4-200\10г.
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 августа 2010 года г.Алушта
Судья Алуштинского городского суда Гордейчик Т.Ф., рассмотрев представление старшего следователя отдела расследования особо важных дел СУ ГУМВД Украины в АРК майора милиции Хотянова И.А., согласованного с прокурором Автономной Республики Крым Домниковым А.М о даче разрешения на выемку кредитных дел по материалам уголовного дела № 11007020001, -
У С Т А Н О В И Л:
Как следует из представленных материалов представления, неустановленными лицами с целью оформления и получения в ПАО «Альфа-Банк» кредита составили справки №1\13-12 от 13.12.2007г. и №23 от 13.12.2007г., содержащие ложные сведения о размере заработной платы ОСОБА_2 в ЧП «Гелада» и ООО «Энерго-Комплекс» в период с июня по декабрь 2007 года, а также справки № 11-1 от 11.12.2007г. и № 2\12-125 от 13.12.2007г. о заработной плате ОСОБА_3 в ООО «Фирма Архибуд» и ООО «РОС БУД Компания» в период с июня по декабрь 2007 года, на основании которых с указанными физическими лицами ПАО «Альфа-Банк» были заключены два договора ипетечного кредитования № 800003000 от 11.02.2008 года с ОСОБА_2 на сумму 1105596 долларов США и № 800003240 от 17.03.2008 года со ОСОБА_3 на сумму 1439658 долларов США для частичной оплаты стоимости апартаментов по адресу: АДРЕСА_2.
Допрошенный по уголовному делу в качестве свидетеля юрисконсульт отдела правового и юридического обеспечения департамента безопасности ПАО «Альфа-Банк» ОСОБА_4 подтвердил факт предоставления заемщиками ОСОБА_2 и ОСОБА_3 справок с места работы и доходах данные в которых не соответствуют данным подаваемыми указанными заемщиками в органы ГНИ, что было выявлено в 2010 году службой безопасности банка при проверке законности выдачи кредитов в 2007 году.
По данному факту 15.07.2010 года было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.358 ч.1 УК Украины, которое согласно постановления принято к своему производству заместителем начальника отдела СУ ГУ МВД Украины в АР Крым майором милиции Бекировым Р.С.
Следователь ходатайствует о предоставлении разрешения на производство выемки двух кредитных дел ипотечного кредитования содержащих банковскую тайну из ПАО «Альфа-Банк» на имя ОСОБА_2 и ОСОБА_3 с целью установления субъекта преступления и документирования преступной деятельности.
Ходатайство подлежит удовлетворению, так как согласно представленным материалам установлено, что указанные кредитные дела, в которых могут находиться поддельные документы и иные документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, находятся в ПАО «Альфа-Банк» в городе Киеве, улица Десятинная, 4\6.
Согласно ст.178 УПК Украины выемка документов, составляющих банковскую тайну, проводится только по мотивированному постановлению судьи и в порядке, согласованном с руководителем соответствующего учреждения.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст.178 УПК Украины, ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -
ПОСТАНОВИЛ:
Ходатайство удовлетворить.
Разрешить производство выемки в ПАО «Альфа-Банк», расположенном по почтовому адресу: г.Киев, ул.Десятинная, 4\6 следующих кредитных дел ипотечного кредитования содержащих банковскую тайну:
1). Дело ипотечного кредитования № 800003000 от 11.02.2008 года заемщика физического лица ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки г.Киева, зарегистрированной по почтовому адресу: АДРЕСА_1, на сумму 1105596 долларов США, включая протокол кредитного комитета о согласовании выдачи настоящего кредита.
2). Дело ипотечного кредитования № 800003240 от 17.03.2008 года заемщика физического лица ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, уроженки с.Аврора, Раздольненского района АРК, зарегистрированной по почтовому адресу: АДРЕСА_3, на сумму 1439658 долларов США, включая протокол кредитного комитета о согласовании выдачи настоящего кредита.
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья Алуштинского городского суда Т.Ф. Гордейчик.