Справа № 4-845/2010 року
ПОСТАНОВА
Про надання дозволу на проведення виїмки документів
15 вересня 2010 року м. Івано-Франківськ
Суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Максимчин Ю. Д., розглянувши подання слідчого СУ УМВС України в Івано-Франківській області Федіва І.І. про надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -
встановив:
Слідчий СУ УМВС України в Івано-Франківській області Федів І.І. звернувся до суду з поданням про надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.
З матеріалів подання вбачається, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 будучи громадянином України, що посвідчує паспорт НОМЕР_4, виданий Надвірнянським РВ УМВС 04 лютого 1997 року та з 06.03.2000 року отримуючи пенсію від Російської Федерації, а саме в м. Ухта, маючи на меті заволодіти шляхом обману грошовими коштами держави України, звернувся 03.03.2001 року в Управління праці та соціального захисту населення Надвірнянського району з заявою №197 від 03.05.2001 року про призначення йому пенсії за віком, та приховуючи факт отримання ним пенсії від Російської Федерації, надав пакет документів та ввівши в оману працівників Управління праці та соціального захисту населення Надвірнянського району. Таким чином, з 05 березня 2001 року по 31 листопад 2009 року отримував пенсію в Україні. В наслідок чого, шляхом шахрайства отримав гроші в сумі 131 928,29 гривень (сто тридцять одна тисяча дев’ятсот двадцять вісім гривень двадцять дев’ять копійок), чим державі Україна спричинив майнову шкоду. Пенсійні кошти пенсіонера ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, (паспорт серії НОМЕР_4 виданий Надвірнянським РВ УМВС 04 лютого 1997 року, ідентифікаційний код № НОМЕР_2) перераховуються з 05.03.2001 року в відділення «Райффайзен Банк Аваль» на р/р № 0228548700.
Наведене підтверджується матеріалами кримінальної справи № 319550, порушеної відносно ОСОБА_2 за фактом вчинення шахрайства у великих розмірах, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України..
Згідно з ст. 178 КПК України, виїмка документів, що становлять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою суду.
Враховуючи, що в приміщенні відділення «Райффайзен Банк Аваль» знаходяться документи, які мають значення до встановлення істини у справі, слід надати дозвіл на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України, -
постановив:
Надати дозвіл на проведення виїмки у «Райффайзен Банк Аваль» м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 19, інформації, що становить банківську таємницю та виїмки всіх оригіналів документів, а саме: заяву на відкриття пенсійного карткового рахунку та пенсійної картки «Онікс-Пенсійний»; договір на відкриття пенсійного карткового рахунку та пенсійної картки «Онікс-Пенсійний»;розшифровку руху коштів та рух коштів по пенсійній картці «Онікс-Пенсійний», що належить пенсіонеру ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, (паспорт серії НОМЕР_4 виданий Надвірнянським РВ УМВС 04 лютого 1997 року, ідентифікаційний код № НОМЕР_2) з початку відкриття рахунку по 15 вересня 2010 року.
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя: Максимчин Ю. Д