Справа № 9-146/10 р.
П О С Т А Н О В А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 червня 2010 р. суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області Закутський В.І., розглянувши подання старшого слідчого Вознесенської міжрайонної прокуратури Миколаївської області Луценко А.В. про проведення виїмки в філії ВАТ КБ «Надра»в м. Миколаєві , проспект Мира, 46/1.
В С Т А Н О В И В:
17 червня 2010 р. до Вознесенського міськрайонного суду надійшло подання старшого слідчого Вознесенської міжрайонної прокуратури Миколаївської області Луценко А.В. про проведення виїмки в філії ВАТ КБ «Надра»в м. Миколаєві, проспект Мира, 46/1. В поданні старший слідчий посилається на те, що проведеною перевіркою встановлено, що фізична особа підприємець ОСОБА_2 використовуючи найману працю будучи службовою особою за попередньою домовленістю з громадянином ОСОБА_3 про оформлення останнім кредитної угоди в листопаді 2007 року склав довідку про доходи ОСОБА_3 в яку вніс недостовірні відомості про те, що ОСОБА_3 працював в період з травня по жовтень 2007 року у ФОП ОСОБА_2 на посаді водія та йому нараховано заробітної плати в травні 2007 року – 2800 грн., в червні, липні 2007 року – 2700 грн., серпень, вересень, жовтень 2007 року – 2800 грн. З використанням зазначеної довідки ОСОБА_3 28.11.2007 року уклав з філією ВАТ КБ „Надра” МРУ в м. Вознесенську кредитну угоду, згідно якої отримав кредитні кошти у сумі 15800 грн. В подальшому виконуючи попередню домовленість з ОСОБА_2 громадянин ОСОБА_3 передав отримані кредитні кошти приватному підприємцю ОСОБА_2, які останній використав на розвиток підприємницької діяльності. ФОП ОСОБА_2 попередню домовленість з громадянином ОСОБА_3 про погашення всіх платежів згідно укладеного кредитного договору від 28.11.2007 року замість нього виконав частково, здійснювавши виплати платежів до 17.10.2008 року в наслідок чого прострочена заборгованість по кредитної угоді складає 16399.76 грн. та філії ВАТ КБ „Надра” МРУ в м. Вознесенську заподіяно збитки на зазначену суму.
Крім того в грудні 2007 року фізична особа підприємець ОСОБА_2 будучи службовою особою за попередньою домовленістю з громадянином ОСОБА_4 про оформлення останнім кредитної угоди склав довідку про доходи останнього, в яку вніс за відомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_4 працював в період з липня по листопад 2007 року у ФОП ОСОБА_2 на посаді водія – експедитора та йому нараховано заробітної плати з червня по листопад 2007 року в сумі 2500 грн. щомісяця. З використанням зазначеної довідки ОСОБА_4 19.12.2007 року уклав з філією ВАТ КБ „Надра” МРУ в м. Вознесенську кредитну угоду, згідно якої отримав кредитні кошти у сумі 14350 грн. В подальшому виконуючи попередню домовленість з ОСОБА_2 громадянин ОСОБА_4 передав отримані кредитні кошти приватному підприємцю ОСОБА_2, які останній використав на розвиток підприємницької діяльності. ФОП ОСОБА_2 попередню домовленість з громадянином ОСОБА_4 про погашення всіх платежів згідно укладеного кредитного договору від 19.12.2007 року замість нього виконав частково, здійснювавши виплати платежів до 05.06.2008 року в наслідок чого прострочена заборгованість по кредитної угоді складає 18203.65 грн. та філії ВАТ КБ „Надра” МРУ в м. Вознесенську заподіяно збитки на зазначену суму.
Крім того в лютому 2008 року фізична особа підприємець ОСОБА_2 використовуючи найману працю будучи службовою особою за попередньою домовленістю з громадянином ОСОБА_5 про оформлення останнім кредитної угоди склав довідку про доходи останнього в яку вніс за відомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_5 працював в період з серпня 2007 року по січень 2008 року у ФОП ОСОБА_2 на посаді автослюсаря та йому нараховано заробітної плати з серпня 2007 року по січень 2008 року - 2700 грн. щомісяця. З використанням зазначеної довідки ОСОБА_5 08.02.2008 року уклав з філією ВАТ КБ „Надра” МРУ в м. Вознесенську кредитну угоду, згідно якої отримав кредитні кошти у сумі 14500 грн. В подальшому виконуючи попередню домовленість з ОСОБА_2 громадянин ОСОБА_5 передав отримані кредитні кошти приватному підприємцю ОСОБА_2, які останній використав на розвиток підприємницької діяльності. ФОП ОСОБА_2 попередню домовленість з громадянином ОСОБА_5 про погашення всіх платежів згідно укладеного кредитного договору від 08.02.2008 року замість нього виконав частково, здійснювавши виплати платежів до 02.06.2008 року в наслідок чого прострочена заборгованість по кредитної угоді складає 17980.77 грн. та філії ВАТ КБ „Надра” МРУ в м. Вознесенську заподіяно збитки на зазначену суму.
Крім того в березні 2008 року фізична особа підприємець ОСОБА_2 використовуючи найману працю будучи службовою особою за попередньою домовленістю з громадянином ОСОБА_6 про оформлення останнім кредитної угоди склав довідку про доходи останнього в яку вніс завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_6 працював в період з вересня 2007 року по лютий 2008 року у ФОП ОСОБА_2 на посаді водія та йому нараховано заробітної плати з вересня 2007 року по листопад 2007 року - 2800 грн., грудень 2007 року – 2600 грн., січень 2008 року – 2800 грн., лютий 2008 року – 2700 грн. З використанням зазначеної довідки ОСОБА_6 20.03.2008 року уклав з філією ВАТ КБ „Надра” МРУ в м. Вознесенську кредитну угоду, згідно якої отримав кредитні кошти у сумі 14000 грн. В подальшому виконуючи попередню домовленість з ОСОБА_2 громадянин ОСОБА_6 передав отримані кредитні кошти приватному підприємцю ОСОБА_2, які останній використав на розвиток підприємницької діяльності. ФОП ОСОБА_2 попередню домовленість з громадянином ОСОБА_6 про погашення всіх платежів згідно укладеного кредитного договору від 20.03.2008 року замість нього виконав частково, здійснювавши виплати платежів до 03.06.2008 року в наслідок чого прострочена заборгованість по кредитної угоді складає 17862.85 грн. та філії ВАТ КБ „Надра” МРУ в м. Вознесенську заподіяно збитки на зазначену суму.
Згідно відповіді на вимогу Вознесенського міжрайонного прокурора наданої директором Вознесенського міськрайоного центру зайнятості населення від 14.05.2010 року ФОП ОСОБА_2 під час здійснення підприємницької діяльності використовує найману працю фізичної особи ОСОБА_7, трудових договори з фізичними особами ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 не укладав.
Згідно відповіді на вимогу Вознесенського міжрайонного прокурора наданої заступником начальника Вознесенської ОДПІ від 14.05.2010 року ФОП ОСОБА_2 податковий розрахунок 1-ДФ за 4 квартал 2007 року та 1, 2, 3, 4 квартал 2008 року подавав із зазначенням одної найманої особи, дані у звіті за фізичних осіб ОСОБА_3,, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 відсутні.
Вознесенською міжрайонною прокуратурою за даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364; ч.2 ст.366 КК України.
Згідно ст.178 КПК України суддя надає згоду на проведення виїмки, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці.
Розглянувши подання і матеріали кримінальної справи, суд прийшов до висновку, що вони містять достатні дані і підстави для проведення виїмки в філії ВАТ КБ „Надра”, розташованій в м. Миколаїв, пр-т Мира 46/1 кредитних справ громадян ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 по укладеним кредитним договорам №08/11/07/980-К3487 від 28.11.2007 року, №08/02/08/980-К323 від 08.02.2008 року, №08/03/08/980-К774 від 20.03.2008 року, №08/12/07/980-К3799 від 19.02.2007 року з оригіналами довідок про доходи виданих п/п ОСОБА_2 на вказаних осіб по зазначеним кредитним угодам.
Керуючись ст. 178 КПК України, суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Подання старшого слідчого Вознесенської міжрайонної прокуратури -- задовольнити.
Надати дозвіл на проведення виїмки в філії ВАТ КБ „Надра”, розташованій в м. Миколаїв, пр-т Мира 46/1 кредитних справ громадян ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 по укладеним кредитним договорам №08/11/07/980-К3487 від 28.11.2007 року, №08/02/08/980-К323 від 08.02.2008 року, №08/03/08/980-К774 від 20.03.2008 року, №08/12/07/980-К3799 від 19.02.2007 року з оригіналами довідок про доходи виданих п/п ОСОБА_2 на вказаних осіб по зазначеним кредитним угодам.
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя Вознесенського
міськрайонного суду : підпис
З оригіналом згідно: суддя -- Закутський В.І.