ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 сентября 2007 года                                                                                                           г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Мазница А.А., рассмотрев представление следователя СО Жовтневого РО ДГУ УМВД Украины в Днепропетровской области, согласованного с и.о. прокурора Жовтневого района г. Днепропетровска о разрешении на проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором Жовтневого района, обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки в Днепропетровском филиале АБ «Базис», документов, содержащих банковскую тайну.

В обоснование данного представления следователь указал, что в ходе проведения ОРМ было установлено, что неизвестные лица подделали договор №31 от 01.03.06г. заключенный между ООО «Орфей» и ЧП «Ремвизспецналадка», согласно заключения специалиста №6-69.4 от 11.02.07г. подписи в договоре №31 от 01.03.06г. выполнены не ОСОБА_6., ОСОБА_5., а неизвестными лицами. 26.04.2007г. СО Жовтневого РО ДГУ УМВД Украины в Днепропетровской области возбуждено уголовное дело № 63071381 по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.358 УК Украины. В ходе проведения  досудебного следствия по данному уголовному делу и проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что ОСОБА_1., совместно с ОСОБА_2., ОСОБА_3., ОСОБА_4., за материальное вознаграждение переданное ОСОБА_5. зарегистрировали в органах государственной регистрации, к ведению финансово-хозяйственной деятельности ЧП «Ремвизспецналадка» причастны ОСОБА_1. и ОСОБА_4., ОСОБА_3ОСОБА_2., которые зарегистрировали на подставного лица  ОСОБА_5. ЧП «Ремвизспецналадка». Далее в ходе досудебного следствия было установлено, что ОСОБА_1., ОСОБА_4., ОСОБА_2., ОСОБА_3предоставляют услуги легально действующим предприятиям по незаконному обналичиванию денежных средств через следующие субъекты предпринимательской деятельности: ЧП «Ремвизспецналадка», ООО «Викавит»,  ООО «Радисон», ООО «Авантаж», ООО «Метал-Виви», ООО «Орфей», ЧП «Беги», ЧП «Конгресс-Групп», ООО «Графика-М», за определенный процент от суммы обналичивания, за якобы поставленный товар или предоставленные услуги, обеспечивая легально действующие предприятия фиктивными документами: договорами, налоговыми накладными, счетами и др.

Также в ходе проведения досудебного следствия данное уголовное дело было переквалифицировано с ч.3 ст. 358 УК Украины на ч.1 ст.200 УК Украины.

Кроме того, вышеуказанные лица продолжают перечислять денежные средства на основании изготовленных фиктивных документов, тем самым незаконно используя расчетный счет ООО ТПК «Петройл» код-32794113, открытый в Днепропетровском филиале АБ «Базис» (МФО-307220), г.Днепропетровск, р/с 26005007870801.

Рассмотрев материалы представления, суд считает, что представление следователя не подлежит удовлетворению.

Так, в соответствии со ст.178 УПК Украины выемка проводится в случаях, когда имеются точные данные, что предметы и документы, имеющие значение для установления истины по уголовному делу, находятся  у определенного лица или в определенном месте. Документы, которые просит изъять следователь, относятся к категории банковской тайны, а следовательно согласно п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины „О банках и банковской деятельности” разрешение на раскрытие такой информации предоставляется в судебном порядке.

Раскрытие и изъятие информации, указанной в представлении, является необоснованным, поскольку ни из содержания последнего, ни из прилагаемой не заверенной копии постановления о переквалификации уголовного дела, не содержащей даты его вынесения, не представляется возможным установить, какие именно фактические обстоятельства составляют объективную сторону расследуемого преступления, в том числе какие именно банковские документы, когда и кем были подделаны, в связи с чем невозможно установить, какие именно доказательства имеют значение для установления истины по делу и являются ли таковыми документы, в отношении которых подано представление.

С учетом изложенного суд приходит к выводу о том, что предоставленные следователем документы и материалы не обосновывают надлежащим образом необходимость в получении документов, содержащих банковскую тайну, а удовлетворение данного представления следователя может повлечь необоснованное раскрытие банковской тайны в отношении третьих лиц, нарушающее их законные права и интересы.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 14-1, 178 УПК Украины, п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

                 В удовлетворении представления следователя СО Жовтневого РО ДГУ УМВД Украины в Днепропетровской области Рацина В.М. о разрешении проведение выемки в Днепропетровском филиале АБ «Базис», документов, содержащих банковскую тайну, и касающихся деятельности ООО ТПК «Петройл» - отказать.

Судья:                                                                                                                                         А.А. Мазница