Справа № 202/11166/23

Провадження № 1-кс/202/2739/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2024 року                                                                м. Дніпро

Індустріальний районний суд міста Дніпропетровська у складі

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

        слідчого                 ОСОБА_4

підозрюваного         ОСОБА_5

захисника ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022040000000504 від 23.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України  клопотання слідчого відділу РЗЗС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 прозастосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка народився м. Жовті Води Дніпропетровської обл., громадянина України, має вищу освіту, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу РЗЗС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 .

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 , на підставі наказу ( розпорядження) №1287/ос від 13.10.2020 року переведений на посаду виконуючого обов`язки заступника генерального директора із забезпечення виробництва Державного підприємства "Східний гірничо - збагачувальний комбінат" ( далі ДП "СХІД ГЗК") (код ЄДРПОУ 14309787 ), яке засноване на державній власності відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 24.07.1951 № 2659-1287 «Про розвиток видобування фосфорних руд на Першотравневому та Жовторічанському родовищах у Кривому Розі та про організацію на базі цих родовищ Комбінату № 9 Другого головного управління при Раді Міністрів СРСР» та наказу Другого головного управління при Раді Міністрів СРСР від 01.08.1951 № 3 «Про створення Комбінату № 9» та належить до сфери управління Міністерства енергетики України, перейменованого відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.05.2020 № 425 «Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади».

25.10.2021 ОСОБА_5 звільнений з посади заступника генерального директора із забезпечення виробництва ДП "Схід ГЗК" на підставі наказу №1251/ос від 25.10.2021 за угодою сторін.

Тобто, в період часу з 15.10.2020 по 25.10.2021 ОСОБА_5 був службовою особою, на яку були покладені адміністративно-господарські та організаційно - розпорядчі функції.

Так, в своїй діяльності ОСОБА_5 керувався вимогами законодавства, нормативно-правовими актами та організаційно-розпорядчими документами:

- Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, а також іншими нормативно-правовими актами;

- Кодексом законів про працю України, Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, Житловим кодексом України, Податковим кодексом України, Кодексом цивільного захисту Украйни, Водним кодексом України, Земельним кодексом України;

- Законами України «Про охорону праці», «Про оплату праці», «Про відпустки», «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», «Про колективні договори і угоди», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

- Положеннями: «Про порядок укладання договорів (контрактів) і контролю за виконанням договірних зобов`язань», «Про організацію роботи тендерного комітету та порядок вибору постачальників ДП «Схід ГЗК», «Про конфіденційну інформацію і комерційну таємницю», «Про антитерористичний штаб ДП «Схід ГЗК», «Про порядок реалізації неліквідних товарно-матеріальних цінностей», «Про організацію складання, приймання, перевірку та зберігання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру працівників ДП «Схід ГЗК», «Про проведення службових розслідувань», «Про професійне навчання кадрів на ДП «Схід ГЗК», «Про систему управління охорони праці (СУОП) на ДП «Схід ГЗК», «Про інвентаризацію активів та зобов`язань», «Про раціоналізаторську роботу на ДП «Схід ГЗК», «Про єдину державну систему цивільного захисту», «Про організацію оповіщення і зв`язок у надзвичайних ситуаціях», «Про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд на ДП «Схід ГЗК», «Про утримання будівельних конструкцій, будівель та споруд ДП «Схід ГЗК», «Про нарядну систему організації робіт у підрозділах ДП «Схід ГЗК», «Про розподіл обов`язків між працівниками автогосподарств і підрозділів підприємства щодо забезпечення безпечного ведення робіт водіями та механізаторами, що надходять у розпорядження підрозділів підприємства, згідно з їх заявками», «Про організацію вантажоперевезень залізничним транспортом на під`їзних коліях», «Про проведення профілактичних заходів щодо попередження застудних, вірусних інфекційних, епідеміологічних захворювань», «Про навчання працівників з питань охорони праці», та інше.

Відповідно до посадової інструкції заступника генерального директора із забезпечення виробництва ДП "Схід ГЗК", затвердженої генеральним директором ДП "Схід ГЗК" ОСОБА_7 та введеної в дію наказом №297 від 08.07.2019, з якою ОСОБА_5 ознайомлений 15.10.2020 під підпис, останній наділений наступними правами та обов`язками для здійснення своєї службової діяльності, а саме:

п. 2.9. Організовувати та контролювати виконання таких заходів:

- матеріально-технічну підготовку виробництва, реконструкцію та технічне переозброєння, ремонт і модернізацію устаткування, транспорту й іншого устаткування в підрозділах підприємства;

- стан виробничих запасів на підприємстві;

- ефективність використання вторинних ресурсів і відходів виробництва на підприємстві;

- розробку перспективних і річних планів з виробничо-господарської діяльності підприємства;

- придбання і витрату матеріально-технічних засобів на підприємстві;

- режим економії матеріальних, енергетичних, трудових і фінансових ресурсів у всіх видах діяльності підприємства;

- розробку заходів щодо ліквідації невиробничих витрат і факторів подорожчання, виявлених у ході аналізу фінансово-економічного стану підрозділів і підприємства в цілому;

- раціональну витрату коштів;

- складання та оформлення звітної документації і надання у встановлений термін звітів до відповідних державних органів, відділів та служб управління підприємства;

- стан виробничих запасів матеріальних ресурсів у підрозділах, оперативне регулювання виробничих запасів на підприємстві, дотримання лімітів на відпуск матеріальних ресурсів і їхньої витрати у підрозділах підприємства за прямим призначенням;

- виконання планів і завдань з транспортування сировини, палива та інших матеріалів, вивозу готової продукції (надання послуг) відповідно до умов договорів за затвердженим графіком обслуговування і планами перевезень;

- оформлення заявок на рухомий склад магістрального транспорту для транспортування сировини, готової продукції та забезпечення їх виконання;

- стан дебіторської та кредиторської заборгованості;

- розробку та впровадження питомих норм витрати всіх видів матеріальних, енергетичних та інших ресурсів, що використовуються на підприємстві;

п. 2.12 Організовувати:

- постійний контроль за дотриманням працівниками технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, використанням засобів колективного та індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно до вимог захорони праці;

- проводити цільові перевірки функціонування СУОП у підпорядкованих підрозділах підприємства та здійснювати контроль, на своєму рівні, за їх проведенням керівниками та фахівцями цих підрозділів;

п. 2.15 Брати участь у:

- підготовці річних і перспективних планів з питань, що входять до його компетенції;

- складанні поточних і перспективних річних фінансових планів підприємства;

3. Права

- представляти інтереси підприємства у всіх підприємствах, установах і організаціях незалежно від форми власності;

- підписувати від імені ДП «Схід ГЗК», договори (контракти) за довіреністю, наданою генеральним директором підприємства;

- підписувати та здійснювати всі інші законні дії, пов`язані з виконанням довіреності, наданої генеральним директором підприємства.

4. Відповідальність:

п. 4.9. невиконання робіт і заходів з ліквідації дебіторської та кредиторської заборгованості на підприємстві.

5. Повинен знати:

п. 5.9. порядок укладання та виконання господарських і фінансових договорів.

п. 5.10. Організацію матеріально-технічного забезпечення, транспортного обслуговування і збуту продукції.

п. 5.11. Економіку, організацію виробництва, праці та управління підприємством, менеджмент, маркетинг.

Так, ОСОБА_5 в період з 15.10.2020 по 25.10.2021, перебуваючи на посаді виконуючого обов`язки заступника генерального директора із забезпечення виробництва ДП "Схід ГЗК" (код ЄДРПОУ 14309787), будучи службовою особою, вчинив кримінальне правопорушення за наступних обставин.

31.12.2019 ДП "Схід ГЗК" (код ЄДРПОУ 14309787) було укладено договір № 1046/34 від 31.12.2019 з Товариством з обмеженою відповідальністю "Фірма ТОРГСЕРВІС" ( код ЄДРПОУ 31234756) (замовник) на виготовлення в 2020 році сірчаної кислоти з наданої замовником давальницької сировини – 81 081 тон сірчаної кислоти в т.ч.: сірчаної кислоти технічної – 79 481 тони, сірчаної кислоти покращеної -1600 тон, за ціною послуги 750,00 грн за 1 тону моногідрата та за ціною послуги 12,40 грн з доопрацювання сірчаної кислоти технічної в сірчану кислоту покращену, а саме з переробки сірки в сірчану кислоту на загальну суму 72 996 708,00 грн., (сімдесят два мільйона дев`ятсот дев`яносто шість тисяч сімсот вісім грн. 00 коп.) в тому числі :

- по переробці сірки в сірчану кислоту 71 533900, 00 грн;

- по переробці сірки в сірчану кислоту покращену 1 463 808, 00 грн.

Відповідно п.2.5 цього договору, ціна послуги з переробки сірки в сірчану кислоту по доопрацюванню в покращену і сума договору можуть мінятися при зміні кон`юнктури ринку з оформленням при цьому відповідних додаткових угод.

21.12.2020 виконуючий обов`язки заступника генерального директора із забезпечення виробництва ДП "Схід ГЗК" (код ЄДРПОУ 14309787) ОСОБА_5 , перебуваючи у адміністративному приміщені ДП "Схід ГЗК", розташованому за адресою: Дніпропетровська область, м. Жовті Води, вул. Олеся Гончара, 2, в робочий час з 09.00 до 17.00 год ( точний час досудовим розслідуванням не встановлений), не перевірив, в тому числі калькуляцію вартості послуги переробки 1 тонни сірчаної кислоти з давальницької сировини, яка повинна діяти з 01.01.2021, не співставив її з щомісячними калькуляціями повної фактичної собівартості виробництва 1 тони сірчаної кислоти, зокрема і з попередніми періодами, не звірив з оборотно-сальдовими відомостями по руху (придбання та списання на виробництво) сировини та запасів, первинних документів з придбання енергоносіїв, звітами про використання енергоресурсів по СКЦ ГМЗ, уклав новий договір між ДП «СхідГЗК» та ТОВ "РЕЙЗ ПРОФІТ" ( код ЄДРПОУ 42431934) в особі ОСОБА_8 за № 935/13 від 21.12.2020 на виготовлення у 2021 році сірчаної кислоти у кількості 72 727,27 тони з наданої замовником давальницької сировини - сірки технічної 28 000 тони за ціною послуги 1000,00 грн за 1 тону з переробки сірки технічної в сірчану кислоту на загальну суму 87 272 724, 00 грн. (вісімдесят сім мільйонів двісті сімдесят дві тисячі сімсот двадцять чотири грн. 00 коп.), що, згідно даних бухгалтерського обліку ДП "Схід ГЗК", значно нижче ніж повна собівартість такого виробництва за грудень 2020 року – 1788,12 грн. (без врахування прибутку та податку на додану вартість), чим ДП «СхідГЗК» заподіяно збитки на загальну суму 4 725 473, 94 грн., що спричинило тяжкі наслідки, а саме:

?за період із 01.02.2021 по 28.02.2021 включно ДП «СхідГЗК» заподіяно збитки на суму 2 990 480,10 грн. (фактична собівартість послуги за 1 тону переробки сірки в сірчану кислоту з давальницької сировини, згідно даних бухгалтерського обліку ДП "Схід ГЗК", на лютий 2021 року складала - 1 903, 25 грн. (без врахування прибутку та податку на додану вартість);

?за період із 01.04.2021 по 30.04.2021 включно ДП «СхідГЗК» заподіяно збитки на суму 196 498,14 грн.(фактична собівартість послуги за 1 тону переробки сірки в сірчану кислоту з давальницької сировини, згідно даних бухгалтерського обліку ДП "Схід ГЗК", на квітень 2021 року складала - 1 419, 98 грн. (без врахування прибутку та податку на додану вартість);

?за період із 01.07.2021 по 31.07.2021 включно ДП «СхідГЗК» заподіяно збитки на суму 1 538 495,70 грн. (фактична собівартість послуги за 1 тону переробки сірки в сірчану кислоту з давальницької сировини, згідно даних бухгалтерського обліку ДП "Схід ГЗК", на липень 2021 року складала - 1 203,10 грн. (без врахування прибутку та податку на додану вартість).

Так, 31.12.2020 виконуючий обов`язки заступника генерального директора із забезпечення виробництва ДП "Схід ГЗК" (код ЄДРПОУ 14309787) ОСОБА_5 , перебуваючи у адміністративному приміщені ДП "Схід ГЗК", розташованому за адресою: Дніпропетровська область, м. Жовті Води, вул. Олеся Гончара, 2, в робочий час з 09.00 до 17.00 год (точний час досудовим розслідуванням не встановлений) не перевірив, в тому числі калькуляцію вартості послуги переробки 1 тонни сірчаної кислоти з давальницької сировини, яка повинна діяти з 01.01.2021, не співставив її з щомісячними калькуляціями повної фактичної собівартості виробництва 1 тони сірчаної кислоти, зокрема і з попередніми періодами, не звірив з оборотно-сальдовими відомостями по руху (придбання та списання на виробництво) сировини та запасів, первинних документів з придбання енергоносіїв, звітами про використання енергоресурсів по СКЦ ГМЗ, не врахував, що ціна, яка була встановлена на послуги з переробки давальницької сировини у додатковій угоді № 3 від 31.12.2020 до договору №1046/34 від 31.12.2019 ДП «СхідГЗК» з ТОВ «Фірма «Торгсервіс» в розмірі 1000,00 грн. (1200 грн.з ПДВ) за 1 тони сірчаної кислоти нижче ніж собівартість такого виробництва за грудень 2020 року – 1 788,12 грн. (без врахування витрат на збут, прибутку та податку на додану вартість) хоча міг і повинен був це зробити, та уклав додаткову угоду № 3 від 31.12.2020 до договору № 1046/34 від 31.12.2019 з директором Товариства з обмеженою відповідальністю "Фірма ТОРГСЕРВІС" ( код ЄДРПОУ 31234756) ОСОБА_9 , якою продовжив строк дії договору до 30.04.2021, чим за період з 01.04.2021 по 30.04.2021 ДП "Схід ГЗК" заподіяно збитки на суму 2 503 973, 26 грн., що спричинило тяжкі наслідки (фактична собівартість послуги за 1 тону переробки сірки в сірчану кислоту з давальницької сировини, згідно даних бухгалтерського обліку ДП "Схід ГЗК", на квітень 2021 року складала - 1 419, 98 грн. (без врахування прибутку та податку на додану вартість).

30.04.2021 виконуючий обов`язки заступника генерального директора із забезпечення виробництва ДП "Схід ГЗК" (код ЄДРПОУ 14309787) ОСОБА_5 , перебуваючи у адміністративному приміщені ДП "Схід ГЗК", розташованому за адресою: Дніпропетровська область, м. Жовті Води, вул. Олеся Гончара, 2, в робочий час з 09.00 до 17.00 год (точний час досудовим розслідуванням не встановлений), не перевірив, в тому числі калькуляцію вартості послуги переробки 1 тонни сірчаної кислоти з давальницької сировини, яка повинна діяти з 01.01.2021, не співставив її з щомісячними калькуляціями повної фактичної собівартості виробництва 1 тони сірчаної кислоти, зокрема і з попередніми періодами, не звірив з оборотно-сальдовими відомостями по руху (придбання та списання на виробництво) сировини та запасів, первинних документів з придбання енергоносіїв, звітами про використання енергоресурсів по СКЦ ГМЗ, не врахував, що ціна, яка була встановлена на послуги з переробки давальницької сировини у додатковій угоді № 4 від 30.04.2021 до договору № 1046/34 від 31.12.2019 між ДП «СхідГЗК» та ТОВ «Фірма «Торгсервіс» в розмірі 1000,00 грн. (1200 грн.з ПДВ) за 1 тони сірчаної кислоти та це, згідно даних бухгалтерського обліку ДП "Схід ГЗК", є нижче собівартості її виробництва за грудень 2020 року – 1788, 12 грн. (без врахування прибутку та податку на додану вартість), та уклав збиткову додаткову угоду № 4 від 30.04.2021 до договору № 1046/34 від 31.12.2019 з директором Товариства з обмеженою відповідальністю "Фірма ТОРГСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 31234756) ОСОБА_9 , якою продовжив строк дії договору до 31.12.2021, чим ДП "Схід ГЗК" заподіяно збитки на загальну суму 5 456 647, 3 грн., а саме:

?за період із 01.07.2021 по 31.07.2021 включно ДП «СхідГЗК» заподіяно збитки на суму 254 877,30 грн. (фактична собівартість послуги за 1 тону переробки сірки в сірчану кислоту з давальницької сировини, згідно даних бухгалтерського обліку ДП "Схід ГЗК", на липень 2021 року складала - 1 203,10 грн. (без врахування прибутку та податку на додану вартість));

?за період із 01.09.2021 по 30.09.2021 включно ДП «СхідГЗК» заподіяно збитки на суму 5 201 770,00 грн. (фактична собівартість послуги за 1 тону переробки сірки в сірчану кислоту з давальницької сировини, згідно даних бухгалтерського обліку ДП "Схід ГЗК", на вересень 2021 року складала - 1 743,11 грн. (без врахування прибутку та податку на додану вартість).

В подальшому, 01.10.2021 виконуючий обов`язки заступника генерального директора із забезпечення виробництва ДП "Схід ГЗК" (код ЄДРПОУ 14309787) ОСОБА_5 , перебуваючи у адміністративному приміщені ДП "Схід ГЗК", розташованому за адресою: Дніпропетровська область, м. Жовті Води, вул. Олеся Гончара, 2, в робочий час з 09.00 до 17.00 год (точний час досудовим розслідуванням не встановлений), не перевірив, в тому числі калькуляцію вартості послуги переробки 1 тонни сірчаної кислоти з давальницької сировини, яка повинна діяти з 01.01.2021, не співставив її з щомісячними калькуляціями повної фактичної собівартості виробництва 1 тони сірчаної кислоти, зокрема і з попередніми періодами, не звірив з оборотно-сальдовими відомостями по руху (придбання та списання на виробництво) сировини та запасів, первинних документів з придбання енергоносіїв, звітами про використання енергоресурсів по СКЦ ГМЗ, не врахував, що ціна, яка була встановлена на послуги з переробки давальницької сировини у додатковій угоді № 5 до договору № 1046/34 від 31.12.2019 між ДП «СхідГЗК» та ТОВ «Фірма «Торгсервіс» в розмірі 1300,00 грн. (1560 грн.з ПДВ) за 1 тони сірчаної кислоти, що є нижче ніж повна собівартість такого виробництва, згідно даних бухгалтерського обліку ДП "Схід ГЗК", за вересень 2021 року – 1 743, 11 грн. (без врахування прибутку та податку на додану вартість), чим за період з 01.10.2021 по 31.10.2021 ДП "Схід ГЗК" заподіяно збитки на суму 1 586 288, 08 грн., що спричинило тяжкі наслідки (фактична собівартість послуги за 1 тону переробки сірки в сірчану кислоту з давальницької сировини, згідно даних бухгалтерського обліку ДП "Схід ГЗК", на жовтень 2021 року складала - 1 517, 57 грн. (без врахування прибутку та податку на додану вартість). 01.10.2021 виконуючий обов`язки заступника генерального директора із забезпечення виробництва ДП "Схід ГЗК" (код ЄДРПОУ 14309787) ОСОБА_5 , перебуваючи у адміністративному приміщені ДП "Схід ГЗК", розташованому за адресою: Дніпропетровська область, м. Жовті Води, вул. Олеся Гончара, 2, в робочий час з 09.00 до 17.00 год (точний час досудовим розслідуванням не встановлений) не перевірив, в тому числі калькуляцію вартості послуги переробки 1 тонни сірчаної кислоти з давальницької сировини, яка повинна діяти з 01.01.2021, не співставив її з щомісячними калькуляціями повної фактичної собівартості виробництва 1 тони сірчаної кислоти, зокрема і з попередніми періодами, не звірив з оборотно-сальдовими відомостями по руху (придбання та списання на виробництво) сировини та запасів, первинних документів з придбання енергоносіїв, звітами про використання енергоресурсів по СКЦ ГМЗ, не врахував, що ціна, яка була встановлена на послуги з переробки давальницької сировини у додатковій угоді № 1 від 01.10.21 до договору № 935/13 від 21.12.2020 між ДП «СхідГЗК» та ТОВ "РЕЙЗ ПРОФІТ" в розмірі 1300,00 грн. (1560 грн.з ПДВ) за 1 тони сірчаної кислоти, що є нижче ніж повна собівартість такого виробництва, згідно даних бухгалтерського обліку ДП "Схід ГЗК", за вересень 2021 року – 1 743, 11 грн. (без врахування прибутку та податку на додану вартість) хоча міг і повинен був це зробити, та уклав додаткову угоду № 1 від 01.10.21 до договору № 935/13 від 21.12.2020 з директором Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕЙЗ ПРОФІТ" ( код ЄДРПОУ 42431934) в особі ОСОБА_8 , чим за період з 01.10.2021 по 31.10.2021 ДП "Схід ГЗК" заподіяно збитки на суму 328 327,92 грн., що спричинило тяжкі наслідки (фактична собівартість послуги за 1 тону переробки сірки в сірчану кислоту з давальницької сировини, згідно даних бухгалтерського обліку ДП "Схід ГЗК", на жовтень 2021 року складала - 1 517, 57 грн. (без врахування прибутку та податку на додану вартість).

В результаті неналежного виконання ОСОБА_5 своїх службових обов`язків, через несумлінне ставлення до них, які виразилися у неналежному контролі режиму економії матеріальних, енергетичних, трудових і фінансових ресурсів у всіх видах діяльності підприємства, раціональної витрати коштів, підготовки та перевірки пакету документів для проведення процедури підписання договорів, додаткових угод, щодо достовірності даних вартості наданих послуг підприємством, а саме: відповідність розрахунку собівартості послуг (калькуляції) з переробки сірки технічної в сірчану кислоту, уклав збиткові угоди, а саме: додаткову угоду № 3 від 31.12.2020 до договору №1046/34 від 31.12.2019, додаткову угоду № 4 від 30.04.2021 до договору №1046/34 від 31.12.2019, додаткову угоду № 5 від 01.10.2021 до договору №1046/34 від 31.12.2019, договір №935/13 від 21.12.2020, додаткову угоду № 1 від 01.10.2021 до договору №935/13 від 21.12.2020, на переробку сірки технічної в сірчану кислоту технічну, в яких ціна послуги не покриває фактичну собівартість виготовлення сірчаної кислоти з давальницької сировини, в результаті чого ДП «СхідГЗК» заподіяно збитки на загальну суму 14 600 710,5 грн., що спричинило тяжкі наслідки.

12 квітня 2024 року, ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, у зв`язку з чим, посилаючись на наявність ризиків передбачених п. 1, 3, 4 ч.1 ст. 177 КПК України, слідчий просить застосувати відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання, просили його задовольнити та застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, оскільки вважали наявними ризики, передбачені п. 1, 3, 4 ч.1 ст.177 КПК України.

Підозрюваний підозру не визнав, заперечив проти застосування відносно нього запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, просив обрати відносно нього особисте зобов`язання.

Захисник підтримав свого підзахисного, зазначив що підозрюваний має належну процесуальну поведінку, тому заявлені ризики відсутні. Крім того, в іншому кримінальному провадженні відносного ОСОБА_5 вже обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Вислухавши думку слідчого, прокурора, пояснення підозрюваного та його захисника, перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як встановлено в судовому засіданні, підозрюваний ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні нетяжкого кримінального правопорушення, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 5 років.

Обґрунтованість підозри  ОСОБА_5  у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.  367  КК України, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколами проведених обшуків в приміщеннях Державного підприємства "Східний гірничо - збагачувальний комбінат"; Статутом Державного підприємства "Східний гірничо - збагачувальний комбінат"; наказами на призначення ОСОБА_5 , на посаду в.о. заступника генерального директора із забезпечення виробництва ДП «Схід ГЗК»; посадовою інструкцією в.о. заступника генерального директора із забезпечення виробництва ДП «Схід ГЗК»,  ОСОБА_5 ; висновком судово-економічної експертизи №325 від 08.03.2024, якою зафіксовано збитки ДП «Схід ГЗК»; Договором № 1046/34 від 31.12.2019 (з ТОВ Фірма «ТОРГСЕРВІС») (та до договору - протокол узгодження договірної ціни, додаткова угода № 1 від 01.04.2020 з протоколом узгодження договірної ціни; додаткова угода № 2 від 01.09.2020 з протоколом узгодження договірної ціни; додаткова угода № 3 від 31.12.2020 з протоколом узгодження договірної ціни; додаткова угода № 4 від 30.04.2021; додаткова угода № 5 від 01.10.2021 та протокол узгодження договірної ціни; додаткова угода № 6 від 10.12.2021 та протокол узгодження договірної ціни; протоколами допитів свідків;  Договір № 749/13 від 31.12.2021 (з ТОВ Фірма «ТОРГСЕРВІС») (та до договору - протокол узгодження договірної ціни; додаткова угода № 1 від 28.10.2022 та протокол узгодження договірної ціни; додаткова угода № 2 від 30.12.2022 та протокол узгодження договірної ціни;  Договір № 935/13 від 21.12.2020 (з ТОВ «Рейз Профит») (та до договору протокол узгодження договірної ціни; додаткова угода № 1 від 01.10.2021 та протокол узгодження договірної ціни); калькуляції вартості послуги 1 тони сірчаної кислоти з давальницької сировини (за підписом заступника генерального директора з економіки та фінансів ДП «СхідГЗК» ОСОБА_10 ; та іншими матеріалами кримінального провадження в своїй сукупності.

Слідчим суддею встановлено наявність ризиків, передбачених п. 1, п. 4 ч.1 ст.177 КПК України, що підтверджується тими обставинами, що ОСОБА_5 підозрюється у вчинені злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі до 5 років, а тому розуміючи наслідки притягнення до кримінальної відповідальності, підозрюваний матиме можливість покинути місце проживання та переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду.

Крім того, зважаючи тяжкість покарання та суму збитків, завданих Державному підприємству «Схід ГЗК» у розмірі 14 600 710,5 грн., слідчий суддя вважає доведеним ризик перешкоджання підозрюваним кримінальному провадженню іншим чином.

Заявлений ризик, передбачений п. 3 ч.1 ст. 177 КПК України слідчий суддя вважає недоведеним з огляду на те, що ОСОБА_5 більше не обіймає посаду виконуючого обов`язки заступника генерального директора із забезпечення виробництва ДП "СХІД ГЗК".

Враховуючи вагомість підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання його винуватим, наявність ризиків, передбачених п.1, п.4 ч.1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, оскільки, на переконання слідчого судді, саме цей вид запобіжного заходу в достатній мірі відповідатиме меті його застосування, зможе запобігти наявним ризикам та забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного.

Підстав для застосування більш м`якого виду запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання суд не вбачає, з огляду на обставини кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує йому у разі визнання винуватим у кримінальному правопорушенні, а також наявність повідомлення про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення та розміру майнової шкоди, у завданні якої він підозрюється, у зв`язку з чим вважає, що такий вид запобіжного заходу не відповідатиме меті та завданням кримінального провадження, не гарантуватиме та не забезпечуватиме запобігання встановленим ризикам й виконання підозрюваним процесуальних обов`язків.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 309 КПК України, слідчий суддя ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на два місяці до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заборонивши йому залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 в період доби з 22-00 години до 06-00 години наступного дня.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

-Прибувати за викликом до слідчого, якій здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, або прокурора, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у цьому кримінальному провадженні,

-не відлучатися із міста м. Жовті Води Дніпропетровська обл. без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-утримуватися від спілкування з потерпілим, свідками і експертами у цьому кримінальному провадженні;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Встановити строк дії ухвали та покладених обов`язків до 15 червня 2024 року включно.

Ухвалу про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Орган Національної поліції повинен негайно поставити на облік особу, щодо якої застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, і повідомити про це слідчого відділу РЗЗС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. 

Слідчий суддя                                                         ОСОБА_1