Дело № 1-158/2010г.

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ  УКРАИНЫ

28 декабря  2010 года                                                                                                       г.Брянка

Брянковский городской суд Луганской области в составе председательствующего судьи Рудакова И.П., при секретарях Чакавой А. С., Бахтиной Н.И., Корюковец Т.В., с участием прокурора Куриного О.А, рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда г.Брянки уголовное  дело по обвинению

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_3 уроженца РФ Приморского края,  гражданина  Украины, проживающего семьей без регистрации брака, имеющего полное общее среднее образование, имеющего на иждивении двух малолетних дочерей ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4 и ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ранее не судимого, к админответственности не привлекавшегося, работающего ООО «Альфа-И» слесарем, проживающего по адресу: АДРЕСА_1

в совершении   преступлений, предусмотренных  ст.ст. 191 ч.1, 191 ч.3 УК Украины,

у с т а н о в и л  :

ОСОБА_1  совершил умышленные  преступления при следующих обстоятельствах.

ОСОБА_1, согласно приказу № 29/к от 01.04.2007г. был  принят на постоянную работу в структурное подразделение магазин «Лия» г.Алчевска торговым агентом с полной индивидуальной материальной ответственностью.

01.04.2007 г. между МП ООО «Фирма «ЛИЯ» и ОСОБА_1 заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности, согласно которого ОСОБА_1, являясь торговым агентом, принимает на себя полную материальную ответственность за не обеспечение сохранности вверенных ему материальных ценностей

ОСОБА_1, используя свое служебное положение, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершил присвоение имущества МП ООО «Фирма «ЛИЯ» при следующих обстоятельствах:

Эпизод №1

04.11.2009 г. года ОСОБА_1 на складе МП ООО «Фирма «ЛИЯ», расположенного в магазине «Лия» г.Алчевска, получил согласно накладной №2ЛБ5007290 товароматериальные ценности – сигареты (далее ТМЦ) для последующей их реализации ЧП ОСОБА_4 на общую сумму 3368,8 грн. После этого, полученные ТМЦ, передал ОСОБА_5 и последняя произвела ему оплату в полном объеме. ОСОБА_1, осознавая, что с данного момента у него возникла возможность распоряжаться полученными денежными средствами за реализованные ТМЦ, имея умысел на присвоение ТМЦ, из корыстных побуждений, денежные средства в сумме 3368,8 грн. присвоил себе и распорядился ими по своему усмотрению.

В результате преступных действий ОСОБА_1, МП ООО «Фирма «ЛИЯ» причинен материальный ущерб на сумму 3368,8 грн.

Эпизод №2

05.11.2009 г. года ОСОБА_1 на складе МП ООО «Фирма «ЛИЯ», расположенного в магазине «Лия» г.Алчевска, получил согласно накладной №2ЛБ5007315 ТМЦ для последующей их реализации ЧП ОСОБА_6 на общую сумму 5927,77 грн. После этого, полученные ТМЦ, передал ОСОБА_6 и последний произвела ему оплату в полном объеме. ОСОБА_1, осознавая, что с данного момента у него возникла возможность распоряжаться полученными денежными средствами за реализованные ТМЦ, повторно, имея умысел на присвоение ТМЦ, из корыстных побуждений, денежные средства в сумме 5927,77 грн. присвоил себе и распорядился ими по своему усмотрению.

    В результате преступных действий ОСОБА_1, МП ООО «Фирма «ЛИЯ» причинен материальный ущерб на сумму 5927,77 грн.

Эпизод №3

06.11.2009 г. года ОСОБА_1 на складе МП ООО «Фирма «ЛИЯ», расположенного в магазине «Лия» г.Алчевска, получил ТМЦ согласно накладных №2ЛБ5007322 на сумму 11146,9; №2ЛБ5007323 на сумму 3232,6; №2ЛБ5007324 на сумму 1551,8 для последующей их реализации ЧП ОСОБА_7 на общую сумму 15931,3 грн. После этого ОСОБА_1, осознавая, что с данного момента у него возникла возможность распоряжаться полученными ТМЦ, повторно, имея умысел на присвоение ТМЦ, из корыстных побуждений, присвоил ТМЦ себе и распорядился ими по своему усмотрению.

В результате преступных действий ОСОБА_1, МП ООО «Фирма «ЛИЯ» причинен материальный ущерб на сумму 15931,3 грн.

Эпизод №4

09.11.2009 г. года ОСОБА_1 на складе МП ООО «Фирма «ЛИЯ», расположенного в магазине «Лия» г.Алчевска, получил ТМЦ для последующей их реализации согласно накладных:

1.   №2ЛБ5007364 на сумму 4544,9 грн. ЧП ОСОБА_8

2.   №2ЛБ5007348 на сумму 1764,75 грн. ЧП «В.А.І»

3.   №2ЛБ5007359 на сумму 3283,44 грн. ЧП ОСОБА_9

4.   №2ЛБ5007356 на сумму 4198,8 грн.  и №2ЛБ5007357 на сумму 4779,4 грн. ЧП ОСОБА_10

5.   №2ЛБ5007363 на сумму 3880,7 грн. ЧП ОСОБА_11

Итого, 09.11.2009 года ОСОБА_1 получил на складе ТМЦ на общую сумму 22451,99 грн. После этого, полученные ТМЦ передал указанным ЧП, которые произвели ему оплату в полном объеме. ОСОБА_1, осознавая, что с данного момента у него возникла возможность распоряжаться полученными денежными средствами за реализованные ТМЦ, повторно, имея умысел на присвоение ТМЦ, из корыстных побуждений, денежные средства в сумме 22451,99 грн. присвоил себе и распорядился ими по своему усмотрению.

В результате преступных действий ОСОБА_1, МП ООО «Фирма «ЛИЯ» причинен материальный ущерб на сумму 22451,99 грн.

Эпизод №5

10.11.2009 г. года ОСОБА_1 на складе МП ООО «Фирма «ЛИЯ», расположенного в магазине «Лия» г.Алчевска, получил ТМЦ для последующей их реализации согласно накладных:

1.   №2ЛБ5007389 на сумму 2606,5 грн. ЧП ОСОБА_12

2.   №2ЛБ5007377 на сумму 3450,4 грн. ЧП ОСОБА_10

3.   №2ЛБ5007379 на сумму 4520,89 грн. ЧП ОСОБА_13

4.   №2ЛБ5007393 на сумму 4965,2 грн. и №2ЛБ5007392 на сумму 1512,8 грн. ЧП ОСОБА_14

5.   №2ЛБ5007376 на сумму 11772, 69 грн. ЧП ОСОБА_15

а так же по накладной №2ЛБ5007380 получил ТМЦ на сумму 913,8 грн. на свое имя.

Итого, 10.11.2009 года ОСОБА_1 получил на складе ТМЦ на общую сумму 29742,28 грн. После этого, осознавая, что с данного момента у него возникла возможность распоряжаться полученными ТМЦ, имея умысел на присвоение ТМЦ, из корыстных побуждений, повторно, присвоил ТМЦ выданные на ЧП ОСОБА_12 в сумме  2606,5 грн. и выданные на его имя на сумму 913,8 грн. После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на присвоение ТМЦ, после проведенной ЧП ОСОБА_10, ЧП ОСОБА_13, ЧП ОСОБА_14 и ЧП ОСОБА_15 ему оплаты в полном объеме, ОСОБА_1, денежные средства в сумме 26221,98 грн., присвоил себе и распорядился ими по своему усмотрению.

    В результате преступных действий ОСОБА_1, МП ООО «Фирма «ЛИЯ» причинен материальный ущерб на общую сумму 29742,28 грн.

Эпизод №6

11.11.2009 г. года ОСОБА_1 на складе МП ООО «Фирма «ЛИЯ», расположенного в магазине «Лия» г.Алчевска, получил ТМЦ для последующей их реализации согласно накладных:

1.   №2ЛБ5007410 на сумму 1630,05 грн.ЧП ОСОБА_16

2.   №2ЛБ5007403 на сумму 1799,9 грн. ЧП ОСОБА_17

3.   №2ЛБ5007409 на сумму 2965 грн. ЧП ОСОБА_4

Итого, 11.11.2009 года ОСОБА_1 получил на складе ТМЦ на общую сумму 6394,95 грн. После этого, осознавая, что с данного момента у него возникла возможность распоряжаться полученными ТМЦ, имея умысел на присвоение ТМЦ, из корыстных побуждений, повторно, присвоил ТМЦ выданные на ЧП ОСОБА_16 в сумме 1630,05 грн. и ЧП ОСОБА_17 в сумме 1799,9 грн. После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на присвоение ТМЦ, после проведенной ЧП ОСОБА_4 ему оплаты в полном объеме, ОСОБА_1, денежные средства в сумме 2965 грн., присвоил себе и распорядился ими по своему усмотрению.

В результате преступных действий ОСОБА_1, МП ООО «Фирма «ЛИЯ» причинен материальный ущерб на общую сумму 6394,95 грн.

Эпизод №7

12.11.2009 г. года ОСОБА_1 на складе МП ООО «Фирма «ЛИЯ», расположенного в магазине «Лия» г.Алчевска, получил ТМЦ для последующей их реализации согласно накладных:

1.   №2ЛБ5007432 на сумму 2000 грн. ЧП ОСОБА_18

2.   №2ЛБ5007428 на сумму 1677,9 грн.  и №2ЛБ5007430 на сумму 5637,5 грн. ЧП ОСОБА_17

3.   №2ЛБ5007429 на сумму 8337,1 грн. ЧП ОСОБА_19

4.   №2ЛБ5007431 на сумму 2255 грн. ЧП ОСОБА_20

5.   №2ЛБ5007433 на сумму 2893,3 грн. и №2ЛБ5007434 на сумму 3508,75 грн. ЧП ОСОБА_10

6.   №2ЛБ5007426 на сумму 7513,4 грн. ЧП ОСОБА_21

а так же по накладной №2ЛБ5007427 получил ТМЦ на сумму 256,2 грн. на свое имя.

Итого, 12.11.2009 года ОСОБА_1 получил на складе ТМЦ на общую сумму 34079,15 грн. После этого, осознавая, что с данного момента у него возникла возможность распоряжаться полученными ТМЦ, имея умысел на присвоение ТМЦ, из корыстных побуждений, повторно, присвоил ТМЦ выданные на ЧП ОСОБА_17 в сумме 7305,4 грн., ЧП ОСОБА_19 в сумме 8337,1 грн., ЧП ОСОБА_20 в сумме  2255 грн., а так же выданные на его имя. После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на присвоение ТМЦ, после проведенной ЧП ОСОБА_18, ЧП ОСОБА_10 и ЧП ОСОБА_21 ему оплаты в полном объеме, ОСОБА_1, денежные средства в сумме 15915,45 грн., присвоил себе и распорядился ими по своему усмотрению.    

В результате преступных действий ОСОБА_1, МП ООО «Фирма «ЛИЯ» причинен материальный ущерб на сумму 34079,15 грн.

Эпизод №8

13.11.2009 г. года ОСОБА_1 на складе МП ООО «Фирма «ЛИЯ», расположенного в магазине «Лия» г.Алчевска, получил ТМЦ для последующей их реализации согласно накладных:

1.   №2ЛБ5007450 на сумму 4102,76 грн. ЧП ОСОБА_10

2.   №2ЛБ5007437 на сумму 5535,8 грн. ЧП ОСОБА_13

3.   №2ЛБ5007453 на сумму 4865,26 грн. ЧП ОСОБА_22

Итого, 13.11.2009 года ОСОБА_1 получил на складе ТМЦ на общую сумму 14503,82 грн. После этого, полученные ТМЦ передал указанным ЧП, которые произвели ему оплату в полном объеме. ОСОБА_1, осознавая, что с данного момента у него возникла возможность распоряжаться полученными денежными средствами за реализованные ТМЦ, повторно, имея умысел на присвоение ТМЦ, из корыстных побуждений, денежные средства в сумме 14503,82 грн. присвоил себе и распорядился ими по своему усмотрению.

В результате преступных действий ОСОБА_1, МП ООО «Фирма «ЛИЯ» причинен материальный ущерб на сумму 14503,82 грн.

Эпизод №9

16.11.2009 г. года ОСОБА_1 на складе МП ООО «Фирма «ЛИЯ», расположенного в магазине «Лия» г.Алчевска, получил ТМЦ для последующей их реализации согласно накладных:

1.   №2ЛБ5007475 на сумму 2280,19 грн. ЧП ОСОБА_16

2.   №2ЛБ5007468 на сумму 1009,1 грн. ЧП ОСОБА_17

Итого, 16.11.2009 года ОСОБА_1 получил на складе ТМЦ на общую сумму 3289,29 грн. После этого, осознавая, что с данного момента у него возникла возможность распоряжаться полученными ТМЦ, имея умысел на присвоение ТМЦ, из корыстных побуждений, повторно, присвоил ТМЦ выданные на указанных ЧП и распорядился ими по своему усмотрению.    

 В результате преступных действий ОСОБА_1, МП ООО «Фирма «ЛИЯ» причинен материальный ущерб на сумму 3289,29 грн.

Эпизод №10

17.11.2009 г. года ОСОБА_1 на складе МП ООО «Фирма «ЛИЯ», расположенного в магазине «Лия» г.Алчевска, получил ТМЦ для последующей их реализации согласно накладных:

1.   №2ЛБ500704 на сумму 8343,5 грн. ЧП ОСОБА_17

2.   №2ЛБ5007497 на сумму 5927,8 грн. и №2ЛБ5007498 на сумму 5173,6 грн. ЧП ОСОБА_22

а так же по накладной №2ЛБ5007507 получил ТМЦ на сумму 1150 грн. на свое имя.

Итого, 17.11.2009 года ОСОБА_1 получил на складе ТМЦ на общую сумму 20594,9 грн. После этого, осознавая, что с данного момента у него возникла возможность распоряжаться полученными ТМЦ, имея умысел на присвоение ТМЦ, из корыстных побуждений, повторно, присвоил ТМЦ выданные на ЧП ОСОБА_17 в сумме 8343,5 грн., а так же выданные на его имя. После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на присвоение ТМЦ, после проведенной ЧП ОСОБА_22 оплаты в полном объеме, ОСОБА_1, денежные средства в сумме 11101,4 грн., присвоил себе и распорядился ими по своему усмотрению.    

В результате преступных действий ОСОБА_1, МП ООО «Фирма «ЛИЯ» причинен материальный ущерб на сумму 20594,9 грн.

А всего, за период с 4 по 17 ноября 2009 года, ОСОБА_1, являясь материально-ответственным лицом, совершил присвоение ТМЦ, принадлежащих МП ООО «Фирма «ЛИЯ» на общую сумму 156283,45 грн. и на данную сумму предприятию причинен ущерб, который не возмещен до настоящего врмени.    

Подсудимый ОСОБА_1  свою вину в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 191 ч.1 и 191 ч.3 УК Украины,  признал  частично, пояснив суду, что в период с 05.10.2006 года по 18.11.2009 года работал торговым агентом на МП ООО «Фирма «ЛИЯ». С ним был заключен договор о полной материальной ответственности. В его обязанности входило: реализация ТМЦ – сигареты частным предпринимателям, т.е. доставка сигарет со склада, который находится  г.Алевске частному предпринимателю, а так же доставка денежных средств, полученных в виде расчета за поставленный товар. На момент наступления на должность, он стал искать клиентов – ЧП, которые бы приобретали ан МП ООО «ЛИЯ» сигареты. В случае согласия, с ЧП заключался договор. От имени фирмы, договор подписывал генеральный директор. На каждый день была заявка от ЧП на поставку сигарет. Заявки официально не оформлялись. Поэтому утром знал, кому в каком количестве и какой ассортимент сигарет привозить. Товар возил на автомобиле, который принадлежал фирме и находился у него в подотчете.     Для получения сигарет, приезжал на склад в г.Алчевске,  и отдавал список, частных предпринимателей с указанием количества и наименования сигарет либо бухгалтеру – ОСОБА_23 либо директору - ОСОБА_24 После этого, данный список вносился в компьютер и распечатывалась расходная накладная. Стоимость сигарет определялась автоматически в зависимости от имевшихся у ЧП скидок. После этого предоставлялся товар, он сравнивал с накладными, после чего товар грузился в автомобиль и он ехал развозить. При получении товара, ставит свою подпись в расходной накладной. Один экземпляр накладной остается на складе, а еще два экземпляра забирает себе. Когда приезжает к частному предпринимателю, согласно имеющейся накладной отдает товар. После этого, ЧП должен не поставить свою подпись в его экземпляре накладной, а третий экземпляр забрать себе. Однако фактически не всегда ЧП ставили свои подписи в его накладных. Третий экземпляр накладной он всегда оставлял у ЧП.     Оплата за поступившие сигареты могла производиться в наличном и безналичном расчете. Для оплаты в безналичном расчете, ЧП должен был перечислить деньги на расчетный счет  МП ООО «Фирма «ЛИЯ». Расчетный счет указан в договоре на поставку. В основном, ЧП рассчитывались наличными средствами. Порядок расчета наличными средствами следующий: предприниматель передавал ему деньги, он расписывался в основном в тетрадях ЧП о том, что получила деньги. Официальные документы при передаче денег не составлялся. После этого, он привозил на склад деньги, второй экземпляр накладных и список с указанием сумм, переданных ЧП за товар. О том, что передала деньги в кассу никакой документ не составлялся. На складе имеется тетрадь, в которую заносились суммы, которые отдавались на кассу.       Так же, ЧП могли произвести оплату товара не по факту получения, а с рассрочкой платежа. Изначально предоставлялась рассрочка – 2 недели. Для ведения учета по расчетам, он завел тетрадь, в которую вносил данные по расчетам. Если предприниматель рассчитывался частями, он это указывал в своей тетради. Некоторые «клиентов» рассчитывались в день получения товара, было редко. Бывали случаи, когда он перекрывал задолженность за поставленный товар одних ЧП, денежными средствами в виде оплаты за товар иных ЧП. И после проведения оплаты должников, вносил деньги за тех ЧП, денежными средствами которых перекрывала задолженность.   Каждый месяц на складе проводилась проверка относительно дебиторской задолженности. По результатам проверки торговым агентам давалось указание о проведении работы по погашению данной задолженности.  В октябре 2009 года отсрочку платежей сократили до 1 недели и к середине ноября дебиторская задолженность по его клиентам составила примерно 250 тыс. грн. В связи с этим, службой внутренней безопасности и ревизионной службой была проведена проверка относительно его работы. В ходе проверки, ревизоры ездили по ЧП и сверяли дебиторскую задолженность. По результатам проведенной проверки было установлено, что по товару, который он получал, имеется недостача примерно 150 000 грн. По результатам проверки был составлен акт инвентаризации. Он согласен, что у него имеется недостача, указанная в обвинении. Он действительно брал на складе в г.Алчевске МП ООО «Фирма «ЛИЯ» товар-сигареты на указанныю сумму и получил от ЧП и других лиц за товар деньги. По вопросу недостачи пояснил, что примерно через 6 месяцев после того, как приступил к работе у него из служебного автомобиля было хищение денег в сумме примерно 20 000 грн.  О данной краже никому не говорил, так как боялся, что уволят с работы. Решил данную сумму перекрыть в ходе работы. Примерно через 8 месяцев после кражи, снова из автомобиля была похищена выручка от продажи сигарет в сумме 40 000 грн. и через 3 месяца снова была совершена кражи из автомобиля, было похищено примерно 50 000 грн. О кражах никому и ничего не говорил, в милицию не обращался. После совершенных краж, перекрывал недостачу путем погашения задолженности по ранее отпущенному товару. Деньги от реализации сигарет себе не присваивал. В последнее время на фирме был введен лимит отпуска товара на одного предпринимателя. Поэтому, если у предпринимателя был большой оборот, то он выписывал накладную на другого предпринимателя, а товар привозил тому, кто делала заказ. Деньги о реализации товара сдавал на склад. Так же в некоторых случаях реализовывал сигареты частным предпринимателям, с которыми не был заключен договор, но и в этом случае  сдавал деньги на склад.    

    Осознает, что  халатно отнесся к выполнению своих обязанностей относительно сохранности денежных средств, которые получил от реализации сигарет, но это было сделано им не умышленно. Утверждает, что хищение денежных средств и товара не совершал.

Помимо частичного признания  подсудимым ОСОБА_1 своей вины в содеянном, его вина в совершении преступления подтверждается показаниями представителя гражданского истца, свидетелей, а также совокупность доказательств по делу.

Из показаний представителя гражданского истца ОСОБА_25  в судебном заседании  следует, что 19 ноября 2009 года на имя генерального директора МП ООО «Фирма «ЛИЯ» со службы безопасности предприятия, поступила докладная записка о выявленной недостачи товароматериальных ценностей на подотчете торгового агента ОСОБА_1 На основании данной докладной, работниками МП ООО «Фирма «ЛИЯ», была проведена инвентаризация. При инвентаризации ОСОБА_1 не участвовал, так как после выявленной недостачи на работу не вышел. Согласно проведенной инвентаризации, у ОСОБА_1 была выявлена недостача на сумму 153963,45 грн. Инвентаризацию проводила комиссия, в состав которой включались сотрудники МП ООО «Фирма «ЛИЯ». По окончании инвентаризации был составлен акт инвентаризации. Данный акт подписан всеми членами комиссии. ОСОБА_1 акт не подписал, так как на момент проведения проверки и на момент составления акта ОСОБА_1 не было С ОСОБА_1 не беседовала. При каких обстоятельствах образовалась недостача у ОСОБА_1, ей не известно. Службой безопасности МП ООО «Фирма «ЛИЯ» было выявлено несколько таких подобных хищений и при беседе с торговыми агентами, они ссылались на кражу денег из автомобиля.     В результате преступных действий ОСОБА_1, МП ООО «Фирма «ЛИЯ» был причинен материальный ущерб на сумму 156283,45 грн., на данную сумму заявлен гражданский иск, который просит удовлетворить. ОСОБА_1 просит наказать строго по закону.

Из показаний свидетеля ОСОБА_26  в судебном заседании следует, что он в должности заместителя генерального директора МП ООО «Фирма «ЛИЯ» работал с 2004 г. В его функциональные обязанности входит руководство службой безопасности предприятия. В г.Алчевске Луганской области имеется структурное подразделение – склад «ЛИЯ» г.Алчевск МП ООО «Фирма «ЛИЯ». Данным складом руководит заведующей складом – ОСОБА_24, которая подчиняется непосредственно генеральному директору. На МП ООО «Фирма «ЛИЯ» имеется торговые агенты, в обязанность которых входит подыскивать клиентов, производить доставку продукции. В обязанность торгового агента привозить на склад деньги за поставленный товар не входит. Согласно заключенных договоров, покупатель сам обязан либо перечислить денежные средств о безналичному расчету, либо внести средства в кассу предприятия. На складе в г.Алчевске имеется касса предприятия. На практике сложилось, что иногда торговые агенты сами привозят в кассу предприятия (склада) деньги за поставленный товар. В данном случае составляется приходно-кассовый ордер. Первая часть ордера остается на предприятии, а вторая часть передается покупателю. При получении товара на складе, заведующим складом выдается расходная накладная в которой указывается получатель, а так же фамилия агента, через кого поставляется товар. На последней странице ордера ставится подпись кто выдал товар и подпись кто получил. Данные о переданном товаре заносятся в компьютер по программе 1С. Каждый вечер инкассаторы забирают наличные средства на складе и деньги зачисляются на расчетный счет предприятия.   19.11.2009 года на складе «ЛИЯ» г.Алчевска была проведена плановая инвентаризация по торговому агенту ОСОБА_1 При проведении инвентаризации была выявлена недостача на сумму 156 тыс. гривен. У ОСОБА_1  брали объяснения, в которых он  постоянно путался. Затем было проведено служебное расследование, были проведены сверки с частными предпринимателями. Мы выяснили, что Карпов брал деньги, но не сдавал в кассу и  брал товар,  но на точку его не привозил. ОСОБА_1 по началу говорил в устной форме ОСОБА_27 о том, что он взял деньги и писал объяснительную.

Из показаний свидетеля ОСОБА_28 в  ходе досудебного следствия, исследованных в судебном заседании,  усматривается, что работает зам.начальника службы безопасности  МП ООО «Фирма «Лия»,  расположенной в г.Донецке,  структурные подразделения  которой в виде баз находятся  в Донецкой и Луганской областях.   В том числе в г.Алчевске  имеется   оптовая база по адресу: г.Алчевск, ул.Кирова,7. На каждой базе находится руководитель торговых агентов,  который на месте   подбирает  на работу  торговых агентов  оптовой базы, после чего  как сотрудники они оформляются  официально в центральном офисе в г.Донецке.   Торговые агенты являются материально-ответственными лицами и с ними  заключается договор  о полной материальной ответственности. Торговые агенты отчитываются по задолженности перед руководителем торговых агентов, он же проводит с ними работу по своевременной оплате полученного на базе товара и уменьшению задолженности. В г.Алчевске руководителем торговых агентов работает ОСОБА_29, который  работает руководителем примерно год на фирме.  Поэтому  торговых агентов  ОСОБА_30 и  ОСОБА_1  подбирал не он, данные сотрудники   работали  на фирме давно.       Примерно с октября 2009 г.  на фирме  началась комплексная проверка  работы всех филиалов.  Проверялись сначала торговые агенты, у которых имелась наибольшая дебиторская задолженность. Данная проверка  осуществлялась на основании актов сверки с клиентами, после чего сотрудники  службы безопасности  объезжали всех клиентов  и  подписывали данные акты сверки, тем самым  проверяя данную  задолженность. В ходе проверки или подтверждался факт оплаты, или подтверждался факт  просрочки платежа. В результате таких проверок и были  выявлены ряд  нарушений по торговым агентам склада в г.Алчевске, а именно  ОСОБА_30 и ОСОБА_1       В результате проверки деятельности данных агентов было выявлено  хищение денежных средств на большую сумму. По результатам проверки деятельности данных агентов был составлен акт  инвентаризации, в котором и указаны  те  торговые точки, на которые  агенты  отвезли товар,   получили оттуда деньги, но  на склад  деньги  не сдали, а присвоили их, кроме этого были выявлены факты по данным торговым агентам, когда они полученный на складе товар не довезли  до клиента. В этих  актах также  определена и общая сумма похищенных денег.     Учет материальных  ценностей и товара на складе в г.Алчевске осуществляется следующим образом. При получении товара на складе торговым агентам, согласно заказа, печатается накладная на каждого клиента в 4- х экземплярах, два из них оставалось на складе, а два  передавалось агенту. В одной из накладной которая оставалась на складе торговый агент ставил подпись   подтверждающую получение товара. Агент в свою очередь при доставке товара клиенту, отдавал одну накладную клиенту, а вторая оставалась у него с подписью клиента о приеме товара. В накладной,  которую передавали клиенту, ставилась подпись агента о передаче товара.

    По просьбе клиентов торговый агент получал и деньги за поставленный товар, для доставки  их на склад.

    Накладная на поставленный товар находится у агента до полной оплаты за  товар. При получении денег за поставленный товар, деньги вместе с накладной сдавались на склад, где приходовались в кассу  и принималась оплаченная накладная. Приходный чек в получении денег выдается  торговому агенту на руки. Данный чек мог оставаться у агента  на руках, а также мог передаваться клиенту в подтверждение того, что  по складу прошла оплата за  поставленный ему товар.

    Ежемесячно по каждому агенту выводилась дебиторская  задолженность и  каждый агент подтверждал данную задолженность   своей подписью, при этом давая устные объяснения своему руководителю по каждой сумме задолженности. Фактов не согласия с задолженностью  зафиксировано не было.

    Кроме этого сверить дебиторскую задолженность каждый торговый агент мог в любое время.

От объемов работ зависел размер заработной платы торгового агента. Заработная плата также зависела от суммы просрочки, чем больше просрочки, тем меньше заработная плата.

При составлении договора с клиентом, оговаривается и срок    возможной  отсрочки  платежа за поставленный товар. Данные сведения вносятся в центральной  фирме в компьютер и контролируется его выполнение. При несоблюдении срока оплаты выписка товара клиенту  блокировалась.

Однако сам  торговый агент никого не уведомляя, мог  договориться с клиентом о меньшем сроке отсрочки и полученные от клиента  деньги  до срока окончания установленной договором отсрочки, использовать по собственному усмотрению, что и делали ОСОБА_30 с  ОСОБА_1.

    Для обеспечения сохранности материальных ценностей и денежных средств фирмой было сделано все необходимое. Торговые агенты обеспечиваются служебным транспортом, который оборудован сигнализацией, и  сейфами для  хранения денег и документов. Кроме этого  торговый агент  обеспечен  КПК,   который  облегчает работу торгового агента  при оформлении заказа, т.к. наименований предлагаемого товара очень много. Принятый на КПК заказ  переносится в  компьютер на складе, что  исключает, какие либо ошибки.

    Данный учет исключал возможность хищения денежных средств, и давал  возможность  контроля и проверки работы торговых агентов, кроме этого сами торговые агенты могли контролировать и проверять свою деятельность.

    При соблюдении всех условий дополнительного контроля     непосредственно со стороны торгового агента не  требовалось. Однако при условии манипуляции с просрочками  платежей клиентов, присвоении этих денежных средств, как это делали ОСОБА_30 и ОСОБА_1, перекрытии данных платежей  за счет других клиентов, с целью скрыть факты хищения,   требует от агента дополнительного учета, что и делала ОСОБА_30, вела  свой учет в  тетради. Данная тетрадь была забрана сразу при обнаружении у нее недостачи  денежных средств. ОСОБА_1 такого учета при совершении хищения  денежных средств не вел (л.д. 114-115 т.1).

Из показаний свидетеля ОСОБА_27  в судебном заседании следует, что у Карпова была выявлена недостача. В ходе проверки Карпов  ему говорил, что похитил деньги в размере 150 тыс. гривен.

    Из показаний свидетелей  частных предпринимателей в судебном заседании, исследованных в судебном заседании: ОСОБА_8 (Т.2 л.д. 62), ОСОБА_16 (Т.2 л.д. 102), ОСОБА_31 (Т.2 л.д. 53-54), ОСОБА_18 (Т.2 л.д.74), ОСОБА_32 (Т.2 л.д. 30-31), ОСОБА_33 (Т.2 л.д. 91-92), ОСОБА_34 (Т.3 л.д. 109), ОСОБА_35  (Т.2 л.д. 81-82), ОСОБА_20 (Т.2 л.д.46-47) ,  ОСОБА_36 (Т.2 л.д.95-96), ОСОБА_7 (Т.2 л.д. 38), ОСОБА_14 (Т.2 л.д.107), ОСОБА_4 (Т.2 л.д. 103), ОСОБА_37 (Т.2 л.д. 21-22), ОСОБА_11 (Т.2 л.д. 7), ОСОБА_38 (Т.2 л.д. 14-15), ОСОБА_39 (Т.2 л.д. 105), ОСОБА_40 (Т.2 л.д. 106), усматривается, что действительно ОСОБА_1 привозил им сигареты, как представитель магазина «Лия». За поставленные сигареты они расплатились, о чем имеются отметки в их журналах учетов, либо по указанным накладным сигареты ОСОБА_1 не привозил.

Из акта инвентаризации , усматривается, что от торгового агента ОСОБА_1 не поступили в кассу МП ООО «Фирма «Лия» деньги в сумме 153963,45 грн. (л.д. 4-7 т.1).

Из актов сверки , усматривается, что

-ЧП ОСОБА_9 накладная от 9.11.09 г. на сумму 3283,45 грн оплачена 16.11.09 торговому агенту ОСОБА_1 (л.д. 82 т.1).

-ЧП ОСОБА_8 накладная от 9.11.09 г. на сумму 4544,90 грн. оплачена 16.11.09 торговому агенту ОСОБА_1 (л.д. 83 т.1).

-ЧП ОСОБА_16 накладной от 11.11.09 г.  на сумму 1630,05 грн. накладной от 16.11.09 г.  на сумму 2280,19 грн  не получал (л.д. 84 т.1).

-ЧП ОСОБА_14 накладные от 10.11.09 г. на сумму 1512,80 грн. и на сумму  4965,20 грн. оплачены 17.11.09 торговому агенту ОСОБА_1 (л.д. 83т.1).

-ЧП ОСОБА_41 накладные от 9.11.09 г. на сумму 4198,80 грн., 4779,40  грн. и от 10.11.09 г. на сумму 3450,40 грн. оплачены 13.11.09 торговому агенту ОСОБА_1, а от 12.11.2009 г. на сумму 3508,75 грн., 2893,30 грн. и от 13.11.2009 оплачены 16.11.09 торговому агенту ОСОБА_1  (л.д. 86 т.1).

-ЧП ОСОБА_13 накладная от 10.11.09 г. на сумму 4520,90 грн. оплачена 13.11.09 г. торговому агенту ОСОБА_1, а накладная от 13.11.09 г. на сумму 5535,00 грн. оплачена 17.11.09 торговому агенту ОСОБА_1 (л.д. 87 т.1).

-ЧП В.А.I. накладная от 9.11.09 г. на сумму 1764,75 грн. оплачена 16.11.09 торговому агенту ОСОБА_1 (л.д. 89 т.1).

-ЧП ОСОБА_7 товар по накладным от 6.11.09 г.  на сумму 15931,30 грн.. не получала (л.д. 90 т.1).

-ЧП ОСОБА_18 накладная от 12.11.09 г. на сумму 4934,90 грн. частично оплачена 14.11.09 торговому агенту ОСОБА_1 в сумме 2000 грн. (л.д. 91 т.1).

-ЧП ОСОБА_4 накладная от 4.11.09 г. на сумму 3368,8 грн. оплачена 11.11.09 торговому агенту ОСОБА_1, а накладная от 11.11.09 г. на сумму 2965 грн. оплачена 11.11.09 торговому агенту ОСОБА_1 (л.д. 92 т.1).

-ЧП ОСОБА_22 накладные от 13.11.09 г., 17.11.2009 г. и 18.11.2010 г. на сумму 15966,66 грн. оплачены торговому агенту ОСОБА_1 (л.д. 93 т.1).

-ЧП ОСОБА_12 товар по накладной от 10.11.09 г.  на сумму 2606,50 грн.. не получала (л.д. 94 т.1).

-ЧП ОСОБА_15 накладная от 10.11.09 г. на сумму 11772,70 грн. оплачена 18.11.09 торговому агенту ОСОБА_1 (л.д. 95 т.1).

-ЧП ОСОБА_20. товар по накладной от 12.11.09 г.  на сумму 2285 грн.. не получал (л.д. 97 т.1).

-ЧП ОСОБА_6 с актом сверки не согласен, т.к. товар по накладной от 12.11.09 г.  на сумму 2285 грн.. не получал (л.д. 97 т.1).

-ЧП ОСОБА_11 товар по накладной от 16.11.09 г.  на сумму 3880,70 грн. оплачен торговому агенту ОСОБА_1 (л.д. 98 т.1).

-ЧП ОСОБА_42 с актом сверки не согласен, т.к. товар по накладным от 11.11.09 г., 12.11.2009 г., 16.11.2009г., 17.11.2009 г.  на сумму 18467,9 грн. не получал (л.д. 99 т.1).

Из расходных  накладных  усматривается, что ОСОБА_1 получал ТМЦ для передачи частным предпринимателям, о чем в расходных накладных есть его росписи о получении ( л.д. 146-199 т. 1).

Из расчетов , изъятых у частных предпринимателей, усматривается, что с торговым агентом ОСОБА_1 производился расчет (л.д. 3-4, 27, 50, 57-59, 70, 104, 108-111 т.2).

Указанные доказательства  не противоречат друг другу и сомнений в виновности подсудимого не вызывают.

Действия подсудимого ОСОБА_1 по эпизоду №1 суд квалифицирует по ст.191 ч.1 УК Украины, как присвоение чужого имущества, которое было вверено лицу или находилось в его ведении.

Действия подсудимого ОСОБА_1 по эпизодам №2 - №10 суд квалифицирует по ст.191 ч.3 УК Украины, как присвоение чужого имущества, которое было вверено лицу или находилось в его ведении, совершенное повторно.

Присвоение суд находит в противоправном и безвозмездном изъятии (удержании, невозвращении) ОСОБА_1  имущества и денег МП ООО «Фирма «ЛИЯ», находившегося в его правомерном владении.

Показания  ОСОБА_1 о том, что деньги в сумме 156283,45 грн. у него похитили из машины, суд считает недостоверными, т.к. его автомобиль был оснащен сейфом, Карпов на протяжении длительного времени никогда не заявлял ни администрации, ни правоохранительным органам о хищении, имеются постановления об отказе в возбуждении дел по указанным ОСОБА_1 обстоятельствам. Кроме того, его показания в этой части опровергаются показаниями свидетелей ОСОБА_25, ОСОБА_27, утверждающих о том, что Карпов изначально устно говорил, что деньги присвоил.

Суд не находит в указанных действиях ОСОБА_1 признаков преступления, предусмотренного ст.367 УК Украины – халатности.

Назначая  подсудимому меру наказания, суд учитывает степень тяжести совершенного им преступления, данные о личности, то, что он не судим, по месту жительства характеризуется положительно, имеет на иждивении двух малолетних детей.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих его наказание, суд не находит.

Учитывая степень тяжести совершенных  преступлений, сумму присвоенного, то, что ущерб не возмещен, данные о личности, мнение представителя МП ООО «Фирма «ЛИЯ»,  суд считает необходимым для  исправления, а также для предупреждения новых преступлений назначить ОСОБА_1  наказание, предусмотренное ст.ст.191 ч.1 и ст. 191 ч.3 УК Украины, с применение ст.70 УК Украины  совокупности совершенных преступлений, в виде лишения свободы, с лишением права занимать административно-хозяйственные и материально – ответственные должности на установленный срок.

Учитывая сумму присвоенного, то, что ущерб не возмещен,  о снований для применения  в отношении подсудимого ст.ст. 69, 75 УК Украины  суд не находит.

Суд считает, что гражданский иск  прокурора г. Брянка в интересах малого предприятия общества с ограниченной ответственностью «Фирма ЛИЯ» о взыскании с ОСОБА_1 материального ущерба, причиненного преступлением, в сумме  156283,45 грн., подлежит удовлетворению в полном объеме, т.к. ущерб потерпевшим причинен  виновными действиями подсудимого, ущерб подтверждается приведенными выше доказательствами.

Вопрос о вещественных доказательствах следует решить в порядке, предусмотренном ст.81 УПК Украины.

Руководствуясь, ст.ст. 323, 324 УПК Украины, суд, –

п р и г о в о р и л :

ОСОБА_1 признать виновным и назначить ему  наказание:

- по ст. 191 ч.1 УК Украины в виде 1 года (одного) года лишения свободы, с лишением права  занимать  административно-хозяйственные и материально – ответственные должности на срок два года.

- по ст. 191 ч.3 УК Украины в виде 4 (четырех) лет лишения свободы, с лишением права занимать  административно-хозяйственные и материально – ответственные должности сроком на три года.

На основании ст. 70 УК Украины по совокупности совершенных преступлений путем поглощения менее строгого наказания,   более строгим наказанием, окончательно определить ОСОБА_1 наказание в виде лишения свободы на срок четыре года, с лишением права занимать административно-хозяйственные и материально – ответственные должности сроком на три года.

Гражданский иск  прокурора г. Брянка в интересах малого предприятия  общества с ограниченной ответственностью «Фирма ЛИЯ» удовлетворить. Взыскать с ОСОБА_1 в пользу малого предприятия общества с ограниченной ответственностью «Фирма ЛИЯ» в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, 156283,45 грн.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в отношении ОСОБА_1 изменить с подписки о невыезде на заключение под стражей, взяв его под стражу в зале суда.

Вещественные доказательства: акт инвентаризации, акты сверки, расходные накладные, расчеты, изъятые у частных предпринимателей - оставить в материалах уголовного дела.

Срок подачи апелляции на приговор в Апелляционный суд Луганской области в течение пятнадцати дней с момента его провозглашения, а осужденному ОСОБА_1 в тот же срок с момента вручения ему копии приговора.

Судья: