Справа № 1-54\2010 р.

                                           В   И    Р    О    К  

                                     ІМЕНЕМ       УКРАЇНИ    

04 листопада 2010 року                 Донцем С.А.»янський   районний суд м. Києва

В складі : головуючого судді-                            А.М. ПЕДЕНКО

при секретарі-                                                      К.М. Ігнатушиній

з участю  прокурора-                                           І. А. Рибалко

захисника-                                                             ОСОБА_10

потерпілих-                                                           ОСОБА_6 , ОСОБА_1,

                                                                                ОСОБА_7 ,     ОСОБА_8

       розглянувши у відкритому   судовому засіданні в залі суду в м. Києві справу по обвинуваченню.

                                             ОСОБА_9,

                                             ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця Дніпропетровської

                                             області , м. Дніпродзержинська  , українця ,

                                             одруженого,громадянина України , освіта вища ,

                                             приватний підприємець , проживаючий в АДРЕСА_1 , раніше не судимого ,-

  у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 364   КК України .

                                                      в с т а н о в и в :

Наказом засновника підприємства №2 без дати, ОСОБА_9 призначений на посаду директора ПП «Клим Білдинг Індастрі» з 31.03.2004.

Згідно п.7.3.статуту підприємства директор затверджує поточні плани діяльності підприємтва і заходів, що є необхідними для вирішення його завдань; затверджує щорічний кошторис, штатний розклад і посадові оклади співробітників апарату, встановлює показники, розмір, та строки їх преміювання; затверджує ціни на продукцію і тарифи на послуги; затверджує нормативні акти, що визначають відносини між підрозділами та філіями підприємтва; приймає на роботу і звільняє з роботи співробітників підприємтва, застосовує до них заходи заохочення і накладання стягнення; подає на затвердження власника річний звіт та баланс підприємства; забеспечує виконання рішень власника; приймає рішення щодо інших питань поточної діяльності підприємства.

Крім того директор має право розпоряджатися майном підприємства в межах, що визначенні власником підприємства; без довіреності діяти від імені підприємства, репрезентувати в усіх установах, підприємствах і організаціях; укладати в межах своєї компетенції угоди, та інші юридичні акти, видавати довіренності, відкривати в банках розрахунковий та інші рахунки; здійснювати інші дії для досягнення цілей підприємтва в межах його компетенції.        

Діючим законодавством України, передбачений певний перелік вимог, виконання і дотримання яких замовнику будівництва необхідно для створення об’єкту інвестування – об’єкту будівництва, а саме:  

-   згідно ч.3 ст.375 «Право власника на забудову земельної ділянки» Цивільного Кродексу Украни - право власника на забудову здійснюється ним за умови додержання архітектурних, будівельних, санітарних, екологічних та інших норм і правил, а також за умови використання земельної ділянки за її цільовим призначенням;

-   згідно ч.2 ст.4 «Об’єкти інвестиційної діяльності» Закону України «Про інвестиційну діяльність» - забороняється інвестування в об’єкти, створення і використання яких не відповідає вимогам санітарно-гігієнічних, радіаційних, екологічних, архітектурних та інших норм, встановлених законодавством України, а також порушує права та інтереси громадян, юридичних осіб і держави, що охороняються законом;

- згідно ст.24 «Дозвіл на будівництво об’єктів містобудування» Закону України «Про планування і забудову територій» - фізичні та юридичні особи, які мають намір здійснити будівництво об’єктів містобудування на земельних ділянках, що належать їм на праві власності чи користування, зобов’язані отримати від виконавчих органів відповідних рад, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, у разі делегування їм таких повноважень відповідними радами, дозвіл на будівництво об’єкта містобудування .

Дозвіл на будівництво надається на підставі комплексного висновку щодо відповідності запропонованого будівництва містобудівній документації, державним будівельним нормам, місцевим правилам забудови.

Порядок отримання дозволу на будівництво тимчасових споруд та розміщення реклами визначається місцевими правилами забудови відповідно до закону.

У разі, якщо фізична або юридична особа не розпочала будівельні роботи протягом двох років від дня отримання дозволу на будівництво об’єкта містобудування, цей дозвіл втрачає чинність. Поновлення дозволу відбувається в такому ж порядку, як і його надання;

-   згідно п. 2.15 Державних будівельних норм України «Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва ДБН А.2.2-3-2004», затверджених наказом Держбуду України №8 від 20.01.2004 п. 2.15 - будівництво розпочинається після затвердження проектної документації.

Після незаконного отримання у квітні 2004 року ліцензії на проведення будівельних робіт ПП «Клим Білдинг Індастрі», у директора ПП «Клим Білдинг Індастрі» ОСОБА_9 виник умисел на незаконне  залучення інвестицій фізичних осіб на рахунок ПП «Клим Білдинг Індастрі» начебто для будівництва об’єктів містобудування (житлових будинків) без наявності будь-яких дозвільних документів на будівництво, шляхом зловживання своїм службовим становищем та введення у оману фізичних осіб щодо своїх дійсних намірів.

З метою реалізації свого злочинного умислу, директор ПП «Клим Білдинг Індастрі» ОСОБА_9, достовірно знаючи те, що очолюване ним підприємство не має права будувати будинки і не має права власності на будь-які земельні ділянки на яких можливо та дозволено здійснювати будівництво об’єктів містобудування; не має дозволу на будівництво та дозволу на проведення проектно-вишукувальних робіт по будь-якому об’єкту будівництва, діючи в порушення ст.24 Закону України «Про планування і забудову територій», якою передбачено, що юридичні особи, які мають намір здійснити будівництво об’єктів містобудування на земельних ділянках, що належать їм на праві власності чи користування, зобов’язані отримати від виконавчих органів відповідних рад, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, у разі делегування їм таких повноважень відповідними радами, дозвіл на будівництво об’єкта містобудування ; в порушення вимог ч.2 ст. 4 Закону України «Про інвестиційну діяльність», якою забороняється інвестування в об’єкти, створення і використання яких не відповідає вимогам санітарно-гігієнічних, радіаційних, екологічних, архітектурних та інших норм, встановлених законодавством України, а також порушує права та інтереси громадян, юридичних осіб і держави, що охороняються законом, вирішив   укласти   договір про участь у житловому будівництві будинку по АДРЕСА_2 із ОСОБА_8

Далі, директор ПП «Клим Білдинг Індастрі» ОСОБА_9, діючи умисно, явно порушуючи права та інтереси ОСОБА_8 з метою незаконного залучення інвестиційних коштів останньої  для будівництва об’єкту без наявності обов’язкових дозвільних документів для створення вказаного об’єкту містобудування, шляхом отримання на рахунок ПП «Клим Білдинг Індастрі» інвестиційних коштів , використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, в інтересах очолюваного ним підприємства і приховуючи від ОСОБА_8 свої дійсні злочинні наміри, достовірно знаючи те, що створення запропонованого нею для інвестування об’єкту будівництва – квартири АДРЕСА_2, не відповідає вимогам діючого законодавства і не має права будуватись уклав 04.06.2004, в приміщенні, яке займало підприємство, із ОСОБА_8 договір №04/06/02 про участь у житловому будівництві від 04.06.2004.

В договорі  незаконно і безпідставно вказав обов’язок ПП «Клим Бідлинг Індастрі» здійснити будівництво об’єкту за рахунок коштів ОСОБА_8, а саме квартири АДРЕСА_3 і передати останній обумовлене житлове приміщення, згідно проекту будівництва в строк до 4 кварталу 2005 року.

ОСОБА_8 на виконання умов укладеного договору №04/06/02 про участь у житловому будівництві від 04.06.2004 , були перераховані грошові кошти на поточний рахунок ПП «Клим Білдинг Індастрі» у сумі 64 045,8 грн., що завдало їй  матеріальних збитків в сумі 64 045,8 грн., що у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Незаконно отримані грошові кошти від ОСОБА_8 у сумі 64 045,8 грн.ПП «Клим Білдинг Індастрі», не маючи права здійснювати будівництво житла та не виконавши свої зобов’язання по укладеному договору, незаконно витратило на господарську діяльність вказаного підприємства.

ОСОБА_10 того, з метою реалізації свого злочинного умислу, директор ПП «Клим Білдинг Індастрі» ОСОБА_9, достовірно знаючи те, що очолюване ним підприємство не має права будувати будинки і не має права власності на будь-які земельні ділянки на яких можливо та дозволено здійснювати будівництво об’єктів містобудування; не має дозволу на будівництво та дозволу на проведення проектно-вишукувальних робіт по будь-якому об’єкту будівництва,  вирішив укласти договір про участь у житловому будівництві будинку по АДРЕСА_4 із ОСОБА_7

Далі, директор ПП «Клим Білдинг Індастрі» ОСОБА_9, діючи умисно, явно порушуючи права та інтереси ОСОБА_7, з метою незаконного залучення інвестиційних коштів останнього  , використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, в інтересах очолюваного ним підприємства, приховуючи від ОСОБА_7 свої дійсні злочинні наміри, достовірно знаючи те, що створення запропонованого ОСОБА_7 для інвестування об’єкту будівництва – квартири АДРЕСА_2, не відповідає вимогам діючого законодавства і не має права будуватись, уклав 23.06.2004 в приміщенні, яке займало підприємство, із ним договір №23/06/01 про участь у житловому будівництві від 23.06.2004.

Даним договором  встановлено ,що  ПП «Клим Бідлинг Індастрі» бере на себе обов»язок

здійснити будівництво об’єкту за рахунок коштів ОСОБА_7, а саме квартири АДРЕСА_2 і передати останьому обумовлене житлове приміщення, згідно проекту будівництва в строк до 1 кварталу 2006 року.

ОСОБА_7 на виконання умов укладеного договору №23/06/01 про участь у житловому будівництві від 23.06.2004  були перераховані грошові кошти на поточний рахунок ПП «Клим Білдинг Індастрі» у сумі 90 579,06 грн., що завдало йому  матеріальних збитків  у сумі 90 579,06 грн., що у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

 Отримані грошові кошти ОСОБА_7 у сумі 90 579,06 грн.,  ПП «Клим Білдинг Індастрі»,  не виконавши свої зобов’язання по укладеному договору, незаконно витратили на господарську діяльність   підприємства.

ОСОБА_10 того, з метою реалізації свого злочинного умислу, директор ПП «Клим Білдинг Індастрі» ОСОБА_9, достовірно знаючи те, що очолюване ним підприємство не має права будувати будинки і не має права власності на будь-які земельні ділянки на яких можливо та дозволено здійснювати будівництво об’єктів містобудування; не має дозволу на будівництво та дозволу на проведення проектно-вишукувальних робіт по будь-якому об’єкту будівництва,  вирішив укласти договір про участь у житловому будівництві будинку по АДРЕСА_4 із   ОСОБА_1

Далі, директор ПП «Клим Білдинг Індастрі» ОСОБА_9, діючи умисно, явно порушуючи права та інтереси ОСОБА_1, з метою незаконного залучення інвестиційних коштів  для будівництва об’єкту без наявності обов’язкових дозвільних документів для створення вказного об’єкту містобудування, шляхом отримання на рахунок ПП «Клим Білдинг Індастрі» інвестиційних коштів останнього, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, в інтересах очолюваного ним підприємства, приховуючи від ОСОБА_1 свої дійсні злочинні наміри, достовірно знаючи те, що створення запропонованого йому для інвестування об’єкту будівництва – квартири АДРЕСА_2, не відповідає вимогам діючого законодавства і не має права будуватись,  уклав 06.07.2004, в приміщенні, яке займало підприємство, із ОСОБА_1 договір №06/07/05 про участь у житловому будівництві від 06.07.2004.

В договорі ПП «Клим Бідлинг Індастрі» взяв на себе обов»язок  здійснити будівництво об’єкту за рахунок коштів ОСОБА_1, а саме квартири АДРЕСА_2 і передати останньому обумовлене житлове приміщення, згідно проекту будівництва в строк до 4 кварталу 2006 року.

 Незаконно отримані грошові кошти ОСОБА_1 у сумі 159 253,04 грн., ПП «Клим Білдинг Індастрі», не маючи права здійснювати будівництво житла та не виконавши свої зобов’язання по укладеному договору, незаконно витратило на господарську діяльність підприємства.

ОСОБА_10 того ,  з метою реалізації свого злочинного умислу, директор ПП «Клим Білдинг Індастрі» ОСОБА_9, достовірно знаючи те, що очолюване ним підприємство не має права будувати будинки і не має права власності на будь-які земельні ділянки на яких можливо та дозволено здійснювати будівництво об’єктів містобудування; не має дозволу на будівництво та дозволу на проведення проектно-вишукувальних робіт по будь-якому об’єкту будівництва,  вирішив укласти договір про участь у житловому будівництві будинку по АДРЕСА_4 із ОСОБА_6

Далі, директор ПП «Клим Білдинг Індастрі» ОСОБА_9, діючи умисно, явно порушуючи права та інтереси ОСОБА_6, що охороняються законом, з метою незаконного залучення інвестиційних коштів  останнього  для будівництва об’єкту без наявності обов’язкових дозвільних документів для створення вказаного об’єкту містобудування, шляхом незаконного отримання на рахунок ПП «Клим Білдинг Індастрі» інвестиційних коштів , використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, в інтересах очолюваного ним підприємства, приховуючи від ОСОБА_6 свої дійсні злочинні наміри, достовірно знаючи те, що створення запропонованого ОСОБА_6 для інвестування об’єкту будівництва – квартири №10/4 у будинку по АДРЕСА_2, не відповідає вимогам діючого законодавства і не має права будуватись,  уклав 06.07.2004, в приміщенні, яке займало підприємство, із останнім договір №06/07/04 про участь у житловому будівництві від 06.07.2004.

В договорі ПП «Клим Бідлинг Індастрі»  взяло на себе обов»язок  здійснити будівництво об’єкту за рахунок коштів ОСОБА_6, а саме квартири АДРЕСА_2 і передати останньому обумовлене житлове приміщення, згідно проекту будівництва в строк до 3 кварталу 200 6 року.

На виконання умов укладеного договору №06/07/04 про участь у житловому будівництві від 06.07.2004  ОСОБА_6 були перераховані грошові кошти на поточний рахунок ПП «Клим Білдинг Індастрі» у сумі 108 977,07 грн., що завдало  йому матеріальних збитків  у сумі 108 977,07 грн., що у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Незаконно отримані грошові кошти від ОСОБА_6 у сумі 108 977,07 грн., ПП «Клим Білдинг Індастрі», не маючи права здійснювати будівництво житла та не виконавши свої зобов’язання по укладеному договору, незаконно витратило на господарську діяльність підприємства.

Допитаний в судовому засіданні підсудний ОСОБА_9  пояснив ,що він дійно   працював  на ПП «Клим Білдинг Індастрі» з 01.04.2004 року по 01.08.2004 року на посаді директора. Пізніше був переведений на посаду начальника відділу планування. Засновником підприємства є ОСОБА_12  ,який  і володів всією інформацією   щодо будівництва  і проводив переговори  з  інвесторами.

Визнав, що дійсно  як посадова особа  ПП. «Клим Білдинг Індастрі»  підписував    договора  про участь у житловому будівництві з ОСОБА_1, ОСОБА_6,  ОСОБА_8 та  із ОСОБА_7.  Він мав право  як директор  розпоряджатися коштами , що надійшли  на рахунки   підприємства від інвесторів ,  а  переказом  грошових коштів  на рахунки  займалась  головний бухгалтер підприємства ОСОБА_13

Він  знав , що на момент  укладання договорів   із потерпілими по справі   ПП «Клим Білдинг Індастрі» дозвіл на будівництво, будинку по АДРЕСА_2 не отримувало , але цим питанням вони займались  і  мали намір його отримати  до кінця 2004 року.

Однак,  підсудний  стверджував в суді ,що його діяльність як директора підприємства  була законною , він  працював  з метою виконання   інвестиційних договорів .  Він розумів, що строки  будівництва   будинку  затягнулись , однак  це питання  з інвесторами обговорювалось  і   підприємство   не   відмовляється    від  своїх забов»язань.

Грошові кошти , отримані від інвесторів були направлені  ,як він вважає , по цільовому призначення ,а саме на розробку проектної документаціїї ,   аванс на початок  будівельних  робіт.

Заявлені  до нього цивільні позови не визнає ,оскільки вважає ,що  по  виконанню  договорів    повинно  нести відповідальність підприємство ,він не привласнював  собі  кошти  ,а використовував  їх  в цілях будівництва.

      Не дивлячись на таке відношення підсудного до вчиненого , суд приходить до висновку ,що його винність  знайшла своє підтвердження  зібраними доказами по справі.

     Потерпіла   ОСОБА_8  в суді пояснила  , що  вона  є  учасником   будівництва житла по АДРЕСА_2  , замовником будівництва якого виступає ПП „Клим Білдинг Індастрі”.  Вона  укладала договори  про участь у житловому будівництві від 04.06.2004 та  про участь у будівництві підземного паркінгу   в житловому будинку від 03.09.2004 року.

Зі сторони   ПП „Клим Білдинг Індастрі” представником  виступав   підсудний ОСОБА_9 , який на той час був директором  і  який  запевняв ,що для  початку будівництва та проведення будівельних робіт у них є всі необхідні дозвільні документи . Пізніше на зборах інвесторів  вона дізналась, що ПП „Клим Білдинг Індастрі” не має необхідних дозвільних документів для будівництва . Хоча  за умовами  договору  будівництво  повинно було  бути закінчено в 4 кварталі 2004 року   ,однак на даний час  будівництво  будинку так і  не розпочато  , її  кошти  підприємство  витратило на свої потреби   і вона вважає ,що  підсудний  повинен відшкодувати їй  шкоду  як матеріальну   в сумі 64045 грн.85 коп. так і моральну в сумі 100 000  гривень.

        Потерпілий  ОСОБА_1 в суді пояснив ,що він  в липні 2004 року  уклав  договір  з ПП «Клим Білдінг Індастрі» на будівництво квартири по вул.Трублаїні в м. Києві  ,а згодом  і на  будівництво підземного паркінгу. Згідно укладених ним договорів він сплатив грошові кошти в сумі 175 183,04 грн. (за квартиру) та 15 930 (за паркінг) .

 В договорі було вказано , що  ПП «Клим Білдинг Індастрі» будує будинок згідно затвердженої проектної документації  і про відсутність у підприємства дозволу на будівництво будинку по АДРЕСА_2, та те що не змінено цільове призначення земельної ділянки йому стало відомо приблизно у 2005 році, на зборах підприємства. Підприємство його  не повідомляло ,що сплачені  ним кошти будуть витрачені не на будівництво  ,а на  підготовку документації  для будівництва , на  проектування та  подальше  погодження. Він також вважає, що підсудний повинен відшкодувати йому 15923,54 гривні , про що заявив цивільний позов.

Потерпілий   ОСОБА_6 в суді пояснив, що він також  уклав  договір  про участь у житловому будівництві від 06.07.2004  та  ним були сплачені інвестиційні кошти ПП «Клим Білдинг Індастрі»  в сумі 108 976,84 грн. також стверджував, що не був поставлений до відома  посадовими особами   ПП «Клим Білдинг Індастрі» ,що  не  затверджений проект будівництва у яке він інвестує свої кошти  , про відсутність у підприємства дозволу на будівництво будинку по АДРЕСА_2, та те що не змінено цільове призначення земельної ділянки  . Про це йому стало відомо  після укладання договору на   зборах підприємства, де службові особи підприємства повідомили самі, що у них відсутні дозвільні документи на будівництво і що вони знаходяться на погодженні.

Він також заявляє  цивільний позов  і просить суд  стягнути із ОСОБА_9  108997,79 гривень  коштів  ,внесених ним на будівництво житла.    

 В судовому засіданні потерпілий  ОСОБА_7 також пояснив ,що  він є  учасником  будівництва житла по АДРЕСА_2,  замовником будівництва якого виступає ПП «Клим Білдінг Індастрі».  Ним був підписаний договір №23/06/01 від 23.06.2004р.

При підписанні  був присутнім  ОСОБА_9 , який був на той час директором  цього підприємства .  Він  не був постановлений до відома  керівництвом  підприємства про те,що    проектно-кошторисна документація остаточно не розроблена та не затверджена. На неодноразові вимоги на зборах інвесторів пред'явити її посадові особи ПП «Клим Білдинг Індастрі» їм відмовляли.

Також він підтримує свої позовні  вимоги до підсудного ОСОБА_9 і просить стягнути   на його користь  90579,06 грн.

Свідок  ОСОБА_15 в суді пояснила ,що  працювала  бухгалтером  з вересня 2004 року в ПП «Клим Білдінг Індастрі»  . На час її роботи на підприємстві  підсудний ОСОБА_9 вже не  був директором.

Вона знала ,що підприємство займається  проектуванням та будівництвом житлових будинків . Знала  ,що залучались  гроші інвесторів на будівництво  будинку по вул.Трублаїні в м. Києві .

Свідок  вказала ,що частина  грошей   інвесторів пішла на  проектування   ,на закупку  земельних  ділянок  .  

Пояснити причину  по якій  не   був побудований  будинок по вул.Трублаїні в м. Києві вона не може.

         Свідок  ОСОБА_16  в суді пояснила  ,що в травні 2004 року до неї звернулись представники ПП „Клим Білдинг Індастрі” щодо придбання у неї земельної ділянки по АДРЕСА_3. Ними був запропонований варіант проінвестувати будівництво квартири у будинку, який планувалось будуватись на земельних ділянках АДРЕСА_2,  в рахунок оплати. Вона не погодилась і запропонувала сплатити   вартість земельної ділянки готівковими коштами.

03.12.2004 року у присутності нотаріуса, ОСОБА_12, який виступав покупцем земельної ділянки, підписав з нею догорів купівлі-продажу та сплатив їй готівкою, передбачені у договорі кошти, у повному розмірі. Після того вони не бачились і будь-яких претензій з обох сторін не було.

Свідок ОСОБА_13  на досудовому слідстві поясняла , що   працювала  на ПП «Клим Білдинг Індастрі» на посаді головного бухгалтера підприємства в  2004 році. На початку діяльності на підприємстві підпис у банку мав директор підприємства, а  згодом були два підписи – головного бухгалтера та директора.  Директором на підприємстві був ОСОБА_9  

Контроль за перерахуванням  коштів на підприємстві  здійснював  ОСОБА_9 , який приймав рішення щодо перерахування грошових коштів. Платіжні доручення підписував директор підприємства ОСОБА_9 та вона, як головний бухгалтер.  

ПП  «Клим Білдинг Індастрі» хотіло почати будівництво житла по вул.Трублаїні в м. Києві та залучало кошти інвесторів – фізичних осіб. Вона пам’ятає, що установи банку відкривали для фізичних осіб рахунки, які у свою чергу надавали їх підприємству довіреність на розпорядження цими рахунками на підставі укладених договорів на участь у будівництві житла. Право на розпорядження коштами інвесторів по їх рахункам мав директор підприємства ОСОБА_9  (а.с. 336 ,  т. 2).  

     Відповідно до свідоцтва  про державну реєстрацію  юридичної особи   Приватне підприємство «Клим Білдінг Індастрі»  зареєстровано 18.02.2004 року.(а.с. 348 , т. 1).

      Із наказу  №2 без дати  вбачається ,що  на посаду директора ПП «Клим Білдинг Індастрі»  з 31 березня 2004 року  був призначений ОСОБА_9  та звільнений  з цієї посади відповідно до наказу № 4   з серпня 2004 року   (т.1 а.с.378 , а.с.362).

     Договором №06/07/04 про участь у житловому будівництві від 06.07.2004 встановлено , що  він  був укладений  ОСОБА_6 та ПП. «Клим Білдінг Індастрі» в особі директора ОСОБА_9  про будівництво  однокімнатної   квартири АДРЕСА_2   за рахунок коштів  ОСОБА_6 в сумі 108976,84 гривні.  Строк введення  в експлуатацію  будинку  визначений  -3 квартал 2006 року.

     Договором №23/06/01 про участь у житловому будівництві від 23.06.2004 року встановлено що  він був укладений  ОСОБА_7  та ПП. «Клим Білдінг Індарсті»  в особі  директора ОСОБА_9, про будівництво трьох кімнатної квартири  АДРЕСА_2  за рахунок  коштів ОСОБА_7 в сумі 214907,88 гривень  .Строк  введення  в експлуатацію  будинку визначений  4 квартал 2005 року.  

    Договором №04/06/02 про участь у житловому будівництві від 04.06.2004 встановлено ,що

він був укладений  ОСОБА_8  з   ПП «Клим Білдінг Індастрі»    в   особі  директора ОСОБА_9 про будівництво  двохкімнатної квартири  АДРЕСА_1 за рахунок коштів  ОСОБА_8  в сумі 128091 ,60 гривень . Строк введення  в  експлуатацію   будинку визначений  4 квартал  2005 року.

      Договором № 06\07\05 від 06.07.2004 р. встановлено ,що він був укладений ОСОБА_1  з ПП. «Клим Білдінг Індастрі»  в особі  директора ОСОБА_9  про будівництво  двохкімнатної квартири АДРЕСА_4  за рахунок  коштів ОСОБА_1  в сумі 159253,04 гривні .Строк введення в експлуатацію будинку визначений  4 квартал 2006 року .( т..2 а.с.193-196,174-177,187-190,181-184)

      Згідно  дозволу Київської міської державної адміністрації   24.07.2007 року    ПП«Клим Білдінг Індастрі»  дозволено  виконання  проектно-вишукувальних робіт на  будівництво  житлового будинку   з об»єктами  соціально-побутового призначення та паркінгом на вул. Трублаїні,18,20 ,20а,22 в м. Києві   надана  08.12.2006 року  .(а.с. 24, т. 2 ).

     Із бухгалтерських документів  ПП «Клим Білдинг Індастрі»: оборотно-сальдовою відомістю по рахунку 6811; оборотно-сальдовою відомістю по рахунку 20; карткою рахунку 151; карткою рахунку 3771; оборотно-сальдовою відомістю по рахунку 631 вбачається рух коштів, отриманих від інвесторів. ( т.2 а.с.258-288).

    Роздруківкою руху коштів по поточному рахунку ПП «Клим Білдинг Індастрі» № 26000010003150 в Київській філії ВАТ КБ «Південкомбанк»,  зазначені данні про перерахування 14.07.2004 грошових коштів ОСОБА_1 та грошових коштів ОСОБА_6 у сумі 40 000 грн. на поточний рахунок ТОВ «Будівельна інвестиційна група» .(т.2 а.с.251-254).

      Аналіз   наведених   доказів   приводить    до   висновку про винність підсудного   ОСОБА_9 у вчиненні умисних дій, що виразились  в зловживанні  службовим становищем, тобто умисному в інтересах 3-х осіб  використанні  службовою особою службового становища всупереч  інтересам служби ,що спричинило тяжкі наслідки .

       Його дії кваліфіковані за ст. 364 ч. 2  КК України.

       Призначаючи покарання підсудному суд враховує ступінь тяжкості вчиненого  -відповідно до ст.12 КК України  злочин  є  тяжким , особу  підсудного  і вважає , що заслуговує на покарання у виді позбавлення волі  з позбавленням права  займати посади  ,пов»язані із організаційно-розпорядчими функціями на певний термін.

Однак враховуючи   пом»якшуючі покарання обставини для підсудного –те,що він  є раніше не судимим , позитивні характеристики  вважає ,що  він не потребує ізоляції від суспільства  і вважає  можливим звільнити його від  відбуття покарання  з випробуванням-іспитовим строком на певний термін на підставі ст.75  КК  України.

Обтяжуючих покарання обставин для підсудного судом  не встановлено.  

В заявленому по справі цивільному позові  ОСОБА_8 суд вважає  необхідним  відмовити, оскільки  потерпіла в жовтні 2008 року   звернулась  із цивільним позовом із аналогічними  вимогами  до Святошинського районного суду м. Києва і на її користь було постановлено рішення  про розірвання  договору із ПП «Клим Білдінг Індастрі»  і стягнуто на  її користь  грошові кошти    .

В заявлених цивільних позовах  ОСОБА_1 ,ОСОБА_6   суд вважає необхідним відмовити ,оскільки  підсудний  ОСОБА_9 не може відповідати  по ним як цивільний відповідач .

Інвестиційні  договори  були  підписані ним не як фізичною особою , а як посадовою особою директором ПП «Клим Білдінг Індастрі»  і  як встановлено  грошові кошти витрачались  на  господарські потреби  підприємства ,яке й повинно нести відповідальність за виконання  умов договору . Потерпілі не позбавлені можливості звернутись в цивільному порядку  з позовом до вказаного  підприємства.

                          Керуючись ст..ст. 323, 324 КПК України ,-

                                      З  а  с  у  д  и  в  :

ОСОБА_9  визнати винним за ст. 364 ч. 2 КК України   і призначити йому покарання у виді  4 (чотирьох) років позбавлення волі  з позбавленням права займати  посади ,пов»язані із організаційно -розпорядчими  функціями строком на 3 роки .

На підставі ст. 75 КК України  звільнити засудженого від відбуття основного покарання  з іспитовим строком на  2 роки 6 місяців.

Згідно ст.76 КК України  забов»язати засудженого не виїжджати за межі України на постійне проживання без  дозволу органу кримінально-виконавчої інспекції ,  повідомляти про зміну місця проживання та роботи  , періодично з»являтись на реєстрацію.

Міру запобіжного заходу  до набрання вироком чинності  залишити без змін у виді підписки про невиїзд.

           В задоволенні цивільних позовів  ОСОБА_8 ,ОСОБА_1 ,   ОСОБА_6  відмовити.

 Речові докази -  залишити в матеріалах справи. (а.с. 256, т. 2)

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду м. Києва через районний суд протягом 15 діб з моменту його проголошення.

Суддя: