Дело № 1-2214/10
ПРИГОВОР
Именем Украины
23 декабря 2010 года Приморский районный суд г. Одессы в составе:
председательствующего - судьи Иванова В.В.
при секретаре - Заграничной А.В., Дзекиш Р.А.,
с участием прокурора - Коваленко И.В.,
с участием адвоката- ОСОБА_50
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Одессе уголовное дело по обвинению:
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Одессы, гражданина Украины, украинца, со средним образованием, женатого, имеющего двух несовершеннолетних детей, работающего учредителем и директором ЧП «Ника – Трейдинг», зарегистрированного и проживающего по адресу: АДРЕСА_4 ранее не судимого,
- в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 200 ч. 2, 205 ч. 1, 27 ч. 5, 321 ч. 4, 358 ч. 2, 358 ч. 3, 27 ч. 5 321 ч. 1 УК Украины,
УСТАНОВИЛ:
ОСОБА_1 являлся учредителем и директором частного многопрофильного предприятия «Тоня-Палома», расположенного по адресу: г.Одесса, ул.Ямчитского,7.
В августе 2006 года к нему обратились неустановленные досудебным следствием лица с предложением об оказании содействия в незаконном приобретении ими крупной партии ядовитого лекарственного средства «Кетамин» у предприятия-изготовителя закрытого акционерного общества Харьковского предприятия по производству имуннобиологических и лекарственных препаратов «Биолек» г. Харьков (далее ЗАО ХППИиЛП «Биолек»). Указанные лица имели цель его последующей реализации и получения незаконного вознаграждения.
ОСОБА_1 вступил в предварительный сговор с указанными лицами, согласившись на пособнические действия, заключающиеся в следующем: он, владея корпоративными правами ЧМП «Тоня-Палома» с действующей лицензией Государственной службы лекарственных средств и предметов медицинского назначения на оптовую торговлю лекарственными средствами, имея опыт и знания в сфере приобретения и реализации медицинских препаратов, а также располагая связями и знакомствами среди должностных лиц ЗАО ХППИиЛП «Биолек» должен был договориться о заключении договора купли-продажи ядовитого лекарственного препарата «Кетамин», используя ЧМП «Тоня-Палома».
Неустановленные досудебным следствием лица обязались предоставить денежные средства на оплату незаконного приобретения ядовитого лекарственного средства «Кетамин», осуществить его непосредственное получение от предприятия-изготовителя, перевозку и хранения с целью сбыта, а также за указанные пособнические действия ОСОБА_1 оплатить ему вознаграждение.
В конце августа 2006 года ОСОБА_1 и неустановленные досудебным следствием лица, в целях прикрытия планируемой совместной преступной деятельности, а также во избежание их изобличения, приняли решение о фиктивной перерегистрации в местных и государственных органах исполнительной власти корпоративных прав ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА» на подставное лицо, с дальнейшим использованием регистрационных данных и печати данного предприятия для изготовления заведомо поддельных документов и их использования в целях незаконного приобретения ядовитого лекарственного средства «Кетамин», его перевозки, хранения с целью сбыта без специального на то разрешения.
В период времени с августа до начала сентября 2006 года с указанной целью неустановленные досудебным следствием лица, действуя умышленно и реализуя совместный преступный умысел, из числа материально необеспеченных лиц жителей г. Белгород – Днестровский Одесской области подыскали ранее не знакомого им ОСОБА_2, которому в начале сентября 2006 года, неустановленные досудебным следствием лица, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_1, не посвящая его в свои преступные планы и вводя в заблуждении об истинности своих намерений, предложили стать формальным учредителем ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА» якобы на срок не более трех месяцев для временного и формального учреждения предприятия, пообещав ему за это денежное вознаграждение в размере 750 долларов США.
Будучи введенным в заблуждение этими лицами и не осознавая, что их намерения преследуют цель прикрытия планируемой незаконной деятельности, ОСОБА_2 дал свое согласие временно быть оформленным одним из учредителей предприятия за обещанное ему вознаграждение, и предоставил неустановленным досудебным следствием лицам для подготовки и оформления учредительных документов копию страниц своего паспорта и справки о присвоении идентификационного номера плательщика налогов.
В тот же период времени в г. Одессе, получив от неустановленных досудебным следствием лиц документы ОСОБА_2, ОСОБА_1, действуя как учредитель ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА», выполняя определенную ему роль, действуя по предварительному сговору с неустановленными досудебным следствием лицами, обратился к юристу ОСОБА_3, с просьбой оказания услуг по подготовке изменений в учредительные документы ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА», для перерегистрации данного предприятия в местных и государственных органах исполнительной власти, при этом, не посвящая её в свои преступные планы и введя в заблуждение об истинности своих намерений.
Тогда же, получив её согласие, ОСОБА_1, выполняя определенную ему роль и действуя по предварительному сговору с неустановленными досудебным следствием лицами, предоставил ОСОБА_3 учредительные и регистрационные документы ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА», копии своего паспорта и справки о присвоении идентификационного номера плательщика налогов, а также копии таких же документов на имя ОСОБА_2, и дал ей указание составить от его имени, а также от имени ОСОБА_2 Решение учредителей ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА» и новую редакцию Устава предприятия, в которые внести заведомо для него неправдивые сведения о включении ОСОБА_2 в состав учредителей предприятия с долевым участием 50 % уставного фонда и назначении ОСОБА_2 директором ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА».
В начале сентября 2006 года в г. Одессе, будучи введенной в заблуждение ОСОБА_1, и не осознавая, что его намерения преследуют цель прикрытия планируемой незаконной деятельности, ОСОБА_3, выполняя указание ОСОБА_1 на компьютерной технике составила от имени ОСОБА_1 и ОСОБА_2 Решение учредителей ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА» № 2 и новую редакцию Устава предприятия, в которые внесла указанные ей ОСОБА_1 заведомо неправдивые сведения: о включении ОСОБА_2 в состав учредителей предприятия с долевым участием 50 % уставного фонда; освобождение ОСОБА_1 от обязанностей директора ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА» и назначении на эту должность ОСОБА_2, о чем уведомила ОСОБА_1, который обязался прибыть 06.09.2006 года совместно со ОСОБА_2 для подписания данных документов в присутствии нотариуса по адресу: АДРЕСА_1.
06.09.2006 года неустановленные досудебным следствием лица, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_1, привезли ОСОБА_2 к помещению нотариальной конторы, расположенной по адресу: АДРЕСА_1, где их встретил ОСОБА_1
Далее, в указанном помещении ОСОБА_1, действуя как учредитель ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА», в присутствии частного нотариуса Одесского городского нотариального округа ОСОБА_4, юриста ОСОБА_3. и ОСОБА_2., удостоверил своей подписью от имени учредителя предприятия Решение учредителей ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА» № 2 и Устава предприятия (в новой редакции), подтвердив своими действиями якобы достоверность сведений отраженных в указанных документах.
Будучи введенным в заблуждение ОСОБА_1, и не осознавая, что его действия преследуют цель прикрытия планируемой незаконной деятельности, ОСОБА_2 учинил в указанных документах свою подпись, а частный нотариус ОСОБА_4 нотариально удостоверила подлинность подписей ОСОБА_1 и ОСОБА_2 в данных документах, и зарегистрировала эти нотариальные действия в реестре за №№ 17413- 17416.
В тот же день 06.09.2006 года, ОСОБА_1 привез ОСОБА_2 в помещение офиса ЧП «МФ ЛЕОН-ФАРМ», расположенного по адресу: г. Одесса, ул. Ямчитского, 7.
В указанном помещении, ОСОБА_1 выполняя определенную ему роль, действуя по предварительному сговору с неустановленными досудебным следствием лицами, совершая действия направленные на приготовление к подделке документов с целью их использования в последующем для незаконного приобретения и перевозки ядовитых лекарственных средств, не посвящая ОСОБА_2 в свои преступные планы и вводя его в заблуждении об истинности своих намерений, уговорил ОСОБА_2 учинить рукописные подписи на чистых листах бумаги, а также на содержащих оттиски печати предприятия незаполненных текстом бланках ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА», а именно: в доверенностях строгой отчетности (типовой формы № М-2) и в налоговых декларациях о налоге на добавленную стоимость (бланки налоговой отчетности предприятий, утвержденные приказом ГНА Украины № 166 от 30.05.1997 года).
Тогда же, будучи введенным в заблуждение ОСОБА_1, и не осознавая, что действия указанного лица преследуют цель планируемой незаконной деятельности, ОСОБА_2 учинил свои рукописные подписи в предоставленных ему неустановленном досудебным следствием количестве чистых листах бумаги, а также на содержащих оттиски печати предприятия незаполненных текстом доверенностях строгой отчетности (типовой формы № М-2), в том числе серии ЯКМ №768554, серии ЯКМ №768550 и серии ЯКМ № 768562,, и налоговых декларациях о налоге на добавленную стоимость (бланки налоговой отчетности предприятий, утвержденные приказом ГНА Украины № 166 от 30.05.1997 года).
Далее, 18.09.2006 года ОСОБА_1 выполняя определенную ему роль, действуя как учредитель ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА», совместно и по предварительному сговору с неустановленными досудебным следствием лицами, повторно, заполнили графы и строки регистрационной карты на проведение государственной регистрации изменений в учредительные документы юридического лица (Форма № 3, утвержденная приказом Госпредпринимательства № 67 от 09.06.2004 года), внеся в неё заведомо недостоверные сведения об изменении состава учредителей ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА» и о включении в состав его учредителей ОСОБА_2, которую ОСОБА_1 удостоверил своей подписью. Затем, приложив к указанной регистрационной карте заведомо поддельный Устав предприятия (в новой редакции) от 06.09.2006 года и Решения учредителей ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА» № 2 от 06.09.2006 года, ОСОБА_1 предоставил указанные заведомо поддельные документы в Отдел государственных регистраторов Исполнительного комитета Одесского городского совета, расположенный по адресу: г. Одесса, ул. Старицкого, 10 «а», для осуществления государственной регистрации изменений в учредительные документы предприятия.
В тот же день 18.09.2006 года, в результате указанных умышленных действий ОСОБА_1 и неустановленных досудебным следствием лиц, государственным регистратором Исполнительного комитета Одесского городского совета Ефремовой А.В. была проведена государственная регистрация изменений в учредительных документах ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА», в частности содержащего заведомо недостоверные сведения Устава предприятия (в новой редакции) от 06.09.2006 года, за номером записи 15561050001021978, и выдано ОСОБА_1 «Свидетельство о государственной регистрации ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА» серии АОО № 270222»
22.09.2006 года ОСОБА_1, действуя как учредитель ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА», совместно и по предварительному сговору с неустановленными досудебным следствием лицами, повторно, заполнили графы и строки «регистрационной карты о внесении изменений к сведениям о юридическом лице, которые содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц предпринимателей - ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА» (Форма № 4, утвержденная приказом Госпредпринимательства № 67 от 09.06.2004 года)», внесся в неё заведомо недостоверные сведения о назначении на должность директора ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА» ОСОБА_2, в которой неустановленным досудебным следствием лицом была подделана подпись от имени ОСОБА_2
Согласно заключения судебно-почерковедческой экспертизы № 1762/02 от 24.03.2010 года подписи от имени ОСОБА_2 в графах «Підпис» регистрационной карты на проведение государственной регистрации изменений в учредительных документах юридического лица от 22.09.2006 года – выполнены не самим ОСОБА_2, а иным лицом (лицами). Эти подписи выполнены с попыткой подражания подписи (подписям) ОСОБА_2, вероятнее всего по памяти.
Затем, ОСОБА_1 обратился к юристу ОСОБА_3 с просьбой оказания услуги по представлению указанной регистрационной карты в соответствующий государственный орган для её государственной регистрации и получив её согласие, предоставил ей указанную поддельную регистрационную карту выдавая её за достоверную.
В тот же день, будучи введенной в заблуждение ОСОБА_1, ОСОБА_3 предоставила указанную регистрационную карту в Отдел государственных регистраторов Исполнительного комитета Одесского городского совета, расположенный по адресу: г. Одесса, ул. Старицкого, 10 «а», для осуществления государственной регистрации изменений в органах управления ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА» .
22.09.2006 года, в результате указанных умышленных действий ОСОБА_1 и неустановленных досудебным следствием лиц, государственным регистратором Исполнительного комитета Одесского городского совета Ефремовой А.В. за номером записи 15561070002021978 была проведена государственная регистрация изменений в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц предпринимателей об органах управления ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА», в частности недостоверные сведения о назначении на должность директора ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА» ОСОБА_2
В начале октября 2006 года в г. Одессе, продолжая реализацию своего преступного умысла о фиктивной перерегистрации в местных и государственных органах исполнительной власти корпоративных прав ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА» на подставное лицо, с дальнейшим использованием регистрационных данных и печати данного предприятия для изготовления заведомо поддельных документов и их использования в целях незаконного приобретения ядовитого лекарственного средства «Кетамин», его перевозки, хранения с целью сбыта и сбыта без специального на то разрешения, ОСОБА_1 действуя как учредитель ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА», обратился к юристу ОСОБА_3, с просьбой оказания услуг по подготовке изменений в учредительные документы ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА», для перерегистрации корпоративных прав данного предприятия на имя ОСОБА_2 в местных и государственных органах исполнительной власти, при этом, не посвящая её в свои преступные планы и введя в заблуждение об истинности своих намерений.
Тогда же, получив её согласие, ОСОБА_1, выполняя определенную ему роль предоставил ОСОБА_3 учредительные и регистрационные документы ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА», копии своего паспорта и справки о присвоении идентификационного номера плательщика налогов, а также копии таких же документов на имя ОСОБА_2, и дал ей указание составить от его имени, а также от имени ОСОБА_2 Решение учредителей ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА» и новую редакцию Устава предприятия, в которые внести заведомо для него неправдивые сведения о его выводе из состава учредителей, с передачей его доли участия в предприятии ОСОБА_2
В начале октября 2006 года в г. Одессе, будучи введенной в заблуждение ОСОБА_1, и не осознавая, что его намерения преследуют цель прикрытия планируемой незаконной деятельности, ОСОБА_3, выполняя указание ОСОБА_1, на компьютерной технике составила от имени ОСОБА_1 и ОСОБА_2 Решение учредителей ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА» № 3 и новую редакцию Устава предприятия, в которые внесла указанные ей ОСОБА_1 заведомо неправдивые сведения об исключении ОСОБА_1 из состава учредителей ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА», передачи его доли участия в предприятии ОСОБА_2, а также об изменении данных о местонахождении предприятия по недостоверному адресу: 65091, АДРЕСА_3, о чем уведомила ОСОБА_1, который обязался прибыть 10.10.2006 года совместно со ОСОБА_2 для подписания данных документов в присутствии нотариуса по адресу: АДРЕСА_1.
10.10.2006 года неустановленные досудебным следствием лица, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_1, привезли ОСОБА_2 к помещению нотариальной конторы, расположенной по адресу: АДРЕСА_1, где их встретил ОСОБА_1
В указанном помещении ОСОБА_1, действуя как учредитель ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА», в присутствии частного нотариуса Одесского городского нотариального округа ОСОБА_4, юриста ОСОБА_3. и ОСОБА_2., удостоверил своей подписью от имени учредителя предприятия Решение учредителей ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА» № 3, а также подписал заявление о выводе его из состава учредителей ЧМП «ТОНЯ - ПАЛОМА», подтвердив своими действиями якобы достоверность сведений отраженных в указанных документах.
Будучи введенным в заблуждение ОСОБА_1, ОСОБА_2 учинил в Решении учредителей ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА» № 3 и Уставе предприятия (в новой редакции) от 10.10.2006 года свою подпись, а частный нотариус ОСОБА_4 нотариально удостоверила подлинность подписей ОСОБА_1 и ОСОБА_2 в данных документах, и зарегистрировала эти нотариальные действия в реестре за №№ 20428-20429, 20426.
В тот же день, неустановленные досудебным следствием лица, выполняя отведенную им роль, передали ОСОБА_2 обещанное денежное вознаграждение в размере 750 долларов США, и привезли его по месту жительства в г. Белгород – Днестровский Одесской области.
16.10.2006 года ОСОБА_1, выполняя определенную ему роль, действуя совместно и по предварительному сговору с неустановленными досудебным следствием лицами, повторно, заполнили графы и строки регистрационной карты на проведение государственной регистрации изменений в учредительные документы юридического лица (Форма № 3, утвержденная приказом Госпредпринимательства № 67 от 09.06.2004 года), внеся в неё заведомо недостоверные сведения об изменении состава учредителей ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА» с полным владением корпоративных прав предприятия ОСОБА_2, а также об изменении данных о местонахождении предприятия по недостоверному адресу: 65091, АДРЕСА_3, в которой неустановленные досудебным следствием лица подделали подпись от имени ОСОБА_2
Согласно заключения судебно-почерковедческой экспертизы № 1762/02 от 24.03.2010 года подписи от имени ОСОБА_2 в графах «Підпис» регистрационной карты на проведение государственной регистрации изменений в учредительных документах юридического лица от 16.10.2006 года – выполнены не самим ОСОБА_2, а иным лицом (лицами). Эти подписи выполнены с попыткой подражания подписи (подписям) ОСОБА_2, вероятнее всего по памяти.
Затем, приложив к указанной регистрационной карте заведомо поддельный Устав предприятия (в новой редакции) от 10.10.2006 года и Решение учредителей ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА» № 3 от 10.10.2006 года ОСОБА_1 предоставил указанные заведомо поддельные документы ОСОБА_3, к которой обратился с просьбой оказания услуги по представлению этих документов в соответствующий государственный орган государственной регистрации.
В тот же день, будучи введенной в заблуждение ОСОБА_1, и не осознавая, что его намерения преследуют цель сокрытие планируемой преступной деятельности, ОСОБА_3 предоставила указанную регистрационную карту, Устав и Решение учредителей № 3 в Отдел государственных регистраторов Исполнительного комитета Одесского городского совета, расположенный по адресу: г. Одесса, ул. Старицкого, 10 «а», для осуществления государственной регистрации изменений состава участников и юридического адреса ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА».
16.10.2006 года, в результате указанных умышленных действий ОСОБА_1 и неустановленных досудебным следствием лиц, государственным регистратором Исполнительного комитета Одесского городского совета Ефремовой А.В. была проведена государственная регистрация изменений в учредительных документах ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА» в частности содержащего заведомо недостоверные сведения Устава предприятия (в новой редакции) от 10.10.2006 года, за номером записи 15561050003021978 и выдано «свидетельство о государственной регистрации ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА» серии АОО № 269362».
В результате вышеуказанных умышленных действий, выразившихся в фиктивной перерегистрации в местных и государственных органах исполнительной власти корпоративных прав ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА» на подставное лицо, ОСОБА_1 и неустановленные досудебным следствием лица, не имея намерений осуществления законной финансово-хозяйственной деятельности данного предприятия, обладая учредительными и регистрационными документами, а также печатью предприятия, приобрели указанный субъект предпринимательской деятельности для дальнейшего его использования в целях незаконного приобретения ядовитого лекарственного средства «Кетамин», его перевозки, хранения с целью сбыта и сбыта без специального на то разрешения.
В начале октября 2006 года, одновременно с вышеуказанными действиями по фиктивной перерегистрации в местных и государственных органах исполнительной власти корпоративных прав ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА» на подставное лицо, ОСОБА_1 выполняя определенную ему роль, действуя совместно и по предварительному сговору с неустановленными досудебным следствием лицами, в целях наживы, используя свой опыт и знания в сфере приобретения и реализации медицинских препаратов, выдавая себя за владельца ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА», ОСОБА_1 договорился со служебными лицами ЗАО ХППИиЛП «Биолек» о совершении сделки купли-продажи 50 000 ампул ядовитого лекарственного средства «Кетамин».
Достигнув указанным способом согласия служебных лиц ЗАО ХППИиЛП «БИОЛЕК» на заключение договора, 10.10.2006 года ОСОБА_1, изготовил на компьютерной технике проект договора № 60 от 11.10.2006 года с приложением к нему под № 1 заключаемого между продавцом ЗАО ХППИиЛП «БИОЛЕК» в лице директора ОСОБА_6 и покупателем ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА» в лице директора ОСОБА_2 на приобретение ядовитого лекарственного средства «Кетамин», и для придания им достоверного вида заверил их оттисками круглой печати ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА» № 1» и подписями от своего имени.
В тот же день указанные документы, а также копии регистрационных документов ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА», копию лицензии Государственной службы лекарственных средств и изделий медицинского предназначения на оптовую торговлю лекарственными средствами ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА», серии АА № 778972 от 30.06.2004 года, ОСОБА_1 направил телефонно-факсовой связью в адрес указанного предприятия.
В период с 11.10.2006 года по 12.10.2006 года, ОСОБА_1 получил подтверждение служебных лиц ЗАО ХППИиЛП «БИОЛЕК» о наличии для отпуска в адрес ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА» ядовитого лекарственного средства «Кетамин» в количестве 50 000 ампул в оговоренную дату 13.10.2006 года на общую сумму 45 000 грн, а также счет на оплату этой суммы № 1722 от 11.10.2006 года.
В тот же период времени ОСОБА_1, выполняя определенную ему роль, действуя по предварительному сговору с неустановленными досудебным следствием лицами, в целях наживы, находясь в помещении офиса ЧП «МФ ЛЕОН-ФАРМ», расположенном по адресу: г. Одесса, ул. Ямчитского, 7, предоставил менеджеру данного предприятия ОСОБА_7 бланк доверенности строгой отчетности (типовой формы № М-2) серии ЯКМ № 768550, с учиненными в ней оттиском печати ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА» и подписями ОСОБА_2 от имени руководителя и главного бухгалтера предприятия (которую это лицо подписало при указанных выше обстоятельствах), не посвящая её в свои преступные планы и введя в заблуждении об истинности своих намерений, к которой обратился с просьбой заполнить графы и строки данного документа, указав в них заведомо для него неправдивые сведения на получение в ЗАО ХППИиЛП «БИОЛЕК» представителем ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА» ОСОБА_2 в период с 13.10.2006 года по 23.10.2006 года медицинских препаратов, стоимостью 45 000 грн.
Тогда же, ОСОБА_7, будучи введенной в заблуждение ОСОБА_1, и не осознавая его преступных намерений, в предоставленный бланк доверенности строгой отчетности (типовой формы № М-2) серии ЯКМ № 768550, собственноручно внесла указанные ей ОСОБА_1 заведомо неправдивые сведения о получении в ЗАО ХППИиЛП «БИОЛЕК» представителем ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА» ОСОБА_2 в период с 13.10.2006 года по 23.10.2006 года медицинских препаратов стоимостью 45 000 грн., а также недостоверные данные о местонахождении ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА» по адресу: 65091, АДРЕСА_3, и передала его в распоряжение ОСОБА_1
Далее, в период с 11.10.2006 года по 12.10.2006 года в г. Одессе, ОСОБА_1, выполняя определенную ему роль, для обеспечения возможности получения в ЗАО ХППИиЛП «БИОЛЕК» ядовитого лекарственного средства «Кетамин» предоставил неустановленным досудебным следствием лицам указанную заведомо поддельную доверенность серии ЯКМ № 768550, копии регистрационных документов ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА» и лицензии Государственной службы лекарственных средств и изделий медицинского предназначения на оптовую торговлю лекарственными средствами ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА», серии АА № 778972 от 30.06.2004 года, а также незаполненные текстом листы бумаги с учиненными оттисками печати предприятия, а также печать предприятия.
Одновременно с указанным, неустановленные досудебным следствием лица по предыдущей договоренности передали ОСОБА_1 денежные средства в размере 45 000 гривен необходимые, для осуществления официального платежа по приобретению ядовитого лекарственного средства «Кетамин».
13.10.2006 года ОСОБА_1, выполняя определенную ему роль, действуя совместно и по предварительному сговору с неустановленными досудебным следствием лицами, находясь в помещении офиса ЧП «МФ ЛЕОН-ФАРМ», расположенном по адресу: г. Одесса, ул. Ямчитского, 7, с использованием компьютерной техники изготовил платежное поручение № 9 от 13.10.2006 года на осуществление с расчетного счета ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА» № 26004665667561 на расчетный счет ЗАО ХППИиЛП «БИОЛЕК» № 26009300124 Харьковского филиала ОАО «ВАБанк» денежного платежа в размере 45 000 гривен, в качестве оплаты за приобретение медицинских препаратов, согласно счета №1722 от 11.10.2006 года, которое, не имея законных полномочий на осуществление финансово-хозяйственной деятельности от имени ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА», заверил своей подписью и оттиском печати ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА».
В тот же день, ОСОБА_1 прибыл в Одесский филиал Акционерно - коммерческого банка «УКРСОЦБАНК», расположенный по адресу: г. Одесса, ул. Пушкинская, 77, не имея законных полномочий осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА» и вводя в заблуждение работников банковского учреждения о своем правовом отношении к предприятию, предоставил для проведения финансовой операции, заведомо поддельное платежное поручение № 9 от 13.10.2006 года, которое было принято и исполнено банком в тот же день.
Согласно заключения судебно-почерковедческой экспертизы № 9194/02 от 18.09.2009 года подпись в графе «М.П. Підпис» платежного поручения № 9 от 13.10.2006 года по оплате плательщиком ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА» получателю ЗАО ХППИиЛП «БИОЛЕК» денежных средств в размере 45 000 грн. за медицинские препараты согласно счета №1722 от 11.10.2006 года - выполнена ОСОБА_1
13.10.2006 года неустановленные досудебным следствием лица, реализуя единый преступный умысел и выполняя определенную им роль, действуя совместно и по предварительному сговору с ОСОБА_1 прибыли в г. Харьков, где в неустановленном досудебным следствием месте с использованием компьютерной техники и незаполненных текстом листах бумаги с учиненными оттисками печати ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА», изготовили заведомо поддельный договор № 60 от 11.10.2006 года с приложением к нему под № 1, заключаемого между продавцом ЗАО ХППИиЛП «БИОЛЕК» в лице директора ОСОБА_6 и покупателем ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА» в лице директора ОСОБА_2 на приобретение ядовитого лекарственного средства «Кетамин», и для придания им достоверного вида, учинили в них поддельные подписи от имени ОСОБА_2
Согласно заключения судебно-почерковедческой экспертизы № 9193/02 от 15.09.2009 года подписи в графе «От покупателя» на втором листе договора купли-продажи № 60 от 11.10.2006 года и приложении № 1 к договору купли-продажи № 60 от 11.10.2006 года – выполнены не ОСОБА_2, а иным лицом (лицами) с подражанием подписи (подписям) ОСОБА_2
Согласно заключения судебно-технической экспертизы № 9221/03 от 10.11.2009 года в договоре купли-продажи медтовара № 60 от 11.10.2006 г. заключенном ЗАО ХППИиЛП «БИОЛЕК» г. Харьков и ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА» г. Одесса и приложении № 1 к договору купли-продажи № 60 от 11.10.2006г. – печатный текст с линией графления выполнены поверх рукописной записи «ОСОБА_2», подписи от имени ОСОБА_2 и оттиска печати ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА».
В тот же день, 13.10.2006 года неустановленные досудебным следствием лица, прибыли по месту расположения ЗАО ХППИиЛП «БИОЛЕК» по адресу: г. Харьков, ул. Померки, 70, где, не посвящая в свои преступные планы и вводя в заблуждении об истинности своих намерений служебных лиц этого предприятия, с целью незаконного приобретения, перевозки, хранения с целью сбыта и сбыта ядовитых лекарственных средств без специального на то разрешения, предоставили им заведомо поддельные документы: договор № 60 от 11.10.2006 года с приложением к нему под № 1, доверенность на получение товара серии ЯКМ № 768550, а также копии регистрационных документов ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА» и лицензии Государственной службы лекарственных средств и изделий медицинского предназначения на оптовую торговлю лекарственными средствами ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА», серии АА № 778972 от 30.06.2004 года.
Тогда же 13.10.2006 года, неустановленные досудебным следствием лица, по месту расположения ЗАО ХППИиЛП «БИОЛЕК» по адресу: г. Харьков, ул. Померки, 70, используя вышеуказанные поддельные документы, а также подделав подпись от имени директора и учредителя ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА» ОСОБА_2 в расходной накладной № 61695 от 13.10.2006 года и удостоверив ее оттиском находившейся в их владении печати ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА», незаконно приобрели у ЗАО ХППИиЛП «БИОЛЕК» ядовитое лекарственное средство «Кетамин», промышленными сериями: «560706» сроком годности до 08.2008 года в количестве 23 040 ампул и «570806» сроком годности до 09.2008 года в количестве 26 960 ампул по цене 9 гривен за одну ампулу, количественным содержанием «Кетамина» в 1 ампуле 100 мг., а всего 5 000 грамм (которое согласно приказа МОЗ Украины № 344 от 07.07.2004 года в редакции от 28.11.2005 года отнесено к ядовитым лекарственным средствам – ядовитым веществам), которые незаконно на неустановленном досудебным следствием автомобиле ЧП «НОЧНОЙ ЭКСПРЕС» перевезли из г. Харьков в г. Одессу, где при неустановленных досудебным следствием обстоятельствах хранили их с целью сбыта и сбыли их без специального на то разрешения.
Согласно заключения судебно-почерковедческой экспертизы № 9193/02 от 15.09.2009 года подпись от имени ОСОБА_2 в графе «Получил» расходной накладной № 61695 от 13.10.2006 года – выполнена не ОСОБА_2, а иным лицом (лицами) с подражанием подписи (подписям) ОСОБА_2
В конце ноября 2006 года, ОСОБА_1 повторно получил подтверждение служебных лиц ЗАО ХППИиЛП «БИОЛЕК» о наличии для отпуска в адрес ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА» ядовитого лекарственного средства «Кетамин» в количестве 60 000 ампул на общую сумму 54 027 гривен.
В тот же период времени ОСОБА_1, находясь в помещении офиса ЧП «МФ ЛЕОН-ФАРМ», расположенном по адресу: г. Одесса, ул. Ямчитского, 7, предоставил менеджеру данного предприятия ОСОБА_7 бланк доверенности строгой отчетности (типовой формы № М-2) серии ЯКМ № 768554, с учиненными в ней оттиском печати ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА» и подписями ОСОБА_2 от имени руководителя и главного бухгалтера предприятия (которую это лицо подписало в октябре 2006 года при указанных выше обстоятельствах), обратился к ней с просьбой заполнить графы и строки данного документа, указав в них заведомо для него неправдивые сведения на получение в ЗАО ХППИиЛП «БИОЛЕК» представителем ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА» ОСОБА_2 в период с 30.11.2006 года по 10.12.2006 года медицинских препаратов, стоимостью 54 027 гривен.
Тогда же, ОСОБА_7, будучи введенной в заблуждение ОСОБА_1, и не осознавая его преступных намерений, в предоставленный бланк доверенности строгой отчетности (типовой формы № М-2) серии ЯКМ № 768554, собственноручно внесла указанные ей ОСОБА_1 заведомо неправдивые сведения о получении в ЗАО ХППИиЛП «БИОЛЕК» представителем ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА» ОСОБА_2 в период с 30.11.2006 года по 10.12.2006 года медицинских препаратов стоимостью 54 027 грн., а также недостоверные данные о местонахождении ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА» по адресу: 65091, АДРЕСА_3, и передала его в распоряжение ОСОБА_1
Одновременно с указанным, неустановленные досудебным следствием лица, реализуя единый преступный умысел и выполняя определенную им роль, передали ОСОБА_1 денежные средства в размере 54 027 гривен. необходимые для осуществления официального платежа по приобретению ядовитого лекарственного средства «Кетамин».
30.11.2006 года ОСОБА_1, выполняя определенную ему роль, находясь в помещении офиса ЧП «МФ ЛЕОН-ФАРМ», расположенном по адресу: г. Одесса, ул. Ямчитского, 7, с использованием компьютерной техники изготовил платежное поручение № 17 от 30.11.2006 года на осуществление с расчетного счета ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА» № 26004665667561 на расчетный счет ЗАО ХППИиЛП «БИОЛЕК» № 26009300124 Харьковского филиала ОАО «ВАБанк» денежного платежа в размере 54 027 гривен., в качестве оплаты за приобретение медицинских препаратов, согласно накладной № 62012 от 29.11.2006 года, которое, не имея законных полномочий на осуществление финансово-хозяйственной деятельности от имени ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА», заверил своей подписью и оттиском печати ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА».
В тот же день, ОСОБА_1 прибыл в Одесский филиал Акционерно-коммерческого банка «УКРСОЦБАНК», расположенный по адресу: г. Одесса, ул. Пушкинская, 77, где, не имея законных полномочий предоставил для проведения финансовой операции, заведомо поддельное платежное поручение № 17 от 30.11.2006 года, которое было принято и исполнено банком в тот же день.
Согласно заключения судебно-почерковедческой экспертизы № 9194/02 от 18.09.2009 года подпись в графе «М.П. Підпис» платежного поручения № 17 от 30.11.2006 года по оплате плательщиком ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА» получателю ЗАО ХППИиЛП «БИОЛЕК» денежных средств в размере 54 027 грн. за медицинские препараты согласно накладной № 62012 от 29.11.2006 года - выполнена ОСОБА_1
В тот же период времени, ОСОБА_1, выполняя определенную ему роль, для обеспечения возможности получения в ЗАО ХППИиЛП «БИОЛЕК» ядовитого лекарственного средства «Кетамин» предоставил неустановленным досудебным следствием лицам указанную заведомо поддельную доверенность серии ЯКМ № 768554, а также печать предприятия.
30.10.2006 года неустановленные досудебным следствием лица по месту расположения ЗАО ХППИиЛП «БИОЛЕК» по адресу: г. Харьков, ул. Померки, 70, используя вышеуказанные поддельные документы, а также подделав подпись от имени директора и учредителя ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА» ОСОБА_2 в расходной накладной № 62012 от 29.11.2006 года и удостоверив её оттиском находившейся в их владении печати ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА», незаконно приобрели у ЗАО ХППИиЛП «БИОЛЕК» 60 000 ампул ядовитого лекарственного средства «Кетамин», промышленной серии «590806» сроком годности до 09.2008 года по цене 9 гривен 45 копеек за одну ампулу, всего же на сумму 54 027 гривен, количественным содержанием «Кетамина» в 1 ампуле 100 мг., а всего 6 000 грамм, (которое согласно приказа МОЗ Украины № 344 от 07.07.2004 года в редакции от 28.11.2005 года отнесено к ядовитым лекарственным средствам – ядовитым веществам), и незаконно на неустановленном досудебным следствием автомобиле ЧП «НОЧНОЙ ЭКСПРЕС» перевезли из г. Харьков в г. Одессу, где при неустановленных досудебным следствием обстоятельствах, хранили их с целью сбыта и сбыли их без специального на то разрешения.
Согласно заключения судебно-почерковедческой экспертизы № 9193/02 от 15.09.2009 года подпись от имени ОСОБА_2 в графе «Получил» расходной накладной № 62012 от 29.11.2006 года – выполнена не ОСОБА_2, а иным лицом.
В конце июня 2007 года, ОСОБА_1, выполняя определенную ему роль, повторно, получил подтверждение служебных лиц ЗАО ХППИиЛП «БИОЛЕК» о наличии для отпуска в адрес ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА» ядовитого лекарственного средства «Кетамин» в количестве 60 000 ампул на общую сумму 48 000 гривен.
05.07.2007 года, ОСОБА_1 выполняя определенную ему роль, действуя совместно и по предварительному сговору с неустановленными досудебным следствием лицами, находясь в помещении офиса ЧП «МФ ЛЕОН-ФАРМ», расположенном по адресу: г. Одесса, ул. Ямчитского, 7, предоставил менеджеру данного предприятия ОСОБА_7 бланк доверенности строгой отчетности (типовой формы № М-2) серии ЯКМ № 768562, с ученными в ней оттиском печати ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА» и подписями ОСОБА_2 от имени руководителя и главного бухгалтера предприятия (которую это лицо подписало в октябре 2006 года при указанных выше обстоятельствах), не посвящая её в свои преступные планы и введя в заблуждении об истинности своих намерений, к которой обратился с просьбой заполнить графы и строки данного документа, указав в них заведомо для него неправдивые сведения на получение в ЗАО ХППИиЛП «БИОЛЕК» представителем ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА» ОСОБА_2 в период с 06.07.2007 года по 16.07.2007 года медицинских препаратов, стоимостью 48 000 гривен.
Тогда же, ОСОБА_7, будучи введенной в заблуждение ОСОБА_1, в предоставленный бланк доверенности строгой отчетности (типовой формы № М-2) серии ЯКМ № 768562, собственноручно внесла указанные ей ОСОБА_1 заведомо неправдивые сведения о получении в ЗАО ХППИиЛП «БИОЛЕК» представителем ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА» ОСОБА_2 в период с 06.07.2007 года по 16.07.2007 года медицинских препаратов стоимостью 48 000 гривен., а также недостоверные данные о местонахождении ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА» по адресу: 65091, АДРЕСА_3, и передала его в распоряжение ОСОБА_1
Кроме того, в тот же день ОСОБА_1 и неустановленные досудебным следствием лица, действуя совместно и по предварительному сговору, для заключения официальных договорных обязательств изготовили на компьютерной технике договор купли-продажи № 34 от 05.07.2007 года и приложение к нему под № 1 между продавцом ЗАО ХППИиЛП «БИОЛЕК» в лице директора ОСОБА_8 и покупателем ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА» в лице директора ОСОБА_2 на приобретение ядовитого лекарственного средства «Кетамин», и для придания им достоверного вида заверили их оттисками круглой печати ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА», а также подделали в них подписи от имени ОСОБА_2
Затем ОСОБА_1, реализуя единый преступный умысел и выполняя определенную ему роль, действуя совместно и по предварительному сговору с неустановленными досудебным следствием лицами, находясь в помещении офиса ЧП «МФ ЛЕОН-ФАРМ», расположенном по адресу: г. Одесса, ул. Ямчитского, 7, предоставил менеджеру данного предприятия ОСОБА_7 указанный договор и приложение к нему, к которой обратился с просьбой заполнить раздел данных документов, указав в них заведомо для него неправдивые сведения о покупателе ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА» в лице ОСОБА_2, а также недостоверные данные о местонахождении ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА» по адресу: 65091, АДРЕСА_3.
Тогда же, ОСОБА_7, будучи введенной в заблуждение ОСОБА_1, и не осознавая его преступных намерений, в предоставленных ей договоре купли-продажи № 34 от 05.07.2007 года и приложении к нему под № 1 собственноручно внесла указанные заведомо неправдивые сведения и передала эти документы в распоряжение ОСОБА_1
Согласно заключения судебно-почерковедческой экспертизы № 3787/02 от 08.05.2009 года подписи от имени ОСОБА_2 в графе «Покупатель» договора купли-продажи № 34 от 05.07.2007 года и приложения № 1 к договору купли-продажи № 34 от 05.07.2007 года – выполнены не ОСОБА_2, а иным лицом с подражанием подписи ОСОБА_2
Далее, в тот же период времени, ОСОБА_1, выполняя определенную ему роль, для обеспечения возможности получения в ЗАО ХППИиЛП «БИОЛЕК» ядовитого лекарственного средства «Кетамин» предоставил неустановленным досудебным следствием лицам указанные заведомо поддельные документы договор купли-продажи № 34 от 05.07.2007 года, приложение к нему под № 1, доверенность серии ЯКМ № 768562, а также печать предприятия.
09.07.2007 года неустановленные досудебным следствием лица, выполняя определенную им роль, действуя совместно и по предварительному сговору с ОСОБА_1, для осуществления официального платежа по приобретению ядовитого лекарственного средства «Кетамин» прибыли в Одесский филиал Открытого Акционерного Общества банка «Финансы и Кредит», расположенный по адресу: г. Одесса, ул. Армейская, 18-Б, где реализуя единый преступный умысел, в целях сокрытия совместной преступной деятельности, а также во избежание изобличения в совершаемых преступных деяниях, действуя якобы от имени директора ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА» ОСОБА_2, юридически уполномоченного осуществлять финансово-хозяйственную деятельность указанного предприятия, подделав в заявлении на перевод наличных денежных средств № 16 от 09.07.2007 года подпись от имени ОСОБА_2, внесли в кассу банковского учреждения наличные денежные средства в размере 40 100 гривен, и произвели тем самым их перечисление на расчетный счет ЗАО ХППИиЛП «БИОЛЕК» № 26009300124 Харьковского филиала АО «ВАБанк», в качестве предоплаты за незаконно приобретаемое ядовитое лекарственное средство «Кетамин».
В тот же день, 09.07.2007 года, неустановленные досудебным следствием лица, реализуя единый преступный умысел и выполняя определенную им роль, действуя совместно и по предварительному сговору с ОСОБА_1, прибыли по месту расположения ЗАО ХППИиЛП «БИОЛЕК» по адресу: г. Харьков, ул. Померки, 70, где, не посвящая в свои преступные планы и вводя в заблуждении об истинности своих намерений служебных лиц этого предприятия, с целью незаконного приобретения, перевозки, хранения с целью сбыта и сбыта ядовитых лекарственных средств без специального на то разрешения, предоставили им заведомо поддельные документы: договор № 34 от 05.07.2007 года с приложением к нему под № 1, доверенность ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА» на получение товара, серии ЯКМ № 768562.
09.07.2007 года неустановленные досудебным следствием лица, по месту расположения ЗАО ХППИиЛП «БИОЛЕК» по адресу: г. Харьков, ул. Померки, 70, используя вышеуказанные поддельные документы, а также подделав подпись от имени директора и учредителя ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА» ОСОБА_2 в расходной накладной № 71099 от 09.07.2007 года и удостоверив её оттиском находившейся в их владении печати ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА», незаконно приобрели у ЗАО ХППИиЛП «БИОЛЕК» 60 000 ампул ядовитого лекарственного средства «Кетамин», промышленной серии «590806» сроком годности до 09.2008 года, всего же на сумму 48 000 гривен, количественным содержанием «Кетамина» в 1 ампуле 100 мг., а всего 6 000 грамм, (которое согласно приказа МОЗ Украины № 344 от 07.07.2004 года в редакции от 28.11.2005 года отнесено к ядовитым лекарственным средствам – ядовитым веществам), и незаконно на неустановленном досудебным следствием автомобиле перевезли из г. Харьков в г. Одессу, где при неустановленных досудебным следствием обстоятельствах, хранили их с целью сбыта и сбыли их без специального на то разрешения.
Согласно заключения судебно-почерковедческой экспертизы № 3787/02 от 08.05.2009 года подпись в графе «Получил» расходной накладной № 71099 от 09.07.2007 года – выполнена не ОСОБА_2, а иным лицом.
11.07.2007 года неустановленные досудебным следствием лица, реализуя единый преступный умысел и выполняя определенную им роль, действуя совместно и по предварительному сговору с ОСОБА_1, для проведения полного официального платежа по приобретению ядовитого лекарственного средства «Кетамин» прибыли в Одесский филиал Открытого Акционерного Общества банка «Финансы и Кредит», расположенный по адресу: г. Одесса, ул. Армейская, 18-Б, где реализуя единый преступный умысел, в целях сокрытия совместной преступной деятельности, а также во избежание изобличения в совершаемых преступных деяниях, действуя якобы от имени директора ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА» ОСОБА_2, юридически уполномоченного осуществлять финансово-хозяйственную деятельность указанного предприятия, подделав в заявлении на перевод наличных денежных средств № 45 от 11.07.2007 года подпись от имени ОСОБА_2, внесли в кассу банковского учреждения наличные денежные средства в размере 7 900 гривен, и произвели тем самым их перечисление на расчетный счет ЗАО ХППИиЛП «БИОЛЕК» № 26009300124 Харьковского филиала ОАО «ВАБанк», в качестве оплаты за незаконно приобретенное ядовитое лекарственное средство «Кетамин».
В начале сентября 2007 года, ОСОБА_1, выполняя определенную ему роль, повторно, получил подтверждение служебных лиц ЗАО ХППИиЛП «БИОЛЕК» о наличии для отпуска в адрес ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА» ядовитого лекарственного средства «Кетамин» в количестве 30 000 ампул на общую сумму 24 000 гривен.
14.09.2007 года неустановленные досудебным следствием лица, реализуя единый преступный умысел и выполняя определенную им роль, действуя совместно и по предварительному сговору с ОСОБА_1, для проведения официального платежа по приобретению ядовитого лекарственного средства «Кетамин» прибыли в Акционерный коммерческий банк «Финбанк», расположенный по адресу: г. Одесса, пр-т Шевченко, 4-А, где реализуя единый преступный умысел, в целях сокрытия совместной преступной деятельности, а также во избежание изобличения в совершаемых преступных деяниях, действуя якобы от имени директора ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА» ОСОБА_2, юридически уполномоченного осуществлять финансово-хозяйственную деятельность указанного предприятия, подделав в заявлении на перевод наличных денежных средств № 180060 от 14.09.2007 года подпись от имени ОСОБА_2, внесли в кассу банковского учреждения наличные денежные средства в размере 24 000 гривен, и произвели тем самым их перечисление на расчетный счет ЗАО ХППИиЛП «БИОЛЕК» № 26009300124 Харьковского филиала ОАО «ВАБанк», в качестве оплаты за незаконно приобретенное ядовитое лекарственное средство «Кетамин».
В тот же день неустановленные досудебным следствием лица введя в заблуждение работников Харьковского филиала грузоперевозчика ЧП «НОЧНОЙ ЭКСПРЕСС» (код ОКПО 31511336), о законности совершаемых ими действий, заказали перевозку с территории ЗАО ХППИиЛП «БИОЛЕК» из г. Харькова в г. Одессу коробов с медикаментами, в которых находилось ядовитое лекарственное средство «Кетамин».
14.09.2007 года в результате указанных умышленных действий неустановленных досудебным следствием лиц работниками Харьковского филиала грузоперевозчика ЧП «НОЧНОЙ ЭКСПРЕСС» в ЗАО ХППИиЛП «БИОЛЕК» по расходной накладной № 71505 от 14.09.2007 года, были получены короба, содержащие 30 000 ампул ядовитого лекарственного средства «Кетамин», промышленной серии «560807» сроком годности до 09.2009 года и перевезены из г. Харькова в г. Одессу.
15.09.2007 года неустановленные досудебным следствием лица прибыли в Одесский филиал грузоперевозчика ЧП «НОЧНОЙ ЭКСПРЕСС», расположенный по адресу: г. Одесса, ул. Генерала Цветаева, 3/5, где по грузовой декларации серии ХА № 2844439 от 14.09.2007 года получили 30 000 ампул ядовитого лекарственного средства «Кетамин», промышленной серии «560807» сроком годности до 09.2009 года, количественным содержанием «Кетамина» в 1 ампуле 100 мг., а всего 3 000 грамм, (что согласно таблице «Крупные и особо крупные размеры ядовитых лекарственных средств, которые находятся в незаконном обороте», утвержденной приказом Министерства охраны здоровья Украины № 511 от 31.08.2007г. и зарегистрированной в Министерстве юстиции Украины 14.09.2007г. за №1007/14337 является особо крупным размером), и незаконно на неустановленном досудебным следствием автомобиле перевезли и при неустановленных досудебным следствием обстоятельствах хранили их с целью сбыта и сбыли их без специального на то разрешения.
В конце октября 2007 года, ОСОБА_1, выполняя определенную ему роль, повторно, получил подтверждение служебных лиц ЗАО ХППИиЛП «БИОЛЕК» о наличии для отпуска в адрес ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА» ядовитого лекарственного средства «Кетамин» в количестве 60 000 ампул на общую сумму 54 000 гривен.
30.10.2007 года неустановленные досудебным следствием лица, выполняя определенную им роль, действуя совместно и по предварительному сговору с ОСОБА_1, для проведения официального платежа по приобретению ядовитого лекарственного средства «Кетамин» прибыли в Акционерный коммерческий банк «Финбанк», расположенный по адресу: г. Одесса, пр-т Шевчернко, 4-А, где реализуя единый преступный умысел, в целях сокрытия совместной преступной деятельности, а также во избежание изобличения в совершаемых преступных деяниях, действуя якобы от имени директора ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА» ОСОБА_2 юридически уполномоченного осуществлять финансово-хозяйственную деятельность указанного предприятия, подделав в заявлениях на перевод наличных денежных средств № 200822 и № 200863 от 30.10.2007 года подписи от имени ОСОБА_2, внесли в кассу банковского учреждения наличные денежные средства в размере 49 900 гривен и 4 100 гривен., и произвели тем самым их перечисление на расчетный счет ЗАО ХППИиЛП «БИОЛЕК» № 26009300124 Харьковского филиала АО «ВАБанк», в качестве оплаты за незаконно приобретенное ядовитое лекарственное средство «Кетамин».
В тот же день неустановленные досудебным следствием лица, введя в заблуждение работников Харьковского филиала грузоперевозчика ЧП «НОЧНОЙ ЭКСПРЕСС» (код ОКПО 31511336), о законности совершаемых ими действий, заказали перевозку с территории ЗАО ХППИиЛП «БИОЛЕК» из г. Харькова в г. Одессу коробов с медикаментами, в которых находилось ядовитое лекарственное средство «Кетамин».
31.10.2007 года в результате указанных умышленных действий, работниками Харьковского филиала грузоперевозчика ЧП «НОЧНОЙ ЭКСПРЕСС» в г. Харькове у ЗАО ХППИиЛП «БИОЛЕК» по расходной накладной № 71793 от 31.10.2007 года, были получены короба, содержащие 60 000 ампул ядовитого лекарственного средства «Кетамин», промышленной серии «581007» сроком годности до 11.2009 года и перевезены из г. Харькова в г. Одессу.
01.11.2007 года неустановленные досудебным следствием лица прибыли в Одесский филиал грузоперевозчика ЧП «НОЧНОЙ ЭКСПРЕСС», расположенный по адресу: г. Одесса, ул. Генерала Цветаева, 3/5, где по грузовым декларациям серии ХА №№ 2878283, 2878284, 2878285 от 31.10.2007 года получили 60 000 ампул ядовитого лекарственного средства «Кетамин», промышленной серии «581007» сроком годности до 09.2009 года, количественным содержанием «Кетамина» в 1 ампуле 100 мг., а всего 3 000 грамм, которые незаконно на неустановленном досудебным следствием автомобиле перевезли и при неустановленных досудебным следствием обстоятельствах хранили их с целью сбыта и сбыли их без специального на то разрешения.
В начале января 2008 года, ОСОБА_1, выполняя определенную ему роль, повторно, получил подтверждение служебных лиц ЗАО ХППИиЛП «БИОЛЕК» о наличии для отпуска в адрес ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА» ядовитого лекарственного средства «Кетамин» в количестве 50 000 ампул на общую сумму 48 250 гривен.
22.01.2008 года, в г. Одессе ОСОБА_1 и неустановленные досудебным следствием лица, действуя совместно и по предварительному сговору, используя компьютерную технику, составили заведомо поддельную доверенность ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА» № 43/2 от 22.01.2008 года на получение ОСОБА_9 грузов и документов в ЧП «НОЧНОЙ ЭКСПРЕСС», в которой подделали подпись от имени директора предприятия ОСОБА_2, а для предания ей достоверного вида, удостоверили её оттиском печати ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА».
Согласно заключения судебно-почерковедческой экспертизы № 3787/02 от 08.05.2009 года подпись от имени ОСОБА_2 в доверенности исх. № 43/3 от 22.01.2008 года – выполнена не ОСОБА_2, а иным лицом.
23.01.2008 года неустановленные досудебным следствием лица, выполняя определенную им роль, действуя совместно и по предварительному сговору с ОСОБА_1, для проведения официального платежа по приобретению ядовитого лекарственного средства «Кетамин» прибыли в Акционерный коммерческий банк «Финбанк», расположенный по адресу: г. Одесса, пр-т Шевченко, 4-А, где реализуя единый преступный умысел, в целях сокрытия совместной преступной деятельности, а также во избежание изобличения в совершаемых преступных деяниях, действуя якобы от имени директора ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА» ОСОБА_2, юридически уполномоченного осуществлять финансово-хозяйственную деятельность указанного предприятия, подделав в заявлении на перевод наличных денежных средств № 244751 от 23.01.2008 года, подпись от имени ОСОБА_2, внесли в кассу банковского учреждения наличные денежные средства в размере 10 000 гривен, и произвели тем самым их перечисление на расчетный счет ЗАО ХППИиЛП «БИОЛЕК» № 26009300124 Харьковского филиала ОАО «ВАБанк», в качестве оплаты за незаконно приобретенное ядовитое лекарственное средство «Кетамин».
В тот же день, 23.01.2008 года неустановленные досудебным следствием лица, выполняя определенную им роль, действуя совместно и по предварительному сговору с ОСОБА_1, для проведения полного официального платежа по приобретению ядовитого лекарственного средства «Кетамин» прибыли в Одесский филиал Открытого Акционерного Общества банка «Финансы и Кредит», расположенный по адресу: г. Одесса, ул. Армейская, 18-Б, где реализуя единый преступный умысел, в целях сокрытия совместной преступной деятельности, а также во избежание изобличения в совершаемых преступных деяниях, действуя якобы от имени директора ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА» ОСОБА_2, юридически уполномоченного осуществлять финансово-хозяйственную деятельность указанного предприятия, подделав в заявлении на перевод наличных денежных средств № 97 от 23.01.2008 года, подпись от имени ОСОБА_2, внесли в кассу банковского учреждения наличные денежные средства в размере 38 250 гривен, и произвели тем самым их перечисление на расчетный счет ЗАО ХППИиЛП «БИОЛЕК» № 26009300124 Харьковского филиала ОАО «ВАБанк», в качестве оплаты за незаконно приобретенное ядовитое лекарственное средство «Кетамин».
В тот же день неустановленные досудебным следствием лица, введя в заблуждение работников Харьковского филиала грузоперевозчика ЧП «НОЧНОЙ ЭКСПРЕСС» (код ОКПО 31511336), о законности совершаемых ими действий, заказали перевозку с территории ЗАО ХППИиЛП «БИОЛЕК» из г. Харькова в г. Одессу коробов с медикаментами, в которых находилось ядовитое лекарственное средство «Кетамин».
24.01.2008 года в результате указанных умышленных действий неустановленных досудебным следствием лиц, работниками Харьковского филиала грузоперевозчика ЧП «НОЧНОЙ ЭКСПРЕСС» в г. Харькове у ЗАО ХППИиЛП «БИОЛЕК» по расходной накладной № 80082 от 24.01.2008 года, были получены короба, содержащие 50 000 ампул ядовитого лекарственного средства «Кетамин», промышленной серии «510108» сроком годности до 02.2010 года и перевезены из г. Харькова в г. Одессу.
25.01.2008 года неустановленные досудебным следствием лица, совместно с ОСОБА_9, который был указанными лицами введен в заблуждение и не осознавал их преступных намерений, прибыли в Одесский филиал грузоперевозчика ЧП «НОЧНОЙ ЭКСПРЕСС», расположенный по адресу: г. Одесса, ул. Генерала Цветаева, 3/5, где неустановленные досудебным следствием лица предоставили работникам указанного предприятия заведомо поддельную доверенность ЧМП «ТОНЯ-ПОЛОМА» № 43/2 от 22.01.2008 года, а затем, подделав подписи от имени ОСОБА_2 в грузовых декларациях серии ХА №№ 6511930, 6511965, 6511969 от 24.01.2008 года, получили 50 000 ампул ядовитого лекарственного средства «Кетамин», промышленной серии «510108» сроком годности до 02.2010 года, количественным содержанием «Кетамина» в 1 ампуле 100 мг., а всего 5 000 грамм, которые незаконно на неустановленном досудебном следствием автомобиле перевезли и при неустановленных досудебным следствием обстоятельствах хранили их с целью сбыта и сбыли их без специального на то разрешения.
Согласно заключения судебно-почерковедческой экспертизы № 3787/02 от 08.05.2009 года подписи от имени ОСОБА_2 в грузовых декларациях №№ 6511930, 6511965, 6511969 от 24.01.2008 года и доверенности исх. № 43/3 от 22.01.2008 года – выполнены не ОСОБА_2, а иным лицом.
Будучи допрошенным в судебном заседании подсудимый ОСОБА_1 полностью признал себя виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений, предусмотренных ст. ст. 200 ч. 2, 205 ч. 1, 27 ч. 5, 321 ч. 4, 358 ч. 2, 358 ч. 3, 27 ч. 5 321 ч. 1 УК Украины, и пояснил суду, что в августе 2006 года точную дату указать он затрудняется, так как не помнит, в офис ЧП МФ «ЛЕОН-ФАРМ», расположенный по адресу: г. Одесса, ул. Ямчитского, 7, пришло трое ранее незнакомых ему людей, которые представились ОСОБА_7, ОСОБА_30 и ОСОБА_3.
Указанные лица обратились к нему с коммерческим предложением через принадлежащую ему фирму - ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА», помочь им в приобретении партии лекарственного средства «Кетамин» в ампулах у завода-изготовителя ЗАО ХППИиЛП «БИОЛЕК» в г. Харькове. Он понял, что им было известно о том, что у него имеются связи и знакомства среди работников ЗАО ХППИиЛП «БИОЛЕК», поэтому они обратились именно к нему.
Они сказали, что им необходимо приобрести около 100 тысяч ампул «Кетамина», для последующей его реализации. На его вопрос, где, кому и каким образом они будут реализовывать приобретенный «Кетамин», они ответили, что это не должно его волновать, всё будет в пределах закона. Эти люди пояснили, что все денежные затраты на приобретение и перевозку ядовитого лекарственного средства «Кетамин» из г. Харькова в г. Одессу они берут на себя. Также они уверяли его в том, что каких-либо проблем у него в связи с приобретением, перевозкой и передачей им партии ядовитого лекарственного средства «Кетамин» не возникнет.
За приобретение лекарственного средства «Кетамин» и его передачу им, они обещали ему денежное вознаграждение в размере 5% от исчисляемой стоимости приобретенных препаратов.
В его задачу входило: непосредственная договоренность с заводом – изготовителем в г. Харькове о приобретении «Кетамина», подготовка соответствующих документов от имени ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА» на приобретение данного препарата и в последующем его передача указанным людям без каких-либо документальных оформлений.
Он согласился на их предложение.
Через несколько дней, после указанного разговора, точную дату указать он не может, на его мобильный телефонный номер: «НОМЕР_1», позвонил ОСОБА_9 и сказал, что есть человек, который согласен формально стать учредителем и директором ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА». ОСОБА_9 сказал, что мужчина, на которого он будет переоформлять предприятие, проживает в г. Белгород-Днестровский Одесской области, и для знакомства с ним предложил поехать в указанный город.
На следующий день, утром, ОСОБА_9 подъехал к офису ЧП МФ «ЛЕОН-ФАРМ» на ул. Ямчитского, 7, и они поехали в г. Белгород Днестровский, на его машине. В указанном городе на одной из улиц они встретились с мужчиной, как ему позже стало известно, - это был ОСОБА_2. Их разговор был непродолжительным, он просто представился ОСОБА_2 как учредитель и директор ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА», которое на него планировалось переоформить. При этом, деталей по переоформлению данного предприятия они не обсуждали, и ОСОБА_2 не задавал ему каких-либо вопросов и ничего не рассказывал о себе. Цель данной поездки, насколько он понимает, заключалась только в его знакомстве со ОСОБА_2 По внешнему виду ОСОБА_2 он догадывался, что данный человек согласился стать формальным владельцем ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА» за денежное вознаграждение, так как по нему было видно, что он был материально необеспеченным человеком и вообще не имел понятия о ведении бизнеса. Он думает, что ему не было известно о том, что от его имени будет осуществляться финансово-хозяйственная деятельность ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА»
После знакомства, со ОСОБА_2, он с ОСОБА_9 на его автомобиле уехали в г Одессу.
По новым указанным учредительным документам в состав учредителей кроме него вошел и ОСОБА_2, и который был назначен директором предприятия. Уже подписанные и нотариально удостоверенные указанные документы забрал он.
В период перерегистрации ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА» и во время очередной встречи они стали его торопить с приобретением в ЗАО ХППИиЛП «БИОЛЕК» медпрепарата «Кетамин». Они сказали, чтобы он подготовил необходимые документы для приобретения указанного препарата и договорился с работниками ЗАО «БИОЛЕК» о его реализации в адрес ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА».
С этой целью он созвонился с директором ЗАО ХППИиЛП «БИОЛЕК» ОСОБА_8, с которым был ранее знаком и поддерживал приятельские отношения. Он сказал ОСОБА_8, что хочет приобрести у ЗАО ХППИиЛП «БИОЛЕК» крупную партию ядовитого лекарственного средства «Кетамин» - около 50-100 тыс. ампул.
Таким образом с конца 2006 по январь 2008 он при участии ОСОБА_7, ОСОБА_30 и ОСОБА_3, используя свои связи и фальшивые документы, составленные от ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА» и формального директора ОСОБА_2 приобрел 6 партий препарата «Кетамин». Просит суд строго его не наказывать и свободы не лишать, учесть его состояние здоровья тот факт, что он постоянно нуждается в лечении и то, что у него на иждивении находятся жена и двое несовершеннолетних детей, а также, что он ранее к административной и уголовной ответственности не привлекался.
Кроме полного признания вины подсудимым, его виновность в инкриминируемом ему преступлениях доказана и подтверждается собранными по делу доказательствами, исследование которых в соответствии со ст. 299, ст. 301-1 УПК Украины с согласия участников судебного разбирательства судом признано нецелесообразным относительно фактических обстоятельств дела, которые никем не оспариваются, и ограничено допросом подсудимого, исследованием материалов уголовного дела, характеризующих его личность.
С учетом изложенного, суд квалифицирует действия ОСОБА_1:
-- по ст. 358 ч. 2 УК Украины как подделка иного документа, который выдается и удостоверяется лицом, которое имеет право выдавать и удостоверять такие документы, и который предоставляет права и освобождает от обязанностей, в целях использования его как подделывающим, так и другим лицом, совершенные по предварительному сговору группой лиц;
-- по ст. 358 ч. 3 УК Украины как использование заведомо поддельного документа ;
-- по ст. 205 ч. 1 УК Украины как фиктивное предпринимательство, то есть приобретение субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) с целью прикрытия незаконной деятельности;
-- по ст. 200 ч. 2 УК Украины как подделка документов на перевод, их использование, совершенные по предварительному сговору группой лиц;
-- по ст. ст. 27 ч. 5, 321 ч. 1 УК Украины как пособничество в незаконном приобретении, перевозке, хранении с целью сбыта ядовитых веществ, которые не являются наркотическими или психотропными либо их аналогами, совершенные без специального на то разрешения;
-- по ст. ст. 27 ч. 5, 321 ч. 4 УК Украины как пособничество в незаконном приобретении, перевозке, хранении с целью сбыта ядовитых лекарственных средств, совершенные без специального на то разрешения, повторно, в особо крупных размерах;.
При определении меры наказания подсудимому ОСОБА_1, суд учитывает общественную опасность содеянного, его роль и степень участия в совершении преступления (пособник), личность подсудимого, который ранее не судим, положительно характеризуется по месту жительства. В соответствии со ст. 66 УК Украины, суд признает в качестве обстоятельств смягчающих наказание подсудимого – полное признание вины и чистосердечное раскаяние в содеянном, а также в соответствии с ч. 2 ст. 66 УК Украины, суд признает в качестве обстоятельства, смягчающего наказание подсудимого наличие профессиональных наград (копии документов в материалах уголовного дела), тяжелое состояние здоровья подсудимого ОСОБА_1 (хронический панкреатит, инсулома опухоль хвостовой части поджелудочной железы, хронический стеатогепатит, стеатоз печени), нахождение на его иждивении жены и двух несовершеннолетних детей – дочь ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_6 и дочь ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_7, а также отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого.
С учетом всех обстоятельств дела, тяжести совершенных преступлений, личности подсудимого, а также наличия нескольких обстоятельств смягчающих наказание подсудимого, суд приходит к заключению о возможности исправления осужденного без отбывания наказания в местах лишения свободы и считает возможным освободить ОСОБА_1 от отбывания наказания с испытанием, применив к нему действие ст. 75 УК Украины, возложив на осужденного обязанности предусмотренные п.п. 2,3 ст. 76 УК Украины
Судебные издержки по делу должны быть возложены на осужденного.
Исходя из изложенного, руководствуясь ст. ст. 299, 323 – 324, 332 УПК Украины, суд, -
ПРИГОВОРИЛ:
Признать виновным ОСОБА_1 в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 200 ч. 2, 205 ч. 1, 27 ч. 5, 321 ч. 4, 358 ч. 2, 358 ч. 3, 27 ч. 5 321 ч. 1 УК Украины и назначить ему наказание:
-- по ст. 200 ч. 2 в виде 4 /четырёх/ лет лишения свободы;
-- по ст. 205 ч. 1 в виде 2 /двух/ лет и 6 /шести/ месяцев ограничения свободы;
-- по ст. 27 ч. 5, 321 ч. 4 в виде 5 /пяти/ лет лишения свободы;
-- по ст. 358 ч. 2 в виде 3 /трех/ лет лишения свободы;
-- по ст. 358 ч. 3 в виде 2 /двух/ лет ограничения свободы;
-- по ст. 27 ч. 5, 321 ч. 1 в виде 2 /двух/ лет лишения свободы.
В соответствии со ст. 70 УК Украины, при назначении наказаний по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначить ОСОБА_1 наказание в виде 5 /пяти/ лет лишения свободы.
В соответствии со ст. 75 УК Украины освободить осужденного ОСОБА_1от отбывания назначенного наказания с испытанием, если он в течение 2 /двух/ лет не совершит нового преступления.
В соответствии с п.п. 2, 3 ст. 76 УК Украины, возложить на осужденного ОСОБА_1 следующие обязанности:
-- не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органов уголовно-исполнительной системы;
-- сообщать органам уголовно-исполнительной системы об изменении места жительства и работы;
Меру пресечения осужденному ОСОБА_1 до вступления приговора в законную силу оставить прежней – подписку о невыезде, после чего отменить.
Вещественные доказательства по делу:
-- поддельное решение учредителей ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА» № 2 от 06.09.2006 года на двух листах – хранить в материалах уголовного дела т. 13 /л.д. 128, 173-174/ т. 16 /л.д. 163-181/;
-- поддельный Устав ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА» от 06.09.2006 на 13 листах – хранить в материалах уголовного дела т. 13 /л.д. 128, 175-189/, т. 16 /л.д. 163-181/;
-- поддельную регистрационную карточку форма № 3 на проведение государственной регистрации изменений в учредительные документы юридического лица, выданная 22.09.2006 на имя ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА» – хранить в материалах уголовного дела т. 13 /л.д. 128, 190-197/ т. 16 /л.д. 163-181/;
-- поддельное решение учредителей ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА» № 3 от 10.10.2006, на двух листах – хранить в материалах уголовного дела т. 13 /л.д. 128, 204-205/, т. 16 /л.д. 163-181/;
-- поддельное заявление ОСОБА_1 о согласии на внесение изменений в учредительные документы ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА» от 10.10.2006 – хранить в материалах уголовного дела т. 13 /л.д. 128, 206/, т. 16 /л.д. 163-181/;
-- поддельный Устав ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА» в новой редакции от 10.10.2006, на 13 листах – хранить в материалах уголовного дела т. 13 /л.д. 128, 207-219/, т. 16 /л.д. 163-181/;
-- поддельную регистрационную карточку форма № 3 на проведение государственной регистрации изменений в уставные документы юридического лица, выданную 18.10.2006 на имя ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА» – хранить в материалах уголовного дела т. 13 /л.д. 128, 167-171/, т. 16 /л.д. 163-181/;
-- факсокопию свидетельства о регистрации «ЧМП «ТОНЯ-ПОЛОМА» плательщика налога на добавленную стоимость № 2266127 от 26.08.1998 года, факсокопию лицензии Государственной службы лекарственных средств и изделий медицинского назначения на имя ЧМП «ТОНЯ-ПОЛОМА» сроком действия с 30.06.2004 по 29.06.2007, факсокопию справки о включении ЧМП «ТОНЯ-ПОЛОМА» в единый государственный реестр Предприятий и организаций Украины, факсокопию последнего листа поддельного договора купли-продажи медицинских препаратов и приложение к договору № 60 от 11.10.2006 к нему № 1 на двух листах – хранить в материалах уголовного дела т. /11 л.д. 137-147/, т. 16 /л.д. 163-181/;
-- поддельные Договор купли-продажи медицинских препаратов № 60 от 11.10.2006 и приложение к нему № 1 – хранить в материалах уголовного дела т. 11 /л.д. 64-67/, т. 16 /л.д. 163-181/;
-- поддельное Платежное поручение № 9 от 13.10.2006, на одном листе – хранить в материалах уголовного дела т. 11 /л.д. 164, 168/, т. 16 /л.д. 163-181/;
-- поддельное Платежное поручение № 17 от 30.11.2006, на одном листе – хранить в материалах уголовного дела т. 11 /л.д. 164, 176/, т. 16 /л.д. 163-181/;
-- поддельную Доверенность строгой отчетности серии ЯКМ № 768550 от 13.10.2006– хранить в материалах уголовного дела т. 11 /л.д. 64, 75/, т. 16 /л.д. 163-181/;
-- электрофотокопию поддельной расходной накладной № 61695 от 13.10.2006 – хранить в материалах уголовного дела т. 11 /л.д. 64, 74/, т. 16 л.д. /163-181/;
-- поддельную Доверенность строгой отчетности серии ЯКМ № 768554 от 30.11.2006 – хранить в материалах уголовного дела т. 11 /л.д. 64,73/, т. 16 /л.д. 163-181/;
-- поддельную Расходную накладную № 62012 от 29.11.2006 – хранить в материалах уголовного дела т. 11 /л.д. 64, 72/, т. 16 /л.д. 163-181/;
-- поддельный Договор купли-продажи медтоваров № 34 и приложение №1 к указанному договору от 05.07.2007 между ЗАО ХППИиЛП «БИОЛЕК» г. Харьков и ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА» г. Одесса – хранить в материалах уголовного дела т. 4 /л.д. 26, 30-33/, т. 16 /л.д. 163-181/;
-- поддельное Заявление на перевод наличных средств № 45 от 11.07.2007 – хранить в материалах уголовного дела т. 3 /л.д. 74, 76/, т. 16 /л.д. 163-181/;
-- поддельное Заявление на перевод наличных средств № 16 от 09.07.2007 – хранить в материалах уголовного дела т. 3 /л.д. 74, 77/, т. 16 /л.д. 163-181/;
-- поддельную Доверенность строгой отчетности серии ЯКМ № 768562 от 06.07.2007 на одном листе – хранить в материалах уголовного дела т. 4 /л.д. 26, 37/, т. 16 /л.д. 163-181/;
-- поддельную Расходную накладную № 71099 от 09.07.2007 на одном листе – хранить в материалах уголовного дела т. 4 /л.д. 26, 38/, т. 16 /л.д. 163-181/;
-- поддельное заявление на перевод наличных средств № 180060 от 14.09.2007– хранить в материалах уголовного дела т. 3 /л.д. 81, 82/, т. 16 /л.д. 163-181/;
-- поддельную расходную накладную № 71505 от 14.09.2007 – хранить в материалах уголовного дела т. 4 /л.д. 27, 39/, т. 16 /л.д. 163-181/;
-- поддельное заявление на перевод наличных средств № 200822 от 30.10.2007 – хранить в материалах уголовного дела т. 3 /л.д. 81, 83/, т. 16 /л.д. 163-181/;
-- поддельное заявление на перевод наличных средств № 200863 от 30.10.2007 – хранить в материалах уголовного дела т. 3 /л.д. 81, 84/, т. 16 /л.д. 163-181/;
-- поддельную расходную накладную № 71793 от 31.10.2007 – хранить в материалах уголовного дела т. 4 /л.д. 27,43/, т. 16 /л.д. 163-181/;
-- поддельное заявление на перевод наличных средств № 244751 от 23.01.2007 – хранить в материалах уголовного дела т. 3 /л.д. 81, 82/, т. 16 л.д. /163-181/;
-- поддельное заявление на перевод наличных средств № 97 от 23.01.2008 – хранить в материалах уголовного дела т. 3 /л.д. 74, 75/, т. 16 /л.д. 163-181/;
-- поддельную расходную накладную № 80082 от 24.01.2008 – хранить в материалах уголовного дела т.4 /л.д. 27, 48/, т. 16 /л.д. 163-181/;
-- поддельную доверенность ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА» на получение грузов в ЧП «Ночной Экспресс» № 43/2 от 22.01.2008 – хранить в материалах уголовного дела т. 4 /л.д. 121, 130/, т. 16 /л.д. 163-181/;
-- грузовые декларации № 6511965, 6511969 и 6511930 от 25.01.2008, согласно которым 24.01.2008 ЧМП «ТОНЯ-ПАЛОМА» получило в ЧП «Ночной Экспресс» груз медикаментов от отправителя ЗАО ХППИиЛП «БИОЛЕК». о чем в графе «Підпис одержувача» имеется рукописная подпись – хранить в материалах уголовного дела т. 4 /л.д. 121, 127-129/, т. 16 /л.д. 163-181/;
Взыскать с осужденного ОСОБА_1 судебные издержки по делу за проведение почерковедческой экспертизы в сумме 1532 /одна тысяча пятьсот тридцать две/ гривны в пользу НИЭКЦ при УМВД Украины в Одесской области т. 5 /л.д. 220-229/.
Взыскать с осужденного ОСОБА_1 судебные издержки по делу за проведение почерковедческой экспертизы в сумме 1378,80 /одна тысяча триста семьдесят восемь/ гривен /восемьдесят/ копеек в пользу НИЭКЦ при УМВД Украины в Одесской области т. 12 /л.д. 138-147/;
Взыскать с осужденного ОСОБА_1 судебные издержки по делу за проведение почерковедческой экспертизы в сумме 1072,40 /одна тысяча семьдесят две/ гривны /сорок/ копеек в пользу НИЭКЦ при УМВД Украины в Одесской области т. 12 /л.д. 150-156/.
Взыскать с осужденного ОСОБА_1 судебные издержки по делу за проведение почерковедческой экспертизы в сумме 1532 /одна тысяча пятьсот тридцать две/ гривны в пользу НИЭКЦ при УМВД Украины в Одесской области т. 12 /л.д. 161-169/.
Взыскать с осужденного ОСОБА_1 судебные издержки по делу за проведение судебно – технической экспертизы документов в сумме 3162,50 /три тысячи сто шестьдесят две/ гривны /пятьдесят/ копеек в пользу НИЭКЦ при УМВД Украины в Одесской области т. 12 /л.д. 178-190/.
Взыскать с осужденного ОСОБА_1 судебные издержки по делу за проведение судебно – технической экспертизы в сумме 2012,50 /две тысячи двенадцать/ гривен /пятьдесят/ копеек в пользу НИЭКЦ при УМВД Украины в Одесской области т. 12 /л.д. 193-199/.
Взыскать с осужденного ОСОБА_1 судебные издержки по делу за проведение судебно – технической экспертизы в сумме 3450 / три тысячи четыреста пятьдесят/ гривен в пользу НИЭКЦ при УМВД Украины в Одесской области т. 12 /л.д. 203-215/.
Взыскать с осужденного ОСОБА_1 судебные издержки по делу за проведение судебно – технической экспертизы в сумме 1378, 80 /одна тысяча триста семьдесят восемь/ гривен /восемьдесят/ копеек в пользу НИЭКЦ при УМВД Украины в Одесской области т. 14 /л.д. 190-192/.
Взыскать с осужденного ОСОБА_1 судебные издержки по делу за проведение судебно – технической экспертизы в сумме 1838,40 /одна тысяча восемьсот тридцать восемь/ гривен /сорок/ копеек в пользу НИЭКЦ при УМВД Украины в Одесской области т. 14 /л.д. 200-214/.
На приговор может быть подана апелляция в Апелляционный суд Одесской области через Приморский районный суд г. Одессы в течение 15 суток со дня его оглашения, а осужденным в течение 15 суток с момента получения копии приговора.
Судья Приморского районного
суда г. Одессы В.В. Иванов