Справа № 752/9257/24

Провадження по справі № 1-кс/752/6488/24

У Х В А Л А

"14" серпня 2024 р. слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 42024100000000126, відомості про яке внесені до ЄРДР 04.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

встановив:

09 серпня 2024 року прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва клопотанням у кримінальному провадженні № 42024100000000126 від 04.03.2024 про арешт майна, яке вилучено 07.08.2024 за наслідками проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «ДСЗ», що за адресою: АДРЕСА_2.

Вилучені речі визнані речовими доказами, оскільки вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Прокурор просить накласти арешт на майно, що зазначено у клопотанні з метою його збереження як речового доказу, а також заборонити користуватися, відчужувати та розпоряджатися ними.

У судове засідання прокурор не з`явився. Подав до суду заяву про розгляд вищезазначеного клопотання без його участі та просив його задовольнити.

Власник майна на виклик слідчого судді не з`явився. Заяв, заперечень та пояснень з приводу поданого клопотання не надав.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Розглянувши клопотання прокурора, дослідивши додані до нього додатки у виді копії матеріалів досудового розслідування, надавши оцінку відомостям, що у них містяться, слідчий суддя дійшов до наступного.

Розгляд даного клопотання належить до повноважень слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва відповідно до положень п. 1 ч.2 ст. 132 КПК України, враховуючи дані постанови про визначення слідчої групи від 06.08.2024, відповідно до якої місцем проведення досудового розслідування визначено за місцем знаходження адміністративної будівлі, за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання про арешт майна подане з дотриманням строку, передбаченого ч.5 ст. 171 КПК України.

Так, зі змісту клопотання вбачається, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП у місті Києві СУ ГУ НП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024100000000126 від 04.03.2024 за фактом розтрати бюджетних коштів, виділених під час проведення державних закупівель, в умовах воєнного стану службовими особами КО «Київзеленбуд» за попередньою змовою з керівниками підконтрольних підрядних підприємств, а саме: ТОВ «Буд-Компліт», ТОВ «Буд Альянс Україна» та ТОВ «ІС БУД», ТОВ «ДСЗ»,, ТОВ «СК Нева +» та ТОВ «Еко Компані Сервіс» шляхом внесення завідомо неправдивої інформації до актів приймання виконаних будівельних робіт в частині завищення цін на матеріали та об`ємів виконаних робіт зокрема при розрахунку очікуваної вартості закупівель.

Протягом 2023 службовими особами КО «Київзеленбуд» за результатами проведених тендерів, укладено ряд договорів з вищезазначеними підконтрольними підрядними підприємствами щодо капітальних ремонтів, реставрації парків, скверів, зелених зон, дитячих майданчиків тощо, що розташовані у м. Києві, за яких оплата проведена у повному обсязі, між тим, договори виконані неякісно та зі значним завишенням вартості матеріалів та обсягів виконаних робіт.

07.08.2024, на підстави ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 25.07.2024 (справа №752/9257/24, провадження №1-кс/752/5761/24), проведено обшук за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «ДСЗ», що за адресою: АДРЕСА_2, де виявлено та вилучено: пристрій, ззовні схожий на пістолет Макарова, що має ідентифікуючі ознаки на різних частинах: НОМЕР_8; НОМЕР_9; НОМЕР_7 та магазин; 7 предметів, ззовні схожих на набої; сумка чорного кольору Dr. Bond поміщена до паперового конверту; пакет «АТБ» поміщено до паперового конверту; висновок експерта №17/09 від 01.04.2024 на 50 арк.; висновок експерта №18/09 від 02.04.2024 у 2-х прим. на 20 арк. кожен; копія протоколу №4 ТОВ «ДСЗ» від 08.10.2021 на 1 арк.; копія паспорт на ім`я ОСОБА_4 та довідки фізичної особи - платника податків; копія статуту ТОВ «ДСЗ» на 7 арк.; копія ліцензії ТОВ «ДСЗ»; висновок експерта №179/12 від 20.01.2024 на 31 арк. в двох примірниках; трудова книжка на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_1 ; довідку на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від19. 06.2023 ; рахунок № ZN-00856787 від 17.11.2022 з чорновими записами на 1 арк.; акт №129/05, найменування замовника - адвокат ОСОБА_7 на 1 арк.; супровідний лист на ім`я адвоката ОСОБА_7 від 25.05.2023 №129/05 на 1 арк.; договір №1101 на виконання проекту будівництва від 20.12.2023 на 5 арк.; ноутбук Apple сірого кольору, model: А2337 ЕМС 3598 FCC 10: BCGA2337 and IC:579C-A2337, serial HXJM24711WFV та зовнішній жорсткий диск чорного кольору WD; системний Delux LG б/н; сертифікат на систему управління від 20.03.2024 на 1 арк.; ліцензійна угода від 20.03.2024 №240130.02/СУ на 1 арк.; сертифікат на систему управління від 20.03.2024 на 1 арк.; ліцензійна угода від 20.03.2024 №240130.01/СУ на 1 арк.; свідоцтво внутрішнього аудиту на ім`я ОСОБА_8 на 1 арк.; опис документів, що подаються заявником від 19.03.2024 на 1 арк.; виписка з Єдиного реєстру юридичних осіб на ТОВ «ДСЗ» на 1 арк.; статут ТОВ «ДСЗ» місто Київ-2024 рік на 11 арк.; протокол №5 від 19.03.2024 на 1 арк.; статут (копія) ТОВ «ДСЗ» м. Дніпро 2020 - на 8 арк.; сертифікат системи менеджменту якості ТОВ «ДСЗ» на 2 арк.; звіт по аудиту від 21.02.2024 на 7 арк.; листування з ТОВ «СЕРТСИСТЕМС» на 6 арк.; рахунок на оплату №3035 від 15.02.2022 на 1 арк.; рахунок на оплату №058 від 05.02.2024 на 1 арк.; аут надання послуг №058 від 07.02.2024 на 1 арк.; договір №058ТН від 05.02.2024 на 3 арк.; сертифікат на ТОВ «ДСЗ» на 4 арк.; звіт по аудиту від 11.02.2023 на 4 арк.; звіт по аудиту від 07.02.2023 на 3 арк.; звіт по аудиту від 11.02.2023 на 3 арк.; звіт по аудиту від 11.02.2023 на 3 арк.; звіт по аудиту від 07.02.2023 на 3 арк.; статут (копія) ТОВ «ДСЗ» м. Дніпро 2020 - на 8 арк.; витяг з єдиного реєстру юридичних осіб (копія) на 4 арк.; перелік видів робіт ТОВ «ДСЗ» на 3 арк.; ліцензія (копія) ТОВ «ДСЗ» від 10.04.2019 на 1 арк.; ліцензія ТОВ «ДСЗ» від 18.04.2014 на 1 арк.; виписка з Єдиного реєстру юридичних осіб ТОВ «ДСЗ» на 1 арк.; опис документів, що подаються замовником для проведення державної реєстрації на 1 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою ТОВ «ДСЗ» на 1 арк.; протокол №1 установчих зборів ТОВ «ДСЗ» від 31.01.2007 на 2 арк.; протокол №03/02-20 загальних зборів ТОВ «ДСЗ» від 03.02.2020 на 1 арк.; перелік видів робіт ТОВ «ДСЗ» на 1 арк.; ліцензія ТОВ «ДСЗ» від 10.04.2019 на 1 арк.; протокол №1 загальних зборів від 27.09.2021 на 1 арк.; наказ №12-К від 11.10.2021 на 1 арк.; протокол №4 загальних зборів від 08.10.2021 на 1 арк.; протокол №18/08 від 18.08.2021 на 1 арк.; опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації на 1 арк.; протокол №4 загальних зборів ПП «Авігея» від 08.10.2021 на 1 арк.; довіреність ОСОБА_9 від 24.09.2021 на 1 арк.; довіреність ОСОБА_9 від 06.10.2021 на 1 арк.; довіреність ОСОБА_9 від 04.09.2021 на 1 арк.; довіреність (копія) ОСОБА_9 від 06.10.2021 на 1 арк.; довідка ТОВ «ДСЗ на 1 арк.; витяг (копія) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб на 4 арк.; копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2 арк.; ліцензія (копія) ТОВ «ДСЗ» від 10.04.2019 на 3 арк.; перелік видів робіт (копія) ТОВ «ДСЗ» на 2 арк.; наказ (копія) №12-К від 11.10.2021 на 1 арк.; наказ №1 від 01.03.2022 на 2 арк.; рахунок на оплату №599 від 12.11.2021 на 1 арк.; акт надання послуг №85 від 22.01.2022 на 2 арк.; посвідчення № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_10 від 07.12.2021; посвідчення № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 ; посвідчення № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_11 ; витяги з протоколів ТОВ «НВК «Вектор» на 4 арк.; опис документів які надаються юридичною особою на 1 арк.; заява ОСОБА_9 від 04.09.2021 на 1 арк.; дозвіл (копія) ТОВ «ДСЗ» на виконання земляних робіт на 2 арк.; витяг з ЄДРПОУ на 3 арк.; протокол №5 від 18.10.2021 на 1 арк.; опис документів що подаються заявником на 2 арк.; опис документів що подаються заявником на 1 арк.; протокол №1 ПП «Авігея» на 1 арк.; наказ №11 від 20.10.2021 на 1 арк.; перелік робіт на 1 арк.; копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_12 та код РНКОПП на 4 арк.; виписка ТОВ «ДСЗ» на 1 арк.; документ про повноваження на підписання на 1 арк.; протокол №03/02-20 від 03.02.2020 на 1 арк.; наказ (копія) №10-К від 29.01.2020 на 1 арк.; рішення №2 від 18.05.2021 на 1 арк.; виписка ТОВ «ДСЗ» на 1 арк.; наказ №15-К від 30.01.2020 на 1 арк.; протокол №12-01/2018 на 1 арк.; наказ №3-к від 13.01.2028 на 1 арк.; рішення №05/2021 від 17.05.2021 на 1 арк.; довідка про формування статутного капіталу від 18.08.2021 року. на 1 арк.; коди для входу в клієнт банк на 3 арк.; довідка про відкриття рахунку в АТ «Банк кредит Дніпро» на 1 арк.; довідка про відкриття рахунку в АТ «Банк Альянс» на 3 арк.; картка фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_13 на 1 арк.; копія статуту ТОВ «ДСЗ» від 2017 року на 15 арк.; виписка ТОВ «ДСЗ» на 1 арк.; наказ №3-К від 13.01.2018 на 1 арк.; протокол №12-01/2018 від 20.01.2018 на 1 арк.; повідомлення про відкриття рахунків на 1 арк.; перелік видів робіт на 2 арк.; довідка про вартість будівельних робіт та витрати за жовтень 2023 з додатками на 5 арк.; довідка про вартість будівельних робіт та витрати за жовтень 2023 з додатками на 15 арк.; довідка про вартість будівельних робіт та витрати за жовтень 2023 з додатками на 7 арк.; довідка про вартість будівельних робіт та витрати за грудень 2023 з додатками на 7 арк.; довідка про вартість будівельних робіт та витрати за листопад 2023 з додатками на 14 арк.; довідка про вартість будівельних робіт та витрати за листопад 2023 з додатками на 14 арк.; акт №3 приймання виконаних будівельних робіт на 8 арк.; довідка про вартість будівельних робіт та витрати за 2023 з додатками на 4 арк.; довідка про вартість будівельних робіт та витрати за 2023 з додатками на 4 арк.; довідка про вартість будівельних робіт та витрати за 2023 з додатками на 4 арк.; виконавча схема улаштування корита на 1 арк.; чорнові записи на 23 арк.; додатковий договір №1 до договору №77471 від 25.08.2023 на 36 арк.; договірна ціна з до; виконавча схема демонтажу плитки підпірної стіни 1 захватка на об`єкті капітальний ремонт підпірної стінки в парку Позняки у Дарницькому районі м. Києві на 2 аркушах; акт приймання виконавчих будівельних робіт за листопад 2023 року на 3 аркушах; паспорт якості №ЦМ00-987 на 1 аркуші; акт приймання-передачі виконавчої документації на 1 аркуші; акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023р. на 7 аркушах; паспорт якості №ЦМ00-1089 на 1 аркуші; паспорт якості №ЦМ00-1176 на 1 аркуші; паспорт якості №ЦМ00-1216 на 1 аркуші; паспорт якості №ЦМ00-921 на 1 аркуші; паспорт якості №ЦМ00-1195 на 1 аркуші; паспорт якості №ЦМ00-955 на 1 аркуші; паспорт якості №ЦМ00-1032 на 1 аркуші; паспорт якості №ЦМ00-1030 на 1 аркуші; паспорт якості №ЦМ00-1192 на 1 аркуші; паспорт якості №ЦМ00-832 на 1 аркуші; паспорт якості №ЦМ00-814 на 1 аркуші; паспорт якості №ЦМ00-882 на 1 аркуші; паспорт якості №ЦМ00-1037 на 1 аркуші; паспорт якості №ЦМ00-1149 на 1 аркуші; паспорт якості №ЦМ00-825 на 1 аркуші; паспорт якості №ЦМ00-960 на 1 аркуші; квитанція до платіжної інструкції №44947727 від 26.04.2024 на 1 аркуші; квитанція до платіжної інструкції №44947726 від 26.04.2024 на 1 аркуші; квитанція до платіжної інструкції №44757368 від 11.04.2024 на 1 аркуші; квитанція до платіжної інструкції №44760382 від 11.04.2024 на 1 аркуші; акт на закриття прихованих робіт №1 на 1 аркуші; акт на закриття прихованих робіт №1 на 1 аркуші; акт на закриття прихованих робіт №2 на 1 аркуші; виконавча схема на 6 аркушах; договір підряду №66/4 разом з додатками від 29.04.2024 на 46 аркушах; виконавча схема 28/09/2023-ВД на 8 аркушах; рахунок-фактура №СФ-0000328 від 01.04.2024р. на 1 аркуші; акт №ОУ-0000328 здачі-прийняття виконавчих робіт (наданих послуг) від 30.04.2024р. в двух екземплярах; акт приймання-передачі до договору оренди об`єкта нерухомості №90 від 01.02.2024р. разом з додатками на 11 аркушах; рахунок-фактура №СФ-0000511 від 01.06.2024р. на 1 аркуші; акт №ОУ-0000511 здачі-прийняття виконавчих робіт від 30.06.2024р. на 2 аркушах; рахунок-фактура №СФ-0000417 від 01.05.2024р. на 1 аркуші; акт №ОУ-0000417 здачі-прийняття виконавчих робіт від 31.05.2024р. на 2 аркушах; угода про розірвання договору №26654/24-ВК від 13.02.2024р. на 1 аркуші; договір №26968/24-ВК від 07.03.2024р. в двух екземплярах на 20 сторінок; рахунок-фактура №СФ-0000231 від 01.04.2024р. на 1 аркуші; акт №ОУ-0000231 здачі-прийняття виконавчих робіт (наданих послуг) від 31.04.2024р. на 1 аркуші; рахунок-фактура №СФ-0000324 від 01.04.2024р. на 1 аркуші; акт №ОУ-0000324 здачі-прийняття виконавчих робіт (наданих послуг) від 30.04.2024р. в двух екземплярах; рахунок-фактура №СФ-0000144 від 01.02.2024р. на 1 аркуші; акт №ОУ-0000144 здачі-прийняття виконавчих робіт (наданих послуг) від 29.02.2024р. на 1 аркуші; акт приймання-передачі до договору оренди об`єкта нерухомості №90 від 29.02.2024р. разом з додатками на 3 аркушах; договір оренди об`єкта нерухомості №90 від 01.02.2024р. на 5 аркушах; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 7 аркушах; наказ №21 від 10.09.2023р. на 2 аркушах; протокол наради №2 на 1 аркуші; договір підряду №76/5 від 23.05.2024р. на 54 аркушах; виконавча схема на 2 аркушах; акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023р. на 2 аркушах; акт на закриття прихованих робіт №8 на 2 аркушах; акт на закриття прихованих робіт №9 на 2 аркушах; акт на закриття прихованих робіт №10 на 2 аркушах; виконавча схема на 3 аркушах; акт на закриття прихованих робіт №1 на 2 аркушах; акт на закриття прихованих робіт №2 на 2 аркушах; акт на закриття прихованих робіт №3 на 2 аркушах; виконавча схема на 1 аркуші; копія акта №2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень-2 2023р. на 2 аркушах; акт на закриття прихованих робіт №4 на 2 аркушах; акт на закриття прихованих робіт №5 на 2 аркушах; акт на закриття прихованих робіт №6 на 2 аркушах; виконавча схема на 2 аркушах; акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023р. на 3 аркушах; акт на закриття прихованих робіт №7 на 2 аркушах; договір про вартість виконаних будівельних робіт та витрат. договір №77471 від 25.08.2023р. на 8 аркушах; акт вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт. договір №77471 від 25.08.2023р. на 6 аркушах; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат. договір №77471 від 25.08.2023р. на 1 аркуші; акт приймання виконаних будівельних робіт. договір №77471 від 25.08.2023р. на 7 аркушах; акт вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт. договір №77471 від 25.08.2023р. на 6 аркушах; договір субпідряду №20112 від 01.12.2023р. на 4 аркушах; договір субпідряду №10112 від 01.12.2023р. на 4 аркушах; додатковий договір №1 до договору №77471 від 25.08.2023р.на 36 аркушах; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат. договір №77471 від 25.08.2023р. на 1 аркуші; акт вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт. договір №77471 від 25.08.2023р. на 2 аркушах; акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2023р. договір №77471 від 25.08.2023р. на 13 аркушах; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат. договір №77471 від 25.08.2023р. на 1 аркуші; акт вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт. договір №77471 від 25.08.2023р. на 2 аркушах; акт приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2023р. договір №77471 від 25.08.2023р. на 13 аркушах; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат. договір №77471 від 25.08.2023р. на 1 аркуші; акт вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт. договір №77471 від 25.08.2023р. на 2 аркушах; акт приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2023р. договір №77471 від 25.08.2023р. на 9 аркушах; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат. договір №77471 від 25.08.2023р. на 1 аркуші; акт вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт. договір №77471 від 25.08.2023р. на 2 аркушах; акт приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2023р. договір №77471 від 25.08.2023р. на 9 аркушах.

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 від 07.08.2024 вище зазначені речі та документи визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Орган процесуального керівництва вказує на те, що арешт зазначеного у клопотанні майна обумовлений необхідністю збереження речових доказів, які мають суттєве значення для досудового розслідування.

Згідно з п.7 ч.2 ст.131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися)для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України арешт також може бути накладений на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Аналізуючи вимоги клопотання у сукупності з відомостями, що містяться у матеріалах, які додані до клопотання, слідчий суддя вважає доведеним, що майно, на арешті якого наполягає прокурор, яке вилучено за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «ДСЗ», що за адресою: АДРЕСА_2, є таким, що відповідає критеріям речового доказу. Воно є тимчасово вилученим майном.

Слідчий суддя, погоджується з органом процесуального керівництва, що вилучена документація і електронні носій можуть містити інформацію та відомості про обставини, що підлягають встановленню у кримінальному проваджені, зокрема дані про осіб, які можуть бути свідками або виконавцями вчинення зазначеного кримінального правопорушення, причетність службових осіб Комунального об`єднання «Київзеленбуд», та службових осіб підрядних організацій ТОВ «БУД-КОМПЛІТ», ТОВ «БУД АЛЬЯНС Україна» та ТОВ «ІС БУД», ТОВ «ДСЗ», ТОВ "СК Нева +" та ТОВ «Еко Компані Сервіс» до розтрати бюджетних коштів під час проведення робіт з капітального ремонту та реконструкції парків, зон відпочинку на території міста Києва.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що вимоги клопотання є обґрунтованими. Арешт на вказане майно підлягає накладанню з метою його збереження як речового доказу, що відповідає п.1 ч.2 ст. 170 КПК України.

Враховуючи наведене, потреби кримінального провадження виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи власника майна, як арешт майна.

При цьому, відомостей щодо негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею на момент розгляду клопотання не встановлено, а власником майна в судовому засіданні не доведено необґрунтованість поданого клопотання чи відсутність потреби у накладенні арешту.

На підстав викладеного, керуючись ст. 40, 131, 132, 168, 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт з забороною користування, розпорядження та відчуження на майно, яке було виявлене та вилучене під час обшуку, проведеного 07.08.2024 за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «ДСЗ» (код ЄДРПОУ 34914426), що за адресою: АДРЕСА_2, а саме на:

1.Пристрій, ззовні схожий на пістолет Макарова, що має ідентифікуючі ознаки на різних частинах: НОМЕР_8; НОМЕР_9; НОМЕР_7 та магазин до нього;

2.7 предметів, ззовні схожих на набої;

3.Сумка чорного кольору Dr. Bond поміщена до паперового конверту;

4.Пакет «АТБ» поміщено до паперового конверту;

5.Висновок експерта №17/09 від 01.04.2024 на 50 арк.;

6.Висновок експерта №18/09 від 02.04.2024 у 2-х прим. на 20 арк. кожен;

7.Копія протоколу №4 ТОВ «ДСЗ» від 08.10.2021 на 1 арк.;

8.Копія паспорт на ім`я ОСОБА_4 та довідки фізичної особи - платника податків;

9.Копія статуту ТОВ «ДСЗ» на 7 арк.;

10.Копія ліцензії ТОВ «ДСЗ»;

11.Висновок експерта №179/12 від 20.01.2024 на 31 арк. в двох примірниках;

12.Трудова книжка на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_1;

13.Довідку на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від19. 06.2023 ;

14.Рахунок №ZN-00856787 від 17.11.2022 з чорновими записами на 1 арк.;

15.Акт №129/05, найменування замовника - адвокат ОСОБА_7 на 1 арк.;

16.Супровідний лист на ім`я адвоката ОСОБА_7 від 25.05.2023 №129/05 на 1 арк.;

17.Договір №1101 на виконання проекту будівництва від 20.12.2023 на 5 арк.;

18.Ноутбук Apple сірого кольору, model: А2337 ЕМС 3598 FCC 10: BCGA2337 and IC:579C-A2337, serial HXJM24711WFV та зовнішній жорсткий диск чорного кольору WD ;

19.Системний Delux LG б/н;

20.Сертифікат на систему управління від 20.03.2024. на 1 арк.

21.Ліцензійна угода від 20.03.2024 № 240130.02/СУ на 1 арк.

22.Сертифікат на систему управління від 20.03.2024 на 1 арк.

23.Ліцензійна угода від 20.03.2024 № 240130.01/СУ на 1 арк.

24.Свідоцтво внутрішнього аудиту на ім`я ОСОБА_8 на 1 арк.

25.Опис документів, що подаються заявником від 19.03.2024 на 1 арк.

26.Виписка з Єдиного реєстру юридичних осіб на ТОВ «ДСЗ» на 1 арк.

27.Статут ТОВ «ДСЗ» місто Київ-2024 рік на 11 арк.

28.Протокол №5 від 19.03.2024 на 1 арк.

29. Статут (копія) ТОВ «ДСЗ» м. Дніпро 2020 - на 8 арк.

30.Сертифікат системи менеджменту якості ТОВ «ДСЗ» на 2 арк.

31.Звіт по аудиту від 21.02.2024 на 7 арк.

32. Листування з ТОВ «СЕРТСИСТЕМС» на 6 арк.

33. Рахунок на оплату № 3035 від 15.02.2022 на 1 арк.

34.Рахунок на оплату №058 від 05.02.2024 на 1 арк.

35. Аут надання послуг №»058 від 07.02.2024 на 1 арк.

36.Договір №058ТН від 05.02.2024 на 3 арк.

37.Сертифікат на ТОВ «ДСЗ» на 4 арк.

38.Звіт по аудиту від 11.02.2023 на 4 арк.

39.Звіт по аудиту від 07.02.2023 на 3арк.

40.Звіт по аудиту від 11.02.2023 на 3 арк.

41.Звіт по аудиту від 11.02.2023 на 3 арк.

42.Звіт по аудиту від 07.02.2023 на 3 арк.

43.Статут (копія) ТОВ «ДСЗ» м. Дніпро 2020 - на 8 арк.

44.Витяг з єдиного реєстру юридичних осіб (копія) на 4 арк.

45. Перелік видів робіт ТОВ «ДСЗ» на 3 арк.

46.Ліцензія (копія) ТОВ «ДСЗ» від 10.04.2019 на 1 арк.

47.Ліцензія ТОВ «ДСЗ» від 18.04.2014 на 1 арк.

48.Виписка з Єдиного реєстру юридичних осіб ТОВ «ДСЗ» на 1 арк.

49.Опис документів, що подаються замовником для проведення державної реєстрації на 1 арк.

50.Опис документів, що надаються юридичною особою ТОВ «ДСЗ» на 1 арк.

51.Протокол №1 установчих зборів ТОВ «ДСЗ» від 31.01.2007 на 2 арк.

52.Протокол № 03/02-20 загальних зборів ТОВ «ДСЗ» від 03.02.2020 на 1 арк.

53.Перелік видів робіт ТОВ «ДСЗ» на 1 арк.

54.Ліцензія ТОВ «ДСЗ» від 10.04.2019 на 1 арк.

55.Протокол №1 загальних зборів від 27.09.2021 на 1 арк.

56.Наказ № 12-К від 11.10.2021 на 1 арк.

57.Протокол №4 загальних зборів від 08.10.2021 на 1 арк.

58.Протокол №18/08 від 18.08.2021 на 1 арк.

59.Опис документів що подаються заявником для проведення державної реєстрації на 1 арк.

60.Протокол №4 загальних зборів ПП «Авігея» від 08.10.2021 на 1 арк.

61.Довіреність ОСОБА_9 від 24.09.2021 на 1 арк.

62. Довіреність ОСОБА_9 від 06.10.2021 на 1 арк.

63.Довіреність ОСОБА_9 від 04.09.2021 на 1 арк.

64.Довіреність (копія) ОСОБА_9 від 06.10.2021 на 1 арк.

65.Довідка ТОВ «ДСЗ на 1 арк.

66.Витяг (копія) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб на 4 арк.

67.Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2 арк.

68. Ліцензія (копія) ТОВ «ДСЗ» від 10.04.2019 на 3 арк.

69.Перелік видів робіт (копія) ТОВ «ДСЗ» на 2 арк.

70.Наказ (копія) № 12-К від 11.10.2021 на 1 арк.

71.Наказ №1 від 01.03.2022 на 2 арк.

72.Рахунок на оплату №599 від 12.11.2021 на 1 арк.

73.Акт надання послуг №85 від 22.01.2022 на 2 арк.

74.Посвідчення № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_10 від 07.12.2021.

75. Посвідчення № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 .

76.Посвідчення № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_11 .

77.Витяги з протоколів ТОВ «НВК «Вектор» на 4 арк.

78.Опис документів які надаються юридичною особою на 1 арк.

79.Заява ОСОБА_9 від 04.09.2021 на 1 арк.

80.Дозвіл (копія) ТОВ «ДСЗ» на виконання земляних робіт на 2 арк.

81.Витяг з ЄДРПОУ на 3 арк.

82.Протокол №5 від 18.10.2021 на 1 арк.

83.Опис документів що подаються заявником на 2 арк.

84.Опис документів що подаються заявником на 1 арк.

85.Протокол №1 ПП «Авігея» на 1 арк.

86.Наказ №11 від 20.10.2021 на 1 арк.

87.Перелік робіт на 1 арк.

88.Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_12 та код РНКОПП на 4 арк.

89.Виписка ТОВ «ДСЗ» на 1 арк.

90.Документ про повноваження на підписання на 1 арк.

91.Протокол №03/02-20 від 03.02.2020 на 1 арк.

92.Наказ (копія) № 10-К від 29.01.2020 на 1 арк.

93.Рішення №2 від 18.05.2021 на 1 арк.

94.Виписка ТОВ «ДСЗ» на 1 арк.

95.Наказ №15-К від 30.01.2020 на 1 арк.

96.Протокол №12-01/2018 на 1 арк.

97.Наказ №3-к від 13.01.2028 на 1 арк.

98.Рішення №05/2021 від 17.05.2021 на 1 арк.

99.Довідка про формування статутного капіталу від 18.08.2021 року. На 1 арк.

100.Коди для входу в клієнт банк на 3 арк.

101.Довідка про відкриття рахунку в АТ «Банк кредит Дніпро» на 1 арк.

102.Довідка про відкриття рахунку в АТ «Банк Альянс» на 3 арк.

103.Картка фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_13 на 1 арк.

104.Копія статуту ТОВ «ДСЗ» від 2017 року на 15 арк.

105. Виписка ТОВ «ДСЗ» на 1 арк.

106.Наказ № 3-К від 13.01.2018 на 1 арк.

107.Протокол №12-01/2018 від 20.01.2018 на 1 арк.

108.Повідомлення про відкриття рахунків на 1 арк.

109.Перелік видів робіт на 2 арк.

110.Довідка про вартість будівельних робіт та витрати за жовтень 2023 з додатками на 5 арк.

111.Довідка про вартість будівельних робіт та витрати за жовтень 2023 з додатками на 15 арк.

112.Довідка про вартість будівельних робіт та витрати за жовтень 2023 з додатками на 7 арк.

113.Довідка про вартість будівельних робіт та витрати за грудень 2023 з додатками на 7 арк.

114.Довідка про вартість будівельних робіт та витрати за листопад 2023 з додатками на 14 арк.

115.Довідка про вартість будівельних робіт та витрати за листопад 2023 з додатками на 14 арк.

116.Акт №3 приймання виконаних будівельних робіт на 8 арк.

117.Довідка про вартість будівельних робіт та витрати за 2023 з додатками на 4 арк.

118.Довідка про вартість будівельних робіт та витрати за 2023 з додатками на 4 арк.

119.Довідка про вартість будівельних робіт та витрати за 2023 з додатками на 4 арк.

120.Виконавча схема улаштування корита на 1 арк.

121.Чорнові записи на 23 арк.

122.Додатковий договір №1 до договору №77471 від 25.08.2023 на 36 арк.

123.Договірна ціна з до

124.Виконавча схема Демонтажу плитки підпірної стіни 1 захватка на об`єкті Капітальний ремонт підпірної стінки в парку Позняки у Дарницькому районі м. Києві на 2 аркушах

125.Акт приймання виконавчих будівельних робіт за листопад 2023 року на 3 аркушах

126.Паспорт якості № ЦМ00-987 на 1 аркуші

127.Акт приймання-передачі виконавчої документації на 1 аркуші

128.Акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023р. на 7 аркушах

129.Паспорт якості № ЦМ00-1089 на 1 аркуші

130.Паспорт якості № ЦМ00-1176 на 1 аркуші

131.Паспорт якості № ЦМ00-1216 на 1 аркуші

132.Паспорт якості № ЦМ00-921 на 1 аркуші

133.Паспорт якості № ЦМ00-1195 на 1 аркуші

134.Паспорт якості № ЦМ00-955 на 1 аркуші

135.Паспорт якості № ЦМ00-1032 на 1 аркуші

136.Паспорт якості № ЦМ00-1030 на 1 аркуші

137.Паспорт якості № ЦМ00-1192 на 1 аркуші

138.Паспорт якості № ЦМ00-832 на 1 аркуші

139.Паспорт якості № ЦМ00-814 на 1 аркуші

140.Паспорт якості № ЦМ00-882 на 1 аркуші

141.Паспорт якості № ЦМ00-1037 на 1 аркуші

142.Паспорт якості № ЦМ00-1149 на 1 аркуші

143.Паспорт якості № ЦМ00-825 на 1 аркуші

144.Паспорт якості № ЦМ00-960 на 1 аркуші

145.Квитанція до платіжної інструкції № 44947727 від 26.04.2024 на 1 аркуші

146.Квитанція до платіжної інструкції № 44947726 від 26.04.2024 на 1 аркуші

147.Квитанція до платіжної інструкції № 44757368 від 11.04.2024 на 1 аркуші

148.Квитанція до платіжної інструкції № 44760382 від 11.04.2024 на 1 аркуші

149.Акт на закриття прихованих робіт №1 на 1 аркуші

150.Акт на закриття прихованих робіт №1 на 1 аркуші

151.Акт на закриття прихованих робіт №2 на 1 аркуші

152.Виконавча схема на 6 аркушах

153.Договір підряду №66/4 разом з додатками від 29.04.2024 на 46 аркушах

154.Виконавча схема 28/09/2023-ВД на 8 аркушах

155.Рахунок-фактура № СФ-0000328 від 01.04.2024р. на 1 аркуші

156.Акт № ОУ-0000328 здачі-прийняття виконавчих робіт (наданих послуг) від 30.04.2024р. в двух екземплярах

157.Акт приймання-передачі до Договору оренди об`єкта нерухомості №90 від 01.02.2024р. разом з додатками на 11 аркушах

158.Рахунок-фактура № СФ-0000511 від 01.06.2024р. на 1 аркуші

159.Акт № ОУ-0000511 здачі-прийняття виконавчих робіт від 30.06.2024р. на 2 аркушах

160.Рахунок-фактура № СФ-0000417 від 01.05.2024р. на 1 аркуші

161.Акт № ОУ-0000417 здачі-прийняття виконавчих робіт від 31.05.2024р. на 2 аркушах

162.Угода про розірвання Договору №26654/24-ВК від 13.02.2024р. на 1 аркуші

163.Договір №26968/24-ВК від 07.03.2024р. в двух екземплярах на 20 сторінок

164.Рахунок-фактура № СФ-0000231 від 01.04.2024р. на 1 аркуші

165.Акт № ОУ-0000231 здачі-прийняття виконавчих робіт (наданих послуг) від 31.04.2024р. на 1 аркуші

166.Рахунок-фактура № СФ-0000324 від 01.04.2024р. на 1 аркуші

167.Акт № ОУ-0000324 здачі-прийняття виконавчих робіт (наданих послуг) від 30.04.2024р. в двух екземплярах

168.Рахунок-фактура № СФ-0000144 від 01.02.2024р. на 1 аркуші

169.Акт № ОУ-0000144 здачі-прийняття виконавчих робіт (наданих послуг) від 29.02.2024р. на 1 аркуші

170.Акт приймання-передачі до Договору оренди об`єкта нерухомості №90 від 29.02.2024р. разом з додатками на 3 аркушах

171.Договір оренди об`єкта нерухомості №90 від 01.02.2024р. на 5 аркушах

172.Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 7 аркушах

173. Наказ №21 від 10.09.2023р. на 2 аркушах

174.Протокол наради №2 на 1 аркуші

175.Договір підряду №76/5 від 23.05.2024р. на 54 аркушах

176.Виконавча схема на 2 аркушах

177.Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023р. на 2 аркушах

178.Акт на закриття прихованих робіт №8 на 2 аркушах

179.Акт на закриття прихованих робіт №9 на 2 аркушах

180.Акт на закриття прихованих робіт №10 на 2 аркушах

181.Виконавча схема на 3 аркушах

182.Акт на закриття прихованих робіт №1 на 2 аркушах

183.Акт на закриття прихованих робіт №2 на 2 аркушах

184.Акт на закриття прихованих робіт №3 на 2 аркушах

185.Виконавча схема на 1 аркуші

186.Копія Акта №2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень-2 2023р. на 2 аркушах

187.Акт на закриття прихованих робіт №4 на 2 аркушах

188.Акт на закриття прихованих робіт №5 на 2 аркушах

189.Акт на закриття прихованих робіт №6 на 2 аркушах

190.Виконавча схема на 2 аркушах

191.Акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023р. на 3 аркушах

192.Акт на закриття прихованих робіт №7 на 2 аркушах

193.Договір про вартість виконаних будівельних робіт та витрат. Договір №77471 від 25.08.2023р. на 8 аркушах

194.Акт вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт. Договір №77471 від 25.08.2023р. на 6 аркушах

195.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат. Договір №77471 від 25.08.2023р. на 1 аркуші

196.Акт приймання виконаних будівельних робіт. Договір №77471 від 25.08.2023р. на 7 аркушах

197.Акт вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт. Договір №77471 від 25.08.2023р. на 6 аркушах

198.Договір субпідряду №20112 від 01.12.2023р. на 4 аркушах

199.Договір субпідряду №10112 від 01.12.2023р. на 4 аркушах

200.Додатковий договір №1 до договору №77471 від 25.08.2023р.на 36 аркушах

201.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат. Договір №77471 від 25.08.2023р. на 1 аркуші

202.Акт вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт. Договір №77471 від 25.08.2023р. на 2 аркушах

203.Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2023р. Договір №77471 від 25.08.2023р. на 13 аркушах

204.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат. Договір №77471 від 25.08.2023р. на 1 аркуші

205.Акт вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт. Договір №77471 від 25.08.2023р. на 2 аркушах

206.Акт приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2023р. Договір №77471 від 25.08.2023р. на 13 аркушах

207.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат. Договір №77471 від 25.08.2023р. на 1 аркуші

208.Акт вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт. Договір №77471 від 25.08.2023р. на 2 аркушах

209.Акт приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2023р. Договір №77471 від 25.08.2023р. на 9 аркушах

210.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат. Договір №77471 від 25.08.2023р. на 1 аркуші

211.Акт вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт. Договір №77471 від 25.08.2023р. на 2 аркушах

212.Акт приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2023р. Договір №77471 від 25.08.2023р. на 9 аркушах.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Організацію виконання ухвали покласти на прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_15 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали оголошено 19.08.2024 о 17 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1