Справа № 2 «о»-335
2010 рік
Р І Ш Е Н Н Я
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 липня 2010 року Ленінський районний суд м. Луганська в складі:
головуючого : cудді Попової О.М.,
при секретарі: Ждановій Ю.П.,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Луганська цивільну справу за заявою Управління Служби Безпеки України в Одеській області про розкриття банком Луганською філією АКБ «Фінанси та Кредит» інформації, яка містить банківську таємницю, відносно ТОВ «Агентство безпеки «Тайфун»,
В С Т А Н О В И В:
Управління Служби Безпеки України в Одеській області звернулося до суду із заявою про розкриття банком Луганською філією АКБ «Фінанси та Кредит» інформації, яка містить банківську таємницю, в якій вказало, що ними в рамках оперативно-розшукової справи № 3/2848 здійснюється перевірка інформації щодо організації та втілення службовими особами ДП «Морський торгівельний порт Южний» протиправної схеми привласнення коштів державного підприємства під час здійснення закупівлі пожежної автоцистерни АЦ-40 (5233Н2)-268.01. виробництва ВАТ «Конструкторське бюро пожежних та спеціальних машин» (Чернігівська область, м. Прилуки).
14.07.2009 року тендерним комітетом ДП «МТП Южний» було проведено торги на закупівлю «Автомобілі спеціальні та спеціалізовані (автоцистерна)», переможцем яких було визнано ПП «ВКФ «Банга» (Полтавська область, м. Кременчуг). На тендер не була представлена документація, яка підтверджує, що претенденти на продаж автоцистерни є виробниками або офіційними дилерами виробника. Крім цього, керівництву порту доповідалось, що автоцистерна не відповідає умовам тендерної документації.
11.08.2009 між портом та переможцем торгів було підписано договір № Т/СН-520 щодо передачі у власність ДП «МТП Южний» автоцистерни пожежної АЦ-40 (5233Н2) моделі 268.01, за завищеною вартістю – 1,6 млн. грн. Вказана автоцистерна була прийнята портом, не зважаючи на відсутність «Сертифікату відповідності» та технічно несправний стан, проведено відповідні розрахунки у повному обсязі та поставлена на баланс підприємства. До цього часу вказаний транспортний засіб не зареєстрований МРЕВ м. Южне з причин відсутності необхідних документів.
Відповідно до наявних даних, ПП «ВКФ «Банга» купувала пожежну автоцистерну у ТОВ «АБ «Тайфун» ( м. Луганськ), яке в подальшому перерахувало вказані кошти на фіктивні комерційні структури. Тобто, в результаті зазначених вище дій службових осіб ДП «МТП «Южний», державному підприємству завдані значні економічні збитки.
З метою перевірки та документування обставин здійснення протиправних дій службовими особами ДП „Морський торгівельний порт Южний", Управлінню СБ України в Одеській області необхідно отримати в Луганській філії АКБ „Фінанси і кредит" інформацію, яка є банківською таємницею.
В судовому засіданні представник Управління СБ України в Одеській області підтримав заяву у позовному обсязі та просив суд надати дозвіл на розкриття банківської таємниці Луганською філією АКБ „Фінанси і кредит", МФО 304717, відносно клієнта банку - ТОВ „Агентство безпеки «Тайфун», код ЄДРПОУ 3144877, юридична адреса: 91055, м. Луганськ, вул. Поштова, 1, п/р № 26007002508980, та його контрагентів в повному обсязі з наданням відповідних копій документів за період з 01.01.2008 р. по 01.05.2010 р., а саме:
• - матеріалів справи з юридичного оформлення рахунків ТОВ „Агентство безпеки «Тайфун» (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів тощо);
• - карток із зразками підписів та відбитками печаток;
• - документів щодо надання кредитів вказаному клієнту;
- відомостей щодо операцій у документальному та електронному вигляді
(розшифрування їх виду, суми, дати і часу надходження та списання коштів,
призначення платежів, повних даних контрагентів) за рахунками у національній та
іноземній валюті, які належать ТОВ „Агентство безпеки «Тайфун» за період з 01.01.2008
р. по 01.05.2010 р..;
• - документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначених клієнтів, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;
• - документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки, акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;
• - про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилось з'єднання з банківською установою.
Представник ТОВ „Агентство безпеки «Тайфун» в судовому засіданні із заявою погодився, проти її задоволення не заперечував.
Представник Луганської філії АКБ «Фінанси та Кредит» в судове засідання не з’явився, причин неявки суду не повідомив, про дату та час розгляду заяви був повідомлений належним чином.
Суд, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи, вважає, що заява підлягає задоволенню в повному обсязі.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність від 7.12.2000р. інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно п. 2 статті 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність” від 7.12.2000р., інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися банками за рішенням суду.
Відповідно до абз. 11 п. 2 ст. 234 ЦПК України суд розглядає в порядку окремого провадження справи про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб.
Судом встановлено, що Управлінням СБ України в Одеській області в рамках оперативно-розшукової справи № 3/2848 здійснюється перевірка інформації щодо організації та втілення службовими особами ДП «Морський торгівельний порт Южний» протиправної схеми привласнення коштів державного підприємства під час здійснення закупівлі пожежної автоцистерни АЦ-40 (5233Н2)-268.01 виробництва ВАТ «Конструкторське бюро пожежних та спеціальних машин» (Чернігівська область, м. Прилуки).
14.07.2009 року тендерним комітетом ДП «МТП Южний» було проведено торги на закупівлю «Автомобілі спеціальні та спеціалізовані (автоцистерна)», переможцем яких було визнано ПП «ВКФ «Банга» (Полтавська область, м. Кременчуг). На тендер не була представлена документація, яка підтверджує, що претенденти на продаж автоцистерни є виробниками або офіційними дилерами виробника. Крім цього, керівництву порту доповідалось, що автоцистерна не відповідає умовам тендерної документації.
11.08.2009 між портом та переможцем торгів було підписано договір № Т/СН-520 щодо передачі у власність ДП «МТП Южний» автоцистерни пожежної АЦ-40 (5233Н2) моделі 268.01, за завищеною вартістю – 1,6 млн. грн. Вказана автоцистерна була прийнята портом, не зважаючи на відсутність «Сертифікату відповідності» та технічно несправний стан, проведено відповідні розрахунки у повному обсязі та поставлена на баланс підприємства.
Відповідно до наявних даних, ПП «ВКФ «Банга» купувала пожежну автоцистерну у ТОВ «АБ «Тайфун» (м. Луганськ), яке в подальшому перерахувало вказані кошти на фіктивні комерційні структури. Тобто, в результаті зазначених вище дій службових осіб ДП «МТП «Южний», державному підприємству завдані значні економічні збитки.
З метою перевірки та документування обставин здійснення протиправних дій службовими особами ДП „Морський торгівельний порт Южний", Управлінню СБ України в Одеській області необхідно отримати в Луганській філії АКБ „Фінанси і кредит" інформацію, яка є банківською таємницею.
З урахуванням наведеного, суд вважає, що заява Управління СБ України в Одеській області про розкриття банком Луганською філією АКБ «Фінанси та Кредит» інформації, яка містить банківську таємницю, відносно ТОВ «Агентство безпеки «Тайфун», підлягає задоволеню, оскільки дана інформація необхідна для охорони державних інтересів.
У відповідності з п. 6 ст. 367 ЦПК України суд допускає негайне виконання рішення у справі про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 289, 290, 234 ЦПК України, ст. 1076 ЦК України, ст.ст. 60, 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність”, суд -
В И Р І Ш И В :
Вимоги Управління Служби Безпеки України в Одеській області про розкриття банком Луганською філією АКБ «Фінанси та Кредит» інформації, яка містить банківську таємницю, відносно ТОВ «Агентство безпеки «Тайфун», - задовольнити.
Зобов’язати Луганську філію АКБ «Фінанси та Кредит», МФО 304717, розкрити та надати Управлінню Служби Безпеки України в Одеській області інформацію, яка містить банківську таємницю, відносно ТОВ «Агентство безпеки «Тайфун» код ЄДРПОУ 3144877, юридична адреса: 91055, м. Луганськ, вул. Поштова, 1, п/р № 26007002508980, та його контрагентів в повному обсязі з наданням відповідних копій документів за період з 01.01.2008 р. по 01.05.2010 р., а саме:
• - матеріалів справи з юридичного оформлення рахунків ТОВ „Агентство безпеки «Тайфун» (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів тощо);
• - карток із зразками підписів та відбитками печаток;
• - документів щодо надання кредитів вказаному клієнту;
- відомостей щодо операцій у документальному та електронному вигляді
(розшифрування їх виду, суми, дати і часу надходження та списання коштів,
призначення платежів, повних даних контрагентів) за рахунками у національній та
іноземній валюті, які належать ТОВ „Агентство безпеки «Тайфун» за період з 01.01.2008
р. по 01.05.2010 р..;
• - документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначених клієнтів, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;
• - документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки, акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;
• - про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилось з'єднання з банківською установою.
Рішення підлягає негайному виконанню.
Заяву про апеляційне оскарження рішення суду першої інстанції може бути подано протягом десяти днів з дня проголошення рішення.
Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження.
Оскарження рішення суду не зупиняє його виконання.
Суддя: О.М. Попова