4-103

ПОСТАНОВА

7 квітня 2009 року місто Київ

Суддя військового місцевого суду Київського гарнізону - капітан юстиції СЛОБОДЯНЮК П.Л., за участю прокурора відділу військової прокуратури Центрального регіону України - підполковника юстиції КОНЕЦУЛА Р.В., розглянувши подання начальника слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України капітана юстиції СЕНЮКА О.В. щодо надання дозволу судом на проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник слідчого відділу у своєму поданні, погодженому із заступником військового прокурора Центрального регіону України, посилається на те, що згідно матеріалів кримінальної справи №094050004, порушеної за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України, вчинених службовими особами ДП МО України „Укроборонпостачальник", вбачається, що 9 лютого 2008 року між державним підприємством Міністерства оборони України «Укроборонпостачальник» та ТОВ „Продовольча компанія Скіф" укладено договір №09-02 щодо надання окремих послуг, на підставі якого у липні 2008 року були складені акти, згідно яких ТОВ „Продовольча компанія Скіф" передано, а ДП МО України „Укроборонпостачальник" прийнято вказані послуги.

Як далі вказується у поданні, в ході слідства по даній справі було встановлено, що на основі зазначених актів прийому-передач і, на протязі липня-серпня 2008 року, ДП МО України „Укроборонпостачальник" було перераховано на адресу ТОВ „Продовольча компанія Скіф" кошти в сумі 15 281 320 грн. за, нібито, надання послуг, передбачених у договорі №09-02 від 9.02.2008 року.

В той же час, як зазначає далі начальник слідчого відділу у своєму поданні, згідно показів директора ТОВ „Продовольча компанія Скіф", громадянина ОСОБА_1, для виконання вказаних у згаданому договорі послуг його підприємство задіяне не було, для цього залучались інші юридичні особи.

Також у поданні вказується, що слідством було встановлено - частину отриманих у липні-серпні 2008 року ТОВ „Продовольча компанія Скіф" коштів, даним підприємством було перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ „ТКФ „Максімус-М", відкритий в Луганській філії ВАТ „Укрексімбанк" за поліграфічні матеріали.

Враховуючи необхідність відслідкувати подальший рух викрадених коштів, орган досудового слідства просив суд надати дозвіл на проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю в Луганській філії ВАТ „Укрексімбанк" (м. Луганськ, МФО 304289), установі, де відкрито розрахунковий рахунок ТОВ „ТКФ „Максімус-М", а саме оригіналів наступних документів: документів з даними про рух коштів на розрахунковому рахунку №2600301005157 ТОВ „ТКФ „Максімус-М" за період з 4 по 31 серпня 2008 року із зазначенням суми, дати та назви операції, всі реквізити отримувача і відправника грошових коштів та документів, які послужили підставами для проведення платежів; всіх карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства; документів, на підставі яких відкрито вказаний розрахунковий рахунок; документів з даними, за якою системою здійснюються операції („клієнт - банк", чи інші). Якщо „банк-клієнт", то всіх документів щодо особи, яка отримала пакет необхідних документів та паролів для роботи по системі „клієнт -банк".

Прокурор в судовому засіданні просив задовольнити вказане подання.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, подання, заслухавши думку прокурора, суд вважає за необхідне проведення виїмки в Луганській філії ВАТ „Укрексімбанк" (м. Луганськ, МФО 304289) вказаних документів, що становлять банківську таємницю щодо ТОВ „ТКФ „Максімус-М", оскільки їх дослідження має значення для встановлення істини у даній справі.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 14-1, ч.3 ст. 178 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Подання начальника слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України капітана юстиції СЕНЮКА О.В. - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю в Луганській філії ВАТ „Укрексімбанк" (м. Луганськ, МФО 304289).

Провести в Луганській філії ВАТ „Укрексімбанк" (м. Луганськ, МФО 304289) виїмку документів, що становлять банківську таємницю: документів з даними про рух коштів на розрахунковому рахунку №2600301005157 ТОВ „ТКФ „Максімус-М" за період з 4 по 31 серпня 2008 року із зазначенням суми, дати та назви операції, всі реквізити отримувача і відправника грошових коштів та документів, які послужили підставами для проведення платежів; всіх карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства; документів, на підставі яких відкрито вказаний розрахунковий рахунок; документів з даними, за якою системою здійснюються операції („клієнт - банк", чи інші). Якщо „банк-клієнт", то всіх документів щодо особи, яка отримала пакет необхідних документів та паролів для роботи по системі „клієнт - банк".

Виконання даної постанови покласти на військову прокуратуру Центрального регіону України.

Постанова оскарженню не підлягає.