ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

02.12.2021Справа № 910/17873/20

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінтайм Капітал" (01133, м. Київ, вул. Євгена Коновальця,36, 4 поверх, літ. Д, нежиле приміщення 45Г, 1 групи приміщень, ідентифікаційний номер 404248784)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпрометалсервісгруп" (04071, м. Київ, вул. Межигірська,22, ідентифікаційний номер 33074306)

про банкрутство

Суддя Мандичев Д.В.

Представники учасників: не викликалися.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

У листопаді 2020 року Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінтайм Капітал" звернулося до суду з заявою про визнання банкрутом Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпрометалсервісгруп".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.11.2020 № 910/17873/20 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінтайм Капітал" було прийнято до розгляду, підготовче засідання призначено на 02.12.2020, визначених автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражних керуючих Хорошевську Т.В., Шевчука Т.І., Приліпу М.М. зобов`язано подати заяву про участь у справі.

20.11.2020 до Господарського суду міста Києва надійшла пропозиція ініціюючого кредитора щодо кандидатури арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна у справі.

30.11.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражної керуючої Хорошевської Т.В. про участь у справі про банкрутство.

02.12.2020 до суду надійшла заява арбітражного керуючого Вегері А.А. про участь у справі про банкрутство.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 02.12.2020 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпрометалсервісгруп". Визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінтайм Капітал" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпрометалсервісгруп" в розмірі 2 089 810 432,81 грн. (595 803 316,11 грн. - основне зобов`язання, 1 494 007 116,70 грн. - штрафна санкція). Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Введено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпрометалсервісгруп". Оприлюднено на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення № 65564 від 09.12.2020 про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпрометалсервісгруп". Призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпрометалсервісгруп" арбітражного керуючого Вегеру Андрія Анатолійовича. Визначено дату проведення попереднього судового засідання на 01.02.2021.

30.12.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінтайм Капітал" з грошовими вимогами до боржника на суму 609 018 787,85 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.01.2021 повідомлено Товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінтайм Капітал" про недоліки заяви із грошовими вимогами до боржника, що виявилися у відсутності доказів сплати судового збору за подання такої заяви. Встановлено Товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінтайм Капітал" строк десять днів з дня вручення цієї ухвали для усунення вищевказаних недоліків заяви про визнання кредитором.

05.01.2021 до суду надійшла заява розпорядника майна про виплату грошової винагороди.

16.01.2021 до Господарського суду міста Києва надійшли докази усунення недоліків, встановлених ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.01.2021.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 18.01.2021 Прийняти заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінтайм Капітал" про визнання кредитором боржника на суму 609 018 787,85 грн., розгляд якої відбудеться у попередньому засіданні 01.02.2021. Зобов`язано заявника у строк до 29.01.2021 (включно) подати суду докази надання Первісним кредитором коштів згідно Кредитних договорів №НКЛ-2006078/2 від 21.03.2011 та №НКЛ 2006078/3 та детальний розрахунок заявленої заборгованості окремо по кожному кредитному договору.

25.01.2021 до суду надійшла відомості розпорядника майна арбітражного керуючого Вегери А.А. про результати розгляду вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпрометалсервісгруп".

29.01.2021 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінтайм Капітал" про долучення до матеріалів справи документів на виконання вимог ухвали суду від 18.01.2021.

29.01.2021 до суду надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінтайм Капітал" про відмову від забезпечення.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.02.2021 задоволено заяву розпорядника майна арбітражного керуючого Вегери Андрія Анатолійовича про виплату винагороди. Здійснено сплату основної винагороди арбітражному керуючому Вегері Андрію Анатолійовичу (свідоцтво арбітражного керуючого № 1837 від 01.02.2018, ідентифікаційний код отримувача НОМЕР_1 ) на його рахунок у АТ "ПУМБ" IBAN НОМЕР_2 за виконання ним повноважень розпорядника майна у справі № 910/17873/20 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінтайм Капітал" про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпрометалсервісгруп" за період з 02.12.2020 по 31.12.2020 в розмірі 13 711 (тринадцять тисяч сімсот одинадцять) грн. 90 коп. з депозитного рахунку Господарського суду міста Києва UA418201720355289002000015332, відкритого у Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ 05379487 за рахунок коштів, авансованих Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінтайм Капітал" у відповідності до платіжного доручення № 271 від 13.11.2020. Відкладено розгляд справи у попередньому засіданні на 08.02.2021.

05.02.2021 до Господарського суду міста Києва надійшли додаткові пояснення розпорядника майна щодо відомостей про результати розгляду вимог кредиторів у справі.

Ухвалою попереднього засідання від 08.02.2021 визнано кредитором у справі № 910/17873/20 по відношенню до боржника:- Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінтайм Капітал" з грошовими вимогами на суму 2 693 576 893,39грн., з яких 70 224,00грн.- вимоги першої черги, 1 199 499 552,69грн.-вимоги четвертої черги, 1 494 007 116,70грн.-вимоги шостої черги. Підсумкове засідання суду призначено на 01.03.2021.

26.02.2021 до Господарського суду міста Києва надійшла заява арбітражного керуючого Комлика І.С. про участь у справі.

01.03.2021 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінтайм Капітал" про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, ліквідатором призначити арбітражного керуючого Комлика І.С.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 01.03.2021 відкладено підсумкове судове засідання на 22.03.2021. Зобов`язано розпорядника майна у строк до 22.03.03.2021 (включно) надати суду: - докази проведення інвентаризації; - проаналізувати фінансову, господарську та інвестиційну діяльність боржника, його становище на товарних ринках; надати письмові докази про розмір активу та пасиву боржника, наявну дебіторську заборгованість.

18.03.2021 до суду надійшов звіт розпорядника майна на виконання вимог ухвали суду від 01.03.2021.

19.03.2021 до Господарського суду м. Києва надійшла заява розпорядника майна арбітражного керуючого Вегери А.А. про сплату основної грошової винагороди та його витрат.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 22.03.2021 задоволено заяву розпорядника майна арбітражного керуючого Вегери А.А. про сплату основної грошової винагороди та понесених ним витрат. Здійснено сплату основної винагороди арбітражному керуючому Вегері Андрію Анатолійовичу за виконання ним повноважень розпорядника майна у справі № 910/17873/20 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінтайм Капітал" про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпрометалсервісгруп" за період з 01.01.2021 по 28.02.2021 в розмірі 28 338,00 грн. з депозитного рахунку Господарського суду міста Києва за рахунок коштів, авансованих Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінтайм Капітал". Здійснено сплату понесених витрат арбітражному керуючому Вегері Андрію Анатолійовичу у процедурі розпорядження майном у справі № 910/17873/20 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінтайм Капітал" про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпрометалсервісгруп" за період з 02.12.2020 по 16.03.2021 в розмірі 1 358,36 грн. з депозитного рахунку Господарського суду міста Києва за рахунок коштів, авансованих Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінтайм Капітал". Відкладено підсумкове судове засідання на 12.04.2021.

12.04.2021 до суду надійшли пояснення розпорядника майна арбітражного керуючого Вегери А.А. на виконання вимог ухвали від 22.03.2021.

Постановою Господарського суду м. Києва від 12.04.2021 припинено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпрометалсервісгруп". Припинено повноваження розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпрометалсервісгруп" арбітражного керуючого Вегери Андрія Анатолійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 1837 від 01.02.2018). Визнано банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю "Дніпрометалсервісгруп". Відкрито ліквідаційну процедуру. Призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпрометалсервісгруп" арбітражного керуючого Комлика Іллю Сергійовича (свідоцтво № 130 від 04.02.2013).

До Господарського суду м. Києва надійшло клопотання ліквідатора арбітражного керуючого Комлика І.С. про витребування доказів.

Судом досліджено вказане клопотання ліквідатора про витребування доказів та встановлено наступне.

У процесі виконання повноважень ліквідатора у справі останньому стало відомо, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Дніпрометалсервісгруп» мало рахунки в АТ «Дельта Банк», згідно переліку рахунків у банках та інших фінансових установах, який було надано Головним управлінням ДПС у м. Києві.

З метою здійснення аналізу фінансового стану банкрута, аналізу руху коштів та проведених фінансових операцій, а також виявлення та повернення грошових коштів банкрута, що знаходяться у третіх осіб, виникла об`єктивна необхідність в отриманні ліквідатором банківських виписок по рахункам боржника у Акціонерному товаристві «Дельта Банк».

Ліквідатором арбітражним керуючим Комликом І.С. було направлено запит про надання інформації стосовно рахунків банкрута № 02-38/1980 від 04.10.2021 на адресу уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «Дельта Банк».

У вказаному запиті ліквідатор ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» арбітражний керуючий Комлик І.С. просив надати виписки з АТ «Дельта Банк» за період з 01.01.2011 по дату закриття рахунків боржника, а саме: НОМЕР_3 , валюта рахунку: 978 - Євро; НОМЕР_3 , валюта рахунку: 980 - Українська гривня; НОМЕР_4 , валюта рахунку: 978 - Євро; НОМЕР_5 , валюта рахунку: 980 - Українська гривня; НОМЕР_6, валюта рахунку: 978 - Євро.

Зазначений лист було направлено 04.10.2021 на адресу уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «Дельта Банк» Матвієнка А.А., однак жодної відповіді ліквідатором отримано не було.

Відповідно до ч. 1 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право: запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою; отримувати інформацію з державних реєстрів.

Відповідно до ч. 8 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства під час виконання повноважень арбітражний керуючий має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, що міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних.

Згідно з ч. 1 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор з дня свого призначення у тому числі аналізує фінансовий стан банкрута, виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута, формує ліквідаційну масу, вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства під час здійснення своїх повноважень ліквідатор має право заявити вимоги до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням його до банкрутства. Розмір зазначених вимог визначається з різниці між сумою вимог кредиторів і ліквідаційною масою.

У разі банкрутства боржника з вини його засновників (учасників, акціонерів) або інших осіб, у тому числі з вини керівника боржника, які мають право давати обов`язкові для боржника вказівки чи мають змогу іншим чином визначати його дії, на засновників (учасників, акціонерів) боржника - юридичної особи або інших осіб у разі недостатності майна боржника може бути покладена субсидіарна відповідальністю за його зобов`язаннями.

Стягнені суми включаються до складу ліквідаційної маси і можуть бути використані лише для задоволення вимог кредиторів у порядку черговості, встановленому цим Кодексом.

За приписами частин 1, 3 статті 13 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Доказами, за визначенням частини 1 статті 73 Господарського процесуального кодексу України, є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Частинами 1-2, 4 статті 81 Господарського процесуального кодексу України визначено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Судом враховано, що згідно з частиною 1 статті 14 Господарського процесуального кодексу України, суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Збирання доказів у господарських справах не є обов`язком суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

За приписами частини 4 статті 74 Господарського процесуального кодексу України суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.

Враховуючи те, що виписки по банківським рахункам мають відображати усі фінансові операції та рух коштів банкрута, дослідження яких надасть можливість ліквідатору провести аналіз фінансового стану банкрута та встановити його господарські відносини із третіми особами, суд задовольняє клопотання ліквідатора про витребування доказів

При цьому, господарський суд звертає увагу уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з ліквідації АТ «Дельта Банк» Матвієнка А.А. на вимоги частин 7, 8 статті 81 Господарського процесуального кодексу України, відповідно до яких будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства, ст.ст. 81, ч. 2 ст. 232, ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпрометалсервісгруп» арбітражного керуючого Комлика І.С. про витребування доказів.

2. Зобов`язати уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з ліквідації Акціонерного товариства «Дельта Банк» Матвієнка Андрія Анатолійовича подати суду банківські виписки за період з дати відкриття по дату закриття по банківським рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпрометалсервісгруп» (код ЄДРПОУ 33074306), а саме:

- № НОМЕР_3 (978 Євро) відкритий з 18.03.2011 по 15.01.2016;

- № НОМЕР_3 (980 Українська гривня) відкритий з 18.03.2011 по 15.01.2016;

- № НОМЕР_4 (978 Євро) відкритий з 05.10.2011 по 15.01.2016;

- № НОМЕР_4 (980 Українська гривня) відкритий з 29.02.2012 по 15.01.2016;

- № НОМЕР_6 (978 Євро) відкритий з 22.02.2012 по 15.01.2016.

3. Встановити уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з ліквідації Акціонерного товариства «Дельта Банк» Матвієнку Андрію Анатолійовичу строк для надання витребуваних документів до 15.12.2021 (у разі направлення документів поштою - зробити відправлення завчасно).

4. Копію ухвали направити ухвали направити ліквідатору та уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з ліквідації Акціонерного товариства «Дельта Банк» Матвієнку Андрію Анатолійовичу.

Ухвала набирає законної сили в порядку статті 235 Господарського процесуального кодексу України та не підлягає оскарженню.

Суддя Д.В. Мандичев