Справа №4-83/10

ПОСТАНОВА

06 серпня 2010 року                                                    смт. Солоне

Суддя Солонянського районного суду Дніпропетровської області Слоквенко Г.П., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Солонянського району Лисенка Є.В., погоджене з прокурором Солонянського району, про накладення арешту на банківські рахунки,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні прокуратури Солонянського району знаходиться кримінальна справа №16109017 за фактом зловживання службовим становищем, що заподіяло істотну шкоду, службового підроблення службовими особами ВКП «Опікун», за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

У ході досудового слідства встановлено що, службові особи ВКП «Опікун» (код ЄДРПОУ 30745001) склали та надали до ДПІ у Бабушкінському районі м.Дніпропетровська декларації з податку на додану вартість з додатком №5 "Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів" за період з червня 2009 року по лютий 2010 року, в яких відобразили відомості про придбання у ПП «Фірма «Аверз» (код ЄДРПОУ 36207622), товарів на загальну суму 1 260 097 грн., в т.ч. ПДВ на суму 210 016 грн.

В ході перевірки встановлено, що фактично ВКП «Опікун» в зазначений період часу господарських відносин з ПП «Фірма «Аверз» не мало, від вказаного суб’єкта господарювання товарів не одержувало.

Таким чином, службові особи ВКП «Опікун», зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, внесли до офіційних документів, а саме: декларацій з податку на додану вартість, додатку № 5 "Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів" за період з червня 2009 року по лютий 2010 року, завідомо неправдиві відомості про придбання товарів у ПП «Фірма «Аверз» на загальну суму 1 260 097 грн., в т.ч. ПДВ на суму 210 016 грн., що заподіяло тяжкі наслідку у вигляді ненадходження до державного бюджету податку на додану вартість на загальну суму 210 016 грн.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що виробничо-комерційне підприємство "Опікун" на даний час має два відкритих рахунка у ПАТ "ВТБ Банк" у м. Києві, (МФО 321767), а саме: №26004301068287 та №26005010068287.

          Враховуючи, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках ВКП «Опікун», можуть бути отримані злочинним шляхом, а також з метою забезпечення можливого в майбутньому цивільного позову для відшкодування встановлених по даній кримінальній справі матеріальних збитків, слідчий просить  накласти арешт на грошові кошти в їх видатковій частині на рахунку №2600501068287, відкритому у ПАТ "ВТБ Банк" у м. Києві.

         Вивчивши матеріали справи вважаю, що оскільки грошові кошти, які знаходяться на рахунках ВКП «Опікун», можуть бути отримані злочинним шляхом та  з метою забезпечення можливого в майбутньому цивільного позову для відшкодування встановлених по даній кримінальній справі матеріальних збитків, вважаю, що подання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного,  керуючись ст.ст. 125, 126 КПК України, ст. 59 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

ПОСТАНОВИВ:

Накласти арешт на грошові кошти в їх видатковій частині на рахунку №2600501068287, відкритому у ПАТ "ВТБ Банк" у м.Київі, (МФО 321767), який належить виробничо-комерційному підприємству "Опікун", а також повідомити про наявність та суму грошових коштів наявних на даному розрахунковому рахунку на момент пред’явлення постанови.

Суддя