Судове рішення #10223269

 Справа №1-221/10  

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2010 року Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області

в складі:

головуючої – судді            Курус Р.І.  

при секретарі -                   Антоненко В.О.

з участю прокурора -        Соболя О.М.,  

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Дрогобичі кримінальну справу про обвинувачення:

-   -     ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки  та жительки АДРЕСА_1  українки, громадянки України, з вищою освітою, одруженої, має на утриманні неповнолітнього сина ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, не працюючої, раніше не судимої,    

-   -     у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України, -  

в с т а н о в и в :

ОСОБА_1, працюючи з 11.08.2004 року відповідно до наказу №666к "Про прийняття" від 10.08.2004 року на посаді економіста 1 категорії Центрального Дрогобицького відділення Львівської обласної дирекції АТ "Райффайзен Банк Аваль", що розташоване в м. Дрогобичі по вул. Данила Галицького, 21, 28.10.2009 року знаходячись на своєму робочому місці у Центральному Дрогобицькому відділенні Львівської обласної дирекції АТ "Райффайзен Банк Аваль", умисно, з метою подальшого використання, склала заяву про видачу готівки від 28.10.2009 року та проставила у ній від імені ОСОБА_4., згідно якої ОСОБА_4 отримав зі свого поточного рахунку №262021475727, відкритого у Центральному Дрогобицькому відділенні Дрогобицької обласної дирекції АТ "Райффайзен Банк Аваль" грошові кошти в сумі 20000,00 євро, які згідно курсу Національного Банку України станом на 28.10.2009 року становлять 238210,08 гривень, хоча вказане не відповідає дійсності, оскільки ОСОБА_4 вказаної банківської операції 28.10.2009 року не вчиняв та відповідно заяви про видачу готівки від 28.10.2009 року не підписував.

Крім цього, ОСОБА_1, умисно, маючи на меті заволодіти грошовими коштами банку, використала шляхом представлення завідувачу сектору касових операцій Центрального Дрогобицького відділення Львівської обласної дирекції АТ "Райффайзен Банк Аваль" ОСОБА_5, завідомо підроблений документ - заяву про видачу готівки від 28.10.2009 року, згідно якої ОСОБА_4 отримав із свого поточного рахунку №262021475727, відкритого у Центральному Дрогобицькому відділенні Львівської обласної Ьрекції АТ "Райффайзен Банк Аваль", грошові кошти в сумі 20000,00 євро, які згідно курсу НБУ станом на 28.10.2009 року становлять 238210,08 гривень, хоча вказане відповідає дійсності, оскільки ОСОБА_4 вказаної банківської операції 28.10.2009 року не вчиняв та відповідно заяви про видачу готівки від 28.10.2009 року не підписував.

Крім цього, ОСОБА_1, являючись матеріально-відповідальною особою згідно Договору №1251 про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 02.07.2007 року та будучи відповідно до посадової інструкції економіста 1 категорії наділеною обов'язком обслуговування поточних рахунків фізичних осіб, 28.10.2009 року знаходячись на своєму робочому місці у Центральному Дрогобицькому відділенні Львівської обласної дирекції АТ "Райффайзен Банк Аваль", що в м. Дрогобичі по вул. Данила Галицького, 21, маючи доступ до грошових коштів АТ "Райффайзен Банк Аваль", які були їй ввірені під звіт, шляхом підроблення та використання підробленого документа - заяви про видачу готівки від 28.10.2009 року, згідно якої ОСОБА_4 отримав із свого поточного рахунку № 262021475727, відкритого у Центральному Дрогобицькому відділенні Львівської обласної дирекції АТ "Райффайзен Банк Аваль" грошові кошти в сумі 20000,00 євро, привласнила їх частину у сумі 20000,00 євро, які згідно курсу НБУ станом на 28.10.2009 року становлять 238210,08 гривень, що є великим розміром.

Підсудна ОСОБА_1 свою винуватість у вчиненому злочині визнала повністю і суду пояснила, що з 11.08.2004 року працювала у Центральному Дрогобицькому відділенні АТ "Райффайзен Банк Аваль" на посаді економіста І категорії, являючись матеріально-відповідальною особою. Вона мала доступ до грошових коштів, які їй кожного ранку під звіт видавала завідувач сектору касових операцій. З отриманими коштами вона працювала на протязі дня і залишок таких знову повертала під звіт до каси. 28.10.2009 року вона з рахунку ОСОБА_4., до якого мала доступ, зняла 20000,00 євро, підписала від його імені заяву для видачі такої суми готівки. Вказану заяву наприкінці робочого дня передала завідувачу сектору касових операцій. Отримані грошові кошти з рахунку ОСОБА_4. забрала собі.

На даний час нею відшкодовано банку 2270,00 євро заподіяної шкоди. У вчиненому розкаюється, обіцяє більше подібного не вчиняти та повністю погоджується з розміром цивільного позову. Просить не позбавляти її волі, оскільки у неї на утриманні є неповнолітній син.  

Крім повного визнання своєї винності підсудною, її винуватість у вчиненні інкримінованих їй злочинів повністю стверджується зібраними по справі доказами, а саме:

•   показаннями представника цивільного позивача – ОСОБА_6, яка суду пояснила, що внаслідок злочинних дій ОСОБА_1 ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" було заподіяно матеріальної шкоди на суму 17770,00 євро, що згідно курсу НБУ станом на 18.05.2010 року становить 173927,32 грн. і дану суму вона просить стягнути з ОСОБА_1 в користь банку.  

•   показаннями свідка ОСОБА_7, яка суду пояснила, що 28.10.2009 року ОСОБА_1, підробивши заяву від імені клієнта банку ОСОБА_4. про видачу готівки, отримала з рахунку ОСОБА_4. грошові кошти в сумі 20000,00 євро, які привласнила.

•   заявою заступника директора з питань безпеки та правового захисту Львівської дирекції АТ "Райффайзен Банк Аваль" ОСОБА_8 від 25.01.2010 року про вчинення привласнення грошових коштів економістом 1 категорії Центрального Дрогобицького відділення Львівської дирекції АТ "Райффайзен Банк Аваль" ОСОБА_1

том. 1 а.с. 9-10

•   довідкою Львівської обласної дирекції АТ "Райффайзен Банк Аваль" від 20.01.2010 року, згідно якої ОСОБА_1 збитки становить 17770,00 євро

том. 1 а.с. 11

•   заявою про відкриття поточного рахунку від 28.03.2008 року, згідно якої ОСОБА_4 просить відкрити поточний рахунок ЕUR;  д оговором № 262021475727 на відкриття та ведення поточного рахунку від 28.03.2008 року, відповідно до якого ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" відкрив поточний рахунок № 262021475727 в ЕUR та виконує операції за ним, згідно з розпорядженням клієнта, щодо руху коштів у відповідності з чинним законодавством України

том. 1 а.с. 12

•   випискою з рахунку № 262021475727 клієнта ОСОБА_4. від 20.01.2010 року за період з 01.09.2009 року по 20.01.2010 року, згідно якої станом на 28.08.2009 року на рахунку ОСОБА_4. знаходилося 20013,87 ЄВРО. 28.10.2009 року на підставі документу за № 0JBS25742 з рахунку ОСОБА_4. було знято 20000,00 євро. 15.12.2009 року на рахунок ОСОБА_4. поступило 2214,00 євро. 17.12.2009 року рахунок ОСОБА_4. був поповнений на суму 17786,00 євро.

том. 1 а.с. 15

•   посадовою інструкцією економіста І категорії Центрального Дрогобицького відділення Львівської обласної дирекції "Райффайзен Банк Аваль" ОСОБА_1

том. 1 а.с. 29-30

•   договором № 1251 про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 02.07.2007 року, відповідно до якого працівник, який займає посаду економіста І категорії та виконує роботу, що пов'язана з прийманням, зберіганням та видачею національної, іноземної валюти, банківських металів та інших цінностей, приймає на себе повну матеріальну відповідальність за збереження довірених йому банком матеріальних цінностей та грошових коштів.

том. 1 а.с. 50

•   даними протоколу огляду документів від 30.04.2010 року, відповідно до якого оглянуто заяву на відкриття поточного рахунку ОСОБА_4. 262021475727 від 28.03.2008 року; договір № 262021475727 на відкриття та ведення поточного рахунку від 28.03.2008 року; заяву на відкриття поточного рахунку, складену та підписану від імені ОСОБА_4.; Договір № 262021475727 на відкриття та ведення поточного рахунку від 28.03.2008 року; копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_4.  

том. 2 а.с. 76-77

•   речовими доказами: заявою на видачу готівки № 0JBS25742 від 28.10.2009 року; випискою по рахунку № 262021475727 ОСОБА_4. за період з 28.03.2008 року по 22.12.2009 року

том. 1 а.с. 37, том. 2 а.с. 87-89

•   даними протоколу огляду документів від 30.04.2010 року, відповідно до якого оглянуто заяву на видачу готівки №0JBS25742 від 28.10.2009 року, видрукувану 28.10.2009 року о 12:29:14 год. від імені отримувача ОСОБА_4., згідно якої з рахунку №262021475727  знімається 20000 євро; та документ - виписку по рахунку № 262021475727 ОСОБА_4. за період з 28.03.2008 року по 22.12.2009 року, згідно яких з рахунку ОСОБА_4. знято грошові кошти в сумі 20000 євро

том. 2 а.с. 90

•   Положеннями про Центральне Дрогобицьке відділення Львівської обласної дирекції Відкритого акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль", Про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі ВАТ "Райффайзен Банк Аваль", Про порядок виконання виправних операцій в ВАТ "Райффайзен Банк Аваль", Про первинний/поточний контроль банківських операцій, порядок звірки та формування "Документів дня" в ВАТ "Райффайзен Банк Аваль", Про печатки та штампи ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"

том. 1 а.с. 22-28, 74-340, том. 2 а.с. 1-22, 23-46, 47-64

•   Правилами виконання операцій працівниками відділень ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"

том. 2 а.с. 65

•   книгою обліку прийнятих та виданих грошей і цінностей, яка розпочата 23.09.2009 року та закінчена 03.11.2009 року. Відповідно до книги ОСОБА_1 28.10.2009 року отримала від завідувача каси під звіт грошові кошти - 3015,00 євро, 14125,00 євро, 10000,00 євро, 10635,00 євро.

том. 2 а.с. 107-108

•   журналом відбиток та обліку видачі печаток, штампів Центрального Дрогобицького відділення Львівської обласної дирекції ВАТ "Райффайзен Банк Аваль", відповідно до якого економісту відділу роздрібного бізнесу ОСОБА_1 03.07.2007 року видано штамп з реєстраційним номером №119. Дата здачі штампу - 17.11.2009 року.

том. 2 а.с. 109-111

•   службовою запискою на доступ по підсистеми BranchPower ОДБ Bankmaster RS, відповідно до якої економісту 1 категорії ОСОБА_1 присвоєно ідентифікатор – 0JBS

том. 2 а.с. 112

Аналізуючи зібрані по справі докази і оцінюючи їх в сукупності, суд приходить до переконання, що винуватість підсудної ОСОБА_1 у вчиненні інкримінованих їй злочинів є доведеною повністю, її дії вірно кваліфіковано за ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України, оскільки вона:

•   за ч. 4 ст. 191 КК України – привласнила чуже майно у великих розмірах, яке їй було ввірене;

•   за ч. 1 ст. 358 КК України – підробила документ, який надає право, з метою його використання;

•   за ч. 3 ст. 358 КК України – використала завідомо підроблений документ.  

Доведеність вини і така кваліфікація дій підсудної в суду не викликає сумнівів. Наведені вище докази винності підсудної у своїй сукупності є логічними і послідовними та відтворюють реальні події, що мали місце 28.10.2009 року.

При призначенні покарання підсудному суду слід суворо дотримуватись принципів законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання, маючи на увазі, що покарання засудженого є його виправлення, перевиховання та соціальна реабілітація, запобігання вчиненню нових злочинів.

При призначенні покарання суд враховує обставини справи, ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного і обставини, що пом’якшують та обтяжують покарання.

При обранні виду і розміру покарання підсудній ОСОБА_1 суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винної, яка вперше притягується до кримінальної відповідальності, винуватість визнала повністю, розкаюється у вчиненому, активно сприяла розкриттю злочину, частково відшкодувала заподіяні збитки та обіцяє повністю відшкодувати завдану банку шкоду, позитивно характеризується та обставини, при яких було вчинено злочин.

Враховуючи вищенаведене, особу підсудної, у якої на утриманні є неповнолітня дитина, суд вважає, що виправлення і перевиховання ОСОБА_1 можливе при застосуванні покарання у виді позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських обов’язків та займатися діяльністю, пов’язаною із розпорядженням матеріальними цінностями, звільнивши від відбування основного покарання з випробовуванням на підставі ст. 75, п. 2, п. 3, п. 4 ч. 1 ст. 76 КК України, яке є необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів.  

Цивільний позов ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" підлягає до задоволення в повному обсязі, оскільки злочином банку заподіяно матеріальної шкоди на вказану ним суму.  

З речовими доказами слід поступити у відповідності до вимог ст. 81 КПК України.

Керуючись ст. ст. 323, 324 КПК України, суд, -

з а с у д и в :

ОСОБА_1 визнати винною у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України та обрати їй покарання:

•   за ч. 4 ст. 191 КК України – п’ять років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських обов’язків та займатися діяльністю, пов’язаною із розпорядженням матеріальними цінностями строком на два роки;

•   за ч. 1 ст. 358 КК України – 850,00 (вісімсот п’ятдесят) гривень штрафу;

•   за ч. 3 ст. 358 КК України – 510,00 (п’ятсот десять) гривень штрафу.

На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточну міру покарання ОСОБА_1 визначити п’ять років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських обов’язків та займатися діяльністю, пов’язаною із розпорядженням матеріальними цінностями строком на два роки.

На підставі ст. 75, п. 2, п. 3, п. 4 ч. 1 ст. 76 КК України звільнити ОСОБА_1 від відбування основного покарання, якщо вона протягом двох років не вчинить нового злочину і виконає покладені на неї обов'язки: не виїжджати за межі України без дозволу органу кримінально-виконавчої інспекції, періодично з'являтись для реєстрації в дані органи та повідомляти ці органи про зміну місця проживання чи роботи.          

Стягнути з ОСОБА_1 в користь ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" заподіяну матеріальну  шкоду в розмірі 17770,00 євро, що еквівалентно згідно курсу НБУ 173927,32 грн.

Речові докази – документи, вилучені з Львівської обласної дирекції АТ "Райффайзен Банк Аваль", які зберігаються при справі, залишити при матеріалах кримінальної справи (том 2 а.с. 73-75, 87-89).

На вирок може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Львівської області на протязі 15 діб з дня його оголошення.

Вирок виготовлено в нарадчій кімнаті.

Суддя                                                                                              Курус Р.І.  

Коментарі
Коментарі відсутні
Потрібна автентифікація

Потріблно залогінитись, щоб коментувати

Логін Реєстрація