1Справа № 335/11359/19 1-кс/335/5808/2021

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 листопада 2021 року  м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Воробйов А.В., за участю секретаря судового засідання Барсукової В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання адвоката Черкашина І.І. в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Астра Капітал Груп» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 11.10.2019 року у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені в ЄРДР за №12019080040001781 від 29.05.2019 року, -

В С Т А Н О В И В:

Адвокат Черкашин І.І. в інтересах ТОВ «Астра Капітал Груп» звернувся до слідчого судді з клопотанням в порядку ст. 174 КПК України, в якому просить скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 11.10.2019 року у кримінальному провадженні №12019080040001781 на належну ТОВ «Астра Капітал Груп» на праві приватної власності, земельну ділянку площею 0,3103 га із кадастровим номером 2310100000:05:004:0114 розташовану за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 35а.

В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадження СУ ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №12019080040001781 від 29.05.2019 року.

11.10.2019 року, в рамках кримінального провадження №12018080000000382, відомості про яке внесені до ЄРДР в 14.12.2018 року, за ознаками ч. 4 ст.27 ч.3 ст.369, ч.3 ст.369-2, а також за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 368, ч.2 ст.364 КК України, ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя у справі №335/11401/19 (1-кс/335/7189/2019), було накладено арешт на вищезазначену земельну ділянку площею 0,3103 га із кадастровим номером 2310100000:05:004:0114 розташовану за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 35а

31.10.2019 року кримінальне провадження №12018080000000382 від 14.12.2018 року з обвинувальним актом за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.4 ст.27, ч.3 ст.369, ч.4 ст.190 КК України, було направлено до суду, а матеріали щодо вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368, ч.2 ст.364 КК України, були виділені в окреме провадження №12019080000000470 від 31.10.2019 року.

Далі, 30.06.2020 року кримінальне провадження №12019080000000470 від 31.10.2019 року та №12019080040001781 від 29.05.2019 року були об`єднані в одне провадження та присвоєно номер - №12019080040001781.

Тобто, на даний час в рамках кримінального провадження 12019080040001781 від 29.05.2019 року, обмежуються законні права та інтереси власника майна ТОВ «Астра Капітал Груп», на земельну ділянку площею 0,3103 га із кадастровим номером 2310100000:05:004:0114 розташовану за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 35а.

Адвокат зазначає, що на сьогодні повністю відпала необхідність в подальшому застосуванню цього заходу – арешту майна, а також наявний арешт є необґрунтованим та безпідставним. Даний арешт був накладений ще у 2019 році і на сьогодні більше 2 років власник, добросовісний набувач майна, позбавлений законної можливості користуватися та розпоряджатися своїм майном. Ані директора, ані засновник, ані будь-які співробітники власника майна – ТОВ «Астра Капітал Груп» не мають причетності до даних кримінальних проваджень, їм не повідомлено про підозру та не висунуто звинувачень, жодної матеріальної відповідальності за цим кримінальним провадженням не може бути покладено на юридичну особу, власника майна – ТОВ «Астра Капітал Груп».

На підставі викладеного, адвокат просить скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 11.10.2019 року у кримінальному провадженні №12019080040001781 на належну ТОВ «Астра Капітал Груп» на праві приватної власності, земельну ділянку площею 0,3103 га із кадастровим номером 2310100000:05:004:0114 розташовану за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 35а.

В судовому засідання представника власника майна – адвокат Черкашин І.І. клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні з підстав, викладених у клопотанні.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Заслухавши доводи представника власника майна, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Судовим розглядом встановлено, що в провадження СУ ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №12019080040001781 від 29.05.2019 року.

11.10.2019 року, в рамках кримінального провадження №12018080000000382, відомості про яке внесені до ЄРДР в 14.12.2018 року, за ознаками ч. 4 ст.27 ч.3 ст.369, ч.3 ст.369-2, а також за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 368, ч.2 ст.364 КК України, ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя у справі №335/11401/19 (1-кс/335/7189/2019), було накладено арешт на вищезазначену земельну ділянку площею 0,3103 га із кадастровим номером 2310100000:05:004:0114 розташовану за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 35а.

31.10.2019 року кримінальне провадження №12018080000000382 від 14.12.2018 року з обвинувальним актом за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.4 ст.27, ч.3 ст.369, ч.4 ст.190 КК України, було направлено до суду, а матеріали щодо вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368, ч.2 ст.364 КК України, були виділені в окреме провадження №12019080000000470 від 31.10.2019 року. Далі, 30.06.2020 року кримінальне провадження №12019080000000470 від 31.10.2019 року та №12019080040001781 від 29.05.2019 року були об`єднані в одне провадження та присвоєно номер - №12019080040001781.

Відповідно до договору купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченої ОСОБА_1 , приватним нотаріусом ЗМНО 02.11.2017 року за реєстровим №3909, Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 02.11.2021 року, власником земельної ділянки площею 0,3103 га із кадастровим номером 2310100000:05:004:0114 розташовану за адресою:  АДРЕСА_1 є ТОВ «Астра Капітал Груп» (ЄДРПОУ 40238096).

Частинами 1 та 2 статті 64-2 КПК України встановлено, що третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Таким чином 11.10.2019 року ТОВ «Астра Капітал Груп»» набуло в кримінальному провадженні №12019080040001781 від 29.05.2019  року статус третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до приписів  статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною другою вказаної статті передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Відповідно до ч.2 ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Статтею 41 Конституції України встановлено, що  кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Також, суд враховує практику Європейського суду з прав людини, яка зазначає, що продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Ухвалою слідчого судді ухвалою Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя у справі №335/11401/19 (1-кс/335/7189/2019), було накладено арешт на земельну ділянку площею 0,3103 га із кадастровим номером 2310100000:05:004:0114 розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , з підстав того, що вказана земельна ділянка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою її збереження, недопущення передачі третім особам.

Даних щодо того, що на даний час в вказаному кримінальному провадженні оголошено про підозру службовим особам ТОВ «Астра Капітал Груп», слідчому судді не надано.

Крім того, слідчий, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання під час розгляду клопотання, не з`явився, додаткових доводів в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права ТОВ «Астра Капітал Груп» щодо обмеження права власності, не надав.

Таким чином слідчий суддя приходить до висновку, що у збереженні арешту відпала потреба, що є підставою для скасування арешту у відповідності до частини 1 статі 174 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, клопотання адвоката Черкашина І.І. який діє в інтересах ТОВ «Астра Капітал Груп»» підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 174, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання адвоката Черкашина І.І.  в інтересах  Товариства з обмеженою відповідальністю «Астра Капітал Груп» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 11.10.2019 року у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені в ЄРДР за №12019080040001781 від 29.05.2019 року - задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя у справі №335/11401/19 (провадження 1-кс/335/7189/2019), на належнуТовариству з обмеженою відповідальністю «Астра Капітал Груп» (ЄДРПОУ 40238096) на праві приватної власності, земельну ділянку площею 0,3103 га із кадастровим номером 2310100000:05:004:0114, розташовану за адресою: м. Запоріжжя,  вул. Перемоги, 35а. 

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:  А.В. Воробйов