Дело №1-14/11

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 января 2011 года Суворовский районный суд г.Херсона в составе

председательствующего судьи Зубова А.С.,

при секретаре Хандусенко О.Е.,

с участием прокуроров Недбайло И.Г., Майдан А.В.,

адвоката ОСОБА_1,

рассмотрев в открытом судебном заседании в г.Херсоне уголовное дело по обвинению

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки Херсонской области, Голопристанского района, с.Новая Збурьевка, образование неполное высшее, состоящяя в гражданском браке, временно не работающей, ранее не судимой, проживающей по адресу: АДРЕСА_1 в совершении преступления, предусмотренного ст.191 ч.1, 191 ч.3, 209 ч.1 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

ОСОБА_2, работая кассиром –менеджером, а с 27.03.2009 года на должности контролера по операциям Центрального отделения филиала ОАО КБ «Надра»Херсонское региональное управление, будучи материально ответственным лицом, согласно договора о полной индивидуальной материальной ответственности от 03.03.2008 года, совершила присвоение чужого имущества, которое пребывало в её ведении, а также легализацию (отмывание) доходов полученных преступным путем при следующих обстоятельствах:

Так, она, 08.10.2008 года, находясь на своем рабочем месте по адресу: г.Херсон, ул.Привокзальная 5, используя банковскую программу UNION», с целью последующего присвоения (хищения) чужого имущества, провела зачисление денежных средств в сумме 18000  грн. на платежную карту НОМЕР_1 клиента ОСОБА_3, который является её отцом, при этом указанные денежные средства в кассу банка не вносились и в последующем данную банковскую операцию ОСОБА_2 удалила с программы осуществления платежей и переводов UNION».

В последующем ОСОБА_2, зная пин-код платежной карты своего отца, использовала её путем проведения трансакций в виде снятия денежных средств 10.10.08 года, в сумме 2000  грн. и 15.10.08 года в сумме 1000  грн. в банкомате на автовокзале по адресу Херсонская область, г.Голая Пристань, ул.1-го Мая 13; 14.10.08 и 17.10.08 в сумме по 1000  грн. в банкомате «Укрсиббанка»; 16.10.08 в сумме 10000 грн в отделении №16 ОАО КБ «Надра»по адресу Херсонская область, г.Голая Пристань ул.1-го Мая 39. Данные денежные средства ОСОБА_2 присвоила и использовала по своему усмотрению, чем причинила материальный ущерб ОАО КБ «Надра»на указанную сумму.

Кроме того, ОСОБА_2 29.10.2008 года, при аналогичных обстоятельствах, находясь на своем рабочем месте по адерсу: г.Херсон, ул. Привокзальная 5, повторно, используя банковскую программу «RETAIL UNION», с целью последующего присвоения (хищения), провела зачисление денежных средств в сумме 8000  грн. на платежную карту НОМЕР_1 клиента ОСОБА_3, при этом указанные денежные средства в кассу банка не вносились и в последующем данную банковскую операцию ОСОБА_2 удалила с программы осуществления платежей и переводов UNION».

В последующем в период ОСОБА_2, зная пин-код платежной карты своего отца, использовала её путем проведения трансакций в виде снятия денежных средств: 31.10.08 в отделении № 17 ОАО КБ «Надра»по адресу г.Херсон, ул. 40лет Октября 110 в сумме 5000  грн. Данные денежные средства ОСОБА_2 присвоила и использовала по своему усмотрению, чем причинила материальный ущерб ОАО КБ «Надра»на указанную сумму.

Кроме того, ОСОБА_2 03.11.2008 года, повторно, находясь на своем рабочем месте по адерсу: г.Херсон, ул. Привокзальная 5, используя банковскую программу UNION»с целью последующего присвоения (хищения), провела зачисление денежных средств в сумме 18000  грн. на платежную карту НОМЕР_1 клиента ОСОБА_3, при этом указанные денежные средства в кассу банка не вносились и в последующем данную банковскую операцию ОСОБА_2 удалила с программы осуществления платежей и переводов UNION».

В последующем ОСОБА_2, зная пин-код платежной карты своего отца, использовала её путем проведения трансакций в виде снятия денежных средств 07.11.08 в отделении №16 ОАО КБ «Надра», которое находится Херсонская область, г.Голая Пристань, ул. 1-го Мая 39 в сумме 10000  грн. Данные денежные средства ОСОБА_2 присвоила и использовала по своему усмотрению, чем причинила материальный ущерб ОАО КБ «Надра»на указанную сумму.

07.11.2008 года, ОСОБА_2, находясь на своем рабочем месте по адресу: г.Херсон, ул.Привокзальная 5, повторно, используя банковскую программу TAIL UNION»с целью последующего присвоения (хищения), провела зачисление денежных средств в сумме 18000  грн. на платежную карту НОМЕР_1 клиента ОСОБА_3, при этом указанные денежные средства в кассу банка не вносились и в последующем данную банковскую операцию ОСОБА_2 удалила с программы осуществления платежей и переводов UNION».

В последующем ОСОБА_2, зная пин-код платежной карты своего отца, использовала её путем проведения трансакций в виде снятия денежных средств 21.11.08 в Центральном отделении ОАО КБ «Надра», которое находится г.Херсон, ул. Привокзальная 5, в сумме 11960  грн. Данные денежные средства ОСОБА_2 присвоила и использовала по своему усмотрению, чем причинила материальный ущерб ОАО КБ «Надра»на указанную сумму.

В последующем, ОСОБА_2 достоверно зная, что указанные денежные средства были добыты ею путем хищения, то есть вследствии совершения общественно-опасных противоправных действий, использовала их для погашения кредита, согласно кредитного договора №804\6\08\2008\840к3124 от 22.08.2008 года заключенного между ОАО КБ «Надра»и ОСОБА_2 для приобретения квартиры АДРЕСА_1, а именно внесла на кредитный счет 5.11.2008 года - 5253,49 грн., 04.12.08 - 6643,71 грн., 05.01.09 - 6930 грн., - 6776 грн., 02.03.09 - 6776 грн., а всего на общую сумму 32369,20 грн., чем легализировала указанные доходы.

Кроме того, 28.08.2009 года ОСОБА_2, повторно, с целью присвоения чужого имущества, используя свой доступ к информационно-коммуникационной сети банка, выписала паспортные данные и номер кредитного счёта ОСОБА_4, с помощью которых, получала в кассе банка денежные средства в сумме 1000 грн. с кредитного счёта ОСОБА_4 № НОМЕР_2, которые израсходовала по своему усмотрению. Своими действиями ОСОБА_2 причинила материальный ущерб ОАО КБ «Надра»на сумму 1000 грн.

Также, ОСОБА_2, находясь на своем рабочем месте, преследуя единый умысел, направленный на присвоение денежных средств в сумме 16 000 гривен, умышленно, используя выписку из информационно-коммуникационной сети банка с паспортными данными и номером кредитного счёта ОСОБА_4, в период времени с 03.09.2009 по 21.12.2009 года повторно присвоила в кассе банка денежные средства в сумме 16385 грн. с кредитного счёта ОСОБА_4 № НОМЕР_2, причинив материальный ущерб ОАО КБ «Надра»на сумму 16385 грн.

В судебном заседании подсудимая вину признала полностью, раскаилась и пояснила, что она работала кассиром, а в последующем контролером ОАО КБ «Надра»Херсонского РУ, по своим служебным обязанностям она имея право доступа к компьютерной базе данных клиентов банка, 08, 09 октября, 03 и 07 ноября 2008 года используя компьютерную программу UNION», и зная номер пластиковой карточки своего отца ОСОБА_3 в этом банке, зачисляла с помощью программы поступления на его карточку денежные средства на общую сумму 62000  грн., а в последующем проводки удаляла. Начисленные, якобы деньги, она снимала с указанных выше банкоматов и филиалов банков, расписываясь в графе «получатель»от имен отца и полученные деньги она использовала на погашение своего кредита в банке.

Также она пояснила, что зная, что у ее кумы ОСОБА_4, имеется кредитный счет в банке «Надра», она, пользуясь доступом к компьютерной базе, использовав ее паспортные данные, несколько раз 28.08.2009 года, а также в период с 03.09.2009 по 21.12.2009 года сняла с ее счета денежные средства на общую сумму 17385  грн. Денежные средства она отправляла своему отцу для лечения. В последующем она частично погасила указанные денежные средства.

Фактические обстоятельства дела и размер гражданских исков участниками судебного рассмотрения не оспаривались, с их согласия доказательства по ним не исследовались, подтверждаются материалами уголовного дела и подсудимым, которому при этом разъяснялись последствия по ст.299 УПК Украины, при этом ей разъяснялось, что предыдущий приговор был отменен в том числе за мягкостью назначенного наказания.

Суд считает вину подсудимой доказанной и квалифицирует её действия:

- по указанному выше первому эпизоду в отношении присвоения чужого имущества 08.10.2008 года по ст.191 ч.1 УК Украины, как присвоение чужого имущества, находившегося в её ведении;

- по следующим эпизодам присвоения чужого имущества по ст.191ч.3 УК Украины как присвоение чужого имущества, находившегося в её ведении, совершенное повторно,

- по эпизоду использования (оплаты кредита) денежных средств присвоенных преступным путем по ч.1 ст.209 УК Украины как использование средств или иного имущества полученных вследствие совершения общественно-опасного противоправного деяния, что предшествовало легализации (отмывании) доходов.

При избрании вида и меры наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимой, характеризуется положительно, ранее не судима, смягчающих ответственность обстоятельств: чистосердечное раскаяние, признание вины, беременность подсудимой, и считает необходимым назначение наказания в виде лишения свободы, однако учитывая все смягчающие указанные обстоятельства с применением ч.2 ст.69 УК Украины без конфискации её имущества .

Гражданский иск банка подлежит удовлетворению.

Руководствуясь ст.ст.323, 324,328 УПК Украины, суд, -

П Р И Г О В О Р И Л:

ОСОБА_2 признать виновной в совершении преступлений предусмотренных ст.ст.191 ч.1, 191 ч.3, 209 ч.1 УК Украины и назначить ей наказание по ст.191 ч.1 УК Украины 2 года лишения свободы с лишением права занимать материально-ответственные должности на 2 года, по ст.191 ч.3 УК Украины в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать материально-ответственные должности на 3 года, по ст.209 ч.1 УК Украины в виде 3 лет лишения свободы с лишением права занимать материально-ответственные должности сроком на 2 года, с конфискацией денежных средств в сумме 79385 грн., полученных преступным путем, с применением ч.2 ст.69 УК Украины без конфискации в доход государства всего принадлежащего ей имущества.

На основании ст. 70 УК Украины путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить наказание 5 лет лишения свободы с лишением права занимать материально-ответственные должности сроком на 3 года, с конфискацией денежных средств в сумме 79385 грн., полученных преступным путем, с применением ч.2 ст.69 УК Украины без конфискации в доход государства всего принадлежащего ей имущества.

Меру пресечения до вступления приговора в силу оставить в виде подписки о невыезде.

Взыскать с ОСОБА_2 в пользу Открытого акционерного общества Коммерческий банк «Надра»в счет возмещения материального ущерба 62000 грн.

Вещественные доказательства: заявки на выдачу наличных № 1022 от 21.11.2008, 9397 от 16.10.08, 5685 от 07.11.2008, 4519 от 14.11.2008, 4166 от 19.11.2008, квитанции от 05.11.2008 года, от 04.12.2008 года, от 05.01.2009 года, от 02.02.2009 года, от 02.03.2009 года, заявки на выдачу наличных и на перевод - оставить хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Херсонской области через Суворовский районный суд г.Херсона в течение 15 суток со дня провозглашения приговора.

Председательствующий