ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, буд. 44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

ПРО ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

м. Київ

26.08.2021Справа № 910/682/20

За позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17, ідентифікаційний код: 21708016)

До: 1) ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний код: НОМЕР_1 )

2) ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 ; ідентифікаційний код: НОМЕР_2 )

3) ОСОБА_3 ( АДРЕСА_3 ; ідентифікаційний код: НОМЕР_3 )

4) ОСОБА_4 ( АДРЕСА_4 ; ідентифікаційний код: НОМЕР_4 )

5) ОСОБА_5 ( АДРЕСА_5 ; ідентифікаційний код: НОМЕР_5 )

Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача: Публічне акціонерне товариство Комерційний банк «ЄВРОБАНК» (01032, м. Київ, вул. Тараса Шевченка, буд. 35; ідентифікаційний код: 33305163)

Про відшкодування шкоди у розмірі 22974834,52 грн

Суддя Бондаренко-Легких Г.П.

Без виклику представників сторін.

ВСТАНОВИВ:

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі-позивач) звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до ОСОБА_1 (далі вдіповідач-1), ОСОБА_2 (далі відповідач-2), ОСОБА_3 (далі відповідач-3), ОСОБА_4 (далі відповідач-4) та ОСОБА_5 (далі відповідач-5) про відшкодування шкоди у розмірі 22974834,52 грн, завданої діями посадових осіб юридичній особі (банку)

Звертаючись до суду із даним позовом позивач зазначає, що відповідачі є посадовими особами (керівниками) Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ЄВРОБАНК».

16.08.2016 на підставі рішення Національного банку України № 73-рш «Про віднесення Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ЄВРОБАНК» до категорії неплатоспроможних дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб розпочато процедуру ліквідації та делегування повноважень банку.

Відповідно до частини 5 статті 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» вказано, що Фонд або Уповноважена особа Фонду у разі недостатності майна банку звертається до пов`язаної з банком особи, дії або бездіяльність якої призвели до заподіяння кредиторам та/або банку шкоди, та/або пов`язаної з банком особи, яка внаслідок таких дій або бездіяльності прямо чи опосередковано отримала майнову вигоду, з вимогою про відшкодування шкоди, заподіяної банку.

Кошти, стягнуті з пов`язаних із банком осіб як відшкодування шкоди включаються до ліквідаційної маси банку.

Позивач зазначає, що пов`язаними особами банку внаслідок операцій з кредитування ТОВ «АВАЛЬ БРОК» та ТОВ «КУА «ПАРЛАМЕНТ» (новий боржник Ті «СВІССІНВЕСТ») було нанесено шкоду ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» у розмірі 22 974 834, грн., яка складається із сум не повернутих та списаних у збиток кредитних коштів по наступним договорам:

1) Договору кредиту № ЮЛ-36/2011-К від 25.02.2011 року (позичальник ТОВ "Аваль Брок"),

2)Договору кредиту № ЮЛ- 62/2010-К від 02.07.2010 року (позичальник - ТОВ "КУА "Парламент");

3) Договору кредиту № ЮЛ-120/2010-К від 29.10.20 року (позичальник ТОВ "КУА "Парламент").

На забезпечення виконання вказаних кредитних договорів було укладено договори застави цінних паперів, зазначені в позовній заяві, а саме:

1) договір застави цінних паперів № ЮЛ-36/2011/ЦП-1 від 25.02.2011 (емітент ЗНВПІФ "Сучасний інвестиційний стандарт");

2) договір застави цінних паперів № ЮЛ-62/2010/ЦП-1 від 02.07.2011 (емітент - ТОВ "Консалтинговий Блок");

3) договір застави цінних паперів № ЮЛ-120/2010/ЦП-1 від 29.10.2010 (емітент - ТОВ "Консалтинговий Блок").

В обґрунтування позову, позивач наголошує, що під час прийняття рішення органами управління банку у вигляді Протоколу № 167, 137, 507 членами Кредитного комітету ПАТ КБ «Євробанк» не було проведено аналіз відносно ліквідності запропонованих в заставу цінних паперів, не з`ясовано фінансовий стан самого емітента цінних паперів та ведення ним господарської діяльності, яка б свідчила про можливість самого емітента розрахуватися по Іменним дисконтним сертифікатам, та взагалі не було проведено оцінки предмета застави за Договором застави цінних паперів № ЮЛ-62/2010/ЦП-1 від 02.07.2010, Договором застави цінних паперів № ЮЛ-36/2011/ЦП-1 від 25.02.2011 та Договором застави цінних паперів № ЮЛ-120/2010/ЦП-1 від 29.10.2010 року, що явно свідчить про відсутність законної мети у здійсненні банком кредитної операції, її завідому збитковість та отримання в забезпечення цінних паперів сумнівної компанії-емітента, що дозволяє зробити висновок про свідомий характер заподіяної банку та його кредиторам шкоди, керівництвом (в даному випадку членами кредитного комітету) цього банку.

У зв`язку з цим позивач просить стягнути з відповідачів заподіяну ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та його кредиторам шкоду в розмірі 22974834,52 (двадцять два мільйони дев`ятсот сімдесят чотири тисячі вісімсот тридцять чотири) грн. 52 коп. в солідарному порядку на користь Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, судові витрати покласти на відповідачів.

Так, на виконання вимог ч. 6 ст. 176 ГПК України судом 23.01.2020 було зроблено запити щодо встановлення місця проживання ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 .

31.01.2020 до суду від відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області та 06.02.2020 від Солом`янської районної в місті державної адміністрації надійшла відповідь на запит про місце проживання ОСОБА_1 . Згідно наданої інформації останній проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

До суду 31.01.2020 від відповідача-5 надійшла заява про повернення позовної заяви, в якій останній посилається на порушення позивачем правил об`єднання позовних вимог, оскільки вимоги ґрунтуються на різних кредитних договорах та інших правочинах.

03.02.2020 від Оболонської районної в місті державної адміністрації надійшла інформація щодо місця проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_6 , 04.02.2020 від Печерської районної в місті державної адміністрації надійшла відповідь на запит про місце проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_7 .

10.02.2020 від Департаменту надання адміністративних послуг Одеської міської ради надійшов лист № 51с/01-07 від 04.02.2020 в якому повідомлялося, що розпорядником інформації щодо реєстрації місця проживання фізичних осіб є Головне управління Державної міграційної служби в Одеській області, у зв`язку з чим Суд 27.02.2020 здійснив запит про встановлення місця проживання ОСОБА_2 до даного органу.

10.02.2020 від Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації надійшла відповідь на запит, згідно з якої місцем проживання ОСОБА_5 є: АДРЕСА_5 .

31.03.2020 від Головного управління Державної міграційної служби в Україні в Одеській області надійшла інформація щодо місця проживання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_8 .

14.04.2020 Суд постановив ухвалу про залишення позовної заяви без руху, встановив позивачеві строк на усунення недоліків - 5 днів з дня отримання ухвали. Суд зазначив, що позивачу необхідно вказати про наявність у позивача або іншої особи оригіналів доказів, копії яких додано до позовної заяви; надати докази сплати судового збору; обґрунтування наявності підстав для об`єднання позовних вимог.

На виконання ухвали суду про залишення позовної заяви без руху від позивача 29.04.2020 надійшла заява про усунення недоліків.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.05.2020 повернув позовну заяву без розгляду.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 25.01.2021 апеляційну скаргу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб залишено без задоволення, а ухвалу Господарського суду міста Києва від 14.05.2020 без змін.

Постановою Верховного суду у складі касаційного господарського суду від 28.07.2021 касаційну скаргу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб задоволено, ухвалу Господарського суду міста Києва від 14.05.2020 та Постанову Північного апеляційного господарського суду від 25.01.2021 скасовано, справу передано до Господарського суду міста Києва для вирішення питання щодо відкриття провадження у справі №910/682/20.

11.08.2021 матеріали справи №910/682/20 повернулись до Господарського суду міста Києва.

Відповідно до частини 1 статті 176 Господарського процесуального кодексу України, за відсутності підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження суд відкриває провадження у справі протягом п`яти днів з дня надходження позовної заяви або заяви про усунення недоліків, поданої в порядку, передбаченому статтею 174 цього Кодексу.

Абзацом 2 частини 3 статті 12 Господарського процесуального кодексу України визначено, що загальне провадження призначене для розгляду справ, які через складність та інші обставини недоцільно розглядати за правилами спрощеного позовного провадження.

Суд дійшов висновку, що вказану справу слід розглядати за правилами загального позовного провадження, оскільки справа є складною з огляду на характер спірних правовідносин та обраний позивачем спосіб захисту.

Згідно приписів статті 181 Господарського процесуального кодексу України, для виконання завдання підготовчого провадження в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання. Дата і час підготовчого засідання призначаються суддею з урахуванням обставин справи і необхідності вчинення відповідних процесуальних дій. Підготовче засідання має бути розпочате не пізніше ніж через тридцять днів з дня відкриття провадження у справі.

На виконання наведених приписів Господарського процесуального кодексу України, суд вважає за необхідне призначити підготовче засідання у справі та встановити сторонам строки для подання ними документів на підтвердження своєї правової позиції в даному спорі.

Крім того, у зв`язку з тим, що за наслідками винесення Господарським судом міста Києва ухвали від 14.05.2021 позивачеві було повернуто оригінал позовної заяви разом з додатками до неї, суд вважає за необхідне зобов`язати позивача повторно направити до суду примірник позовної заяви з додатками до неї, якими обґрунтовано позовні вимоги.

Також, в позовній заяві позивач просить залучити до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача, Публічне акціонерне товариство Комерційний банк «ЄВРОБАНК» (01032, м. Київ, вул. Тараса Шевченка, буд. 35; ідентифікаційний код: 33305163), оскільки на думку позивач рішення суду у даній справі буде стосуватися прав та обов`язків даної особи як неплатоспроможного банку, а саме дає можливість останньому розраховувати на одержання додаткових благ/активів (грошових коштів), отриманих за результатами розгляду даної справи та в подальшому сприятиме проведенню повного розрахунку та задоволенню вимог усіх кредиторів банку, відповідно до черговості, визначеній статтею 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Відповідно до частин 1, 3 статті 50 ГПК України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи. У заявах про залучення третіх осіб і у заявах третіх осіб про вступ у справу на стороні позивача або відповідача зазначається, на яких підставах третіх осіб належить залучити до участі у справі.

Відтак, суд вважає, що рішення у справі може вплинути на права та обов`язки Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ЄВРОБАНК», у зв`язку з чим суд задовольняє заяву позивача про залучення третьої особи.

Керуючись статтями 12, 121, 176, 177, 178, 181, 182, 226, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, Суд

УХВАЛИВ:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі № 910/682/20.

2. Розгляд справи здійснювати у порядку загального позовного провадження.

2.1. Залучити до участі у справі Публічне акціонерне товариство Комерційний банк «ЄВРОБАНК» (01032, м. Київ, вул. Тараса Шевченка, буд. 35; ідентифікаційний код: 33305163)

2.2. Зобов`язати сторін надіслати третій особі копії заяв по суті справи, докази про що надати суду: позивачу - впродовж п`яти днів з дня отримання даної ухвали, відповідачу - разом з відзивом по справі.

2.3. Встановити строк третій особі для надання пояснень на заяви сторін по суті справи впродовж 15 днів з моменту їх отримання.

3. Зобов`язати позивача направити до суду примірник позовної заяви від 17.01.2020 за вих. №46-770/20 разом з усіма доданими до неї додатками впродовж п`яти днів з дня отримання даної ухвали.

4. Підготовче засідання у справі призначити на 14.09.21 о 11:30 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 19 .

5. Встановити відповідачам строк подання відзиву на позов із урахуванням вимог статті 165 Господарського процесуального кодексу України - 15 днів з дня вручення ухвали та не пізніше закінчення строку підготовчого провадження, у випадку продовження процесуального строку судом, та 10 днів на подання заперечень на відповідь на відзив з моменту отримання відповіді на відзив.

6. Запропонувати позивачу у строк 15 днів з моменту отримання відзиву, але в будь-якому разі до закінчення підготовчого провадження, у випадку продовження процесуального строку судом надати суду відповідь на відзив.

7. Звернути увагу учасників справи, що подання доказів у справі здійснюється учасниками справи на стадії підготовчого провадження з урахуванням процесуальних норм щодо строків вчинення процесуальних дій. Заяви учасників справи про поновлення пропущеного процесуального строку, який встановлений законом для вчинення відповідних процесуальних дій повинні бути подані до закінчення підготовчого провадження.

8. Повідомити, що явка сторін або їх уповноважених представників є обов`язковою, та про обов`язок сторін повідомляти суд про причини неявки. З урахуванням епідеміологічної ситуації в України, сторони можуть подати до суду заяви про розгляд справи за їхньої відсутності.

9. Повідомити учасників справи, що всі письмові пояснення та інші документи по справі сторони можуть бути подані засобами поштового зв`язку, а також подані додатково на електронну адресу суду inbox@ki.arbitr.gov.ua з зазначенням номеру справи та прізвища судді у справі та скріплення їх Електронним цифровим підписом.

10. Повідомити сторін про можливість участі у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням програми EASY CON.

11. Порядок роботи з технічними засобами відеоконференцзв`язку під час судового засідання затверджений наказом Державної судової адміністрації України від 23.04.2020 N 196 "Про затвердження Порядку роботи з технічними засобами відеоконференцзв`язку під час судового засідання в адміністративному, цивільному та господарському процесах за участі сторін поза межами приміщення суду".

11.1. Для участі у судовому засіданні в режимі відеоконференції учасник справи повинен попередньо зареєструватись з використанням власного електронного підпису в Системі та перевірити наявні у нього власні технічні засоби на відповідність технічним вимогам, визначеним для роботи з обраною для проведення відеоконференції Системою.

11.2. Учасник справи подає заяву про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду, зразок якої наведено в додатку 2 до зазначеного Порядку, не пізніше ніж за п`ять днів до судового засідання. Копія заяви в той самий строк надсилається учасником, що подав заяву, іншим учасникам справи. За відсутності в матеріалах справи належних доказів підтвердження повноважень особи на представництво інтересів учасника справи, подати відповідні докази разом із заявою про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду.

11.3. Головуючий суддя приймає рішення про можливість проведення засідання в режимі відеоконференції за умови наявності у суді відповідної технічної можливості (наявність обладнання та можливість його використання у визначений день і час). Про прийняте рішення головуючим суддею учасники справи інформуються засобами телефонного зв`язку (електронної пошти), вказаними у заяві, щодо технічної можливості проведення засідання в режимі відеоконференції або відсутності такої можливості.

11.4. Учасник, що бере участь у судовому засіданні в режимі відеоконференцзв`язку, зобов`язаний: зайти та авторизуватися в Системі за 10 хвилин до початку судового засідання; активувати технічні засоби (мікрофон, навушники та камера) та перевірити їх працездатність шляхом тестування за допомогою Системи; очікувати запрошення Секретаря до участі в судовому засіданні. Підтвердження особи учасника відбувається шляхом його авторизації в Системі із застосуванням електронного підпису. Система не дає можливості участі в судовому засіданні у режимі відеоконференції неавторизованим учасникам.

12. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та не підлягає оскарженню.

Суддя Г.П. Бондаренко - Легких

ІНФОРМАТИВНО ВАЖЛИВО!!!

Отримання учасниками справи інформації про рух процесуальних документів та дій суду у конкретній справі забезпечується у спосіб:

1) участь уповноважених представників сторін в судових засіданнях;

2) звернення сторін до спеціально створеного інформаційно-довідкового центру Господарського суду міста Києва;

3) надіслання сторонами до канцелярії суду необхідних процесуальних документів;

4) ознайомленням із наявною інформацією на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за посиланням: http://court.gov.ua/fair/.

5) ознайомлення із наявною інформацією в єдиному реєстрі судових рішень за посиланням: http://reyestr.court.gov.ua.

6) подання клопотання про надання судом процесуальних документів у електронному вигляді;

7) ознайомлення із матеріалами справи у встановленому порядку.

УВАГА!!! Спілкування із суддею (сектором судді) за межами вище означених способів отримання інформації процесуальним законодавством не передбачено, у тому числі і через засоби службового телефонного зв`язку !!!

ПРИМІТКА: ОЗНАЙОМЛЕННЯ з матеріалами справи здійснюється ЩОП`ЯТНИЦІ з 10:00 до 16:00 у приміщенні Господарського суду міста Києва за наявності ЗАВЧАСНО поданого через канцелярію суду клопотання. Коли представник з`явиться до суду для ознайомлення з матеріалами справи, він повинен при собі мати документ, що посвідчує особу, оригінал довіреності та належним чином засвідчену копію для долучення до матеріалів справи.