Справа №4-82/10

ПОСТАНОВА

06 серпня 2010 року                                                    смт. Солоне

Суддя Солонянського районного суду Дніпропетровської області Слоквенко Г.П., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Солонянського району Лисенка Є.В., погоджене з прокурором Солонянського району, про провадження виїмки документів, що містять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні прокуратури Солонянського району знаходиться кримінальна справа №16109017 за фактом зловживання службовим становищем, що заподіяло істотну шкоду, службового підроблення службовими особами ВКП «Опікун», за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що службові особи ВКП «Опікун» (код ЄДРПОУ 30745001) склали та надали до ДПІ у Бабушкінському районі м.Дніпропетровська декларації з податку на додану вартість з додатком №5 "Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів" за період з червня 2009 року по лютий 2010 року, в яких відобразили відомості про придбання у ПП «Фірма «Аверз» (код ЄДРПОУ 36207622), товарів на загальну суму 1 260 097 грн., в т.ч. ПДВ на суму 210 016 грн.

В ході перевірки встановлено, що фактично ВКП «Опікун» в зазначений період часу господарських відносин з ПП «Фірма «Аверз» не мало, від вказаного суб’єкта господарювання товарів не одержувало.

Таким чином, службові особи ВКП «Опікун», зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, внесли до офіційних документів, а саме: декларацій з податку на додану вартість, додатку № 5 "Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів" за період з червня 2009 року по лютий 2010 року, завідомо неправдиві відомості про придбання товарів у ПП «Фірма «Аверз» на загальну суму 1 260 097 грн., в т.ч. ПДВ на суму 210 016 грн., що заподіяло тяжкі наслідку у вигляді ненадходження до державного бюджету податку на додану вартість на загальну суму 210 016 грн.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що в період часу з 22.12.2004 року по 24.12.2009 року посадові особи виробничо-комерційного підприємства "Опікун" використовували у фінансово-господарській діяльності банківський рахунок відкритий у Дніпропетровській філії АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 305578) №26008309010201.

           На підставі викладеного слідчий просить дозволити провести виїмку документів, які мають значення для справи і містять банківську таємницю.

      Вивчивши матеріали справи вважаю, що подання слідчого є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що в Дніпропетровській філії АТ «Брокбізнесбанк»  можуть знаходитися документи, які мають значення для справи, а тому проведення їх виїмки в цієї банківській установі викликано об’єктивною необхідністю, а проведення виїмки банківських документів, які містять банківську таємницю, можливо тільки на підставі постанови судді.

На підставі викладеного, керуючись ст.178 КПК України, ст.62 Закону України “Про банки та банківську діяльність ” -

                    ПОСТАНОВИВ:

Провести виїмку в Дніпропетровській філії АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 305578) документів, що підтверджують відкриття та використання у фінансово-господарській діяльності ВКП "Опікун" банківського рахунку №26008309010201, а саме:

- юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній валюті і іноземних валютах, карток зі зразками підписів та відтисків печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому – передачі програмного продукту,  копій документів підтверджуючих особи засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право управління рахунками, розпорядження грошовими коштами,  що знаходяться на рахунках;

- відомості, що відображають рух грошових коштів за період з 22.12.2004 року по 24.12.2009 року, із зазначенням контрагентів та призначенням платежу, по банківському рахунку відкритому у Дніпропетровській філії АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 305578), а саме: №26008309010201, який належить ВКП «Опікун» (код ЄДРПОУ 30745001);

- платіжні документи, що відображають рух коштів з 22.12.2004 року по 24.12.2009 року, з відображенням наступних даних: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, назва  підприємства, код ЕДРПОУ, сума, призначення платежу по банківським рахункам відкритим у Дніпропетровській філії АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 305578), а саме: 26008309010201, який належить ВКП «Опікун» (код ЄДРПОУ 30745001);

- документи, які стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з  банківського рахунку відкритому у Дніпропетровській філії АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 305578), а саме: 26008309010201, який належить ВКП «Опікун» (код ЄДРПОУ 30745001)  (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів і ін.)

Суддя: