Справа № 3-1979/10
ПОСТАНОВА
про притягнення до адміністративної відповідальності
01 липня 2010 року суддя Київського районного суду м. Донецька Коваленко В.В., розглянув справу про адміністративне правопорушення відносно ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, працюючого фінансовим директором Закритого акціонерного товариства ЗАТ « СК « Кремінь », що мешкає за адресою: АДРЕСА_1,-
за ст. 166 - 9 ч.1 КУпАП, –
ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_1, який є посадовою особою - фінансовим директором Закритого акціонерного товариства ЗАТ « СК « Кремінь » (адреса: м. Донецьк, вул. Університетська, 89, к. 217 ), вніс до реєстру фінансових операцій ЗАТ « СК « Кремінь » інформацію про фінансові операції під № 2309, № 2310, №2311, № 2312, та № 2313, які були здійснені 25.08.2009 року, 26.11.2009 року, 24.12.2009 року, 25.12.2009 року, 12.01.2010 року, лише 29.03.2010 року, тобто зареєстрував їх із запізненням у 146, 79, 59, 58, та 52 робочих днів відповідно.
ОСОБА_1 в судове засідання не одноразово не з»явився, будучи належним чином повідомлений про дату, час та місце судового засідання, у зв»язку з чим, суд вважає, за можливе розглянути справу у відсутність правопорушника, на підставі документів, що знаходяться в матеріалах справи.
Дослідивши матеріали справи, прихожу до висновку, що ОСОБА_1 вчинив правопорушення, передбачене ст. 166-9 ч.1 КУпАП, оскільки будучи посадовою особою, відповідальною за здійснення фінансового моніторингу, порушила вимоги абзацу 3 частини 1 статті 5, частини 1 статті 7 Закону України « Пр запобігання та протидію легалізації ( відмиванню ) доходів, одержаних злочинним шляхом », пункту 4 Порядку реєстрації фінансових операцій суб»єктами первинного фінансового моніторингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 року № 644.
Разом з тим, з матеріалів адміністративної справи вбачається, що правопорушення мало місце 29 березня 2010 року. Таким чином, у зв»язку з закінченням строків притягнення до адміністративної відповідальності, суд вважає, заможливе провадження у справі, закрити.
На підставі вищевикладеного, ст. 166-9 ч.1 КУпАП, керуючись ст.ст. 7, 9, 23, 24, 27, 33, 34, 35, 38, 268, 276, 277, 279, 280, 283, 284 КУпАП, суд, –
ПОСТАНОВИВ:
ОСОБА_1 визнати винним в скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 166-9 ч.1 КУпАП.
У зв»язку закінчення строків притягнення до адміністративної відповідальності провадження по справі, закрити.
Постанова може бути оскаржена особою, яку притягнуто до адміністративної відповідальності, її законним представником, захисником, потерпілим, його представником, або на неї може бути внесено протест прокурором протягом 10 днів з дня винесення постанови.
Суддя: