28.06.2024                                                                                

Справа №642/3965/21

Провадження № 1-кс/642/2048/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 червня 2024 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Харкові клопотання ст. слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №12021225510000090 від 30.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.3 ст.190 (в редакції до 11.08.2023) КК України,

встановив:

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме усіх документів, наявних у реєстраційних справах, сформованих у зв`язку з проведенням державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

В обгрунтування клопотання зазначено, що в ході досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що невстановлені особи 10.06.2020 шахрайським шляхом заволоділи незавершеним будівництвом житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , чим спричинили матеріальну шкоду у великих розмірах.

Зокрема, аналізом відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного земельного кадастру, рішень органу місцевого самоврядування про перейменування вулиць у місті Харкові, встановлено наступне.

Згідно порядкового номера 41 додатку 1 до рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 24.12.2003 №248/03 «Про найменування нових вулиць в місті Харкові» провулок між АДРЕСА_3 .

Згідно деталізованої інформації з Реєстру прав власності на нерухоме майно, 13.11.2007 за ОСОБА_4 проведено державну реєстрацію права власності на незавершене будівництво житлового будинку по АДРЕСА_4 (готовністю 62%) на підставі договору купівлі-продажу від 03.08.2007, посвідченого приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_5 (реєстровий №7362). Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна в Реєстрі прав власності на нерухоме майно – 19795182.

До придбання вказаного незавершеного будівництва ОСОБА_4 право власності на це будівництво було зареєстроване в Реєстрі за ОСОБА_6 на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 20.07.2007 у справі №2-3025/07.

При цьому, встановлено, що за договором купівлі-продажу земельної ділянки від 03.08.2007, посвідченим приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_5 (реєстровий №7365), ОСОБА_4 придбав у ОСОБА_6 земельну ділянку, площею 0,0800 га, по АДРЕСА_4 (колишня адреса: АДРЕСА_2 ), яка належала продавцю на підставі державного акта на право приватної власності на землю серії ЯБ №618443, виданого ІНФОРМАЦІЯ_7 28.07.2006 та зареєстрованого в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за №510667100087, кадастровий номер земельної ділянки: 6310137200:13:001:0096.

Крім цього, з відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (в т.ч. відомостей про реєстрацію змін до розділу Реєстру) вбачається, що приватним нотаріусом Бориспільского районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 10.06.2020 проведено за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) державну реєстрацію права власності на:

- об`єкт незавершеного будівництва - незавершене будівництво житлового будинку по АДРЕСА_4 , готовністю 62% (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2096956763000). При цьому для державної реєстрації права власності згаданим товариством подано акт приймання-передавання нерухомого майна від 28.05.2020 між громадянином російської федерації ОСОБА_4 (той, хто передає) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_8 (той, хто приймає). В означеному акті вказано про передачу ОСОБА_4 належного йому незавершеного будівництва житлового будинку, з готовністю 62%, по провулку АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 19795182) в якості внесення частки до статутного капіталу у зв`язку з вступом до складу учасників згаданого товариства. За змістом вказаного акту, справжність підписів його підписантів засвідчено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 (реєстрові №№1015, 1016);

- земельну ділянку, площею 0,08 га, з кадастровим номером 6310137200:13:001:0096 по провулку АДРЕСА_2 . (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2096940563000). При цьому для державної реєстрації права власності згаданим товариством подано акт приймання-передавання нерухомого майна від 28.05.2020 між громадянином російської федерації ОСОБА_4 (той, хто передає) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_8 (той, хто приймає). В означеному акті вказано про передачу ОСОБА_4 згаданої земельної ділянки в якості внесення частки до статутного капіталу у зв`язку з вступом до складу учасників згаданого товариства. За змістом вказаного акту, справжність підписів його підписантів засвідчено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 (реєстрові №№1017, 1018).

Однак, зі змісту листа приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 від 26.07.2023 за №67/01-16, наданого у відповідь на запит слідчого у кримінальному провадженні, вбачається, що вказаним нотаріусом ні на вказану у відповідних актах дату, ні за реєстровими №№1015, 1016, 1017, 1018 не засвідчувалась справжність підписів на актах приймання-передавання нерухомого майна щодо незавершеного будівництва житлового будинку по АДРЕСА_4 та земельної ділянки з кадастровим номером 6310137200:13:001:0096 по провулку АДРЕСА_2 між ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_8 .

При цьому, встановлено, що ОСОБА_4 не міг виступати підписантом за вищевказаними актами від 28.05.2020, оскільки помер ще 01.10.2008.

Подальшим аналізом відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_10 31.07.2020 проведено державну реєстрацію права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) на незавершене будівництво житлового будинку по АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2096956763000) та земельну ділянку з кадастровим номером 6310137200:13:001:0096 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2096940563000). При цьому для держаної реєстрації права власності згаданим товариством подано:

- протокол №1 установчих зборів засновників про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 07.07.2020 (за змістом якого статутний капітал вказаного товариства утворено, за рахунок, зокрема, нерухомого майна учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - незавершеного будівництва житлового будинку по АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 19795182) та земельної ділянки, площею 0,08 га, з кадастровим номером 6310137200:13:001:0096, адресою якої вказано провулок АДРЕСА_2 . З вказаного акту вбачається, що справжність підписів його підписантів засвідчено приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 (реєстрові №№851, 852);

- акт приймання-передавання нерухомого майна від 10.07.2020, за змістом якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » незавершене будівництво житлового будинку по АДРЕСА_4 (з вказаного акту вбачається, що справжність підписів його підписантів засвідчено приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 (реєстрові №№885, 886);

- акт приймання-передавання нерухомого майна від 10.07.2020, за змістом якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » земельну ділянку, площею 0,08 га, з кадастровим номером 6310137200:13:001:0096 у м. Харкові, адресою якої вказано провулок АДРЕСА_2 (з вказаного акту вбачається, що справжність підписів його підписантів засвідчено приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 (реєстрові №№887, 888).

З відомостей про реєстрацію змін до розділу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відкритого щодо об`єкта нерухомого майна з реєстраційним номером 2096956763000 (незавершене будівництво житлового будинку, готовністю 62%) вбачаться, що 17.02.2021 за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_12 проведено реєстрацію змін розділу, а саме адресу вищевказаного незавершеного будівництва змінено з провулку АДРЕСА_5 .

У реєстраційній справі щодо вказаного об`єкта нерухомого майна міститься скан-копія довідки від 29.01.2021 за №2901/1, виданої товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фізичною особою-підприємцем ОСОБА_13 , за змістом якої, незавершене будівництво, яке згідно акта приймання-передачі від 10.07.2020 знаходиться по провулку АДРЕСА_4 , фактично з початку будівництва розташовано на земельній ділянці з кадастровим номером 6310137200:13:001:0096 по провулку АДРЕСА_2 .

З відомостей ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_10 #13.5/49.98735/36.23619 вбачається, що земельна ділянка по АДРЕСА_4 (кадастровий номер – 6310137200:13:001:0030) розташована перпендикулярно до земельної ділянки по АДРЕСА_2 (кадастровий номер – 6310137200:13:001:0096). Вказані земельні ділянки розділені між собою проїзною частиною провулку.

Після цього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (продавцем) в особі директора ОСОБА_14 укладено з ОСОБА_15 (покупцем) договір купівлі-продажу від 19.02.2021, посвідчений приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_16 (реєстровий №279). Предметом вказаного договору є: незавершене будівництво житлового будинку, готовністю 62%, адресою якого вказано провулок АДРЕСА_2 ; земельна ділянка, площею 0,08 га, з кадастровим номером 6310137200:13:001:0096 у АДРЕСА_2 . Державну реєстрацію права власності на вказане майно згаданим нотаріусом у цей же день проведено за

ОСОБА_15 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 ).

У подальшому ОСОБА_15 (продавцем) укладено з ОСОБА_17 (покупцем) договір купівлі-продажу від 26.12.2022, посвідчений приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_16 (реєстровий №614). Предметом вказаного договору є: незавершене будівництво житлового будинку, готовністю 62%, адресою якого вказано провулок АДРЕСА_2 ; земельна ділянка, площею 0,08 га, з кадастровим номером 6310137200:13:001:0096 у АДРЕСА_2 . Державну реєстрацію права власності на вказане майно згаданим нотаріусом у цей же день проведено за ОСОБА_17 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 ).

Наведене у сукупності вказує на вчинення невстановленими на теперішній час особами дій, спрямованих на заволодіння шляхом обману (з використанням підроблених актів приймання-передавання нерухомого майна від 28.05.2020 від імені померлого на той час ОСОБА_4 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також подальшим відчуженням через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_15 на ОСОБА_17 ) нерухомим майном (земельною ділянкою з кадастровим номером 6310137200:13:001:0096 та розташованим на ній об`єктом незавершеного будівництва). Вказані дії містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 (в редакції до 11.08.2023) КК України.

Крім того, у ІНФОРМАЦІЯ_11 проводилося досудове розслідування по кримінальному провадженню №12021225510000090 від 30.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, за фактом того, що 20.01.2021 надійшла заява від ОСОБА_18 про те, що невстановлена особа використовує завідомо підроблений документ.

02.10.2023 матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях №12021225510000090 від 30.01.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст.358 КК України та №12023221220001083 від 02.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.3 ст.190 (в редакції до 11.08.2023) КК України, об`єднані в одне провадження за №12021225510000090, про що відповідні відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у випадку із заволодінням шляхом обману, з використанням підроблених документів, незавершеним будівництвом житлового будинку по АДРЕСА_2 та земельною ділянкою з кадастровим номером 6310137200:13:001:0096 на користь ОСОБА_15 використано підставних осіб – керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ОСОБА_8 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ОСОБА_14 ).

У ході досудового розслідування на теперішній час не вдалося встановити місцезнаходження ОСОБА_8 (директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який значиться підписантом підроблених актів приймання-передавання нерухомого майна від 28.05.2020 від імені ОСОБА_4 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Водночас, ОСОБА_14 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») був викликаний для допиту в якості свідка стосовно вищевказаних подій, але, з`явившись на допит, від дачі показань відмовився. При цьому, ОСОБА_14 також відмовився надати зразки своїх почерку та підпису.

Вивченням відомостей про особу ОСОБА_14 встановлено, що до фактичної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він відношення не має, а лише формально рахується на посаді директора вказаного товариства. ОСОБА_14 є спеціально підшуканою особою, яка здійснює підписання необхідних документів та виконує інші дії за вказівками інших осіб, коло яких на теперішній час встановлюється органом досудового розслідування.

В ході досудового розслідування кримінального провадження було призначено судово-почеркознавчу експертизу, для проведення якої необхідно надати оригінали документів.

Матеріали реєстраційних справ щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) містять документи та відомості про осіб, які надавали документи для здійснення державної реєстрації вказаних юридичних осіб, у зв`язку з чим, у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають доказове значення для встановлення обставин вчинення розслідуваного кримінального правопорушення.

У зв`язку із тим, що іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження немає можливості, необхідно отримати тимчасовий доступ до усіх документів, наявних у реєстраційних справах щодо вказаних юридичних осіб, з можливістю вилучення їх оригіналів.

За змістом п.14 ч.1 ст.1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» суб`єктом державної реєстрації є, зокрема, виконавчі органи міських рад – у разі державної реєстрації юридичних осіб.

Так, з відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вбачається, що реєстраційні справи, сформовані у зв`язку з проведенням державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Оскільки на даний час осіб, якими вчиняються кримінально протиправні дії, які є предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні не встановлено, враховуючи високу ймовірність можливого незаконного впливу з їхньої сторони на особу, у володінні якої на теперішній час перебувають матеріали реєстраційних справ, розголошення останньою згаданим особам, у разі участі в розгляді судом цього клопотання, відомостей, які становлять таємницю досудового розслідування, існує реальна загроза зміни або знищення відповідних речей чи документів, у зв`язку з чим слідчий просив на підставі ч.2 ст.163 КПК України розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України та клопотання слідчого, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких заявлено в клопотанні.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Вищезазначена інформація, до якої слідчий просить надати доступ, у сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити відомості, які підлягають доказуванню неможливо.

Для встановлення істини по справі, враховуючи необхідність проведення судово-почеркознавчої експертизи, яку призначено постановою слідчого від 20.06.2024, органу досудового розслідування необхідно отримати вказані оригінали документів.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

клопотання – задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 - дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме усіх документів, наявних у реєстраційних справах, сформованих у зв`язку з проведенням державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя