212 от 21.11.2009 года,  213 от 23.11.2009 года,  16 от 23.01.2009 года,  17 от 25.01.2009 года,  129 от 18.10.2008 года, б/н от __.10.2008 года, 119 от 07.10.2008 года, 115 от 02.10.2008 года, 116 от 03.10.2008 года, 115 от 4.10.2008 года,  116 от 05.10.2008 года, 118 от 06.10.2008 года, 130 от 17.10.2008 года, б/н от 27.09.2008 года, б/н от 28.09.2008 года, б/н от 26.09.2008 года, 195 от 28.10.2009 года, 196 от 29.10.2009 года, 130 от 20.10.2008 года, 136 от 26.10.2008 года, 135 от __.10.2008 года, 129 от 19.10.2008 года, 74 от 13.08.2008 года, 79 от 20.08.2008 года, 80 от 20.08.2008 года, 179 от 13.10.2009 года, отпускными актами  б/н от 12.11.2009 года, б/н от 13.11.2009 года, б/н от 17.11.2009 года, б/н от 15.12.2009 года, б/н от 16.12.2009 года, б/н от 10.03.2009 года, б/н от 04.03.2009 года, б/н от 05.03.2009 года, б/н от 11.03.2009 года, б/н от 23.01.2010 года, б/н от 23.01.2010 года, б/н от 05.11.2009 года, б/н от 18.11.2009 года, б/н от 20.11.2009 года, б/н от 21.11.2009 года, б/н от 23.11.2009 года, б/н от 23.01.2009 года, б/н от 25.01.2009 года, б/н от 18.10.2008 года, б/н от 25.10.2008 года, б/н от 07.10.2008 года, б/н от 02.10.2008 года, б/н от 03.10.2008 года, б/н от 04.10.2008 года, б/н от 05.10.2008 года, б/н от 06.10.2008 года, б/н от 17.10.2008 года, б/н от 27.09.2008 года, б/н от 28.09.2008 года, б/н от 26.09.2008 года, б/н от 28.10.2009 года, б/н от 29.10.2009 года, б/н от 20.10.2008 года, б/н от 26.10.2008 года, б/н от 25.10.2008 года, б/н от 19.10.2008 года, б/н от 13.08.2008 года, б/н от 20.08.2008 года, б/н от 20.08.2008 года, б/н от 13.10.2009 года, которые подтверждают факт выполнения преступного плана ОСОБА_1 и ОСОБА_4 на завладение зерном пшеницы, хранящимся на ГП «Хлебная база №74»в пользу ООО «Югагролюкс», ООО Племзавод «Атманай», ООО «Артол Агро»и  ООО «Грейн Трейдинг Групп», а также отгрузки  в адрес ПИИ «Серна»и ООО «Луи Дрейфус Комодитиз Украина ЛТД»зерно пшеницы 2 класса весом 1 792 670 кг на сумму 2 165 850,45 грн., 3 класса - 15 423 498 кг  на сумму 18 441 512, 9 грн., 4 класса - 3 128 185 кг  на сумму 3 310 110, 6  грн., 6 класса –450 000 кг  на сумму 417 150 грн.  

                                        (том 15 л.д. 3-19, том. 4 л.д. 1-245, том 5 л.д. 1-27, том 12 л.д. 94-241)

- изъятыми 14.05.2010 года в ходе выемки на ГП «Хлебная база №74»: складскими квитанциями № 2077 от 11.07.2008 года, № 2192 от 16.07.2008 года, № 2193 от 18.07.2008 года, № 2312 от 21.07.2008 года, № 2313 от 21.07.2008 года, № 2316 от 22.07.2008, № 2340 от 23.07.08, № 2341 от 23.07.08, № 2366 от 24.07.08, № 2384 от 25.07.08, № 2385 от 25.07.08, № 2402 от 25.07.08, № 2430 от 28.07.08, № 2444 от 29.07.08, № 2475 от 30.07.08, № 2488 от 31.07.08, № 2543 от 05.08.08, № 2578 от 06.08.08, № 2591 от 07.08.08, № 2662 от 14.08.08, № 3154 от 22.01.09, № 3179 от 26.01.09, № 3225 от 06.02.09, № 3270 от 17.02.09, № 3314 от 26.02.09, № 3319 от 27.02.09, № 4058 от 09.07.09, № 5322 от 24.09.09, № 5330 от 25.09.09, № 5458 от 16.10.09, № 5459 от 19.10.09, содержащими заведомо ложные сведения о наличии на ГП «Хлебная база № 74»фиктивно завезенного зерна пшеницы, заверенные подписью ОСОБА_4, действующей во исполнение общего с ОСОБА_1 преступного плана на совершение завладения имуществом в пользу ООО «Югагролюкс», ООО Племзавод «Атманай», ООО «Артол Агро»и ООО «Грейн Трейдинг Групп». складскими квитанциями на зерно № 5441 от 15.10.09,  № 5435 от 14.10.09 и № 5304 от 23.09.09, оформленными и подписанными по указанию ОСОБА_1, действовавшему во исполнение общего с ОСОБА_4 преступного плана.

                                                                                          (том 5 л.д. 115-190, том 12 л.д. 94-241)

- заключением эксперта, проводившего  бухгалтерскую экспертизу от 09.08.10, подтвердившей факт ложности данных, указанных в накладных №№ 7/10 –34/10 от  10.07.08, №№ 253 - 272  от  15.07.08, №№ 231 - 252  от  15.07.08, №№ 14 - 27  от  16.07.08, №№ 1/17 - 14/17  от  16.07.08, №№ 1/16 -  19/16  от  20.07.08, №№ 1/17 - 12/17  от  21.07.08, № 39/2 от  22.07.08, № 58/2 от  22.07.08, №№ 60/2 -  67/2 от  22.07.08, №№ 1/18 -  29/18 от  23.07.08, №№ 1/16 - 4/16  от  23.07.08, №№ 1/18 -  16/18 от  24.07.08, №№ 1/12 –21/12  от  25.07.08, №№ 21/10  от  25.07.08, №№ 28/10  от  25.07.08, №№ 1/10 –20/10  от  25.07.08, №№ 22/10 - 28/10  от  25.07.08, №№ 75/3 - 88/3  от  28.07.08, №№ 1/11 - 16/11  от  29.07.08, №№ 55/12 - 68/12  от  30.07.08, №№ 1/14 - 20/14  от  31.07.08, №№ 17 - 23 от  04.08.08, №№ 120 - 135 от  06.08.08, №№ 89/1 - 105/1 от  07.08.08, №№ 28 - 43 от  14.08.08, №№ 24/12 –37/12 от  05.02.09, №№ 61 - 79 от  06.02.09 от имени ООО «Грейн Трейдинг Групп», №№ 54 - 70  от  11.07.08, №№ 1/10 - 14/10 от  13.02.09, №№ 50/2 - 62/2 от  16.02.09, №№ 85 - 88 от  17.02.09, №№ 9/1 –11/1 от  18.02.09 от имени ООО «Артол Агро», №№ 26 - 37 от  21.01.09, №№ 41 - 53 от  22.01.09, №№ 78 - 86 от  25.01.09, №№ 87 - 95 от  25.01.09 от имени  ООО «Племзавод «Атманай»,  №№ 3 - 7  от  08.07.09, №№ 10 -  31 от  08.07.09, № 77/2  от  09.07.09, № 78/2  от  09.07.09, №№ 78/2 –84/2   от  09.07.09, №№ 54 - 64 от  20.09.09, №№ 31/2 - 43/2 от  22.09.09, №№ 65 - 75 от  22.09.09, №№ 76 - 86 от  23.09.09, №№ 63/3 - 72/3 от  23.09.09, №№ 50/3 - 62/3 от  23.09.09, №№ 1/12 - 13/12  от  24.09.09, №№ 1/10 - 10/10  от  24.09.09, №№ 20/10 - 28/10  от  25.09.09, №№ 48 - 62 от  12.10.09, №№ 101 - 116 от  13.10.09, №№ 21/8 - 29/8 от  14.10.09, №№ 121 - 133 от  14.10.09, №№ 18/10 - 27/10 от  15.10.09, №№ 164 - 193 от  16.10.09, №№ 30/9 - 57/9 от  17.10.09, №№ 1/12 - 28/12 от  18.10.09, №№ 35/1 - 58/1 от  19.10.09 от имени ООО «Югагролюкс, которые оформлены по указанию ОСОБА_1 и ОСОБА_4, действовавших по предварительному сговору на завладение зерном, хранящимся на ГП «Хлебная база №74». Также, согласно выводов экспертизы, документально завезенные на элеватор по указанным заведомо ложным накладным 20 794 353 кг зерна пшеницы, на основании  складских квитанций на зерно № 2077 от 11.07.08, № 2192 от 16.07.08, № 2193 от 18.07.08, № 2312 от 21.07.08, № 2313 от 21.07.08, № 2316 от 22.07.08, № 2340 от 23.07.08, № 2341 от 23.07.08, № 2366 от 24.07.08, № 2384 от 25.07.08, № 2385 от 25.07.08, № 2402 от 25.07.08, № 2430 от 28.07.08, № 2444 от 29.07.08, № 2475 от 30.07.08, № 2488 от 31.07.08, № 2543 от 05.08.08, № 2578 от 06.08.08, № 2591 от 07.08.08, № 2662 от 14.08.08, № 3154 от 22.01.09, № 3179 от 26.01.09, № 3225 от 06.02.09, № 3270 от 17.02.09, № 3314 от 26.02.09, № 3319 от 27.02.09, № 4058 от 09.07.09, № 5322 от 24.09.09, № 5330 от 25.09.09, № 5458 от 16.10.09, № 5459 от 19.10.09, № 5441 от 15.10.09,  № 5435 от 14.10.09 и № 5304 от 23.09.09, оформленных и подписанных ОСОБА_4, действовавшей по предварительному сговору с ОСОБА_1 на завладение имуществом, переоформлено на ПИИ «Серна»и ООО «Луи Дрейфус Комодитиз Украина Лтд», а на основании приказов на отгрузку № 119 от 13.08.08, № 122 от 20.08.08, № 145 от 26.09.08, № 146 от 26.09.08, № 151 от 02.10.08, № 154 от 07.10.08, № 161 от 17.10.08, № 164 от 17.10.08, № 166 от 20.10.08, № 173 от 17.10.08, № 16 от 23.01.__,  № 17 от 23.01.09, № 43 от 04.03.09, № 44 от 05.03.09, № 45 от 10.03.09, № 47 от 11.03.09, № 288 от 13.10.09, № 306 от 28.10.09, № 308 от 29.10.09, № 313 от 05.11.09, № 323 от 10.11.09, № 328 от 13.11.09, № 336 от 17.11.09, № 340 от 18.11.09, № 346 от 20.11.09, № 349 от 20.11.09, № 351 от 23.11.09,  № 389 от 15.12.09, № 392 от 16.12.09, № 26 от 22.01.10, подписанных и выданных   ОСОБА_4 с ведома ОСОБА_1, в адрес ПИИ «Серна»и ООО «Луи Дрейфус Комодитиз Украина ЛТД»было отгружено зерно пшеницы 2 класса весом 1 792 670 кг, 3 класса - 15 423 498 кг, 4 класса - 3 128 185 кг, 6 класса –450 000 кг.

(т. 13 л.д. 136-158)

- заключением эксперта, проводившего криминалистическую экспертизу документов № 239.4 от 27.11.2010 года, согласно которому все записи и подписи в накладных исполнены работниками производственно-технической лаборатории и весовой ГП «Хлебная база №74», подписи в складских квитанциях на зерно исполнены ОСОБА_4 и ОСОБА_21, подписи в приказах на отгрузку исполнены ОСОБА_4, что подтверждает факт фиктивности завоза зерна на ГП «Хлебная база №74»фирмами ООО «Югагролюкс», ООО Племзавод «Атманай», ООО «Артол Агро»и ООО «Грейн Трейдинг Групп», факт незаконного переоформления вышеуказанных объемов документально завезенного на ГП «Хлебная база №74»зерна пшеницы и факт завладения ОСОБА_1 и ОСОБА_4 денежными средствами, полученными от реализации зерна пшеницы количеством 20 794 353 кг, отгруженного в адрес ПИИ «Серна»и ООО «Луи Дрейфус Комодитиз Украина ЛТД»и хранившегося на ГП «Хлебная база №74».

(т.14 л.д. 123-284)

- протоколами очных ставок от 23 декабря  2010 года между обвиняемой ОСОБА_4 и свидетелями ОСОБА_21, ОСОБА_20, ОСОБА_12, ОСОБА_11 и ОСОБА_5, а также от 24 декабря 2010 года между обвиняемой ОСОБА_4 и свидетелями ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_10, ОСОБА_9, ОСОБА_8 и ОСОБА_40, в ходе которых свидетели в полном объеме подтвердили  данные ранее показания  о том, что в 2008-2009 годах по указанию ОСОБА_1 и ОСОБА_4 на ГП «Хлебная база №74»работниками производственно-технической лаборатории, весовой и охраны элеватора были оформлены накладные на несуществующие завозы зерна от ООО «Югагролюкс», ООО Племзавод «Атманай», ООО «Артол Агро»и ООО «Грейн Трейдинг Групп»общим весом 20 794 353 кг, которое впоследствии по указанию ОСОБА_4 и с ведома ОСОБА_1, на основании складских квитанций, часть из которых подписана лично ею, а часть подписана ОСОБА_21 по указанию ОСОБА_1, на карточки ПИИ «Серна»и  ООО «Луи Дрейфус Комодитиз Украина Лтд»было переоформлено, а на основании приказов, подписанных ОСОБА_4 ч ведома ОСОБА_1, отгружено в адрес последних в полном объеме, за счет зерна пшеницы, хранящегося на ГП «Хлебная база №74»и принадлежащего другим поклажедателям;

(т.9 л.д. 10-35)

- протоколом очной ставки от 28 декабря  2010 года между обвиняемой ОСОБА_4 и свидетелем ОСОБА_3, в ходе которой свидетель подтвердил данные им ранее показания о том, что ООО «Югагролюкс»и ООО Племзавод «Атманай»на ГП «Хлебная база №74»не завозили на элеватор зерно пшеницы 2 класса весом 1 792 670 кг, 3 класса –5 290 000 кг, 6 класса  - 450 000 кг, а также зерно пшеницы 3 класса весом 1 250 000 кг, которое впоследствии по указанию ОСОБА_1 и ОСОБА_4 было переоформлено на ПИИ «Серна»и ООО «Луи Дрейфус Комодитиз Украина Лтд»; что руководством ООО «Югагролюкс» и ООО Племзавод «Атманай»в  работе с зерном занималась ОСОБА_4; с ведома ОСОБА_1; что ОСОБА_1 и ОСОБА_4 было достоверно известно, что реализуемое по их указанию фирмами ООО «Югагролюкс»и ООО Племзавод «Атманай»в адрес  ПИИ «Серна»и ООО «Луи Дрейфус Комодитиз Украина Лтд»зерно пшеницы, фактически первыми четырьмя ООО на ГП «Хлебная база №74»не завозилось.

(т.9 л.д. 36-42)

- протоколом очной ставки от 05 января 2011 года между обвиняемой ОСОБА_4 и свидетелем ОСОБА_24, в ходе которой свидетель подтвердил данные им ранее показания о личном указании ОСОБА_4, действовавшей с ведома ОСОБА_1 на продажу ООО Племзавод «Атманай»в адрес ПИИ «Серна»1250 тонн пшеницы 3 класса, которой фактически у указанного ООО не было;

(т.9 л.д. 42-45)

- протоколами осмотров от 11 июля 2010 года и 18 декабря 2010 года документов, изъятых 06 июля 2010 года и 17 декабря 2010 года в ходе выемок в ООО «Луи Дрейфус Комодитиз Украина Лтд», которые подтверждают факт реализации ООО «Артол Агро», ООО «Грейн Трейдинг Групп» и ООО «Югагролюкс»в адрес ООО «Луи Дрейфус Комодитиз Украина Лтд»зерна пшеницы 3 и 4 классов хранящегося на ГП «Хлебная база №74», а также свидетельствуют о завладении ОСОБА_4 по предварительному сговору с ОСОБА_1 находившимся на хранении на ГП «Хлебная база № 74»зерном пшеницы 3 класса весом 5 290 000 кг в пользу ООО «Югагролюкс», зерном  пшеницы 3  класса  весом 7 783 498 кг и 4 класса весом 3 128 185 кг в пользу ООО  «Грейн Трейдинг Групп» и зерном  пшеницы 3 класса весом 1 100 000 кг в пользу ООО «Артол Агро». Подтверждают факт получения ООО «Артол Агро», ООО «Грейн Трейдинг Групп»и ООО «Югагролюкс»реальных денежных средств от продажи ООО «Луи Дрейфус Комодитиз Украина Лтд»зерна пшеницы, хранящегося на элеваторе, под видом зерна, документально завезенного первыми тремя ООО на ГП «Хлебная база №74»;

(т.12 л.д. 17-36, т. 13 л.д. 83-89)

- протоколом осмотра от 31 июля 2010 года предметов и документов, изъятых 13.05.10 в ходе выемки у ОСОБА_3, из которого следует, что:

–          ООО «Югагролюкс»реализовывало ПИИ «Серна» и ООО «Луи Дрейфус Комодитиз Украина Лтд» зерно пшеницы, которое первым ООО даже не приобреталось, так как завозилось на ГП «Хлебная база №74»на основании накладных, содержащих заведомо ложные сведения, которые были оформлены по указанию ОСОБА_4 и ОСОБА_1;

–          денежные средства, полученные  ООО «Югагролюкс»от ПИИ «Серна»и ООО «Луи Дрейфус Комодитиз Украина Лтд»согласно преступному плану ОСОБА_4 и ОСОБА_1 на завладением зерном пшеницы, хранящимся на ГП «Хлебная база №74», были использованы в хозяйственной деятельности в полном объеме;

–          ООО Племзавод «Атманай»реализовало ПИИ «Серна»1250 тонн зерна пшеницы 3 класса, которого не имело, ни у кого не приобретало и на ГП «Хлебная база №74»не завозило;

(т.12 л.д. 39-40)

- протоколом осмотра от 07 августа 2010 года документов, изъятых 02 августа 2010 года в ходе выемки на ГП «Хлебная база №74», из которого следует, что:

- Аграрный фонд действительно приобретал у различных поклажедателей на ГП «Хлебная база №74»зерно пшеницы 3 класса общим весом 3826,739 тонн, 4 класса - 28,185 тонн,  недостача которого установлена в феврале 2010 года в ходе проведения проверки;

-  у ГП «Хлебная база №74»имелись заключенные и подписанные договора складского хранения с ООО Племзавод «Атманай», ООО «Югагролюкс», ООО «Артол Агро»и ООО «Грейн Трейдинг Групп»;

(т.12 л.д. 42-46)

- протоколом осмотра от 21 ноября 2010 года документов, изъятых в ходе выемок на ГП «Хлебная база №74»14 мая 2010года, 24 февраля 2010 года и 17 ноября 2010 года, согласно которому:

- действительно с карточек ООО Племзавод «Атманай», ООО «Югагролюкс», ООО «Артол Агро» и ООО «Грейн Трейдинг Групп»складскими квитанциями, подписанными ОСОБА_4, зерно пшеницы общим количеством 20 794 353 кг переоформлено на карточки ПИИ «Серна»и ООО «Луи Дрейфус Комодитиз Украина Лтд»;

- переоформленное зерно, на основании приказов, подписанных ОСОБА_4 и выданных в приемо-складской цех элеватора, в полном объеме вывезено ПИИ «Серна»и ООО «Луи Дрейфус Комодитиз Украина Лтд»с территории ГП «Хлебная база №74»;

- согласно своей должностной инструкции, утвержденной директором ОСОБА_1,  ОСОБА_4 является должностным лицом –заместителем директора ГП «Хлебная база №74»с организационно-распорядительскими и административно-хозяйственными функциями, которой также дано право первой подписи финансово-хозяйственных документов предприятия;

(т.12 л.д. 94-241, т.13. л.д. 1-57)

- протоколом осмотра от 05 декабря 2010 года документов, изъятых 03 декабря 2010 года в ходе выемки в ПАО «Мета Банк», согласно которому на расчетные счета ООО «Артол Агро»и ООО «Грейн Трейдинг Групп»были перечислены денежные средства от ООО «Луи Дрейфус Комодитиз Украина Лтд»в качестве оплаты за зерно пшеницы, которое в действительности первые два ООО не завозили на ГП «Хлебная база №74», а завоз которого был оформлен по указанию ОСОБА_4 и ОСОБА_1 То есть, подтвержден факт выполнения преступного плана  ОСОБА_4 и ОСОБА_1 на завладение зерном пшеницы, хранящимся на ГП «Хлебная база №74»в пользу подконтрольных им третьих лиц, в том числе ООО «Артол Агро»и ООО «Грейн Трейдинг Групп», которые и получили реальные денежные средства от продажи трейдерам зерна пшеницы, хранящегося на элеваторе, под видом зерна, документально завезенного этими ООО на ГП «Хлебная база №74»;

(т.13 л.д. 70-74)

- протоколом осмотра от 12 декабря 2010 года документов, изъятых 08 декабря 2010 года в ходе выемки в ПАО «Первый Украинский Международный Банк», которым установлены факты перечисления ООО «Луи Дрейфус Комодитиз Украина Лтд»на счет ООО «Грейн Трейдинг Групп»денежных средств в качестве оплаты за зерно пшеницы, хранимое последним на ГП «Хлебная база №74». Таким образом, подтверждается факт выполнения преступного плана  ОСОБА_4 и ОСОБА_1 на завладение зерном пшеницы, хранящимся на ГП «Хлебная база №74»в пользу подконтрольных им третьих лиц, в том числе ООО «Грейн Трейдинг Групп», которое и получило реальные денежные средства от продажи ООО «Луи Дрейфус Комодитиз Украина Лтд»зерна пшеницы, хранящегося на элеваторе, под видом зерна, документально завезенного ООО «Грейн Трейдинг Групп»на ГП «Хлебная база №74»;

(т.13 л.д. 75-79)

- протоколом осмотра от 14 декабря 2010 года документов, изъятых 09 декабря 2010 года в ходе выемки в ПАО «Банк Финансы и Кредит», которым установлены факты перечисления ООО «Луи Дрейфус Комодитиз Украина Лтд»на счет ООО «Артол Агро»денежных средств в качестве оплаты за зерно пшеницы, хранимое последним на ГП «Хлебная база №74». Таким образом, подтверждается факт выполнения преступного плана  ОСОБА_4 и ОСОБА_1 на завладение зерном пшеницы, хранящимся на ГП «Хлебная база №74»в пользу подконтрольных им третьих лиц, в том числе ООО «Артол Агро», которое и получило реальные денежные средства от продажи ООО «Луи Дрейфус Комодитиз Украина Лтд»зерна пшеницы, хранящегося на элеваторе, под видом зерна, документально завезенного ООО «Артол Агро»на ГП «Хлебная база №74»;

(т.13 л.д. 80-82)

- протоколом осмотра от 18 декабря 2010 года документов, изъятых 16 декабря 2010 года в ходе выемки в ПИИ «Серна», которым подтвержден факт реализации ООО Племзавод «Атманай»и ООО «Югагролюкс»в адрес ООО «Луи Дрейфус Комодитиз Украина Лтд»зерна пшеницы 2, 3 и 6 классов хранящегося на ГП «Хлебная база №74», а также свидетельствуют о завладении ОСОБА_4 по предварительному сговору с ОСОБА_1 находившимся на хранении на ГП «Хлебная база № 74»зерном пшеницы 2 класса весом 1 792 670 кг и 6 класса  весом 450 000 кг в пользу ООО «Югагролюкс», зерном  пшеницы 3  класса  весом 1250 000 кг в пользу ООО Племзавод «Атманай». Подтверждают факт получения ООО Племзавод «Атманай»и ООО «Югагролюкс»реальных денежных средств от продажи ООО «Луи Дрейфус Комодитиз Украина Лтд»зерна пшеницы, хранящегося на элеваторе, под видом зерна, документально завезенного первыми двумя ООО на ГП «Хлебная база №74»;

(т.13 л.д. 83-89)

- протоколом осмотра от 30 декабря 2010 года документов, изъятых 21 апреля 2010 года в ходе выемки в ООО Племзавод «Атманай», в ходе которого подтвержден  факт продажи ООО Племзавод «Атманай»зерна  пшеницы 3  класса  весом 1250 000 кг ПИИ «Серна», получения за это реальных денежных средств а также факт отсутствия у предприятия такого количества зерна пшеницы 3 класса на карточке на ГП «Хлебная база №74». В ходе осмотра бухгалтерских и финансово-хозяйственных документов не выявлено каких-либо данных, указывающих на завоз ООО Племзавод «Атманай»на ГП «Хлебная база №74»в январе 2009 года зерна пшеницы 3 класса количеством 1250 тонн. Данным осмотром подтвержден факт выполнения общего преступного плана ОСОБА_4 и ОСОБА_1 на завладение зерном пшеницы, хранящимся на ГП «Хлебная база №74»в пользу подконтрольных коммерческих структур, в том числе ООО Племзавод «Атманай»;

(т.13 л.д. 102-109)

          - протоколом осмотра от 31 декабря 2010 года документов, изъятых 20 апреля 2010 года в ходе выемки в ООО «Югагролюкс», в ходе которого подтвержден  факт продажи ООО «Югагролюкс»зерна пшеницы 2 класса весом 1 792 670 кг и 6 класса  весом 450 000 кг ПИИ «Серна», зерна пшеницы 3 класса весом 5 290 000 кг  ООО «Луи Дрейфус Комодитиз Украина Лтд», получения за это реальных денежных средств. Также установлено, что ООО «Югагролюкс»указанные объемы зерна фактически не приобретало и на ГП «Хлебюная база №74»не завозило. Кроме того, подтвержден факт выполнения общего преступного плана ОСОБА_4 и ОСОБА_1 на завладение зерном пшеницы, хранящимся на ГП «Хлебная база №74»в пользу подконтрольных коммерческих структур, в том числе ООО «Югагролюкс»;

(т.13 л.д. 110-121)

- протоколами осмотров от 31 декабря 2010 года документов, изъятых 05 июля 2010 года и 16 декабря 2010 года в ходе выемки в Аграрном фонде, согласно которому Аграрный фонд действительно приобретал в 2009 году и хранил на ГП «Хлебная база №74»3826,739 тонн пшеницы 3 класса и 28,185 тонн пшеницы 4 класса, недостача которого был выявлена в феврале 2010 года;

(т.13 л.д. 122-133)

- изъятыми 05 июля 2010 года  и 16 декабря 2010 года в ходе выемок в Аграрном фонде:  складскими квитанциями на зерно №5005 от 11.08.2009 года, №5364 от 29.09.2009 года, №5406 от 30.09.2009 года, №5385 от 30.09.2009 года, №5387 от 30.09.2009 года, карточками №260 от 11.08.2009 года, №752 от 30.09.2009 года, №407 от 29.09.2009 года, №770 от 30.09.2009 года, №750 от 30.09.2009 года, форвардными биржевыми контрактами №775Ф от 20.03.2009 года, №555Ф от 05.03.2009 года, №692Ф от 17.03.2009 года, №564Ф от 05.03.2009 года,  дополнительными договорами №1 от 08.07.2009 года, №1 от 28.09.2009 года, №1 от 28.09.2009 года, №2 от 31.12.2009 года, №1 от 29.09.2009 года, №1 от 01.09.2009 года, №2 от 01.02.2010 года,  расходной накладной №КЦ-000129 от 11.08.2009 года, актами  приема-передачи от 11.08.2009 года, от 11.08.2009 года, от 29.09.2009 года, от 29.09.2009 года, от 30.09.2009 года, от 30.09.2009 года, от 30.09.2009 года, от 30.09.2009 года;  складскими квитанциями на зерно №4881 от 21.07.2009 года, №4446 от 21.07.2009 года, №4695 от 30.07.2009 года, №4696 от 30.07.2009 года, №4690 от 29.07.2009 года, №4643 от 28.07.2009 года, №4644 от 27.07.2009 года, №4454 от 21.07.2009 года, №4641 от 27.07.2009 года, №4453 от 21.07.2009 года, №4852 от 03.08.2009 года, карточками анализа зерна №100 от 21.07.2009 года, №104 от 21.07.2009 года, №198 от 30.07.2009 года, №199 от 30.07.2009 года, №193 от 29.07.2009 года, №182 от 28.07.2009 года, №174 от 27.07.2009 года, №110 от 21.07.2009 года, №175 от 27.07.2009 года, №109 от 21.07.2009 года, №244 от 03.08.2009 года, актами передачи-приема от 27.07.2009 года, от 21.07.2009 года, от 21.07.2009 года, от 21.07.2009 года, от 21.07.2009 года, от 27.07.2009 года, от 28.07.2009 года, от 29.07.2009 года, от 30.07.2009 года, от 30.07.2009 года, от 03.08.2009 года, биржевыми контрактами  №44 от 11.03.2009 года, №90 от 25.03.2009 года, №1577АБ от 20.07.2009 года, №1626АБ от 21.07.2009 года, №1625АБ от 21.07.2009 года, №1801АБ от 27.07.2009 года, №1800АБ от 27.07.2009 года, №1802АБ от 27.07.2009 года, №1803АБ от 27.07.2009 года, №1807АБ от 27.07.2009 года, №1579АБ от 20.07.2009 года, №1578АБ от 20.07.2009 года, №1575АБ от 20.07.2009 года, №1576АБ от 20.07.2009 года, №1788АБ от 27.07.2009 года, №1623АБ от 21.07.2009 года, №1787АБ от 27.07.2009 года, №1786АБ от 27.07.2009 года, №41 от 05.03.2009 года, №63 от 18.03.2009 года, свидетельствующими о реальности приобретения Аграрным фондом в 2009 году и хранения на ГП «Хлебная база №74»3826,739 тонн пшеницы 3 класса и 28,185 тонн пшеницы 4 класса.

(т.5 л.д. 197-225, т. 7 л.д. 98-157)

          В ходе досудебного следствия была назначена и проведена судебная психиатрическая экспертиза по вопросу вменяемости ОСОБА_1

Согласно акту стационарной судебно-психиатрической экспертизы № 359 от 16.12.2010 года, проведенной КУ «Днепропетровская клиническая психиатрическая больница»Днепропетровского областного Совета, ОСОБА_1 в настоящее время обнаруживает признаки временного болезненного расстройства психической деятельности в виде тяжелого депрессивного эпизода. Указанное временное болезненное расстройство психической деятельности выражено столь значительно, что не позволяет в настоящее время определить психическое состояние испытуемого в период времени, относящийся к инкриминируемым ему деяниям и решить экспертные вопросы. По своему психическому состоянию испытуемый в настоящее время не может отдавать себе отчет в своих действиях (бездействии) и руководить ими, не может принимать участие в следственных и судебных действиях.  Подпадает под действие ч. 3 ст. 19 УК Украины. Нуждается в применении в отношении него принудительной меры медицинского характера в виде госпитализации в психиатрическое учреждение с обычным наблюдением до выхода из указанного болезненного состояния с последующим возвращением на судебно-психиатрическую экспертизу для решения экспертных вопросов.

          Выслушав мнение прокурора, полагавшего необходимым применить в отношении ОСОБА_1 принудительные меры медицинского характера в виде госпитализации в психиатрическое учреждение с обычным режимом наблюдения до выхода из указанного болезненного состояния с последующим возвращением на судебно-психиатрическую экспертизу для решения экспертных вопросов, защитника, суд считает необходимым применить в отношении ОСОБА_1  принудительные меры медицинского характера в виде госпитализации в психиатрическое учреждение с обычным режимом наблюдения до выхода из указанного болезненного состояния с последующим возвращением на судебно-психиатрическую экспертизу для решения экспертных вопросов.

В соответствии с п.2 ст.94 УК Украины, госпитализация в психиатрическое учреждение с обычным режимом наблюдения может быть применена судом в отношении психически больного, который по своему психическому состоянию и характеру совершенного общественно опасного деяния нуждается в содержании в психиатрическом учреждении и лечении в принудительном порядке.

          На основании изложенного и руководствуясь ст. 93, п.3 ст.94 УК Украины, ст. ст. 419 –420 УПК Украины суд, -

П О С Т А Н О В И Л:

          Госпитализировать ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 года рождения, в психиатрическое учреждение с обычным режимом наблюдения до выхода из указанного болезненного состояния с последующим возвращением на судебно-психиатрическую экспертизу для решения экспертных вопросов.

          Меру пресечения в отношении ОСОБА_1 до вступления постановления в законную силу оставить прежней –содержание под стражей в СИЗО № 10 города Запорожья.

          Постановление может быть обжаловано в апелляционный суд Запорожской области в течение семи суток с момента его вынесения.  

                    Судья: