04.09.2024                                                                                

Справа №642/3965/21

Провадження № 1-кс/642/2807/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2024 року слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Харкові клопотання cлідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №12021225510000090 від 30.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.3 ст.190 (в редакції до 11.08.2023) КК України,

встановив:

До слідчого судді надійшло вказане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: - Форми 1 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також інших документів, які наявні у особовій справі та містять особисті почерк і підписи вищезазначеної особи; - Форми 1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також інших документів, які наявні у особовій справі та містять особисті почерк і підписи вищезазначеної особи.

В обгрунтування клопотання зазначено, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_5 перебуває кримінальне провадження №12021225510000090 від 30.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.3 ст.190 (в редакції до 11.08.2023) КК України.

В ході досудового розслідування СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області встановлено, що невстановлені особи 10.06.2020 шахрайським шляхом заволоділи незавершеним будівництвом житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , чим спричинили матеріальну шкоду у великих розмірах.

Зокрема, аналізом відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного земельного кадастру, рішень органу місцевого самоврядування про перейменування вулиць у місті Харкові, встановлено наступне.

Згідно порядкового номера 41 додатку 1 до рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 24.12.2003 №248/03 «Про найменування нових вулиць в місті Харкові» провулок між АДРЕСА_3 .

Згідно деталізованої інформації з Реєстру прав власності на нерухоме майно, 13.11.2007 за ОСОБА_6 проведено державну реєстрацію права власності на незавершене будівництво житлового будинку по АДРЕСА_4 (готовністю 62%) на підставі договору купівлі-продажу від 03.08.2007, посвідченого приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_7 (реєстровий №7362). Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна в Реєстрі прав власності на нерухоме майно – 19795182.

До придбання вказаного незавершеного будівництва ОСОБА_6 право власності на це будівництво було зареєстроване в Реєстрі за ОСОБА_8 на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 20.07.2007 у справі №2-3025/07.

При цьому, встановлено, що за договором купівлі-продажу земельної ділянки від 03.08.2007, посвідченим приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_7 (реєстровий №7365), ОСОБА_6 придбав у ОСОБА_8 земельну ділянку, площею 0,0800 га, по АДРЕСА_4 (колишня адреса: АДРЕСА_2 ), яка належала продавцю на підставі державного акта на право приватної власності на землю серії ЯБ №618443, виданого ІНФОРМАЦІЯ_8 28.07.2006 та зареєстрованого в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за №510667100087, кадастровий номер земельної ділянки: 6310137200:13:001:0096.

Крім цього, з відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (в т.ч. відомостей про реєстрацію змін до розділу Реєстру) вбачається, що приватним нотаріусом Бориспільского районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 10.06.2020 проведено за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) державну реєстрацію права власності на:

- об`єкт незавершеного будівництва - незавершене будівництво житлового будинку по АДРЕСА_4 , готовністю 62% (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2096956763000). При цьому для державної реєстрації права власності згаданим товариством подано акт приймання-передавання нерухомого майна від 28.05.2020 між громадянином російської федерації ОСОБА_6 (той, хто передає) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в особі директора ОСОБА_4 (той, хто приймає). В означеному акті вказано про передачу ОСОБА_6 належного йому незавершеного будівництва житлового будинку, з готовністю 62%, по провулку АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 19795182) в якості внесення частки до статутного капіталу у зв`язку з вступом до складу учасників згаданого товариства. За змістом вказаного акту, справжність підписів його підписантів засвідчено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 (реєстрові №№1015, 1016);

- земельну ділянку, площею 0,08 га, з кадастровим номером 6310137200:13:001:0096 по провулку АДРЕСА_2 . (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2096940563000). При цьому для державної реєстрації права власності згаданим товариством подано акт приймання-передавання нерухомого майна від 28.05.2020 між громадянином російської федерації ОСОБА_6 (той, хто передає) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в особі директора ОСОБА_4 (той, хто приймає). В означеному акті вказано про передачу ОСОБА_6 згаданої земельної ділянки в якості внесення частки до статутного капіталу у зв`язку з вступом до складу учасників згаданого товариства. За змістом вказаного акту, справжність підписів його підписантів засвідчено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 (реєстрові №№1017, 1018).

Однак, зі змісту листа приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 від 26.07.2023 за №67/01-16, наданого у відповідь на запит слідчого у кримінальному провадженні, вбачається, що вказаним нотаріусом ні на вказану у відповідних актах дату, ні за реєстровими №№1015, 1016, 1017, 1018 не засвідчувалась справжність підписів на актах приймання-передавання нерухомого майна щодо незавершеного будівництва житлового будинку по АДРЕСА_4 та земельної ділянки з кадастровим номером 6310137200:13:001:0096 по провулку АДРЕСА_2 між ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в особі директора ОСОБА_4 .

При цьому, встановлено, що ОСОБА_6 не міг виступати підписантом за вищевказаними актами від 28.05.2020, оскільки помер ще 01.10.2008.

Подальшим аналізом відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_11 31.07.2020 проведено державну реєстрацію права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) на незавершене будівництво житлового будинку по АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2096956763000) та земельну ділянку з кадастровим номером 6310137200:13:001:0096 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2096940563000). При цьому для держаної реєстрації права власності згаданим товариством подано:

- протокол №1 установчих зборів засновників про створення

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 07.07.2020, за змістом якого статутний капітал вказаного товариства утворено, за рахунок, зокрема, нерухомого майна учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - незавершеного будівництва житлового будинку по АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 19795182) та земельної ділянки, площею 0,08 га, з кадастровим номером 6310137200:13:001:0096, адресою якої вказано провулок АДРЕСА_2 . З вказаного акту вбачається, що справжність підписів його підписантів засвідчено приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_12 (реєстрові №№851, 852);

- акт приймання-передавання нерухомого майна від 10.07.2020, за змістом якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » передало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » незавершене будівництво житлового будинку по АДРЕСА_4 (з вказаного акту вбачається, що справжність підписів його підписантів засвідчено приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_12 (реєстрові №№885, 886);

- акт приймання-передавання нерухомого майна від 10.07.2020, за змістом якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » передало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » земельну ділянку, площею 0,08 га, з кадастровим номером 6310137200:13:001:0096 у м. Харкові, адресою якої вказано провулок АДРЕСА_2 (з вказаного акту вбачається, що справжність підписів його підписантів засвідчено приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_12 (реєстрові №№887, 888).

З відомостей про реєстрацію змін до розділу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відкритого щодо об`єкта нерухомого майна з реєстраційним номером 2096956763000 (незавершене будівництво житлового будинку, готовністю 62%) вбачаться, що 17.02.2021 за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_13 проведено реєстрацію змін розділу, а саме адресу вищевказаного незавершеного будівництва змінено з провулку АДРЕСА_5 .

У реєстраційній справі щодо вказаного об`єкта нерухомого майна міститься скан-копія довідки від 29.01.2021 за №2901/1, виданої товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » фізичною особою-підприємцем ОСОБА_14 , за змістом якої, незавершене будівництво, яке згідно акта приймання-передачі від 10.07.2020 знаходиться по провулку АДРЕСА_4 , фактично з початку будівництва розташовано на земельній ділянці з кадастровим номером 6310137200:13:001:0096 по провулку АДРЕСА_2 .

З відомостей ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_13 #13.5/49.98735/36.23619 вбачається, що земельна ділянка по АДРЕСА_4 (кадастровий номер – 6310137200:13:001:0030) розташована перпендикулярно до земельної ділянки по АДРЕСА_2 (кадастровий номер – 6310137200:13:001:0096). Вказані земельні ділянки розділені між собою проїзною частиною провулку.

Після цього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (продавцем) в особі директора

ОСОБА_5 укладено з ОСОБА_15 (покупцем) договір купівлі-продажу від 19.02.2021, посвідчений приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_16 (реєстровий №279). Предметом вказаного договору є: незавершене будівництво житлового будинку, готовністю 62%, адресою якого вказано провулок АДРЕСА_2 ; земельна ділянка, площею 0,08 га, з кадастровим номером 6310137200:13:001:0096 у АДРЕСА_2 . Державну реєстрацію права власності на вказане майно згаданим нотаріусом у цей же день проведено за ОСОБА_15 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 ).

У подальшому ОСОБА_15 (продавцем) укладено з ОСОБА_17 (покупцем) договір купівлі-продажу від 26.12.2022, посвідчений приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_16 (реєстровий №614). Предметом вказаного договору є: незавершене будівництво житлового будинку, готовністю 62%, адресою якого вказано провулок АДРЕСА_2 ; земельна ділянка, площею 0,08 га, з кадастровим номером 6310137200:13:001:0096 у АДРЕСА_2 . Державну реєстрацію права власності на вказане майно згаданим нотаріусом у цей же день проведено за ОСОБА_17 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 ).

Наведене у сукупності вказує на вчинення невстановленими на теперішній час особами дій, спрямованих на заволодіння шляхом обману (з використанням підроблених актів приймання-передавання нерухомого майна від 28.05.2020 від імені померлого на той час ОСОБА_6 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також подальшим відчуженням через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ОСОБА_15 на ОСОБА_17 ) нерухомим майном (земельною ділянкою з кадастровим номером 6310137200:13:001:0096 та розташованим на ній об`єктом незавершеного будівництва). Вказані дії містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 (в редакції до 11.08.2023) КК України.

Крім того, у ІНФОРМАЦІЯ_14 проводилося досудове розслідування по кримінальному провадженню №12021225510000090 від 30.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, за фактом того, що 20.01.2021 надійшла заява від ОСОБА_18 про те, що невстановлена особа використовує завідомо підроблений документ.

02.10.2023 матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях №12021225510000090 від 30.01.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст.358 КК України та №12023221220001083 від 02.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.3 ст.190 (в редакції до 11.08.2023) КК України, об`єднані в одне провадження за №12021225510000090, про що відповідні відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у випадку із заволодінням шляхом обману, з використанням підроблених документів, незавершеним будівництвом житлового будинку по АДРЕСА_2 та земельною ділянкою з кадастровим номером 6310137200:13:001:0096 на користь ОСОБА_15 використано підставних осіб – керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ОСОБА_4 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ОСОБА_5 ).

У ході досудового розслідування на теперішній час не вдалося встановити місцезнаходження ОСОБА_4 (директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), який значиться підписантом підроблених актів приймання-передавання нерухомого майна від 28.05.2020 від імені ОСОБА_6 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Водночас, ОСОБА_5 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») був викликаний для допиту в якості свідка стосовно вищевказаних подій, але, з`явившись на допит, від дачі показань відмовився. При цьому, ОСОБА_5 також відмовився надати зразки своїх почерку та підпису.

Вивченням відомостей про особу ОСОБА_5 встановлено, що до фактичної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » він відношення не має, а лише формально рахується на посаді директора вказаного товариства. ОСОБА_5 є спеціально підшуканою особою, яка здійснює підписання необхідних документів та виконує інші дії за вказівками інших осіб, коло яких на теперішній час встановлюється органом досудового розслідування.

В ході досудового розслідування кримінального провадження було призначено судово-почеркознавчу експертизу, для проведення якої необхідно надати оригінали документів зі зразками підписів та почерку ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Згідно відомостей, які містяться у особових картках ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримував паспорт громадянина України у ІНФОРМАЦІЯ_16 21.10.2008 серія НОМЕР_5 , а ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , отримував паспорт громадянина України у ІНФОРМАЦІЯ_17 18.03.2010 серія МТ № 094109 (документ визнано недійсним), у ІНФОРМАЦІЯ_18 14.02.2018 №001539952 (документ визнано недійсним), а також у ІНФОРМАЦІЯ_19 11.06.2020 №004839846.

Форми 1 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також інші документів, які наявні у особових справах, містять особисті почерк і підписи, які підлягатимуть експертному дослідженню, у зв`язку з чим, у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають доказове значення для встановлення обставин вчинення розслідуваного кримінального правопорушення. При цьому, з метою вирішення питання про проведення судових експертиз, існує необхідність дослідження з можливістю вилучення саме оригіналів усіх документів, які містяться в цих справах.

У зв`язку із тим, що іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження немає можливості, необхідно отримати тимчасовий доступ до Форми 1 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також інших документів, які наявні у особових справах та містять особисті почерк і підписи вищезазначених осіб, та які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Також слідчий, посилаючись на ч.2 ст.163 КПК України, просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий надав заява про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

За клопотанням слідчого, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Вищезазначена інформація, до якої слідчий просить надати доступ, у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити відомості, які підлягають доказуванню, неможливо.

Таким чином, враховуючи також призначення слідчим судово-почеркознавчої експертизи, вимоги клопотання слідчого про можливість вилучення саме оригіналів документів підлягають задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

клопотання – задовольнити.

Надати слідчому - заступнику начальника СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 , слідчим СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- Форми 1 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також інших документів, які наявні у особовій справі та містять особисті почерк і підписи вищезазначеної особи;

- Форми 1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також інших документів, які наявні у особовій справі та містять особисті почерк і підписи вищезазначеної особи.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя