Дело № 4-586/10
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы
03 сентября 2010 года г. Харьков
Судья Червонозаводского районного суда г. Харькова Андрущенко Н.Н., при секретаре – Закопайло Е.В., с участием прокурора- Гарлыка С.С., рассмотрев представление старшего следователя прокуратуры Червонозаводского района г.Харькова Перепелица С.А., согласованное с и.о.прокурора Червонозаводского района города Харькова, о производстве выемки в Харьковском филиале ОАО «ВТБ БАНК» отделение «Набережное», (код 14359319, МФО 321767) сведений, составляющих банковскую тайну, -
УСТАНОВИЛ:
02 июня 2010 года прокуратурой Червонозаводского района г.Харькова возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ООО научно-производственное предприятие «Амкрис-Пласт», (код 32439151) по факту умышленного неисполнения судебных решений, что причинило существенный вред интересам юридических лиц (взыскателей), по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.382 УК Украины.
В ходе проведения досудебного следствия установлено, что на основании приказов хозяйственного суда Харьковской области от 15.05.2009 года по делу № 52/97-08, от 01.06.2009 года по делу №05/230-08, от 26.01.2009 года по делу № 38\230-08, от 28.04.2009 года по делу № 38/113-08, от 01.07.2009 года по делу № 61/92-09, от 03.09.2009 года по делу № 08/170-09, от 09.09.2009 года по делу № 42/15-09, от 09.09.2009 года по делу № 42/15-09 и от 19.10.2009 года с ООО научно-производственное предприятие «Амкрис-Пласт», (код 32439151) взыскано задолженности (денежных средств и имущества) в пользу других субъектов предпринимательской деятельности.
По вышеуказанным исполнительным документам государственным исполнителем Червонозаводского отдела государственной исполнительной службы Харьковского городского управления юстиции вынесены соответствующие постановления об открытии исполнительного производства и наложен арест на имущество и все денежные средства должника.
Однако, должностные лица ООО научно-производственное предприятие «Амкрис-Пласт», (код 32439151) вопреки требованиям ст.63 Закона Украины «Об исполнительном производстве», после наложения государственным исполнителем ареста на денежные средства в банковских учреждениях, умышленно 14.10.2009 года открыли два счета №26002013007754, (валюта: доллар США и украинская гривна) в Харьковском филиале ОАО «ВТБ БАНК» отделение «Набережное», (код 14359319, МФО 321767) и 16.10.2009 года два счета №26002013007754, (валюта: доллар США и украинская гривна) в ОАО «ВТБ БАНК» г.Киева, (МФО 321767), о чем государственным исполнителем составлен соответствующий акт от 16.12.2009 году.
Кроме того, согласно информации отделения «Харьковской региональной дирекции» ОАО ВТБ БАНК на вышеуказанных счетах осуществилось движение денежных средств, то есть должником ООО научно-производственное предприятие «Амкрис-Пласт», (код 32439151) осуществлялись финансовые операции в период производства исполнительных действий.
Органы досудебного расследования пришли к выводу о том, что вышеуказанными незаконными действиями должностных лиц ООО научно-производственное предприятие «Амкрис-Пласт», (код 32439151) причинен значительный ущерб интересам взыскателей на общую сумму 795154,06 грн.
В представлении следователь просит вынести постановление о проведение выемки на бумажном и электронном носителях в Харьковском филиале ОАО «ВТБ БАНК» отделение «Набережное», (код 14359319, МФО 321767), сведений составляющий банковскую тайну, относительно реестра движения денежных средств с полной расшифровкой дебетовой и кредитовой части по текущему расчетному счету №26002013007754 научно-производственного предприятия «Амкрис-Пласт», (код 32439151) с указанием назначения платежей, наименованием и кода ЕГПРОУ контрагентов, сумм и дат платежей, за период с 14.10.2009 года по 02.09.2010 года, карточек с образцами подписей должностных лиц указанного предприятия и документов банковского дела ООО научно-производственное предприятие «Амкрис-Пласт», (код 32439151).
Суд, выслушав мнение прокурора, поддержавшего представление, исследовав материалы уголовного дела, считает представление обоснованным и подлежащим удовлетворению, т.к. сведения, составляющие банковскую тайну, необходимы для полного, всестороннего и объективного расследования и рассмотрения уголовного дела, возбужденного по факту умышленного неисполнения должностными лицами ООО НПП «Амкрис-пласт» судебных решений, причинившее значительный ущерб юридическому лицу по ч.2 ст. 382 УК Украины.
На основании изложенного, руководствуясь ст.178 УПК Украины, суд-
ПОСТАНОВИЛ:
Представление удовлетворить.
Провести выемку на бумажном и электронном носителях в Харьковском филиале ОАО «ВТБ БАНК» отделение «Набережное», (код 14359319, МФО 321767), сведений составляющий банковскую тайну, относительно реестра движения денежных средств с полной расшифровкой дебетовой и кредитовой части по текущему расчетному счету №26002013007754 ООО научно-производственное предприятие «Амкрис-Пласт», (код 32439151) с указанием назначения платежей, наименованием и кода ЕГПРОУ контрагентов, сумм и дат платежей, за период с 14.10.2009 года по 02.09.2010 года, карточек с образцами подписей должностных лиц указанного предприятия и документов банковского дела ООО научно-производственное предприятие «Амкрис-Пласт», (код 32439151).
Постановление окончательно и обжалованию не подлежит.
Судья – подпись
ВЕРНО: судья - Н.Н.Андрущенко