Дело № 4-323/10г.
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
01 июля 2010 г. г. Феодосия.
Феодосийский городской суд Автономной Республики Крым в составе:
Председательствующего судьи: - Хожаиновой О.В.,
при секретаре: - Воротниковой Е.О.,
с участием прокурора: - Доброреза Д.Н.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по представлению старшего следователя СУ ГУМВД Украины в АР Крым о производстве обыска по уголовному делу №11006190031,
У С Т А Н О В И Л:
19 июня 2008 года ОСОБА_4 обратился в Симферопольское отделение №15 Крымского филиала ОАО «Инпромбанк», расположенный по ул.Б.Хмельницкого,7 г.Симферополь, об открытии депозитного вклада на сумму 23500 долларов США. Не установленные лица из числа должностных лиц Симферопольского отделения №15 Крымского филиала ОАО «Инпромбанк», имея умысел на завладение денежными средствами ОСОБА_4, путем мошенничества, составили, подписали и выдали ОСОБА_4 договор банковского вклада (депозита) №1179 USD-с от 19 июня 2008 года, после этого ОСОБА_4 передал не установленным лицам из числа должностных лиц Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк» денежные средства в сумме 23500 долларов США, которые обещали внести указанные денежные средства в кассу отделения банка для дальнейшего размещения их на депозитном счету ОСОБА_4
Фактически, не установленные лица, из числа должностных лиц Симферопольского отделения №15 Крымского филиала ОАО «Инпромбанк», не отразили по учетам ОАО «Инпромбанк» заключенный с ОСОБА_4 договор банковского вклада (депозита) №1179 USD-с от 19 июня 2008 года, принятые от ОСОБА_4 денежные средства в сумме 23500 долларов США в кассу отделения Банка не сдали, а завладели данными денежными средствами и потратили их по своему усмотрению.
В результате мошеннических действий не установленных лиц из числа должностных лиц Симферопольского отделения №15 Крымского филиала ОАО «Инпромбанк» потерпевшему ОСОБА_4 причинен значительный материальный ущерб на сумму 23500 долларов США.
По данному факту 9 марта 2010 года возбуждено уголовное дело №11006190031 по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.190 УК Украины.
В ходе досудебного следствия установлено, что кроме ОСОБА_4, аналогично, от действий должностных лиц Симферопольского отделения №15 Крымского филиала ОАО «Инпромбанк» в период с 2004 по 2010 год пострадали вкладчики ОСОБА_5 ., ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 и другие лица, на суммы от 50 до 500000 грн..
Установлено, что в период с 2004 по ноябрь 2008 года начальником Симферопольского отделения №15 Крымского филиала ОАО «Инпромбанк» являлся ОСОБА_10, главным бухгалтером Симферопольского отделения №15 Крымского филиала ОАО «Инпромбанк» являлась ОСОБА_11 В период с ноября 2008 года по февраль 2010 года начальником Симферопольского отделения №15 Крымского филиала ОАО «Инпромбанк» являлась ОСОБА_11
В ходе досудебного следствия также установлено, что в период с 2004 года по 2010 год ОСОБА_10, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_11 и другими банковскими работниками, используя своё служебное положение, путем составления и выдачи вкладчикам (физическим лицам) фиктивных документов, завладели их денежными средствами, которые впоследствии использовали по своему усмотрению. В результате этого более 5 вкладчикам причинен ущерб на сумму свыше 500000 грн.
После выявления в феврале 2010 года фактов совершения преступлений ОСОБА_10 скрылся от следствия и суда и в настоящее время местонахождение ОСОБА_10 не установлено. Оперативными сотрудниками ГУ МВД Украины в АР Крым проводятся оперативно-розыскные мероприятия по розыску ОСОБА_10
В представлении ставится вопрос о даче разрешения на производство обыска по месту жительства ОСОБА_11, так как по данному адресу могут находиться спрятанные ОСОБА_10 документы по ПАО «Инпромбанк» и ПАО «Кредитпромбанк», черновые записи по вкладчикам, договоры, квитанции, бухгалтерские документы ПАО «Инпромбанк» и ПАО «Кредитпромбанк», компьютер, ноутбук, на которых находится информация, магнитные и электронные носители информации /дискеты, флешки/ с содержанием информации по Банкам и вкладчикам, а также письма, записки от скрывающегося от следствия и суда ОСОБА_10, сотовые телефоны ОСОБА_12 и других жильцов, которые проживают по данному адресу, по которым они связываются с ОСОБА_10, записи, документы с адресами лиц, у которых может скрываться ОСОБА_10, а также могут находиться другие предметы, вещи, имеющие значение вещественных доказательств по делу .
Выслушав участников процесса, исследовав материалы дела, материалы уголовного дела, суд находит представление подлежащим удовлетворению, поскольку имеются достаточные основания полагать, что по месту жительства ОСОБА_11 по адресу: АР Крым г. Евпатория ул. Кропоткина,28, могут храниться предметы, вещи, которые могут иметь значение вещественных доказательств по делу, и в целях всестороннего, полного и объективного расследования уголовного дела, а также установления истины по настоящему делу,
руководствуясь ст. 30 Конституции Украины, ст. 177 УПК Украины,
П О С Т А Н О В И Л:
Дать согласие на производство обыска по месту жительства ОСОБА_11, по адресу: АР Крым, г. Евпатория, ул. Кропоткина,28.
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья: /подпись/
Копия верна: Судья- Секретарь-