СПРАВА №2-8114/2010 р.
Р І Ш Е Н Н Я
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 листопада 2010 року Жовтневий районний суд м. Луганська у складі:
головуючого судді - Дідоренко А.Е.,
при секретарі - Болотовій І.В.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Луганська цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Спеціалізованої Державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків у м. Луганську про повернення грошової суми, -
В С Т А Н О В И В :
07.09.2010 року ОСОБА_1 звернувся до суду з зазначеним позовом, котрий в подальшому був уточнений, в обґрунтування якого вказав, що в провадженні СВ ПМ СДПІ ВПП у м. Луганську перебувала кримінальна справа №01/08/9130, яку було порушено відносно директора ПП «ТФ «БТВ» ОСОБА_2 за ознаками складу злочину, що передбачений ч. 1 ст. 205 КК України. 15.10.2008 року в ході досудового слідства, яке провадилося по вказаній кримінальній справі, було проведено обшук у приміщенні ВАТ КБ «Південкомбанк», МФО 335946, за адресою: м. Луганськ, вул. Оборонна, 16/ 9-10, в тому числі і в його особистому кабінеті, в якому були вилучені належні йому грошові кошти у розмірі 243116 грн. та 122 долари США, котрі були долучені до матеріалів кримінальної справи у якості речових доказів. На сьогодні вказані грошові кошти перебувають на рахунку СДПІ ВПП у м. Луганську, який відкрито в Луганській філії ЗАТ «Укргазбанк». Посилаючись на те, що вилучені та долучені до матеріалів кримінальної справи відносно директора ПП «ТФ «БТВ» ОСОБА_2 належні йому грошові кошти у розмірі 243116 грн. та 122 долари США, є його приватною власністю, сам він не має жодного відношення до реєстрації та діяльності ПП «ТФ «БТВ», у порушенні кримінальної справи відносно нього за ознаками злочину, що передбачений ст.. 212 КК України, постановою слідчого було відмовлено у порушенні кримінальної справи відносно нього за відсутністю в його діях ознак злочину, тому ОСОБА_1 просить суд ухвалити рішення, яким зобов’язати СДПІ ВПП у м. Луганську повернути йому вилучені грошові кошти у розмірі 243116 грн. та 122 долари США шляхом видачі їх йому готівкою або перерахування у повному обсязі на його розрахунковий рахунок НОМЕР_1, який відкрито на його ім’я у Луганському відділенні №1 ПАТ «Фінростбанк», МФО 377131, код ЄДРПОУ НОМЕР_2.
У судовому засіданні представник позивача позовні вимоги підтримав у повному обсязі, надав аналогічні позову пояснення.
Представник відповідача СДПІ ВПП у м. Луганську позовні вимоги ОСОБА_1 не визнав, просив у задоволенні позову відмовити через його необґрунтованість, оскільки позивачем не доведено належність йому матеріальних цінностей, які були вилучені в ході обшуку приміщення ВАТ «КБ «Південкомбанк» 15.10.2008 року.
Суд, вислухавши пояснення представників сторін, дослідивши матеріали справи, вважає позов ОСОБА_1 обґрунтованим з наступних підстав.
Відповідно до ст.11 ЦПК України суд розглядає цивільну справу в межах заявлених вимог і на підставі представлених сторонами доказів. Ст.60 ЦПК України визначено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.
Судом встановлено наступне.
15.10.2008 року співробітниками СВ ПМ СДПІ ВПП у м. Луганську було проведено обшук приміщення ВАТ КБ «Південкомбанк» / МФО 335946/ за адресою: м. Луганськ, вул. Оборонна, буд. 16, нежиле приміщення №№9,10, в ході якого в кабінеті, котрий є робочим місцем начальника відділення №7 ВАТ КБ «Південкомбанк» ОСОБА_1, серед іншого було виявлено:
- грошова купюра, номіналом 2 долари США, у кількості 1 шт.;
- грошова купюра, номіналом 20 долари США, у кількості 1 шт.;
- грошова купюра, номіналом 100 доларів США, у кількості 1 шт.;
- грошова купюра, номіналом 1 гривна, у кількості 29 шт.;
- грошова купюра, номіналом 2 гривні, у кількості 7 шт.;
- грошова купюра, номіналом 5 гривень, у кількості 11 шт.;
- грошова купюра, номіналом 10 гривень, у кількості 19 шт.;
- грошова купюра, номіналом 20 гривень, у кількості 27 шт.;
- грошова купюра, номіналом 50 гривень, у кількості 454 шт.;
- грошова купюра, номіналом 100 гривень, у кількості 119 шт.;
- грошова купюра, номіналом 200 гривень, у кількості 50 шт.;
- грошова купюра, номіналом 500 гривень, у кількості 16 шт.
У сейфі начальника відділення №7 ВАТ КБ «Південкомбанк» у сейфі серед іншого було виявлено:
- грошова купюра, номіналом 1 гривня, у кількості 23 шт.;
- грошова купюра, номіналом 2 гривні, у кількості 15 шт.;
- грошова купюра, номіналом 5гривень, у кількості 7 шт.;
- грошова купюра, номіналом 20 гривень, у кількості 1 шт.;
- грошова купюра, номіналом 50 гривень, у кількості 22 шт.;
- грошова купюра, номіналом 100 гривень, у кількості 1376 шт.;
- грошова купюра, номіналом 200 гривень, у кількості 29 шт.;
- грошова купюра, номіналом 500 гривень, у кількості 90 шт.
Згідно протоколу огляду грошових коштів від 15.10.2008 року / а. с. 35 – 36/, вказані матеріальні цінності були оглянуті. Загальна їх сума становила 243116 гривень та 122 долари США.
Доказів, що зазначені грошові кошти були долучені до матеріалів кримінальної справи у якості речових доказів, суду протягом розгляду цієї цивільної справи надано не було, клопотань про витребування таких доказів не заявлялося..
Постановою старшого оперуповноваженого ОПС УУН оперативного відділу МВПМ СДПІ ВПП у м. Луганську ОСОБА_3 від 26.12.2008 року / а. с. 8 – 9/ у порушенні кримінальної справи відносно ОСОБА_1 за ст. 212 КК України було відмовлено за відсутністю в його діях складу злочину.
З зазначеного процесуального документу вбачається, що в результаті проведених оперативно – пошукових заходів причетність ОСОБА_1 до незаконної реєстрації ПП «ТФ БТВ» та використання ним реквізитів ПП «ТФ БТВ», ПП «ОСОБА_4», ТОВ «ВСК «Стройбат», ТОВ «БКФ «Вип – Терминал-К.А.В.», ТОВ «ВПК «Санрайз» , ТОВ «СПК «Алма», ТОВ «Альянсстройтрейд», ПП «МФ «Нарсил», ПП «Руал», ТОВ «СК – Спецстройтехника», ТОВ «Альянс-Маркет-Плюс» для здійснення незаконної діяльності документально не підтверджена.
Відповідно до ст. ст. 319, 391 ЦК України власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд та має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпорядження своїм майном.
В иходячи з наведеного, дослідивши усі надані сторонами докази у їх сукупності, перевіривши відповідність позовних вимог діючому законодавству України, суд дійшов висновку про обґрунтованість позову ОСОБА_1, оскільки протягом розгляду справи було встановлено, що у ході проведення оперативно – пошукових заходів співробітниками СВ ПМ СДПІ ВПП у м. Луганську з особового кабінету позивача, який розташований у приміщенні ВАТ КБ «Південкомбанк» / МФО 335946/ за адресою: м. Луганськ, вул. Оборонна, буд. 16, нежиле приміщення №№9,10, було вилучено грошові кошти, доказів належності яких іншим юридичним або фізичним особам окрім особи, яка на той час перебувала в зазначеному кабінеті, а саме: начальнику відділення №7 ВАТ КБ «Південкомбанк» ОСОБА_1, котрі були б виявлені під час проведення дізнання та досудового слідства по кримінальній справі, в рамках якої було проведено обшук, суду протягом розгляду справи надано не було. Клопотань про витребування таких доказів до суду не надходило.
У порушенні кримінальної справи відносно ОСОБА_1 було відмовлено за відсутністю у його діях складу злочину.
Беручи до уваги вищевикладене, суд вважає за необхідне усунути позивачу ОСОБА_1 перешкоди у користуванні належними йому грошовими коштами у розмірі 243116 гривень та 122 долари США, які були вилучені з його робочого кабінету у приміщенні ВАТ КБ «Південкомбанк» / МФО 335946/ за адресою: м. Луганськ, вул. Оборонна, буд. 16, нежиле приміщення №№9,10, співробітниками СВ ПМ СДПІ ВПП у м. Луганську 15.10.2008 року, зобов’язавши відповідача повернути зазначені матеріальні цінності шляхом перерахування на поточний рахунок ОСОБА_1 НОМЕР_1, МФО 377131, код ОДРПОУ НОМЕР_2 / а. с. 10 - довідка ПАТ «Фінростбанк» від 30.03.2010 року №392/.
Судові витрати по справі слід віднести за рахунок держави.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 319, 391 ЦК України, ст.ст. 10, 11, 27, 31, 60, 88, 212-215 ЦПК України, суд, -
В И Р І Ш И В :
Уточнені позовні вимоги ОСОБА_1 задовольнити у повному обсязі.
Зобов’язати Спеціалізовану Державну податкову інспекцію по роботі з великими платниками податків у місті Луганську виплатити ОСОБА_1 шляхом перерахування на поточний рахунок ОСОБА_1 НОМЕР_1, МФО 377131, код ОДРПОУ НОМЕР_2, грошові кошти у розмірі 243116 гривень / двісті сорок три гривні сто шістнадцять гривень/ та 122 / сто двадцять два/ долари США, які були вилучені з робочого кабінету ОСОБА_1, що розташований у приміщенні ВАТ КБ «Південкомбанк» / МФО 335946/ за адресою: м. Луганськ, вул. Оборонна, буд. 16, нежиле приміщення №№9,10, співробітниками Спеціалізованої Державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків у місті Луганську в ході обшуку, який мав місце 15.10.2008 року.
Судові витрати по справі віднести за рахунок держави.
Рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку шляхом подачі в 10-ти денний строк з дня його проголошення апеляційної скарги до апеляційного суду Луганської області через Жовтневий районний суд м. Луганська.
СУДДЯ: