Справа № 3-1751-1/10
П О С Т А Н О В А
Іменем України
02 вересня 2010 року м. Київ
Суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., розглянувши матеріали, що надійшли з Державного комітету фінансового моніторингу України про притягнення до адміністративної відповідальності: ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Бережани, Тернопільської області, працюючого головою правління ЗАТ «СК «Каштан», проживаючого за адресою: АДРЕСА_1
за ч. 1 ст. 166-9 КУпАП,
в с т а н о в и л а :
12.07.2010р. при перевірці ЗАТ «СК «Каштан», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 8, кв. 22, - посадовою особою вище зазначеного товариства ОСОБА_1, який згідно з наказом від 12.07.2005р. №89 призначений на посаду працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу, та на якого згідно з законодавством України покладено обов»язки щодо реєстрації фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, і повідомлення про них Держфінмоніторингу допущено порушення, а саме: фінансові операції під №296-298 від 14.04.2010р. зареєстровані лише 16.04.2010р. о 15-52 год.; під №299-303 від 15.04.2010р. зареєстровані лише 19.04.2010р. о 16-45 год.; під №306 від 21.04.2010р. зареєстровано лише 23.04.2010р. о 14-22 год.; під №307-308 від 27.04.2010р. зареєстровані лише 29.04.2010р. о 12-53 год.; під №313 від 28.05.2010р. зареєстровано 01.06.2010р. о 15-37 год., - чим порушено вимоги абзацу 3 ч. 1 ст. 5, ч. 1 ст. 7 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» та п.п. 4,5 Порядку реєстрації фінансових операцій суб»єктами первинного фінансового моніторингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 644.
ОСОБА_1 у судові засідання 05.08.2010р., 19.08.2010р., 02.09.2010р. не з»явився, повідомлений належним чином. Причини неявки суду не повідомив.
Разом з тим, вина ОСОБА_1 у вчиненні зазначеного правопорушення повністю підтверджується даними протоколу про адміністративне правопорушення від 12.07.2010р., власноручними поясненнями ОСОБА_1 в яких він зазначив, що фінансові операції були несвоєчасно зареєстровані в зв»язку з технічною несправністю комп»ютера, та іншими матеріалами справи.
Зазначеними діями, які виразились у порушенні посадовою особою, суб»єктом первинного фінансового моніторингу ОСОБА_1 порядку реєстрації фінансової операції, що підлягає обов»язковому фінансовому моніторингу, останній вчинив правопорушення, передбачене ч.1 ст.166-9 КУпАП.
На підставі викладеного, керуючись ч.1 ст. 166-9,283-284 КУпАП України, -
п о с т а н о в и л а :
Визнати гр. ОСОБА_1 винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 166-9 КУпАП, та піддати його адміністративному стягненню у виді штрафу у розмірі 850 /вісімсот п»ятдесят / гривень 00 коп. у дохід держави.
Постанова може бути оскаржена протягом 10 днів з дня її винесення до Апеляційного суду м. Києва через Печерський районний суд м. Києва
У випадку не сплати правопорушником штрафу у строки, передбачені ст. 307 КУпАП, штраф буде стягнуто у подвійному розмірі.
Строк виконання постанови органами ДВС України протягом 3-х місяців.
Суддя К.Е. Тарасюк