Справа 1-11/10
П О С Т А Н О В А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 листопада 2010 року м.Київ
Святошинський районний суд міста Києва в складі:
головуючого - судді Скоріна А.В.
при секретарі – Іванові К.Ю.
з участю прокурора – Марунича О.В.
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_1 за ст.ст.364 ч.2, 366 ч.2 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Дана кримінальна справа порушена прокуратурою Святошинського району м.Києва за ст.ст.364 ч.2, 366 ч.2 КК України.
ОСОБА_1., обвинувачується в тому, що вона, працюючи на посаді головного бухгалтера дочірнього підприємства "Дніпровський круг" (далі - ДП „Дніпровський круг"), обіймаючи на даному підприємстві посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків, 28 липня 2003 року в м. Києві, вул.Героїв Космосу, 2-Б, вчинила зловживання службовим становищем та службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.
Зазначені злочини ОСОБА_1. вчинила за таких обставин:
1. Вчинення ОСОБА_1. зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.
08 червня 2000 року Жовтневою районною державною адміністрацією м.Києва зареєстровано статут ДП „Дніпровський круг" за реєстраційним №08420.
Наказом №1К від 01 вересня 2001 року директором ДП „Дніпровський круг" призначено ОСОБА_4.
Відповідно п. 3.3. статуту ДП „Дніпровський круг" виконавчим органом підприємства є директор, який призначається власником і вирішує всі питання діяльності підприємства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції власника.
Приблизно, у травні-липні 2003 року у директора ДП „Дніпровський круг" ОСОБА_4. виник умисел на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_2 та ОСОБА_3. при інвестуванні їх у будівництво житла. Після знайомства з ОСОБА_2. та ОСОБА_3., реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_4 запропонував останнім придбати квартири за грошові кошти шляхом інвестування їх у будівництво житла в будинку АДРЕСА_1 будівництво якого здійснювало ДП „Дніпровський круг".
ОСОБА_2. та ОСОБА_3., згідно запропонованих ОСОБА_4 та за його вказівкою підлеглими йому працівниками ДП „Дніпровський круг", категорії, номерів та креслень квартир, вибрали відповідно двокімнатні квартири №32 та №36 у будинку АДРЕСА_1 інвестування будівництва яких вони мали здійснити за належні їм грошові кошти.
Після цього, директор ДП „Дніпровський круг" ОСОБА_4, достовірно знаючи, шо відповідно до умов інвестиційних контрактів, укладених між громадянами, як довірителями, та ДП „Дніпровський круг", як забудовником, довірителі перераховують грошові кошти на розрахунковий рахунок ДП „Дніпровський круг" для подальшого їх інвестування у житлове будівництво, з метою реалізації свого злочинного наміру на шахрайське заволодіння коштами ОСОБА_2. та ОСОБА_3., та не ставлячи їх до відома про свої наміри, по-зідомив останнім, що вони повинні прийти 28 липня 2003 року до офісу ДП „Дніпровський круг", в м.Києві, вул.Героїв Космосу, 2-Б, підписати необхідні документи по укладанню інвестиційних контрактів з ДП „Дніпровський круг" та передати йому готівкою обумовлені суми у розмірі по 122060 грн. кожний.
З метою приховати свої злочинні наміри, направлені на заволодіння коштів ОСОБА_2 та ОСОБА_3., та придати своїм діям ознак правомірності, ОСОБА_4 у період травень-липень 2003 року, запропонував ОСОБА_5, як фізичній особі, підписати "дготовлений ним договір міни від 15 травня 2003 року з ним, як директором ДП „Дніпровий круг", за умовами якого пропонував обміняти належні ОСОБА_5 дві земе-іі ділянки на дві квартири ДП „Дніпровський круг" №32 та №36 в будинку по АДРЕСА_1, на що ОСОБА_5 погодився. При цьому, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_6., що даний договір міни необхідний йому, як директору ДП „Дніпровський круг", для оформлення документації по будівництву будинку по АДРЕСА_1 оскільки зказані земельні ділянки підпадають під забудову та прибудинкову територію даного будинку.
В подальшому, ОСОБА_4, реалізуючи свій намір заволодіти шахрайським шля-і грошовими коштами ОСОБА_2 та ОСОБА_3., та не ставлячи до відома про ці наміри ОСОБА_5., достовірно знаючи, що договір міни від 15 травня 2003 року не мав юридичної сили і юридичних наслідків не спричинив, оскільки в порушення законодавства України укладений в простій письмовій формі, сторони за договором не набули права власності та права вимоги на зазначені у договорі об'єкти, дві земельні ділянки за договором міни на баланс ДП „Дніпровський круг" не прийняті, умовив ОСОБА_5. під свою товку написати заяву з датою 27.07.2003 року, від імені фізичної особи на своє ім'я, як зіректора ДП „Дніпровський круг", за якою ОСОБА_5 просить його передати право на отримання квартир №32 та №36 будинку по АДРЕСА_1 третім особам: ОСОБА_2. та ОСОБА_3. При цьому ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_5, що зазначені квартири він пообіцяв своїм знайомим, а при передачі ОСОБА_5. земельних ділянок до ДП „Дніпровський круг", підприємство з ним розрахується окремо.
Так, 28 липня 2003 року, у офісі ДП „Дніпровський круг", в м.Києві по вул.Героїв Космосу, 2-Б, ОСОБА_4, як директор ДП „Дніпровський круг", реалізуючи свій намір заволодіти шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_2, підписав з ОСОБА_2 інвестиційний контракт №56 (про інвестування у житлове будівництво). Відповідно до п.1.1., п.1.2., п.п.1.2.1., п.1.7., п.п. 3.1.2., п. 4.1.: за цим контрактом підприємство зобов'язується своїми силами і засобами, за рахунок залучених від довірителів коштів, збудувати і передати довірителю обумовлене житло (об'єкт інвестування), а довіритель зобов'язується забезпечити відповідне фінансування об'єкта інвестування та прийняти його у свою власність; за згодою сторін за цим контрактом довіритель перераховує кошти на розрахунковий рахунок підприємства для подальшого їх інвестування на умовах цього інвестиційного контракту у (житлове) будівництво за зацікавленістю довірителя; характеристика об'єкта інвестування - кв. № 32, площею 71,8 кв.м., (З поверх) будинку АДРЕСА_1; довіритель зобов'язаний сплатити вартість об'єкта інвестування (квартири №32) по фіксованій ціні шляхом перерахування коштів та дотримувати графік внесення інвестицій, узгоджений сторонами і обумовлений протоколом №1 про погодження договірної ціни до цього контракту; довіритель інвестує в загальну житлову площу шляхом перерахування коштів на рахунок підприємства, яке приймає ці кошти для подальшого фінансування житла, відповідно умов договору. Протоколом №1 до інвестиційного контракту №56 від 28 липня 2003 року передбачено, що сторонами за цим протоколом ДП „Дніпровський круг" в особі директора ОСОБА_4. (підприємство) та ОСОБА_2. (довіритель) узгоджена договірна ціна вартості 1 кв.м. загальної площі на інвестування квартири №32 в житловому будинку АДРЕСА_1 на момент укладання інвестиційного контракту договірна ціна 1 кв.м. загальної площі квартири без урахування літніх приміщень становить 1700 грн., загальна площа квартири №32 без урахування літніх приміщень 71,8 кв.м; договірна ціна квартири становить 122060 грн.; оплата проводиться у національній валюті; договірна ціна 122060 гривень узгоджується остаточною і не підлягає перегляду сторонами при умові внеску 100% вартості ціни квартири, а саме 122060 грн.
В той же день 28.07.2003 року в офісі ДП „Дніпровський круг" в м.Києві по вул.Героїв Космосу, 2-Б, ОСОБА_2., довіряючи директору ДП „Дніпровський круг" ОСОБА_4, передав останньому готівкою належні йому кошти у розмірі 122060 грн.
ОСОБА_4, працюючи директором ДП „Дніпровський круг", відповідно до статуту якого наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками, зловживаючи своїм службовим становищем з корисних мотивів, без наміру вносити отримані від ОСОБА_2 кошти відповідно до умов інвестиційного контракту №56 від 28 липня 2003 року на рахунок ДП „Дніпровський круг", 28 липня 2003 року в офісі ДП „Дніпровський круг" в м.Києві по вул.Героїв Космосу, 2-Б, шляхом обману та зловживання довірою заволодів майном ОСОБА_2 - грошовими коштами у сумі 122060 грн. та розпорядився ними на свій розсуд.
При цьому, ОСОБА_4, вводячи в оману ОСОБА_2, достовірно знаючи, що розрахунки з ДП „Дніпровський круг" по інвестуванню будівництва кв.32 в будинку АДРЕСА_1 не проведені, кошти від ОСОБА_2 відповідно до п. 1.2.1., 3.1.2., 4.1. інвестиційного контракту №56 від 28 липня 2003 року на розрахунковий рахунок ДП „Дніпровський круг" не надійшли та у касу підприємства не поступили, внесок у сумі 122060 грн. по договору міни ОСОБА_5. не сплачено, дві земельні ділянки за договором міни від 15.05.2003 року на баланс ДП „Дніпровський круг" не прийняті, а також відсутні фінансово-бухгалтерські документи у ДП „Дніпровський круг" щодо сплати ОСОБА_2. коштів на інвестування будівництва квартири №32 за вказаною адресою, зловживаючи своїм службовим становищем з корисних мотивів, 28 липня 2003 року в офісі ДП „Дніпровський круг" в і по вул. Героїв Космосу,"2^, від'їмені директора7Щ „ТіншровсБкии-круї" чігдпииіь ійний контракт №56 від 28 липня 2003 року, складовою частиною якого є протокол №1 та свідоцтво до інвестиційного контракту №56 від 28.07.2003 року, внісши завідомо не-правдиві відомості до протоколу №1, що „графік інвестування коштів на будівництво квартири: 1 внесок - 122060 грн. сплачено по договору міни ОСОБА_5." та до свідоцтва до інвестиційного контракту №56 від 28 липня 2008 року, що „ОСОБА_2. здійснив інвестування квартири №32 загальною площею 71,8 квадратних метра в будинку за адресою:
АДРЕСА_1 в розмірі 100%, а саме 122060 (сто двадцять дві тисячі шістдесят) гривень".
Після цього, за усною вказівкою ОСОБА_4., свідоцтво до інвестиційного контрак-гу №56 від 28.07.2003 року було підписане головним бухгалтером ДП „Дніпровський круг" ОСОБА_1., яке разом з інвестиційним контрактом №56 від 28 липня 2003 року в той же цень були видані ОСОБА_2.
ОСОБА_1., згідно наказу №39 від 30 вересня 2002 року директора ДП „Дніпровський круг" ОСОБА_4., з 2 вересня 2002 року призначена на посаду головного бухгалтера ЦП „Дніпровський круг".
Відповідно до ст. 8 п.7 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" головний бухгалтер забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності; організує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій; бере участь в оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства; забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах підприємства.
Крім того, відповідно до п. 2 „Головний бухгалтер" розділу 1 „Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців, які є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом №24 Міністерства праці та соціальної політики України від 16.02.1998 р., головний бухгалтер забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"; організує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій; вимагає від підрозділів, служб та працівників забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів; вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну; забезпечує складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства, підписання її та подання в установлені строки користувачам; здійснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства; бере участь у підготовці та поданні інших видів періодичної звітності, які передбачають підпис головного бухгалтера, до органів вищого рівня у відповідності з нормативними актами, затвердженими формами та інструкціями; за погодженням з власником (керівником) підприємства забезпечує перерахування податків та зборів, передбачених законодавством, проводить розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов'язань; здійснює контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів; бере участь у проведенні інвентаризаційної роботи на підприємстві, оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства; забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах; керує працівниками бухгалтерського обліку підприємства та розподіляє між ними посадові завдання та обов'язки. Тобто, ОСОБА_1., працюючи головним бухгалтером ДП „Дніпровський круг", була наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками.
ОСОБА_1., працюючи головним бухгалтером ДП „Дніпровський круг", достовірно знаючи, що розрахунки з ДП „Дніпровський круг" по інвестуванню будівництва кв.32 в будинку АДРЕСА_1 не проведені, кошти від ОСОБА_2 відповідно до п.п. 1.2.1., 3.1.2., 4.1. інвестиційного контракту №56 від 28 липня 2003 року на розрахунковий рахунок ДП „Дніпровський круг" не надійшли та у касу підприємства не поступили, внесок у сумі 122060 грн. по договору міни ОСОБА_5. не сплачено, дві земельні ділянки за договором міни від 15.05.2003 року на баланс ДП „Дніпровський круг" не прийняті, а також відсутні фінансово-бухгалтерські документи у ДП „Дніпровський круг" щодо сплати ОСОБА_2. коштів на інвестування будівництва квартири №32 за вказаною адресою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах директора ДП „Дніпровський круг" ОСОБА_4., виконуючи його усну вказівку та прагнучи йому догодити, 28 липня 2003 року в офісі ДП „Дніпровський круг" в м.Києві по вул.Героїв Космосу, 2-Б, від імені головного бухгалтера ДП „Дніпровський круг" підписала свідоцтво до інвестиційного контракту №56 від 28.07.2003 року, внісши до даного документу завідомо неправдиві відомості, що „ОСОБА_2. здійснив інвестування квартири №32 загальною площею 71,8 квадратних метра в будинку за адресою: АДРЕСА_1 в розмірі 100%, а саме 122060 (сто двадцять дві тисячі шістдесят) гривень".
Діями директора ДП „Дніпровський круг" ОСОБА_4., які виразилися у заволодінні шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_2 у сумі 122060 грн., а також у складанні, підписанні та видачі ОСОБА_2., в порушення п.1.2.1., 3.1.2., 4.1. інвестиційного контракту №56 від 28 липня 2003 року, протоколу №1 до зазначеного інвестиційного контракту та спільно з головним бухгалтером ДП „Дніпровський круг" ОСОБА_1. свідоцтва до інвестиційного контракту №56 від 28.07.2003 року, внесенні ними до даних документів завідомо неправдивих відомостей, ОСОБА_2. заподіяно матеріальних збитків у розмірі 122060 грн., у зв'язку з заволодінням його грошовими коштами та не передачею йому у власність квартири №32 по АДРЕСА_1 відповідно до п.7.1. інвестиційного контракту №56 від 28 липня 2003 року, у зв'язку з ненадходженням від нього коштів на рахунок ДП „Дніпровський круг" по інвестуванню квартири.
Крім того, 28 липня 2003 року, у офісі ДП „Дніпровський круг", в м.Києві по вул.Героїв Космосу, 2-Б, ОСОБА_4, як директор ДП „Дніпровський круг", реалізуючи свій намір заволодіти шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_3., підписав з ОСОБА_3. інвестиційний контракт №57 (про інвестування у житлове будівництво). Відповідно до п.1.1., п.1.2., п.п.1.2.1., п.1.7., п.п. 3.1.2., п. 4.1.: за цим контрактом підприємство зобов'язується своїми силами і засобами, за рахунок залучених від довірителів коштів, збудувати і передати довірителю обумовлене житло (об'єкт інвестування), а довіритель зобов'язується забезпечити відповідне фінансування об'єкта інвестування та прийняти його у свою власність; за згодою сторін за цим контрактом довіритель перераховує кошти на розрахунковий рахунок підприємства для подальшого їх інвестування на умовах цього інвестиційного контракту у (житлове) будівництво за зацікавленістю довірителя; характеристика об'єкта інвестування - кв. № 36, площею 71,8 кв.м., (4 поверх) будинку АДРЕСА_1; довіритель зобов'язаний сплатити вартість об'єкта інвестування (квартири №36) по фіксованій ціні шляхом перерахування коштів та дотримувати графік внесення інвестицій, узгоджений сторонами і обумовлений протоколом №1 про погодження договірної ціни до цього контракту; довіритель інвестує в загальну житлову площу шляхом перерахування коштів на рахунок Підприємства, яке приймає ці кошти для подальшого фінансування житла, відповідно умов договору.
Протоколом №1 до інвестиційного контракту №57 від 28 липня 2003 року передбачено, що сторонами за цим протоколом ДП „Дніпровський круг" в особі директора ОСОБА_4. (підприємство) та ОСОБА_3. (довіритель) узгоджена договірна ціна вартості 1 кв.м. загальної площі на інвестування квартири №36 в житловому будинку АДРЕСА_1 на момент укладання інвестиційного контракту договірна ціна 1 кв.м. загальної площі квартири без урахування літніх приміщень становить 1700 грн., загальна площа квартири №36 без урахування літніх приміщень 71,8 кв.м; договірна ціна квартири становить 122060 грн.; оплата проводиться у національній валюті; договірна ціна 122060 гривень узгоджується остаточною і не підлягає перегляду сторонами при умові внеску 100% вартості ціни квартири, а саме 122060 грн.
В той же день 28.07.2003 року в офісі ДП „Дніпровський круг" в м.Києві по вул.Героїв Космосу, 2-Б, ОСОБА_3., довіряючи директору ДП „Дніпровський круг" ОСОБА_4, передала останньому готівкою належні їй кошти у розмірі 122060 грн.
ОСОБА_4, працюючи директором ДП „Дніпровський круг", відповідно до статуту якого наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками, зловживаючи своїм службовим становищем з корисних мотивів, без наміру вносити отримані від ОСОБА_3. кошти відповідно до умов інвестиційного контракту №57 від 28 липня 2003 року на рахунок ДП „Дніпровський круг", 28 липня 2003 року в офісі ДП „Дніпровський круг" в м.Києві по вул.Героїв Космосу, 2-Б, шляхом обману та зловживання довірою заволодів майном ОСОБА_3. - грошовими коштами у сумі 122060 грн. та розпорядився ними на свій розсуд.
При цьому, ОСОБА_4, вводячи в оману ОСОБА_3., достовірно знаючи, що розрахунки з ДП „Дніпровський круг" по інвестуванню будівництва кв.36 в будинку АДРЕСА_1 не проведені, кошти від ОСОБА_3. відповідно до п.п. 1.2.1., 3.1.2., 4.1. інвестиційного контракту №57 від 28 липня 2003 року на розрахунковий рахунок ДП „Дніпровський круг" не надійшли та у касу підприємства не поступили, внесок у сумі 122060 грн. по договору міни ОСОБА_5. не сплачено, дві земельні ділянки за договором міни від 15.05.2003 року на баланс ДП „Дніпровський круг" не прийняті, а також відсутні фінансово-бухгалтерські документи у ДП „Дніпровський круг" щодо сплати ОСОБА_3. коштів на інвестування будівництва квартири №36 за вказаною адресою, зловживаючи своїм службовим становищем з корисних мотивів, 28 липня 2003 року в офісі ДП „Дніпровський круг" в м.Києві по вул. Героїв Космосу, 2-Б, від імені директора ДП „Дніпровський круг" підписав інвестиційний контракт №57 від 28 липня 2003 року, складовою частиною якого є протокол №1, та свідоцтво до інвестиційного контракту №57 від 28.07.2003 року, внісши завідомо неправдиві відомості до протоколу №1, що „графік інвестування коштів на будівництво квартири: 1 внесок - 122060 грн. сплачено по договору міни ОСОБА_5." та до свідоцтва до інвестиційного контракту №57 від 28 липня 2008 року, що „ОСОБА_3. здійснила інвестування квартири №36 загальною площею 71,8 квадратних метра в будинку за адресою: АДРЕСА_1 в розмірі 100%, а саме 122060 (сто двадцять дві тисячі шістдесят) гривень".
Після цього, за усною вказівкою ОСОБА_4., свідоцтво до інвестиційного контракту №57 від 28.07.2003 року було підписане головним бухгалтером ДП „Дніпровський круг" ОСОБА_1., яке разом з інвестиційним контрактом №57 від 28 липня 2003 року було видане ОСОБА_3.
ОСОБА_1., працюючи головним бухгалтером ДП „Дніпровський круг", достовірно знаючи, що розрахунки з ДП „Дніпровський круг" по інвестуванню будівництва кв.36 в будинку АДРЕСА_1 не проведені, кошти від ОСОБА_3. відповідно до п.п. 1.2.1., 3.1.2., 4.1. інвестиційного контракту №57 від 28 липня 2003 року на розрахунковий рахунок ДП „Дніпровський круг" не надійшли та у касу підприємства не поступили, внесок у сумі 122060 грн. по договору міни ОСОБА_5. не сплачено, дві земельні ділянки за договором міни від 15.05.2003 року на баланс ДП „Дніпровський круг" не прийняті, а також відсутні фінансово-бухгалтерські документи у ДП „Дніпровський круг" щодо сплати ОСОБА_3. коштів на інвестування будівництва квартири №36 за вказаною адресою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах директора ДП „Дніпровський круг" ОСОБА_4., виконуючи його усну вказівку та прагнучи йому догодити, 28 липня 2003 року в офісі ДП „Дніпровський круг" в м.Києві по вул. Героїв Космосу, 2-Б, від імені головного бухгалтера ДП „Дніпровський круг" підписала свідоцтво до інвестиційного контракту №57 від 28.07.2003 року, внісши до даного документу завідомо неправдиві відомості, що „ОСОБА_3. здійснила інвестування квартири №36 загальною площею 71,8 квадратних метра в будинку за адресою: АДРЕСА_1 в розмірі 100%, а саме 122060 (сто двадцять дві тисячі шістдесят) гривень".
Діями директора ДП „Дніпровський круг" ОСОБА_4., які виразилися у заволодінні шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_3. у сумі 122060 грн., а також у складанні, підписанні та видачі ОСОБА_3., в порушення плі. 1.2.1., 3.1.2., 4.1. інвестиційного контракту №57 від 28 липня 2003 року, протоколу №1 до зазначеного інвестиційного контракту та спільно з головним бухгалтером ДП „Дніпровський круг" ОСОБА_1. свідоцтва до інвестиційного контракту №57 від 28.07.2003 року, внесенні ними до даних документів завідомо неправдивих відомостей, ОСОБА_3. заподіяно матеріальних збитків у розмірі 122060 грн., у зв'язку з заволодінням її грошовими коштами та не передачею їй у власність квартири №36 по АДРЕСА_1 відповідно до п.7.1. інвестиційного контракту №57 від 28 липня 2003 року, у зв'язку з не надходженням від неї коштів на рахунок ДП „Дніпровський круг" по інвестуванню квартири.
Всього, діями директора ДП „Дніпровський круг" ОСОБА_4. та головного бухгалтера ДП „Дніпровський круг" ОСОБА_1., завдано матеріальних збитків ОСОБА_2. у розмірі 122060 грн. та ОСОБА_3. у розмірі 122060 грн., а всього на загальну суму 244120 грн., які у двісті п'ятдесят і більше разів перевищують неподатковий мінімум доходів громадян.
Таким чином, своїми діями, що виразилися у зловживанні службовим становищем, тобто умисному, в інтересах третіх осіб, використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, ОСОБА_1. вчинила злочин, передбачений ч. 2 ст. 364 КК України.
2. Вчинення ОСОБА_1. службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.
ОСОБА_1., працюючи головним бухгалтером ДП „Дніпровський круг", достовірно знаючи, що розрахунки з ДП „Дніпровський круг" по інвестуванню будівництва кв.32 в будинку АДРЕСА_1 не проведені, кошти від ОСОБА_2 відповідно до п.п.1.2.1., 3.1.2., 4.1. інвестиційного контракту №56 від 28 липня 2003 року на розрахунковий рахунок ДП „Дніпровський круг" не надійшли та у касу підприємства не поступили, внесок у сумі 122060 грн. по договору міни ОСОБА_5. не сплачено, дві земельні ділянки за договором міни від 15.05.2003 року на баланс ДП „Дніпровський круг" не прийняті, а також відсутні фінансово-бухгалтерські документи у ДП „Дніпровський круг" щодо сплати ОСОБА_2. коштів на інвестування будівництва квартири №32 за вказаною адресою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах директора ДП „Дніпровський круг" ОСОБА_4., виконуючи його усну вказівку та прагнучи йому догодити, 28 липня 2003 року в офісі ДП „Дніпровський круг" в м.Києві по вул.Героїв Космосу, 2-Б, від імені головного бухгалтера ДП „Дніпровський круг" підписала свідоцтво до інвестиційного контракту №56 від '7.2003 року, внісши до даного документу завідомо неправдиві відомості, що „ОСОБА_2. здійснив інвестування квартири №32 загальною площею 71,8 квадратних метра в будинку за адресою: АДРЕСА_1 в розмірі 100%, а саме 122060 (сто двадцять дві тисячі шістдесят) гривень".
Крім того, ОСОБА_1., працюючи головним бухгалтером ДП „Дніпровський круг", достовірно знаючи, що розрахунки з ДП „Дніпровський круг" по інвестуванню будівництва кв.36 в будинку АДРЕСА_1 не проведені, кошти від ОСОБА_3. відповідно до п.п. 1.2.1., 3.1.2., 4.1. інвестиційного контракту №57 від 28 липня 2003 року на розрахунковий рахунок ДП „Дніпровський круг" не надійшли та у касу підприємства не поступили, внесок у сумі 122060 грн. по договору міни ОСОБА_5. не сплачено, дві земельні ділянки за договором міни від 15.05.2003 року на баланс ДП „Дніпровський круг" не прийняті, а також відсутні фінансово-бухгалтерські документи у ДП „Дніпровський круг" щодо сплати ОСОБА_3. коштів на інвестування будівництва квартири №36 за вказаною адресою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах директора ДП „Дніпровський круг" ОСОБА_4., виконуючи його вказівку та прагнучи йому догодити, 28 липня 2003 року в офісі ДП „Дніпровський круг" в м.Києві по вул. Героїв Космосу, 2-Б, від імені головного бухгалтера ДП „Дніпровський круг" підписала свідоцтво до інвестиційного контракту №57 від 28.07.2003 року, внісши до даного документу завідомо неправдиві відомості, що „ОСОБА_3. здійснила інвестування квартири №36 загальною площею 71,8 квадратних метра в будинку за адресою: АДРЕСА_1 в розмірі 100%, а саме 122060 (сто двадцять дві тисячі шістдесят) гривень".
Діями ОСОБА_1., як головного бухгалтера ДП „Дніпровський круг", які виразилися в службовому підробленні, завдано збитків ОСОБА_2. у розмірі 122060 грн. та ОСОБА_3. у розмірі 122060 грн., а всього на загальну суму 244120 грн., які у двісті п'ятдесят і більше разів перевищують неподатковий мінімум доходів громадян.
Таким чином, своїми діями, що виразилися у службовому підробленні, тобто внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, іншому підробленні документів, а також складанні і видачі завідомо неправдивих документів, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, ОСОБА_1. скоїла злочин, передбачений ч.2 ст. 366 КК України.
Усіма своїми діями, що виразилися у зловживанні службовим становищем, тобто умисному, в інтересах третіх осіб, використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки; у службовому підробленні, тобто внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, іншому підробленні документів, а також складанні і видачі завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, ОСОБА_1. вчинила злочини, передбачені ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 366 КК України.
У судовому засіданні прокурор заявив клопотання про закриття кримінальної справи відносно ОСОБА_1. у зв’язку із її смертю, згідно ст.6 п.8 КПК України.
Суд розглянувши вищевказане клопотання, вважає, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Так, до Святошинського районного суду м.Києва надійшла заява від чоловіка ОСОБА_7. – ОСОБА_8., в якій він просить закрити кримінальну за ст.6 п.8 КПК України у зв’язку із смертю ОСОБА_1., згідно актового запису про смерть
№ 190286 від 08.11.2010 року.
Згідно ст.6 п.8 КПК України кримінальну справу не може бути порушено, а порушена справа підлягає закриттю щодо померлого, за винятком випадків, коли провадження в справі є необхідним для реабілітації померлого або відновлення справи щодо інших осіб за нововиявленими обставинами.
Оскільки після смерті ОСОБА_8. не поступили клопотання про його реабілітацію від родичів та громадських організацій, суд вважає, що справа підлягає закриттю.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.6 п.8, 248, 282 КПК України, суд –
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора задовольнити. Подальше провадження по кримінальній справі закрити у зв’язку із смертю ОСОБА_1.
Судові витрати по справі віднести на рахунок держави.
Речові докази по справі, зберігати при матеріалах справи.
Зняти арешт з майна ОСОБА_1. – 1/5 частини АДРЕСА_2
Постанова може бути оскаржена до Апеляційного суду м.Києва через районний суд протягом семи діб з дня її винесення.
Суддя: