Справа № 3-1752-1/10

П О С Т А Н О В А

Іменем   України

02 вересня 2010 року                                                                                            м. Київ

Суддя  Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., розглянувши матеріали, що надійшли з Державного комітету фінансового моніторингу України про притягнення до адміністративної відповідальності:  ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с. Селезенівка, Сквирського району, Київської області, працюючого головою правління ЗАТ «СК «Київська Русь Інвест», проживаючого за адресою: АДРЕСА_1

за ч. 1 ст. 166-9 КУпАП,

в с т а н о в и л а :

  13.07.2010р. при перевірці ЗАТ «СК «Київська Русь Інвест», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 29, - посадовою особою вище зазначеного товариства  ОСОБА_1, який згідно з наказом від 20.10.2009р. №15 призначений на посаду працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу, та на якого згідно з законодавством України покладено обов»язки щодо реєстрації фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу і повідомлення про них Держфінмоніторингу  допущено порушення, а саме: фінансова операція під №35, яка була здійснена 11.06.2010р. зареєстрована лише 15.06.2010р. о 14-00 год., чим порушено  вимоги абзацу 3 ч. 1 ст. 5, ч. 1 ст. 7 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» та п.п. 4,5 Порядку реєстрації фінансових операцій суб»єктами первинного фінансового моніторингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 644.

ОСОБА_1 у судові засідання 05.08.2010р., 19.08.2010р. та 02.09.2010р. не з»явився, повідомлений належним чином. Причини неявки суду не повідомив.

Разом з тим, вина ОСОБА_1 у вчиненні зазначеного правопорушення повністю підтверджується даними протоколу про адміністративне правопорушення від 13.07.2010р., власноручними поясненнями ОСОБА_1 в яких він зазначив, що в зв»язку з тим, що відбувся технічний збій комп»ютера,  він не мав можливості своєчасно внести до реєстру інформацію про фінансову операцію № 35 від 15.06.2010р., яка підлягає обов»язковому фінансовому моніторингу та іншими матеріалами справи.

              Зазначеними діями, які виразились у порушенні посадовою особою, суб»єктом первинного фінансового моніторингу ОСОБА_1 порядку реєстрації фінансової операції, що підлягає обов»язковому фінансовому моніторингу, останній вчинив правопорушення, передбачене ч.1 ст.166-9 КУпАП.

На підставі викладеного, керуючись ч.1 ст. 166-9,283-284 КУпАП України, -

п о с т а н о в и л а :

Визнати гр. ОСОБА_1 винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 166-9   КУпАП, та піддати його адміністративному стягненню у виді штрафу у розмірі 850 /вісімсот п»ятдесят / гривень 00 коп. у дохід держави.

Постанова може бути оскаржена протягом 10 днів з дня її винесення до Апеляційного суду м. Києва через Печерський районний суд м. Києва

У випадку не сплати правопорушником штрафу у строки, передбачені ст. 307 КУпАП, штраф буде стягнуто у подвійному розмірі.

Строк виконання постанови органами ДВС України протягом 3-х місяців.

Суддя                                                                                            К.Е. Тарасюк