Справа № 4-93\2007

ПОСТАНОВА

10 квітня 2007 року Сніжнянський міський суд Донецкої області у складі :

 головуючої                                                 Корекян Н.Р.

при секретарі                                               Бороденко О.О.

за участю прокурора                                  Шабінского І.В.

, розглянувши подання старшого слідчого прокуратури м.Сніжне Булавка А., узгодженого

з прокурором м.Сніжне 6.04.2007 року про розкриття банківської таємниці

ВСТАНОВИВ:

З подання слідкує, що  прокуратурою м.Сніжне порушена кримінальна справа за фактом за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч.4 КК Украины.

Посадові особи ТОВ"Вітрен" в період часу з 15.09.2006 року по 30.09.2006 року діючи з умислом з метою отримання грошових коштів в установі Сніжнянського відділення Промінвестбанку в якості кредиту ,шляхом омани змусили до оформлення відповідних документів, необхідних для отримання кредиту, підлеглих їм осіб, тем самим заволоділи грошовими коштами в сумі 240000грн. оманом .

В вересні 2006 року за вказівкою посадових осіб ТОВ "Вітрен" робітники вказаного підприємства, всього 12 человік, підписали документи на оформлення на себе кредитів в Сніжнянському відділенні Промінвестбанку по 20000 грн. кожний, всього на 240 000 грн., буцім то для погашення боргу ТОВ "Вітрен" перед Пенсійним фондом, гарантом по даному кредиту виступало ТОВ "Промресурс". При цьому вищезазначені особи гроші в якості кредиту не отримували, а лише в присутності працівників кредитного відділу Сніжнянського відділу Промінвестбанка та директора ТОВ "Промресурс" ОСОБА_1 підписали необхідні документи. Грошові кошти, які оформлялися робітниками ТОВ "Вітрен" в якості кредиту, повинно було повертати ТОВ "Вітрен". Однак кредит ТО«³трен» не сплачувало, в наслідок чого на прикінці грудня 2006 року робітникам ТОВ "Вітрен", на яких були оформлені кредити, Сніжнянське відділення Промінвестбанк надіслало претензії по факту непогашення отриманих кредитів.

З метою повного, об'єктивного та всебічного дослідження всіх обставин скоєного злочину, слідчий просить суд зобов'язати Сніжнянське відділення Промінвестбанка розкрити банківську інформацію, яка містить банківську таємницю по руху по всім відкритим рахункам ТОВ "Промресурс" за період з 1.01.2006 року по 1.03.2007 року.

Відповідно до ст.60 Закону України"Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею є відомості про стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь

2

чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів тощо.

Ст.66 КПК України передбачено, що слідчі в справах, які перебувають в їх провадженні, вправі вимагати від банків інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб у порядку та обсязі, встановлених Законом України "Про банки та банківську діяльність".

Як вбачається із подання, як на підставу для задоволення подання про розкриття банківської таємниці слідчий посилається на те, що отримання даної інформації з метою розслідування кримінальної справи.

Подання про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю є обгрунтованою і базується на нормах закону, тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", ст.66 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Зобов'язати Сніжнянське відділення Промінвестбанку надати старшому слідчому прокуратури м.Сніжне інформацію щодо руху грошових коштів по всім відкритим рахункам ТОВ "Промресурс" за період з 1.01.2006 року по 1.03.2007 року з вказівкою реквізитів контрагентів від яких отримані кошти та куди спрямовані.