Справа № 953/6577/21

н/п 1-кс/953/12100/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" грудня 2021 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - Лисиченко С.М.,

за участю секретаря судового засідання - Кот Я.А.,

прокурора - Шпака М.А.,

захисника - адвоката Плотнікової І.Ю.,

підозрюваного - ОСОБА_1 ,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області Сидоренка Дмитра Євгеновича, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Харківської обласної прокуратури Шпаком М., по кримінальному провадженню №12021220000000420 від 19.03.2021, про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м.Слав`янськ, Донецької області, громадянину України, одруженому, офіційно не працюючому, який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до ст.89 КК України раніше до кримінальної відповідальності не притягувався,

підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.3 ст.321 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

22 грудня 2021 року слідчий СУ ГУ Національної поліції в Харківській області Сидоренко Д.Є., звернувся до слідчої судді з клопотанням по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021220000000420 від 19.03.2021, про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.3 ст.321 КК України, в межах строку досудового розслідування, тобто до 02.02.2022 включно.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області здійснюються досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021220000000420 від 19.03.2021 за підозрою ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.3 ст.321 КК України.

Слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які з метою незаконного збагачення на території м. Харкова організували злочинну схему збуту наркотичного засобу метадону безконтактний з наркоспоживачами спосіб, використовуючи при цьому можливості виводу грошових коштів через операторів мобільного зв`язку та перерахуванням грошових коштів на банківські картки, які у подальшому використовуються як для власних потреб, та і для придбання нових наркотичних засобів для їхнього подальшого збуту. Для забезпечення функціонування злочинної схеми ОСОБА_2 та ОСОБА_4 залучили до злочинної діяльності ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якому призначили функцію співучасника-виконавця, в обов`язки якого входило приймання заказів від наркозалежних осіб та в подальшому повідомлення місце їх знаходження у вигляді «закладок».

Також, слідчий зазначає, що ОСОБА_2 та ОСОБА_4 залучили до злочинної діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в ролі співучасника-посібника, обов`язками якого є перевезення розфасованих доз наркотичного засобу - метадону з метою подальшої передачі їх «закладникам». В ролі «закладників» - осіб, які безпосередньо здійснюють схованки з наркотичним засобом, для подальшої їх передачі покупцям, ОСОБА_2 та ОСОБА_4 залучили ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в обов`язки яких входить приховування окремих доз метадону в місцях, прихованих від більшості громадян, з прив`язкою до відповідних адрес та подальшого повідомлення таких місць з їх ідентифікаційним ознаками.

02.11.2021 ОСОБА_1 було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

02.11.2021 ОСОБА_1 повідомлено про підозру, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.3 ст.321 КК України.Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_1 відмовився надавати показання на підставі ст. 63 Конституції України.

Слідчий зазначає, що підозра ОСОБА_1 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, які долученні до клопотання. 03.11.2021 ухвалою Київського районного суду відносно ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Державній установі «Харківській слідчий ізолятор» строком на 60 діб до 31.12.2021, включно та визначено суму застави у розмірі 181 600 (сто вісімдесят одна тисяча шістсот) гривень.

Слідчий зазначає, що в двомісячний строк досудового розслідування завершити досудове розслідування не представляється можливим, тому що у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне: призначити судово - фоноскопічні експертизи; отримати висновки судових - фоноскопічних екпертиз; встановити повне коло свідків злочинної діяльності підозрюваних, після чого допитати вказаних осіб про відомі їм обставини вчинення кримінальних правопорушень; встановити інших осіб, яким підозрювані збували наркотичний засіб; отримати висновки експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціалізацією 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів»; у разі отримання достатніх, належних та допустимих доказів та встановлення інших осіб, причетних до вказаних злочинів, вирішити питання про повідомлення їм про підозру; вирішити питання про зміну кваліфікації кримінального провадження з урахуванням ст. 28 КК України, а саме вчинення злочину організованою групою; ознайомити підозрюваних з матеріалами кримінального провадження; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; виконати інші слідчі та розшукові дії необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування.

Слідчий вважає, що провести вказані слідчі дії у передбачений законом строк не представилося можливим у зв`язку із проведенням значної кількості слідчих (розшукових) дій та судових експертиз, без яких неможливе завершити досудове повне, всебічне досудове розслідування.

Крім того, слідчий зазначив, що постановою першого заступника керівника Харківської обласної прокуратури від 21.12.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, а саме до 02.02.2021. Продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_1 є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення - злочинів, передбачених ч.2 ст.307, ч.3 ст.321 КК України, які відносяться до категорії тяжких та особливо тяжких злочинів та існування вищезазначених ризиків, забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, згідно до положень КПК України, ризики, передбачені пунктами 1,3,5 ч.1 ст.177 КПК України продовжують існувати на даний час. А отже, є достатні підстави вважати, що при застосуванні більш м`якого заходу, ніж тримання особи під вартою, ОСОБА_1 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, що свідчить про ризики передбачені п.п.1,3,5 ч.1 ст.177 КПК України.

Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання з підстав, зазначених у його змісті, просив його задовольнити.

Сторона захисту не заперечувала проти задоволення клопотання.

Слідча суддя, заслухавши позицію сторін, дослідивши надані матеріали та докази у їх сукупності, прийшла до наступного висновку.

В провадженні Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021220000000420 від 19.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 та ч.3 ст.321 КК України.

Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 307 КК України внесені до ЄРДР:

- 13.07.2021 за фактом того, що в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню №12021220000000420 від 19.03.2021 за ч.2 ст.307 КК України, 05.07.2021 був проведений контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в ході якої було вилучено 9 згортків з невідомою речовиною;

- 28.07.2021 за фактом того, що в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню №12021220000000420 від 19.03.2021 за ч.2 ст.307 КК України, 22.07.2021 був проведений контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в ході якої було вилучено дев`ять згортків з невідомою речовиною;

- 10.08.2021 за фактом того, що в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню №12021220000000420 від 19.03.2021 за ч.2 ст.307 КК України, 04.08.2021 був проведений контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в ході якої було вилучено сім згортків з невідомою речовиною;

- 28.07.2021 за фактом того, що в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню №12021220000000420 від 19.03.2021 за ч.2 ст.307 КК України, 19.08.2021 був проведений контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в ході якої було вилучено сім згортків з невідомою речовиною;

- 20.09.2021 за фактом того, що в ході проведення досудового розслідування по КП №12021220000000420 від 19.03.2021 було проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в ході якої було виявлено та вилучено чотири згортки з невідомою речовиною;

- 21.09.2021 за фактом того, що в ході проведення досудового розслідування по КП №12021220000000420, 16.09.2021 було проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в ході якої було виявлено та вилучено десять згортків з невідомою речовиною;

- 24.09.2021 за фактом того, що в ході проведення досудового розслідування по КП №12021220000000420, 21.09.2021 було проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в ході якої було виявлено та вилучено три згортків з невідомою речовиною;

- 04.10.2021 за фактом того, що в ході проведення досудового розслідування по КП №12021220000000420, 27.09.2021 було проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в ході якої було виявлено та вилучено десять згортків з невідомою речовиною;

- 02.11.2021 за фактом того, що в ході проведення досудового розслідування по КП №12021220000000420, 01.11.2021 було проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в ході якої ОСОБА_8 видав працівникам поліції 4 згортки з речовиною білого кольору;

- 02.11.2021 за фактом того, що в ході проведення досудового розслідування по КП №12021220000000420,був виявлений та затриманий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , який перевіз та зберігав при собі з метою подальшого збуту 565 згортків з речовиною білого кольору;

- 02.11.2021 за фактом того, що в ході проведення досудового розслідування по КП №12021220000000420, в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , у ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в кишені його одягу було виявлено та вилучено 10 згортків з речовиною білого кольору, які останній зберігав з метою подальшого збуту;

- 02.11.2021 за фактом того, що в ході проведення досудового розслідування по КП №12021220000000420, 02.11.2021 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучено 40 згортків з кристалічною речовиною білого кольору, 2 згортки з подрібненою речовиною рослинного походження темно-зеленого кольору, електронні ваги, які останній зберігав з метою фасування та подальшого збуту у групі з невстановленими особами.

Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 321 КК України внесені до ЄРДР:

- 02.11.2021 за фактом того, що в ході проведення досудового розслідування по КП №12021220000000420 проведено оперативну закупку 14.09.2021, після проведення якої, ОСОБА_9 добровільно видав працівникам поліції паперовий згорток з чотирма поліетиленовими згортками з речовиною білого кольору, в склі яких, згідно з висновком експертизи №СЕ-19/121-21/21315 -НЗПРАП від 30.09.2021, виявлено речовини масою:0.2505 грам, 0.2146 грам, 0.2326 грам, 0.1984 грам,міститься наркотичний засіб - метадон та сильнодіючий лікарський засіб- дифенгідрамін (демидрол);

- 02.11.2021 за фактом того, що в ході проведення досудового розслідування по КП №12021220000000420 проведено оперативну закупку 27.09.2021, після проведення якої, ОСОБА_9 добровільно видав працівникам поліції 10 поліетиленових згортків з речовиною білого кольору, в склі яких, згідно з висновком експертизи №СЕ-19/121-21/220055 -НЗПРАП від 19.10..2021, виявлено речовини масою:2.5655 грам, міститься наркотичний засіб- метадон та сильнодіючий лікарський засіб- дифенгідрамін (демидрол);

- 02.11.2021 за фактом того, що в ході проведення досудового розслідування по КП №12021220000000420 проведено оперативну закупку 16.09.2021, після проведення якої, ОСОБА_9 добровільно видав працівникам поліції десять поліетиленових згортків з речовиною білого кольору, в складі яких, згідно з висновком експертизи №СЕ-19/121-21/21317 -НЗПРАП від 30.09.2021, виявлено речовини масою:0.3099 грам, 0.2750 грам, 0.2799 грам, 0.2735 грам,0.3416 грам, 0.2576 грам,0.2745 грам, 0.3171 грам, 0.2575 грам, 0.2870 грам, міститься наркотичний засіб- метадон та сильнодіючий лікарський засіб- дифенгідрамін (демидрол);

- 02.11.2021 за фактом того, що в ході проведення досудового розслідування по КП №12021220000000420 проведено оперативну закупку 21.09.2021, після проведення якої, ОСОБА_9 добровільно видав працівникам поліції паперовий згорток з трьома поліетиленовими згортками з речовиною білого кольору, в складі яких, згідно з висновком експертизи №СЕ-19/121-21/21746 -НЗПРАП від 30.09.2021, виявлено речовини масою:0.1884 грам, 0.2530 грам, 0.2370 грам, 0.2735 грам,0.3416 грам, 0.2576 грам,0.2745 грам, 0.3171 грам, 0.2575 грам, 0.2870 грам, містять у своєму складі наркотичний засіб- метадон та сильнодіючий лікарський засіб- дифенгідрамін (демидрол);

02.11.2021 о 13 годині 14 хвилин ОСОБА_1 було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

02.11.2021 о 17 годині 10 хвилин ОСОБА_1 повідомлено про підозру, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.3 ст.321 КК України, тобто у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб; незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту та збуті сильнодіючого лікарського засобу, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

З повідомленої ОСОБА_1 підозри вбачається, що останній разом з ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, маючи спільний умисел, спрямований на незаконний збут наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - димедрол, переслідуючи корисливу мету особистого збагачення, збули зазначений вище засіб ОСОБА_9 за наступних обставин. Так, у 2021 році, більш точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлена, вищевказані особи незаконно придбали у невстановленому місці, у невстановленої особи наркотичний засіб - метадон та сильнодіючий лікарський засіб - димедрол, який в подальшому розфасували на «дози» вагою близько 0,25 грам, помістивши у пакети з полімерного матеріалу, та з вказаного моменту почали незаконно зберігати за місцем, яке в ході досудового розслідування встановити не вдалося, з метою збуту, при чому чотири полімерних згортки розмістили у таємній схованці біля будинку № 4, розташованому по вул. Киргизька в м. Харкові, та з того часу почали зберігати з метою збуту. Крім того, 14.09.2021 близько 10-50 годині ОСОБА_2 та ОСОБА_4 , як учасники групи осіб, відповідно до погодженого з кожним учасником групи планом злочинної діяльності та маючи злочинний умисел, спрямований на незаконний збут наркотичного засобу - метадон, використовуючи мобільний телефон з номером НОМЕР_1 , який знаходився у їх користуванні, прийняли замовлення на придбання у них наркотичного засобу від ОСОБА_9 , який виступав під вигаданими анкетними даними під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичного засобу, та домовилась з останнім про безконтактну передачу наркотичного засобу - метадон, у вигляді «закладки». В той же день, близько 10-55 годині ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_2 , через програмно-технічний комплекс самообслуговування перерахував грошові кошти в сумі 1000 гривень на на номер мобільного телефону, який вказав останній в ході телефонної бесіди, як плату за придбання наркотичного засобу. Після отримання грошових коштів ОСОБА_2 та ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на збут наркотичного засобу, організували здійснення «закладки» за допомогою закладників ОСОБА_1 та ОСОБА_6 , шляхом надання останнім вказівок про кількість наркотичного засобу, які необхідно залишити в одному місці та в подальшому отримавши від ОСОБА_6 відомості про місце знаходження «закладки», повідомила ОСОБА_9 , що таємна схованка з наркотичним засобом знаходиться біля будинку № 4 по вул. Киргизька в м. Харкові. В цей же день, близько о 12-30 годині, ОСОБА_9 , згідно з отриманими у телефонному режимі вказівками ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , прибув до будинку АДРЕСА_4 , біля якого у таємній схованці виявив паперовий згорток з чотирма поліетиленовими згортками, в яких знаходиться кристалічна речовина білого кольору. У вказаний день, тобто 14.09.2021 о 12-30 год., безпосередньо після проведення оперативної закупки ОСОБА_9 добровільно видав працівникам поліції паперовий згорток з чотирма поліетиленовими згортками з речовиною білого кольору, в складі яких згідно з висновком експертизи матеріалів речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» № СЕ-19/121-21/21315-НЗПРАП від 30.09.2021, виявлено речовини масою: 0,2505 грам, 0,2146 грам, 0,2326 грам, 0,1984 грам містять у своєму складі наркотичний засіб - метадон та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол). Маса метадону (в перерахунку на масу речовини) склала: 0,1207 грам, 0,1034 грам, 0,1120 грам, 0,0956 грам. Маса дифенгідраміну (димедролу) (в перерахунку на масу речовини) склала: 0,0366 грам, 0,0314 грам, 0,0340 грам, 0,0290 грам.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 03.11.2021 підозрюваному ОСОБА_1 у даному кримінальному провадженні, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в умовах Державної установи «Харківський слідчий ізолятор» в межах строку досудового розслідування на 60 (шістдесят) діб - до 31 грудня 2021 року включно. Визначено ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , суму застави у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 181 600 (сто вісімдесят одна тисяча шістсот) гривень 00 копійок, яку необхідно внести на депозитний рахунок ТУ ДСА України у Харківській області до сплину терміну тримання під вартою.

Дія запобіжного заходу, застосованого до підозрюваного ОСОБА_1 закінчується 31.12.2021, що стало підставою звернення сторони обвинувачення до слідчої судді з клопотанням про продовження строку тримання під вартою.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування або суду, перешкоджати кримінальному провадженню, незаконно впливати на потерпілих, свідків, тощо, вчинити інше кримінальне правопорушення, а підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити такі дії: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Згідно з положеннями ч.3 ст. 197 КПК України строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Під час розгляду клопотання про продовження строків застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

- наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;

- наявність достатніх підстав вважати, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою (п.1 ч.3 ст. 199 КПК України);

- наявність підстав, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою (п.2 ч.3 ст.199 КПК України).

Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу (ч.4 ст.199 КПК України). Слідчий суддя зобов`язаний відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе, що обставини, зазначені у частині третій цієї статті, виправдовують подальше тримання підозрюваного, обвинуваченого під вартою (ч.5 ст.199 КПК України).

Щодо наявності обґрунтованої підозри слідча суддя зазначає наступне.

За результатами розгляду даного клопотання про застосування запобіжного заходу слідчою суддею встановлено, що висновки органу досудового розслідування про наявність підозри у вчиненні ОСОБА_1 кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.3 ст.321 КК України, не є очевидно необґрунтованими чи недопустимими, виходячи з наданих стороною обвинувачення документів: даних, які містяться в протоколі огляду грошових коштів від 21.09.2021; даних, які містяться в протоколі огляду покупця від 21.09.2021; даних, які містяться в протоколі добровільної видачі від 21.09.2021; даних, які містяться у висновку експерта № СЕ-19/121-21/21746-НЗПРАП від 30.09.2021; даних, які містяться в протоколах за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 22.09.2021 з відміткою «розсекречено»; даних, які містяться в протоколі за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, відео контроль особи з відміткою «розсекречено»; даних, які містяться в протоколах за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з транспортних, телекомунікаційних мереж з відміткою «розсекречено»; даних, які містяться в протоколі огляду грошових коштів від 16.09.2021; даних, які містяться в протоколі огляду покупця від 16.09.2021; даних, які містяться в протоколі добровільної видачі від 16.09.2021; даних, які містяться у висновку експерта № СЕ-19/121-21/12317-НЗПРАП від 30.09.2021; даних, які містяться в протоколах за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 17.09.2021 з відміткою «розсекречено»; даних, які містяться в протоколі за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, відео контроль особи від 20.09.2021 з відміткою «розсекречено»; даних, які містяться в протоколі огляду грошових коштів від 14.09.2021; даних, які містяться в протоколі огляду покупця від 14.09.2021; даних, які містяться в протоколі добровільної видачі від 14.09.2021; даних, які містяться у висновку експерта № СЕ-19/121-21/21315-НЗПРАП від 30.09.2021; даних, які містяться в протоколах за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 14.09.2021, 15.09.2021 з відміткою «розсекречено»; даних, які містяться в протоколі за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, відео контроль особи від 16.09.2021 з відміткою «розсекречено»; даних, які містяться в протоколах за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з транспортних, телекомунікаційних мереж від 20.09.2021 з відміткою «розсекречено»;даних, які містяться в протоколі огляду грошових коштів від 27.09.2021; даних, які містяться в протоколі огляду покупця від 27.09.2021; даних, які містяться в протоколі добровільної видачі від 27.09.2021; даних, які містяться в протоколах за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 28.09.2021 з відміткою «розсекречено»; даних, які містяться в протоколах за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з транспортних, телекомунікаційних мереж від 29.09.2021 з відміткою «розсекречено»; даних, які містяться в протоколі за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, відео контроль особи від 29.09.2021 з відміткою «розсекречено», даних, які містяться у висновку експерта № СЕ-19/121-21-22005-НЗПРАП від 19.10.2021.

Повідомлена ОСОБА_1 підозра, станом на час розгляду даного клопотання, відповідає вимогам Європейського суду з прав людини щодо поняття «обґрунтованості», відображеним зокрема у п. 175 рішення від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», згідно якої «термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, N 182).

На даній стадії кримінального провадження слідча суддя не вирішує питання наявності в діянні особи складу кримінального правопорушення та винуватості особи у вчиненні такого правопорушення, які вирішуються судом при ухваленні вироку, відповідно до вимог ч.1 ст.368 КПК України, а лише встановлює наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення, що може слугувати підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, на підставі поданих стороною обвинувачення до клопотання матеріалів.

З огляду на те, що кримінальне провадження перебуває на стадії досудового розслідування, суд лише на підставі розумної та об`єктивної оцінки отриманих доказів визначає чи виправдовують вони в своїй сукупності факт проведення досудового розслідування та чи дозволяють встановити причетність особи до вчинення кримінального правопорушення, яка є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходу забезпечення кримінального провадження.

Крім того, питання наявності обґрунтованої підозри ОСОБА_1 та повідомлення її у встановлений законом порядок перевірялось слідчим суддею під час застосування відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою 03.11.2021, що не заперечується стороною захисту.

З огляду на зазначене, не вирішуючи питання про доведеність вини та правильність кваліфікації дій ОСОБА_1 , виходячи з наявних у суду матеріалів клопотання, слідча суддя дійшла висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення ОСОБА_1 кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.3 ст.321 КК України.

Вказане може бути підставою для продовження строку застосування заходу забезпечення кримінального провадження.

В межах розгляду даного клопотання встановлено, що на даний час у кримінальному провадженні виконаний певний обсяг слідчих дій.Поряд з цим у клопотанні слідчого про продовження строку тримання під вартою наведено підстави, які перешкоджають завершенню досудового розслідування у строк до закінчення дії попередньої ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 03.11.2021, тобто до 31.12.2021, зокрема: призначити судово - фоноскопічні експертизи; отримати висновки судових - фоноскопічних екпертиз; встановити повне коло свідків злочинної діяльності підозрюваних, після чого допитати вказаних осіб про відомі їм обставини вчинення кримінальних правопорушень; встановити інших осіб, яким підозрювані збували наркотичний засіб; отримати висновки експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціалізацією 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів»; у разі отримання достатніх, належних та допустимих доказів та встановлення інших осіб, причетних до вказаних злочинів, вирішити питання про повідомлення їм про підозру; вирішити питання про зміну кваліфікації кримінального провадження з урахуванням ст. 28 КК України, а саме вчинення злочину організованою групою; ознайомити підозрюваних з матеріалами кримінального провадження; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; виконати інші слідчі та розшукові дії необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування.

Слідча суддя погоджується з доводами сторони обвинувачення стосовно того, що провести вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у двомісячний строк не виявилося можливим внаслідок складності провадження, у зв`язку з чим, 21.12.2021 строк досудового розслідування продовжено першим заступником керівника Харківської обласної прокуратури трьох місяців, тобто до 02 лютого 2022 року.

Щодо продовження існування ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України слідча суддя зазначає наступне.

Згідно ч.1 ст.183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

Слідча суддя враховує наявність ризиків, передбачених п.п. 1,3 ст. 177 КПК України, а саме: можливість запобігання спробам підозрюваним: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно вплинути на свідків у кримінальному провадженні, в тому числі на тих, що не допитані в ході досудового розслідування.

Зокрема, ризик втечі має оцінюватись у контексті чинників, пов`язаних з характером особи, її моральністю, місцем проживання, родом занять, майновим станом, сімейним зв`язками та усіма видами зв`язку з країною, в якій така особа піддається кримінальному переслідування («Бекчиєв проти Молдови» §58). Суворість покарання є ревалентною обставиною в оцінці ризику того, що обвинувачений може втекти або повторного вчинення злочинів («Ідалов проти Росії», «Гарицьки проти Польщі», «Храїді проти Німеччини», «Ілійков проти Болгарії»).

Так, ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, яке відповідно до ст. 12 КК України є: за ст.ч.2 ст.307 КК України -тяжким, а саме злочином у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших кримінальних правопорушень проти здоров`я населення, санкція якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна; за ч.3 ст.321 КК України - тяжким, санкція якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років.

Очікування можливого суворого покарання має значення під час оцінки ризику переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Зазначена обставина на перших етапах притягнення особи до кримінальної відповідальності сама по собі може бути мотивом та підставою для підозрюваної переховуватися від органів досудового розслідування чи суду. При цьому, ризик втечі повинен оцінюватися й у світлі інших факторів, а тому слідча суддя, вирішуючи питання щодо застосування запобіжного заходу, враховує тяжкість злочинів, в яких підозрюється ОСОБА_1 у сукупності з іншими обставинами.

При встановленні наявності ризику впливу на свідків, слід враховувати встановлену КПК процедуру отримання показань від осіб, які є свідками, у кримінальному провадженні, а саме спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини 1, 2 статті 23, стаття 224 КПК). Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (частина 4 статті 95 КПК).

За таких обставин ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.

Вищезазначене дає підстави обґрунтовано припускати ймовірну можливість незаконного впливу зі сторони підозрюваного або інших зацікавлених осіб, як на свідків, так і на інших невстановлених органом досудового розслідування осіб.

Разом з цим, слідча суддя вважає не доведеним ризик вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, оскільки підозрюваний в силу ст.89 КК України раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, стороною обвинувачення не надано доказів, які б підтверджували, що підозрюваний вчиняв подібні дії у минулому. А тому, будь-які обґрунтовані підстави вважати, що наявний ризик можливого вчинення підозрюваним іншого кримінального правопорушення, без надання вагомого і достатнього підтвердження цього є неприпустимим і суперечить презумпції невинуватості.

Крім того, слідча суддя враховує у сукупності наступні обставини:

- ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, які відповідно до ст.12 КК України є нетяжким та тяжким, злочинами у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших кримінальних правопорушень проти здоров`я населення, санкція за ч.2 ст.307 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна; за ч.3 ст.321 КК України - тяжким, санкція якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років;

- дані щодо особи ОСОБА_1 , який офіційно ніде не працює, відповідно до ст.89 КК України раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, одружений, разом з цим з дружиною фактично не проживає, на утримані непрацездатних осіб не має, тобто не має стійких соціальних зав`язків.

Разом з цим, зазначені дані про особу підозрюваного, не зменшують існування вищезазначених ризиків, оскільки вони існували і на час вчинення дій згідно підозри, а тому вони не утворюють жодних моральних запобіжників, які унеможливлюють при обрані підозрюваним моделі поведінки, а відтак не здатні на даному етапі кримінального провадження перешкоджати вчинити йому дії, передбачені ч.1 ст.177 КПК України.

За таких обставин, слідча суддя вважає, що саме внаслідок суспільної небезпечності дій, у вчиненні яких ОСОБА_1 підозрюється, є об`єктивні підстави вважати, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати як на свідків, так і на інших невстановлених органом досудового розслідування осіб, оскільки існує певна ймовірність того, що підозрюваний з метою уникнення покарання, передбаченого за вчинення інкримінованого злочину може вдатися до відповідних дій, що в свою чергу призведе до порушення розумних строків досудового розслідування та обов`язків підозрюваного.

Європейський суд з прав людини неодноразово підкреслював, що наявність підстав для тримання особи під вартою має оцінюватись в кожному кримінальному провадженні з урахуванням його конкретних обставин. Право людини на свободу є основоположним, але не абсолютним та може бути обмежено з огляду на суспільний інтерес.

Згідно сформованої практики Європейського суду з прав людини, тримання особи під вартою може бути виправдане, якщо існують реальні ознаки наявності справжнього суспільного інтересу, який незважаючи на презумпцію невинуватості, переважає принцип поваги до особистої свободи. Застосовуючи запобіжний захід у виді тримання під вартою, необхідно виходити із того, що судове рішення повинно забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони прав і інтересів як суспільства. Визначення таких прав, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суспільства більшої суворості в оцінці цінностей суспільства («Летельє проти Франції»).

З огляду на зазначене, суд вважає, що конкретні обставини даного кримінального провадження, характер та тяжкості злочинів, у яких підозрюється ОСОБА_1 , дані про його особу, сукупність обставин, на підставі яких встановлено наявність ризиків, передбачених у статті 177 КПК України, вказує на недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для забезпечення підозрюваним виконувати покладених на нього процесуальних обов`язків та запобіганню спробам вчинити дії, передбачені ч.1 ст. 177 КПК України.

При цьому суд зазначає, що при оцінці можливості застосування іншого більш м`якого запобіжного заходу з метою запобігання встановленим ризикам, враховуючи, що така оцінка стосується перспективних фактів, суд використовує стандарт доказування «обґрунтованої ймовірності», за яким слід вважати, що інші більш м`які запобіжні заходи, в тому числі застава, домашній арешт, не зможуть запобігти встановленим ризикам за умови встановлення обґрунтованої ймовірності цього.

За таких обставин суд приходить до висновку, що клопотання про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із застосуванням альтернативного запобіжного заходу - застави у розмірі 181 600,00 грн., з покладенням на підозрюваного обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 03.11.2021, передбачені частиною 5 статті 194 КПК України, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 206, 211, 309, 372, 395 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області Сидоренка Дмитра Євгеновича, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Харківської обласної прокуратури Шпаком М., по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021220000000420 від 19.03.2021, про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - задовольнити.

Продовжити ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.3 ст.321 КК України, у кримінальному провадженні за №12021220000000420 від 19.03.2021, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в умовах Державної установи «Харківський слідчий ізолятор» Міністерства юстиції України в межах строку досудового розслідування на 41 (сорок одну) добу - до 02 лютого 2022 року включно із застосуванням альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 181 600 (сто вісімдесят одна тисяча шістсот) гривень 00 копійок, яку необхідно внести на депозитний рахунок ТУ ДСА України у Харківській області до сплину терміну тримання під вартою

При внесенні визначеної суми застави ОСОБА_1 з-під варти звільнити.

У разі внесення застави у визначеному слідчою суддею розмірі вважається, що до підозрюваної обрано запобіжний захід у виді застави.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент часу внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу протягом дії ухвали.

У випадку внесення застави покласти на підозрюваного такі обов`язки:

-прибувати до слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, та прокурорів, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва, суду, на першу вимогу;

-не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

-утримуватися від спілкування із свідками у вказаному кримінальному провадженні.

Роз`яснити підозрюваному, що у випадку внесення застави, оригінал документів з відміткою банку, який підтверджує внесення на депозитний рахунок ТУДСА України коштів має бути наданий уповноваженій службовій особі місця ув`язнення.

Відповідно до вимог ст. 182 КПК України роз`яснити підозрюваному, що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, застава буде звернена в дохід держави та зарахована до спеціального фонду Державного бюджету України.

Роз`яснити заставодавцю, що підозрюваний ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні нетяжкого та тяжкого злочинів, максимальне покарання за яке передбачене законом у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна, та попередити його про обов`язки із забезпечення належної поведінки підозрюваного, обвинуваченого та його явки за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, а також про наслідки не виконання цих обов`язків.

Покласти на заставодавця наступні обов`язки: забезпечувати належну поведінку підозрюваного; забезпечувати явку, належно повідомленого підозрюваного, обвинуваченого, до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду; повідомлення слідчого, прокурора, слідчого суддю, та суд про причини неявки підозрюваного, обвинуваченого.

Зобов`язати заставодавця забезпечити виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків щодо повідомлення слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання або перебування, обов`язку не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду.

Зобов`язати слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області Сидоренка Дмитра Євгеновича. негайно повідомити близького родича підозрюваного ОСОБА_1 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою останньому.

Встановити строк дії ухвали до 02.02.2021 включно.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваним в той же строк, але з моменту отримання копії ухвали слідчого судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Повний текст ухвали складено 28 грудня 2021 року.

Слідча суддя С.М. Лисиченко