Дело № 1-83/2007 г.

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

16 апреля 2007 года Фрунзенский районный суд гор. Харькова в составе:

председательствующий судья - Трофимов B.C.

при секретаре                   - Глоба М.Н.

с участием прокурора       - Макаровой Е.С.

рассмотрев  в  открытом  судебном  заседании  в зале  суда в  гор.  Харькове дело  по обвинению:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1года рождения, гражданки Украины, украинки, уроженки г. Харькова, образование среднее, не замужней, ранее не судимой, не работающей, являющейся инвалидом 3 группы, проживающей по адресу: г. АДРЕСА_1в совершении преступлений, предусмотренных ст. 358 ч.1, ст. 358 ч. 3 УК Украины, суд, -

Установил:

ОСОБА_1., работая бухгалтером без официального оформления с 15.05.2002г. по 22.08.2004г. в кафе «Гурман» ЧП «ОСОБА_2.», расположенного по адресу: гор.АДРЕСА_2, имея умысел на подделку документов, которые свидетельствуют о том, что она имеет место работы, получает заработную плату и работает в ЧП «ОСОБА_2.», и которые предоставляют право на получение кредита. Желая получить кредит в банке, ОСОБА_1. в августе 2004 года, действуя умышленно, используя бланк-справку о доходах, изготовила поддельный документ -справку о доходах, где собственноручно внесла рукописный текст с заведомо ложными сведениями о своих доходах, указав в графе „насчитанная заработная плата в том числе в натуральной форме" - сумму по 1200 гривен за 7 месяцев с января по июль 2004г. За каждый месяц, 10 всего на сумму 8400 гривен, после чего в графе „директор" поставила подпись директора ЧП «ОСОБА_2.» и печать укуазанного предпринимателя. Кроме этого, используя бланк формы №8ДР ведомость о начислении и выплате физическим лицам суммы доходов и суммы удержания с них налогов, собственноручно внесла рукописный текст, заведомо ложных сведений о начислении, выплате и удержании своих доходов, указав в графе сумму начисленного и выплаченного дохода 3600 гривен на 2-й квартал 2004 мгода в графе „сумма удержания подоходного налога" - 4444 грн., в графе „директор" поставила подпись директора ЧП «ОСОБА_2.» и печать указанного предпринимателя; используя бланк формы № 1ДФ налогового расчета сумм дохода, начисленного в пользу плательщиков налога, и сумм удержания с них налога собственноручно внесла рукописный текст с заведомо ложными сведениями о выплате и удержании своих доходов, указав в графе «сумма начисленного и выплаченного дохода» -3600 грн. за 1-й квартал 2004г. , в графе «сумма удержания подоходного налога» - 444 грн., в графе «директор» поставила подпись директора ЧП «ОСОБА_2.» и печать указанного предпринимателя.

После этого, ОСОБА_1., реализуя свой преступный умысел , направленный на использование заведомо поддельных документов, которые свидетельствуют о том, что она имеет место работы, получает заработную плату и работает в ЧП «ОСОБА_2.», 16 августа 2004г. подала справку о доходах, форму №8ДР ведомость о начислении и выплате физическим лицам суммы доходов и суммы удержания с них налогов, форму

2

№1ДФ налогового расчета сумм дохода, начисленного в пользу плательщиков налога и сумм удержания с них налога, являющиеся поддельными в ХФ ООО «Укрпромбанк» и заключила с ХФ ООО «Укрпромбанк» кредитный договор с целью получения кредита для приобретения компьютерной техники, договор поручения и договор залога движимого имущества, в котором предметом залога по представленной ею в банк счет-фактуры №08 от 12.08.2004г., является приобретенный у СПДФЛ «ОСОБА_2.» 12.08.2004г. компьютер. После чего получила от ХФ ООО «Укрпромбанк» кредит в сумме 4500 гривен на приобретение компьютера. Однако, ОСОБА_1. компьютер не приобрела, а полученные кредитные денежные средства использовала в иных целях на собственные нужды.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ОСОБА_1. свою вину по предъявленному обвинению признала полностью и показала, что в апреле 2002 года она устроилась на работу к частному предпринимателю ЧП «ОСОБА_2.» бухгалтером в магазин, а потом кафе «Гурман», расположенное по АДРЕСА_2. В ее обязанности входило составление товарных отчетов, сверка с продавцами, отчеты и документации для сдачи в налоговую инспекцию, пенсионный фонд, фонд занятости и т.п.. Поскольку она постоянно работала с документами, у нее была печать предприятия. На данном ЧП она официально оформлена не была. Поскольку у нее сложилось тяжелое материальное положение она предложила своему знакомому ОСОБА_3, фамилии которого она не знает, что оформит на себя кредит в банке на покупку компьютера, а он даст ей наличные деньги, и в последствии будет выплачивать кредит, на что тот согласился. С этой целью она взяла счет-фактуру на приобретение компьютера, приобрела бланк справки о доходах, после чего на своем рабочем месте собственноручно заполнила справку о своих доходах, внеся туда неправдивые сведения и сама расписалась за директора предприятия ОСОБА_2. и поставила печать. Также она выписала и заполнила две налоговые декларации: одну по форме №8ДР за 2-й квартал 2004г., вторую по форме №1ДР за 1-й квартал 2004 года, и заполнила и внесла свои данные и данные директора ЧП «ОСОБА_2.» и сведения о доходах своих и ОСОБА_2.. После этого с указанными поддельными документами и своими личными документами в ООО «Укрпромбанке» по пр. М. Жукова в гор. Харькове оформила кредит на сумму 4500 гривен, уплатив процентный взнос 720 гривен. При встрече с ОСОБА_3 он передал ей деньги 4000 грн., которые потратила на свои нужды. В содеянном раскаялась.

Помимо полного признания своей вины подсудимой, ее вина в фактически содеянном полностью подтверждается совокупностью собранных и исследованных в судебном заседании доказательств:

· содержанием протокола выемки от 18.08.2005г., согласно которого в ХФ ООО «Укрпромбанк» были изъяты следующие документы: справки о доходах, заявления анкеты ОСОБА_1. от 12.08.2004г., счет-фактура №08 от 12.08.2004г., кредитный договор №765/04-ФлТ от 16.08.2004г., договор поручительства №765/04-ФлТ-Пот 16.08.2004г., договор залога движимого имущества №765 ФлТ от 16.08.2004г.(Л.д.53)

· содержанием справки ХФ ООО «Укрпромбанк», содержащей перечень документов, необходимых для предоставления кредитных средств по программе целевого потребительского кредитования «Товары в кредит». (Л.д. 123-124)

· содержанием справки государственной налоговой инспекции Фрунзенского района гор. Харькова от 13.06.2005г. о том, что гр. ОСОБА_1. в трудовых отношениях с ЧП «ОСОБА_2.» не находилась. (Л.д. 28)

- осмотренным и приобщенным к материалам уголовного дела вещественными

доказательствами, согласно постановления от 15.04.2005г.: ведомости о начислении и

выплате физическим лицам сумм доходов и сумм удержания с них налогов от

06.07.2004г., налоговый расчет сумм дохода насчитанного в пользу плательщика налога и

сумм удержания с них налога; справки о доходах; заявления - анкеты ОСОБА_1.

от 12.08.2004г.; счет-фактуры №08 от 12.08.2004г. ; кредитного договора № 765/04-ФлТ от

3

16.08.2004г.; договора поручительства №765/04-ФлТ-П от 16.08.2004г.; договор залога движимого имущества №765 ФлТ от 16.08.2004г.( Л.д. 110, 111)

Поскольку подсудимая и другие участники судебного разбирательства не настаивали на исследовании фактических обстоятельств дела, которые никем не оспариваются, суд в силу ст.299 УПК Украины признал нецелесообразным исследование показаний свидетелей и ограничился исследованием материалов дела и показаниями подсудимой, правдивость которых у суда сомнений не вызывает.

Суд, оценив совокупность исследованных по делу доказательства, считает вину подсудимой ОСОБА_1. в подделке и использовании заведомо поддельных документов, доказанной.

Таким образом, действия подсудимой ОСОБА_1. суд квалифицирует по ст. 358 ч. 1 УК Украины, как подделка документов, т.е. подделка удостоверения или иного документа, который выдается учреждением, имеющим право выдавать такие документы, и, который предоставляет права или освобождает от обязанностей, в целях его использования; по ст. 358 ч.3 УК Украины - использование заведомо поддельного документа.

Изучением личности подсудимой ОСОБА_1. установлено, что она ранее не судим, к уголовной ответственности привлекается впервые, на учете в, психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, является инвалидом 3-й группы.

Чистосердечное раскаяние подсудимой ОСОБА_1. в содеянном, судом, по основаниям ст. 66 УК Украины признается смягчающим ее наказание обстоятельством.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой судом, в процессе судебного разбирательства не установлено.

Решая вопрос о виде и мере наказания подсудимой ОСОБА_1.суд учитывает, характер, степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимой. С учетом изложенного, суд пришел к убеждению, что исправление подсудимой возможно в условиях без реального отбывания назначенного ей наказания в виде ограничения свободы, с применением к назначенному наказанию ст. 75 УК Украины - освобождение от отбывания наказания с испытанием с возложением обязанностей, предусмотренных п.п. 2, 3, 4 ст. 76 УК Украины - не выезжать за пределы Украины на постоянное место жительства без разрешения органа уголовно-исполнительной системы и уведомлять органы уголовно-исполнительной системы об изменении места жительства, работы; периодически являться для регистрации в органы УИС.

Вещественные доказательства - ведомости о начислении и выплате физическим лицам сумм доходов и сумм удержания с них налогов от 06.07.2004г., налоговый расчет сумм дохода насчитанного в пользу плательщика налога и сумм удержания с них налога; справки о доходах; заявления - анкеты ОСОБА_1. от 12.08.2004г.; счет-фактуры №08 от 12.08.2004г. ; кредитного договора № 765/04-ФлТ от 16.08.2004г.; договора поручительства №765/04-ФлТ-П от 16.08.2004г.; договор залога движимого имущества №765 ФлТ от 16.08.2004г. по вступлению приговора в законную силу, в соответствии с положениями ст. 81 УПК Украины - подлежат хранению в материалах дела.

Заявленный гражданский иск подлежит удовлетворению в полном объеме.

Судебных издержек по делу нет.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 323, 324 УПК Украины, суд -

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_1признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. 358 ч. 1, ст. 358 ч.З УК Украины, за совершение которых назначить наказания:

4

· по ст. 358 ч.1 УК Украины - 1 год ограничения свободы;

· по ст. 358 ч.3 УК Украины - 2 года ограничения свободы.

В соответствии со ст. 70 УК Украины ОСОБА_1путем полного поглощения менее строго наказания более строгим, окончательно определить наказание в виде двух лет ограничения свободы.

В соответствии со ст. 75 УК Украины ОСОБА_1от отбывания назначенного ей по настоящему приговору наказания освободить, если осужденная в течение испытательного срока один год не совершит нового преступления.

Возложить на ОСОБА_1обязанности, в соответствии с п.п. 2, 3, 4 ст. 76 УК Украины - не выезжать за пределы Украины на постоянное место жительства без разрешения органа уголовно-исполнительной системы; уведомлять органы УИС об изменении места жительства, работы или учебы; периодически являться для регистрации в органы УИС.

В срок отбытия наказания ОСОБА_1зачесть 6 дней ( с 11.04.2007г. по 16.04.2007г.) проведенных осужденной под стражей.

Меру пресечения ОСОБА_1до вступления приговора в законную силу изменить с содержания под стражей на подписку о невыезде с постоянного места жительства, освободив осужденную из-под стражи в зале суда..

Гражданский иск удовлетворить в полном объеме. Взыскать с ОСОБА_1 в пользу ООО «Укрпромбанк» в лице Харьковского филиала, материальный ущерб в сумме 2895,65 грн. (две тысячи восемьсот девяносто пять гривен шестьдесят пять копеек), которые перечислить на р/с № 2909490003 в Харьковский филиал ООО «Укрпромбанк», МФО 350686 ЕДРПОУ 281769.

Вещественные доказательства - ведомости о начислении и выплате физическим лицам сумм доходов и сумм удержания с них налогов от 06.07.2004г., налоговый расчет сумм дохода насчитанного в пользу плательщика налога и сумм удержания с них налога; справки о доходах; заявления - анкеты ОСОБА_1. от 12.08.2004г.; счет-фактуры №08 от 12.08.2004г. ; кредитного договора № 765/04-ФлТ от 16.08.2004г.; договора поручительства №765/04-ФлТ-П от 16.08.2004г.; договор залога движимого имущества №765 ФлТ от 16.08.2004г. - оставить храниться в материалах дела..

Судебных издержек по делу нет.

Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Харьковской области в течение 15 дней с момента его провозглашения через Фрунзенский районный суд гор. Харькова.