Немирівський районний суд Вінницької області

                Справа № 930/1868/24

                                        Провадження № 1-кп/930/423/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

        "12" серпня 2024 р. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1        

        розглянувши у відкритому судовому засіданні  в м. Немирові клопотання  слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023020070000149 від 10.04.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 289 КК України  ,-

ВСТАНОВИВ:

До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024020070000169 від 16.07.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 289 КК України , мотивуючи його тим, що до ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області звернулась ОСОБА_4 з приводу того, що її покійний чоловік який загинув на війні, мав у користуванні автомобіль «Nissan» моделі «Navara»  який отримав у якості гуманітарної допомоги. Даний автомобіль після смерті чоловіка ОСОБА_4 в серпні 2023 року передала волонтеру ОСОБА_5 для ремонту та послідуючого повернення військовим ЗСУ. Проте ОСОБА_5 відремонтувавши даний автомобіль знаючи що він являється гуманітарною допомогою продав його іншій особі за 100 000 грн., таким чином ОСОБА_5 незаконно заволодів вказаним транспортним засобом. 

Відомості про вказане кримінальне правопорушення СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024020070000169 від 16.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 289 КК України.

У ході проведення першочергових слідчих(розшукових) дій, встановлено, що автомобіль «Nissan» моделі «Navara» реєстраційний номер НОМЕР_1 , у ОСОБА_5 придбав ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , військовослужбовець ЗСУ, житель АДРЕСА_1 при цьому 16.11.2023 в ході спілкування у мережі інтернет із ОСОБА_5 , останній надіслав номер банківської карти АТ Комерційний Банк «ПриватБанк»  НОМЕР_2  власником якої являється ОСОБА_7 . В подальшому ОСОБА_6 здійснив перерахування грошових коштів на вказану банківську картку № НОМЕР_2 (рахунок отримувача  НОМЕР_3 ) у сумі 10000 грн.

У зв`язку з вищевикладеними, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банку АТ Комерційний Банк «ПриватБанк»  з метою отримання інформації про фінансові операції, здійснені по вказаній банківській картці.    

Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , у судове засідання не з`явився, надав суду заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без виклику АТ Комерційний Банк «ПриватБанк», у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий суддя   перевіривши  надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю АТ Комерційний Банк «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д.

Керуючись ст.ст.40,110,131,132,159-164 КПК України п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя , -

П О С Т А Н О В И В:

       Клопотання слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів що містять охоронювану законом таємницю – задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції   ОСОБА_2 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції  ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції  ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції  ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_15 до інформації, з можливістю виїмки, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківської (картки) рахунку  №  НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) в АТ Комерційний Банк «ПриватБанк», заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківської (карткового) рахункку № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.01.2023 по 08.08.2024;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ Комерційний Банк «ПриватБанк» (приват24), з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку   № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), за період часу з 01.01.2023 по 08.08.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ Комерційний Банк«ПриватБанк» (приват24), з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку  № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), за період часу з 01.01.2023 по 08.08.2024;

Зобов`язати посадових осіб АТ Комерційний Банк «ПриватБанк», надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в що знаходиться у відділенні АТ Комерційний Банк «ПриватБанк», що розташоване за адресою:  вул. Келецька, 69-А, м. Вінниця Вінницької області

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення та є обов`язковою для виконання АТ КБ "ПРИВАТБАНК " розташованого за адресою: місто Київ, вулиця Грушевського, 1Д.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

               Слідчий суддя : ОСОБА_1