ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

61022, м. Харків, пр. Науки, 5, тел.:(057) 702-07-99, факс: (057) 702-08-52,

гаряча лінія: (096) 068-16-02, E-mail: inbox@dn.arbitr.gov.ua,

код ЄДРПОУ: 03499901, UA628999980313141206083020002

_____________________________________________________________________________

У Х В А Л А

28.10.2021р. Справа № 905/2342/17

Господарський суд Донецької області у складі судді Харакоза К.С.,

секретар судового засідання Золіна П.І.,

у справі за заявою кредитора Публічного акціонерного товариства "Укрнафта", м.Київ (код ЄДРПОУ 00135390) в особі Нафтогазовидобувного управління "Полтаванафтогаз", м.Полтава

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Київгазенерго", м.Донецьк (код ЄДРПОУ 34495144),

ліквідатор - арбітражний керуючий Жмакіна Н.В. (до зміни прізвища - Савостян Н.В.),

За участю представників сторін:

Кредитор: Олексієнко М.Г. (у режимі відеоконференції),

Боржник: не з`явився,

Ліквідатор - арбітражний керуючий Жмакіна Н.В. (посвідчення № 2030);

від ТОВ "Форум Рітейл" - Самарцев Я.Ю. (у режимі відеоконференції);

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду Донецької області від 01.11.17р. за заявою ПАТ "Укрнафта", м.Київ порушено провадження у справі №905/2342/17 про банкрутство ТОВ "Торговий дім "Київгазенерго"; введений мораторій на задоволення вимог кредиторів; введена процедура розпорядження майном боржника строком на 115 календарних днів, розпорядником майна призначений арбітражний керуючий Жмакін Сергій Андрійович; попереднє засідання суду призначено на 20.12.17р.

03.11.17р. за номером 46954 на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет оприлюднене оголошення (повідомлення) про порушення справи про банкрутство ТОВ "Торговий дім "Київгазенерго".

Постановою господарського суду Донецької області від 04.05.18р. боржника - ТОВ "Торговий дім "Київгазенерго", м.Донецьк визнано банкрутом; відкрито ліквідаційну процедуру по справі строком на 12 місяців; ліквідатором ТОВ "Торговий дім "Київгазенерго", м.Донецьк призначена арбітражний керуючий Савостян Надія Вікторівна.

Розпорядженням керівника апарату Господарського суду Донецької області від 28.10.2020 у зв`язку із відрахуванням судді Тарапати С.С. зі штату суддів Господарського суду Донецької області справа №905/2342/17 передана на повторний автоматичний розподіл справ, та відповідно до витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями визначений новий склад суду для розгляду справи №905/2342/17 - суддя Харакоз К.С.

Ухвалою суду від 02.08.2021 прийнято до провадження судді Харакоза К.С. справу №905/2342/17 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Київгазенерго", м.Донецьк (код ЄДРПОУ 34495144).

Ухвалою суду від 03.08.2021 було призначено до розгляду заяву №02-01/370 від 22.07.2021 Арбітражного керуючого Жмакіної Н.В. про витребування документів, та про визнання недійсними договорів, витребування майна на підставі ст.42 Кодексу України з процедур банкрутства.

Ухвалою від 12.10.2021 було відкладено на 28.10.2021 о 14:15 розгляд клопотання арбітражного керуючого про витребування доказів.

22.10.2021 на електронну адресу суду надійшла заява від 18.10.2021 вих. № 02-01/489 від арбітражного керуючого про долучення до матеріалів справи супровідного листа від 13.10.2021 № 02-01/476 разом із доказами направлення.

27.10.2021 на електронну адресу суду надійшло клопотання від 27.10.2021 № 0422-230/33008 від Національного антикорупційного бюро України щодо незаперечення клопотання Арьбітражного керуючого про витребування доказів.

У судове засідання 28.10.2021 у режимі відеоконференції з`явились представники кредитора, арбітражний керуючий та представник ТОВ "Форум Рітейл". У судовому засіданні суд оголосив зміст клопотання Національного антикорупційного бюро України від 27.10.2021 № 0422-230/33008.

Розглянувши клопотання арбітражного керуючого про витребування доказів, суд дійшов висновку про наявність підстав для його часткового задоволення з огляду на наступне.

12.10.2021 через канцелярію суду від арбітражного керуючого Жмакіної Н.В. надійшло клопотання від 11.10.2021 № 02-01/473 в якій просить наступне:

- Зобов`язати Головний підрозділ детективів Національного антикорупційного бюро України (03035, м. Київ, вул. Василя Сурикова, 3, код ЄДРПОУ: 41706939) надати до суду та ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Київгазенерго» (юридична адреса: 83003, Донецька обл., місто Донецьк, проспект Ілліча, будинок 17-Б; код ЄДРПОУ: 34495144) арбітражному керуючому Жмакіній Надії Вікторівні інформацію про рух коштів по рахунках ТОВ «Торговий дім «Київгазенерго» 26001002049 (980); 26001002049 (840); 26001002049 (978); 2600800049 (980) з 06.03.2013 року по 22.12.2016 року, яка міститься на вилучених 29 жорстких дисках під час обшуку 22.12.2016 року у АТ КБ «Союз» в межах кримінального провадження № 42015000000001688 від 06.08.2015 року та направити її в паперовому або електронному вигляді на адресу арбітражного керуючого Жмакіної Надії Вікторівни: 40014, м. Суми, вул. Перекопська, 9, e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_1

В обґрунтування зазначеного клопотання ліквідатор посилається на те, що згідно відповіді АТ «КБ «Союз» від 28.04.2021 року №23/01/09-БТ повідомлено, що станом на 28.04.2021 року співробітниками Генеральної прокуратури не повернуто жорсткі диски з 12 серверів у кількості 29 штук, які були вилучені в ході обшуку банку. Згідно відповіді Офісу Генерального прокурора від 25.05.2021 року № 16/1/2-р вказано, що відсутні підстави для задоволення заяви ліквідатора з посиланням на ст. 221 КПУ України, яка передбачає можливість надання матеріалів досудового розслідування для ознайомлення стороні захисту, потерпілого, представника юридичної особи щодо якої здійснюється провадження. Згідно відповіді Головного підрозділу детективів НАБУ від 28.09.2021 року № 0412-142/29794 роз`яснено, що згідно ст. 221 КПК України передбачено порядок ознайомлення стороною захисту та іншими учасниками кримінального провадження з матеріалами досудового розслідування до його завершення. ТОВ «Торговий дім «Київгазенерго» не являється учасником кримінального провадження №42015000000001688 від 06.08.2015 року. З огляду на вказане, повідомлено про відсутність правових підстав для надання інформації про рух коштів по рахунках ТОВ «Торговий дім «Київгазенерго».

Під час розгляду справи судом з`ясовувалась думка Національного антикорупційного бюро України щодо можливості надання витребуваних доказів з урахуванням вимог кримінального процесуального законодавства.

Відповідно до клопотання від 18.10.2021 вих. № 02-01/489 наданого до суду Національним антикорупційним бюро України, слідчий у кримінальному провадженні не заперечує щодо клопотання арбітражного керуючого Жмакіної Н.В. про витребування доказів від 11.10.2021 № 02-01/473. У разі отримання слідчим відповідного рішення, буде проведено огляд вищевказаних носіїв на жорстких магнітних дисках та у разі виявлення інформації про рух коштів по рахунках ТОВ "Торговий дім "Київгазенерго", вказана інформація буде надана до суду та арбітражному керуючому. Також, додатково повідомлено, що враховуючи значний об`єм інформації та наявний криптографічний захист на зазначених носіях жорстких магнітних дисках,їх огляд потребуватиме значного часу (30-60 днів).

Згідно ст. 74 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

За приписами ст. ст.76, 77 Господарського процесуального кодексу України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються.

За приписами ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

Враховуючи вищевикладене, приймаючи до уваги пояснення Національного антикорупційного бюро України, заслухавши позицію представників сторін, а також приймаючи до уваги те, що приписами господарського процесуального кодексу України не передбачено витребування доказів на користь іншої сторони, суд вважає за можливе частково задовольнити клопотання арбітражного керуючого Жмакіної Н.В. про витребування доказів.

Враховуючи вище викладене, керуючись ст.ст. 80, 81, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання арбітражного керуючого Жмакіної Н.В. від 11.10.2021 № 02-01/473 про витребування доказів - задовольнити частково.

2. Зобов`язати Національне антикорупційне бюро України надати до суду інформацію про рух коштів по рахунках ТОВ «Торговий дім «Київгазенерго» 26001002049 (980); 26001002049 (840); 26001002049 (978); 2600800049 (980) з 06.03.2013 року по 22.12.2016 року, яка міститься на вилучених 29 жорстких дисках під час обшуку 22.12.2016 року у АТ КБ «Союз» в межах кримінального провадження № 42015000000001688 від 06.08.2015 року та направити її до суду.

3. Зобов`язати ТОВ «КАРТАС ТРАСТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ: 37602968, адреса: 01010, м. Київ, вул. Суворова (Омеляяновича-Павленка), б. 4) до 30.08.2021 надати суду належним чином засвідчені копії та оригінали для огляду судом:

1. договору купівлі-продажу нерухомого майна: будівлі «Бізнес-центру», що знаходиться за адресою: Київська область, м. Бровари, бульвар Незалежності, будинок 16-А, загальна площа 1089,0 кв.м, посвідченого 02.12.2014 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Михайловою Н.О. в реєстрі за №755;

2. договору купівлі-продажу нерухомого майна: земельної ділянки з кадастровим номером 3210600000:00:033:0513, загальною площею 0,0531 га, що знаходиться за адресою: Київська область, м. Бровари, бульвар Незалежності, будинок 16-А, посвідченого 02.12.2014 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Михайловою Н.О. в реєстрі за №756;

3. договору купівлі-продажу нерухомого майна: нежитлових приміщень першого поверху площею 74,0 кв.м. та 91,8 кв.м, що знаходяться за адресою: м. Одеса, вул. Пантилеймонівська, б. 62, посвідченого 02.12.2014 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Михайловою Н.О. в реєстрі за №753;

4. договору купівлі-продажу нерухомого майна: нежитлових приміщень №501, площею 170,4 кв.м, що знаходяться за адресою: м. Одеса, вул. Пантилеймонівська, б. 62, посвідченого 02.12.2014 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Михайловою Н.О. в реєстрі за №741;

5. платіжних документів, що підтверджують розрахунок ТОВ «КАРТАС ТРАСТ КОМПАНІ» з ТОВ «Торговий дім «Київгазенерго» за придбання нежитлових приміщень за вказаними договорами купівлі-продажу від 02.12.2014 року.

4. ТОВ «КАРТАС ТРАСТ КОМПАНІ», ТОВ «ФОРУМ РІТЕЙЛ», ТОВ «ЗОЛОТА ОСІНЬ ПЛЮС» до дати судового засідання надати: відзиви на заяву ліквідатора боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Київгазенерго" - арбітражного керуючого Жмакіної Н.В. №02-01/370 від 22.07.2021 про визнання недійсними договорів, повернення майна; копії відзивів та доданих документів направити на адресу ліквідатора боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Київгазенерго" - арбітражного керуючого Жмакіної Н.В., докази направлення надати суду.

5. Відкласти розгляд справи на 29.11.2021 року о 15:00 год. зал судового засідання № 308.

Роз`яснити сторонам, що відповідно до ч.ч.3, 4 ст.197 ГПК України вони можуть взяти участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів та повідомити, що у такому випадку суд має можливість забезпечити проведення судового засідання в режимі відеоконференції за допомогою програмного забезпечення "EasyCon".

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://dn.arbitr.gov.ua.

Суддя К.С. Харакоз