Справа № 953/21203/20

                                                        н/п 1-кс/953/519/22

    УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" січня 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді -                 ОСОБА_1 ,

при секретарі -                 ОСОБА_2 ,

за участю прокурора -         ОСОБА_3 ,

підозрюваних -                 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,

захисників -                        адвокатів ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого капітана поліції ОСОБА_13 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020220000001567 від 14.12.2020, -

встановив:

14.01.2022 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020220000001567 від 14.12.2020, за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 325, ч. 3 ст. 358 КК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 325, ч. 3 ст. 358 КК України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 - до шести місяців, тобто до 20.04.2022, включно.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в жовтні 2020 року, точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 відповідно до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 6 квітня 2000 року, та в подальшому Постанови Кабінету міністрів України «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 9 грудня 2020 р. № 1236, а також інших нормативно-правових актів України, особи, що перетинають державний кордон України підлягають самоізоляції сnроком на 14 діб окрім осіб, які мають негативний результат тестування на COVID-19 методом полімерно ланцюгової реакції (ПЛР), який проведено не більш як за 48 годин до перетину кордону, а також однією з умов при в`їзді до деяких іноземних держав також необхідна наявність негативного результату тестування на COVID-19, усвідомлюючи, що його дії можуть призвести до розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, діючи з корисних мотивів, розробив план щодо систематичного заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом за видачу офіційних документів із завідомо неправдивими відомостями - медичних довідок про негативний результат та відсутність гострої респіраторної хвороби COVID-19 без проходження такими особами лабораторних досліджень.

18.10.2021 (точний час в ході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_7 шляхом спілкування в месенжері "Telegram" з облікового запису користувача з назвою " ОСОБА_14 " запропонували гр. ОСОБА_15 придбати довідку про проходження ПЛР - тестування на наявність чи відсутність в нього вірусу COVID-19, з "негативним" результатом за грошову винагороду в розмірі 400 гривень, завідомо знаючи, що така довідка буде підробленою, водночас останні запевнили його, що довідка буде дійсною. Отримавши від ОСОБА_15 згоду на оплату послуг з виготовлення довідки про проходження ПЛР - тестування на наявність чи відсутність в нього вірусу COVID-19, з "негативним" результатом, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 шляхом спілкування в месенжері "Telegram" з обліковим записом " ОСОБА_16 " надали вказівку ОСОБА_6 та ОСОБА_5 щодо виготовлення вказаної довідки шляхом друкування, а також її направлення ТОВ "НОВА ПОШТА" на відділення №141, розташоване за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 56.

Після цього 18.10.2021 точний час в ході досудового розслідування не встановлено перебуваючи в приміщенні орендованого ОСОБА_4 офісу № 471, розташованого за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, Профспілок майдан, 5, на наявному комп`ютерному обладнанні виготовили завідомо підроблену довідку про результати аналізу молекулярно-генетичного дослідження методом полімерної ланцюгової реакції біологічні зразків на предмет виявлення РНК вірусу SARS-СоV-2 з результатом дослідження «не виявлено/negative", на ім`я гр. ОСОБА_15 проведені медичною лабораторією ТОВ «Медлаб», без внесення дати відібрання біологічного зразка, тобто час, який ще не настав, та поставили на неї відтиск підробленого штампу ТОВ «Медлаб».

18.10.2021 о 15:37 отримавши від гр. ОСОБА_15 грошові кошти в розмірі 400 гривень, сплачені ним через термінал самообслуговування АТ «Айбокс банк», на наданий йому рахунок банківської картки банку Ат "ІДЕЯ БАНК" № НОМЕР_1 , ОСОБА_4 діючи узгоджено з ОСОБА_7 цього ж дня, в відділенні №1 ТОВ «Нова пошта» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Фортечна, 2-В, відправив відправленням ТТН № 20450455788964 на ім`я ОСОБА_15 вказану підроблену довідку.

Таким чином ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі групи осіб за попередньою змовою, разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 з корисних мотивів, усвідомлюючи, що їх дії можуть призвести до розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, порушили правила та норми встановлені Законодавством України щодо запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Крім того, ОСОБА_4 з метою реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, за участі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 вчинив кримінальне правопорушення – злочин, передбачений ч. 3 ст. 190 КК України – заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене за попередньою змовою групою осіб, за наступних обставин.

Так, 18.10.2021 (точний час в ході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_4 діючи в групі разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливим мотивом, реалізуючи спільний злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, шляхом збуту підроблених довідок про проходження ПЛР - тестування на наявність чи відсутність в них вірусу COVID-19, з "негативним" результатом, при цьому вказуючи особам, що довідки виготовлені в офіційних медичних лабораторіях, та проходять дійсну процедуру обліку, і мають вартість тесту нижчу, ніж офіційна вартість проведення тесту в інших лабораторіях, за допомогою додатку "Telegram" користуючись обліковим записом користувача з назвою " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", через який можливо звернутися з запитом щодо отримання довідки, та використовуючи мережу інтернет пропонували особам придбати за грошову винагороду 500 гривень за термінове виготовлення, та 400 гривень за звичайне виготовлення довідку про проходження ПЛР - тестування на наявність чи відсутність в них вірусу COVID-19, з "негативним" результатом без проходження такими особами лабораторних досліджень. Реалізуючи спільний злочинний план, ОСОБА_4 діючи в групі разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою групою осіб з використанням комп`ютерної техніки розповсюдили вказаний обліковий запис користувача шляхом розміщення оголошень у соціальній мережі «Фейсбук» з посиланням на інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_9 та обліковий запис користувача з назвою " ІНФОРМАЦІЯ_8 " в месенджері «Telegram». Також з метою надання більшої переконливості їхньому задуму, ОСОБА_4 спільно з іншими .... використовуючи наявну в них комп`ютерну техніку, створив домен (Domain name – унікальний буквено-цифровий набір символів, що визначає сайт для пошукових систем та відвідувачів), посилання на який зовні схоже на домен офіційної лабораторії, уповноваженої на проведення лабораторних досліджень методом ПЛР-тестувань, надалі сформувавши бланк довідки, до якого вніс недостовірні дані щодо лабораторних досліджень біологічних зразків осіб, які вважаючи що довідка видана уповноваженим на те суб`єктом, захотіли її придбати, розмістив на бланку вказаної довідки QR-код - матричний код (двовимірний штрих-код), який дозволяє кодувати будь-яку інформацію – текст, номер телефону, веб-посилання та який підтримує формати даних: URL, веб-сторінки та за допомогою програми-розпізнавача, надає можливість моментально перейти на захищене таким кодом, web-посилання вже створеного ним домену, після чого із застосуванням оргтехніки, виготовив підроблену довідку шляхом кольорового відтворення зображень, а також посвідчив його відбитком штампу з використанням кліше штампу та підписом лікаря вказаної лабораторії з його персональними даними, таким чином виготовивши довідку про негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР, надавши такому документу усіх необхідних реквізитів, щоб вважитися дійсним та офіційним.

Продовжуючи злочинні дії, 18.10.2021 (точний час в ході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_7 шляхом спілкування в месенжері "Telegram" з облікового запису користувача з назвою " ОСОБА_14 " запропонували ОСОБА_15 придбати довідку про проходження ПЛР - тестування на наявність чи відсутність в нього вірусу COVID-19, з "негативним" результатом за грошову винагороду в розмірі 400 гривень, завідомо знаючи, що така довідка буде підробленою, водночас останні запевнили його, що довідка буде дійсною. Отримавши від ОСОБА_15 згоду на оплату послуг з виготовлення довідки про проходження ПЛР - тестування на наявність чи відсутність в нього вірусу COVID-19, з "негативним" результатом, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 шляхом спілкування в месенжері "Telegram" з обліковим записом " ОСОБА_16 " надали вказівку ОСОБА_6 та ОСОБА_5 щодо виготовлення вказаної довідки шляхом друкування, а також її направлення ТОВ "НОВА ПОШТА" на відділення №141, розташоване за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 56.

Після цього 18.10.2021 точний час в ході досудового розслідування не встановлено перебуваючи в приміщенні орендованого ОСОБА_4 офісу № 471, розташованого за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, Профспілок майдан, 5, на наявному комп`ютерному обладнанні виготовили завідомо підроблену довідку про результати аналізу молекулярно-генетичного дослідження методом полімерної ланцюгової реакції біологічні зразків на предмет виявлення РНК вірусу SARS-СоV-2 з результатом дослідження «не виявлено/negative", на ім`я гр. ОСОБА_15 проведені медичною лабораторією ТОВ «Медлаб», без внесення дати відібрання біологічного зразка, тобто час, який ще не настав, та поставили на неї відтиск підробленого штампу ТОВ «Медлаб».

18.10.2021 о 15:37 отримавши від гр. ОСОБА_15 грошові кошти в розмірі 400 гривень, сплачені ним через термінал самообслуговування АТ «Айбокс банк», на наданий йому рахунок банківської картки банку Ат "ІДЕЯ БАНК" № НОМЕР_1 , ОСОБА_4 діючи узгоджено з ОСОБА_7 цього ж дня, в відділенні №1ТОВ «Нова пошта» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Фортечна, 2-В, відправив відправленням ТТН № 20450455788964 на ім`я ОСОБА_15 вказану підроблену довідку.

В результаті вищевказаних дій, ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі групи осіб за попередньою змовою, разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 звернувши у зазначений спосіб вказані грошові кошти на свою користь, розпорядилися ними в подальшому на власний розсуд. В результаті протиправного діяння потерпілому ОСОБА_15 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 400 гривень

Крім того, ОСОБА_4 з метою реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, вчиненого групою осіб за попередньою змовою разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 вчинив кримінальне правопорушення – злочин, передбачений ч. 3 ст. 358 КК України, а саме підроблення офіційного документа, який видається установою, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його іншою особою та збут такого документа.

Так, 18.10.2021 (точний час в ході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_4 діючи в групі разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливим мотивом, реалізуючи спільний злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, шляхом збуту підроблених довідок про проходження ПЛР - тестування на наявність чи відсутність в них вірусу COVID-19, з "негативним" результатом, при цьому вказуючи особам, що довідки виготовлені в офіційних медичних лабораторіях, та проходять дійсну процедуру обліку, і мають вартість тесту нижчу, ніж офіційна вартість проведення тесту в інших лабораторіях, за допомогою додатку "Telegram" користуючись обліковим записом користувача з назвою " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", через який можливо звернутися з запитом щодо отримання довідки, та використовуючи мережу інтернет пропонували особам придбати за грошову винагороду 500 гривень за термінове виготовлення, та 400 гривень за звичайне виготовлення довідку про проходження ПЛР - тестування на наявність чи відсутність в них вірусу COVID-19, з "негативним" результатом без проходження такими особами лабораторних досліджень. Реалізуючи спільний злочинний план, ОСОБА_4 діючи в групі разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою групою осіб з використанням комп`ютерної техніки розповсюдили вказаний обліковий запис користувача шляхом розміщення оголошень у соціальній мережі «Фейсбук» з посиланням на інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_9 та обліковий запис користувача з назвою " ІНФОРМАЦІЯ_8 " в месенджері «Telegram». Також з метою надання більшої переконливості їхньому задуму, ОСОБА_4 спільно з іншими .... використовуючи наявну в них комп`ютерну техніку, створив домен (Domain name – унікальний буквено-цифровий набір символів, що визначає сайт для пошукових систем та відвідувачів), посилання на який зовні схоже на домен офіційної лабораторії, уповноваженої на проведення лабораторних досліджень методом ПЛР-тестувань, надалі сформувавши бланк довідки, до якого вніс недостовірні дані щодо лабораторних досліджень біологічних зразків осіб, які вважаючи що довідка видана уповноваженим на те суб`єктом, захотіли її придбати, розмістив на бланку вказаної довідки QR-код - матричний код (двовимірний штрих-код), який дозволяє кодувати будь-яку інформацію – текст, номер телефону, веб-посилання та який підтримує формати даних: URL, веб-сторінки та за допомогою програми-розпізнавача, надає можливість моментально перейти на захищене таким кодом, web-посилання вже створеного ним домену, після чого із застосуванням оргтехніки, виготовив підроблену довідку шляхом кольорового відтворення зображень, а також посвідчив його відбитком штампу з використанням кліше штампу та підписом лікаря вказаної лабораторії з його персональними даними, таким чином виготовивши довідку про негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР, надавши такому документу усіх необхідних реквізитів, щоб вважитися дійсним та офіційним.

Продовжуючи злочинні дії, 18.10.2021 (точний час в ході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_7 шляхом спілкування в месенжері "Telegram" з облікового запису користувача з назвою " ОСОБА_14 " запропонували гр. ОСОБА_15 придбати довідку про проходження ПЛР - тестування на наявність чи відсутність в нього вірусу COVID-19, з "негативним" результатом за грошову винагороду в розмірі 400 гривень, завідомо знаючи, що така довідка буде підробленою, водночас останні запевнили його, що довідка буде дійсною. Отримавши від ОСОБА_15 згоду на оплату послуг з виготовлення довідки про проходження ПЛР - тестування на наявність чи відсутність в нього вірусу COVID-19, з "негативним" результатом, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 шляхом спілкування в месенжері "Telegram" з обліковим записом " ОСОБА_16 " надали вказівку ОСОБА_6 та ОСОБА_5 щодо виготовлення вказаної довідки шляхом друкування, а також її направлення ТОВ "НОВА ПОШТА" на відділення №141, розташоване за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 56.

Після цього 18.10.2021 точний час в ході досудового розслідування не встановлено перебуваючи в приміщенні орендованого ОСОБА_4 офісу № 471, розташованого за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, Профспілок майдан, 5, на наявному комп`ютерному обладнанні виготовили завідомо підроблену довідку про результати аналізу молекулярно-генетичного дослідження методом полімерної ланцюгової реакції біологічні зразків на предмет виявлення РНК вірусу SARS-СоV-2 з результатом дослідження «не виявлено/negative", на ім`я гр. ОСОБА_15 проведені медичною лабораторією ТОВ «Медлаб», без внесення дати відібрання біологічного зразка, тобто час, який ще не настав, та поставили на неї відтиск підробленого штампу ТОВ «Медлаб».

18.10.2021 о 15:37 отримавши від гр. ОСОБА_15 грошові кошти в розмірі 400 гривень, сплачені ним через термінал самообслуговування АТ «Айбокс банк», на наданий йому рахунок банківської картки банку Ат "ІДЕЯ БАНК" № НОМЕР_1 , ОСОБА_4 діючи узгоджено з ОСОБА_7 цього ж дня, в відділенні №1ТОВ «Нова пошта» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Фортечна, 2-В, відправив відправленням ТТН № 20450455788964 на ім`я ОСОБА_15 вказану підроблену довідку.

Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив про його задоволення.

Підозрювані ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та їх захисники - адвокати ОСОБА_11 , ОСОБА_12 в судовому засіданні запреречували проти задоволення клопотання, вказували, що досудове розслідування проводиться не належним органом та клопотання про продовження строків досудового розслідування подано до суду не у визначений КПК України строк. Просили відмовити у задоволенні клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думки сторін кримінального провадження та дослідивши надані матеріали, встановив наступне.

Головним управлінням Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020220000001567 від 14.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 325, ч. 3 ст. 358 КК України.

20.10.2021 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 325, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

Постановою заступника керівника Харківської обласної прокуратури від 09.12.2021 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020220000001567 від 14.12.2020 до трьох місяців, тобто до 20.01.2022.

Згідно п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, він може бути продовжений до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування тяжкого злочину може бути продовжений до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження.

На даний час завершити досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні не представляється можливим, у зв`язку з тим, що необхідно провести ряд слідчих дій, а саме: завершити огляд вилученої в ході обшуку техніки (мобільних телефонів, комп`ютерів та накопичувачів); отримати результати експертизи у сфері інтелектуальної власності; призначити комп`ютеро - технічну експертизу; призначити фоноскопічну експертизу; зняти гриф таємності з ряду матеріалів НС (Р)Д, які мають значення для досудового розслідування; повторно здійснити тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів по банківським рахункам карток, вилучених за результатами проведених обшуків в 9-ти банківських установах; встановити всі URL-адреси доменів, на направити запити до відповідних провайдерів, встановити власника домену, та шляхи оплати роботи домену; встановити коло тур-агенств з якими співпрацювали підозрювані та додаткові шляхи збуту підроблених ними довідок; зібрати матеріали які повністю та всебічно характеризують осіб підозрюваних; повідомити підозрюваного про підозру в остаточній редакції; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; виконати інші слідчі та розшукові дії, необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування.

Вказані слідчі дії необхідні для встановлення обставин, які мають значення для судового розгляду даного кримінального провадження, а тому, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12020220000001567 від 14.12.2020 до шести місяців, тобто до 20.04.2022 (включно).

На підставі наведеного, керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого капітана поліції ОСОБА_13 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020220000001567 від 14.12.2020 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020220000001567 від 14.12.2020 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 325, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 325, ч. 3 ст. 358 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 20.04.2022 (включно).

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1