Справа № 279/3727/21

У Х В А Л А

09 вересня 2021 року

   Коростенський міськрайонний суд Житомирської області в складі судді ОСОБА_1 ,з секретарем ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , обвинуваченого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , у відкритому підготовчому судовому засіданні по кримінальному провадженню №12021060000000057 від 03.02.2021 року по обвинуваченню ОСОБА_4 заст.200ч.1,362ч.1,3,366ч.1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

   В провадження суду надійшло кримінальне провадження по обвинуваченню ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,громадянина України,уродженця м.Новоград-ВолинськийЖитомирської області,зареєстрованого: АДРЕСА_1 ,проживаючого: АДРЕСА_2 ,  який обвинувачується в тому, що будучи призначеним на посаду заступника начальника Коростенського відділення Публічного акціонерного товариства «РВС БАНК» (далі Банк), уповноваженим на здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, був зареєстрований у системі автоматизації Банку як працівник, уповноважений на відкриття та обслуговування рахунків, має доступ до автоматизованої банківської системи.

   У червні 2019 року до ОСОБА_4 звернулась особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, з пропозицією здійснити відкриття розрахункових рахунків у Банку із використанням установчих документів ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 без відома вказаних осіб, з метою отримання безперешкодного доступу та можливості використання їх банківських рахунків в інтересах третіх осіб та отримання підроблених платіжних карток ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 .

   За таких обставин у ОСОБА_4 виник злочинний умисел на підроблення службовою особою офіційних документів та несанкціонованою зміною інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі, вчиненою особою, яка має право доступу до неї з метою вчинення збуту підроблених платіжних карток.

Реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, використовуючи своє службове становище в інтересах третіх осіб, порушуючи вимоги Посадової інструкції заступника начальника Коростенського відділення АТ «РВС Банк», Положення «Про порядок емісії банківських платіжних карток та здійснення операцій з їх використанням у публічному акціонерному товаристві «РВС БАНК», затвердженого Рішенням наглядової ради ПАТ «РВС Банк» від 17.09.2018 (протокол №17092018/1), Постанови правління НБУ від 12.11.2003 № 492 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів», Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», 05.06.2019, орієнтовно о 12 год., перебуваючи за місцем роботи у Банку, що за адресою: м. Коростень, вул. Грушевського, 36, не здійснивши верифікацію та ідентифікацію ОСОБА_7 , за його відсутності у приміщенні Банку, без пред`явлення оригіналів документів, що необхідні для отримання ідентифікаційних даних особи, засвідчив своїми підписами вірність копій 1-3, 10, 11 сторінок паспорта громадянина України ОСОБА_7 , серії НОМЕР_1 , картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_7 про отримання ідентифікаційного номера НОМЕР_2 , як таких, що особисто надані клієнтом Банку та відповідають оригіналу, чим вчинив службове підроблення офіційних документів, які засвідчують факти, що мають юридичне значення.

Після чого, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, у вказаний час, в зазначеному місці, використовуючи свій робочий комп`ютер, ОСОБА_4 , використовуючи дані, розміщені на офіційному сайті Міністерства юстиції України, сформував та роздрукував витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців щодо ФОП ОСОБА_7 , також використовуючи дані, розміщені на офіційному сайті https://pep.org.ua/ сформував та роздрукував витяг із Публічного реєстру політично викритих осіб України щодо ОСОБА_7 , які посвідчив своїм підписом, як невід`ємну частину пакету документів, необхідних для відкриття рахунку та випуску банківської платіжної картки фізичній особі, яка займається підприємницькою діяльністю.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, у вказаному місці, 05.06.2019 в період часу з 12 год. 02 хв. по 12 год. 36 хв., ОСОБА_4 , використовуючи власний пароль та робочий комп`ютер за допомогою програмного забезпечення «SRbank» вніс до автоматизованої системи Банку зміни, а саме відомості про намір укладення договору ФОП ОСОБА_7 з Банком, нібито за бажанням і волевиявленням клієнта Банку, з метою складання та видачі пакету документів, необхідних для відкриття розрахункових рахунків, отримання засобу доступу до банківського рахунку та видачі банківської платіжної картки на ім`я вказаної особи, чим вчинив несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в системі автоматизації Банку, вчинену особою, яка має право доступу до неї.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на підроблення офіційних документів службовою особою, 05.06.2019, перебуваючи за місцем роботи, у вказаний час, ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що ОСОБА_7 не звертався до Банку, сформував у паперовому вигляді від імені ФОП ОСОБА_7 заяву про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_3 від 05.06.2019; заяву про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_4 від 05.06.2019; опитувальник клієнта фізичної особи - підприємця, який засвідчив своїм підписом чим підтвердив перевірку повноти та правильності заповнення такого опитувальника; аркуш із згодою клієнта на обробку персональних даних та підтвердження достовірності наданої інформації; договір банківського рахунку №32908/1 від 05.06.2019; заявку про надання послуг з інсталяції та налаштування ПЗ «Клієнт-Банк» від 05.06.2019, яку засвідчив своїм підписом чим підтвердив отримання такої заявки від клієнта Банку; заяву про приєднання до умов Договору про видачу корпоративної платіжної картки від 05.06.2019, яку засвідчив своїм підписом чим підтвердив отримання такої заявки від клієнта Банку; заяву на оформлення та видачу банківської корпоративної платіжної картки Банку від 05.06.2019 до якої відповідно вніс недостовірні відомості щодо волевиявлення ФОП ОСОБА_7 на видачу такої картки та його реального наміру використовувати її як платіжний засіб, які передав для підписання від імені ОСОБА_7 особі, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, чим вчинив службове підроблення офіційних документів, які засвідчують факти, що мають юридичне значення.

За вказаних обставин, особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, виконала підписи від імені ОСОБА_7 та передала зазначені документи ОСОБА_4 .

В свою чергу, ОСОБА_4 , отримавши зазначені документи, передав для підпису заяву про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_3 від 05.06.2019; заяву про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_4 від 05.06.2019; договір банківського рахунку №32908/1 від 05.06.2019 керівнику Банку ОСОБА_8 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_4 та особи, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, з метою забезпечення можливості використання вказаних рахунків третіми особами, без відома ОСОБА_7 .

Крім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на службове підроблення, маючи на меті забезпечити можливість початку здійснення операцій по рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_7 , третіми особами без відома власника, ОСОБА_4 , цього ж дня, у вказаний час, перебуваючи за місцем роботи, за зазначеною адресою, використовуючи робочий комп`ютер на виконання вимог «Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 18.08.2015 № 721, сформував та направив копії електронних повідомлень-відповідей щодо взяття на облік рахунку платника податків у контролюючому органі від 05.06.2019, до яких відповідно вніс недостовірні відомості щодо відкриття ФОП ОСОБА_7 рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які направив у контролюючий орган, після чого роздрукував вказані повідомлення та посвідчив їх своїми підписами як невід`ємну частину пакету документів, необхідних для відкриття та обслуговування рахунку фізичній особі, яка займається підприємницькою діяльністю, чим вчинив службове підроблення офіційних документів, які засвідчують факти, що мають юридичне значення.

Крім того, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, використовуючи своє службове становище в інтересах третіх осіб, порушуючи вимоги Посадової інструкції заступника начальника Коростенського відділу АТ «РВС Банк», Положення «Про порядок емісії банківських платіжних карток та здійснення операцій з їх використанням у публічному акціонерному товаристві «РВС БАНК», затвердженого Рішенням наглядової ради ПАТ «РВС Банк» від 17.09.2018 (протокол №17092018/1), Постанови правління НБУ від 12.11.2003 № 492 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів», Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», 05.06.2019 орієнтовно о 13 год. 20 хв., перебуваючи за місцем роботи у Банку, що за адресою: м. Коростень, вул. Грушевського, 36, не здійснивши верифікацію та ідентифікацію ОСОБА_6 , за його відсутності у приміщенні Банку, без пред`явлення оригіналів документів, що необхідні для отримання ідентифікаційних даних особи, засвідчив своїми підписами вірність копій 1-7, 10,11 сторінок паспорта громадянина України ОСОБА_6 , серії НОМЕР_5 , картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_6 про отримання ідентифікаційного номера НОМЕР_6 , як таких, що особисто надані клієнтом Банку та відповідають оригіналу, чим вчинив службове підроблення офіційних документів, які засвідчують факти, що мають юридичне значення.

   Після чого, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, у вказаний час, в зазначеному місці, використовуючи свій робочий комп`ютер, ОСОБА_4 , використовуючи дані, розміщені на офіційному сайті Міністерства юстиції України, сформував та роздрукував витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців щодо ФОП ОСОБА_6 , також використовуючи дані, розміщені на офіційному сайті https://pep.org.ua/ сформував та роздрукував витяг із Публічного реєстру політично викритих осіб України щодо ОСОБА_6 , які посвідчив своїм підписом, як невід`ємну частину пакету документів, необхідних для відкриття рахунку та випуску банківської платіжної картки фізичній особі, яка займається підприємницькою діяльністю.

   В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, у вказаному місці,

05.06.2019 в період часу з 13 год. 21 хв. по 13 год. 32 хв., ОСОБА_4 , використовуючи власний пароль та робочий комп`ютер за допомогою програмного забезпечення «SRbank» вніс до автоматизованої системи Банку зміни, а саме відомості про намір укладення договору ФОП ОСОБА_6 з Банком, нібито за бажанням і волевиявленням клієнта Банку, з метою складання та видачі пакету документів, необхідних для відкриття розрахункових рахунків, отримання засобу доступу до банківського рахунку та видачі банківської платіжної картки на ім`я вказаної особи, чим повторно вчинив несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в системі автоматизації Банку, вчинену особою, яка має право доступу до неї.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на підроблення офіційних документів службовою особою, 05.06.2019, перебуваючи за місцем роботи, у зазначений час, ОСОБА_4 усвідомлюючи, що ОСОБА_6 не звертався до Банку, сформував у паперовому вигляді від імені ФОП ОСОБА_6 заяву про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_7 від 05.06.2019; заяву про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_8 від 05.06.2019; опитувальник клієнта фізичної особи - підприємця, який засвідчив своїм підписом чим підтвердив перевірку повноти та правильності заповнення такого опитувальника; аркуш із згодою клієнта на обробку персональних даних та підтвердження достовірності наданої інформації; договір банківського рахунку №32919/1 від 05.06.2019; заявку про надання послуг з інсталяції та налаштування ПЗ «Клієнт-Банк» від 05.06.2019, яку засвідчив своїм підписом чим підтвердив отримання такої заявки від клієнта Банку; заяву про приєднання до умов Договору про видачу корпоративної платіжної картки від 05.06.2019, яку засвідчив своїм підписом чим підтвердив отримання такої заявки від клієнта Банку; заяву на оформлення та видачу банківської корпоративної платіжної картки Банку від 05.06.2019, до якої відповідно вніс недостовірні відомості щодо волевиявлення ФОП ОСОБА_6 на видачу такої картки та його реального наміру використовувати її як платіжний засіб, які потім передав для підписання від імені ОСОБА_6 особі, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, чим вчинив службове підроблення офіційних документів, які засвідчують факти, що мають юридичне значення.

За вказаних обставин, особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, виконала підписи від імені ОСОБА_6 та передала зазначені документи ОСОБА_4 .

В свою чергу, ОСОБА_4 , отримавши зазначені документи, передав для підпису заяву про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_7 від 05.06.2019, заяву про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_8 від 05.06.2019; договір банківського рахунку №32919/1 від 05.06.2019 керівнику Банку ОСОБА_8 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_4 та особи, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, з метою забезпечення можливості використання вказаних рахунків третіми особами, без відома ОСОБА_6 .

Крім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на службове підроблення, маючи на меті забезпечити можливість початку здійснення операцій по рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , третіми особами без відома власника, ОСОБА_4 , цього ж дня, у вказаний час, перебуваючи за місцем роботи, за зазначеною адресою, використовуючи робочий комп`ютер, на виконання вимог «Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 18.08.2015 № 721, сформував копії електронних повідомлень-відповідей щодо взяття на облік рахунку платника податків у контролюючому органі від 05.06.2019, до яких відповідно вніс недостовірні відомості щодо відкриття ФОП ОСОБА_6 рахунків № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , які направив у контролюючий орган, після чого роздрукував вказані повідомлення та посвідчив їх своїми підписами як невід`ємну частину пакету документів, необхідних для відкриття та обслуговування рахунку фізичній особі, яка займається підприємницькою діяльністю, чим вчинив службове підроблення офіційних документів, які засвідчують факти, що мають юридичне значення.

   В подальшому, ОСОБА_4 , отримавши емітовані на підставі підроблених документів платіжні картки видані на ім`я їх держателів - ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_6 , усвідомлюючи відсутність волевиявлення та намірів у ОСОБА_7 та ОСОБА_6 використовувати вказані банківські картки як засіб платежу, з метою забезпечення можливості використання вказаних вище розрахункових рахунків ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_6 за допомогою підроблених платіжних карток третіми особами, без відома ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , 12.06.2019, в достовірно невстановлений слідством час, перебуваючи за місцем роботи у Банку, що за адресою: АДРЕСА_3 , не здійснивши ідентифікацію ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , за відсутності останніх у приміщенні Банку, без пред`явлення оригіналів документів, що необхідні для отримання ідентифікаційних даних осіб, в порушення вимог Положення «Про порядок емісії банківських платіжних карток та здійснення операцій з їх використанням у публічному акціонерному товаристві «РВС БАНК», затвердженого Рішенням наглядової ради ПАТ «РВС Банк» від 17.09.2018 (протокол №17092018/1), передав особі, що не є держателем платіжних карток та матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, підроблені банківські платіжні картки, видані на ім`я ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_6 , чим здійснив їх збут.

   Після вчинення збуту підроблених платіжних карток, з метою приховування своєї злочинної діяльності та надання своїм діям вигляду законних, цього ж дня, перебуваючи за місцем роботи, ОСОБА_4 , використовуючи власний пароль та робочий комп`ютер за допомогою програмного забезпечення «SRbank» сформував у паперовому вигляді розписки щодо отримання платіжної картки від імені ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_6 , які засвідчив своїм підписом, чим підтвердив передачу банківських платіжних карток їх держателям та отримання таких розписок від клієнтів Банку та передав особі, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, для їх підписання відповідно від імені вказаних осіб, чим вчинив службове підроблення офіційних документів, які засвідчують факти, що мають юридичне значення.

   Завершуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 за невстановлених обставин передав достовірно невстановленій слідством особі секретні ключі клієнта Банку, які надають право реєстрації, доступу та використання в системі «Клієнт- Банк» (On-Line) Банку розрахункових рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , без відома останніх, чим забезпечив такий доступ до вказаних рахунків третім особам.

Крім того, в достовірно невстановлений слідством час, день, місці та обставин, однак не пізніше 14.08.2019, до ОСОБА_4 звернулась особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, з пропозицією здійснити відкриття розрахункових рахунків із використанням установчих документів ТОВ «Черкес С» без відома керівника вказаного товариства ОСОБА_9 , з метою отримання безперешкодного доступу та можливості використання банківських рахунків товариства в інтересах третіх осіб.

   За таких обставин у ОСОБА_4 виник злочинний умисел на підроблення офіційних документів службовою особою та несанкціонованою зміною інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі, вчиненою особою, яка має право доступу до неї повторно.

   Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, будучи службовою особою, використовуючи своє службове становище в інтересах третіх осіб, порушуючи вимоги Посадової інструкції заступника начальника Коростенського відділення АТ «РВС БАНК», Положення «Про порядок емісії банківських платіжних карток та здійснення операцій з їх використанням у публічному акціонерному товаристві «РВС БАНК», затвердженого Рішенням наглядової ради ПАТ «РВС Банк» від 17.09.2018 (протокол №17092018/1), Постанови правління РІБУ від 12.11.2003 №492 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів», Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», 14.08.2019, орієнтовно о 10 год. 55 хв., перебуваючи за місцем роботи у Коростенському відділенні Банку, що за адресою: м. Коростень, вул. Грушевського 36, не здійснивши верифікацію та ідентифікацію керівника ТОВ «Черкес С» ОСОБА_9 , за його відсутності у приміщенні Банку, без пред`явлення оригіналів документів, що необхідні для отримання ідентифікаційних даних юридичної особи та його керівника, засвідчив своїми підписами вірність копій наступних документів: опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» ТОВ «Черкес С»; Рішення єдиного засновника ТОВ «Черкес С» від 18.07.2019; Статуту ТОВ «Черкес С»; паспорту громадянина України ОСОБА_9 № НОМЕР_9 ; картки платника податків ОСОБА_9 № НОМЕР_10 ; довідки про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_9 , як таких, що особисто надані клієнтом Банку та відповідають оригіналу, чим вчинив службове підроблення, які засвідчують факти, що мають юридичне значення.

   Після чого, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, у вказаний час, в зазначеному місці, використовуючи свій робочий комп`ютер, ОСОБА_4 , використовуючи дані, розміщені на офіційному сайті Міністерства юстиції України, сформував та роздрукував витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців щодо ТОВ «Черкес С», сформував та роздрукував Інформацію із Єдиного реєстру боржників щодо ТОВ «Черкес С», а також використовуючи дані, розміщені на офіційному сайті https://pep.org.ua/ сформував та роздрукував витяг із Публічного реєстру політично викритих осіб України щодо ОСОБА_9 , які посвідчив своїм підписом, як невід`ємну частину пакету документів, необхідних для відкриття рахунку юридичній особі.

   В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, у вказаному місці, 14.08.2019 в період часу з 10 год. 55 хв. по 11 год. 42 хв., ОСОБА_4 , використовуючи власний пароль та робочий комп`ютер за допомогою програмного забезпечення «БїІЬапк» вніс до автоматизованої системи Банку зміни, а саме відомості про намір укладення договору ТОВ «Черкес С» від імені ОСОБА_9 з Банком, нібито за бажанням і волевиявленням клієнта Банку, з метою складання та видачі пакету документів, необхідних для відкриття розрахункових рахунків та отримання засобу доступу до банківських рахунків, чим повторно вчинив несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі Банку, вчинену особою, яка має право доступу до неї.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на підроблення офіційних документів службовою особою, 14.08.2019, перебуваючи за місцем роботи, у вказаний час, ОСОБА_4 сформував у паперовому вигляді від імені ОСОБА_9 заяву про відкриття поточного рахунку №26004037814001 у Євро від 14.08.2019; заяву про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_11 у національній валюті від 14.08.2019; заяву про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_11 у доларах США від 14.08.2019; опитувальник клієнта юридичної особи - резидента, який засвідчив своїм підписом чим підтвердив перевірку повноти та правильності заповнення такого опитувальника; аркуш із згодою клієнта на обробку персональних даних та підтвердження достовірності наданої інформації; договір банківського рахунку №37814/1 від 14.08.2019; договір банківського рахунку №37814/2 від 14.08.2019; договір банківського рахунку №37814/3 від 14.08.2019; заявку про надання послуг з інсталяції та налаштування ПЗ «Клієнт-Банк» від 14.08.2019, яку засвідчив своїм підписом чим підтвердив отримання такої заявки від клієнта Банку; лист про перелік осіб, які мають право розпоряджатися грошовими коштами на банківському рахунку від 14.08.2019, яку засвідчив своїм підписом чим підтвердив отримання такої заявки від клієнта Банку, які потім передав для підписання від імені ОСОБА_9 особі, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, чим вчинив службове підроблення офіційних документів, які засвідчують факти, що мають юридичне значення.

За вказаних обставин, особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, виконала підписи від імені ОСОБА_9 , скріпила підписи печаткою ТОВ «Черкес С» та передала зазначені документи ОСОБА_4 .

В свою чергу, ОСОБА_4 , отримавши зазначені документи, передав для підпису заяву про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_11 у Євро від 14.08.2019; заяву про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_11 у національній валюті від 14.08.2019; заяву про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_11 у доларах США від 14.08.2019; договір банківського рахунку №37814/1 від 14.08.2019; договір банківського рахунку №37814/2 від 14.08.2019; договір банківського рахунку №37814/3 від 14.08.2019 керівнику Банку ОСОБА_8 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_4 та особи, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, з метою забезпечення можливості використання вказаних рахунків третіми особами, без відома ОСОБА_9 .

Крім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на службове підроблення, маючи на меті забезпечити можливість початку здійснення операцій по рахункам, відкритих на ім`я ТОВ «Черкес С», третіми особами без відома представників Товариства, ОСОБА_4 , цього ж дня, у вказаний час, перебуваючи за місцем роботи, за зазначеною адресою, використовуючи робочий комп`ютер на виконання вимог «Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 18.08.2015 № 721, сформував копії електронних повідомлень-відповідей щодо взяття на облік рахунку платника податків у контролюючому органі від 05.06.2019, до яких відповідно вніс недостовірні відомості щодо відкриття ТОВ «Черкес С» рахунків:

№ НОМЕР_12     (гривня);

№ НОМЕР_13     (долар США);

№ НОМЕР_12     (Євро),

які направив у контролюючий орган, після чого роздрукував вказані повідомлення та посвідчив їх своїми підписами як невід`ємну частину пакету документів, необхідних для відкриття та обслуговування рахунку юридичної особи, чим вчинив службове підроблення офіційних документів, які засвідчують факти, що мають юридичне значення.

Завершуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 за невстановлених обставин передав достовірно невстановленій слідством особі секретний ключ клієнта Банку, який надає право реєстрації, доступу та використання в системі «Клієнт- Банк» (On-Line) Банку розрахункових рахунків, відкритих на ім`я ТОВ «Черкес С», без відома ОСОБА_9 , чим забезпечив такий доступ до вказаних рахунків третім особам.

Дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ст.366 ч.1, 362 ч.1, 362 ч.3, 200 ч.1 КК України.

В підготовчому судовому засіданні стороною захисту заявлено клопотання про закриття кримінального провадження на підставі ст.284 ч.1 п.10 КПК України відповідно до положень ст.314 ч.3 п.2 КПК України в зв`язку з закінченням строку досудового розслідування, яке мотивовано тим, що статусу підозрюваного в кримінальному провадженні ОСОБА_4 набув 28.04.2021 року, строк досудового розслідування не продовжувався, закінчився 28.06.2021 року. 23.06.2021 року сторона захисту викликалась слідчим для допиту як підозрюваного 30.06.2021 року та в той же день була повідомлена про закінчення проведення досудового розслідування, частково отримала матеріали досудового розслідування. Останнім днем строку досудового розслідування було 28.06.2021 року. Обвинувальний акт було складено 06.07.2021 року, вручено його копію підозрюваному та захиснику. Направлення обвинувального акту до суду відбулось після закінчення строку досудового розслідування, тому провадження підлягає закриттю.

Вказане клопотання захисником та підозрюваним підтримано. Захисник акцентував увагу на тому, що строк досудового розслідування закінчився 28.06.2021 року, про завершення досудового розсілдування сторону захисту було повідомлено 30.06.2021 року, з матерілами розслідування сторона знайомилась з 30.06.2021 року по 06.07.2021 року, до суду обвинувальний акт було направлено 07.07.2021 року за межами строку розслідування, тому провадження підлягає закриттю в підготовчому судовому засіданні.

Прокурор заперечив проти заявленого клопотання, посилаючись на те, що матеріали стороні захисту було відкрито 23.06.2021 року, отже до закінчення строку розслідування залишалось 5 днів, з матеріалами сторона захисту ознайомилась 06.07.2021 року, до суду провадження направлено 07.07.2021 року при тому, що строк розслідування закінчувався лише 11.07.2021 року.

Розглянувши заявлене клопотання, вислухавши позицію сторін, дослідивши подані на обгрунтування клопотання матеріали провадження суд виходить з наступного:

   Частиною 1 ст.219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

   Відповідно до п.4 ч.3 ст.219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

   Строк досудового розслідування може бути продовжений з підстав та у порядку, передбачених КПК України.

   Згідно з п.10 ч.1 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо після повідомлення особі про підозру закінчився строк досудового розслідування, визначений ст.219 цього Кодексу, крім випадку повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину проти життя та здоров`я особи.

   Відповідно до положень п.2 ч.3 ст.314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8, 10 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу.

   В даному провадженні строк, визначений ст.219 ч.3 п.4 КПК України, розпочався 29.04.2021 року (відповідно до ст.115 ч.5 КПК України при обчисленні строків днями та місяцями не береться до уваги той день, від якого починається строк, за винятком ..., при обчисленні строків місяцями строк закінчується у відповідне число останнього місяця (ст.115 ч.4 КПК України); якщо закінчення строку, який обчислюється днями або місяцями, припадає на неробочий день, останнім днем цього строку вважається наступний за ним робочий день, за винятком...(ст.115 ч.7 КПК України) та мав закінчитись 29.06.2021 року.

   Статтею 219 ч.5 КПК України визначено два випадки, за яких певний строк не включається у строки, передбачені ст.219 КПК України: 1) строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до винесення постанови про відновлення кримінального провадження; 2) строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 КПК України.

   При цьому, вказана норма чітко та однозначно визначає, що до строків розслідування не включається саме строк ознайомлення сторін з матеріалами досудового розслідування та не ототожнює такий строк зі строком, який розпочинається моментом повідомлення стороні про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування. Інакше норма закону мала б мати іншу конструкцію, а саме на зразок: строк з дня повідомлення про завершення досудового розслідування та до завершення ознайомлення з матеріалами досудового розслідування не включається у строки, передбачені ст.219 КПК України.

Отже, враховуючи законодавчу конструкцію чинної редакції частини 5 статті 219 КПК України, початок ознайомлення з матеріалами розслідування пов`язаний із фактичним наданням доступу до них, а не з фактом повідомленнням про надання такого доступу, тому початок перебігу строку ознайомлення з матеріалами починатися з дня фактичного отримання доступу до них стороною захисту, про що остання письмово підтверджує протилежній стороні (ст.290 ч.9 КПК України).                Тобто, днем зупинення перебігу строків досудового розслідування на підставі ст.290 КПК є день фактичного отримання стороною захисту доступу до матеріалів. Після надання підтвердження сторонами про завершення ознайомлення з матеріалами, перебіг строку досудового розслідування продовжує тривати та закінчується уже зверненням до суду з обвинувальним актом.                                Враховуючи вищевказане, строк з моменту повідомлення про закінчення досудового розслідування і до початку фактичного ознайомлення з матеріалами справи входить до строку досудового розслідування та його не зупиняє.            Враховуючи подані сторонами на обгрунтування своєї позиції матеріали провадження, суд дійшов висновку, що сторона захисту отримала фактичний доступ та почала ознайомлення з матеріалами справи 30.06.2021 року та завершила ознайомлення 06.07.2021 року.                                                    Так, згідно доручення процесуального прокурора ОСОБА_10 від 23.06.2021 року групі слідчих органу досудового розслідування було доручено повідомити підозрюваного ОСОБА_11 та його захисника про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування, надати доступ до матеріалів розслідування. Подана прокурором копія доручення не містить даних щодо її реєстрації у відповідному підрозділі органу досудового розслідування. Відповідно наданих прокурором повідомлень слідчого ОСОБА_12 про завершення досудового розслідування, датованих 23.06.2021 року, підозрюваному та його захисникові було повідомлено про завершення досудового розслідування та надання 30.06.2021 року доступу до матеріалів досудового розслідування. Отримання вказаного повідомлення захисник заперечив, посилаючись на те, що на 30.06.2021 року його підзахисного було викликано для допиту в якості підозрюваного, що підтверджено повісткою про виклик, датованою 23.06.2021 року, що спростовує твердження прокурора, про те, що 23.06.2021 року досудове рослідування було завершено, фактично ж про завершення досудового розслідування сторону захисту було повідомлено 30.06.2021 року та надано доступ до матеріалів провадження, ознайомлення з якими сторона захисту розпочала 30.06.2021 року та продовжила і завершила 06.07.2021 року, що підтверджено повідомленням слідчого від 30.06.2021 року, в якому сторону захисту було повідомлено про завершення досудового розслідування та надання 06.07.2021 року доступу до матеріалів, про що вручено повістку про виклик від 30.06.2021 року.                                    06.07.2021 року сторона захисту підтвердила факт ознайомлення з матеріалами досудового слідства, 07.07.2021 року обвинувальний акт було направлено до суду, до якого він надійшов 09.07.2021 року.                                    Проаналізувавши всі вище вказані обставини, суд дійшов висновку про те, що досудове розслідування було завершено 30.06.2021 року, ознайомлення з матеріалами стороною захисту розпочато 30.06.2021 року та завершено 06.07.2021 року.            Враховуючи, що розпочавшись 29.04.2021 року, строк досудового розслідування провадження закінчився 29.06.2021 року до початку ознайомлення 30.06.2021 року сторони захисту з матеріалами досудового розслідування, то направлення обвинувального акту до суду 07.07.2021 року відбулось за межами строку досудового розслідування.                                                    За таких обставин, клопотання сторони захисту про закриття кримінального провадження в зв`язку з закінченням після повідомлення про підозру строку досудового розслідування є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.314, 284 ч.1 п.10 КПК України, 

П О С Т А Н О В И В:     

   Кримінальне провадження №12021060000000057 від 03.02.2021 року по обвинуваченню ОСОБА_4 заст.200ч.1,362ч.1,3,366ч.1 КК України закрити в зв`язку з закінченням після повідомлення про підозру строку досудового розслідування . 

    Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя                                      ОСОБА_1 

Копія згідно оригіналу