Дело № 1-213/10
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ УКРАИНЫ
02 июля 2010 года Никопольский горрайонный суд Днепропетровской области в составе: председательствующего – судьи Полищука Р.А.
при секретаре Филатовой А.И.
с участием прокурора Сидоренко И.В.
адвоката ОСОБА_2
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Никополе уголовное дело по обвинению ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца
ІНФОРМАЦІЯ_2 Харьковской области, гражданина
Украины, украинца, образование высшее, холостого, работающего
директором ООО «НЗТТ», проживающего по адресу: г. Днепропетровск,
АДРЕСА_1, Днепропетровской области, ранее не судимого,
в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.172 ч.1, 175 ч.1, 212-1 ч.1, 364 ч.2 УК Украины, -
УСТАНОВИЛ:
ОСОБА_3, согласно Приказа № 70/1-К от 04.08.2008 года, назначен на должность директора общества с ограниченной ответственностью «Никопольский Завод Тонкостенных Труб» (далее ООО «НЗТТ»), расположенного в г. Никополе пр. Трубников 56. ОСОБА_3 осуществляет свои полномочия директора ООО «НЗТТ» на основании Контракта на управление Обществом в новой редакции (протокол общего собрания № 17 от 04.08.2008 года) от 04.08.2008 года. Согласно Контракта от 04.08.2008 года и Устава ООО «НЗТТ», зарегистрированного 13.11.2006 года Исполнительным комитетом Никопольского городского совета № 12301050002000005, директор ООО «НЗТТ» совершает все действия от имени ООО «НЗТТ», осуществляет его текущее руководство по всем вопросам деятельности, обеспечивает соблюдение законодательства об охране труда, своевременную оплату труда.
В период работы ОСОБА_3 на должности директора ООО «НЗТТ», в период времени с 04.08.2008 года по 10.03.2009 года, на предприятии работали следующие наемные работники: ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_1, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47., ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58С, ОСОБА_59, ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_64, ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_67, ОСОБА_68, ОСОБА_69, ОСОБА_70, ОСОБА_71, ОСОБА_72, ОСОБА_73, ОСОБА_74, ОСОБА_75, ОСОБА_76, ОСОБА_77, ОСОБА_78, ОСОБА_79, ОСОБА_80, ОСОБА_81, ОСОБА_82, ОСОБА_83, ОСОБА_84, ОСОБА_85О, ОСОБА_86, ОСОБА_87, ОСОБА_88, ОСОБА_89, ОСОБА_90, ОСОБА_91, ОСОБА_92, ОСОБА_93, ОСОБА_94, ОСОБА_95, ОСОБА_96, ОСОБА_97, ОСОБА_98, ОСОБА_99, ОСОБА_100, ОСОБА_101, ОСОБА_102, ОСОБА_103, ОСОБА_104, ОСОБА_204., ОСОБА_105, ОСОБА_106, ОСОБА_107, ОСОБА_108, ОСОБА_109, ОСОБА_110, ОСОБА_111, ОСОБА_112, ОСОБА_113, ОСОБА_114, ОСОБА_115, ОСОБА_116, ОСОБА_117, ОСОБА_118, ОСОБА_119, ОСОБА_120, ОСОБА_121, ОСОБА_122, ОСОБА_123, ОСОБА_124, ОСОБА_125, ОСОБА_126, ОСОБА_127, ОСОБА_128, ОСОБА_129, ОСОБА_130, ОСОБА_131С, ОСОБА_132, ОСОБА_133, ОСОБА_134, ОСОБА_135, ОСОБА_136, ОСОБА_137, ОСОБА_138, ОСОБА_139, ОСОБА_140, ОСОБА_141, ОСОБА_142, ОСОБА_143, ОСОБА_144, ОСОБА_145, ОСОБА_146, ОСОБА_147, ОСОБА_148, ОСОБА_149, ОСОБА_150, ОСОБА_151, ОСОБА_152, ОСОБА_153, ОСОБА_154, ОСОБА_155, ОСОБА_156, ОСОБА_157, ОСОБА_158, ОСОБА_159 ОСОБА_160, ОСОБА_205., ОСОБА_161, ОСОБА_162, ОСОБА_163, ОСОБА_164, ОСОБА_165, ОСОБА_166, ОСОБА_167, ОСОБА_168, ОСОБА_169, ОСОБА_170, ОСОБА_171, ОСОБА_172, ОСОБА_173, ОСОБА_174, ОСОБА_175, ОСОБА_176, ОСОБА_177., ОСОБА_178, ОСОБА_179, ОСОБА_180, ОСОБА_181, ОСОБА_182, ОСОБА_183 На протяжении работы ОСОБА_3. в должности директора ООО «НЗТТ», в период с 01.09.2008 года по 10.03.2009 года, указанные работники предприятия в полном объеме выполняли свои трудовые обязанности, оговоренные трудовым договором.
Так, ОСОБА_3 в период времени с 01.09.2008 года по 10.03.2009 года, являясь директором ООО «НЗТТ», находясь на рабочем месте в служебном помещении ООО «НЗТТ», расположенного в г. Никополе Днепропетровской области пр. Трубников 56, осуществляя текущее руководство предприятием по всем вопросам, являясь работодателем, обладая правом приема, увольнения работников, умышленно, грубо нарушая требования Закона Украины «Об оплате труда» № 108 от 24.03.1995 года, а также ст.95, ст.115 КЗоТ Украины, имея реальную возможность выплаты заработной платы, умышленно, необоснованно не выплачивал работникам заработную плату, более чем за один месяц, тем самым умышленно причиняя им материальный вред, а именно:
• - ОСОБА_6, в период времени с 01.12.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму 3041,0 грн.;
• - ОСОБА_7 в период времени с 01.10.2008 года по 01.02.2009 года, на сумму - 1975,96 грн.;
• - ОСОБА_8 в период времени с 01.10.2008 года по 01.02.2009 года, на сумму - 2174,46 грн.;
• - ОСОБА_9 в период времени с 01.10.2008 года по 01.01.2009 года, на сумму - 1477,0 грн.;
• - ОСОБА_10. в период времени с 01.09.2008 года по 01.12.2008 года, на сумму - 1457,0 грн.;
• - ОСОБА_11 в период времени с 01.12.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму-2386,0 грн.;
• - ОСОБА_12 в период времени с 01.09.2008 года по 01.10.2008 года, на сумму-206,92 грн.;
• - ОСОБА_13 в период времени с 01.12.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму-4521,0 грн.;
• - ОСОБА_14 в период времени с 01.11.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму - 2815,79 грн.;
• - ОСОБА_15, в период времени с 01.10.2008 года по 01.01.2009 года, на сумму - 545,0 грн.;
• - ОСОБА_16 в период времени с 01.12.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму - 3703,0 грн.;
• - ОСОБА_17 в период времени с 01.12.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму - 1671,0 грн.;
• - ОСОБА_18 в период времени с 01.12.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму - 1230,0 грн.;
• - ОСОБА_19 в период времени с 01.12.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму - 1908,0 грн.;
• - ОСОБА_20 в период времени с 01.12.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму - 2344,0 грн.;
• - ОСОБА_21. в период времени с 01.09.2008 года по 01.01.2009 года, на сумму - 1046, грн.;
• - ОСОБА_22 в период времени с 01.12.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму - 3261,0 грн.;
• - ОСОБА_23 в период времени с 01.12.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму - 2758,0 грн.;
• - ОСОБА_24 в период времени с 01.10.2008 года по 01.01.2009 года, на сумму - 2495,92 грн.;
- ОСОБА_25 в период времени с 01.10.2008 года по 01.01.2009 года, на сумму -
834,0 грн.;
- ОСОБА_26 в период времени с 01.11.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму -
6635,0 грн.;
- ОСОБА_27 в период времени с 01.11.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму -
4696,0 грн.;
- ОСОБА_28 в период времени с 01.09.2008 года по 01.10.2008 года, на сумму -
207,35 грн.;
- ОСОБА_29 в период времени с 01.12.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму -
2904,0 грн.;
- ОСОБА_30 в период времени с 01.10.2008 года по 01.02.2009 года, на сумму –
4421,69 грн.;
- ОСОБА_31 в период времени с 01.12.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму -
809,0 грн.;
- ОСОБА_32 в период времени с 01.12.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму –
1754,56 грн.;
- ОСОБА_33 в период времени с 01.12.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму -
1980,0 грн.;
- ОСОБА_34 в период времени с 01.11.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму-
3239,0 грн.;
- ОСОБА_35 в период времени с 01.12.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму -
3445,0 грн.;
- ОСОБА_36 в период времени с 01.10.2008 года по 01.02.2009 года, на сумму -
5941,74 грн.;
- ОСОБА_37 в период времени с 01.11.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму -
3245,0 грн.;
- ОСОБА_38 в период времени с 01.11.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму –
3902,0 грн.;
- ОСОБА_39 в период времени с 01.10.2008 года по 01.01.2009 года, на сумму –
2495,45 грн.;
- ОСОБА_40 в период времени с 01.11.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму -
3837,0 грн.;
- ОСОБА_41 в период времени с 01.11.2008 года по 01.02.2009 года, на сумму -
3753,18 грн.;
- ОСОБА_42 в период времени с 01.10.2008 года по 01.01.2009 года, на сумму -
1108,0 грн.;
- ОСОБА_43 в период времени с 01.09.2008 года по 01.12.2008 года, на сумму –
2752,58 грн.;
- ОСОБА_44 в период времени с 01.12.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму –
1825,0 грн.;
- ОСОБА_1 в период времени с 01.11.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму –
2004,0 грн.;
- ОСОБА_45 в период времени с 01.09.2008 года по 01.10.2008 года, на сумму -
206,0 грн.;
- ОСОБА_46 в период времени с 01.11.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму -
4245,0 грн.;
- ОСОБА_47 в период времени с 01.11.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму -
4682,0 грн.;
- ОСОБА_48 в период времени с 01.10.2008 года по 01.02.2009 года, на сумму –
2222,90 грн.;
- ОСОБА_49 в период времени с 01.09.2008 года по 01.12.2008 года, на сумму –
1365,82 грн.;
- ОСОБА_50 в период времени с 01.12.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму -
3214,0 грн.;
- ОСОБА_51 в период времени с 01.12.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму -
2443,0 грн.;
- ОСОБА_52 в период времени с 01.11.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму - 4595,0 грн.;
- ОСОБА_53. в период времени с 01.10.2008 года по 01.01.2009 года, на сумму - 920,0 грн.;
- ОСОБА_54 в период времени с 01.09.2008 года по 01.11.2008 года, на сумму - 979,63 грн.;
- ОСОБА_55 в период времени с 01.11.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму - 4635,0 грн.;
- ОСОБА_56 в период времени с 01.12.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму - 1330,0 грн.;
- ОСОБА_57 в период времени с 01.12.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму - 1076,0 грн.;
- ОСОБА_58 в период времени с 01.10.2008 года по 01.02.2009 года, на сумму - 3368,22 грн.;
- ОСОБА_59 в период времени с 01.11.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму - 3888,0 грн.;
- ОСОБА_60 в период времени с 01.12.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму - 3481,0 грн.;
- ОСОБА_61 в период времени с 01.11.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму - 3332,0 грн.;
- ОСОБА_62 в период времени с 01.12.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму - 2628,0 грн.;
- ОСОБА_63 в период времени с 01.12.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму - 2817,0 грн.;
- ОСОБА_186 в период времени с 01.11.2007 года по 01.03.2008 года, на сумму - 1709,0 грн.;
- ОСОБА_64 в период времени с 01.11.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму - 4500,0 грн.;
- ОСОБА_65 в период времени с 01.10.2008 года по 01.02.2009 года, на сумму - 1681,0 грн.;
- ОСОБА_66 в период времени с 01.12.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму - 4884,0 грн.;
- ОСОБА_67 в период времени с 01.12.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму - 1868,0 грн.;
- ОСОБА_68 в период времени с 01.10.2008 года по 01.02.2009 года, на сумму - 3125,26 грн.;
- ОСОБА_69 в период времени с 01.10.2008 года по 01.01.2009 года, на сумму - 883,0 грн.;
- ОСОБА_70 в период времени с 01.12.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму - 822,0 грн.;
- ОСОБА_71 в период времени с 01.12.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму - 3558,0 грн.;
- ОСОБА_72 в период времени с 01.12.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму - 3056,0 грн.;
- ОСОБА_73 в период времени с 01.09.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму - 1843,92 грн.;
- ОСОБА_74 в период времени с 01.12.2008 года по 01.11.2008 года, на сумму - 3263,0 грн.;
- ОСОБА_75 в период времени с 01.10.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму - 2183,0 грн.;
- ОСОБА_76 в период времени с 01.11.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму - 2721,0 грн.;
- ОСОБА_77 в период времени с 01.11.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму - 4923,0 грн.;
- ОСОБА_78 е период времени с 01.12.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму - 3856,0 грн.;
- ОСОБА_79 в период времени с 01.12.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму - 1740,0 грн.;
- ОСОБА_80 в период времени с 01.12.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму - 1588,0 грн.;
- ОСОБА_81. в период времени с 01.12.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму -2943,0 грн.;
- ОСОБА_82 в период времени с 01.09.2008 года по 01.11.2008 года, на сумму - 1263,22 грн.;
- ОСОБА_83. в период времени с 01.12.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму - 3163,18 грн.;
- ОСОБА_84 в период времени с 01.09.2008 года по 01.12.2008 года, на сумму - 1925,28 грн.;
- ОСОБА_85 в период времени с 01.01.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму - 526,0 грн.;
- ОСОБА_86 в период времени с 01.10.2008 года по 01.01.2009 года, на сумму - 2400,44 грн.;
- ОСОБА_87 в период времени с 01.09.2008 года по 01.10.2008 года, на сумму-425,84 грн.;
- ОСОБА_88 в период времени с 01.12.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму - 1167,0 грн.;
- ОСОБА_89 в период времени с 01.12.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму - 3137,0 грн.;
- ОСОБА_90 в период времени с 01.11.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму - 3207,0 грн.;
- ОСОБА_91. в период времени с 01.11.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму - 2538,0 грн.;
- ОСОБА_92 в период времени с 01.10.2008 года по 01.02.2009 года, на сумму - 2973,61 грн.;
- ОСОБА_93 в период времени с 01.10.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму - 17923,23 грн.;
- ОСОБА_94 в период времени с 01.10.2008 года по 01.11.2008 года, на сумму - 1496,59 грн.;
- ОСОБА_95 в период времени с 01.12.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму - 2508,37 грн.;
- ОСОБА_96 в период времени с 01.09.2008 года по 01.10.2008 года, на сумму - 576,0 грн.;
- ОСОБА_97 в период времени с 01.09.2008 года по 01.10.2008 года, на сумму - 393,41 грн.;
- ОСОБА_98 в период времени с 01.12.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму - 3352,0 грн.;
- ОСОБА_99 в период времени с 01.09.2008 года по 01.10.2008 года, на сумму - 25,34 грн.;
- ОСОБА_100 в период времени с 01.12.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму - 2595,0 грн.;
- ОСОБА_101 в период времени с 01.12.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму - 2743,0 грн.;
- ОСОБА_102 в период времени с 01.12.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму - 2006,0 грн.;
- ОСОБА_103 в период времени с 01.11.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму - 3159,0 грн.;
- ОСОБА_104. в период времени с 01.10.2008 года по 01.02.2009 года, на сумму - 1905,0 грн.;
- ОСОБА_204. в период времени с 01.12.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму - 3033,0 грн.;
- ОСОБА_105 в период времени с 01.12.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму - 4295,0 грн.;
- ОСОБА_106 в период времени с 01.12.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму - 2895,0 грн.;
- ОСОБА_107 в период времени с 01.11.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму - 5090,0 грн.;
- ОСОБА_108 в период времени с 01.09.2008 года по 01.11.2008 года, на сумму - 242,0 грн.;
- ОСОБА_109 в период времени с 01.12.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму - 2856,0 грн.;
- ОСОБА_110. в период времени с 01.12.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму - 1512,0 грн.;
- ОСОБА_111 в период времени с 01.11.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму - 2103,0 грн.;
- ОСОБА_112 в период времени с 01.10.2008 года по 01.02.2009 года, на сумму - 1602,18 грн.;
- ОСОБА_113 в период времени с 01.10.2008 года по 01.01.2009 года, на сумму - 1638,0 грн.;
- ОСОБА_114 в период времени с 01.10.2008 года по 01.02.2009 года, на сумму - 2665,54 грн.;
- ОСОБА_115 в период времени с 01.09.2008 года по 01.11.2008 года, на сумму - 1525,82 грн.;
- ОСОБА_116 в период времени с 01.11.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму - 6617,0 грн.;
- ОСОБА_117 в период времени с 01.11.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму - 2217,0 грн.;
- ОСОБА_118 в период времени с 01.12.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму - 2547,0 грн.;
- ОСОБА_119 в период времени с 01.12.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму - 4830,0 грн.;
- ОСОБА_120 в период времени с 01.12.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму - 2766,0 грн.;
- ОСОБА_121 в период времени с 01.10.2008 года по 01.02.2009 года, на сумму - 3742,56 грн.;
- ОСОБА_122 в период времени с 01.02.2009 года по 01.03.2009 года, на сумму - 492,0 грн.;
- ОСОБА_123 в период времени с 01.09.2008 года по 01.11.2006 года, на сумму - 2762,81 грн.;
- ОСОБА_124 в период времени с 01.10.2008 года по 01.02.2009 года, на сумму - 1499,88 грн.;
- ОСОБА_125 в период времени с 01.10.2008 года по 01.02.2009 года, на сумму - 3168,57 грн.;
- ОСОБА_126. в период времени с 01.12.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму - 5166,0 грн.;
- ОСОБА_127 в период времени с 01.10.2008 года по 01.01.2009 года, на сумму - 1580,0 грн.;
- ОСОБА_128. в период времени с 01.12.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму - 1333,0 грн.;
• - ОСОБА_129 в период времени с 01.12.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму - 2094,0 грн.;
• - ОСОБА_130 в период времени с 01.11.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму - 4078,0 грн.;
• - ОСОБА_131 в период времени с 01.10.2008 года по 01.02.2009 года, на сумму - 1329,92 грн.;
• - ОСОБА_132 в период времени с 01.12.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму - 3342,0 грн.;
• - ОСОБА_133 в период времени с 01.10.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму - 5677,63 грн.;
• - ОСОБА_134 в период времени с 01.12.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму - 2670,0 грн.;
• - ОСОБА_135 в период времени с 01.12.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму - 3160,0 грн.;
• - ОСОБА_136 в период времени с 01.09.2008 года по 01.12.2008 года, на сумму - 1460,37 грн.;
• - ОСОБА_137 в период времени с 01.09.2008 года по 01.11.2008 года, на сумму - 645,21 грн.;
• - ОСОБА_138 в период времени с 01.12.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму - 2814,0 грн.;
• - ОСОБА_139 в период времени с 01.12.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму - 2714,0 грн.;
• - ОСОБА_140 в период времени с 01.12.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму - 2418,0 грн.;
• - ОСОБА_141 в период времени с 01.10.2008 года по 01.01.2009 года, на сумму - 1101,0 грн.;
• - ОСОБА_142 в период времени с 01.09.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму - 2144,0 грн.;
• - ОСОБА_143 в период времени с 01.12.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму - 3424,0 грн.;
• - ОСОБА_144 в период времени с 01.10.2008 года по 01.02.2009 года, на сумму - 1610,73 грн.;
• - ОСОБА_145 в период времени с 01.12.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму - 2867,0 грн.;
• - ОСОБА_146 в период времени с 01.10.2008 года по 01.01.2009 года, на сумму - 1661,0 грн.;
• - ОСОБА_147 в период времени с 01.11.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму -2098,0 грн.;
• - ОСОБА_148 в период времени с 01.10.2008 года по 01.02.2009 года, на сумму - 3407,09 грн.;
- ОСОБА_149 в период времени с 01.11.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму -
2403,0 грн.;
• - ОСОБА_150. в период времени с 01.12.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму - 1459,0 грн.;
• - ОСОБА_151 в период времени с 01.10.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму - 1724,0 грн.;
• - ОСОБА_153 в период времени с 01.12.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму - 1936,0 грн.;
• - ОСОБА_152 в период времени с 01.11.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму - 3020,0 грн.;
• - ОСОБА_154 в период времени с 01.09.2008 года по 01.10.2008 года, на сумму - 691,36 грн.;
• - ОСОБА_155: в период времени с 01.12.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму - 3235,0 грн.;
• - ОСОБА_156 в период времени с 01.10.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму - 4375,17 грн.;
• - ОСОБА_157 в период времени с 01.10.2008 года по 01.02.2009 года, на сумму - 3605,30 грн.;
• - ОСОБА_158 в период времени с 01.09.2008 года по 01.10.2008 года, на сумму - 661,96 грн.;
• - ОСОБА_159 в период времени с 01.01.2009 года по 01.03.2009 года, на сумму-616,0 грн.;
• - ОСОБА_160 в период времени с 01.01.2009 года по 01.03.2009 года, на сумму - 873,0 грн.;
• - ОСОБА_205 в период времени с 01.11.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму - 3489,0 грн.;
• - ОСОБА_163 в период времени с 01.09.2008 года по 01.10.2008 года, на сумму - 579,32 грн.;
• - ОСОБА_161 в период времени с 01.12.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму - 3052,0 грн.;
• - ОСОБА_162 в период времени с 01.11.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму - 6456,0 грн.;
• - ОСОБА_164 в период времени с 01.09.2008 года по 01.01.2009 года, на сумму - 1733,0 грн.;
• - ОСОБА_165 в период времени с 01.12.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму - 3289,0 грн.;
• - ОСОБА_166. в период времени с 01.10.2008 года по 01.01.2009 года, на сумму - 786,0 грн.;
• - ОСОБА_167 в период времени с 01.10.2008 года по 01.02.2009 года, на сумму-2927,02 грн.;
• - ОСОБА_168 в период времени с 01.12.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму - 2093,0 грн.;
• - ОСОБА_169 в период времени с 01.11.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму - 3876,0 грн.;
• - ОСОБА_170 в период времени с 01.12.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму - 2421,0 грн.;
• - ОСОБА_171 в период времени с 01.09.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму - 1860,0 грн.;
• - ОСОБА_172 в период времени с 01.12.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму - 4639,99 грн.;
• - ОСОБА_173 в период времени с 01.11.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму - 5636,0 грн.;
• - ОСОБА_174 в период времени с 01.09.2008 года по 01.11.2008 года, на сумму - 927,44 грн.;
• - ОСОБА_175 в период времени с 01.11.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму - 3085,0 грн.;
• - ОСОБА_176 в период времени с 01.12.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму - 2716,0 грн.;
• - ОСОБА_177 в период времени с 01.12.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму - 1848,61 грн.;
• - ОСОБА_178 в период времени с 01.11.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму - 3629,0 грн.;
• - ОСОБА_179 в период времени с 01.12.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму - 3693,0 грн.;
• - ОСОБА_180 в период времени с 01.11.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму - 9184,0 грн.;
• - ОСОБА_181 в период времени с 01.11.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму - 7032,0 грн.;
• - ОСОБА_182. в период времени с 01.10.2008 года по 01.01.2009 года, на сумму - 956,0 грн.;
• - ОСОБА_183 в период времени с 01.11.2008 года по 01.03.2009 года, на сумму - 1600,0 грн.
Всего за указанный период времени не выплатил указанным лицам в качестве заработной платы 486086,34 гривен.
Кроме того, ОСОБА_3, будучи директором ООО «НЗТТ», в период своей работы с 04.08.2008 года до 01.02.2009 года, находясь на рабочем месте в служебном помещении ООО «НЗТТ», расположенного в г. Никополе Днепропетровской области пр. Трубников 56, осуществляя текущее руководство предприятием по всем вопросам, являясь работодателем, обладая правом приема, увольнения работников, грубо нарушая требования законодательства о труде, а именно: ст.43 Конституции Украины, согласно которой, каждый имеет право на заработную плату не ниже определенной законом, ст.95 КЗоТ Украины, согласно которой, заработная плата подлежит индексации в установленном законом порядке, ст.4 Закона Украины «Об индексации денежных доходов граждан» № 1282-XI, от 03.07.1991 года, согласно которой повышение денежных доходов населения в связи с индексацией производится с первого числа месяца, который наступает за месяцем, в котором опубликован индекс потребительских цен, умышленно, грубо нарушая основные трудовые права работников предприятия, путем наложения резолюций на служебные записки работников бухгалтерии предпряития о непроведении начисления индексации на заработную плату, запрещал проведение начисления индексации на заработную плату работникам ООО «НЗТТ» за период с 01.07.2006 года по 01.02.2009 года.
Так же, ОСОБА_3, согласно Приказа № 70/1-К от 04.08.2008 года, назначен на должность директора Общества с ограниченной ответственностью «Никопольский Завод Тонкостенных Труб» (далее ООО «НЗТТ»), расположенного в г. Никополе пр. Трубников 56. ОСОБА_3. осуществляет свои полномочия директора ООО «НЗТТ» на основании Контракта на управление Обществом в новой редакции (протокол общего собрания № 17 от 04.08.2008 года) от 04.08.2008 года. Согласно Контракта от 04.08.2008 года и Устава ООО «НЗТТ», зарегистрированного 13.11.2006 года Исполнительным комитетом Никопольского городского совета № 12301050002000005, директор ООО «НЗТТ» ОСОБА_3 наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, совершает все действия от имени ООО «НЗТТ», осуществляет его текущее руководство по всем вопросам деятельности, организовывает производственно-хозяйственную деятельность предприятия, распоряжается денежными средствами предприятия, заключает трудовые договора со всеми наемными работниками предприятия, то есть является должностным лицом ООО «НЗТТ» зарегистрировано как плательщик страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование в управлении Пенсионного фонда Украины в г. Никополе 02.08.2004 года под № 04220310435.
Согласно ст.ст.3, 14 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» № 1058-1\/ от 09.07.2003 года, ООО «НЗТТ» является субъектом системы пенсионного обеспечения Украины как страхователь.
Согласно ст.15 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» № 1058-1\/ от 09.07.2003 года, ООО «НЗТТ» является плательщиком страховых взносов в ПФУ со дня взятия его на учет территориальным органом ПФУ.
Согласно п.2.2 ст.17 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» № 1058-1\/ от 09.07.2003 года, страхователь обязан вести учет выплат (доходов) застрахованного лица по каждому календарному месяцу и календарному году; подавать отчетность территориальным органам ПФУ, начислять и удерживать в установленные сроки и в полном объеме страховые взносы.
Согласно ст.19 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» № 1058-1\/ от 09.07.2003 года, страховые взносы начисляются на суммы фактических затрат на оплату труда работников, которые включают затраты на выплату основной и дополнительной заработной платы и иных поощрительных и компенсационных выплат, в том числе в натуральной форме.
Согласно ч.6 и ч.12 ст.20 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» № 1058-1\/ от 09.07.2003 года, предусмотрено, что осуществление в течение базового отчетного периода выплат (выплаты дохода), на которые соответственно Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» № 1058-1\/ от 09.07.2003 года, насчитываются страховые взносы, страхователи одновременно с выдачей указанных сумм, обязаны уплатить авансовые платежи в виде сумм страховых взносов, которые подлежат начислению на указанные выплаты (доход). Перечисление страховых взносов осуществляется одновременно с получением (перечислением) средств на оплату труда (выплаты дохода), в том числе в безналичной или натуральной форме или с выручки от реализации товаров (услуг). Страховые взносы подлежат уплате независимо от финансового положения плательщика страховых взносов. Учреждения банков принимают от страхователей платежные поручения и другие платежные документы на выдачу (перечисление) средств для выплаты заработной платы (дохода), на которые соответственно Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» № 1058-1\/ от 09.07.2003 года, начисляется страховые взносы, и осуществляют выдачу (перечисление) указанных средств лишь при условии одновременного предоставления страхователем платежных документов о перечислении средств для уплаты соответствующих сумм страховых взносов или документов, которые подтверждают фактическую уплату этих сумм. В случае наличия у плательщика страховых взносов одновременно с обязательствами по уплате страховых взносов, обязательств по уплате налогов, других обязательных платежей, предусмотренных законом, или обязательств перед другими кредиторами, обязательства по уплате страховых взносов выполняются в первую очередь и имеют приоритет перед всеми другими обязательствами, кроме обязательств относительно выплаты заработной платы (дохода).
В период с 04.08.2009 года по 21.03.2009 года, ООО «НЗТТ» производило начислении и частичную выплату текущей заработной платы работникам предприятия. В связи с этим, на директора ООО «НЗТТ» ОСОБА_3, согласно Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» № 1058-1\/ от 09.07.2003 года, была возложена обязанность из заработной платы каждого сотрудника, а так же из общей суммы полученного фонда оплаты труда на выплату заработной платы начислить, удержать и перечислить в государственный целевой ПФУ страховые взносы на общеобязательное государственное пенсионное страхование.
Однако, ОСОБА_3, работая директором ООО «НЗТТ», находясь в служебном помещении ООО «НЗТТ», расположенного в г. Никополе Днепропетровской области пр. Трубников 56, являясь должностным лицом, злоупотребляя своим служебным положением, будучи лицом, ответственным за полноту и правильность начисления, своевременность перечисления в государственные целевые фонды сборов и обязательных платежей, действуя в личных интересах и интересах предприятия, нарушая требования норм действующего законодательства, с целью укрепления финансовой стабильности предприятия, уменьшения расходов руководимого им предприятия и получения в связи с этим благоприятного отношения со стороны собственников предприятия, достоверно зная порядок и сроки перечисления взносов на общеобязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Украины, имея достаточные денежные средства на расчетном счету предприятия и реальную возможность произвести уплату страховых взносов, в нарушение ч.6 и ч.12 ст.20 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», в период с 04.08.2008 года по 21.03.2009 года, из начисленной заработной платы по предприятию не перечислял в полном объеме в ПФУ страховые взносы на общеобязательное государственное пенсионное страхование на общую сумму 789654,47 гривен.
Таким образом, в период времени с 04.08.2008 года по 21.03.2009 года, в результате умышленных противоправных действий директора ООО «НЗТТ» ОСОБА_3, выразившихся в злоупотреблении ним своим служебным положением, вопреки интересам службы, в личных интересах и в интересах третьих лиц, путем умышленного уклонения от уплаты в государственные фонды сборов, обязательных платежей, входящих в систему налогообложения - сборов на общеобязательное государственное пенсионное страхование в государственный целевой фонд - Пенсионный фонд Украины, фактически не поступило сборов на общеобязательное государственное пенсионное страхование в сумме 789654,47 гривен, что более чем в 250 раз превышает необлагаемым налогом минимум доходов граждан и является тяжкими последствиями.
Кроме того, ОСОБА_3, согласно Приказа № 70/1-К от 04.08.2008 года, назначен на должность директора Общества с ограниченной ответственностью «Никопольский Завод Тонкостенных Труб» (далее ООО «НЗТТ»), расположенного в г. Никополе пр. Трубников 56. ОСОБА_3. осуществляет свои полномочия директора ООО «НЗТТ» на основании Контракта на управление Обществом в новой редакции (протокол общего собрания № 17 от 04.08.2008 года) от 04.08.2008 года. Согласно Контракта от 04.08.2008 года и Устава ООО «НЗТТ», зарегистрированного 13.11.2006 года Исполнительным комитетом Никопольского городского совета № 12301050002000005, директор ООО «НЗТТ» ОСОБА_3. наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, совершает все действия от имени ООО «НЗТТ», осуществляет его текущее руководство по всем вопросам деятельности, организовывает производственно-хозяйственную деятельность предприятия, распоряжается денежными средствами предприятия, заключает трудовые договора со всеми наемными работниками предприятия, то есть является должностным лицом.
ООО «НЗТТ» зарегистрировано как плательщик страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование в управлении Пенсионного фонда Украины в г. Никополе 02.08.2004 года под № 04220310435.
Согласно ст.3, 14 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» № 1058-1\/ от 09.07.2003 года, ООО «НЗТТ» является субъектом системы пенсионного обеспечения Украины как страхователь.
Согласно ст.15 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» № 1058-1\/ от 09.07.2003 года, ООО «НЗТТ» является плательщиком страховых взносов в ПФУ со дня взятия его на учет территориальным органом ПФУ.
Согласно п.2.2 ст.17 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» № 1058-1\/ от 09.07.2003 года, страхователь обязан вести учет выплат (доходов) застрахованного лица по каждому календарному месяцу и календарному году; подавать отчетность территориальным органам ПФУ, начислять и удерживать в установленные сроки и в полном объеме страховые взносы.
Согласно ст.19 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» № 1058-1У от 09.07.2003 года, страховые взносы начисляются на суммы фактических затрат на оплату труда работников, которые включают затраты на выплату основной и дополнительной заработной платы и иных поощрительных и компенсационных выплат, в том числе в натуральной форме.
Согласно ч.б и ч.12 ст.20 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» № 1058-1\/ от 09.07.2003 года, предусмотрено, что осуществление в течение базового отчетного периода выплат (выплаты дохода), на которые соответственно Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» № 1058-1\/ от 09.07.2003 года, насчитываются страховые взносы, страхователи одновременно с выдачей указанных сумм, обязаны уплатить авансовые платежи в виде сумм страховых взносов, которые подлежат начислению на указанные выплаты (доход). Перечисление страховых взносов осуществляется одновременно с получением (перечислением) средств на оплату труда (выплаты дохода), в том числе в безналичной или натуральной форме или с выручки от реализации товаров (услуг). Страховые взносы подлежат уплате независимо от финансового положения плательщика страховых взносов. Учреждения банков принимают от страхователей платежные поручения и другие платежные документы на выдачу (перечисление) средств для выплаты заработной платы (дохода), на которые соответственно Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» № 1058-1\/ от 09.07.2003 года, начисляется страховые взносы, и осуществляют выдачу (перечисление) указанных средств лишь при условии одновременного предоставления страхователем платежных документов о перечислении средств для уплаты соответствующих сумм страховых взносов или документов, которые подтверждают фактическую уплату этих сумм. В случае наличия у плательщика страховых взносов одновременно с обязательствами по уплате страховых взносов, обязательств по уплате налогов, других обязательных платежей, предусмотренных законом, или обязательств перед другими кредиторами, обязательства по уплате страховых взносов выполняются в первую очередь и имеют приоритет перед всеми другими обязательствами, кроме обязательств относительно выплаты заработной платы (дохода).
В период с 04.08.2009 года по 21.03.2009 года, ООО «НЗТТ» производило начислении и частичную выплату текущей заработной платы работникам предприятия. В связи с этим, на директора ООО «НЗТТ» ОСОБА_3, согласно Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» № 1058-1\/ от 09.07.2003 года, была возложена обязанность из заработной платы каждого сотрудника, а так же из общей суммы полученного фонда оплаты труда на выплату заработной платы начислить, удержать и перечислить в государственный целевой ПФУ страховые взносы на общеобязательное государственное пенсионное страхование.
Однако, ОСОБА_3, работая директором ООО «НЗТТ», находясь в служебном помещении ООО «НЗТТ», расположенного в г. Никополе Днепропетровской области пр. Трубников 56, являясь служебным лицом, на которое в силу его служебных обязанностей возложено обязательство по уплате страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование, в период с 04.08.2008 года по 21.03.2009 года, действуя умышленно, с целью уклонения от уплаты в Пенсионный фонд Украины страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование, достоверно зная порядок и сроки перечисления взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Украины, имея достаточные денежные средства на расчетном счету предприятия и реальную возможность произвести уплату страховых взносов, в нарушение ч.б и ч.12 ст.20 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», в период с 04.08.2008 года по 21.03.2009 года, путем не перечисления сумм начисленных страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование из начисленной заработной платы по предприятию, умышленно уклонился от их уплаты в ПФУ на общую сумму 789654,47 гривен.
Таким образом, вследствие умышленных, противоправных действий директора ООО «НЗТТ» ОСОБА_3, в Пенсионный фонд Украины, в период с 04.08.2008 года по 21.03.2009 года, фактически не поступили обязательные платежи в виде страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование, денежные средства в значительных размерах в сумме 789654,47 гривен, что более чем в 1000 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан.
Также вина подсудимого ОСОБА_3 подтверждается материалами дела: приказом о назначении ОСОБА_3 директором ООО «НЗТТ», протоколом собрания, контрактом от 04.08.2008 года (т.1 л.д.123); уставными документами ООО «НЗТТ» (т.1 л.д.115-122); сводами о начислениях заработной платы и удержаниях на ООО «НЗТТ» (т.1 л.д.180-193); расчетами сумм страховых взносов на обязательно государственное пенсионное страхование (т.2 л.д.68-79); материалами выемок в банковских учреждения движений по расчетным счетам ООО «НЗТТ» (т.2 л.д.220-248; т.3 л.д.1-76);
- Номер: 1-213/10
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-213/10
- Суд: Голосіївський районний суд міста Києва
- Суддя: Поліщук Ростислав Анатолійович
- Результати справи:
- Етап діла: Зареєстровано
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 02.11.2015
- Дата етапу: 02.11.2015
- Номер: 1-в/211/62/16
- Опис:
- Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
- Номер справи: 1-213/10
- Суд: Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу
- Суддя: Поліщук Ростислав Анатолійович
- Результати справи:
- Етап діла: Виконання рішення
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 11.01.2016
- Дата етапу: 29.01.2016
- Номер: 1-в/133/93/16
- Опис:
- Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
- Номер справи: 1-213/10
- Суд: Козятинський міськрайонний суд Вінницької області
- Суддя: Поліщук Ростислав Анатолійович
- Результати справи:
- Етап діла: Виконання рішення
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 06.05.2016
- Дата етапу: 21.06.2016
- Номер: 5/308/34/17
- Опис:
- Тип справи: на справу в порядку виконання судових рішень у кримінальних справах (кримінальних провадженнях)
- Номер справи: 1-213/10
- Суд: Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області
- Суддя: Поліщук Ростислав Анатолійович
- Результати справи:
- Етап діла: Виконання рішення
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 07.06.2017
- Дата етапу: 26.10.2017
- Номер: 1-213/10
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-213/10
- Суд: Ленінський районний суд м. Миколаєва
- Суддя: Поліщук Ростислав Анатолійович
- Результати справи:
- Етап діла: Зареєстровано
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 21.12.2009
- Дата етапу: 21.12.2009
- Номер: 1-213/10
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-213/10
- Суд: Жидачівський районний суд Львівської області
- Суддя: Поліщук Ростислав Анатолійович
- Результати справи:
- Етап діла: Призначено склад суду
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 01.01.2010
- Дата етапу: 19.08.2016
- Номер:
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-213/10
- Суд: Ленінський районний суд м. Полтави
- Суддя: Поліщук Ростислав Анатолійович
- Результати справи:
- Етап діла: Призначено склад суду
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 07.04.2010
- Дата етапу: 19.04.2010